第一篇:董事会通知范本
XXXX小贷公司董事会会议通知
(参考范本)
各位董事会成员:
根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:
一、会议时间
二、会议地点
三、会议召开及投票方式
四、会议审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)
五、会议出席对象(根据会议情况选择)
1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)
2、其他相关人员
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)
八、会议联系方式
联系人: 联系电话: 邮箱: 传真: 请届时按时参加,特此通知。附:XXXX议案内容
XXXX小贷公司 董事长: 年 月 日
第二篇:董事会通知 样本
关于召开公司2014年
第一次董事会的通知
各位董事:
为全面总结2013年公司经营情况,研究2014年经营工作,依据章程,本公司订于2014年3月4日下午4点在二楼216房间召开董事会。请您准时出席。具体内容如下:
1、由董事长发言;
2、对2013年先进工作集体及个人进行总结表彰;
3、签订责任状;
4、先进部门及先进个人代表发言;
5、董事会成员代表讲话;
6、监事会成员代表讲话;
7、专题研究讨论完善几方面管理机制和制度。
第三篇:召开董事会通知
关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知
各位董监事:
根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司决定召开第二届董事会第二次会议,现将会议的主要议程和安排通知如下:
一、会议召开时间:定于2017 年12月22日(星期五)北京时间下午16:00时
二、会议召开地点:xx办公楼三楼会议室(地址)
三、会议参加人员:公司全体董事会成员、公司监事(委托代理人须出具授权委托书)
四、会议主持人:XX公司董事 xx
五、会议议案:
1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》;
2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。
六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。
七、会议联系方式
联系人:xx 联系电话:xx
请届时按时参加,特此通知。
XX公司
2017年12月14日
第四篇:范本董事会会议通知
会 议 通 知
各位股东:
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议,会期一天,请各位股东拔冗出席。
一、开会时间:2012年8月5日上午9点30分
二、会议地点:公司会议室(上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室)
三、会议议程:
1、通报《XXXXXXX》项目工作进展;
2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况;
3、研究有关公司业务;
4、部署下一阶段工作。
特此通知!
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
第五篇:董事会会议通知
XX有限公司第届董事会
第次会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议,具体事宜通知如下:
一、会议时间:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30
二、会议地点:(公司)XXX会议室
三、参加人员:XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员:监事会成员、经理班子成员
五、召集人:XXX董事长
六、会议议程:
1审议《XXXXXX的议案》;
2审议总经理XXXX工作报告; 3审议公司XXXX预算报告; 4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日