董事会和股东会会议常用标题[合集五篇]

第一篇：董事会和股东会会议常用标题

董事会和股东会会议常用标题

一、日常性的议案标题 《董事会工作报告》 《监事会工作报告》 《关于公司某年决算的议案》 《关于公司某年预算的议案》 《关于公司利润分配预案的议案》 《关于将未分配利润提取资本公积金的议案》 《关于参股某公司的议案》 《关于资金贷款及担保的议案》 《关于XX辞去公司董事的议案》 《关于公司更换董事的议案》 《关于董事会成员调整的议案》 《关于日常关联交易的议案》 《关于内部控制制度的议案》 《关于控股子公司管理制度的议案》 《关于对外担保管理制度的议案》 《关于对外投资管理制度的议案》 《关于证券投资管理制度的议案》 《关于续聘XX会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 《关于拟聘任XX为公司总经理的议案》说明“总经理”职位可以更换为公司“任一高层职位”

二、薪酬类的议案标题

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

2、《关于调整董事津贴的议案》

3、《关于调整监事津贴的议案》

4、《关于制定经营班子绩效考核方案的议案》

4、《关于调整公司中层干部薪酬方案的议案》

三、增资、章程类的议案标题

1、《关于增加注册资本的议案》

2、《关于向全资子公司增资的议案》

3、《关于向募投项目所属子公司实施增资的议案》

4、《关于修改公司章程的议案》

5、《关于修改公司章程部分条款的议案》

6、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

7、《关于变更公司注册地址的议案》

8、《关于增加公司经营范围的议案》

9、《关于设立某公司的议案》说明某公司指有限公司或有限责任公司

四、超募资金使用类的议案标题

1、《关于的议案》

2、《关于公司某年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

3、《关于使用超募资金收购某公司的议案》

4、《关于使用超募资金X万元建设某项目的议案》

5、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

6、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

五、申请授信额度类的议案标题

1、《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

2、《关于公司某年向银行申请综合授信X亿元融资额度的议案》

3、《关于公司某年为控股子公司提供不超过X亿元银行融资担保的议案》等。

六、股权类的议案标题

1、《某公司股权托管的议案》

2、《关于转让子公司某公司股权的议案》

3、《关于变更的议案》

4、《关于受让XX所持xx股份10股权的议案》说明转让成功要签订《股权转让协议书》10可以任意替换一个百分比

七、非公开发行股票类的议案标题

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司X年非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司X年非公开发行股票预案的议案》

4、《关于公司X年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司某年非公开发行股票相关事宜的议案》

第二篇：股东会和董事会会议通知

关于召开浙江**********公司

2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知

各位股东、董事：

经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。

一、临时股东会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事。

2、讨论公司股权架构调整。

二、临时董事会会议具体议程为：

1、讨论并选举公司董事会董事长。

2、聘免公司总经理及法人代表。

3、管理层汇报公司经营工作及方案；

请届时按时参加。

特此通知。

*****************公司

2014年月日

第三篇：首次股东会董事会纪要样本

XX有限公司

第一次股东会议纪要

时

间：201x年x月x日

地

址：本公司办公室

参加人员：AA集团有限公司(张

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：张

三

记录人：李

四

会议内容：

股东选举张

三、李

四、丁六组成公司董事会，选举王五为公司监事。

股东盖章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事会议纪要

时

间：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司办公室

出席人：张

三、李

四、丁六

主持人：张三

记录人：李四(非法人代表)

会议内容：

经董事会选举张三为公司董事长，系法定代表人，聘任李四为总经理。

全体董事签字：0 1 x年x月x日

第四篇：贷款申请股东会董事会决议

******公司股东会决议

会议时间：

会议地点：公司会议室 主持人： 参加会议人员：

会议议题：讨论决定本公司向***申请流动资金贷款事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由 召集并主持会议。应到股东*人，实到股东*人，符合公司章程规定。经与会股东讨论，通过如下决议：

1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款 万元，并由**有限公司法人***和股东**提供连带责任保证。

若**最终审批同意给予的授信（额度）小于本公司申请金额，本决议仍有效，不用再作出决议。

股东(董事)签字：

年*月*日

第五篇：公司股东会、董事会、监事会工作细则

[战略]公司股东会、董事会、监事会工作细则

来源： 中国核工业二三建设有限公司(2010-06-21)点击:1771次〖 大 中 小 〗

总部各部门，各事业部：

为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事会、监事会的良好运行，公司制定了《中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。

二О一О年六月八日

中国核工业二三建设有限公司股东会、董事会、监事会工作细则

前言

第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证中国核工业二三建设有限公司（以下称二三有限公司）股东会、董事会、监事会的良好运行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，制定本工作细则。

第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。

第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、电话、传签文件等方式召开。

第一章工作职责

第四条董事长工作职责：

（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；

（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；

（三）召集并主持股东会、董事会会议；

（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。

第五条监事会主席工作职责：

（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；

（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；

（三）召集和主持监事会会议；

（四）检查监事会决议的实施情况。

第六条董事会秘书职责：

（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；

（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；

（三）负责会议召开期间的总体协调；

（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；

（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；

（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；

（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。

第七条董事会办公室（战略规划部）职责：

（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；

（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；

（三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；

（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。

第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：

（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；

（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；

（三）负责会议召开期间的总体协调；

（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；

（五）负责监事与股东、董事、公司之间的协调与沟通；

（六）协助监事会主席监督落实监事会决议的执行情况；

（七）负责办理监事会主席交办的其他事务。

第九条办公室职责：

（一）负责股东会、董事会、监事会会议文件的校对、排版、印制；

（二）按照《公司公文处理办法》，发布股东会、董事会、监事会决议文件；

（三）负责股东会、董事会、监事会会议召开期间的会务、接待工作。

第十条信息中心职责：

负责会议形成的各种档案的管理。

第十一条总部各部门、各事业部、设计公司的通用职责：

（一）按照管理权限，提出需要股东会、董事会、监事会审议的议题；

（二）按照董事长、监事会主席确定的议题准备会议文件材料；

（三）具体承担股东会、董事会、监事会会议各项决议的实施；

（四）按照公司章程，对于股东、董事提出需要获得资料，应按照要求提供。对于其提出的疑问，给予回答和澄清。

第二章会议文件的准备

第十二条按照公司章程，对于需要召开股东会、董事会、监事会审议议题的，由董事会秘书或监事会办公室提出会议策划方案（包括：会议时间、地点、参会人员和议题等），报经董事长或监事会主席批准后召开。

第十三条在议题确定并分发后，相关责任单位和部门要认真编制文件和背景资料。经部门负责人审核、部门的主管领导同意后，上报董事会办公室或监事会办公室，形成资料汇编后，报送董事长或监事会主席审批。

各部门要保证编写文件的严谨，数据的准确。会议文件要在发布会议通知之前完成编制、审核、批准工作。

如果股东、董事、监事对会议审议议题提出疑问或有任何疑惑，董事会办公室或监事会办公室应组织相关部门进行答疑，并修改会议文件。

第十四条对于股东会，由董事会办公室提前十五日发出会议通知；对于董事会，由董事会办公室提前十日发出会议通知；对于监事会，由监事会办公室提前十日发出会议通知。在发出会议通知时，应将议题文件以及相关背景资料同时发出。

第十五条董事会办公室、监事会办公室应提前两日将会议文件提供办公室，办公室应认真审核、校对、印制会议文件，保证会议文件质量。

第三章会议的会务组织

第十六条董事会秘书或监事会办公室要及时将经过董事长和监事会主席批准的会议策划建议和会议要求下发到办公室和相关部门，办公室做好会议的各项会务接待工作。第十七条董事会秘书负责参会津贴、礼品的制备和发放。

第四章会议决议的起草、发布与实施

第十八条在会议结束后，由董事会秘书或监事会办公室起草会议决议和会议纪要，完成会议的签名。

第十九条会议决议的发布纳入公文处理流程，由董事会办公室或监事会办公室起草发布会议决议的文件，按照公司发文流程进行发布。

第二十条各单位、各部门要根据本部门职责，按照会议决议的内容执行，对于重大事项，需要制定相应的计划，落实相关责任，确保决议事项逐项落实。

第五章日常工作的信息沟通

第二十一条按照公司章程有关规定，对于需要报送股东、董事、监事的资料（如财务报表等），各部门应及时报送。

第二十二条对于股东、董事、监事提出需要获得的资料，应以正式函件联系，由董事会办公室或监事会办公室协调、组织相关部门报送。相关部门要保证报送资料的完整、准确。第二十三条董事会秘书、董事会办公室、监事会办公室要保持与各股东、董事、监事的良

好沟通，确保公司的各项决策及实施工作的顺利推进。

第六章其他事项

第二十四条对股东会、董事会、监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议文件等，作为公司档案保存。由董事会办公室、监事会办公室整理后提交信息中心保存。

第二十五条

第二十六条

本细则由董事会办公室（战略规划部）负责解释。本细则自发布之日起实施。