反洗钱法律法规再培训简报

第一篇：反洗钱法律法规再培训简报

关于加强对反洗钱法律法规再培训的简报

为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我司加强了对反洗钱法律法规的再学习和宣传工作。开展反洗钱工作不仅是法律规定的义务，更是依法合规经营的要求。是必须认真做好的一项十分重要的工作。为了使公司全体员工认识到反洗钱的重要性，在平时的工作中牢固树立法律意识。xx由xx部牵头联合客户服务部认真策划、精心准备，在职场内对全体人员开展了“反洗钱再培训”。

培训人员从反洗钱的重要性和必要性、反洗钱法律法规和规章制度、公司在反洗钱工作中的主要义务、反洗钱法律责任等方面进行了阐述。通过这次培训使大家掌握了反洗钱的基本知识，明白了从自身岗位出发如何履行反洗钱义务，强化了全体营销伙伴的反洗钱意识，将我公司反洗钱工作推上了一个新的高度。

同时在xxx部还成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我司开立账户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织员工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人民银行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动并组织学习了反洗钱文件。反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。借此次反洗钱宣传工作为契机，我公司还加大了宣传的力度，营造良好的销售氛围，确保稳步推进，促进业务发展，将充分利用当地政府的行政的力量，继续强化营销服务部职能，加强营销工作，全面提升服务水平，确保保险推广工作再上新台阶。

xxx 2016年x月x日

第二篇：2012年法律法规培训简报

法律法规培训简报

为进一步规范我院医疗执业行为，维护医疗服务市场秩序，提高医疗质量，保障医疗安全，医务科于2012年4月16日在医院大会议室进行了全体医务人员法律法规培训。医院副院长周明兰主持培训会并作了重要讲话，周院长要求广大医务人员要进一步提高法律知识水平，增强法制纪律意识，特别要提高依法行医、依法治院的能力；要依法规范各项管理制度，依法优化各项工作流程、依法执行各项操作规程，确保医疗业务工作安全有效推进。她还要求大家理性面对现在的医疗环境，学会运用法律的武器维护医院、医务人员和患者三方的权利，要依法构建医患和谐。

图为副院长周明兰作重要讲话 图为医务科长周宗联作培训讲课

医务科长周宗联组织学习了《医疗损害责任案件适用法律若干问题的解释》，并就为什么要学习《解释》，以及《解释》的具体内容和《解释》与《侵权责任法》的关系等作了系统讲解。并结合典型案例就有关重点章节作了详细的阐述。

通过本次培训，为全体医务人员进一步了解和掌握卫生法律法规提供了有效的平台，对于提高全体员工依法执业意识、规范执业行为具有重要的推动作用，对侵权责任法的内容有了更深刻的认识。

第三篇：法律法规培训简报第十期

工作简报（第10期）

塘河镇卫生院 2011年9月28

为了进一步加强我院医务人员的法律法规知识水平，规范他们的 执业行为，于2011年9月28日在塘河卫生院会议室开展了全镇医务人员法律法规知识培训会，会议由卫生院院长王玉杰亲自主持，王院长在会议上强调了法律法规知识培训的重要性，要求全院医务人员认真学习各项法律法规知识，提高自己的法律知识水平。会上防保科周兰认真详细讲解了《中华人民共和国执业医师法》及《医院感染管理制度》及《传染病防治法》的相关知识内容，培训会上学习气氛浓厚，各医务人员认真做好笔记，并踊跃发言提问。通过认真详细的讲解，全镇医务人员对医疗废物处理及医院感染管理的相关知识有了一定的认识，让他们在以后的诊疗过程做做好医院感染管理，做好自我防护，防止医院感染管理的发生，在以后我们应该加强相关法律法规知识的培训。

第四篇：反洗钱简报

槐苑支行加强对反洗钱的学习和宣传

为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高客户及社会公众反洗钱意识，我行加强了对反洗钱的学习和宣传工作。

在支行内部成立了反洗钱小组，通过对各类客户在我行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，熟悉相关的法律、法规及人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内外部勾结开展洗钱犯罪活动。组织学习反洗钱文件并进行反洗钱知识测试。

在营业厅内，大堂经理向客户发放反洗钱宣传折页，广泛宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。增强了公民的责任意识，使打击洗钱犯罪成为社会公众的共识。

反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全.

第五篇：反洗钱法律法规学习目录

反洗钱法律法规学习目录

1.《反洗钱法》

2.《金融机构反洗钱规定》

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

5.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

6.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

7.《反洗钱现场检查管理办法（试行）》

8.《关于金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》

9.《中国人民银行、公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知》

10.《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》

11.反洗钱知识一点通

12.反洗钱知识26问

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