董事会工作条例

第一篇：董事会工作条例

董事会工作条例

一总则

为规范董事会工作行为和秩序，保证董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本条例： 二董事会的级成及任期

1.本公司董事会由位成员组成（有限公司应为3-13人，中小企业不设董事会，只设1名执行董事）。

2.董事人选由各股东分选或委托选派。

3.董事会可聘请社会知名人士，专家，财务,生产管理者等作为外部董事。

4.董事每届任职为3年，可以连选连任。

5.董事会设董事长1人，副董事长1人，执行董事 1人，董事若干名。

三董事的资格规定：

1.董事人选必须品行端正，具有企业管理，行业技术经验，法律知识，并且具有较强议事

决策能力等多种优良素质。

2.董事的年龄限制为------岁。

3.因下列情形，不得担任公司董事：

①．无民事行为能力或者限制民事行为能力

②．因犯有贪污，贿赂，侵占财产，挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判刑罚，执行

期满未逾5年。

③．担任因经营不善破产清算的公司，企业的董事或厂长，经理，并对该公司，企业的破产

负有个人责任的自该公司，企业破产清算完结之日起未逾3年。

④．担任因违法被吊销营业执照的公司，企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司，企业被吊销营业执照之日起未逾3年。

⑤．个人所负数额圈套的债务到期未清偿。

4．国家公务员不得兼任本公司的董事。

5．董事在伥期届满前，不得无故解除期董事职务，自动辞职者除外。

四董事的权利和义务

①．董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。

②．董事有权对提交会议的文件，材料提出质疑，要求说明。

③．董事有向董事长提出召开几时会议或特别会议的建议权。

④．为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案，文件或约见公司经理人员

了解情况。

⑤．董事应当遵守公司章程，本条例和公司其他规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利，董事不得利用职权收取贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

⑥．董事不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产为本公司股东或其

他个人名义开设帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

⑦．董事不得自营或者为他无经营与本公司同类的业务，或者从事损害本公司利益的活动。⑧．董事负有按规定不泄露公司商业秘密和技术保密的义务。

⑨．董事违反本条例的非法所得归本公司所有，造成的损失应当赔偿。

⑩．董事在执行职权时超越权限或没有依照董事会决议，致使公司遭受损害的，应当进行赔

偿。

五：董事长的职责

1． 董事长为本公司法定代表人（懂事长因故不能担任法人代表时，可由公司章程作出特别

规定，由其他人担认法定代表人。）

2． 懂事长由董事会2/3以上懂事选举产生解聘。

3． 懂事长任期与懂事相同，可连选连任。

4． 懂事长人选应具有更高素质要求，须众望所归，经念丰富，资历深厚，公正无私，博采

众议。

5． 董事长的职权如下；

1召集并主持董事会的股东大会。

2检查董事会决议实施情况，并向董事会报告。

3要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见。4签署公司出资证明，股权证或股票。

5经董事会授权对外代表公司处理有关问题，以内代表董事会签署有关文件。

6在发生战争，特大自然灾害，重大经济案等紧急情况下，对公司事务行使特别决权和处理权，并在事后向董事会及时报告。

7管理董事会内设机构。

8在董事会闭会期间，代行董事会的职权。

6：董事长的责任如下；

1检查董事会决议执行情况，并向董事会报告。

2指导而不干预部门经理的日常经营管理活动。

3以各种方式保持与懂事们的联系，听取意见和建议。

4做好董事会会议准备工作，定期召集会议。

六：董事会的职权

董事会对股东会负责，行使下列职权：

1． 负责召集股东会，并向股东会报告工作

2． 执行股东会决议。

3． 拟订或修改公司章程方案。

4． ]决定公司的中长期发展规划和年度经营，投资方案。

5． 制订公司的年度财务预算，决算方案。

6． 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

7． 制订公司的增减注册资本的方案

8． 拟订公司分并，分立，收购、变更公司形式解散终止方案。

9． 提出公司破产申请。

10． 决定公司内部组织结构设置。

11． 聘任，解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任，解聘副总经理，财务负责人等高

级职员，决定其报酬事项。

12． 制定公司的基本管理制度

13． 核准签订公司重大合同和协议，处置重要资产。

14． 听取和审议总经理的工作报告。

15． 公司章程和股东会接予的其他职权。

七：董事会的议事规则：

1． 董事会衽会议制，每年每月定期召开四次董事会会议，分别在每星期一上午8：00时召

开。

2． 经公司董事会1/3以上董事提议可以召开临时董事会会议。

3． 董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副

董事长召集和主持。

4． 召开董事会会议，应当于会议召开一个星期工作日内将载明会议事由、时间、地点、议

程的通知送达全体董事。

5． 董事会会议，应由董事本人出席，董事因帮不能出席，可以书面委托其他董事代为出席

董事会，委托书中应载明授权范围。

6． 董事会应当对所议事项决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，会议

记录作为公司档案指定专人保存，必要时整理出会议录要分发各董事。

7． 董事应当对董事会的决议承担责任，董事会的决议违反政府法律，法规或公司章程，致

使公司遭受严重损失，参与决议的董事对公司负有赔偿责任，但经证明表决时曾持异议记载于会议记录的，可以免除责任。

8． 董事会应由三分之三以上董事出席方可举行，出席者须包括有关各方的代表

9． 董事会决议有效原则：

①．对重大问题，经出席董事会的全体董事一致通过方能有效。

②．其他表决事项采取简单多数法则通过，即出席人数的过半数同意即为有效

③．董事会不同意具对等时，董事长有两票权。

八：董事会机构设置：

1． 董事会的费用包括会议费用、办公费、调研费、差旅费等，董事会费用列入公司的管理费用。

2． 本公司董事会费用：

方案①：每年定额万元。

方案②：实报实销

方案③：从年经营额中提取-------%。

3． 董事报酬：

① 在本公司担任经营管理工作的董事，其工资待遇。

② 从属公司正常工资制度。

③ 从属公司董事会工资制度。

④ 公司的外部董事，公司支付董事补助金。

十：附则：

① 本条例未尽事宜，依照有关规章制度和易行补充文件办理。

② 本条例解释权属于公司董事会。

③ 本条例在股东会通过后生效。

第二篇：董事会工作职责

一、董事会工作职责：

1、决定和批准公司提出的重要报告

2、批准财务收支预算与利润分配方案

3、通过公司的重要规章制度

4、决定设立分支机构和投资开放的项目

5、讨论通过本公司章程的修改

6、决定聘用总经理、副总经理、财务总监等高级职员

7、负责公司终止和期满清算工作

8、其他应由董事会决定的重大事宜

二、财务部工作职责：

1、负责公司的日常财务核算，准确编制本公司会计凭证和各项财务报表，确保会计信息及时、准确与真实。

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金、确保公司资金正常运转。

3、收集公司经营活动情况、资金动态、经营收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

4、组织各部门编制收入计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律。

6、负责公司现有资产管理工作，对公司各项财产进行登记、核对、盘点，并办理交付验收、移交调拨、报废转让、清理等手续，按规定计算折旧费用，确保公司资产不流失。

7、当公司对外签订经济合同时负责提供财务、税务等方面的意见。

8、负责公司费用的预算编制、费用指标的分配与控制费用归口管理情况的分析与考核，对月度、经营计划完成情况进行财务指标对比分析、监督、控制。

9、负责公司财务处理包括：收入单据审核及财务处理，各项费用支付审核及财务处理，应收账款处理，总分类账、日记账等账簿处理，编制财务报表及会计科目明细表。

10、负责公司对各经营环节的资金回笼，预收、应收、其他应收款项等进行日常监控；负责对客户资信情况进行调查，并在信用额度内进行赊销控制与考核。

11、负责公司各项税费的计提、审核、申报缴纳等税务筹划工作，负责发票的购领、使用、保管和报销工作，负责税务登记、变更、注销、年审以及税收政策咨询工作。

12、负责公司财务档案资料收集、整理、归档保存工作。

13、完成领导交办的其他工作。

三、人事行政部工作职责

1、负责发挥人事行政部的参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务。

2、负责贯彻公司领导批示，做好上下级联络沟通工作，及时向领导反映情况或反映信息，搞好公司各部门间相互配合、综合协调工作，实施对职责内工作和计划的督导和检查。

3、负责公司所有会议的组织工作或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议记录或办理发文事宜。

4、根据公司领导指示，编制工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。

5、负责抓好公司的文书处理及档案管理工作，促进公司文书档案管理工作规范化、制度化、科学化。

6、负责搞好公司印章管理，确保使用印的规范化和安全化。

7、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章制度的实施细则。

8、负责公司办公财产和行政车辆、员工食堂、宿舍等后勤保障的管理，严格控制行政办公经费的支出。

9、负责研究制定公司劳动人事诸方面的方针政策、指令、决议就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟订机构设备或重组方案、定员定编方案。

10、负责拟订公司员工的工资、奖金、福利等人力资源费用预算和报酬分配方案，上报公司批准后按计划执行。

11、负责拟订员工录用、晋升、调配、培训、考核、奖惩、辞退意见，并提交总经理决定。

12、负责编订和修改公司各项劳动、人事、安全、保险的行情、定额和工作计划并及时监督、检查其执行情况。

13、完成领导交办的其他工作任务。

四、经营部工作职责

1、根据公司的战略规划，提出相应的营销发展目标，规划本营销工作计划，并制定明化的季度、月度营销计划。

2、负责完成公司下达的销售指标及诸如销售额合同履行率、销售计划完成率、销售成本和回款进度等考核指标。

3、积极并开拓市场，运用有效方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收账款回笼的工作。

4、负责油品的价格分析、研究，、整理和规划，为公司制定经营决策提供可靠的市场分析依据。

5、负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报总经理。

6、负责公司各类购销合同的洽谈、签订、执行和监督，负责公司各类购销合同及其他销售原始资料的管理、归类、整理存档和保管工作，及时编制销售统计报表和分析报告。

7、负责公司客户资料的建立、保存、分类和使用管理。

8、负责提油作业、装船、卸船工作，及海运过程中的运输及仓储。

9、领导交办的其他工作。

五、技术安全部工作职责

1、结合企业的经营目标和生产实际，为决策层提供生产安全方面的建议、方案。

2、为实现企业的经营目标提供生产安全方面的保证。

3、对公司的经营，运输、仓储环节进行有效维护、控制，并创造一个文明、安全、无污染的工作环境。

4、负责贯彻执行有关劳动保护和安全生产的政策结合。

5、负责制定安全生产管理制度与操作规程，并负责对生产安全的执行情况进行指导、监督和管理。

6、对员工进行安全生产的教育与培训。

7、进行安全生产检查。

8、做好安全生产事故的调查分析与统计工作。

9、负责其他与生产安全相关的工作。

10、完成领导交办的其他任务。

六、发展部工作职责

1、负责编制和调查公司战略发展规划、中长期发展规划和在综合性、各种专业性的计划执行的过程中进行协调和调查，并及时向公司领导汇报。

2、负责公司经营管理大纲、目标制定、主持推行全公司的目标责任制。

3、负责公司经营种类投资项目的立项、可行性论证评估和预审，包括项目谈判、审核材料，做好项目决策前后的一切相关工作。

4、为公司重大的决策提供咨询意见和策划方案，充当公司的决策参谋角色。

5、审核公司各种经济、服务、技术合同，参加重大合同的起草、谈判工作，协助业务、财务部门管理合同，监督合同履行。

6、协助公司正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策活动提供法律意见。

7、参与公司的兼并、收购、分立及兼并、投资、租赁资产转让及指标、投资等重大经济活动提供法律意见、处理有关法律事务。

8、参与起草、审核公司重要的规章制度。

9、完成公司交办的其他任务。

第三篇：董事会工作程序

第九章董事会工作程序

第一节投资决策工作程序

第108条

第109条

第110条

第111条

第112条

第113条

董事会投资决策程序是指公司对所有拟投资项目的决策程序。对于在股东大会授权额度范围内的投资，董事会的投资审议范围及程序为：

（一）根据董事会批准的投资计划批准项目投资可行性研究报告及编制的投资方案；

（二）董事会战略委员会审议项目立项；

（三）战略委员会提出审议报告并提交董事会；审议报告应包括采纳或否决总经理提交方案的理由；

（四）董事会对审议报告审议并形成董事会决议；

（五）若获通过，则根据董事会的授权组织实施有关决议；

（六）项目完成的报告应提交战略委员会；项目流产的报告应提交董事会知晓。若项目投资的额度超出董事会的审批权限，则须取得股东大会的批准，其中关联交易项目根据上市交易所是否豁免召开股东大会而定。第二节人事任免工作程序 人事任免工作程序是指根据董事会的职权，任免由董事会任免的人员，包括：总经理、副总经理、财务总监或财务负责人、董事会秘书、董事会认定的其他人员。董事会人事任免程序：

（一）根据董事长或总经理的提名，公司人力资源部门对提名人员进行考核及素质、能力测评，提出初审报告；

（二）由董事会人力委员会审议初审报告，并视需要进行复测，在此基础上提出审议报告；委员会的审议可以单独进行，也可以提前与公司人力资源部门的考核测评一起进行；

（三）董事会根据审议报告作出决议；

（四）根据董事会决议，由董事长签发任免文件。预、决算工作程序：

（一）总经理组织有关部门拟订公司财务预、决算方案；

（二）由董事会审核委员会审议，并提出审议报告；

（三）董事会根据审议报告讨论、确定，向股东大会上报方案；

（四）股东大会审议通过；

（五）总经理负责组织实施；

（六）内审机构将方案执行情况报告审核委员会和董事会。

第114条

第115条

第116条

第117条

第118条 银行贷款及担保工作程序：

（一）根据董事会批准的经营计划、投资计划，总经理组织拟订公司贷款、担保计划。包括本贷款额度、贷款来源、对外担保额度、担保项目必备条件、风险分析、资产抵（质）押额度、用途等；

（二）由董事会审核委员会审议，并提出审议报告。审议报告须对总经理上报计划每笔款项逐一进行分析，说明其采纳、否定、修改的理由；

（三）董事会讨论形成贷款额度决议、融资的资产抵押额度决议、对外贷款担保额度决议；

（四）董事会授权两名董事签署批准额度内的每笔贷款、抵押或担保的书面决议案；

（五）由财务总监或财务负责人具体负责实施；

（六）半年及之决议执行情况应报告董事会和审核委员会。重大财务支出批准程序：是指超出总经理职权范围的重大财务款项支出、结算等的批准程序。

（一）使用部门提出报告或申请，经财务部门审核，总经理审阅后报董事长；

（二）在董事长权限额度内的财务支出事项，由董事长审批。包括已经董事会批准的计划内建设工程支出、养护工程支出、对外投资支出等；

（三）超出董事长权限额度内或非预算、计划内的财务支出，由董事会批准；

（四）由总经理组织，财务总监或财务负责人与有关部门负责实施。第四节其他重大事项工作程序 其他重大事项工作程序，是指除上述投资、人事任免、财务管理决策外，本条例第87条所规定的其他须由董事会决策的重大事项。

（一）公司有关部门应就有关重大事项进行调查、研究及分析；

（二）经总经理审核后报董事长，由董事长协调、组织有关专业委员会或专业人士进行评估，提出评价报告；

（三）董事会根据评价报告讨论，形成决议；

（四）由总经理组织实施董事会决议；

（五）将实施结果报告董事会。第五节检查工作程序 检查工作程序，是指接受董事会委托，董事长对董事会决议落实及执行情况实施检查的程序。检查工作的程序和要求：

（一）总经理应每月就董事会决议实施的情况向董事长汇报；重大决议的实施

情况由董事长指示董事会秘书室送交每位董事；

（二）董事长有权对决议实施的情况提出质疑，若发现有违反决议的事项，可

要求总经理予以纠正；

（三）董事长可要求公司有关机构或委托有关专业委员会就某项决议的实施情

况进行专门的审计或审查，并提出报告，要求总经理遵照执行并改善；

（四）若总经理认为无法按原决议执行时，董事长应提请召开董事会会议并作

出决议；

（五）总经理应就上半年及全年的执行情况提供详细书面报告送董事长审议；

（六）董事长通过内审机构或相关专业委员会对公司经营活动实施常规检查，并据此对总经理的执行报告提出评价意见。

第四篇：董事会工作规则

公司董事会工作规则

（X年X月X日股东会审议通过）

第一章总则

第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，并结合本公司的实际情况制定本规则。

第二条公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

第二章董事会的构成及职权

第三条公司设董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人。

第四条董事会由股东会选举或更换，每届任期三年。董事会任期从股东会决议通过之日起计算。

第五条董事会主要职权：

（一）负责召集股东会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制订公司的中长期发展规划；

（四）决定公司的经营计划和投资方案；

（五）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（九）制定公司发行债券方案；

（十）制定公司向其他企业的投资方案；

（十一）决定为公司作审计的会计师事务所；

（十二）制定公司固定资产和基建投资方案；

（十三）决定公司重大资产处置以及对外重大合同的签署；

（十四）决定公司内部管理机构的设置；

（十五）聘任或者解聘公司总经理、董事会工作秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项；

（十六）制订公司的基本管理制度；

（十七）制订公司章程的修改方案；

（十八）听取并审查公司总经理工作报告；

（十九）股东会或公司章程授予的其他职权。

第三章董事会的议事规则和程序

第六条董事会定期会议一年至少召开一次，由董事长召集。

有下列情形之一时，董事长应在十个工作日内召开临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事提议时；

（三）总经理提议时；

（四）监事会提议时。

第七条董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事由其所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

第八条董事会定期会议应至少提前十天将董事会会议的通知用电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知董事。

第九条董事会会议通知应包括以下内容：

（一）举行会议的日期；

（二）地点和会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

临时董事会议可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案之草件须以专人送达、邮寄、电报、传真中之一种方式送交每一位董事。

如果董事会议案已派发给全体董事，签字同意的董事已达到做出决议的法定人数，并以本条上述方式送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，不需要再

召开董事会会议。

在经书面议案方式表决并做出决议后，应及时将决议以书面方式通知全体董事。

第十条董事会会议应当由全体董事参加，董事因特殊原因不能参加，可以委托他人参加；若委托他人参加，应出具书面委托授权书，并载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。董事无正当理由既不亲自参加董事会会议也不委托他人参加董事会会议的，视为参加并就董事会会议审议事项放弃表决权。

第十一条董事会会议以举手表决的方式对议案进行表决，第五条中

（七）、（八）、（九）项必须经全体董事三分之二以上通过方可作出决议，其他事项经全体董事二分之一以上通过方可作出决议。

第十二条董事会应当对会议所议事项的决议作好会议记录，形成会议纪要。出席会议的董事必须在会议记录和会议纪要上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出书面性记载。董事会会议记录作为公司重要档案由董事会保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。

第十三条董事会会议记录应包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）与会董事认为应当记载的其他事项。

会议记录的正本由董事会保存，会议记录的完整副本应迅速送发于每一位董事。

第十四条董事会应将公司章程及历届股东会会议和董事会会议记录、资 产负债表、损益表存放于公司，并将股东名册存放于公司以备查。

第四章董事

第十五条公司董事为自然人。非职工董事任期届满经股东方委派并得到股

东会连选可以连任。

第十六条董事由股东会选举或更换。

第十七条董事的任职资格：

（一）能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值；

（二）具有与担任董事相适应的工作经历和经验；

（三）廉洁奉公，办事公道。

第十八条董事在任职期间出现法律规定情形不能担任公司董事的，应解除其职务。

第十九条董事有下列权利：

（一）出席董事会会议，并行使表决权；

（二）根据公司章程规定或董事会委托代表公司；

（三）根据公司章程或董事会委托执行公司业务；

（四）根据工作需要可兼任公司的其他领导职务；

（五）公司章程赋予的其他权力。

第二十条董事承担以下责任：

（一）对公司资产流失承担相应的责任；

（二）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；

（三）董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决策的董事对公司负有赔偿责任；但经证明董事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第五章董事长

第二十一条董事长为公司的法定代表人。

第二十二条董事长由董事会在甲方推荐的董事中选举产生。

第二十三条董事长任职资格

（一）有丰富的社会主义市场经济的知识；

（二）有良好的民主作风；

（三）有较强的协调能力；

（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，并能较好地掌握国家的有关法律、法规和政策；

（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；

第二十四条董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，可以指定其他董事代行其职权。

第六章董事会秘书

第二十五条董事会设董事会秘书1名。

第二十六条董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学本科以上学历，从事秘书、企业管理等工作三年以上；

（二）有一定财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的职业道德；

第二十七条董事会秘书经甲方推荐由董事会负责聘任。

第二十八条董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。

第二十九条董事会秘书的职责：

（一）准备和提交董事会和股东会的报告和文件

（二）按照规定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录；

（三）负责保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；

第七章附则

第三十条本规则为章程附则，未尽事宜，依照国家有关法律法规和公司章

程的规定执行。

第三十一条本规则制定及修改由董事会提出草案，提交股东会审议通过。第三十二条本规则由董事会负责解释。

第三十三条本规则自股东会审议通过之日起生效。

第五篇：董事会秘书处工作职责

董事会秘书处工作职责

1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论;

2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、计划以及日常经营工作中的重大事项;

3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略;

4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;

5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的督办、处理与反馈;

6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;

7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

11.为公司赴美发展做好前期准备工作;

12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作;

13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;

14.提出具体工作由董事长授权后进行实施;

15.董事长指定的其他工作。