报案材料1

第一篇：报案材料1

报 案 材 料

XX市公安局：

我叫陈XX，男，汉族，原系XXXX市XXX土石方工程有限责任公司法定代表人。我在2012年9月间，因经营采煤业务被他人合同诈骗350万元，至今血本无归，事实经过如下：

2012年9月前，我经同乡朋友XX介绍认识了所谓的煤老板XXX，双方经过多次商谈，XXX愿将其下的XX集团a4槽口煤矿开采工程承包给我，并商定每月支付承包费350万元。2012年9月29日我与XXX签订了名为《合作协议》的承包合同书，我按协议书规定于2012年9月30日向XXX支付200万元，同年10月10日支付150万元，以上合计支付350万元。我接手开采工程后，即筹集资金投入开采，但于2013年2月贵局将我以涉嫌非法开采矿产资源罪被刑事拘留，后取保候审。在接受刑事调查期间，我知道了XXX是非法从他人手中受让取得XX集团a４槽口的开采权。XXX明知自己承包矿产开采属非法行为，却隐瞒真相与我签订合同将矿产开采承包给我，骗取了我350万元资产。根据《中华人民共和国刑法》第224条规定，XXX的行为已构成合同诈骗罪，且骗取数额巨大。为了维护本人合法财产权益不受侵害，严厉打击诈骗犯罪分子，特向公安机关报案，请公安机关依法立案侦查，追究XXX的刑事责任，追回骗取我的350万元的损失。

报案人：

年 月 日

第二篇：报案材料

报 案 材 料

都江堰市公安局经侦大队：

我叫胡文其，1952年9月9日出生，住四川省双流县西航港学府西路北三街19号。2006年经朋友介绍，我认识了陈中均，认识之后，我与陈中均做一般朋友相处，在2009年6月陈中均告诉我他已在三一上海分公司位于都江堰市的上海援建安置项目有5万平方米及其他一些援建项目已承包下来，陈主动告诉我并给我承诺该项目工程可分包给我，并需交50万保证金给他，由他代交三一上海分公司，工程开工时间2009年7月至9月并与我签订承诺书，在2009年6月10日陈中均与我签订了承诺书，签订后我交保证金分两次交，第一次于2009年6月22日交30万元（现金），第二次2009年6月23日交20万元（现金），共计50万元，2009年6月23日陈以借条方式出据一张收款凭据，按约定该工程应在2009年7月至9月前进场施工，在此时间内，我多次要求进场施工，这是陈百般推诿，迟迟没有进场施工，事后我多方了解，此工程纯属子虚乌有，纯粹是陈中均在编造虚假事实，对我进行哄骗，根本就没有该项工程，事后我多次用电话与他联系，要求他按承诺书退回全款，对方在电话中支支吾吾，拒不与我见面，也拒绝退还我用合同诈骗我的50万元。

基于上述事实，今特请贵局予立案侦查，追求对方法律责任，以维护国家法纪和报案人的合法权益。

此致

都江堰市公安局经侦大队

报案人：

2010年2月5日

第三篇：报案材料

报案材料

举报人：

身份证号： 联系电话：

被举报人：西安聚智堂文化艺术发展有限公司 法人代表：刘源长

营业执照所在地：西安市高新区沣惠南路唐沣国际广场1幢3单元

24楼18室

案由：被举报人涉嫌非法集资、金融诈骗经济犯罪。事实与理由：

****年**月**日至

年

月 日，举报人

以及

名家长（具体详见授权委托书）与被举报人签订个性化课外辅导协议、感恩回馈活动协议，但被举报人于

****年**月**日突然关门停业，相关负责人以及公司高管均毫无消息，不再出面，公司目前处于瘫痪状态。根据举报人计算，名家长与被举报人签订的合同涉嫌金额

元。根据相关新闻报道，被举报人的法人独资股东北京聚智堂科技发展有限公司以及天津济南等各地公司均出现以上情形，涉及金额预计数亿元。

被举报人的上述行为不仅严重侵害举报人的合法利益，给举报人带来严重的经济损失以及巨大的精神压力。更严重的是，已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全，构成了严重的经济犯罪，故举报人特请求公安机关能够依法予以立案，追究被举报人的刑事责任，维护社会的正常经济秩序，维护国家公共利益的安全。此致

西安市公安局高新分局

举报人：

****年**月**日

授权委托书

委托人： 性别： 身份证号： 联系电话：

被委托人： 性别： 身份证号： 联系电话：

因所委托事项涉及受害者人数众多，不能亲自办理相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，代表我前往西安市公安局高新分局办理西安聚智堂文化艺术发展有限公司涉嫌非法集资、金融诈骗等经济犯罪报案等相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任.委托期限：

委托人：

年 月 日

第四篇：报案材料

报案材料

举报人：科技（深圳）有限公司 法定代表人：谢

联系人：王立平联系电话：

被举报人：黄某某，男，1977年10月8日生，身份证号：44***8****，自2005年至2007年4月间系举报人公司的市场部经理。

案由：被举报人涉嫌职务侵占犯罪、侵犯商业秘密犯罪、假冒注册商标犯罪。事实与理由：

被举报人于2005年5月【】日加入举报人单位并签订劳动合同，并于【】年【】月【】日签订《保密协议》，任职于举报人单位的市场部经理，于2007年4月【】日从举报人单位离职。

一、被举报人涉嫌职务侵占犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（证据一和证据二）表明，【】年【】月，被举报人将20pcs的DES以9000美金的价格销往印度的客户【】，同时对公司声称这是客户需求的免费样品，客户在参加【】年【】月北京【】展览会期间将9000美金的现金交付给被举报人，被举报人在收款后将款项私下里扣留不予缴公。

根据《中华人民共和国刑法》刑法第２７１条第１款之规定（“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第七十五条职务侵占案立案标准之规定（“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉”），被举报人作为被举报人的市场部经理，利用职务上的便利，非法侵占公司的公款，中饱私囊，数额较大，其行为已经构成职务侵占犯罪。

二、被举报人涉嫌侵犯商业秘密犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（证据三）表明，被举报人在举报人公司任职期间，同时供职于举报人的竞争对手公司【】（竞争对手公司在江苏徐州），将举报人公司的产品报价单、技术文档资料、设计图形、质量控制文件、海外代理合同等商业秘密提供给竞争对手公司，将竞争对手公司的产品宣传册夹带在举报人的产品宣传文件中发送给社会公众，被举报人的上述行为已经并将要给举报人造成巨大的经济损失。

根据《中华人民共和国刑法》第219条之规定（“有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；

（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。…”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十五条侵犯商业秘密案立案标准之规定（“侵犯商业秘密，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；２、致使权利人破产或者造成其他严重后果的。”），被举报人作为举报人公司的市场部经理，明知其掌握的商业秘密对举报人具有十分重要的作用，违反双方签定的保密协议，违反最基本的职业操守和职业道德，将举报人公司的商业秘密提供给竞争对手公司，给举报人公司造成了巨大的商业损失，造成极其严重的后果，其行为已经构成了侵犯商业秘密犯罪。

三、被举报人涉嫌假冒注册商标犯罪的事实与理由

举报人掌握的初步证据（待进一步提供）表明，被举报人未经举报人许可，在他人的同类产品上使用举报人的注册商标【】，并将贴牌后的产品大量销往白俄罗斯、中东等国家和地区，造成了恶劣的国际影响。

根据《中华人民共和国刑法》第二百一十三条之规定（“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”）及《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十一条侵犯假冒注册商标案立案标准之规定（“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人假冒他人注册商标，非法经营数额在十万元以上的；２、单位假冒他人注册商标，非法经营数额在五十万元以上的；３、假冒他人驰名商标或者人用药品商标的；４、虽未达到上述数额标准，但因假冒他人注册商标，受过行政处罚二次以上，又假冒他人注册商标的；５、造成恶劣影响的。”），被举报人未经举报人许可，将举报人的注册商标在他人的同类产品上使用并大量销往国外，造成恶劣的国际影响，其行为已经构成了假冒注册商标犯罪。

被举报人的上述行为不仅严重侵害举报人的合法利益，更严重的是，已经侵害了社会正常的经济秩序和社会公共利益安全，构成了严重的经济犯罪，故举报人特请求公安机关能够依法予以立案，追究被举报人的刑事责任，维护社会的正常经济秩序，维护国家公共利益的安全。此致

深圳市福田区公安分局经济犯罪侦查大队

举报人（盖章）：某某科技（深圳）有限公司

法定代表人（签名）：

2007年5月9日

盗窃报案材料

_________县公安局：

______年______月______日凌晨，我厂财会室金柜被撬，柜中现金17.2万元被盗，特向公安局报案，请求立案侦查。

______年______月______日，我厂收回一批货款，为了近日购买几部电脑方便，临时将这些现金存放在本厂财会室的金柜里。当晚有雨，更夫杨______凌晨1点左右查看各办公室，尚没发现被盗，早晨5时左右再次查看时，发现财会室屋门与室内的金柜、书桌抽屉被撬，金柜内现金17.2万元不见了。

据分析，我厂财会室很少放现金，只在______月_______日这天，因用房交来一批货款，当晚便被盗，故本厂内职工作案或者参与作案可能性较大。

由于被盗钱款额数额特别巨大，盗窃者的行为已构成盗窃犯罪，请立案侦查，以便挽回损失，惩罚罪犯。

附：1.本厂更夫杨_______证实1份；

2．本厂财会科科长姜________证实1份。

举报人（盖章）：某某科技（深圳）有限公司

法定代表人（签名）：

2007年5月9日

报 案 指 南

一、途径和方式

单位或公民在本市遭受经济犯罪侵害或者发现涉嫌经济犯罪的，均可采取来人、来函、来电等方式向经济犯罪举报中心报案、举报或亲自扭送、动员涉案犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。

（一）报案：单位或个人遭受经济犯罪侵害的向公安机关报案。

（二）举报：单位或个人来人、来函、来电举报犯罪事实。

（三）自首：犯罪嫌疑人主动到公安机关投案，如实供述罪行，自觉接受处罚。

（四）扭送：群众将涉案犯罪嫌疑人扭送到公安机关。

二、权利和义务

(一)遭受经济犯罪侵害的单位或个人、知情群众有权向公安机关报案或举报，公安机关应当及时、依法、客观、公正查处。

（二）被害人或其他公民和单位向公安机关报案或举报，应尽可能地提供犯罪嫌疑人的基本情况、犯罪事实的具体细节和相关证据材料。

（三）举报或报案必须实事求是，不得隐瞒或虚构事实，严禁利用举报故意诬陷他人。故意诬陷他人，构成犯罪的，将依法追究其刑事责任。严禁拨打骚扰电话，扰乱公安机关正常办公秩序，一经查实，依法追究其有关法律责任。

（四）若举报或报案的事实已由人民法院受理或报案人、举报人已经到其它公安机关或行政执法部门报案，正在寻求其它途径解决处理，报案人、举报人应当据实讲清，如实提供法院的判决书、裁定书以及接受报案、举报的相关文书，避免公安机关重复工作，浪费国家司法资源。

三、报案应当具备的手续

（一）公民个人报案的，须持本人有效身份证件；代表单位报案的，应出示单位介绍信、授权报案委托书及营业执照复印件等资料；律师代理报案的，除按照上述规定备齐相关证件材料外，还须出示所在律师事务所的介绍信、本人的律师执业资格证书复印件以及授权报案委托书。

（二）报案时，应当尽可能提供详实的书面报案材料及附有关证据材料，具体是：

1、书面报案材料中应当写明报案人的基本情况；准确的通讯地址和联系方式；被举报、控告对象的基本情况；所举报、控告事实发生的时间、地点、损失情况、事情经过。

2、有关证据材料包括能够证明所举报、控告事实确实发生，该事实导致或引发的后果，以及该事实系举报、控告对象所为的书证、物证、人证及其他证据材料。

（三）公民个人报案的，书面报案材料末尾处须由报案人亲笔署名。单位报案的，书面报案材料末尾处应加盖单位公章，法定代表人或主要负责人应亲笔署名，以示对报案事项负责。

（四）报案时，所提供复印件的显眼位臵须注明“与原件相同”字样，并由提供人签字或盖章予以确认。

四、举报应当注意的事项

来函、来电举报犯罪线索的，举报人应当如实提供所举报事实的情况、被举报人的基本情况、相关证据材料及查证渠道，并主动配合公安机关开展调查工作。经济犯罪举报中心提倡实名举报，并为举报人保密。实名举报的，举报人应当留下准确的通讯地址和联系方式。

五、投案自首应当注意的事项

犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首的，应当向公安机关讲清本人身份，交代因何事投案自首，主动配合公安机关开展侦查工作。

六、扭送应当注意的事项

群众扭送犯罪嫌疑人至公安机关报案的，扭送人应当积极配合公安机关对被扭送人进行人身控制，防止其脱逃行凶、自伤、自残。扭送人还应当向公安机关讲清自己的身份、与被扭送人的关系及因何事扭送他人至公安机关。

公安局经济犯罪侦查处

年四月

介绍信

XX市公安局：

兹有我公司职员XXX等N人到贵局反映关于XXX涉嫌职务侵占犯罪问题的情况。协办为盼！

XXX公司（印章）2010年X月X日

第五篇：报案材料

报案材料

楼村派出所：

兹有我公司业务员尹磊，身份证号码：***717，于2006年7月进入我公司，一直就职于我公司销售部，主要负责产品的销售以及跟客户对账、收取货款等。

2011年7月14日，因尹磊的客户丰盈拖欠我公司的货款迟迟未付，公司销售副总朱德春亲自前往客户处催款，尹磊找借口回避，经查证丰盈为虚假公司，电话也为空号。当晚，尹磊在电话里向公司领导何先湧承认了他挪用公款和侵占公司财产的事实。

7月15日，迫于各方面的压力，尹磊本人坦白交待，并书面陈述了其利用职务之便挪用公款和侵占公司财务的具体事实和经过：自2009年8月份，他利用与印刷厂接触的便利，私自开了厂给客户加工，初期小有盈利，后因管理不善等诸多原因一直亏损，尹磊为了填补漏洞，从2010年3月想方设法挪用公司客户的货款以用于自己工厂的周转，并假借公司客户的名义从公司提取大量产品，以及虚构了“丰盈”这个客户骗取公司的产品，用于其自己的工厂进行生产或其他，导致事态越来越严重，亏空越来越大，直至7月14日公司领导亲自去丰盈收款才把该事暴露出来。

根据尹磊本人的交待，事后我公司到客户方经过核实，确认尹磊所述行为均属实，其挪用公款和侵占公司财产明细如下：

1、通力13300元，2011年6月份送了一吨H-2000A，事实上送给龙为，龙为的货款已付给尹磊。

2、3、天耀35875元，产品为尹磊的工厂所用。国鼎15000元，货款已收回，为尹磊所挪用。4、5、6、7、8、9、10、光华103950元，货款已收回，为尹磊所挪用。金利93000元，产品为尹磊的工厂所用。丰盈284900元，产品为尹磊工厂和其他所用。中域17500元，货款已收回，为尹磊所挪用。龙为126000元，货款已收回，为尹磊所挪用。欣盈7500元，货款已收回，为尹磊所挪用。三宇112000元，产品为尹磊所用。

总计挪用和侵占货物折人民币809025元，尹磊当着公司领导的面写下其挪用和侵占公司财产的经过和详细情况，并签名按下指纹。

事发后，公司领导鉴于尹磊上有老下有小，并未直接报警，而是给尹磊一个机会和两周时间，让尹磊去筹措资金归还公司的财产，限定其7月30日前先归还50万，但尹磊并未珍惜这个机会，对公司领导一再撒谎在筹钱，实际上慢慢在做出逃的准备，并于7月28日离开公司宿舍至今未归且电话联系不上，7月30日上午电话通而不接，下午手机转至秘书台，尹磊的老婆和小孩也于7月28日离开公司宿舍至今未归。

尹磊这种挪用公司货款和侵占公司财产的行为性质非常恶劣，在公司内部形成极坏的影响，特请贵所介入此案，我公司将极力配合进行调查处理，将尹磊绳之以法。

宏峰行化工（深圳）有限公司

二0一一年七月三十一日