董事会通知范本(精选多篇)

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第一篇:董事会通知范本

XXXX小贷公司董事会会议通知

(参考范本)

各位董事会成员:

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)

八、会议联系方式

联系人: 联系电话: 邮箱: 传真: 请届时按时参加,特此通知。附:XXXX议案内容

XXXX小贷公司 董事长: 年 月 日

第二篇:董事会通知 样本

关于召开公司2014年

第一次董事会的通知

各位董事:

为全面总结2013年公司经营情况,研究2014年经营工作,依据章程,本公司订于2014年3月4日下午4点在二楼216房间召开董事会。请您准时出席。具体内容如下:

1、由董事长发言;

2、对2013年先进工作集体及个人进行总结表彰;

3、签订责任状;

4、先进部门及先进个人代表发言;

5、董事会成员代表讲话;

6、监事会成员代表讲话;

7、专题研究讨论完善几方面管理机制和制度。

第三篇:召开董事会通知

关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知

各位董监事:

根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司决定召开第二届董事会第二次会议,现将会议的主要议程和安排通知如下:

一、会议召开时间:定于2017 年12月22日(星期五)北京时间下午16:00时

二、会议召开地点:xx办公楼三楼会议室(地址)

三、会议参加人员:公司全体董事会成员、公司监事(委托代理人须出具授权委托书)

四、会议主持人:XX公司董事 xx

五、会议议案:

1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》;

2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。

七、会议联系方式

联系人:xx 联系电话:xx

请届时按时参加,特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇:范本董事会会议通知

会 议 通 知

各位股东:

现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议,会期一天,请各位股东拔冗出席。

一、开会时间:2012年8月5日上午9点30分

二、会议地点:公司会议室(上海市黄浦区福州路000号XX

大厦1405室)

三、会议议程:

1、通报《XXXXXXX》项目工作进展;

2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况;

3、研究有关公司业务;

4、部署下一阶段工作。

特此通知!

XXXXXX有限公司

二零一二年七月二十五日

第五篇:董事会会议通知

XX有限公司第届董事会

第次会议通知

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议,具体事宜通知如下:

一、会议时间:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30

二、会议地点:(公司)XXX会议室

三、参加人员:XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员:监事会成员、经理班子成员

五、召集人:XXX董事长

六、会议议程:

1审议《XXXXXX的议案》;

2审议总经理XXXX工作报告; 3审议公司XXXX预算报告; 4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

XXXX年X月X日

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