XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

XXX集团董事会选聘经理层成员实施细则

第一章总则

第一条为全面落实国企改革三年行动部署要求，体系化推进董事会职权落实，提升董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能，按照国资监管有关规定，结合淮河能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)实际，制定本细则。

第二条本细则适用于公司经理层成员的选聘。本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、财务总监以及按照公司章程规定的其他高级管理人员。

第三条经理层成员选聘须坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、职工群众认可，坚持依规依纪依法，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力。

第二章职责权限

第四条公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘等。董事会内设提名委员会，作为董事会选聘管理层成员的执行机构。

公司党委与董事会制定相关工作方案，明确选聘和管理基本规范，细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容；坚持对选人用人的领导和把关作用，公司党委征求董事会意见，组织人选推荐、考察等工作，集体研究决定后，向董事会提出建议。

第三章工作程序

第五条选聘经理层成员，应当严格执行领导人员选拔任用有关规定，一般按照“制定选聘工作方案，确定考察对象、考察或者背景调查、集体讨论决定，依法依规任职”等程序进行。

第六条根据工作需要，扩大选人用人视野，创新选人用人机制，注重采用竞聘上岗、公开招聘、委托推荐等市场化方式选聘经理层成员。

第七条公司党委与董事会制定选聘工作方案。

(一)根据相关管理层成员的选聘工作意见，公司党委会同董事会提名委员会就选聘经理层成员的职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等提出初步建议，其中：总经理人选一般由董事会提名委员会提名；

副总经理、财务总监等人选一般由总经理提名。公司党委征求董事会意见后，就初步建议履行相关报告程序。

(二)根据报告反馈结果，公司党委与董事会，在初步建议基础上进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。

第八条确定考察对象、考察或者背景调查。公司党委、董事会积极配合按照有关规定履行考察程序。

第九条集体讨论。经公司内部推荐产生的经理层成员人选，由公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行集体研究讨论，提出任用建议，履行相关报告程序。

第十条依法依规任职。

(一)公司党委根据报告反馈意见，向董事会提名委员会提出建议。

董事会提名委员会形成董事会经理层成员提名或解聘议案，提交董事会研究讨论。

(二)公司董事会召开会议进行聘任或者解聘表决，董事会全体成员半数以上同意的视为董事会通过，办理聘任或解聘手续。

未获得半数以上董事同意的，不得办理聘任或解聘手续，并将董事会审议的有关情况及时披露。

第十一条考核评价与薪酬

落实董事会对管理层成员的业绩考核权。公司将绩效责任书目标任务分解至经理层成员，按要求签订契约或考核责任书，并制定经理层成员经营业绩考核办法；公司董事会结合绩效考核结果以及经理层成员个人的履职绩效，确定经理层成员业绩考核结果。

落实董事会对经理层成员的薪酬管理权。公司经理层成员的薪酬管理制度和具体分配方案由董事会制定，并履行相关报备程序。

坚持收入唯一制度，未履行相关报告程序，管理层成员不得从公司领取核定薪酬以外的任何收入，不得从下属单位或者所兼职单位领取报酬。

第十二条退出

经理层成员退出一般有以下情形：

(一)到达退休年龄退出；

(二)达到任职年限退出；

(三)因责任追究退出；

(四)因不适宜担任现职退出；

(五)因健康原因退出；

(六)因违纪违法退出；

(七)辞职退出等。

达到以上退出条件的经理层成员，履行解聘程序，解聘程序参照第十条执行。

第四章管理监督

第十三条坚持严管和厚爱相结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员责任、权利、义务，强化契约化管理。

第十四条凡用人失察失误造成严重后果的，用人上的不正之风严重、干部群众反映强烈以及对违反组织人事纪律的行为查处不力的，应当追究相关责任人的责任，具体按照有关规定执行。

第五章附则

第十五条本细则由公司董事会负责解释。

第十六条本细则经公司董事会审议通过后实施。

第十七条本细则未尽事项，按照国家及公司有关规定执行。