公司董事会成员责任书

第一篇：公司董事会成员责任书

一、董事应自觉遵守法律法规和公司章程，依法行使董事权利。董事滥用权利给公司或者其他股东造成损失的，依法承担赔偿责任。

二、参加董事会相关会议的董事不得迟到、不得早退。若累计出现两次以上（含两次）迟到者或者两次以上（含两次）早退者，视为自动放弃董事权利并取消董事资格。

三、参加董事会相关会议必须由董事本人亲自按时出席，若董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

四、董事不得擅自采用非正常方式，干扰、诋毁、影响公司各项经营管理决策措施的正常执行与落实。

五、公司董事会董事任期三年，任期届满，可连选连任。

六、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职，导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职责。

七、董事会会议由董事长召集和主持，董事会每年至少召开两次，每次会议应当于会议召开前10日，通知全体董事和监事。

八、三分之一的董事可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内，召集和主持董事会议。董事会召开临时会议的通知方式和通知时间由发起人或者董事自行决定。

九、董事会会议应有半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事半数通过。董事会决议表决实行一人一票。

十、董事会应当对会议事项的决定做会议记录，出席会议董事应在会议记录上签名。

十一、董事应对董事会决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

公司董事会成员签字：

第二篇：广东移动董事会成员

广东移动董事会成员

徐龙，高级经济师，董事长、总经理、党组书记

徐龙先生1957年生，1985年毕业于浙江广播电视大学，2002年获浙江大学--香港理工大学品质管理学硕士学位，电信企业运营和管理经验丰富，曾先后任浙江省绍兴市邮电局副局长，浙江南天邮电通信发展集团公司总经理，浙江省邮电管理局办公室主任、副局长，1999年任中国移动通信集团浙江有限公司董事长兼总经理，同年任中国移动（香港）有限公司董事，2005年5月起担任中国移动通信集团广东有限公司董事长、总经理、党组书记。

洪小勤，高级工程师，公司董事、副总经理

洪小勤先生1964年生，在工程维护方面有丰富经验，1985年加入广东省邮电管理局任副主任，1999年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。

王征宇，高级工程师，公司董事、副总经理

王征宇先生1961年生，在财务计划、投资管理方面具有丰富经验，1983年任职原邮电部规划所，1985年借调原中国邮电电信总局，1987年加入原邮电部计划建设司，1995年出任天波公司市场部副总经理，1998年任职中国电信（香港）有限公司业务部，2000年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。

高志兴，高级工程师，公司董事、副总经理

高志兴先生1962年生，在市场经营方面具有丰富经验，1985年进入广东省邮电管理局，1999年加入中国移动通信集团广东有限公司，同年任中国移动通信集团广东有限公司市场部总经理，2003年任中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司总经理，2005年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。

禄杰，公司董事、副总经理、总会计师

禄杰先生1962年生，在财务计划、管理方面具有丰富经验。1982年大学毕业后即进入通信行业工作，1998年出任河南省邮电管理局资金调度中心主任，2004年出任河南移动通信有限责任公司副总会计师，2005年出任中国移动通信集团内审部副总经理，2009年1月被任命为中国移动通信集团广东有限公司副总经理、总会计师。刘尧根，高级工程师，公司董事、副总经理

刘尧根先生1966年出生，1990年毕业于北京大学物理学专业，2005年获得美国纽约布法罗洲大学工商管理专业硕士学位。曾先后担任浙江省绍兴市邮电局办公室主任、局长助理。1999年进入移动公司后，先后担任中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司总经理、中国移动通信集团公司市场经营部副总经理。2006年起任中国移动通信集团广东有限公司副总经理。

郑川，高级工程师，公司董事、纪律检查组组长、中国移动通信集团工会广东省委员会代主席

郑川先生1965年生，1988年大学毕业后即开始从事通信行业工作，1992年任职湛江市邮电局移动分局副局长，1997年任职湛江市邮电局副局长，1998年任职湛江市电信局副局长，1999年加入中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司任总经理，2003年任职中国移动通信集团广东有限公司广州分公司总经理，2009年1月被任命为、中国移动通信集团广东有限公司纪律检查组组长、中国移动通信集团工会广东省委员会代主席。

第三篇：董事会成员任职证明

董事会成员任职证明

确认以上人员任职符合法律、法规及章程的规定.中方投资者盖章:外方投资者盖章:

年月日年月日(投资者为自然人,由投资者本人签字)

注:

1、外籍人中需填写“姓名(中文)”栏,填写经本人确认的中文姓名或中文译名;

2、“职务”系指董事长、副董事长、董事。

3、“现居住(或户籍登记住址)”,中方人员填写户籍登记住址,外方人员填写居住地址。

4、请将本表所有人员的身份证件复印件粘贴在本页背面。

董事人员身份证件复印件粘贴处

董事人员身份证件复印件粘贴处

董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处董事人员身份证件复印件粘贴处

第四篇：中国XX公司董事会、监事会成员管理规定

中国XX总公司

关于向股份制公司派出董事会、监事会成员的管理规定

（讨论稿）

为适应建立现代企业制度的需要，规范对选派股份制公司董事会、监事会成员的管理事项，保护总公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，特制订本规定：

一、董事会、监事会成员的选派：

1、总公司控股的股份公司，在成立董事会、监事会或选举、更换董事会、监事会成员之前，应由筹备组或董事会向总公司报告选举或更换董事会、监事会成员意见。根据各控股公司的不同情况，由人力资源部会商企业发展规划部确定总公司派到控股公司董事会、监事会成员的职能部门（派员单位）及名额。

2、总公司参股但不控股的股份制公司，在成立董事会、监事会或选举、更换董事会、监事会成员时，应由筹备单位或董事会、监事会向总公司投资经营部通报有关事项，协商总公司派出董事、监事的名额。

3、向控股公司派出的董事会、监事会成员，由人力资源部在派员单位现职经营管理人员中考察选拔；向参股公司派出的董事会、监事会成员，由投资经营部提出人选意见，人力资源部负责考察遴选。会商其所在部门同意后向总裁办公会报告子公司董事会、监事会成员构成的意见。

4、总公司派出的董事会、监事会成员均需经总裁办公会审议确认后向股份制公司推荐。

5、股份制公司根据总公司的推荐，会同其他各股东方推荐的董事、监事，在股东会议上（新成立股份制公司由大股东代表负责招集，已成立的股份制公司由董事长负责招集）进行选举或更换。

6、派出的董事、监事在任期内如总公司另有任用，或经考核评定不称职需要进行撤换时，由总公司向所在股份制公司董事会、监事会提出更换建议，在股东会议选举通过。

7、选举或更换董事会、监事会成员后，股份制公司应以通告形式予以公布，并报送总公司转发至总公司集团各单位。

二、总公司派出董事会、监事会成员的任职资格：

（一）董事任职资格：

1、遵纪守法，对企业忠诚；

2、具有较高的企业经营管理水平和管理经历，董事长人选应有担任子公司总经理的工作经历；

3、熟悉公司业务和国家政策法规，掌握市场经济规律和现代企业特点、运作规律。

（二）监事任职资格：

1、遵纪守法，对企业忠诚；

2、具备一定的企业经营管理知识；

3、具有较强的财务管理水平（五年以上工作经历，工会代表不限）；

4、派出的股份制公司董事会成员及经理、财务负责人不得兼任监事职务。

三、总公司派出的董事、监事，应当遵守国家法律法规、总公司规章及所在股份制公司章程的规定，忠实履行职责，维护总公司利益，在出席董事会、监事会会议行使表决权时，不应做出有损于总公司、所在股份制公司及其他股东合法权益的决定。

四、总公司派出的董事、监事兼职工作的，不在股份制公司领取报酬；专职董事、监事一般在任职公司领取报酬。其报酬及支付方式，控股公司由总公司确定（人力资源部、财务管理中心建议，总裁办公会审定），提请股东会议确认；非控股公司由所在股份制公司股东会议确定。

五、总公司派出董事、监事的任期一般三年，所在股份制公司公司章程另有专门规定的按规定执行。

六、人力资源部应结合子公司的经营状况，根据投资经营部或参股公司股东会的建议，对派出董事、监事的工作进行不定期考核（一~二次/年，考核办法另定），对考核不合格者须及时提出调整建议报总裁办公会审定。

七、本规定未尽事宜，按照国家有关法律、法规及总公司有关规定执行。

二O一一年十月

第五篇：董事会成员委派书范文

董事会成员委派书

根据 公司与 公司投资设立的 公司章程的第 条规定，公司决定委派 先生/女士出任 董事长/副董事长/董事。

公司 法定代表人： 二○一一年 月 日

聘 书

经 公司董事会讨论，决定聘任 先生/女士出任 有限公司总经理/副总经理。

有限公司

董事长： 二○一一年 月 日