设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要

第一篇：设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要

ＸＸＸＸ有限公司董事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时董事会会议

出席会议人员：、、。

鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。

二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。

全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。

会议议题：更换职工代表出任的公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：

一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司监事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时监事会会议

出席会议人员：、、。（新一届监事会全体成员）

鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议： 同意选举×××为新一届的监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第二篇：中外合资企业章程(设董事会、监事会)2016

中外合资经营 有限公司章程

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国公司法》、《厦门经济特区商事登记条例》和中国有关法律、法规，中国（以下简称甲方）与 国(地区)公司（个人）（以下简称乙方）于 年 月 日在中国厦门签订合资经营 有限公司（以下简称合营公司），特制订本章程。

第二条 合营公司名称： 有限公司；英文名称： CO.，LTD.；住所：厦门市 ；经营场所：厦门市。

合营公司以住所作为法律文书送达地址。合营公司经营场所如与住所不一致，应按相关规定及时办理经营场所备案或申请分支机构登记。

第三条 合营各方：

甲方：，注册国家： 住所为：，法定代表人： 职务： 国籍：

乙方：，注册地： 住所为：，法定代表人： 职务： 国籍：

（注：投资者为自然人的，仅填写姓名、国籍和住所）第四条 合营公司为有限责任公司。

第五条 合营公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

第二章 宗旨、经营范围

第六条 合营公司宗旨为：。

第七条 合营公司经营范围为：。

(注：经营范围请参照国民经济行业分类与代码中的小类规范用语表述)

第三章 投资总额和注册资本 第八条 合营公司的投资总额为 万元（币种：），注册资本为 万元（币种：）。

（注：投资总额和注册资本一般以人民币表示，也可用自由兑换的外币表示，根据实际情况填写）

第九条 合营各方出资如下：甲方出资 币 万元，占 %，其中：货币 万元、实物 万元、土地使用权 万元、知识产权 万元、其它 万元；乙方出资 币 万元，占 %。其中：货币 万元（以外汇出资）、实物 万元、知识产权 万元、其它 万元。（注:根据实际出资情况填写,没有涉及的请删除。)

第十条 合营公司注册资本由合营各方按其出资比例于营业执照签发之日起三个月内到位15%，其余在2年内全部到位。（注：也可由股东自行约定。如：合营公司注册资本于 年 月 日前缴清。）

第十一条 合营各方缴付出资额后，经合营公司聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告后，由合营公司据以发给出资证明书。出资证明书主要内容是：合营公司名称、成立日期、合营者名称及出资额、出资日期、发给出资证明书日期等。

第十二条 任何一方转让其出资额，不论全部或部分，都须经另一方同意。一方转让时，另一方有优先购买权。

第十三条 合营公司注册资本的增加、转让，应由董事会一致通过后报原批准机构批准，向原登记机构办理变更登记手续。

第四章 董事会

第十四条 董事会由 名董事组成，其中甲方委派 名，乙方委派 名，董事长一名，由 方委派，副董事长 名，由 方委派。

第十五条 董事任期三年，经委派方继续委派，可以连任。

第十六条 董事会是合营公司的最高权力机构，决定合营公司的一切重大事宜。下列事项需由出席董事会会议的董事一致通过决定：

（一）修改合营公司章程；

（二）解散合营公司；

（三）调整合营公司注册资本；

（四）一方或数方转让其在本合营公司的股权；

（五）一方或数方将其在本合营公司的股权质押给债权人；

（六）合营公司合并或分立；

（七）抵押合营公司资产； 第十七条 董事长是合营公司的法定代表人。董事长不能履行其职责时，应授权他人代为履行，董事长未明确授权的，由副董事长代理。

（注：如总经理为公司法定代表人，请删除本条）第十八条 董事会会议每年至少召开一次（年会），在合营公司住所或董事会指定的其他地点举行，由董事长召集并主持会议。经 名（全体董事人数的三分之一）以上的董事提议，董事长应召开董事会临时会议。召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，且应当在会议召开的10日前以书面形式发给全体董事。会议记录归档保存。

第十九条 董事会年会临时会议应当有 名（全体董事人数的三分之二）以上董事出席方能举行。每名董事享有一票表决权。

第二十条 各方有义务确保其委派的董事出席董事会年会和临时会议。董事因故不能参加董事会会议，应出具委托书，委托他人代表其出席会议。

第二十一条 如果一方或数方所委派的董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会 日内不能就法律、法规和本合同（章程）所列之合营公司重大问题或事项作出决议，则其他方（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及委派他们的一方或数方（被通知人），按照该方法定地址（住所）再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。

第二十二条 前条所述之敦促通知应至少在确定召开会议日期的60日前，以双挂号函方式发出，并应当注明在本通知发出的至少45日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。如果被通知人在通知规定期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到双挂号函回执后，通知人所委派的董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事一致通过，仍可就合营公司之重大问题或事项作出有效决议。

第二十三条 不在合营公司经营管理机构任职的董事，不在合营公司领取薪金。与举行董事会会议有关的全部费用由合营公司承担。

第五章 经营管理机构

第二十四条 合营公司设经营管理机构，负责企业的日常经营管理工作。第二十五条 合营公司设总经理一人，总经理由董事会聘请。总经理是合营公司的法定代表人。（注：如董事长为公司的法定代表人，则删除该段内容）

第二十六条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时代理行使总经理的职责。

第二十七条 合营公司日常工作中重要问题的决定应由总经理和副总经理联合签署方能生效。需要联合签署的事项，由董事会具体规定。

第二十八条

总经理、副总经理的任期三年。经董事会聘请，可以连任。第二十九条 董事长或副董事长、董事经董事会聘请，可兼任合营公司总经理，副总经理及其他高级职员。

第三十条 总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它经济组织对本合营公司的商业竞争行为。

第三十一条 合营公司设总工程师、总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。第三十二条 总工程师、总会计师、审计师由总经理领导。总会计师负责领导合营公司的财务会计工作，组织合营公司开展全面经济核算，实施经济责任制。

第三十三条 总经理、副总经理、总工程师、审计师和其他高级职员请求辞职时，应提前向董事会提出书面报告。以上人员如有徇私舞弊或严重失职行为经董事会决议，可随时解聘。如触犯刑律的，要依法追究刑事责任。

第三十四条 合营公司设监事会，其成员为 人（注：不得少于三人），其中职工代表 人（注：职工代表的比例不得低于三分之一）。监事由合营各方共同（或分别）任免，监事会中的职工代表由合营公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和合营公司章程的规定，履行监事职务。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会依《公司法》规定行使职权。

监事会每至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议的表决，实行一人一票。监事会决议应当经半数以上监事通过，监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第六章 财务会计

第三十五条 合营公司的财务会计制度按照中华人民共和国财政部制定的中外合资经营企业财务会计制度规定办理。

第三十六条 合营公司会计采用日历年制，自一月一日至十二月三十一日止为一个会计。

第三十七条 合营公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇率计算。

第三十八条

合营公司在外汇管理机关同意的银行开立人民币及外币帐户。第三十九条

合营公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。第四十条 合营公司财务会计帐册上应记载如下内容：

1、合营公司所有的现金收入、支出数量；

2、合营公司所有的物资出售购入情况；

3、合营公司注册资本及负债情况；

4、合营公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。

第四十一条 合营公司财务部门应在每一个会计头三个月，编制上一个会计的资产负债表和损益表，经审计师审核签字后，提交董事会会议通过。

第四十二条 合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司帐簿，查阅时合营公司应提供方便。

第四十三条 合营公司按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，由董事会决定其固定资产的折旧年限。

第四十四条 合营公司的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定以及合营合同的规定办理。

第七章 利润分配

第四十五条 合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会确定。

第四十六条 合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照合营各方在注册资本中的出资比例进行分配。

第四十七条 合营公司每年分配利润一次。每一个会计后三个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。

第四十八条 合营公司上一个会计亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计未分配的利润，可并入本会计利润分配。

第八章 职工

第四十九条 合营公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定办理。

第九章 工会组织

第五十条

合营公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，开展工会活动。

第五十一条 合营公司工会是职工利益的代表，它的任务是：依法维护职工的民主权力和物质利益；协助合营公司安排和合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、业务、科学、技术知识、开展文艺、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成合营公司的各项经济任务。

第五十二条

合营公司工会代表职工监督劳动合同的执行。

第五十三条 合营公司工会负责人有权列席有关讨论合营公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。

第五十四条

合营公司工会参加调解职工和合营公司之间发生的争议。第五十五条 合营公司每月按照中华总工会制定的有关工会经费管理办法提取工会经费和使用工会经费。

第十章 期限、终止、清算

第五十六条

经营期限 年，自营业执照签发之日起计算。

第五十七条 合营各方如一致同意延长合营期限，经董事会会议作出决议，应在合营期满前六个月向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更登记手续。

第五十八条 合营各方如一致认为终止经营符合各方最大利益时，可提前终止经营。合营公司提前终止合营，需董事会召开全体会议作出决定，并报原审批机构批准。

第五十九条

发生下列情况之一时，合营各方任何一方有权依法终止合营：

1、经营期限期满；

2、合营一方不履行合同、章程的责任和义务，致使合营公司无法继续经营；

3、合营公司发生严重亏损，无力继续经营；

4、因自然灾害、战争等不可抗力遭受严重损失，致使合营公司无法继续经营；

5、合营公司未能达到经营目的又无发展前途的；

6、合营企业合同、章程所规定的其他解散原因已经出现。第六十条 合营企业宣告解散时，应当进行清算，依法组成清算组，对合营公司财产进行清算。

第六十一条 清算组的任务是对合营公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案，提请董事会通过后执行。

第六十二条

清算期间，清算组代表合营公司起诉或应诉。

第六十三条 清算费用和清算组成员的酬劳应从合营公司现存财产中优先支付。

第六十四条 清算组对合营公司的债务全部清偿后，其剩余的财产按合营各方方在注册资本中出资比例进行分配。

第六十五条 清算结束后，由清算组提出清算结束报告，提请董事会会议通过后，报告审批机构，并向登记管理机构办理注销登记手续，缴销营业执照。

第十一章 其他事项

第六十六条 合营公司应当根据商事登记机关规定的时间和方式，提交并公示报告。第六十七条 合营公司应当指定联络人，负责向社会披露应当公开的合营公司信息，接受有关行政部门询问调查。联络人信息应当向商事登记机关备案，联络人变动的，应向商事登记机关重新备案。

第十二章 附则

第六十八条 本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，并报原审批机构批准。

第六十九条 本章程用中文书写。第七十条 同。

第七十一条 本章程于 年 月 日由合营各方的授权代表在中国厦门签字。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

本章程须经厦门市人民政府授权审批机构批准后生效。修改时亦

第三篇：设董事会不设监事会的公司章程

（注意：设董事会不设监事会的公司章程样本、用后退回、用A四纸打印两份）

XXXXXXXX有限公司章程

第一章 总 则

第一条

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX几方共同出资设立XXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第二章

公司名称和住所

第二条

公司名称：XXXXXX有限公司

第三条

公司住所：藁城市XX街XX号（或XXX镇XX村XX街XX号）

第三章

公司经营范围

第四条

公司经营范围：苗木种植、家禽养殖；农副产品开发研究；房地产信息咨询、自有房屋出租。

第四章

公司注册资本

第五条

公司注册资本：人民币

万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明，公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第五章

股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资时间

第六条

股东的姓名、出资方式及出资额和出资时间：

股东姓名

身份证号码

出资方式

出资额

出资时间

XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

货币

人民币

万元

xxxx年x月x日 XXX

实物

人民币

万元

xxxx年x月x日

经全体股东确认股东XXX以实物（机器设备）出资的 万元，已与XXXX年XX月X日过户到公司内。

第七条

公司成立后，股东不得抽逃出资并置备股东名册，以及向股东签发出资证明书。

第六章

公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条

公司股东会由全体股东组成是公司的权力机构，依照《公司法》行使下列职权：（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事的报告；

（5）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。（10）修改公司章程；

（11）公司章程规定的其他职权。

第九条

首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。第十条

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十二条

股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议应12个月召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十三条

股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十四条

公司设董事会，成员为三人由股东会选举xxx、xxx、xxx担任，其中设董事长一名，由董事会选举XXX担任，董事会对公司股东会负责，董事任期3年，任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第十五条

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第十六条

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条

公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第十八条

公司不设监事会设监事 人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致导致公司无监事的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第十九条

监事行使下列职权：（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会。监事列席董事会会议。

第二十条

公司董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

第七章 公司法定代表人

第二十一条 法定代表人由董事长（或经理）xxx担任，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。法定代表人行使下列职权：

（1）检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；（2）代表公司签署有关文件；

在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。

（3）公司章程规定的其他职权。

第八章 其他事项

第二十二条

公司的营业期限为

年，自<<企业法人营业执照>>签发之日起计算。

第二十三条

公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改的公司章程应由全体股东表决通过。修改后公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第二十四条

公司章程的解释权归股东会。

第二十五条

公司登记事项以公司登记机关核定为准。

第二十六条

公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。第二十七条

本章程经各方出资人共同订立，未尽事宜以公司法为准，自公司设立之日起生效。

第二十八条

本章程一式两份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。

新公司登记的由全体股东签字（自然人股东签字、法人股东盖章）：

因变更登记需修改的章程由法定代表人签字 ：

XXX 年 XX月X日

第四篇：＊＊有限公司章程（不设董事会不设监事会）

聚美德（北京）暖通科技有限公司章程

第一章

总

则

第一条

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由

赵娟

出资设立

聚美德（北京）暖通科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章

公司名称和住所

第三条

公司名称：

聚美德（北京）暖通科技有限公司。

第四条

住所：

北京市房山区阎富路66号院2号楼1层A0866（集群注册）。

第三章

公司经营范围

第五条

公司经营范围：技术开发；施工总承包；专业分包；劳务分包；园林绿化工程；物业管理；维修空调制冷设备、电子产品；租赁机械设备；建筑物清洁服务；销售机电设备及配件、五金交电、消防器材、日用杂品、电子产品、装饰材料、机械设备、金属材料、体育用品、厨房用具、卫生间洁具、家用电器、空调制冷设备、环保设备、采暖设备；家居装饰及设计；委托加工风机。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准。）

第四章

公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额

第六条

公司注册资本：

500

万元人民币。

第七条

股东的姓名（名称）、认缴出资额、出资期限、出资方式如下：

股东姓名（或名称）

认缴出资数额(万元)

出资期限

出资方式

赵娟

500

2048年05月30日

货币

第五章

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条

股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决定；

（八）对发行公司债券作出决定；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；

（十）修改公司章程；

第九条

股东作出的公司经营方针和投资计划的决定，应当采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。

第十条

公司不设董事会，设执行董事一人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。执行董事任期

年（注：3年以下），任期届满，可连选连任。

第十一条

执行董事行使下列职权：

（一）负责向股东报告工作

（二）执行股东的决定；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十二条

公司设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

第十三条

公司不设监事会，设监事

人，由股东

产生（注：可为“选举”或“委派”等）。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第十四条

监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东

提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第六章

公司的法定代表人

第十五条

执行董事为公司的法定代表人。

(注：也可为经理，由股东自行确定）

第七章

股东认为需要规定的其他事项

第十六条

公司的营业期限

年，自公司营业执照签发之日起计算。

第十七条

有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：

（一）公司被依法宣告破产；

（二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

（三）股东决定解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法规规定的其他解散情形。

第十八条

一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。

第八章

附

则

第十九条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十条

本章程一式

份，并报公司登记机关一份。

法定代表人签字并盖公司公章：

（注：变更登记时适用）

****年**月**日

第五篇：有限公司章程(不设董事会、监事会)

*** 有限公司章程 及相关决议参考样本

参考须知：

一、制定公司章程前，全体股东、执行董事、监事、高级管理人员及全体股东共同委托的公司登记代理人应当阅读过《公司法》并确知其享有的权利和应承担的义务。

二、本章程样本是宜宾市工商行政管理局为方便申请人办理公司登记而拟订的，仅供申请人参考，并非强制使用。申请人可以依法另行制定本公司章程。

三、申请人借鉴本章程样本时，除《公司法》第二十五条所规定的绝对必要记载事项外，其余条款可以根据情况增加或删减；公司也可以根据情况对本章程样本的有关条款进行修改及增加任意记载事项。但是，所增加的条款或者修改的内容不得与《公司法》及其他法律、行政法规的强制性规定相抵触。

四、本章程样本中凡加“注”的地方，根据公司的实际情况确定后去掉所“注”内容。

章程参考样本四：不设董事会、监事会的一人有限责任公司

有限责任公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，制订本章程。

第二条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第三条 公司为自然人独资（或法人独资）的有限责任公司

第四条 本章程自生效之日起，即对公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第五条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第六条 公司名称：（以下简称公司）

第七条 公司住所：

第三章 公司经营范围

第八条 公司的经营范围：

（注：根据实际情况具体填写，但以公司登记机关核定为准。）

第九条 公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。

第四章 公司注册资本

及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间

第十条 公司注册资本（即实收资本）为人民币

万元，由股东于 年 月 日一次性足额缴纳。

股东姓名（或名称）出资额

（万元）出资方式 出资比例（%）

（注：出资比例是指占注册资本总额的百分比；出资方式应注明为货币、实物、知识产权、土地使用权等）

股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的帐户；以非货币财产出资的，应当评估作价并依法办理其财产权的转移手续。股东应当在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第十一条 公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司章程规定的程序办理。

第五章 公司法定代表人

第十二条 执行董事为公司的法定代表人（注：也可是经理，由股东自定）。任期 年，由 产生，任期届满，可连选连任（注：由股东自行确定）。

第六章 股东

第十三条 股东享有如下权利：

（一）在公司弥补亏损和提取公积金后所余的税后利润中分取红利；

（二）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（三）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司章程、有关决议或者决定、财务会计报告；

（四）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（五）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第十四条 股东承担如下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程 ；

（二）足额缴纳出资；

（三）保证公司资本的独立、真实、充足；

（四）国家法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。

第十五条 股东行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

股东依职权作出上述决议时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。

第十六条 股东可以依法转让其股权。股东依法转让其部分股权的，应当变更公司形式。

第七章 执行董事、经理、监事

第十七条 公司设执行董事，由股东委派或更换。执行董事任期 年，任期届满，经股东委派可以连任。

第十八条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议或决定；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司的内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

第十九条 公司设经理，由股东聘任或者解聘（或担任）。经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东或者执行董事的决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（八）股东或执行董事授予的其他职权。

（注：以上内容也可由股东自行确定）

第二十条 公司设监事 名。监事任期每届为三年。监事任期届满，经委派或选举可以连任。

执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十一条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出议案；

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）其他职权。（注：由股东自行确定，如股东不作具体规定应将此条删除）

第八章 公司财务、会计

第二十二条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于（注：由股东自定期限）送交股东。

第二十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东提取红利。

第九章 公司解散和清算

第二十四条 公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

（二）股东决定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；

（五）人民法院依据《公司法》第183条的规定予以解散。

公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。第二十五条 公司因前条第（一）、（二）、（四）、（五）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二十六条 清算组由股东及其聘请的人员组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

第十章 附则

第二十七条 本章程所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。

第二十八条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十九条 公司营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。

第三十条 公司根据需要或因公司登记事项变更而修改公司章程的，应将修改后的公司章程或公司章程修正案送原公司登记机关备案。

第三十一条 本章程一式 份，并报公司登记机关一份。

全体股东签名（盖章）：

年 月 日