股东会议纪要

第一篇：股东会议纪要

股 东 会 议 纪 要

二〇一二年三月二十八日，内蒙古中城越建设工程项目管理有限公司第二次股东会议根据公司章程第二章第十三条规定，股东张雪梅同志将其股份贰拾万元按1：1的比例转让给王家卉同志，股东黄晔同志将其股份肆拾万元按1：1的比例转让给韩兆辉同志。据此，公司股东及其股份额和股份比例如下：

李敏：肆拾万元，比例：40%

王家卉：贰拾万元，比例：20%

韩兆辉：肆拾万元，比例：40%

股东签字：

内蒙古中城越建设工程项目管理有限公司

二〇一二年三月二十八日

第二篇：股东会议纪要

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

应到股东

________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。

会议内容；

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营执照（身份证）号码出资方式认缴出资实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称

营业执照（身份证）号码

出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签

年月日

第三篇：股东会议纪要

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字）主持人：（法定代表人的名字）

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。会议内容；

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为

年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

****年**月**日

第四篇：老股东股东会议纪要

股东会议纪要

时间： 201年月日

地点：

出席人：

主持人：

记录员：

会议内容： 讨论股东股份转让事宜

会议决议：经股东会讨论，同意形成如下决议：

一、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本万元）转让给。

二、同意将其所持公司 15%的股份（股本金 30万元实缴资本 30万元）转让给。

三、股份的转让不经过公司账户，由双方直接交割。

四、公司新的组织机构设置，人员构成及章程的修改由新的股东会讨论决定，在新的组织机构设置和构成人员到位后，公司原设的组织机构予以解散，任职人员所任职务自动解除。

全体股东签名（盖章）

第五篇：股东会议纪要范本

_________公司

股东会议纪要

_____年月日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司%股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的___________公司%全部股份万股。其中____受让万股、_____受让万股。____退出董事会。

股东___、____2014年月日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股万股，占总股本的%

现持股万股，占总股本的%

____ 原持股万股，占总股本的%

现持股万股，占总股本的%

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

二〇一四年月日