经理层对董事会工作汇报制度

第一篇：经理层对董事会工作汇报制度

XXXXXX公司

经理层向董事会/董事长汇报工作制度

第一章 目的

第一条为进一步规范工作程序、严肃工作纪律，明确报告工作的程序、内容和原则，确保经办事项不误办、不漏办，特制定本制度。

第二章 原则

第二条 总公司总经理、副总经理，各子公司总经理、副总经理向董事会/董事长负责汇报工作，原则上不越级请示报告。凡责权范围内能解决的事项，可不再向董事会/董事长请示报告。凡生产、经营活动中的重要事项（包括以公司名义的对外公务活动）或责权范围内不能解决的事项，都应及时请示报告（必要时以书面形式请示报告）。

第三条请示报告原则：分管副总的工作向总经理请示报告并负责督办；总经理向董事会/董事长请示汇报并负责落实；必要时分管副总可直接向董事会/董事长请示汇报并负责落实。

第三章 要求

第四条凡要求在事前或事中请示报告的重要事项，不得在事后报告；要求事后报告的事项，应在领导要求完成的时间内报告。对

第十条定期工作报告制度：配合定期董事会的召开，经理层应提交书面的工作报告，汇报报告期内工作开展情况、预算执行情况以及经营中存在的主要问题和建议。

第十一条财务报告制度：每月定期向董事会/董事长、监事会报送资产负债表、利润表和现金流量表；每季度向董事会/董事长、监事会报送财务分析报告。

第十二条日常报告制度：在董事会和监事会闭会期间，经理层应经常就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长进行非正式报告。

第十三条质询制度：公司董事长、董事或监事在不影响工作的前提下，可以就具体问题质询经理层人员，被质询人员应积极配合，提供真实信息，但有权拒绝董事越权发出的工作指令。

第十四条突发（重大）报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，经理层应在事件发生后立即向董事长报告，并在5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况；在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：

1.重要合同的订立、变更和终止； 2.大额银行退票；

3.重大经营性或非经营性亏损； 4.资产遭受重大损失；

第二篇：XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

第一章总则

第一条为全面落实国企改革三年行动部署要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，按照国资监管有关规定，结合淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)实际，制定本细则。

第二条本细则适用于公司经理层成员的选聘。本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监以及按照公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条经理层成员选聘须坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力。

第二章职责权限

第四条公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。董事会内设提名委员会，作为董事会选聘管理层成员的执行机构。

公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容；坚持对选人用人的领导和把关作用，公司党委征求董事会意见，组织人选推荐、考察等工作，集体研究决定后，向董事会提出建议。

第三章工作程序

第五条选聘经理层成员，应当严格执行领导人员选拔任用有关规定，一般按照“制定选聘工作方案，确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定，依法依规任职”等程序进行。

第六条根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

第七条公司党委与董事会制定选聘工作方案。

(一)根据相关管理层成员的选聘工作意见，公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事会提名委员会提名；

副总经理、财务总监等人选一般由总经理提名。公司党委征求董事会意见后，就初步建议履行相关报告程序。

(二)根据报告反馈结果，公司党委与董事会，在初步建议基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。

第八条确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董事会积极配合按照有关规定履行考察程序。

第九条集体讨论。经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议，履行相关报告程序。

第十条依法依规任职。

(一)公司党委根据报告反馈意见，向董事会提名委员会提出建议。

董事会提名委员会形成董事会经理层成员提名或解聘议案，提交董事会研究讨论。

(二)公司董事会召开会议进行聘任或者解聘表决，董事会全体成员半数以上同意的视为董事会通过，办理聘任或解聘手续。

未获得半数以上董事同意的，不得办理聘任或解聘手续，并将董事会审议的有关情况及时披露。

第十一条考核评价与薪酬

落实董事会对管理层成员的业绩考核权。公司将绩效责任书目标任务分解至经理层成员，按要求签订契约或考核责任书，并制定经理层成员经营业绩考核办法；公司董事会结合绩效考核结果以及经理层成员个人的履职绩效，确定经理层成员业绩考核结果。

落实董事会对经理层成员的薪酬管理权。公司经理层成员的薪酬管理制度和具体分配方案由董事会制定，并履行相关报备程序。

坚持收入唯一制度，未履行相关报告程序，管理层成员不得从公司领取核定薪酬以外的任何收入，不得从下属单位或者所兼职单位领取报酬。

第十二条退出

经理层成员退出一般有以下情形：

(一)到达退休年龄退出；

(二)达到任职年限退出；

(三)因责任追究退出；

(四)因不适宜担任现职退出；

(五)因健康原因退出；

(六)因违纪违法退出；

(七)辞职退出等。

达到以上退出条件的经理层成员，履行解聘程序，解聘程序参照第十条执行。

第四章管理监督

第十三条坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员责任、权利、义务，强化契约化管理。

第十四条凡用人失察失误造成严重后果的，用人上的不正之风严重、干部群众反映强烈以及对违反组织人事纪律的行为查处不力的，应当追究相关责任人的责任，具体按照有关规定执行。

第五章附则

第十五条本细则由公司董事会负责解释。

第十六条本细则经公司董事会审议通过后实施。

第十七条本细则未尽事项，按照国家及公司有关规定执行。

第三篇：董事会议事制度

董事会议事制度

第一条 董事会由董事长主持，董事长不在时由董事长授权，指定董事长助理或一名董事主持；

第二条 董事会会议分为季度会议、临时会议、专门委员会会议和会议。

第三条 季度会议每季召开一次，一般应在公司经营班子季度最后一个月办公会之后五日内进行。会议内容是：

一、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度经营计划完成情况的汇报；

二、听取、审议、分析、评估经营班子对公司本季度管理工作计划目标进展情况的汇报

三、听取高管人员的季度工作汇报并评议其工作；

四、其他需由董事会研讨决策的事项的研讨和决策；

五、监事会成员和相关人员列席会议。

第四条 临时会议：依据工作需要由董事长临时召集并主持。会议内容是：

一、审议本制度第四章，第十二条确定的，需要董事会决策的人事管理事项；

二、审议本制度第四章，第十三条确定的，需要董事会决策的发展战略决策和经营决策事项；

三、审议本制度第四章，第十四条确定的，需要董事会决策的非常事项。

四、监事会成员和相关人员列席会议。

第五条 专门委员会会议：依据需要经董事长同意，由专门委员会负责人随时召集。会议内容是：

一、提名和薪酬委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的人事管理事项决策草案或建议；

二、战略决策委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的发展战略决策和经营决策草案或建议；

三、投资预算委员会，审议本制度第四章确定的，需要向董事会提交的投资和预算方面的决策草案或建议；

四、审计监察委员会，由董事长直接安排会议。

第六条 董事会会议：定为每年的元月中旬左右召开。会议内容是：

一、审议并通过经营班子提交的公司上年财务决算报告；

二、审议并通过经营班子提交的公司本年财务预算报告；

三、审议并通过经营班子提交的《公司上年经营管理工作总结》；

四、审议并通过经营班子提交的《公司本年经营管理计划》；

五、审议提名和薪酬委员会提交的《关于对高管人员考核和进行奖惩兑现的意见》；

六、研讨其他董事会权限范围的重大事项。

七、监事会成员和必要人员列席会议。

第七条 会议准备：为了提高董事会议的效率和质量，董事会有关人员对季度会议、临时会议、专门委员会会议、会议要认真进行会议准备：

一、提前发布会议通知：会议召开具体时间，地点，出席和列席人员，会议议程和内容，要求与会人员准备事项等。

二、提前做好提交会议决策的事项准备：就需要提交董事会决策的事项，各专门委员会、公司经营班子应提前召开专门委员会会议，提出明确书面意见；将需要讨论的事项文件，提前置备，必要时每位董事一份；

三、秘书列席，做好会议记录，必要时编发会议纪要等。

第八条 董事会对决策事项充分发扬民主，在董事长主持下，全体董事对决策事项集思广益、协商研讨、达成共识、进行决策。

第九条 当各位董事就决策事项不能达成一致时，经董事长同意，可采用举手表决或投票方式进行表决，表决意见为 “同意”、“不同意”和“弃权”三种。表决事项需半数以上董事同意方可通过。

第十条 董事长对表决事项有最终决策权。

第十一条 列席人员可参加会议讨论，发表意见，但没有表决权。第十二条 经营班子对应提交董事会决策的事项，未提交董事会，擅自越权行事的，一经发现按违规处理，由提名和薪酬委员会、监事会分别进行调查，提出具体处理意见，提报董事会决策处理。

第六章 附 则

第十三条 本制度是规范现阶段董事会组织和议事制度的依据，随着公司现代企业制度和法人治理结构的工作进展，本制度将适时作动态调整。

第十四条 本制度自董事长批准之日起试行。

第四篇：董事会会议制度

董事会会议制度

董事会是指依法由股东会选举产生，代表公司行使经营决策权的公司常设机关。它是公司成立所必备的条件，其组织必须在公司法或公司章程中明确予以规定。董事会是公司的经营决策机关，股东会做出的表达股东意志的各项决议，由董事会负责执行，因此，董事会是执行公司业务的机构。但它有自己独立的职权，在法律和章程规定的范围内，组织和管理公司生产经营的正常运转。

江西群英汇投资有限责任公司的董事会是公司法人组织的领导和管理机构，是公司经营决策和业务执行机关，是公司对外进行生产经营活动的全权代表，公司的所有内外事务和业务都在其领导下进行。

至于董事会的组成。董事会设董事长一人，其它成员产生由公司董事会选举对于公司的董事长制度，新公司法也有不同于旧法的规定。根据旧公司法的规定，对于设有董事会的有限责任公司，董事长为公司的法定代表人;对于不设董事会的有限责任公司，执行董事为公司的法定代表人。

董事会的主要职权体现在对公司重大问题的决策权，我国公司法第四十七条明确规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;(十)制定公司的基本管理制度;(十一)公司章程规定的其他职权。同有限责任公司股东会的职权相比，可见董事会的主要任务在于将公司的经营方针具体化，提出专门业务事项的方案、措施，由股东会讨论通过;而对公司管理机构的设置，高级管理人员的任免及报酬，公司的基本管理制度等，则可以直接决定和负责。因此，董事会是在股东会的领导下，主管目标、方针的措施制订与实际执行的机构。新公司法不仅对董事会职权有所扩大，增加了制订发行公司债券方案的权利，而且增加了公司章程规定的其他职权，使公司可以根据各自的经营管理需要，根据实际情况，对董事会的职权进行具体约定。

(二)董事会会议的召集及决议

董事会实施对公司的领导权和决策权的方式，主要是通过召开公司董事会做出决议。新公司法对董事会的召集人的关系和顺序进行了疏理，使得董事会的召开可以依法正常地进行。公司法第四十八条规定，董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会决议的表决，同股东会决议的表决方式不一样，股东会的表决方式是根据资额主义进行的，即根据各股东的出资比例或者持有的公司股份的多少来决定其表决权的大小，而董事会的决议实行的是“头数主义”，即董事会决议的表决，实行一人一票。但公司法要求董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第五篇：乳股经理层职责

乳业股份有限公司经营班子（5人）职务描述

总经理

1．职务名称：总经理。(现任者：王均豪)

2．直接上级：董事会。

3．直接下级：副总经理、营销总监、总经理助理、总经办主任、财务部部长、人力资源部部长、证券投资部部长。

4．职责：

（1）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工

作；

（2）向董事会提交公司发展战略、经营计划、财务预算、投资方案及其他议案，经

批准后组织实施；

（3）拟订公司内部经营管理机构设置方案并督促运行；

（4）拟订公司的基本管理制度并组织实施；

（5）主持制定公司的具体规章制度和业务操作流程并督促执行；

（6）主持公司内部绩效考核。

5．权限：

（1）提请聘任或者解聘公司副总经理、总监、总经理助理、财务负责人；聘任或者解

聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员并决定其薪酬和奖惩。

（2）日常经营管理的财务运作决定权，50万元以下的新项目筹资投资权。

（3）提议召开临时董事会会议，列席董事会会议，向董事会提交提案报告工作。

（4）主持公司经营管理会议，根据合理意见和建议在董事会授权范围内作出决定。

副总经理

1.职务名称：副总经理。（现任者：杜炳文）

2.直接上级：总经理。

3.直接下级：生产部部长、品控部部长、奶源发展部部长、下属乳品公司主要负责人。

4.职责：

（1）协助总经理分管生产系统日常经营管理工作。

（2）有效组织协调下属各乳品生产公司的生产运营。

（3）主持和推进质量控制体系建设、完善和执行。

1/

3（4）主持奶源开发，确保奶源质量，并保障生产资源的合理有序供给。

（5）负责新生产基地的筹建，组织策划下属各乳品生产公司技改，领导代加工管理

工作。

（6）组织实施所属部门、下属各乳品生产公司的绩效考核。

（7）完成总经理临时委托的工作。

5．权限：

（1）提请聘任或者解聘分管领域各部门、机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。

（2）单项100,000元以下的采购、配送审批权及分管领域各部门、机构主要经营管理人

员日常开支审批权。

（3）提议召开经营班子会议，提交议案。

（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。

营销总监

1．职务名称：营销总监。（现任者：翟昌华）

2．直接上级：总经理。

3．直接下级：市场部部长、销售一部部长、销售二部部长、销售三部部长、特通部部长、销售管理部部长。

4．职责：

（1）协助总经理分管营销系统日常经营管理工作。

（2）在乳业股份公司整体战略的指导下，拟定营销战略；

（3）依据营销战略拟定并实施公司市场及销售策略；

（4）审定各业务部门业务计划并监督实施；

（5）组织搜集、分析市场需求信息，驱动新产品的开发并组织市场投放；

（6）培养和提高公司整体市场营销能力。

（7）组织实施营销系统的绩效考核。

5．权限：

（1）提请聘任或者解聘分管领域各部门、机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。

（2）单项50,000元以下的经营管理活动审批权及分管领域各部门、机构主要经营管理

人员日常开支审批权。

（3）提议召开经营班子会议，提交议案。

（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。

总经理助理

1．职务名称：总经理助理。（现任者：尤永石）

2．直接上级：总经理。

3．直接下级：

4．职责：

（1）协助总经理协调湖北省、宜昌、当阳的地方政府和有关部门事项。

（2）完成总经理临时委托的工作。

5．权限：

（1）提议召开经营班子会议，提交议案。

（2）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。

总经理助理

1．职务名称：总经理助理。（现任者：江平）

2．直接上级：总经理。

3．直接下级：乳品研发中心主任。

4．职责：

（1）协助总经理处理行业有关部门来往等事项。

（2）主持乳品研发中心日常工作，根据市场需求和变化，组织开发新产品，改良现

有产品，不断创新，提高公司产品对市场的应变能力和竞争力。

（3）完成总经理临时委托的工作。

5．权限：

（1）提请聘任或者解聘分管领域下属机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。

（2）分管领域下属机构主要经营管理人员日常开支审批权。

（3）提议召开经营班子会议，提交议案。

（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。