第一篇：神木化工经理层工作制度(精)
陕西神木化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目
经理层工作制度
新华信管理顾问有限公司制作
2003年9月
陕西神木化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章
新华信管理咨询
目 录
总则................................................2 总经理任职资格与任免权限............................2 总经理职责与权限....................................3 经理层内部分工......................................7 总经理工作制度......................................7 对经理层的考核与奖惩................................8 与董事会的沟通制度..................................9 附则...............................................10
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陕西神木化学工业有限公司经理层工作制度（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通过）
第一章
第一条
总则
为进一步完善公司法人治理结构，明确经理层的职责，保障经理层行使职权，促进公司稳定健康发展，建立经理层内部明确的分工体系以及经理层与董事会之间的权责界定，确保经理层的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法规的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称经理层是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 经理层应当按照有关法律法规和公司章程的规定及董事会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。并以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章
第四条
总经理任职资格与任免权限
总经理、财务总监人选由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、总工程师等高层管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘；总经理助理由总经理提名，董事长聘任或解聘。
第五条 总经理应当具备下列条件：
（一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
（五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
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第六条 理。
第七条 效。
第八条 符合《公司法》第57条、58条规定情形的人员不得担任公司的总经公司违反法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第九条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。
第十条 总经理可以在任期届满前提出辞职，但应待董事会正式批准后离任。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。若总经理在不利于公司的时候、或在与劳务合同规定不符时、或在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总经理应承担赔偿责任。
第十一条 经理层其他成员（除财务总监）提出辞职时，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报请董事会批准，财务总监提出辞职时，应直接向董事会提出。
第十二条
总经理每届任期三年，连聘可以连任。
第三章
第十三条
总经理职责与权限
根据公司章程，总经理职责主要包括：
（一）制定和实施公司总体战略：
1.根据董事会决议，领导制定公司发展战略，并根据内外部环境变化进行调整； 2.组织实施公司总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革.（二）制定和实施公司年度经营计划、财务预算：
1.根据董事会下达的年度经营目标组织制定实施公司年度经营计划、财务预算； 2.监督、控制经营计划的实施过程，及时分析并采取有效措施应对变化； 3.组织实施财务预算方案； 4.组织实施利润分配、使用方案。
（三）建立良好的沟通渠道：
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1.负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；
2.领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；
3.领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象； 4.领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系。
（四）建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系：
1.主持、推动关键管理流程和规章制度建设，及时进行组织和流程的优化调整； 2.领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观。
（五）主持公司日常管理工作：
1.负责公司员工队伍建设，选拔中层管理人员； 2.主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策； 3.代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动； 4.对公司的生产安全和产品质量负责；
5.领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出； 6.领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策。
（六）处理公司重大事件或突发事件，并及时向董事会汇报。第十四条 总经理主要权限包括：
（一）公司日常经营管理决策权，包括签发日常行政、业务等文件以及根据董事会授权代表公司签署各种重大合同、协议等方面等权力；
（二）对董事会经营目标和重大投资决策的建议权和部分审批权：
1.决策建议权：对金额超过1000万元的设备投资有建议权，对预算外投资有建议权，因环境变化需要对董事会所制定的经营目标进行重大调整，总经理有权对目标提出调整建议；
2.部分审批权：公司财务实行总经理与财务总监联签制，总经理有权审批公司1000万元以下（含）的设备投资（需财务总监联签），但审批结果应报请董事会。上述投资涉及关联交易时应按有关规定办理。
（三）对所辖人员的人事权：
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1.考评权：总经理对公司副总经理、财务总监、总工程师以及总经理助理拥有考核评价权，考核评价结果以及相关处理意见应报请董事会批准；对公司其他人员的考核评价可以授权相关部门进行，并根据考核评价结果做出处理意见；
2.招聘、解聘权：总经理对公司副总经理、财务总监以及总工程师拥有提名招聘和解聘权，提名结果应报请董事会批准；总经理可以授权人事行政部门根据工作需要进行其他职位的招聘，并根据员工个人表现以及公司的管理制度解聘不称职员工；
3.任免权：总经理对公司副总经理、财务总监以及总工程师拥有任免建议权，并报请董事会批准；总经理可以根据考核结果以及公司的规章制度对其他员工进行任免；
4.奖惩权：总经理负责拟订公司职工的福利、奖惩方案。并可以根据员工个人表现、考核结果以及公司的规章制度对员工进行奖惩。重大奖惩事项应报请董事会批准。
（四）对公司各项工作的监控权；
（五）对下级之间工作争议的裁决权；
（六）董事会预算内的财务审批权：对金额低于 万元（含）的财务支出有审批权（需财务总监联签），超过 万元的财务支出由董事长或董事长授权人员审批；
（七）提议召开董事会临时会议；
（八）总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
（九）公司章程或董事会赋予的其他权力。第十五条 公司总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订及执行情况、资金运用、资产处置和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性；
第十六条 总经理行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。未经董事会批准，总经理不得以公司名义向第三方提供借贷等担保。
第十七条 总经理行使职权时，应遵守法令、章程、股东大会决议、董事会决议的各项规定。因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司负赔偿责任。但当总经理依照董事会决议具体执行业务，因董事会决议或股东大会决议违反法律、法规或因董事会决策错误致使公司造成损害时，总经理不承担责任。
第十八条 经理层其他成员的主要职责：
（一）经理层内部分工由总经理决定，并应通过公司文件等方式予以明确；
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（二）副总经理等作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在职责范围内签发有关业务文件，协助总经理开展工作；
（三）总经理因故不能履行职务时，副总经理等受总经理或董事会委托代行总经理的职权；
（四）经理层成员在工作中必须紧密配合，相互支持。在紧急情况下，对不属于自己职责范围而又必须立即做出决定的问题，应尽可能在自己的职权范围内采取应急措施，并即刻向总经理报告。
第十九条 副总经理等的主要权限：
（一）经营目标和重大投资决策的建议权、授权范围内的审批权；
（二）授权范围内的日常经营管理决策权、人事任免权、奖惩决定权、工作监控权；
（三）对下级之间工作争议的裁决权；
（四）对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；
（五）权限内的财务审批权；
（六）总经理赋予的其他权力。第二十条 公司在财务审批方面实行高度授权模式，各高层管理人员在所分管范围内均享有一定的财务审批权。财务审批权限的大小根据支出的类型（计划内经营性支出、计划内资本性支出、计划外经营性支出、计划外资本性支出）不同而不同。
第二十一条 财务审批实行财务总监联签制，总经理的财务审批权限由董事会根据实际情况确定并调整，其他副总经理（总工程师）的财务审批权限由总经理根据实际情况确定并调整。
第二十二条 经理层应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权力，不得越权；
（二）除《公司章程》规定或董事会批准的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕消息为自己或他人谋取利益；不得自营或为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
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（六）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（七）未经董事会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（八）不得将公司资产以个人名义或者以其他人名义开立帐户储存；
（九）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十）未经董事会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。
第四章 经理层内部分工
第二十三条 公司设总经理一名，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责。
第二十四条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责，公司根据业务需要设副总经理若干名（原则上应控制在3—5名），各副总经理以及总工程师对总经理负责，财务总监工作上接受总经理的领导，但直接向董事会负责。
第二十五条 经理层内部分工：
（一）总经理负责全面工作，具体内容参见第十四条；
（二）经理层内部分工由总经理根据工作需要和个人特长决定；
（三）项目建设期各副总经理分别负责销售部门筹备、工程建设、设备招标等项工作，财务总监负责财务工作，总工程师负责技术工作（在总工程师没有到位的情况下由总经理负责管理技术工作）；
（四）正常生产期各副总分别负责生产组织、质量检验、市场营销以及根据业务需要新增的其他职能工作，财务总监负责财务工作，总工程师负责工艺技术、产品研发等方面等工作。
第五章
第二十六条 工作例会制度：
总经理工作制度
（一）公司实行总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理召集并主持，副总经理、高级管理人员以及相关部门负责人等参加，审议有关公司发展、经营、管理的重大事项，以及各部门提交会议审议的事项。总经理办公会议实行例会制度，每周一次；专项会新华信管理咨询 第7页 陕西神木化学工业有限公司 管理架构规划和组织管理体系咨询项目
议由总经理根据情况随时召集并决定参加人员和议题。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会：
1.董事长提出时； 2.总经理认为必要时；
3.有重要经营事项必须立即决定时； 4.有突发性事件发生时。
（二）各副总经理、财务总监、总工程师以及各部门负责人应每周召开一次所分管部门的工作会议，通报情况，解决问题，并明确今后工作计划；
（三）各级工作例会应确定开会日期，指定专人做好会议记录，妥善保管和按照规定分发会议记录，做好会议记录的保密工作；
（四）会议记录应包括以下内容：会议名称、次数、时间、地点；主持人、出席、列席、记录人员之姓名；报告事项之案由及决定；讨论事项之案由、讨论情况及决定；出席人员要求记载的其他事项；出席人员、记录员应在会议记录上签名。
第二十七条 工作报告制度：为建立公司内畅通的信息沟通渠道，总经理应组织建立公司内的工作报告制度，各副总经理、财务总监、总工程师以及总经理所直接领导的其他部门负责人应每月向总经理提交所分管部门的工作报告和工作计划。
第六章 对经理层的考核与奖惩
第二十八条 对经理层的考核由董事会下设的薪酬与考核委员会组织进行。第二十九条 对经理层整体的业绩考核主要包括以下指标：
（一）建设期业绩考核指标： 1.施工建设进度； 2.施工质量管理； 3.施工成本控制； 4.企业制度建设。
（二）正常生产期业绩考核指标： 1.资产回报率； 2.成本控制；
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3.销售增长率； 4.利润增长率； 5.货款回收率； 6.企业制度建设。第三十条 对总经理的业绩考核指标与对经理层整体的业绩考核指标相同，对经理层其他成员的业绩考核指标除以上指标外，还应考核其所分管任务的完成情况。
第三十一条 对高层管理人员的考核还包括对个人工作能力和工作态度的考核，具体考核办法参见《神木化工高管人员绩效考核手册》。
第三十二条 经理层实行年薪制，任期内成绩显著的高层管理人员，还可以享受股权奖励等奖励措施，具体规定参见公司股权激励的相关规定。
第三十三条 经理层人员在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，应由公司审计部门或聘请外部会计师事务所进行离任审计。
第三十四条 经理层在任期内由于工作上的失职或失误，给公司造成重大财产损失或人身伤亡的，应视性质和情节严重程度给予经济处罚或行政处分，甚至解聘。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第七章 与董事会的沟通制度
第三十五条 总经理应确保建立与董事会之间畅通的信息沟通渠道，主要沟通渠道包括：
（一）月度工作简报制度：总经理应指定专人在每月定期向董事会提交工作简报，通报公司经营状况以及未来发展建议。工作简报主要内容有：上月工作总结、上月工作中的主要问题以及解决方法、上月重大事件、本月工作计划以及其他需要向董事会汇报的事情；
（二）季度工作报告制度：配合每季度召开对董事会，总经理应提交书面的季度工作报告，汇报本季度工作进展情况、预算执行情况以及经营中存在的主要问题和解决方法；
（三）财务报告制度：每月定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流量表；
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（四）日常报告制度：在董事会和监事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长、副董事长进行非正式报告。
（五）质询制度：公司董事或监事在不影响工作的前提下，可以就具体问题质询经营层人员。被质询人员应积极配合，提供真实信息。但有权拒绝董事越权发出的工作指令；
（六）突发（重大）事件报告制度：对于公司经营中发生的突发性事件或者重大事件，总经理应在事件发生后的5个工作日内向董事会提交书面报告，通报情况。并在事件处理后5个工作日内向董事会提交书面处理报告，通报处理情况。应报告的突发事件或重大事件包括：
1.重要合同的订立、变更和终止； 2.大额银行退票；
3.重大经营性或非经营性亏损； 4.资产遭受重大损失； 5.可能依法负有的赔偿责任； 6.重大诉讼、仲裁事项； 7.重大行政处罚；
8.公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、发展产生重大影响的事件；
9.公司章程、董事会工作制度规定的或者总经理认为必要的其他报告事项。
第八章 附则
第三十六条 本制度未尽事宜，依照法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。第三十七条 本制度有关内容若与国家颁布的法律、法规不一致时，按国家规定办理。
第三十八条 本制度有关内容若与最新的董事会决议不一致时，以最新的董事会决议为准。
第三十九条 本制度经第XX届董事会第XX次会议决议通过，自通过之日起执行。第四十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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第二篇：集团公司经理层工作规则
XXXX集团有限公司 经理层工作规则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、XX集团公司章程及有关法规，制定本规则。
第二条 公司总经理组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。
第三条 本规则适用于公司总经理、副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总法律顾问等本规则涉及的有关人员。
第二章 总经理的任职资格、责任与义务
第四条 总经理对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务，维护出资人和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成其、任期经营业绩考核指标和公司经营计划，承担公司安全生产和环境保护第一责任人的责任。
第五条 总经理还应具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，并承担下列责任：
（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；
（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；
（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新的经济增长点，增强企业的市场应变能力和竞争能力；
（五）组织推行全面质量管理体系，推进公司质量体系认证工作，提高质量管理水平；
（六）采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；
（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
（八）对公司经营管理失误造成的损失承担相应责任；
（九）对公司违法经营承担相应法律责任；
（十）对超越董事会授权范围行使职权的行为承担相应法律责任。
第七条 总经理履行下列义务：
（一）向董事会报告工作，接受董事会的评价、考核、奖惩；
（二）根据董事会或监事会的要求，向董事会或监事会提供信息或资料，确保公司运营对董事会、监事会的透明度；
（三）对提供给董事会、监事会的公司内部信息的真实性、准确性承担责任，对来自于公司外部的信息的可靠性应提出明确评估意见。
第八条 总经理及其他高级管理人员应及时、主动地与董事会、董事沟通，积极回答董事会、董事的咨询、质询。
第九条 总经理向公司职工代表大会报告工作，听取职工代表意见；拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动合同等涉及职工切身利益问题的解决方案时，应当听取工会及职工的意见和建议。
第三章 总经理产生及职权
第十条 国家机关工作人员不得兼任公司总经理，任何股东无权直接委派或聘任公司总经理。
第十一条 总经理由公司董事会提名委员会提名，按照领导人员管理权限考察、推荐，董事会决定聘任。总经理可以由董事兼任，聘任期每届3年，获连续聘任可以连任。
公司设副总经理若干名，由总经理征求各方面意见后提名，按照领导人员管理权限考察、推荐，董事会决定聘任。
第十二条 解聘公司总经理，必须有董事会决议，并由董事会提前1个月向总经理本人提出解聘的理由。
第十三条 总经理因故辞职，必须提前1个月向董事会递交辞职报告，经董事会同意后方可离任。
第十四条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。
第十五条 董事会在合同期内解聘总经理，如果给对方造成损害的，应承担赔偿责任。
第十六条 董事会聘任的总经理每届任期为3年，可连聘连任。
第十七条 总经理对董事会负责，非由董事兼任的总经理列席董事会会议，但是董事会讨论该总经理的薪酬待遇和惩奖聘用等个人事项时除外。总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目方案；
（四）拟订公司生产经营计划、财务预决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案；
（五）拟订公司改革、重组方案，增加或减少注册资本方案，重大融资和风险管控方案；
(六)决定公司员工的工资、福利、奖惩、录用和辞退；
（七）拟订公司内部管理机构设置方案；
（八）拟订公司的基本管理制度；
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副经理及其他高管人员；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（十一）根据董事会审定的生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；
（十二）在董事会授权额度内，决定其对控股公司担保事项；
（十三）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十四）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。根据董事会决定，对公司大额款项的调度与财务总监行使联签权；
（十五）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；
（十六）公司章程或董事会授予的其他职权。第十八条 副总经理主要职权：
（一）副总经理受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不能履行职权时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第四章 总经理办公会议
第十九条 总经理办公会议的任务是：研究贯彻执行董事会决议，部署生产经营管理工作，决定总经理职权范围内的有关事项。
第二十条 总经理办公会议实行总经理负责制。会议由总经理召集和主持，总经理因特殊情况不能主持会议的，可以指定一名副总经理主持会议。总经理办公会议由公司高级管理人员参加，总经理视需要决定公司有关部室负责人参加会议，根据需要也可通知有关其控股的公司负责人参加会议，董事长出席会议，了解有关工作落实情况并指导工作。
第二十一条 总经理在决定事项时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当先提请公司党委会研究审议，提出意见和建议。
第二十二条 总经理办公会议的主要内容是：
（一）组织实施董事会的决议和工作部署；
（二）落实董事会、监事会提出需要加以改进和纠正的问题；
（三）拟订重大合同的签订、执行和变更方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）拟订公司的经营计划和投资方案；
（八）拟订公司的财务预算方案、决算方案；
（九）拟订公司建立风险管理体系的方案，拟订公司风险评估报告；
（十）拟订公司内部的改革、重组方案；
（十一）拟订公司的收入分配方案；
（十二）拟订公司的重大融资计划和担保方案；
（十三）拟订公司的并购、资产处置方案；
（十四）根据董事会决定的经营计划、投资方案和预算，批准计划内投资支出和预算内费用支出；
（十五）根据董事会授权的限额，批准公司投资、融资、资产处置、工程建设合同签订、执行、变更、概（预）算调整、招投标、对外捐赠或赞助等事项；
（十六）研究公司各部门提请审议的其他事项；（十七）研究提请董事会审议的相关议案；
（十八）其他需经总经理办公会议讨论研究的事项。第二十三条 总经理办公会议分为例会和临时会议。有下列情形之一时，应当及时召开总经理办公会议：
（一）总经理认为必要时；
（二）副总经理等公司领导提议，并经总经理同意时；
（三）有重要经营管理事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十四条 总经理办公会的组织工作由总经理办公室负责。一般情况下，应在会议召开2天前，通知出席和列席会议人员，如有材料同时送达。
第二十五条 出席总经理办公会议的人员应事先召集有关部门对提交总经理办公会议研究的议题进行研究，广泛征求意见。涉及员工切身利益的，可通过多种形式听取意见和建议。对意见分歧较大的问题，应向会议作出说明。
第二十六条 总经理办公会议在广泛听取意见的基础上，形成会议决议，并以总经理办公会议纪要的形式发布。
第二十七条 总经理办公室负责总经理办公会议记录，并起草会议纪要。会议纪要由总经理或总经理指定的会议主持人签发。
第二十八条 总经理办公会议决议由副总经理等公司领导根据分工，负责组织落实。
第二十九条 总经理办公室对总经理办公会议决议有关事项进行督办。
第五章 报告制度
第三十条 总经理根据董事会的要求定期或不定期向董事会报告工作，内容应包括：
（一）董事会决议执行情况；
（二）董事会对总经理授权事项的执行情况；
（三）公司计划实施情况和日常经营中存在的问题及对策；
（四）公司重大合同签订和执行情况；
（五）公司重大投资项目和进展情况（包括境外投资项目和进展情况）；
（六）公司突发事件的处理情况；
（七）董事会要求报告或者总经理认为有必要报告的其他事项。
第三十一条 根据有关法律、法规、规章和公司的有关规定，总经理负责建立安全生产事故、突发事件等及时报告制度，确保一旦发生后在第一时间报告董事会、集团公司和国家有关部门、事件所在地人民政府，并报告开展应急救援和处置等情况。
第六章 附 则
第三十二条 本规则自公司董事会审议通过后生效。本细则未尽事项，按国家有关法律、法规执行。
第三十三条 本规则由公司董事会负责解释。本规则自发布之日起实施。
第三篇：有限责任公司经理层工作细则
有限责任公司经理层工作细则
第一章总则
第一条为规范公司经理层人员的行为，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条公司经理层人员指总经理、副总经理、财务总监，负责公司方针、政策的贯彻和执行。
第二章义务和职权
第三条经理层应履行的义务
（一）经理层应当遵守法律、行政法规和公司章程，遵守诚信原则，对公司负有下列忠实义务：
1、真诚地以公司最大利益为出发点行事；
2、在其职权范围内行使权力，不得越权；
3、亲自行使所赋予的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到执行董事同意，不得将其酌量处理权转让给他人行使；
4、对同类别的股东应当平等；
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
6、不得挪用公司资金；
7、不得将公司资产、资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
8、不得违反公司章程的规定，未经股东或执行董事同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
9、不得违反公司章程的规定或未经股东、执行董事同意，与本公司订立合同或者进行交易；
10、未经股东或执行董事同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
11、不得接受与公司交易的佣金归为己有；
12、不得擅自披露公司秘密；
13、不得利用其关联关系损害公司利益；
14、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
经理层违反以上规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
（二）经理层应当对公司负有下列勤勉义务：
1、应当对公司报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
2、应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权；
3、法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
（三）总经理义务
公司总经理不得超越权限，对属于公司执行董事、公司执行董事权限范围内的事项，以其个人名义作出决断和处置。公司总经理除负有本细则第二条(一)、（二）项义务，还负有下列义务：
1、总经理负有由其本人亲自履行其职权的义务。总经理因故不能亲自履行其职权时，应当指定副总经理代为行使其职权；总经理无故不履行职责，也未指定具体人员代其行使职责的，执行董事可以临时指定一名副总经理或其他人员临时履行其职责，并可建议执行董事解除对总经理的聘任;
2、总经理负有至少每月一次向执行董事报告工作的义务；
3、总经理至少每周召开一次经理办公会议，布置、督促、检查生产经营活动；
4、总经理负有与公司董事对公司所应承担的所有相同义务。
第四条总经理的职权
公司总经理由执行董事聘任或解聘，对执行董事负责，并依法行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议；
（二）组织实施公司经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）制定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解
聘；
（九）负责分公司的生产经营管理工作；
（十）建立内部激励机制、分配机制及考核机制；
（十一）参与重要项目的谈判和签署协议 ；
（十二）主持召开经理办公会；
（十三）代表公司进行业务洽谈并在一定的授权范围内对外代表公司签订生产经营方面的合同；
（十四）在执行董事授权范围内，决定公司资产购置、出售、出租、租赁。
（十五）决定公司执行董事权限之下的其他交易事项。
（十六）执行董事授予的其他职权。
公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。
第五条副总经理的职权
公司副总经理由总经理提名，执行董事聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，对总经理负责。经总经理授权，副总经理可在总经理的授权范围内行使所授予的职权。
第六条财务总监的职权
(一）协助总经理负责公司财务会计管理工作；
（二）贯彻执行国家财政法规和财经制度，检查督促公司税赋执行情况；
（三）参与制订公司经营发展规划，对重大投资决策、经济活动进行财务分析及监督；
（四）组织实施公司重大经济活动、改革改组等事项的产权界定、资产评估、确认验资、资产变动、资产清算等工作；
（五）负责为公司生产经营构建间接融资平台；
（六）组织编制财务报告及财务预、决算方案；定期向总经理提交财务分析报告；
（七）组织拟定和提交利润分配方案。
第三章经理办公会议
第九条经理办公会议的作用
公司总经理通过经理办公会议行使公司日常生产经营管理的职权。
第十条经理办公会议召开时间及通知方式
公司经理办公会议至少每周召开一次，公司总经理认为必要，可随时召开。会议由公司办公室于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。
第十一条经理办公会议参加人员
公司经理办公会议由公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理、办公室主任参加。总经理认为必要时，可邀请公司董事或其他人员列席。第十二条经理办公会议的召集和主持
公司经理办公会议由公司总经理召集和主持，总经理因故不能履行职责时，可指定一名副总经理代为召集和主持。
第十三条经理办公会议召开方式
经理办公会一般以现场方式召开。必要时，也可通过视频、电话、传真或电子邮件等方式发表意见或形成决议。
第十四条经理办公会议内容。会议主要研究、决定以下事项
（一）拟定项目投资方案，报执行董事审议决定；
（二）执行董事决议的的执行措施及提交执行董事的工作报告；
（三）拟订公司经营计划，报执行董事审议决定；
（四）拟定公司内部机构设置的变更方案，报执行董事审议决定；
（五）拟定公司基本管理制度，报执行董事审议决定；
（六）制定公司的具体规章制度；
（七）中层管理人员的任免及考核；
（八）制订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用和解聘；
（九）生产经营管理中的其他重要事项；
（十）需提交执行董事审议的其他事项。
第十五条经理办公会议记录
(一)会议记录应包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席经理办公会议的人员；会议议程；会议所议事项内容；与会人员的汇报要点及所议事项的发言要点；对所议事项形成的结论；
（二）会议用专用记录簿记录；要求记录真实、准确、完整，参加会议的人员应在会议记录上签名；
（三）会议记录及相关会议资料作为公司档案保存，保存期限为五年。第十六条经理办公会议纪要
经理办公会应对议定事项形成会议纪要，由参会人员签字。
第十七条经理办公会议议事规则
（一）经理办公会议所议一般事项不允许议而不决；参加会议人员应对议案发表明确意见；
（二）当经理办公会议所议事项出现较大分歧时，由总经理裁定；
（三）当总经理对经理办公会议所议重大事项也不能裁定时，应请执行董事决定；
（四）经理办公会应当严格按照《公司章程》和执行董事的授权行事，不得越权形成决议。
第十八条经理办公会议议题
（一）经理办公会议题由部门负责人或经理人提出书面议案。议案必须做到情况清楚，内容准确，附有议题的相关依据说明等附件，并加盖部门印章或提议人签字；
（二）办公室应作好议题的收集、整理和审核工作，并及时报告总经理。
第四章报告制度
第十九条公司总经理列席公司执行董事并向执行董事报告工作；第二十条应监事要求，公司总经理应在监事上报告工作；
第二十一条公司执行董事、监事要求公司总经理报告工作时，总经理应于3日内作出口头或书面报告；
第二十二条当公司总经理不能履行其报告义务时，应由其授权的公司副总经理代为履行。
第五章附则
第二十三条本制度如与国家有关法律、法规及公司章程相抵触，按国家法律、法规及公司章程执行，并应及时对本细则进行修订。
第二十四条本细则由公司经理办公会负责制定并解释。
第二十五条本细则自执行董事批准之日起生效。
第四篇：乳股经理层职责
乳业股份有限公司经营班子（5人）职务描述
总经理
1．职务名称：总经理。(现任者：王均豪)
2．直接上级：董事会。
3．直接下级：副总经理、营销总监、总经理助理、总经办主任、财务部部长、人力资源部部长、证券投资部部长。
4．职责：
（1）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议并向董事会报告工
作；
（2）向董事会提交公司发展战略、经营计划、财务预算、投资方案及其他议案，经
批准后组织实施；
（3）拟订公司内部经营管理机构设置方案并督促运行；
（4）拟订公司的基本管理制度并组织实施；
（5）主持制定公司的具体规章制度和业务操作流程并督促执行；
（6）主持公司内部绩效考核。
5．权限：
（1）提请聘任或者解聘公司副总经理、总监、总经理助理、财务负责人；聘任或者解
聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员并决定其薪酬和奖惩。
（2）日常经营管理的财务运作决定权，50万元以下的新项目筹资投资权。
（3）提议召开临时董事会会议，列席董事会会议，向董事会提交提案报告工作。
（4）主持公司经营管理会议，根据合理意见和建议在董事会授权范围内作出决定。
副总经理
1.职务名称：副总经理。（现任者：杜炳文）
2.直接上级：总经理。
3.直接下级：生产部部长、品控部部长、奶源发展部部长、下属乳品公司主要负责人。
4.职责：
（1）协助总经理分管生产系统日常经营管理工作。
（2）有效组织协调下属各乳品生产公司的生产运营。
（3）主持和推进质量控制体系建设、完善和执行。
1/
3（4）主持奶源开发，确保奶源质量，并保障生产资源的合理有序供给。
（5）负责新生产基地的筹建，组织策划下属各乳品生产公司技改，领导代加工管理
工作。
（6）组织实施所属部门、下属各乳品生产公司的绩效考核。
（7）完成总经理临时委托的工作。
5．权限：
（1）提请聘任或者解聘分管领域各部门、机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。
（2）单项100,000元以下的采购、配送审批权及分管领域各部门、机构主要经营管理人
员日常开支审批权。
（3）提议召开经营班子会议，提交议案。
（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。
营销总监
1．职务名称：营销总监。（现任者：翟昌华）
2．直接上级：总经理。
3．直接下级：市场部部长、销售一部部长、销售二部部长、销售三部部长、特通部部长、销售管理部部长。
4．职责：
（1）协助总经理分管营销系统日常经营管理工作。
（2）在乳业股份公司整体战略的指导下，拟定营销战略；
（3）依据营销战略拟定并实施公司市场及销售策略；
（4）审定各业务部门业务计划并监督实施；
（5）组织搜集、分析市场需求信息，驱动新产品的开发并组织市场投放；
（6）培养和提高公司整体市场营销能力。
（7）组织实施营销系统的绩效考核。
5．权限：
（1）提请聘任或者解聘分管领域各部门、机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。
（2）单项50,000元以下的经营管理活动审批权及分管领域各部门、机构主要经营管理
人员日常开支审批权。
（3）提议召开经营班子会议，提交议案。
（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。
总经理助理
1．职务名称：总经理助理。（现任者：尤永石）
2．直接上级：总经理。
3．直接下级：
4．职责：
（1）协助总经理协调湖北省、宜昌、当阳的地方政府和有关部门事项。
（2）完成总经理临时委托的工作。
5．权限：
（1）提议召开经营班子会议，提交议案。
（2）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。
总经理助理
1．职务名称：总经理助理。（现任者：江平）
2．直接上级：总经理。
3．直接下级：乳品研发中心主任。
4．职责：
（1）协助总经理处理行业有关部门来往等事项。
（2）主持乳品研发中心日常工作，根据市场需求和变化，组织开发新产品，改良现
有产品，不断创新，提高公司产品对市场的应变能力和竞争力。
（3）完成总经理临时委托的工作。
5．权限：
（1）提请聘任或者解聘分管领域下属机构主要经营管理人员，并行使绩效考核。
（2）分管领域下属机构主要经营管理人员日常开支审批权。
（3）提议召开经营班子会议，提交议案。
（4）主持分管领域经营管理会议，根据合理意见和建议在授权范围内作出决定。
第五篇：某化工监事会工作制度
管理架构规划和组织管理体系咨询
项目 监事会工作制度
目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 总则................................................2 监事会组织结构......................................2 监事会的议事内容（职权）............................3 监事会的议事程序及决议形成..........................4 奖惩规定............................................6 附则................................................6
某化学工业有限公司监事会工作制度
（XXXX年XX月公司第X届监事会第X次会议通过）
第一章 总则
第一条 为规范某化学工业有限公司监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东会负责并报告工作。
第三条 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。
第二章 监事会组织结构
第四条 公司监事会由3名监事组成，其中1名由公司职工代表担任。监事会设主席1名。
第五条 监事会主席依法履行下列职责：
（一）召集、主持监事会会议；
（二）负责监事会的日常工作；
（三）审定、签署监事会的报告和其他重要文件；
（四）检查监事会决议的执行情况；
（五）代表监事会向股东会报告工作；
（六）应当由监事会主席履行的其他职责。
监事会主席因故不能履行职责时，由其指定一名监事代行其职权。第六条 监事会成员每届任期3年。任期届满，可连选连任。
（一）监事由股东代表或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不少于监事总数的三分之一。
（二）监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。
第七条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。
第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。
第三章 监事会的议事内容（职权）
第九条 监事会依法行使以下职权：
（一）检查公司财务，查阅公司财务会计资料及与公司经营活动有关的其他资料，审查公司的经营效益、利润分配、资产保值增值、资产营运等情况；
（二）对公司董事、经理、副经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员执行公司职务时违反有关法律、行政法规、公司章程和股东会决议的行为进行监督；
（三）当公司董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（四）审核和验证董事会拟提交股东会的中期和财务报告、营业报告、关联交易和利润分配方案等财务资料，发现疑问时，可另行委托注册会计师、执业审计师进行复审；
（五）提议召开临时股东会；
（六）监事列席董事会会议；
（七）公司章程规定和股东会授予的其他职权。
第十条 监事会应在股东会上宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：
（一）对公司财务报告及会计师事务所出具的审计报告提出分析和评价意见；
（二）评价公司在关联交易和收购、出售资产过程中以及资产减值准备是否遵循公平规范原则，有无损害公司利益和股东权益的情况；
（三）公司募集资金的使用情况；
（四）向股东会报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽职表现；
（五）股东会要求报告或监事会认为需要报告的其他事项。
第十一条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，由公司承担。
第十二条 监事会在履行监督职权时，针对发现的问题可采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司内部审计等部门进行核实；
（三）对严重违反法律、行政法规、公司章程或损害公司利益的公司高级管理人员，向股东会或董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章 监事会的议事程序及决议形成
第十三条 监事会议事主要采取定期会议、临时会议的方式进行。
（一）定期会议。每年召开两次，主要讨论公司半、财务报告及监事会工作计划和工作报告。
（二）临时会议。经监事会主席提议或三分之一以上（含三分之一）监事提议，或有以下情况之一的，可召开监事会临时会议：
1.公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受损害，董事会未及时采取措施；
2.公司高级管理人员违反法律、行政法规、及公司章程，严重损害公司利益；
3.需要请公司高级管理人员以及内部审计、监察等部门提供有关问题的资料；
4.监事会对某些重大监督事项认为需要聘请注册会计师、执业会计师、律师提出专业意见；
5.监事会认为有必要召开临时会议。
第十四条 监事会召开定期会议，应提前10日将会议时间、地点及讨论事项，书面通知监事。召开临时会议，可以在2日前以传真或书面形式通知。
（一）监事会会议应有二分之一以上（含二分之一）监事出席方可举行；
（二）需要临时监事会会议表决通过的事项，如果监事会已将拟表决议案的内容以书面方式派发给全体监事，而签字同意的监事人数已达到规定作出决定所需的人数，便可形成有效决议，而无需召集监事会会议。
第十五条 监事应当如期出席会议，对拟讨论或审议的事项充分发表意见，表明自己的态度。因故不能出席会议时，可以书面委托其他监事代其行使职权，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章，应视为监事出席会议。
第十六条 监事会讨论或审议的有关事项所涉及的问题，需要听取专家意见或者质询董事会、经理层的，可以邀请专家、董事会成员、经理层成员列席会议。列席人员有权阐明自己对某一议题的意见，但没有表决权。
第十七条 每一监事享有一票表决权，表决以举手或书面方式进行。所有决议必须经全体监事三分之二以上（含三分之二）表决同意方为有效。
第十八条 出席监事会会议的监事应对会议决议承担责任，但对决议表明异议并记载于会议记录的，可免除其责任。
第十九条 监事会作出决议后，属于经理范围内的事项，由经理组织实施，并将执行情况向监事会报告，监事会闭会期间可向监事会主席报告。不属于经理职责范围内的事项，由监事会安排有关部门组织实施并听取其汇报。
第二十条 每次召开监事会，经理或其他有关部门应将前次监事会决议实施情况向会议作出书面报告。监事会会议应当对上次会议决议的情况作出评价，并载入会议记录。
第二十一条 监事会会议应有专人记录，并提供给全体监事审阅。会议记录包括会议召开的时间、地点、主持人、参加人员、议题、讨论经过和表决结果。出席会议的监事应在记录上签字。
第二十二条 监事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。
第二十三条 监事会会议记录、决议作为公司档案保管期限按档案管理有关规定确定。
第五章 奖惩规定
第二十四条 监事会成员在执行职务过程中成绩突出，为维护公司和股东权益作出重大贡献的，建议由股东会给予奖励。
第二十五条 监事会成员有下列行为之一时，根据情节轻重，依法及公司章程给予行政或纪律处分，直至罢免监事职务；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
（一）对公司重大违法违纪问题隐匿不报或者严重失职的；
（二）在检查公司财务时，编造虚假检查报告的。
第六章 附则
第二十六条 本规则未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件有冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第二十七条 本规则的制订与修改经公司监事会决议通过后生效。第二十八条 本规则的解释权属于监事会。
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