首次股东会董事会纪要样本

第一篇：首次股东会董事会纪要样本

XX有限公司

第一次股东会议纪要

时

间：201x年x月x日

地

址：本公司办公室

参加人员：AA集团有限公司(张

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：张

三

记录人：李

四

会议内容：

股东选举张

三、李

四、丁六组成公司董事会，选举王五为公司监事。

股东盖章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事会议纪要

时

间：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司办公室

出席人：张

三、李

四、丁六

主持人：张三

记录人：李四(非法人代表)

会议内容：

经董事会选举张三为公司董事长，系法定代表人，聘任李四为总经理。

全体董事签字：0 1 x年x月x日

第二篇：首次股东会会议记要

首次股东会会以记要

时间：

地点：

与会股东：

会议内容：

一、确立以珍惜苗木研究，繁殖的方向。

二、以美国红枫为龙头，带动其他苗木的发展。

三、加强管理，频出精品苗木为公司的宗旨。

四、力争成为全国著名的苗木基地，并带动当地农民致富。与会股东签字：

记录人：崔广亮

2014年7月2日

第三篇：股东会首次会议纪要

股东会首次会议纪要

会议时间：年

月

日 会议地点：公司办公室 参 加 人：张虎贵

会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。

出资人签名：

第四篇：有限公司首次股东会董事会监事会决议1

有限公司股东会决议

会议时间：年月日

会议地点：在市区（县）路号（会议室）

会议性质：首届股东会会议。

参加会议人员：股东（或者股东代表）、、全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）、、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举、、担任有限公司首届董事会董事，任期年。

二、选举、担任有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。

三、表决通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

年月日

会议时间：XXXX有限公司董事会决议（仅供参考）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届董事会会议

出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议：

一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。

二、聘任×××为公司经理。

XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。

2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删

除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。

根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

出席会议的全体职工（或代表）签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。

XXXX有限公司监事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届监事会会议

出席会议人员：（全体监事）、、。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议： 选举×××为首届监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。

第五篇：首次股东会

汽车零部件有限(责任)公司

首次股东会决议

时间： 2012年3月20日

地点：

会议性质：第一次股东会议

参加会议的股东：

会议召集及主持人：

会议内容：关于同意组建“////”及利润分配事宜。

依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，本公司首次股东会议决如下：

一：一致同意由//////和/////共同组建///汽车零部件有限公司，公司注册资本为人民币100万元，其中：

////以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的50%。

////以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的50 %。

二：本公司不设立董事会，一致同意选举////为公司执行董事兼总经理，(执行董事、经理不得自营或为他人经营与其所任职公司经营相同或相近的项目，或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业或活动的，所得收入应当归公司所有)，本届任期三年。

三：一致同意选举///为公司法定代表人。

三：本公司不设立监事会，一致同意选举///为公司监事，本届任期三年。

四：一致同意公司经营范围为：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外），经营来料加工和“三来一补”业务，经营对外贸易和转口贸易机电设备（除汽车）化工原料及产品（不含化学危险品）金属材料、建筑材料、五金交电、代购代销、塑料制品、五金机械配件、汽车零部件加工销售。

五：一致同意公司生产经营场所在“///////////”内

六：一致同意公司经营期限为50年，自公司登记机关批准成立之日起计算。

七：一致同意股东双方共同制定公司章程并履行各自的出资义务，公司成立后向全体股东签发出资证明书。

全体股东签字（盖章）：