关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知[大全]

第一篇：关于召开XX有限责任公司X届董事会X次会议的通知[大全]

关于召开XX有限责任公司 X届董事会X次会议的通知

各位董事：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经公司董事长XXX先生提议，决定以现场方式召开公司X届董事会X次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2013年X月X日下午X时整开始，会期半天。

二、会议地点：XXXXXXXX。

三、会议内容：

（一）审议《关于XXXX的议案》；

（二）审议《关于XXXX的议案》；

（三）审议《关于XXXX的议案》；

（四）审议《关于XXXX的议案》；

（五）审议《关于XXXX的议案》；

（六）审议《关于XXXX的议案》；

（七）审议《关于核准2013年度XXXX的议案》；

（八）审议《关于召开2013年XXXX的议案》。

四、参会人员

董事会由董事本人出席，公司监事列席。请各位董事安排好工作，准时出席。

会务联系人：XXX；电话：XXXX；手机：XXXX。特此通知。

XX有限责任公司

2013年X月X日

第二篇：XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料准备的通知（推荐）

XX公司关于做好第X届董事会第X次会议材料

准备的通知

公司各部门:

公司定于201X年1月中下旬在召开公司第X届董事会第X次会议，请有关部门做好上会材料准备工作。

一、责任部门

1、贯彻落实行业工作会议精神，请XX室提供。

2、听取公司201X年生产经营情况汇报和201X年工作思路，审议201X生产经营目标，请XX部提供。

3、听取公司201X年工程投资执行情况和201X年投资计划报告，请XX部提供。

4、听取公司201X年物资采购情况报告，审议公司201X年物资采购计划，请X部牵头、X部提供。

5、听取公司201X年宣传促销情况报告，审议公司201X年宣传促销计划(含采购方式)请X部牵头、X中心提供。

6、听取公司201X年薪酬分配情况报告，审议公司201X年薪酬分配方案，请人力部提供。

7、听取公司201X年预算执行情况报告，审议201X预算方案，请财务部提供。

8、听取公司201X利润分配预案，请财务部提供。

9、审议公司201X资产处置方案，请财务部提供。

10、听取公司201X年信息化建设情况报告（含201X信息建设投资项目情况），请信息中心提供。

二、有关要求

（一）行文具体要求

1.标题要规范。一般为“XX贯彻落实情况（执行情况）报告或XX方案（草案或预案）”。如《XX公司2012年预算执行情况报告》，《XX公司2013预算方案》。

2.单位名称要规范。文中使用单位为规范全称或标准简称，如“XX责任公司”、“XX厂”、“XX中心”，一般不使用“我司”、“我部”、“我厂”、“我中心”等。

3.排版要规范。主标题为方正小标宋二号或小二号；正文标题一级为黑体三号加粗，标号使用“

一、,二、……”；二级为楷体三号加粗，标号为“

（一）,(二)……”;三级为仿宋三号加粗，标号为“1.，2.……”。正文为仿宋三号。表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。页面设置为A4纸，表格最大可用A3纸（每张表格一般小于30行、小于10列）。

4.正文要规范。材料应开门见山，直奔主题，精简扼要，避免穿衣戴帽、冗长累赘。因董事会审议事项为报告或方案、预算，文中一般不使用“建议”方面的内容。

5.落款要规范。材料落款一般只使用日期，不使用单位或部门名称。

（二）材料审核

各部门提供材料必须经部门负责人审核后提交电子版和纸质版（需部门负责人签字确认）。

（三）时间要求

请各部门于201X年1月15日前（特殊情况另行通知）提交公司董事会办公室。

联系人：XXX（15XXXXXXXX）

XXX（13XXXXXXXX）

公司董事会办公室

201X年XX月XX日

第三篇：召开董事会通知

关于召开XX公司第二届董事会第二次会议的通知

各位董监事：

根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：

一、会议召开时间：定于2017 年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时

二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）

三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）

四、会议主持人：XX公司董事 xx

五、会议议案：

1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；

2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请 于即日起 至 12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。

七、会议联系方式

联系人：xx 联系电话：xx

请届时按时参加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：公司届董事会工作报告

XX集团公司第二届董事会三年工作报告

（20XX年X月XX日）

各位股东、同志们：

XX公司第二届董事会任期已满，回首XX公司三年来的发展历程，我感慨万千。20XX年X月XX日公司改制重组之时，我们面临一无办公场所，二无资金投入，三无管理班子，四无施工队伍的困境。在严酷的现实面前，公司新一届董事会带领广大干部员工团结奋战，攻坚克难，有效地应对了严峻挑战，经过三年的不懈努力，XX公司真实地演绎了跨越式发展的历史巨变，实现了强势发展的目标。现在，我受董事会委托向大会作本届董事会工作报告，请大会审议。

一、前三年工作回顾

回顾三年来的工作，对于全体XX人来说，是不平凡的三年，难忘的三年，是值得庆祝的三年。三年来，在集团公司董事会的领导下，全体干部员工认真贯彻第二届董事会发展战略，齐心协力，顽强拼搏，积极应对复杂多变的市场经济形势，努力克服了国家宏观调控和行业竞争的各种困难。三年来，我们XX人始终高举发展的大旗，坚持发展这个硬道理。发展给XX带来了前途，发展给XX带来希望，发展给XX带来了地位，我们终于取得了发展带来的成果。主要表现为：

一、经营指标实现了跨越攀升。

截止到今年8月底，三年来，实际共完成经营指标如下：建筑业总产值XX亿元，我在三年前今天的《就职讲话》中提出的产值目标是：第一年X亿，1

第二年X亿，第三年X亿，三年共XX亿元，现在超过目标近300%，签订合同额XXX亿元，在建施工面积XXX万㎡，施工人数X万人。

二、XX品牌赢得了社会信誉。

XX公司的名称于20XX年X月由国家工商总局核准，不到三年时间，XX公司的品牌在市内已是知名品牌，在省内已是小有名气，在全国已是榜上有名。20XX年公司在全市XXX家建筑企业中进入前X名。海门市是全国建筑强市，有X家特级企业，XX家一级企业，可谓是强手如林，XX公司能在短短三年时间里挤进前五名，却实是来之不易。三年来，公司已经实现了“两大转变”：一是由有限公司向集团公司转变；二是由单一房屋建筑向多元产业结构转变。

公司先后获得了“全国优秀施工企业”、“XX省建筑业竞争力百强企业”“XX省建筑业优秀企业”、“XX建筑业先进企业”、“XX建筑业先进企业”等诸多殊荣。三年共获得省优质结构X项，省文明工地X项，市优质结构X项，市文明工地X项，市QC成果X项，发布市科技论文X篇。

三、区域经营体现了强势扩张。

公司在XX等市场进行了注册并承接了工程。分别成立了XX公司，负责当地市场经营开拓，区域经营做到了强势扩张，公司在X五大中心区域已经形成。

四、多元经营取得了辉煌成绩。

公司多元经济战略初见成效，海外、房地产、市政、园林、安装、装饰等多元产业全面开花，已经逐步形成了以工程总承包为基础，以房地产开发、海外经营为支撑，园林绿化、市政、安装、装饰为利润增长点的产业格局。

20XX年X月，XXXBT项目一举中标，为公司房地产业的五年发展奠定了基础。XXXX新城第一期楼盘于去年“XX”开盘，销售形势良好。XX园林公司实际运营只有一年半时间，完成X亿多的施工产值，利润率达到XX%，种植苗圃XX亩。海外经营形势喜人，公司于20XX年X月获得国家商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，今年X月获得国家商务部颁发的《对外援助A级实施企业资格证书》。海外XX项目在一年半时间里，已完成产值XX亿元人民币，实现利润X亿元人民币，是目前公司主要利润增长点。

五、队伍建设得到了迅速发展。

三年来，公司管理人员队伍迅速发展，三年前成立时，公司管理人员不满XX人，现在管理人员接近XXX人，其中：新增一级建造师XX名，二级建造师XX名，高级技经人员XX名，中级XX名，初级XXX名，本科学历XX名，研究生X名，三年培训各类技术人员XXX多名。三年前，公司只X个项目部，如今已有XX个项目部。

六、企业文化彰显了企业风貌。

公司十分注重精神文明建设，加强党建工作，打造先进企业文化。2010年公司成立了党支部，并积极发展党员，扩大党员队伍。创办了公司网站及《XX建设》简报，三次改版了《公司画册》，对外宣传企业品牌，展示企业形象。公司党支部被定为XX市学习型党组织建设示范点。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到三年来工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；企业资金短缺的局面将延续；干部员工思想观念的根本转变还需要一个过程；公司的管理机制、经营机制和考核机制还无法一步到位；公司干部员工的创新意识不强，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展决策和工作部署得不到很好的落实。另外，我们股东单位对XX集团的支持和帮助有待进一步加大。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进集团公司迈上持续发展的轨道。

二、后三年战略目标

前三年，我们全面完成和超额完成了既定战略目标，新的三年又开始了。集团公司根据前三年来的运行情况，制定出后三年的战略目标规划。总的指导思想是：实施科学管理，优化经营结构，坚定不移走实体型发展道路，进一步深化转型升级，规范运作机制，强化内部管理，提升集团公司整体实力，提高经济效益，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

一、综合实力：XX省建筑业企业双百强前XX名；XXX市建设施工企业综

合实力前X名；XX市文明单位；XX市先进党组织；成立集团公司党总支和群团组织。

二、转型升级：由施工总承包向工程总承包转变；在海外开发房地产；进入上市辅导期。

三、资质目标：园林一级；市政一级；安装一级；装潢一级；钢结构一级。

四、创优目标：国优工程X项；省优工程XX项；省级QC活动成果XX项；省级工法X项；省级文明安全工地XX项。

五、经营目标：施工产值XXX亿元；施工面积XXX万㎡；利润XX亿元。

六、经济指标：（见表）

三、后三年工作重点

一、培育重点市场。

市场是企业的生命，没有市场，也就没有我们XX的今天。纵观我们三年的历程，最关键的是坚持走市场发展之路。要加强对重点地区、重点市场、重点项目的培育和开发，努力实现市场经营的区域化、基地化。高度关注、跟踪相关市场区域的超高层、超规模的城市标志性工程项目，实现高端领域的突破，扩大公司的业绩。要充分发挥公司现有队伍的装备、品牌条件，积极抢占市政、公路、城市绿化建设等重点投资的市场。在确保现有的X大中心区域增长速度的同时，加大新兴市场开拓力度，特别要实现对天津、上海、北京等大城市的零的突破。公司要与XX集团、XX集团和XX公司等大公司建立战略合作伙伴关系，形式从松散型到紧密型，从国内合作到国外合作，从施工承包到合作参股，从投资到资本运作，充分利用大公司在国内外形成了雄厚和成熟的商务运作能力，借鸡生蛋，借船出海。

二、搞活多元经营。

要在巩固主业的基础上，大力发展开拓房地产、市政道路、园林绿化、设备安装、装饰装潢公司，形成一业为主、多元并举的经营格局。在做好XX房地产项目的同时，争取在后三年再承接一个超大型房地产项目。要积极探

索资本经营之路，调整经营方针，跳出产品经营轨道，实行产品经营与资本经营相结合，谋求向资本经营方向突破。

三、开拓国外市场。

公司海外经营有良好的基础，三年来，海外市场发展势头良好，从实践看，海外市场工程好接，钱好赚。公司要充分利用对外签约权的优势，在海外注册公司，在海外市场打出XX公司的品牌。我们不仅要发展海外建筑市场，还要向房地产、绿化园林市场发展。要重视海外工程人才和经验的积累，加强海外经营专业人才的引进和培养。把海外经营提高到一个新的水平。

四、强化企业管理。

公司前三年已完成了发展布局的初期目标，要想进一步做大做强，强化企业管理是当务之急。要迅速完善健全各项规章制度，加快构建绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制、为公司的经营发展提供机制上的保证。要严格项目过程控制，努力降本增效，堵塞管理漏洞，确保项目经营利润。要从目前的粗放型管理向精细化管理转变，从传统的人、财、物管理向人本管理、品牌管理、风险管理和诚信管理转变，实现企业管理的新飞跃。

五、扩大融资平台。

企业的发展，离不开银行的支持和扶持。如今，能贷到款，就能有市场，就能有发展，就能有效益。要加强银企合作，提高企业融资能力，为企业资本经营创造条件，为公司的跨越式发展不断输入新的血液。一要注重提高公司的资信度。要进一步加强内部管理，严格财务管理和会计核算，遵守与银行签订的协议承诺，千方百计落实贷款条件，树立良好的市场信誉和诚实守信形象，不断提高公司在银行的信用等级，以争取金融部门的更大投入和长久支持。二要注重提高公司的诚信度。信用是企业的名片，只有讲诚信，才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用，自觉接受银行监督，按时还本付息。各分子公司、各项目部要共同维护好集团公司的资金平台，千方百计增加资金流量，争取扩大贷款额度。

六、加快人才引进。

企业的竞争最主要是人力资源的竞争。XX公司现处于发展初期，人才短缺是一大突出的难题。要突破这一瓶颈，要建立引才机制，想方设法引进人

才。要以开阔的眼界、宽广的胸襟、前瞻的思维，大力引进高层次人才。要加强人才高地建设，培养和造就一批复合型项目管理者，参加高级管理人员研修班，选送经营管理人员到各类高校培训。要从施工生产一线选拔部分业务精通、经验丰富、勇于开拓的项目管理人才进行强化训练和重点培养。要加强建造师队伍建设，适应未来建筑市场的需要。要以岗位培训为重点，加强基础人才建设，提高一线施工人员的整体素质。要加强项目经理后备队伍建设，加快项目经理取证、升级步伐，努力实现项目经理一定规模的储备。要注重对公司现有人才的合理使用，用足员工的长处，发挥每个人的作用。

同志们，我们前三年已经书写了XX公司创业史上美丽、辉煌、良好的开篇，后三年的蓝图已经展现。我们要坚定不移地按照集团公司三年战略目标去努力、去奋斗。我们相信，有新一届董事会强烈的发展愿望，有全体股东对我们的信任，有全体干部员工努力，我们必将创造出XX更加美好的明天！

第五篇：有限责任公司董事会决议

有限责任公司董事会决议

本公司董事、于年月日在南宁市路号举行本公司董事会第一次会议，会议决议如下：

一、选举为公司董事长（法定代表人）；

二、选举为公司副董事长；

三、聘任为公司经理。

年月日、