关于召开董事会的通知

第一篇：关于召开董事会的通知

***公司

关于召开第*届董事会第*次会议的通知

各位董事：

公司拟定于****年**月**日上午***点在公司第二会议室召开第*届董事会第*次会议，会期半天，会议拟审议下列议案：

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度总经理述职报告》

3、《公司2013年度财务决算报告》

4、《公司2013年年度报告及摘要》

5、《2014年度工作目标》

6、《关于颁布****制度的议案》

7、《关于**、***的人事调整议案》

8、《关于2013年度利润分配的议案》；

9、《关于召开2013年度股东大会的议案》。

请各位董事按时参加。

****有限公司董事会2014.1.1

第二篇：召开董事会通知

关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知

各位董监事：

根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：

一、会议召开时间：定于2017 年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时

二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）

三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）

四、会议主持人：XX公司董事 xx

五、会议议案：

1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；

2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。

七、会议联系方式

联系人：xx 联系电话：xx

请届时按时参加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第三篇：召开董事会会议通知通用

召开董事会会议通知通用

随着社会不断地进步，各种通知频频出现，通知是机关对内部单位或平行机构，所发出之洽办或告知事情的文书。相信写通知是一个让许多人都头痛的'问题，下面是小编帮大家整理的召开董事会会议通知通用，欢迎大家分享。

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20xx年5月23日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸州安翔民爆物资有限公司

二〇xx年五月十七日

=尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：20xx年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。

三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函。

山电教育传媒有限公司

二○xx年五月二十一日

各位董事及相关人员：

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：

一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：X1年5月23日上午9：00

三、会议地点：公司三楼会议室

四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》

五、注意事项：

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

民爆物资有限公司

20xx年5月17日

第四篇：董事会召开准备工作注意事项

董事会召开准备工作注意事项

一、董事会资料准备工作

1、会议通知（内部董事、外部董事、参会领导）

2、董事会资料的准备和印制工作（确定时间，确定人）

3、串联词

4、签到表

5、宣读人分工表

6、宣读人资料：每个宣读议案人另备一份宣读资料

7、会议记录

8、会议决议

9、日程

二、通知

1、外部人员(外部董事、监事、证监局等)的通知和接待。

2、内部通知在外部通知发出后，尽快以书面形式发出。

3、在开会前一天再电话通知一下，确认内部董事是否参会及外部董事的行程安排。

4、非正式列席人员开会前一天口头通知。

5、开会前一天通知新闻媒体及调研室摄影。

6、开会前准备好个参会主要人员联系电话（手机、办公室及家），以备当天使用。

三、会议现场

1、为每个宣读人准备好宣读材料。

2、会场布置（会标、桌牌、鲜花）。

3、现场设置签到席、确定签到人员，提前半小时签到和确认领导到会情况。

4、准备好需签字的全部文件（决议、记录、确认书、声明等），专人负责。

5、会议结束后，收集整理好全部文件。

6、现场人员分工。

四、其他注意事项

1、重要会议通知领导穿正装。

2、通知及书面材料中领导的职务称呼要统一标准。

3、关联交易回避表决时，关联董事为除外部董事的所有董事。

4、开会前安排好车辆接送领导（从集团到股份），专人负责，电梯前有专人等候。

5、会前接待，确认外部董事到会时间，安排好车辆接待，房间安排，注意多安排一个备用房间，确定每位客人（包括司机等）的房间号，就餐时保证全部准时通知到位，安排专人接送。

6、就餐安排要定主桌，饭菜要注意有无忌口，确定所有客人及时到场。

7、外部董事会后行程安排，确定车辆安排，专人负责。

第五篇：董事会通知 样本

关于召开公司2014年

第一次董事会的通知

各位董事：

为全面总结2013年公司经营情况，研究2014年经营工作，依据章程，本公司订于2014年3月4日下午4点在二楼216房间召开董事会。请您准时出席。具体内容如下：

1、由董事长发言；

2、对2013年先进工作集体及个人进行总结表彰；

3、签订责任状；

4、先进部门及先进个人代表发言；

5、董事会成员代表讲话；

6、监事会成员代表讲话；

7、专题研究讨论完善几方面管理机制和制度。