董事会议题说明20100317(附部分日文)

第一篇：董事会议题说明20100317(附部分日文)

对董事会议题的说明

理事会議題への説明 堀内株式会社：

堀内株式会社：

堀内茂隆董事长：

堀内茂隆理事長：

我们已经对和利制药（武汉）有限公司召开（下称“和利制药”）董事会会议的理由和相关事项，向贵司作出了说明。现在，我们对应予讨论的董事会议题作出详细说明如下：

こちらは既に和利製薬（武漢）有限会社（下記「和利製薬」と称する）が理事会を開く理由と関連事項について貴社に説明した。これから、議論すべき理事会議題を詳しく説明する。

一、讨论确定公司现状

一、会社の現状について討議し確定する

为确定公司现状，董事会的讨论范围包括：

会社の現状を確定するため、理事会の討論は下記の三つの点を含む。

1．董事会确认公司的债权债务情况和资产情况。

1、理事会は会社の債権債務状況と資産状況を確認する。

①确认和利制药对荣宝环境科技（武汉）有限公司（下称“荣宝环境”）债权为718万元。

和利製薬対栄宝環境科技（武漢）有限会社（以下「栄宝環境」と称する）の債権はＲＭＢ718万であることを確認する。

②确认和利制药对湖北同济堂制药有限公司（下称“同济堂制药”）的应付款为1295.99万元，这部分资金属于堀内会社对和利制药的投资，因荣宝会社在出资外并未对和利制药投资，因此堀内会社对和利制药享有1295.99万元的债权。

和利製薬が湖北同済堂製薬有限会社（以下「同済堂製薬」と称する）に対してＲＭＢ1295.99万を払うべきことを確認する。この部分の金額は堀内会社対和利製薬への投資に属するものであり、栄宝環境は出資以外、和利製薬に一切投資しなかったため、堀内会社は和利製薬にＲＭＢ1295.99万の債権を持つことになる。②确认土地的购买价格，和土地的购置费用；根据《国有建设用地使用权出让合同补充协议》和《湖北省行政事业单位收款单据》，和利制药土地的出让价格为800万元，同时财务报表显示的土地实际价格和土地购置费用约为800万元，因此土地变现的价格应不低于800万元。

土地の購買価格と買入費用を確認する。「国有建設用地使用権出譲合同補充協議」と「湖北省行政事業卖位収款証券」に基づき、和利製薬の土地の譲渡価格はＲＭＢ800万である。同時に財務諸表に見られる土地の実際価格と買入費用は約ＲＭＢ800万であるため、土地の正味値段はＲＭＢ800万以上にのぼる。

③股东的出资情况和资金的流动情况；

株主の出資状況と資金の流動状況

④公司自成立以来发生的费用情况和费用的承担；按照和利制药的股权比例，堀内会社应承担60%，荣宝会社应承担40%。堀内会社已经垫付590,476元。

会社成立以来嵩んだ費用の状況と費用の支払い；和利製薬の株の比例に沿って、堀内会社と栄宝環境はそれぞれ60％と40％の費用を支払うべき。堀内会社は既にＲＭＢ590.476の金額を支払った。

⑤员工工资发放和劳动关系终止的情况。

従業員賃金の支払いと労働関係停止の状況

2．董事会落实原董事会有关移交的决议

2、元理事会が決めた引き渡しについての決議を現在の理事会が実行に移すこと

董事会需要落实和利制药原董事会2010年7月11日作出的，关于财产、印章和账簿、文书等资料的移交的决议，便于编制资产负债表和财产清单。

貸借対照表バランス・シートと財産明細書の編纂に便利なように、和利製薬元理事会が2010年7月11日に作った財産・印章・帳簿・文書などの資料の引き渡しの決議を理事会はそれを実行に移す責任を負う。

3．委托审计单位对和利制药2010年度报告和相关事项进行合并审计。

会計検査機関に和利製薬2010年度報告と関連事項への併合検査を依頼する。① 董事会委托审计单位对和利制药2010年度报告进行审计；

理事会は会計検査機関に和利製薬2010年度報告の検査を依頼する

② 董事会委托审计单位对和利制药的债权债务情况、资产价值情况、管理费用情况、资产流动情况等进行清算审计。

理事会は会計検査機関に和利製薬の債権債務状況・資産価値状況・管理費用状況・資産流動状況などに決算検査を依頼する。

上述两项审计工作，董事会可以委托审计单位合并审计，一方面可以减少审计费用，另一方面也可以加快审计速度。

上述した二項の会計検査について、理事会は会計検査機関に併合検査を依頼することも可能である。そうすると、検査費用を減らせるばかりでなく、検査の速度も早められる。

二、讨论确定公司今后的工作方向

和利制药《公司章程》第五十一条规定：公司出现经营不善，严重亏损，投资者决定解散的，应予终止。同时，和利制药《合营合同》第十七条规定：公司终止、解散的，须经出席董事会会议的董事一致通过方可做出决议。公司由于资金挪用面临经营资金严重短缺、亏损严重的困境，董事会应作出解散决议：

二、今後会社の運営方向を討議し決定する

和利製薬の「公司章程」第五十一条の規定によると、会社では経営不善と大幅な欠損が出る場合、投資者が解散することに踏み切るなら、それを停止すべきだ。同時に、和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、会社での停止・解散は理事会会議に出席した諸理事の共同承諾のみによって決議できる。会社では資金横領のため経営資金が大幅に不足し、欠損が深刻な場合、理事会は解散決議に踏み切るべきだ。

1．经出席董事会会议的董事一致通过，董事会可以作出解散公司决定，2．董事会决定成立清算委员会和清算委员会成员的组成。如果对这项决议无法达成，应至少对解散公司达成一致。

1、理事会会議に出席する諸理事の共同承諾によって、理事会は会社の解散を決定することができる。

2、理事会は清算委員会の成立と清算委員会会員を決定する。その決議について一致できなければ、せめて会社の清算について一致すべきだ。

三、讨论确定公司债权的处置

其中，南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中承认挪用和利制药的资金为600万元，对南一太郎的上述承认，董事会可作出如下决定：

三、会社の債権の処置を討議し決定する

その中、单一太郎は2010年9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理意見」の中で自ら和利製薬の資金をＲＭＢ600万を横領したと認めた。上述した单一太郎の行為について、理事会は以下のように決めた。

①确认荣宝环境侵占的资金为718万元，南一太郎个人挪用30万元。②对荣宝环境侵占的718万元和利息损失，决定通过诉讼的方式进行追索。③通过诉讼或其他方式追索回来的718万元和利息损失，应直接归于和利制药。《公司法》的规定，公司的财产应优先清偿公司的债务。而堀内会社是和利制药的债权人。因此，对追索回来的债权等资金，应优先偿还给堀内会社。

①栄宝環境がＲＭＢ718万、单一太郎個人がＲＭＢ30万を横領したことを確認する。

②栄宝環境が横領したＲＭＢ718万と損失した利子について、訴訟を通して取り戻すことにした。

③訴訟、或は他の形で取り戻すＲＭＢ718万と利子は和利製薬に属するべきだ。『公司法』の規定では、会社の財産は会社の債務の返済に優先すべきとのこと。それに、堀内会社は和利製薬の債権人であるため、取り戻す債権などの資金は堀内会社に優先して返済すべきだ。

四、讨论确定公司资产的处置

根据和利制药《合营合同》第十七条规定，土地等资产的处置方案，属于由出席董事会会议董事的三分之二多数通过的其他事项。南一太郎在2010年9月24日发给堀内会社的“和利制药（武汉）有限公司处理意见”中，提出土地和公司的所有权归属于荣宝会社的方案。对此董事会可作出如下答复：

四、会社資産の処置を討議し決定する 和利製薬の『合営合同』第十七条の規定によると、土地など資産の処置試案は理事会会議に出席した諸理事の三分の二の多数が通過した他の事項に属する。单一太郎は2010年9月24日に堀内会社宛の「和利製薬（武漢）有限会社処理意見」の中、土地と会社の所有権は栄宝環境に属する方案を提出した。それに対して理事会は以下のように返事する：

①如果荣宝会社提议收购堀内会社的股权，堀内会社的股权应作价854.11万元。其中，堀内会社的资本金为5500万日元，合人民币374.11万元，对土地价值的800万元享有60%的权益为480万元。因土地面临政府收回的情形，荣宝会社应将854.11万元的股价一次性支付给堀内会社。

②如果荣宝会社提议将股权整体转让给第三方。根据和利制药2010年6月31日的资产负债表，所有者权益为负数。因此，和利制药股权整体转让价值为0。

③ 如果堀内会社与荣宝会社对上述股权收购或者股权整体转让无法达成决议，董事会应作出由政府回购土地的决定。土地变现的价格应不低于800万元。

①もし栄宝環境が堀内会社の株式所有権を買い上げるような提案を提出したら、堀内会社の株式所有権はＲＭＢ854.11万にすべきだ。その中、堀内会社の資本金は5500万円で、つまりＲＭＢ374.11万であり、土地価値のＲＭＢ800万について60％の権益、つまりＲＭＢ480万を有する。政府が土地を回収する事態にもあり、栄宝環境はＲＭＢ854.11万の株価を一回限り堀内会社に支払うべき。

②もし栄宝環境が株式所有権全体を第三者に譲ることを提言するなら、和利製薬2010年6月31日の資産負債表によると、所有者権益は負数である。そのため、和利製薬株式所有権全体の譲る価値はゼロである。

③もし堀内会社と栄宝環境は上述した株式所有権の買上或は株式所有権全体の譲渡について一致しなかったら、理事会は政府によって土地を購買することに踏み切るべきだ。土地の正味価格はＲＭＢ800万以上にのぼる。

政府回购土地的价款应直接支付给和利制药，并优先偿还堀内会社，理由是： ①荣宝会社对和利制药的出资仅有2000万元，合人民币136.04万元，在土地购买前，该出资已经用完。

②购买土地期间所花的出让金和购置费用来自堀内会社对和利制药的投资，其间荣宝会社对和利制药并未有任何投资。

③堀内会社是和利制药的债权人，根据《公司法》的规定，公司的财产优先分配给债权人。因此，土地出让的价款，应优先偿还对堀内会社的债务。

政府が土地を購買する代金は直接和利製薬に支払うべきで、しかも堀内会社に優先して返済すべきだ。その理由は：

①栄宝環境は和利製薬に2000万円、つまりＲＭＢ136.04の出資しか持っていない。この出資は土地購買の前にすでに使い尽くした。

②土地購買の間に使用される譲渡金と購買費用は堀内会社が和利製薬に対する投資で、この間に栄宝環境は和利製薬に何の投資もなかった。

③堀内会社は和利製薬の債権人である。「公司法」によると、会社の財産は債権人に優先的に分配する。それゆえ、土地譲渡の代金は堀内会社の債務に優先すべきだ。

五、讨论确定庄严作为董事的待遇问题

针对庄严的待遇问题，贵司在2010年12月9日《关于庄严先生的公司和和利职员的工资和社保的补发问题》中作出了答复，因此董事会对庄严作为董事的待遇，应作出如下决定：

五、荘厳氏の理事としての待遇について

荘厳氏の待遇問題について、貴社は2010年12月9日に『荘厳氏の会社と和利従業員の賃金と社保の補発問題に関して』の中で返事した。そのため、理事会は荘厳氏が理事につく待遇について、以下のように決定すべき：

1．根据2010年8月12日和利制药董事会决议及劳动合同，公司认可庄严的工资标准22,500元/月，实发工资为15,000元/月，2006年7月—2010年11月共计53个月庄严的欠发工资为457,500元。

2010年8月12日の和利製薬(武漢)有限公司董事会決議及び労働契約に基づき、荘厳氏の給与を月額22,500元とし、実質支払給与がRMB15,000であることにより、2006年7月-2010年11月分の53カ月間の実質支払給与との差額RMB457,500を庄厳氏に支払うこととする。

2．但关于发放工资方法，具备以下条件方可获得认可。

ただし、上記金額の支払いについては、下記条件を満たした場合に限る。条件① 关于和利制药(武汉)有限公司过去的一切经营活动真实的财务数据、凭证和文件的移交、确认；

条件① 董事会及び弁護士より提出と説明を求める和利製薬(武漢)有限公司に関する過去一切の経営に関する虚偽の無いデータ証拠書類の提出と確認。

条件② 全面协助和利制药(武汉)有限公司清算事宜；

条件② 和利製薬(武漢)有限公司の会社清算についての全面協力。条件③ 董事会确认武汉爱特嘉经贸有限公司向和利制药(武汉)有限公司借的RMB1,204,680的借款返还给和利制药(武汉)有限公司的事实；

条件③ 和利製薬(武漢)有限公司より借入れしている武漢愛特嘉経貿有限公司のRMB1,204,680の返済が2010年12月31日までに確認されること。

条件④原则上薪酬的支付是「和解确定后」或「清算完成后」，但董事会特批准采用与上述RMB1，204,680的对冲。

条件④ 当返済は、「和解確定後」、或いは「清算完了後」とするが、上記RMB1,204,680との相殺であってもよい。

六、讨论确定湖北同济堂制药有限公司的善后事宜

对湖北同济堂制药有限公司的善后事宜，建议另行在湖北同济堂制药有限公司的董事会会议中作出决定，但应该确认同济堂制药的现状，并重申从同济堂制药转移到和利制药的1295.99万元资金属于堀内会社。

六、湖北同済堂製薬有限会社の善後策を討議し決定する 湖北同済堂製薬有限会社の善後策について、改めて湖北同済堂製薬有限会社の理事会会議の中で決定することを勧めるが、同済堂製薬の現状を確認すべきもので、しかも同済堂製薬から和利製薬に移したＲＭＢ1295.99万が堀内会社に属することを重ねて言明すべきだ。

湖北卓创德赛律师事务所

律师： 张国强 2011年3月16日

湖北卓創徳賽弁護士事務所

弁護士：張国強

2011年3月16日

第二篇：董事会会议议题

董事会会议议题

1、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一一年总结及二〇一二年工作计划》

2、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司二〇一二年考核方案》

3、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于变更注册资本的请示》

4、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司年功工资上调方案》

5、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于为员工购买商业保险的请示》

6、《贵州省众维中小企业信用担保有限公司关于提高资金效率的报告》

二〇一二年三月二十二日

第三篇：附三：《董事会推荐函》

上海证券交易所第六十二期董事会秘书任职资格培训班

附件三：

董事会推荐函

兹推荐本公司员工 参加由上海证券交易所举办的第六十二期董事会秘书任职资格培训班，请准予参加培训。

（请简要填写近五年工作或学习经历）

股份有限公司董事会（盖章）

年 月 日

第四篇：公务员(参公)报表须附说明的部分

公务员（参公）报表须附说明的部分

第一表 公务员数量变化情况

一、录用的“其他” 出现数据请写明情况和人数。

二、机关、国有事企业单位建制转入、转出

出现数据请写明情况和人数。

三、实有数与应有数之差 出现数据请写明情况和人数。

表五 — 表八

公务员基本情况表

一、省部级、副省部级 出现数据请写明情况（姓名、性别、民族、出生年月、学历、政治面貌、现任职务）。

二、中专及以下学历正处级及以上职务 出现数据请写明情况（姓名、工作单位及职务、出生年月、学历）。

三、试用期及其他人员出现硕士学位和研究生学历 要注意审核。

四、年龄特殊情况 下列项目出现数据请写明情况（姓名、工作单位及职务、出生年月、学历）。

１．50岁及以下省部级正职、省部级副职 ２．45岁及以下正、副厅局级（含巡视员、副巡视员）３．35岁及以下县处级正职（含调研员）４．55岁以上的 要注意审核，不需说明。

表九

公务员晋升职务和公开选拔、竞争上岗情况

一、晋升省部级正职、省部级副职 出现数据请写明情况（姓名、性别、出生年月、学历、政治面貌、现任职务）。

二、破格晋升和越级晋升 一般不应出现数据，注意审核

越级晋升副处级以上 出现数据请写明情况（姓名、学历、现工作单位及职务、越级晋升前工作单位级职务）

表十

公务员交流情况

挂职锻炼的厅局级

出现数据请写明情况（姓名、工作单位级职务、挂职情况）。

表十一

公务员免职、降职、辞职和受奖惩情况

一、免职、降职厅局级

出现数据请写明情况（姓名、工作单位及职务、免职降职原因）

二、中央、国务院、中央公务员主管部门授予荣誉称号 出现数据请写明情况（姓名、工作单位及职务、荣誉称号名称、授予单位及依据）。

表十二

公务员参加培训情况

一、其他培训类型：政治理论培训、时事培训、学历学位培训等前面培训类型未包括的培训类型。

二、其他培训机构：指各高校、单位自行组织或单位自行组织但委托其他培训机构的等前面培训类型未包括的培训机构。

第五篇：董事会、监事会办公室职责说明

董事/监事办公室职责概述

1.研究和规划

1)对本行公司治理目标和任务做出规划、计划，在董事会领导下组织落实

2)围绕董事会中心工作做好调查研究，发挥参谋助手作用

3)开展公司体制、制度和激励机制研究，对完善本行公司治理提出政策性建议和意见

4)依据董事会决议组织公司章程修改工作，完善公司治理各组织架构的议事规则

5)负责撰写或组织撰写本部门职责范围内组织召开的各类会议文件、领导讲话、工作报告、经验介绍和研究报告等文稿，并达到规定标准和要求

2.重要会议

1)组织和召开股东大会、董事会和监事会，做好会议记录

2)协助监督股东大会、董事会和监事会各项决议的实施情况

3)做好董事会、监事会下设专门委员会会务组织工作，规范专门委员会议事规则，保证其有效运行

3.协调和沟通 1)做好董事会、监事会及股东协调联络工作，建立联络、沟通、协调机制，形成正常信息渠道，发挥桥梁纽带作用

2)负责与外资股东技援项目的沟通协调工作 3)负责董事会、监事会下设各专门委员会日常联络 4)了解和发现公司治理方面的问题，及时向董事会、监事会反馈情况，协助董事会研究并采取纠正措施，协助监事会加强监督力度

5)协助董事会研究内部控制缺失的纠正措施，协助董事会建立、履行审议聘任和解聘内部审计负责人的程序，协助监事会履行监督职能 6)投资者关系管理 4.资本管理和筹资运作

1)在董事会领导下，组织实施增资扩股、发债工作 2)在董事会领导下，研究和制定公司投资战略和上市工作

3)研究资本收益情况，协助董事会制定股东分红政策方案

4)维护本行股权管理系统，做好日常股权管理与交易，具体实施每年分红计划

5.信息披露 1)负责组织本行信息披露工作，依法确定信息披露范围和内容，建立信息披露规范程序，保证披露信息真实、准确、完整