第一篇：董事会会议通知
董事会会议通知9篇
随着社会不断地进步，我们都可能会用到通知，上级机关对下级机关可以用通知，平行机关之间有时也可以用通知。相信许多人会觉得通知很难写吧，下面是小编为大家收集的董事会会议通知，仅供参考，希望能够帮助到大家。
董事会会议通知1各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于x月x日x时在xxx会议室召开董事会，主要议题：xxxxxxx。请届时按时参加。
特此通知。
xxxx公司
董事长：xxxx
20xx年X月XX日
关于召开董事会的会议通知3
尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山xx电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：xxx年5月23日上午九时。
2、地点：xx市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山xx电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。
三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山xx电公司组织构架。
五、审议山xx电公司岗位职责。
六、审议山xx电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山xx电公司三项费用。
八、审议通过山xx电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山xx电教育传媒有限公司
xxx年五月二十一日
董事会会议通知2各位董事会成员、监事会主席：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20xx年X月XX日
董事会会议通知3各位董事：
xx市xx有色金属制品有限公司决定，于20xx年7月18日上午9：00时，召开议案为“决定延长xx公司经营期限”的董事会，会议地址;xx市xx区xx镇xx路xx号(现办公场所)。请届时按时参加，特此通知。
xx市xx有色金属制品有限公司
董事长：xx
20xx年7月6日
董事会会议通知4尊敬的各位董事：
根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协商，定于20xx年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主要议题：
五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰矿产资源开发项目投资方案》。
特此通知！
中国安华集团有限公司
董事会会议通知5各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
董事会会议通知6一、会议时间、地点:
1、会议时间:xxxx2、会议地点:xxxx
二、主要议题:
1、xxxx2、xxxx
三、会议出席对象:xxxx
四、会议登记事项:
1、登记时间:xxxx2、登记地点:xxx3、登记方法:xxx
五、其它事项:
会议联系方式:xxx
联系人:xxx
电话:xxxx
请届时按时参加。
特此通知。
一、参会人员：
公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：
20xx年5月23日上午9：00
三、会议地点：
公司三楼会议室
四、会议内容：
审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
泸州xx民爆物资有限公司
20xx年xx月xx日
董事会会议通知7各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的'有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、2、三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年 月 日
董事会会议通知8尊敬的陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事会会议通知9xx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
第二篇：董事会会议通知
XX有限公司第届董事会
第次会议通知
公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议，具体事宜通知如下：
一、会议时间：XXXX年X月X日，星期X，上午9：30
二、会议地点：（公司）XXX会议室
三、参加人员：XXX、XXX、XXX、……
四、列席人员：监事会成员、经理班子成员
五、召集人：XXX董事长
六、会议议程：
1审议《XXXXXX的议案》；
2审议总经理XXXX工作报告； 3审议公司XXXX预算报告； 4审议《XXXX的议案》。
XXXXX公司董事会
XXXX年X月X日
第三篇：范本董事会会议通知
会 议 通 知
各位股东：
现决定于2012年8月5日召开XXXXX有限公司股东会议，会期一天，请各位股东拔冗出席。
一、开会时间：2012年8月5日上午9点30分
二、会议地点：公司会议室（上海市黄浦区福州路000号XX
大厦1405室）
三、会议议程：
1、通报《XXXXXXX》项目工作进展；
2、通报“XXXXXXX有限公司”财务状况；
3、研究有关公司业务；
4、部署下一阶段工作。
特此通知！
XXXXXX有限公司
二零一二年七月二十五日
第四篇：董事会会议
董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
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交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定：
会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置：
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。
董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。
公司法第111条规定，董事会每至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
第五篇：董事会会议
董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关，是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。
一般的董事会会议指金融董事会议，金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价；决议与解释；贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定：
会议范围要控制；确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置：
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
通常设计独特、印制精美的请柬具有很大的吸引力，能使人对大规模的契约签订和会议发生兴趣。在准备请柬过程中，秘书要反复地核对会议或会议期间所进行的各种活动所涉及的日期、时间、地点及会议的主持人、来宾及其他人员的姓名。所有的细节都要准确地反映在请柬上。
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