浅谈高校二级学院落实“三重一大”集体决策制度的研究与实践

第一篇：浅谈高校二级学院落实“三重一大”集体决策制度的研究与实践

浅谈高校二级学院落实“三重一大”集体决策制度的研究与实践论文摘要：“三重一大”集体决策制度是党中央推进民主管理的重要举措，对高校二级学院的管理有着重要意义。基于中国计量学院质量与安全工程学院实践经验，提出高校二级学院落实“三重一大”集体决策制度可采取以下措施：一是完善集体决策机构；二是明确各决策机构的决策内容；三是严格决策程序和原则；四是强化监督机制建设。

论文关键词：高校；二级分院；三重一大

“三重一大”集体决策制度是党中央提出的旨在加强领导班子建设，落实党的民主集中制，实行科学民主决策，防止党政领导主观、专断，不断提高我党各级组织决策水平和执政能力的一项根本性制度。它要求党政领导班子对“重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排、大额度资金的使用必须经集体讨论作出决定”，简称“三重一大”制度。高校二级学院是高校的基本教学单位，其党政班子能否做到科学决策与民主管理对高校教学和科研的发展有着重要的影响。因此，采取有效的措施，构建相应的机制，落实“三重一大”制度是高校二级学院当前必须完成的重要任务。中国计量学院质量与安全工程学院（以下简称“我院”）认真研究“三重一大”决策制度，并参照了其他单位的成功经验，构建了以学院党政联席会为核心，党总支委员会、教授委员会为两翼的“三重一大”集体决策机构，规定了各自的决策内容及决策程序与原则，并制订了严格的监督机制，较好地落实了“三重一大”制度，取得了较好效果。

一、完善学院“三重一大”集体决策机构

集体决策机构是实施“三重一大”的基础。我院“三重一大”集体决策机构以党政联席会为核心，以党总支委员会、教授委员会为两翼，分别负责学院全面工作、党务工作、学术方面重大问题的决策，三个机构相互协作、分工明确。

党政联席会由学院正、副院长及院长助理和党总支正、副书记组成，学院党政办公室主任和学工办主任可列席会议。经学院院长或总支书记提议，学院党政联席会议可召开扩大会议，参加人员还包括各学科负责人、专业负责人或学院党总支委员、分工会主席。

党总支委员会由学院党总支全体委员组成，会议由学院党总支书记召集并主持，书记因故不能主持时由副书记或由书记指定的委员主持。党总支委员会可以邀请学院主要行政负责人列席。

教授委员会由9人组成，设主任委员1名、副主任委员1名、秘书1名。教授委员会办公室设在学院党政办公室。教授委员会委员由学院全体教职工大会在具有教授、副教授职称的教师中进行差额选举产生，主任委员、副主任委员由全体委员选举产生。秘书由主任委员从学院党政办公室管理人员中提名并经教授委员会讨论确定。院长、具有高级职称的党总支书记（主持工作的副书记）为教授委员会的当然委员，学院党政领导在委员会中所占的比例不超过委员数的1/2。教授委员实行任期制，每届任期3年。

二、明确各决策机构的决策内容

从宏观层面上看，“三重一大”的内容为“重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用”，但在微观层面，必须将“三重一大”的内容具体化，结合单位的属性，确定哪些工作内容应纳入三重一大之中，并根据工作内容的属性分派给各决策机构，做到事

权明确、边界清晰。我院根据学院的实际情况及党政联席会、学院党总支委员会以及教授委员会的各自分工，将三个决策机构的决策内容确定如下：

党政联席会全面负责学院的各项事宜，其决策内容包括：学习贯彻中央、省委和上级有关部门以及学校党政有关重要会议和文件精神；研究本单位的改革与发展规划；教学与科研计划；人才培养计划；专业设置；学科发展方向；重大科研任务的承接与组织协调；重大改革方案的组织实施；内部机构负责人的任免；学术梯队的建设；人事调配；岗位设置与聘任；职称评审；津贴分配与奖惩；学生招生、就业、学生管理工作中的重大问题；对外合作与交流、联合办学、出国人员遴选；较大额度经费的收支、经费切块、学院创收管理和分配；学期（年度）行政工作计划、重要工作任务的检查与落实等；由学院党总支委员会、教授委员会、院长、书记认为需要由党政联席会讨论的重要事项；其他涉及学院发展和师生员工切身利益的重大事项。

党总支委员会集体讨论决定学院党组织建设的重要问题，主要决策内容包括：学院对党和国家的方针、政策及上级党组织各项决定的贯彻落实；党总支年度和学期工作计划及总结；教工、学生党支部设置、撤销和建设问题；入党积极分子的培养、教育；党员发展、预备党员转正和党员教育；党员的评优、表彰、处分等事项；政治思想工作和学生政治思想教育的重大事项；院工会及共青团工作中的重要事项；学校党委交办的其他重要工作事项。

教授委员会在主任委员的主持下开展工作，受学校学术委员会的指导。主要决策内容包括：审议学院总体发展规划，审议学科建设、专业建设、实验室建设规划和建设计划；审议学院内部管理框架机构设置及其管理规章；审议学院人员编制方案，审议年度人才引进计划，应聘教师面试考察；学科负责人推荐，学院内部机构负责人推荐；审议教学科研人员岗位聘任资格；审议学院各专业人才培养计划，审议学院教学管理的有关规定；审议研究生培养计划，审议研究生培养管理办法；审议推荐学院重要科技项目、教研教改项目、团队建设项目；审议推荐教学名师（新秀）、优秀科技工作者、优秀人才，审议推荐科技和教学成果；审查学士学位、硕士学位人员的资格，并向校学位评定委员会提出建议；审议学术纠纷和学术失范行为并提出处理建议；审议学院党政联席会议或院长提请讨论的其他重要学术事项。

三、严格规定“三重一大”集体决策程序及原则

决策程序是决策机构在决策时应遵循的方式、步骤、时限和顺序，决策原则是在作决策时必须遵循的指导原理和行为准则，科学而合理决策程序以及严格的决策原则是保证决策正确性的两个基本要素。为切实保障“三重一大”制度的实施，我院制定了“三重一大”集体决策程序及原则。

党政联席会议题由院长和党总支书记共同商定，会议之前要形成初步设想或方案，议题确定后应提前通知与会成员。有关人员应在会前做好充分准备，认真调研（必要时需征求教代会、党支部、民主党派、教授等的意见），并提供有关资料和政策依据，以及可供选择的方案和建议。党政联席会需按照民主集中制原则，讨论和决定本单位的重要事项。对重要问题有较大分歧，赞成与不赞成人数接近时，除紧急情况外，一般应暂缓作出决定，待进一步调研、交换意见后，提交下次会议讨论。党政联席会议一般应在全体成员到会时方能开会。因故不能出席会议的应向会议召集、主持人请假。出席会议的成员若少于应参会人员的2/3，会议应改期进行。不能出席会议的成员，对会议议题如有意见和建议，可在会前提出。涉及教职工切身利益的重要事项应在征求学院分工会意见、提交教代会审议通过后，由党政联席会议作出决定并组织实施。党政联席会议议事时，凡涉及到本人以及直系亲属关系的职务聘任、职称晋升、进修培训和出国、奖惩等问题，本人及有关成员应主动回避。

党总支委员会一般有应到委员4/5以上出席方可召开，表决议题时的赞成人数超过到会

委员半数为通过。如对重要问题双方意见不一致，赞成与反对的人数接近的，除紧急情况外，一般应暂缓做出决定，进一步调查研究，下次再议，或向上级党组织请示。

教授委员会会议所讨论的议题主要由教授委员会主任委员与学院党政领导班子酝酿确定。教授委员会会议须2/3以上（含2/3）委员到会方能召开。教授委员会可根据议题内容邀请相关人员列席会议。教授委员会实行民主集中制原则，形成的决议须经到会委员半数以上同意方为有效。教授委员会对所审议的议题应当充分讨论，如对重要问题产生严重分歧，需要进一步研究的，可暂不表决；经进一步调查研究和交流意见后，可再行召开会议讨论表决或提交校学术委员会裁决。教授委员会通过的有关学术纠纷等问题的决议，利害关系人如有不同意见，可在决议公布后7日内以书面形式向教授委员会申请复议，教授委员会必须在收到复议申请后14日内做出书面答复。教授委员会委员应当严格遵守工作纪律，对教授委员会会议讨论的敏感问题必须严格保密。若会议讨论的议题与委员本人及其直系亲属、指导的学生直接相关，相关委员应当回避。

四、强化“三重一大”集体决策制度的监督机制

为保障“三重一大”集体决策制度的实施，我院制定了相应的监督机制，明确了各主体的责任，规定了违反规定者应当承担的纪律责任。

学院规定，党政领导班子贯彻执行“三重一大”制度的情况，应列为党风廉政建设责任制和干部考核的重要内容。学院副处以上干部应严格执行“三重一大”制度，执行情况列入领导班子民主生活会和领导干部述职的重要内容。学院工会和全体教职工有权监督“三重一大”制度的贯彻落实情况，有权向各级党组织和上级部门反映意见。

凡属下列情况，要追究有关责任者的责任：不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；未经集体讨论而由个人决策、事后应通报而不通报的；未向领导班子提供真实情况而造成决策失误的；执行决策时发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施挽回的；其他违反本规定的情节。

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第二篇：“三重一大”-集体决策制度

濮阳市昆吾小学戚城校区

“三重一大”集体决策制度及执行要求

为了进一步落实十八大精神,深入贯彻落实党风廉正建设，进一步强化学校领导班子和领导干部的政治意识、责任意识，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，根据上级相关要求，为更好地调动我校教职工参与学校建设的积极性，特制定“三重一大” 集体决策制度如下：

一、“三重一大”的相关内容：

“三重”是指：重大决策、重要干部任免、重要项目安排。“一大”是指：大额度资金使用。

二、“三重一大”的决策制度：

1、学校任何重大决策事项，均必须经校务委员会集体酝酿提出，经学校领导班子研究讨论，在广泛征求党员意见的基础上，交教工代表大会票决通过方可执行。

2、学校重要干部的任免，须经学校党支部、校务委员酝酿提出相关名单，交领导班子讨论，在支部大会、学校教代会听取意见后，才可报上级主管部门审批。被批准的干部任免名单需在学校公示栏内公示三天后方可执行。

3、学校重要项目的出台，必须经学校校务委员会集体研究提出，经领导班子讨论，支部大会听取意见，学校教代会票决通过，形成相关文件报上级主管部门审批，被批准的相关项目出台前，需在学校公示栏内公示三天后方可实施。

4、学校开支较大的基本建设均需由校校务委员会集体研究提出，经校领导班子讨论决定，并将资金使用的具体安排报上级领导审批；学校要定期将资金使用情况，包括使用过程中的进展情况，资金使用之后收到的效益等向全体教职工宣讲，并在学校公示栏内公示，使学校大额度资金使用情况人人知晓。

5、对尚未正式公布的会议决策和需保密的会议内容，与会人员不得外泄，否则要严厉追究有关人员的责任。

6、“三重一大”会议决定事项，必须明确实施部门和负责人，并由实施部门和负责人组织实施。

7、“三重一大”事项决策的情况，包括决策人、决策事项、决策过程、决策结论等，都要以会议通知、会议记录、会议决定等形式留下文字资料，并存档备查。

三、“三重一大”责任追究：

凡属下列情况给学校造成重大经济损失和不良影响的，要根据事实、性质、情节的轻重，上报教育主管部门依法、依纪追究应承担的责任。

1、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；

2、未经集体讨论而个人擅自决策、事后又不通报的；

3、未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人；

4、执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的；

5、其它因违反本实施办法而造成失误的。

濮阳市昆吾小学戚城校区

2017年9月7日

第三篇：“三重一大”集体决策制度

成都**资产经营管理有限公司“三重一大”集体决策制度

为落实中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度（以下简称“三重一大”制度）精神，结合**公司实际，特制定本制度。

一、本制度所指的“三重一大”指重大决定、重要干部任免、重要项目安排，大额资金的使

用。

二、本制度所指的“集体决策”是指公司党组织会、总经理办公会和党政联席会做出决定。

三、由公司集体决定的“三重一大”具体事项主要有：

（一）重大决定

1、公司制定的发展规划；

2、公司制定的规章制度，含人事聘用制度、分配制度、各种管理制度、奖励制度等。

（二）重要干部任免

1、公司部门负责人以上干部的聘任；

2、下属企业副总经理以上干部的聘任。

（三）重要项目安排

1、公司工作计划与总结

2、公司预算和决算报告；

3、公司人员聘用、人员调动及工作调配等；

4、公司分配方案的制定与调整；

5、公司的大型活动安排；

6、其他需要公司集体讨论决定的重要事项。

四、大额资金的使用

（一）公司本部资金管理权限。

1、公司本部各类支出使用金额在5000元以下的，由公司分管副总经理签字审批。

2、5000元（含）～2000元的支出，由公司分管副总经理会同总经理讨论决定并签字审批。

3、20000元（含）～50万元的支出，由公司办公会集体审议决定，并由董事长签字审批。

5、50万元及以上的支出，由公司董事会审议决定。

（二）公司对下属企业资金管理权限。

（1）所有预算内支出及预算外5000元以下支出，由各下属企业根据自身资金管理权限签字审批。

（2）预算外5000元（含）～10万元支出，由公司总经理会同下属企业领导班子讨论决定并签字审批。

（3）预算外10万元（含）～100万元的支出，由公司办公会会同下属企业领导班子集体讨论决定，并由公司董事长签字审批。

（4）预算外100万元及以上的支出原则上由公司董事会审议决定。

五、公司应严格执行上述条款。执行情况列为公司领导班子民主生活会和领导干部述职报告的重要内容。

六、公司领导班子及其成员违反上述规定的，应及时予以纠正，由此造成的决策失误，按照党风廉政建设责任制的规定追究相关责任。

七、本制度由**公司党组织负责解释和监督，自印发之日起执行。

第四篇：“三重一大”集体决策制度

“三重一大”集体决策制度

第一章 总 则

第一条 为进一步健全完善公司重大事项决策制度，规范领导干部决策行为，严格决策程序，防止决策失误，实现决策民主化、科学化、规范化，根据党章、《中国共产党党内监督条例（试行）》，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 “三重一大”（重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）要民主决策，按程序决策。

第二章 基本要求

第三条 公司领导班子要坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，努力提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平。

第四条 公司领导班子要坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，凡属公司“三重一大”事项，都要集体讨论决定，保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议决定得到正确贯彻执行。

第五条 班子成员特别是主要负责人要正确处理好民主与集中的关系，带头执行民主集中制，保证权力正确行使，防止权力滥用。

第三章 “三重一大”主要内容

第六条 重大决策

（一）贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施；

（二）企业发展方向、发展规划、管理办法和计划；

（三）公司体制和机制等重要改革方案；

（四）重要规章制度的制定、修改；

（五）财务预决算及资产重组、产权重大变更等资本运作方案；

（六）重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；

（七）内部机构设置、人员编制以及对机构、人员的调整方案；

（八）工资制度、福利制度、住房公积金制度、医疗保险制度、养老保险制度的改革、调整及实施；

（九）党的建设、精神文明建设、企业文化建设和党风廉政建设、安全稳定、表彰奖惩等重要问题；

（十）资产处置、废旧物资处理；

（十一）重大责任事故、突发性事件的处理及涉及单位和职工利益的重要事项；

（十二）向上级报告、请示的重大事项；

（十三）其他需要集体研究决定的重大事项。

第七条 中层干部任免奖惩

（一）对中层管理人员以及基层站所长的选聘、任免；

（二）后备干部的管理；

（三）市、省级以上荣誉人选推荐；

（四）涉及中层管理人员以及基层站所长的重要奖惩及对违犯党纪政纪干部职工的处理意见；

（五）其他干部管理的重要事项。

第八条 重大项目安排

（一）计划;

（二）企业基本建设项目及重大投资，技改大中修项目；

（三）重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重

大招投标管理项目；

（四）车辆、大宗办公设施及其他重大设备的购置；

（五）办公、生活设施的新建及2万元以上的非生产项目；

（六）较大工程承发包项目的招投标以及其他重大项目的安排；

（七）需要集体研究决定的其他重要项目安排。

第九条 大额度资金使用

（一）2万元及以上的大宗物资采购或工程项目结算、工程

资金分配；

（二）集中发放单位员工奖金；

（三）对外担保；

（四）资产的出租、处置方案；

（五）1万元以上非生产性资金使用，以及重大捐赠、赞

助；

（六）其他大额度资金使用。

第四章决策原则和方式

第十条 决策原则

（一）依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项规章制度。

（二）依权决策原则。领导班子对公司“三重一大”决策必须按照职责和权限进行。

（三）民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。

第十一条 参与决策的范围及决策方式

集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：党委会议、党委扩大会议、司务会议、总经理办公会议、职工代表会议等。根据会议内容需要，可扩大到相关部门负责人参加。

集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案。

第五章 决策程序

第十二条 凡属“三重一大”事项，应按规定程序决策，除遇重大突发事件和紧急情况外，应由领导班子以会议形式集体讨论决定，不得以传阅会签或个别征求意见等方式代替集体决策。议题的有关材料要在领导班子会议召开前送达参加人员，并保证其有充足时间了解相关情况。

第十三条 “三重一大”事项决策前，班子成员要通过多种

方式对有关议题进行充分酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。

第十四条 重大决策的运作程序

（一）有关单位和职能部室根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。

（二）党政主要负责人协商，确定需要讨论决策的议题。

（三）分管领导召集有关单位和职能部室进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。

（四）根据所要决策事项的内容，召开党委会议、党委扩大会议、司务会议、总经理办公会议、职工代表会议讨论表决。

（五）对所决定的事项，要按照规定实行政务公开，接受职工群众的民主监督。第十五条 重要干部任免的决策程序

（一）由党政主要领导提出干部任免有关事项。

（二）党支部对拟提任（聘任）对象按有关规定进行考察，并形成考核意见。

（三）对拟提任（聘任）的干部人选，在提交集体讨论决定前，征求党委纪检委员的意见。

（四）将拟任免（聘任或解聘）的干部名单提交党委会议讨论决定。没有经过党支部考察的，不能提交会议讨论。多数人不同意的，应暂缓决定任免（聘任或解聘）。

（五）党委会议研究通过的拟提任（聘任）干部名单在一定范围内向职工群众公示。

第十六条 重大项目安排的决策程序

（一）由有关单位和职能科室、分管领导或党政主要负责人提出意见。

（二）有关职能部室组织调研，进行可行性研究与论证。

（三）分管领导听取职能部门调研和可行性论证情况汇报，并提出具体意见。

（四）根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。

第十七条 大额度资金使用的决策程序

（一）由有关部室提出资金的使用意向、额度。

（二）由分管领导负责，对资金使用情况进行审核，提出具

体意见。

（三）根据资金使用意向、额度召开相应形式会议集体研究决定。

第十八条 集体决策

（一）讨论重大问题时，党政一把手必须齐全，必须有三分

之二以上班子成员到会，并保证与会人员有足够的时间听取情况

介绍，充分发表意见。对讨论的问题，必须有应到会半数以上班

子成员同意，方可通过。

（二）在领导班子决策“三重一大”事项会议上，班子成员

应对决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明

理由。因故未到会的班子成员可以书面形式表达意见。

（三）领导班子主要负责人或主持会议的其他负责人应在其

他班子成员充分发表意见后，进行归纳总结，在此基础上发表意

见。

（四）对讨论中意见分歧较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在紧急情况下按多数人的意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再作出决策。

（五）“三重一大”事项，严禁未经会议决定擅自操作。

（六）领导班子成员的表决意见和理由等情况，应形成会议记录。对“三重一大”事项的决策结果，应以书面形式通知有关职能部门及相关人员。

第六章执行决策

第十九条 “三重一大”决策后，全体班子成员必须不折不扣执行，个人无权改变集体决议，如有不同意见，可以保留，同时可按组织程序向上级党组织反映意见，但在没有作出新的决策前，应无条件执行。

第二十条 “三重一大”事项经领导班子决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由主要领导明确一名班子成员牵头。

第二十一条 在贯彻执行“三重一大”决议过程中，如发现新情况、新问题，要及时修正完善，如无法执行原决定时，有关成员可以提出意见，并通过进一步调查论证，进行复议。经过再次决策后，执行新的决策。

第二十二条 “三重一大”决议应当公开，要按照党务公开、政务公开的要求，在一定范围内通过各种方式公示，接受群众的监督。

第七章 监督检查

第二十三条 班子成员应根据分工和职责及时向领导班子报告“三重一大”事项的执行情况，领导班子要定期向上级党组织报告“三重一大”制度的贯彻情况，班子成员还要将“三重一大”事项作为述职述廉的重要内容。

第二十四条 “三重一大”制度的执行列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容，进行严格的监督检查考核。

第二十五条 对未经领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项，有关部门和人员应及时向上级报告。

第二十六条 充分发挥同级监督作用，主要体现在以下三个方面：一是党政主要负责人要相互提醒，经常沟通，做到既相互支持，又相互制约；二是把执行“三重一大”制度情况作为领

导班子民主生活会的自查内容之一；三是领导班子成员相互之间对违反“三重一大”制度的行为，有责任予以劝阻，劝阻无效时向班子主要领导或上级报告。

第八章 责任追究

第二十七条 对个人或少数人决定“三重一大”事项的，化整为零使用大额度资金的，拒不执行班子集体决策或擅自改变集体决策的，未向领导集体提供真实情况而造成错误决策的，集体决策执行不力或错误执行并给企业造成重大经济损失或其他严重后果的，要依据《中国共产党纪律处分条例》及分局有关规定，追究责任。

第二十八条 领导班子决策失误或涉嫌违纪违法的，在查明情况、分清责任的基础上，分别追究班子主要负责人、分管责任人和其他负责人的相应责任。

第二十九条 责任追究的方式有责令检查、诫勉谈话、通报批评、免职、责令辞职、给予党纪政纪处分、移送司法机关处理等。

第九章 附 则

第三十条 本制度由综合办公室负责解释。

第五篇：“三重一大”集体决策制度

“三重一大”集体决策制度

第一章 总 则

第一条 按照集团公司“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用）集体决策要求，为推动我公司党风廉政建设和反腐败工作，防范决策风险，提高科学决策、民主决策、依法决策、正确决策的能力和水平，推进公司各项工作有序、有效地顺利开展，结合公司实际情况，特制订 本制度。

第二条 本制度适用于XXXX。

第二章“三重一大”的范围

第三条 重大事项决策范围

一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、重要文件、重要会议精神以及要向上级请示、报告的重要事项；

二、公司的发展方向、经营方针和目标，中长期发展规划、经营计划等重大战略管理事项；

三、工作报告、财务预算方案、决算方案、审计工作和利润分配方案；

四、增加或减少注册资本，发行公司债券以及公司合并、分立、变更公司形式、投资设立企业、股权收购、股权转让和产权置换；

五、融资和担保事项；

六、资产非正常报废和大额资产处置；

七、公司重大重组改革方案；

八、薪酬分配以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配和提请

职工代表大会审议的重要事项；

九、党风廉政、精神文明和企业文化建设中重要问题；

十、公司机构设置、人员编制、重要管理规章制度的制定、修改及废除；

十一、涉及对公司有着重要影响的其他重要问题和应对重大突发事件方案。

第四条 重要干部任免范围

一、中层干部任免和调整；

二、重要岗位上的人事调整；

三、后备干部人选推荐；

四、委派出资人代表和指定股权代表。

第五条 重要项目安排范围

一、合资、合作和重组改制项目；

二、出国培训及考察；

三、公司重大活动；

四、公司重点建设项目，重要技术引进和技术改造项目。

第六条 大额度资金的使用范围

一、重大固定资产投资；

二、建设项目、技术改造项目或开发项目等项目投资；

三、长期股权投资；

四、集中奖励或绩效工资确定；

五、对外捐助、赞助；

六、其他大额度资金使用。

第三章 “三重一大”决策的原则和方式

第七条“三重一大”决策的原则

一、依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循国家的法律法规，遵循党的方针政策和党的纪律，遵循公司的各项规章制度；

二、依权决策原则。“三重一大”决策必须按照职责和权限进行；

三、民主决策原则。讨论“三重一大”事项必须坚持民主集中制原则，充分发扬民主，集思广益，统一认识，确保决策的民主性和科学性。

第八条 “三重一大”决策的方式

一、集体讨论决定“三重一大”事项，应根据具体内容、具体情况选择讨论决定的方式。主要方式有：董事会会议、党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党政联席会议、职工代表会议、专业委员会会议等；

二、集体讨论决定“三重一大”事项，应采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式进行表决，表决结果和表决方式应记录在案。

第四章 决策程序

第九条 重大事项决策程序

一、确定议题。有关单位和职能部室根据领导指示和工作需要，提出需要研究决定的事项。主要负责人协商，确定需要讨论决策的议

二、充分论证。召集有关单位和职能部室进行初步审核，广泛深入调查研究，充分听取各方面意见，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与职工利益密切相关的事项，应实行公示制度，扩大职工参与度，并提出可行性论证意见。在客观真实和充分论证的基础上，提出讨论方案，有必要时需提前向参会人员提供书面材料。在议决“三重一大”事项的过程中要注意信息充分披露，提交议案的部门或主要负责人要确保信息的真实性和全面性，避免因信息不准确而造成决策失误；

三、集体讨论。会议研究决策要执行民主集中制原则。根据所要决策事项的内容，召开相应会议，讨论决定问题要有三分之二以上成员参加。决策时应进行表决，表决结果和表决方式应当如实记录在案。

第十条 重要干部任免的决策程序

一、由党政主要领导提出或干部管理部门建议干部任免、后备干部选拔、重要人事调整等有关事项；

二、干部管理部门对上述人选按有关规定进行考察，并形成考核意见；

三、对上述人选，在提交集体讨论决定前，征求党委纪检委员的意见；

四、将上述人选名单和说明提交党政联席会讨论决定。没有经过考察的，不能提交会议讨论。多数人不同意的，应暂缓决定；

五、党政联席会研究通过的决定内容在一定范围内向职工群众公

第十一条 重大项目安排的决策程序

一、由有关职能单位部门或主要负责人提出意见；

二、有关职能部室组织调研，进行可行性研究与论证，并提出具体方案；

三、根据所要决策问题的内容，召开相应形式的会议讨论决定。第十二条 大额度资金使用的决策程序

一、由有关部门提出资金的使用意向、额度；

二、由主要负责人负责，对资金使用情况进行审核，提出具体意见；

三、根据资金使用意向、额度召开相应形式会议集体研究决定。

第四章 监督检查和责任追究

第十二条 监督检查

一、“三重一大”制度的执行列入领导班子建设、落实党风廉政建设责任制和反腐倡廉建设考核的重要内容，进行严格的监督检查考核；

二、公司“三重一大”制度执行情况，接受集团公司的监督检查；

三、公司“三重一大”制度执行情况，接受公司全体员工的监督。第十三条 责任追究

一、凡属下列情形之一，给企业造成重大经济损失或其他严重后果的要追究责任；

1、不执行或不正确执行党和国家政策法规进行决策的；

2、未经集体讨论决定而个人独断决策的；

3、不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的；

4、未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的；

5、决策后，发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的。

二、责任追究要依据集体和个人的职责范围，确定集体责任或个人责任，对责任主体应当根据事实、性质、情节和影响及应承担的责任，分别按以下种类追究：

1、本人写出检查；

2、通报批评；

3、经济处罚；

4、按照有关规定给予党纪政纪处分；

5、向集团公司建议免职或责令辞职或免职；

6、涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第五章 附 则

第十四条 本制度由企管经营部起草，有企管经营部负责解释。第十五条 本制度自颁布之日起实施。

XXXX有限责任公司

二○一二年四月一日