XX公司董事会通知

第一篇：XX公司董事会通知

XX有限公司

关于召开董事会会议的通知

董事：

根据公司章程的有关规定，公司于2013年1月30日上午９：30分，在六楼会议室召开董事会会议，通报公司2012年工作总结及财务状况；安排公司2013年工作计划，讨论通过公司2012年度利润分配方案。请各位董事准时参加。如不能按时参加，请提前请假。

特此通知。

2013年1月日

第二篇：董事会通知 样本

关于召开公司2014年

第一次董事会的通知

各位董事：

为全面总结2013年公司经营情况，研究2014年经营工作，依据章程，本公司订于2014年3月4日下午4点在二楼216房间召开董事会。请您准时出席。具体内容如下：

1、由董事长发言；

2、对2013年先进工作集体及个人进行总结表彰；

3、签订责任状；

4、先进部门及先进个人代表发言；

5、董事会成员代表讲话；

6、监事会成员代表讲话；

7、专题研究讨论完善几方面管理机制和制度。

第三篇：召开董事会通知

关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知

各位董监事：

根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：

一、会议召开时间：定于2017 年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时

二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）

三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）

四、会议主持人：XX公司董事 xx

五、会议议案：

1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；

2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。

七、会议联系方式

联系人：xx 联系电话：xx

请届时按时参加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：范本董事会会议通知

会 议 通 知

各位股东：

现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。

一、开会时间：2012年8月5日上午9点30分

二、会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX

大厦1405室）

三、会议议程：

1、通报《XXXXXXX》项目工作进展；

2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；

3、研究有关公司业务；

4、部署下一阶段工作。

特此通知！

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

第五篇：董事会会议通知

XX有限公司第届董事会

第次会议通知

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：

一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30

二、会议地点：（公司）XXX会议室

三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员：监事会成员、经理班子成员

五、召集人：XXX董事长

六、会议议程：

1审议《XXXXXX的议案》；

2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

XXXX年X月X日