董事会会议议题

第一篇：董事会会议议题

董事会会议议题

1、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一一年总结及二〇一二年工作计划》

2、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一二年考核方案》

3、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于变更注册资本的请示》

4、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司年功工资上调方案》

5、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于为员工购买商业保险的请示》

6、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于提高资金效率的报告》

二〇一二年三月二十二日

第二篇：会议议题

会议议题

1、各公司经理8月份月度工作总结报告及下月工作安排工作汇报

2、各公司问题分析及方案建议

3、人事任命及工作分工安排

4、各分公司任务指标制定及相关考核规定

5、确定每月第四周星期五下午为每月的月度工作总结安排布置会议，每个月必须执行

6、成立检查、监督小组成员：刘玉清、白学军、财务总监、审计总监

7、每月上报月度工作台帐报总裁办，公司报公司、部门报部门、个人也需报月度工作计划，台帐模板由总裁办统一制定执行

8、施行全员打卡制，烦属本楼办公人员，每天必须打卡，制度由总裁办制定

9、佩戴工作牌全员统一佩戴

10、人员重新调配确定

11、费用控制

12、旅游景区事项安排事宜

13、薪酬：基本工资年薪统一、业务人员、财务人员、行政人员统一

14、关于靶场：-

1、靶场卫生打扫-

2、KTV设施摆放-3餐厅、客房布置

4、增加现场管理人员，从内部调配-

5、外墙皮瓷砖脱落

6、截至月底所有事项必须解决

第三篇：规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 - 副本

北京某某集团董事会办公室关于规范

董事会会议议题材料的通知

为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：

一、坚持充分论证

1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。

2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。

二、坚持务实高效

1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出 的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。

2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。

三、坚持按时报送

1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。

2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。

3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

四、坚持行文规范

1.标题要规范。一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。

2.单位名称要规范。文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。

3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“

一、”“

（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。正文只有两层时，可以使用“

一、”“1.”。页面设臵为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。

4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。

附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本 2.集团公司董事会会议议题提交单

北京某某集团董事会办公室

2016年1月1日 ××××年第×次董事会会议议题之×

审议××××××

××××××××××××××的议案

各位董事：

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。□□

一、××××××（3号黑体字）

□□

（一）××××××（3号楷体_GB2312字）

□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）

□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。□□×、决议内容（3号黑体字）

□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提 请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。（明确列明需董事会审议批准的内容）

□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件

名称后不加标点）

2.×××××××××名称后不加标点）

3号仿宋_GB2312字，附件××××××（部门）××××年×月×日□□

（

第四篇：9.13会议议题

9.13日物业公司办公会议题

定于9月13日下午15：00分在会议室召开办公会议，请各部门主管参加。

会议议程：

1、听取综合管理部：

（1）“规范化”年检查整改内容和办法

（2）学习党风廉政建设责任书

（3）学习进一步严肃工作纪律的文件

（4）学习“团结同心、共进共荣”思想

（5）学习加强公司规范化年的各项措施的文件

2、听取保安部关于南北岗亭整改工作、消控室申请空调、地库出入库和D区库房装灯工作、文播公司A区物资清理工作、兰洽会彩钢板、地库西入口通道清理工作安排的汇报。

3、听取保洁部关于下周工作安排的汇报。

3、听取绿化部关于下周工作安排的汇报。

4、听取餐厅关于购置10万元餐饮发票工作、确定保安保洁重大会议就餐费用工作、烟道清洗工作安排的汇报。

4、听取广场管理关于下周工作安排的汇报。

第五篇：董事会会议

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。

董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。

1。会议议题的准备：

确定议题，明确召开董事会会议的目的。

议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。

2。会议材料的准备：

董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。

待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。

参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。

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交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。

会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。

3。会议范围和出席人员的确定：

会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。

4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：

一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。

5。董事会会议的会场布置：

一般以圆桌会议形式布置。

6。发出召开董事会的通知

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

公司法第111条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。