第一篇：股东会和董事会会议通知
关于召开浙江**********公司
2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案；
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
2014年月日
第二篇：董事会和股东会会议常用标题
董事会和股东会会议常用标题
一、日常性的议案标题 《董事会工作报告》 《监事会工作报告》 《关于公司某年决算的议案》 《关于公司某年预算的议案》 《关于公司利润分配预案的议案》 《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》 《关于参股某公司的议案》 《关于资金贷款及担保的议案》 《关于XX辞去公司董事的议案》 《关于公司更换董事的议案》 《关于董事会成员调整的议案》 《关于日常关联交易的议案》 《关于内部控制制度的议案》 《关于控股子公司管理制度的议案》 《关于对外担保管理制度的议案》 《关于对外投资管理制度的议案》 《关于证券投资管理制度的议案》 《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位”
二、薪酬类的议案标题
1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于调整董事津贴的议案》
3、《关于调整监事津贴的议案》
4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》
4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》
三、增资、章程类的议案标题
1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于向全资子公司增资的议案》
3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》
6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
7、《关于变更公司注册地址的议案》
8、《关于增加公司经营范围的议案》
9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司
四、超募资金使用类的议案标题
1、《关于的议案》
2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》
4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》
5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
6、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
五、申请授信额度类的议案标题
1、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》
2、《关于公司某年向银行申请综合授信X亿元融资额度的议案》
3、《关于公司某年为控股子公司提供不超过X亿元银行融资担保的议案》等。
六、股权类的议案标题
1、《某公司股权托管的议案》
2、《关于转让子公司某公司股权的议案》
3、《关于变更的议案》
4、《关于受让XX所持xx股份10股权的议案》说明转让成功要签订《股权转让协议书》10可以任意替换一个百分比
七、非公开发行股票类的议案标题
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司X年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司X年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司X年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司某年非公开发行股票相关事宜的议案》
第三篇：股东会会议通知(范本)
广西百熠新能源发展有限公司 关于召开第一次股东会会议的
通 知
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况, 广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
二、会议地点：公司南宁会议室
三、与会人员：全体股东
主持人： 列席人员： 会议记录：
四、会议拟审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
六、会议登记办法
1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。
2、公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
七、会议联系方式
联系人： 联系电话： 邮箱： 传真： 请届时按时参加，特此通知。附：XXXX议案内容
广西百熠新能源发展有限公司 年 月 日
第四篇：股东会 会议通知
中国安华集团有限公司 第一届股东会第二次会议通知
尊敬的各位股东：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与各股东协商，定于2013年3月27日下午三点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第一届股东会第二次会议，会议主要议题：
一、审议批准公司《董事会议事规则》与《监事会议事规则》。
二、审议批准公司2013财务预算方案。特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会办公室
二〇一三年三月十二日
注：
一、所审议文件资料随邮件发送，便于各位股东提前审阅。
二、如股东法定代表人本人不能出席会议，请书面委托他人代为出席（授权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。
三、请与会股东法定代表人或代理人携带公司公章与营业执照原件、复印件。
四、如有问题，请联系董事会办公室。联系方式如下：
高岩 *** gy1222@hotmail.com 胡赫 *** huhe0505@163.com
第五篇：范本董事会会议通知
会 议 通 知
各位股东：
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。
一、开会时间：2012年8月5日上午9点30分
二、会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室）
三、会议议程：
1、通报《XXXXXXX》项目工作进展；
2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；
3、研究有关公司业务；
4、部署下一阶段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
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