西山煤电贷款调查报告

第一篇：西山煤电贷款调查报告

西山煤电（集团）有限责任公司贷款前调查报告

一、企业基本情况

西山煤电（集团）有限责任公司(简称西山集团)是山西焦煤集团的子公司，总部位于山西省太原市，其前身为1956年1月成立的西山矿务局。历经半个多世纪的发展，已经壮大为以煤为主、多业并举、综合发展，跨地区跨行业，产权多元、产业多元、产品多元的大型国有能源集团，是全国最大的炼焦煤生产基地、全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用洗中煤坑口电厂。企业历史悠久，文化底蕴深厚，社会贡献卓著，社会形象优良，党和国家领导人胡锦涛、江泽民、吴邦国、朱镕基、李瑞环等先后亲临西山视察指导工作。

西山集团现有22座矿井、9座选煤厂、3座发电厂、3座焦化厂和机电修造、建筑建材、商贸服务等生产经营单位，拥有1个A股上市公司——西山煤电股份公司，初步形成煤—电—材、煤—焦—化两条循环经济产业链。截至2010年9月底，共有子分公司165个，职工81166人，资产总额411亿元。

西山集团与宝钢、鞍钢、华能国际等国内多家知名企业建立了长期战略合作伙伴关系，产品畅销全国20多个省、市、自治区，并出口日本、韩国、德国、印度、巴西、西班牙、比利时等国家。“西山煤电”股票自2000年上市以来，连续9年跻身中国股市100强，备受投资者青睐。

西山集团先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国模范职工之家”、“全国五四红旗团委”、“全国安康杯竞赛优胜企业”、“国家职业卫生示范企业”、“煤炭工业科技进步先进企业”、“特级安全高效矿井”、“联合国清洁煤技术示范企业”等荣誉称号。

二、企业财务状况及市场分析

（一）财务状况

1． 西山煤电（集团）有限责任公司截至2011年6月30日，账面资产总额3777124.36万元。其资产结构如下：

1)流动资产为1717314.58万元，主要是货币资金 830201.93万元，年初余额667999.60万元；交易性金融资产1.37万元；应收票据净值336193.58万元，比年初328688.41万元增加7505.17万元；应收账款120049.18万元；预付账款135371.00万元；其他应收款120049.18万元；存货241450.46万元，比年初78765.45万元增加546203.99万元；

2)长期投资66360.94万元，比年初149578.07万元减少了83217.13万元。

3)固定资产360788.72万元，其中固定资产净值1413839.62万元，在建工程332616.94万元。

4)无形资产200237.81万元。

2．账面负债总额2003643.06万元，其中：

1)流动负债总额1253415.45万元，分别为：短期借款162584.00万元；应付账款423240.30万元；预收款项174540.49万元；应付职工薪酬72403.72万元；应交税费52995.36万元；应付利息10760.00万元；其他应付款343015.56万元；一年内到期的非流动负债13876.00万元。

2)长期借款448862.00万元。

3．所有者权益1773481.30万元：实收资本（或股本）315120.00万元；资本公积94182.37万元；专项储备186871.29万元；盈余公积133303.50万元；未分配利润793800.83万元；少数股东权益250203.29万元。

（二）财务分析

1．公司偿债能力情况。2011年6月末工资资产负债率为53.05%，比年初43.29%增加9.76个百分点；流动比率137.01%，比年初168.40%下降31.39个百分点；速动比率102.63%,比年初139.62%下降36.99个百分点，表明公司长短期偿债能力有所增强，但短期偿债能力有所减弱。

2．公司营运能力情况。流动资金周转率107.12%，比年初82.70%增加14.42%；存货周转率11.87%，分别比年初17.25%下降5.38个百分点，公司营运能力有所降低，流动资产总额比年初增加455122.18万元，而存货却比年初增加546203.99万元。公司为了加大贸易业务，采购贸易存货支付的现金大大增加，使经营活动现金净流量为-11.07亿元，较上年同期减少1.006%。2011年一季度公司购买商品、接受劳务支付的现金达54.5亿元，较上年同期18.5亿元增加194%。而由于购进的贸易存货尚未销售，期末存货241450.46万元，比年初多。

3．公司盈利能力情况。2011年公司1~6月实际营业总收入1507814.96万元，实际利润273127.27万元，利润率18.02%，比上年末销售利润率26.40%减少了7.38个百分点，公司盈利能力有所下降，主要原因是销售成本的增加。

4．现金流量情况。2011年6月末公司现金净流量830201.93万元，其中经营活动现金净流量227836.27万元，表明该公司的第一还款来源充足。

（三）市场分析

公司主营业务：煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营。西山集团与宝钢、鞍钢、华能国际等知名企业结成战略合作伙伴关系，煤炭产品畅销全国20多个省市，并出口日本、德国等国家。已收购山西焦化19.02%的股份，进一步增强公司的煤焦化能力。公司还将陆续收

购母公司的煤矿，进一步作大煤炭产业。并将继续做大电力产业，建设古交电厂二期2×60万千瓦，预计09年中期建成。

一、行业信用

西山煤电（集团）有限责任公司与我行信用关系始于2000年，是我行多年支持的优良客户，2009年被我行评定为AAA级信用企业，经测算报告期仍为AAA级信用企业。山西焦煤授信总额度630 亿元，尚未使用额度为480 亿元。四级分类为正常贷款，五级分类贷款为正常贷款；公司到期信用偿付率、到期利息偿还率均达100%。目前影响公司还款能力的因素主要有：煤炭生产、销售、洗选加工、发供电；矿山开发及设计施工;矿用及电力器材生产、经营。煤炭产品畅销全国20多个省市，并出口日本、德国等国家。但随着公司业务的扩张,无论是原材料成本、销售费用、管理费用、还是财务费用,成本管理难度加大,带来一定的成本控制风险，同时煤炭价格受国家政策以及国际水平影响，这都影响西山煤电的盈利，影响其还贷能力。

三、借款理由、金额、期限情况

该公司目前处业务扩张时期，为了将业务多元化，使生产的煤炭更有有销路，拟与其他相关企业共同出资设立山西西山蓝焰煤层气有限公司、山西西山华通水泥有限公司，标的金额2.3亿元，自筹资金9000万元，尚有资金缺口1.4亿元。山西西山蓝焰煤层气有限公司主要业务是煤层气勘探,抽采和销售,煤层气压缩,煤层气液化,煤层气运输,管道输送与利用,煤层气工程总承包,咨询服务；山西西山华通水泥有限公司主要业务是水泥及水泥制品,料石,片石,石粉生产和销售,混凝土,墙体材料的生产与销售,编织袋生产,运输业务。均与煤炭相关，能使煤炭产业业务更加多元化，降低该公司经营风险。因贷款结算周期为3个月结算一次，致使应收账款占用资金大，故贷款期限5年。

四、本笔借款担保情况

该公司本次申请中长期贷款1.4亿元，期限3年，担保方式为质押担保。以公司在山西西山热电有限责任公司的股份 39929.00万元中的2亿元作质押。经调查山西西山热电有限责任公司2011年6月财务报表，该子公司资产总额44365.00万元，资产负债率32.82%，流动比率140.34%，说明该子公司长短期偿债能力较强；1~6月实现营业收入18325.31万元，实际利润6321.43万元，利润率34.4%，说明该子公司营业能力较好。西山煤电2011年6月末现金净流量830201.93万元，其中经营活动现金净流量227836.27万元，表明该公司的第一还款来源充足。

五、结论

面前该公司借款主体合法有效，生产经营正常，且业务处于扩张时期，经济效益良好，公司到期信用偿付率、到期利息偿还率均达100%，经调查同意为其办

理贷款1.4亿，期限为5年，担保方式为质押贷款，用其拥有的山西西山热电有限责任公司的股份 39929.00万元中的2亿元作质押，利率为7.62%(6.35%基础上上浮20%),贷款分类为正常贷款，请审查！

调查责任人：林子煜调查主负责人：肖文彪

第二篇：西山煤电工作报告[小编推荐]

西山煤电职代会工作报告

各位代表、同志们：

现在，我向大会报告工作，请予审议。

一、‚十二五‛及2015年工作回顾

‚十二五‛时期是集团极不平凡的五年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，我们在山西焦煤的坚强领导下，全面落实上级部署，围绕‚116611‛发展规划，狠抓安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，团结一心、顽强拼搏，开创了企业发展新局面。

一是安全生产再创新水平。牢固树立‚红线‛意识，认真落实国家和山西省安全生产系列方针政策，坚决贯彻李小鹏省长四进西山督导安全提出的‚三个越是‛安全理念，全面落实焦煤‚838‛工作部署，推行‚012345‛安全工作法，杜绝重特大事故与严防零敲碎打事故并重并举，由零起步，向零进军，瓦斯治理三年攻坚大见成效，‚三基‛建设形成共识着力推进，安全生产常抓不懈持续好转。五年累计完成安全投入101.95亿元，自2012年起连续实现安全生产零目标，9座矿井进入国家局安全生产1000天以上矿井序列。煤炭产能达到5600万吨/年，建成8座一级安全质量标准化矿井，8座现代化矿井。坚持科技兴安，累计获得国家专利87项、省部级以上科技进步奖51项，其中‚煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统‛获得国家科学技术进步二等奖。

二是应对危机取得新成效。始终保持定力和自信，坚持以煤为主，多元发展，确立煤炭主业‚本部稳产、斜沟增产、整合补产，选煤厂开足马力生产‛思路,原煤产量连续五年保持5000万吨左右，继续巩固了全国最大炼焦煤生产基地的地位;企业销售收入跃升至785亿元，比期初增加454亿元，增幅137%;资产总额907亿元，比期初增加386亿元，增幅74%;科学研判新形势，主动适应新常态，全面立标对标，牢固树立过‚紧日子‛思想，全力做好增量增效、降本增效、改革增效、提质增效‚加减乘除‛四门功课，原煤完全成本降至193.95元/吨，累计下降196.91元/吨，降幅50.4%;多方式推进转岗分流，累计转岗分流15479人，减员832人;成立风险防控委员会，强化法律审核和审计监察，提高了经营风险防范能力。多措并举，企业核心竞争力得到有效提升。

三是转型跨越迈开新步伐。纵深推进循环经济，‚煤电材‛‚煤焦化‛产业链填平补齐延伸拓展，煤炭、电力、焦化联动发展相辅相成。五年累计完成固定资产投资359.65亿元，全面完成小煤矿整合重组任务，新增产能840万吨/年;斜沟矿实现达产达效，斜沟矿选煤厂二期及TCS项目建成投运。在太原、临汾、吕梁、长治4市9县积极争取煤炭资源13块，目标资源储量150亿吨，其中郑家庄、吕家岭两个煤矿项目取得‚路条‛和资源划界批复;杨庄、固贤及安泽唐城等煤矿项目，正在积极推进。低成本并购武乡电厂，新建、增容4座瓦斯发电厂，电力总装机容量达到320万千瓦;古交电厂三期取得核准批复，2015年开工兴建;斜沟电厂一期、武乡电厂二期正在有序推进。西山煤气化2×60万吨焦化及配套发电项目、五麟公司10万吨甲醇项目相继建成。古交水泥项目完成产能公示，晋兴水泥项目已经立项。建成机械修造、机械设备制造两大园区;合资合作成立西山四维、西山光为、电机公司、天安电气等27个控(参)股公司，新兴产业发展积累了宝贵经验。四是文明创建展示新形象。从严治党，依法治企，深入开展群众路线和‚三严三实‛专题教育活动，严格落实中央八项规定，坚决反对‚四风‛，促进干部作风明显好转。始终把广大职工的利益放在首位，持续改善民生，千方百计筹措资金，确保一线工资正常发放和最低降幅;玉门小区保障房建设、旧区改造、‚三矿两沟‛环境综合治理，三大民生工程持续发力，累计投入150亿元，拆迁棚户区6751户30.3万平米，新建廉租房7.4万平米，高层住宅开工108栋20686套，封顶57栋13928套，竣工46栋4795套，矿区面貌焕然一新，职工住房条件有效改善;‚3110‛帮扶机制精准救助，累计发放救助金3844万元，救助困难职工23894人次，圆了834名困难职工子女的大学梦，实现规模受助、群体受益。坚持领导干部周四信访接待制度，有效维护了矿区稳定。坚持文化引领，搭建网络平台，对外形象展示窗口建设不断加强;开展‚春满西山‛、庆祝建企60周年等形式多样的群众文化活动;建成劳模创新工作室12个、国家级青年文明号2个、全国模范职工之家2个，培养全国劳模4个。集团公司荣获全国五一劳动奖章、全国企业党建工作先进单位、中华环境友好企业、全国五四红旗团委、全国助残先进集体等称号。股份公司荣获中国上市公司综合实力100强称号。安全、富足、宜居、幸福的新西山，铺开更加清晰、多彩的美丽画卷!‚十二五‛在攻坚克难中收官。刚刚过去的2015年，企业运行困难大，改革发展任务重，干部职工付出多，尤其令人难忘。

一年来，我们逆水行舟，持续发展惠民生。全力以赴保安全、稳增长、谋发展、惠民生，各项指标好于预期，企业保持了持续稳定健康发展态势。特别是在安全长周期下，克服投入不足、销售不畅、间歇停产的困难局面，强基固本保安全，再次实现了‚零目标‛。在市场持续低迷，煤炭价格同比下降98.04元/吨，影响利润减少32亿元的情况下，精心组织生产，全年生产原煤4750万吨，精煤1860万吨，焦炭547万吨，发电量120.9亿度，实现销售收入785亿元。以西铭奶牛场小区582套楼房交付使用，玉门小区首批8栋1386套楼房发放钥匙为代表的民生实事的兑现落实，回应了职工关切。

一年来，我们立标对标，应对危机出实招。制定出台经营管控30条措施，深入开展煤炭、焦化、电力等十大系统立标对标，实施‚一矿一策、一厂一策‛，全年吨煤完全成本同比下降86.16元，降幅30.76%。所有矿井推行二级管理，区域公司实施承包经营，负面清单管理初见实效，吕梁公司对所属矿井实施销售、采购、财务集中管理，精简人员771人。主动对接市场，提高原煤质量，促进了销售协调管理。开展劳动用工清退处理、转岗分流、内退离岗‚三个一批‛工作，转岗分流7432人。以古交电厂三期为代表的一批重点工程顺利开工，有序推进，储备了转型发展的新动能。成功研发洁净燃料‚西山绿焦‛，环保效益双丰收，增强了从容应对市场危机的信心和决心。

一年来，我们党建护航，守正出新转作风。全面贯彻从严治党方针，严格遵守中央八项规定，出台《进一步加强作风建设，防止‚四风‛问题反弹的四十条规定》，全年查处问题14件，党政纪处分22人。深入开展9个领域专项治理工作，查处问题51个，形成制度14个。认真落实省委巡视反馈意见整改工作，6个方面50项整改任务限时完成41项，长期坚持9项。扎实开展‚三严三实‛专题教育活动，全面落实两个责任，党员干部作风明显改善，风清气正、干事创业新局面正在形成。一年来，我们理念先行，改革创新补短板。提出‚为企业谋长远、为职工谋福祉‛办企理念，着力办好安全、管理、发展、改革、民生、文化、落实七件大事，顺应了企业发展新形势，赢得广大干部职工同声相应，经济运行的积极因素明显增多，企业各项工作在克服困难中奋力前行。积极引导，转变就业观念，通过太原市人才大市场走进西山举办招聘会，420名职工子弟与太原市用人单位签订就业意向书。制定《集体企业改革总体方案》，积极探索发展混合所有制模式。推进机构改革，对卫生处和计生办、科协和技术中心、房地产公司和三大指挥部实施归并整合。认真编制《十三五规划》，深入研讨，集思广益，中短期发展目标切合实际，鼓舞人心。

各位代表、同志们，回顾‚十二五‛及2015年工作，我们历经艰辛意志更顽强，承受磨难信心更坚定，应对危机思路更清晰。成绩来之不易，经验弥足珍贵。成绩的取得，既得益于各级政府和山西焦煤的正确领导，又离不开各方股东和社会各界的大力支持;既充分体现了集团公司科学决策、应对危机的能力和水平，更集中展示了干部职工‚团结、奉献、求实、进取‛的精神和风貌。在此，我代表集团公司，向奋战在企业各条战线的全体干部职工，向始终关心支持我们的各级领导、各界朋友，历届老领导、老同志，表示衷心的感谢和崇高的敬意!当前，西山正处在爬坡过坎、转型升级的关键时期，一些长期积累的深层次矛盾和问题尚未根本解决，一些新的困难和挑战又在不断出现。一是安全压力巨大，煤炭市场需求不足，矿井间歇性停产常态化，简单再生产难以维持;安全投入不足，隐患整改缓慢，安全保障降低，‚三基‛工作不够扎实，危险动作时有发生。二是经营极度困难，市场持续低迷，成本严重倒挂，21对生产矿井中，除个别微利经营外，其他全面亏损;煤、焦、电三大主导产品同时出现量价齐跌，销售收入大幅减少，资金极度紧张，企业生存艰难。三是质量效益不高，顶层设计滞后，规章制度缺失，管理粗放，漏洞较多，资金风险、经营风险不断增加;人力资源结构性矛盾依然十分突出;人均产量仅为650吨，低于焦煤平均水平，多数产业、企业亏损运行。四是企业负担沉重，作为一个老国有煤炭企业，社会职能多，人员包袱重，运行效率低，补贴投入大，企业不堪重负。五是改革创新滞后，技术支撑不足，体制机制僵化落后，动力活力依然不强，新旧动能转换不快。六是转型发展缓慢，一些项目受政策、时间、利益等综合因素影响，推而不进，悬而不决;落后产能和‚僵尸‛企业出清困难，新兴产业依赖主业和内部保护的状况没有根本改变。七是执行落实不力，一些机关处室服务意识不强、办事效能不高，部分干部萎靡不振，不在状态，效率低下;个别干部自我感觉‚功成名就‛，不求进取，无所作为，消极怠工。八是稳定压力增大，职工收入持续减少，信心和士气受到影响，职工诉求增多和经济效益下滑的矛盾日益突出，一些不稳定因素逐步显现，信访维稳面临新的挑战。对于这些问题，我们一定要用创新的理念、改革的办法和务实的举措加以解决。

二、当前形势和‚十三五‛工作思路

在‚十二五‛‚十三五‛交替之际，在煤炭行业遭遇极度困难的关键时刻，李克强总理于1月5日亲临西山调研视察，对煤炭企业脱困转型发展提出明确意见，为我们制定‚十三五‛发展规划、推进各项事业，注入了强大动力，指明了前进方向。面对复杂多变的严峻形势，面对不进则退的竞争挑战，我们能否不负总理重托，能否在新一轮竞争中浴火重生，研判形势至为关键，主动作为尤其重要。

从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际金融危机深层影响将长期存在，外部环境不确定因素增多。从国内看，预计未来3～5年，经济发展将由快速下滑期进入缓慢探底期，供给侧改革、创新驱动成为战略选择。从省内看，当前面临经济、民生和生态环境上的‚立体型困扰‛，经济增速低于全国平均水平，各种矛盾集中显现，短期经济增长压力更大，破解资源型经济困局成为首要任务。从行业看，煤炭产能过剩的局面短期难以改变，去产能、调结构成为必然趋势。从自身看，企业长期积累的矛盾和问题，在经济不景气时期集中凸显，破冰攻坚刻不容缓。随着中央‚四个全面‛战略布局、五大发展理念的深入落实，必然释放新机遇、新空间。省委省政府‚六大发展‛‚三个突破‛、煤与非煤‚两篇大文章‛等具有重大牵引作用的战略举措，更为煤炭企业改革发展注入新的动能。

沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。处于当前这样一个大竞争、大调整、大洗牌时期，我们应当保持战略定力和自信，守住根据地，打好持久战，练内功、补短板;应当像总理嘱托的那样，在‚千锤百炼‛和‚优胜劣汰‛的磨砺中，以壮士断腕的决心和气概，闯难关、破瓶颈，全面实施‚十三五‛规划，赢得发展先机，共创美好未来。

‚十三五‛时期工作指导思想：全面贯彻落实十八届五中全会精神，深度对接全省和行业发展规划，紧密围绕山西焦煤‚11236‛发展战略，秉持‚为企业谋长远、为职工谋福祉‛办企理念，突出‚保生存、谋发展‛主题，以改革创新为驱动，以精益管理为手段，以企业文化为引领，以作风建设为保障，优化顶层设计，推动主辅分离，实施转岗分流，推进兼并重组，加快信息化建设与转型发展步伐，全面打造安全、产业、管理、改革、创新、民生持续进步的现代化新型能源集团。

发展愿景及主要目标概括为‚六大进步‛。

——安全进步，根基更牢靠。‚隐患就是事故‛的理念入心入脑。‚三基‛管理持续性推进，螺旋式上升。全方位补强短板，全时空有效管控，全过程安全可靠，经得起突查突访。根本消除十五类重大隐患，全面实现‚六零‛目标。

——产业进步，结构更合理。煤炭、电力、焦化等主力产业精干高效，期末煤炭产能7070万吨，原煤产量5558万吨，精煤产量1965万吨;电力装机462万千瓦，发电161亿千瓦时;焦炭产能850万吨，产量720万吨。机修、建筑、贸易、多经等产业创新发展，基本实现自立自强。新兴产业快速发展，创造更多就业岗位。循环经济关键缺项‚填平补齐‛，协同互补效应明显。转型发展取得显著成效。

——管理进步，运行更高效。实现精益管理，潜能充分发挥，融资渠道畅通，资金保障有力，风险有效管控，盈利能力增强，期末销售收入达到760亿元，其中，煤炭150亿元、电力35亿元、焦化78亿元、其他497亿元。

——改革进步，机制更灵活。打破体制机制瓶颈制约，集团、矿厂功能定位准确，‚三项‛制度改革取得突破进展，资源要素配置优化合理，转岗分流工作稳妥有序推进，原煤全员效率持续提高，实现翻番。——创新进步，发展更稳健。创新驱动战略有效实施，企业发展从要素驱动向创新驱动转变。建成‚众创中心‛并高效运作，自主创新环境充满活力。新技术、新工艺、新装备广泛应用，取得国家级科技攻关奖项1～2个、省部级40个，科技支撑作用明显增强，科技贡献率不断提升。

——民生进步，职工更幸福。工资收入与企业效益同步提升，物业服务优质高效，就医条件日益改善，生态环境更趋良好，职工权益有效维护，幸福指数切实提高。

实现‚六大进步‛奋斗目标，需要全面完成‚七大任务‛。一要更加注重安全发展强基固本。牢固树立‚红线‛意识，深入推进依法治安，逐级落实安全责任，严格考核问责，始终保持高压态势。坚持以更加细化和明确的目标引领、评价安全工作，倒逼管理提升。突出‚三基‛工作的抓手作用，瞄准‚基层管理精细化，基础管理标准化，基本功建设常态化‛目标，量化细化长期推进、分步实施措施，形成梯次衔接、台阶提升格局，积小胜为大胜，促进安全工作实现根本好转。

二要更加注重经营管控提质增效。牢固树立‚利小亦为‛思想，持续深化立标对标，全面剖析，刮骨疗毒，坚决减亏止亏。打出‚组合拳‛，全面挖潜堵漏，节支降耗。摸清‚家底‛库存，建立共储共享机制，最大限度盘活闲置资源。深化融资结构优化工程，保障资金安全;深入研究资本市场，利用上市公司平台，启动再融资工作。健全完善政策、决策、贸易、资金、法律风险管控体系，明晰岗位权力和责任清单，照单监管，失职追责。三要更加注重结构调整转型升级。坚持以煤为主、多元发展，实施主辅分离，主业精干高效，转型升级;辅业改革改制，放开搞活;富余人员转岗分流，稳妥安置。循环经济园区关键缺项‚填平补齐‛，促进煤电联营和煤电一体化长足发展，协同互补效应显著提升。适应需求结构变化，推动产品差异化发展，增加有效供给，以小博大，守正出奇。根据集团总体战略，重新定位各板块企业盈利模式，痛下决心淘汰落后，出清‚僵尸‛。

四要更加注重创新驱动激发活力。明确树立‚创新是引领发展第一动力‛的思想，加快推进创新驱动发展战略，全面落实制度、管理、技术改革创新各项举措，激发动力活力。坚持集团上下‚一盘棋‛和效益最大化原则，优化组织机构，创新管控模式。按照‚法无禁止皆可为‛的原则，全面推进三项制度改革，努力营造公平竞争发展环境，让一切创造财富的源泉充分涌流。

五要更加注重民生改善共建共享。把‚为企业谋长远，为职工谋福祉‛作为我们一切工作的出发点，全面提升发展的质感和幸福的温度。千方百计维护职工权益，所有涉及职工群众利益的事项，必须充分酝酿，科学研究，集体决策。务实推进宜居工程建设，更加关注职工身体健康，不断丰富职工文化生活，使一切改革创新的红利最大限度惠及职工。确立‚培训是更大福利‛理念，推行终身职业技能培训制度，不断提升职工素质。更加关注困难时期弱势群体、低收入群体，开展精准帮扶。全面加强信访稳定工作，回应支持合理诉求，有效控制缠访闹访。

六要更加注重文化引领凝心聚力。着眼于提升软实力，启动铸魂工程，传承‚敬天爱人、天人合一‛优秀文化基因，建设具有国际视野、时代特色和西山特质的企业文化。围绕发展主题、行动方向和愿景规划，通过理念更新、实践融入、宣传跟进等方式，着力培育企业核心价值。继续强化企业品牌宣传和塑造，着力培育诚信、合作、开放的企业文化，‚以煤会友‛、‚以文聚合‛，助力招商引资、合作共赢。

七要更加注重作风建设干事创业。牢牢抓住领导干部这个关键少数，从严监管，正风肃纪，重点解决不作为和乱作为问题。持之以恒落实中央八项规定精神，挺纪在前，常态问责，全方位强化纪律约束，真正让制度生威、铁规发力，切实做到执纪如山、寸步不让。大力发扬‚马上就办、真抓实干‛精神，殚思极虑、激情工作，坚决打赢保生存、谋发展攻坚战。

三、2016年工作安排

2016年是‚十三五‛开局之年。我们要全面贯彻落实山西焦煤五届四次职代会暨2016年工作会议精神，紧密围绕焦煤开展‚六大攻坚‛、深化‚八大工程‛工作要求，以更加奋发有为的工作状态，迎难而上，逆势而进，全力以赴实现‚十三五‛良好开局。

2016年主要生产经营指标：

——安全生产：煤炭生产百万吨死亡率为‚零‛。——原煤产量：4495万吨。——精煤产量：1570万吨。——商品煤销量：4189万吨。

——掘进总进尺：27.6万米，其中开拓进尺3.7万米。——瓦斯抽采量：2.2亿立方米，利用量1亿立方米。——焦炭产量：547万吨。——发电量：109亿度。

——销售收入、增加值、固定资产投资：完成焦煤下达计划。——利润：坚决遏制亏损，力保盈亏持平。——职工收入：与企业效益同步提升。

围绕‚十三五‛确定的‚六大进步‛‚七大任务‛和上述经营指标，2016年我们将努力在以下七个方面取得明显成效。

(一)目标倒逼，夯实三基，努力在安全生产上取得明显成效 坚决贯彻落实安全一号文件要求，牢固树立‚安全第一‛理念，坚守红线，提升目标，强化治本，持之以恒抓‚三基‛、抓重点、抓短板，坚决实现安全生产无事故。

坚定安全理念。严格落实‚党政同责、一岗双责、失职追责‛‚三必管‛‚五落实、五到位‛要求，完善安全责任体系，理清责任链条，拧紧责任螺丝，提高履责效能。狠抓安全生产执行力建设，逐级制定安全生产若干‚必须‛和红线规定，二季度开始全面施行。

提升安全目标。以‚六零‛目标(安全零事故，瓦斯零超限、零突出，监控零中断、零误报，地面零重伤)为指引，各单位上半年制定安全目标逐年阶梯提升规划，高起点定位，高标准追求，螺旋式上升。安监局牵头，细化安全综合评价考核机制，全面体现质量标准化水平、重大隐患及‚三违‛数量、职工队伍整体素质等具体内容，稳步提升安全管理水平。

强化‚三基‛建设。严格落实集团公司《‚三基‛建设考核办法》(西山煤电发〔2016〕57号)，全面提升安全积分管理水平，推进基层、基础、基本功建设向纵深发展。深化班组长管理，严格素质准入与过程考核，试点推行班组长、职工双向选择机制。深化安全质量标准化建设，突出过程控制，实现动态达标。深化培训工作，上半年完成教考分离。

狠抓隐患整治。全面开展安全隐患整治攻坚，一季度制定规划，落实措施;四季度总结评比，严格考核。紧紧围绕一通三防、防治水、顶板与机电运输、整合煤矿、基建与外委队伍、地面安全六大重点，明确检查标准，建立动态档案，实行分类管理，落实整改责任，重点环节重点保障，抓重点带一般，全面提升督查督办水平。持续加大隐患问责力度，限期未整改即启动问责，坚决消除人为隐患。强化薄弱环节管理，逐级摸排安全‚短板‛，各单位上半年完成安全‚短板‛专项整治规划，明确整改时间，落实整改责任，加大监管力度。优化设计源头管控，精心组织协调推进，年底前完成瓦斯管路更换工作。

(二)深挖潜力，严控风险，努力在提高效益上取得明显成效 坚持内涵发展，千方百计查漏补缺、降本增效，深入抓整改，着力补短板，从严从紧管控成本，坚决杜绝亏损，力保盈亏持平。

强化顶层设计。组织人事处牵头，年内出台组织机构优化方案并付诸实施。企管处要着力推动《内部控制手册》落地生根，全面推进核心业务管理流程优化再造，确保各项工作于法周延、于事简便，有痕迹，可追溯。办公室牵头，组织逐级建立‚若干必须‛工作制度，并跟踪督导，促进落实。

提升管理水平。深化立标对标，科学选定标杆，找准问题差距，制定改进措施，全面整改提升。深化全面预算管理，继续划小核算单位，明确细化指标，抓住关键点，找准切入点，按行业标准精准考核。深化内部市场化管理，引入市场竞争机制，推动产品与服务市场化运作，变‚发工资‛为‚挣工资‛。深化物资采购管理，加大修旧利废和回收复用力度，努力节支降耗。深化降成本工作，从源头抓起，从工艺设计、流程组织、过程管控等环节全方位加强管理，坚决杜绝窝工浪费现象。

盘活闲置资源。落实资源共储共享机制，充分发挥基层单位主观能动性，盘活存量，增加效益。信息中心牵头，加快创建集团设备、配件、材料、房产以及人力资源的共储共享信息平台，4月底上线调试，6月底全面运行。以‚有利可图、扩大占有‛为原则，充分发挥选煤厂、站台等闲置富余能力，积极开展加工代洗和外采配洗业务，拓展增效空间。企管处牵头综合评价参股企业，实施分类管理，逐步清退低质、无效股权投资，切实维护股东权益。

力保资金安全。进一步创新、改善融资模式，拓宽外部融资渠道，扩大直接融资规模，降低融资成本，千方百计确保资金不断链。强化资本运作，股份公司年内启动再融资，多方式募集资金。加强资金计划监管，按照‚扶优扶强、保证重点、兼顾其他‛原则，细化资金预算安排，加快内部资金融通，加大欠款清收力度，提高资金使用效率。加快推进‚新三板‛挂牌上市，力争上半年完成天安电气上市申报。加强财经政策研究，争取各类资金2亿元。

严控运行风险。建立多部门联合预警机制，预判政策和市场，避免因掌握政策不到位或理解偏差而造成重大损失;建立决策风险防控机制，提高总法律顾问、法律部门参与重大经营决策力度。财务处牵头，健全完善财务预警系统，确保对投融资、存款、回收货款的实时、全面、动态监控。法律顾问处牵头，建立合同信息化管理系统，固化合同分级分类审签流程、履行监督程序;建立担保跟踪监督机制，实时监督担保合同履行情况，确保快捷启动反担保措施;建立诉讼风险隐患排查机制和诉讼档案制度，及时提出法律建议，堵塞管理漏洞，有效控制诉讼案件发案率。

(三)以煤为主，多元发展，努力在转型升级上取得明显成效 围绕‚十三五‛规划布局，延伸拓展循环经济产业链，加强协同管理，做实项目支撑，加快转型升级，努力培育新的经济增长点，着力提高发展质量和水平。

主力产业高效发展。煤炭板块按照‚‘十三五’末300万吨/年规模以上矿井的生产人员控制在3000人以下，其余矿井控制在2000人以下‛的目标，全面实行主辅分离，瘦身减负，精干高效，年内白家庄矿转型迈开实质步伐;质量管理处牵头，二季度制定实施差异化发展战略，极致发挥焦精煤等品牌优势，提高产品质量和附加值。电力板块要在坚持‚度电必争，精益燃烧‛，提高设备利用小时数和负荷率的同时，积极对接电力改革政策，加快售电业务许可手续办理，开展售电前期工作，有效利用集团电网规模，增加外转供电收入;一季度出台矸石电厂转型方案，二季度开始实施。焦化板块要围绕达产达效，全面提升精细化管理水平，优化配煤，降低单耗，提高装置产能利用率及化产品产率。

其他产业创新发展。机电修造要坚持以市场需求为导向，以产品创新为支撑，引入先进技术，努力在刮板运输机、防爆无轨胶轮车、高端托辊等新产品开发上实现新突破。建筑企业要着力提升自身素质，自主施工占据内部市场;大胆创新运营模式，依法依规开发社会市场。物流贸易要不断扩大贸易区域和种类，大力发展实体贸易和盈利业务，严控风险。多种经营要加快同质整合步伐，摸清家底，一季度出台振兴方案，重点扶持效益好、外向型优势企业和产品;对系统内长期扭亏无望的10个厂点予以注销，选择2～3个厂点，试点破产重组，引入竞争，自主经营。

新兴产业加快发展。全力推进煤层气产业发展，加快瓦斯发电项目报批和建设进度，重点推进屯兰瓦斯发电二期、三期项目建设，提高瓦斯综合利用水平和瓦斯发电效益。积极培育发展服务业，充分挖掘自身优势，选聘能人组建专业队伍，输出管理、技术、服务，创收自养。以效益为原则，以控制市场、延伸链条、带动存量为目的，加快寻找优质高效的并购重组与合作项目。立足企业人员多、设备多、厂房多的相对优势，借助外部市场和资源，加强与太原高新区、科研院所的交流与研讨，搭建长期合作平台，加快‚煤—电—大数据‛、3D打印等高新技术成果的应用研究与生产实践。普遍树立并广泛运用互联网思维，积极推动信息化、自动化‚两化‛融合，顺应互联网+、大数据发展趋势，组建信息化专业队伍，高效解决内部问题，探索开展外部业务。

循环经济协同发展。壮大循环经济产业，推进五大园区建设。古交园区，电厂一、二期机组供热改造年内竣工，三期工程主体完工，水泥项目具备试产条件。兴县园区，水泥项目年内竣工投产，固贤煤矿和兴县电厂完成报批，积极参与中润公司煤电铝基地建设。五麟园区，郑家庄煤矿取得探矿权，吕家岭煤矿取得资源配置批复。古县园区，登福康煤矿上半年实现联合试运转。武乡园区，全力推进电厂二期项目，积极落实外送电市场和通道，适时兼并重组周边煤矿。加强煤泥、煤矸石、粉煤灰、矿井水等衍生资源的综合利用工作，争取政策支持，提高经济效益。全面加快各类证照手续办理，专人跟踪盯办，全力以赴推进。(四)改革创新，破冰攻坚，努力在转换机制上取得明显成效 顺应国家创新驱动发展战略要求，以改革创新为主线，下放管理权限，改革体制机制，打破瓶颈制约，激发潜能，释放活力，提升核心竞争力。

全面推行承包经营。坚持以提高经济效益为中心，转换经营机制，出台经营承包方案，落实《经营管控30条》，增强自我发展能力，促使基层单位由成本中心向利润中心转变。以有利于发展和创效为原则，充分下放权力，赋予各单位用工选择权，材料、配件使用选择权，赋予正职对副职的人事任免建议权、分工调整权和收入分配权。按照责权利对等原则，科学设定考核指标，压力传导，刚性考核，考核结果与工资总额及经营者绩效薪挂钩。

稳妥实施转岗分流。坚持‚先挖渠后放水‛原则，争取‚双创‛政策，引进优质项目，扶持自主创业，鼓励外出务工，开辟更为宽广、更有前景的就业空间。坚持‚以培训促转岗‛原则，根据岗位需求和个人特点，开展个性化、订单式优质培训，转变观念，开阔视野，培养新技能，走向新天地。坚持‚公平公正、公开透明‛原则，政策的推出与实施，务必经过科学论证、充分酝酿，准确解读、反复宣讲，阳光操作、稳妥推进。坚持‚多措并举、多管齐下‛原则，通过开发项目、劳务输出、清退非在册人员、停薪留职和内部退养、终止劳动合同、解除劳动合同等措施，力争全年转岗分流12000人。

深化三项制度改革。以着力解决人力资源结构性矛盾为突破，推进三项制度改革，劳动用工上要全面严控总量，严格审批，科学‚三定‛。在确保人才储备充裕、满足企业发展的基础上，严控新增用工，井下一线必需新增用工数不超过本单位减少用工数的20%。机构人事上要继续压减层级，归并重叠，裁撤冗余。大力推行竞争上岗、岗位轮换和干部交流，给想干事、能干事、敢干事的人提供舞台。薪酬分配上要坚持工效联动，易岗易薪，一线倾斜。创新‚三类人才‛管理，完善各类人才岗位序列和分配标准，确保干活职工工资不降低;推行副处级以上领导按‚工作单位基数+个人岗位系数+业绩考核分数‛为主的薪酬二次分配制度，拉开档次，差距激励。

扎实推进辅业改革。全面贯彻国企改革指导意见，企管处制定企业改革总体方案，年内至少完成5个单位混合所有制改革。所有后勤和服务型单位的改革，要坚持专业化服务、市场化运作方向，着力探索发展服务项目，充分吸纳转岗分流人员，有偿服务，创收自养。积极推进印刷、建安、机修等同类业务和安全生产应用系统等各类资源整合，着力解决资源‚单兵‛和信息‚孤岛‛问题，实现专业化重组和资源共享，壮大规模，提高效率。所有新项目、新单位必须采用新体制新机制，按照市场化原则选聘职业经理人，竞聘上岗，员工持股。医疗单位要积极推进体制机制改革，在全面提升医疗水平的同时，着力改善就医环境和服务质量，提升患者满意度。

深入推进‚双创‛工作。全面贯彻落实总理调研指示精神，立足降本提效、转岗分流、扩大就业，技术中心牵头，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，建立‚众创中心‛，搭建‚一站式拎包入驻‛平台，一季度开始运行。不断走出去，引进来，定期邀请专家学者来西山开设创新讲堂，提供创业咨询。鼓励职工群众广泛开展小改小革、创新创效活动，加大表彰力度，强化推广运用。

积极推进技术创新。坚持问题导向，围绕行业共性、关键性技术难题，全力组织好焦煤安排的重大科技专项攻关，落实项目承包责任制，创新成果与科研人员待遇挂钩。设立创新基金，举办首届‚西山青年科技创新大赛‛，营造鼓励创新、全员创新的浓厚氛围，吸纳专业技术人员参与创新项目，在创新实践中历练队伍、培养人才。紧跟行业发展动态，积极研发、引进和推广一批新技术、新工艺，提高科技创新贡献率。

(五)改善民生，共建共享，努力在造福员工上取得明显成效 越是困难多，越是任务重，越要坚持为职工办实事、做好事、解难事，尽最大努力维护好、发展好、实现好职工的利益。

保障职工利益。尽管2016年形势更加艰难，集团公司仍将努力克服困难，千方百计创造效益，确保职工基本福利，确保一线工资基本稳定。各单位要通过降低成本、创造效益保证职工工资。要完善考核分配政策，严厉打击克扣截留、分配不公等侵犯职工利益的行为。高度重视井下除尘工作，持续改善职工生产环境。加快前山医院门诊楼、后山总医院住院楼建设，确保今年上半年投运。稳妥推进三大民生工程建设，加快完善配套设施，竣工交付17栋56.5万平米4516户。

促进职工发展。搭建平台，努力营造‚唯才是举，人尽其才‛的人才成长环境。搭建学习培训平台，职教办牵头建立培训资源共享机制，制定出台‚三类人才‛培训规划，突出对行业(学科)带头人和转岗分流人员的培训，多渠道、多形式、多手段开展职工教育培训，全面提升职工素质。搭建技术交流平台，工会牵头深入开展‚导师带徒‛‚大师工作室‛活动，充分发挥劳模、首席技师和技能大师示范带头作用，推广先进技术、先进经验，形成人人提建议、搞创新、作贡献的良好氛围。搭建竞争晋升平台，组织人事处牵头制定实施职业生涯规划方案，树立学技术、凭业绩、靠贡献获得晋升的正确导向，建设无障碍成长通道，把技术、技能人才的知识产权、工作业绩作为分配要素，进一步拉大不同技术等级间的收入差距，激励广大职工不挤管理‚独木桥‛，用知识改变命运，靠创造增加收入。搭建创新创业平台，企管处牵头出台具体扶持政策，依托西山‚众创空间‛，吸纳有能力、想创业的职工自主创业，在具备条件单位及新设公司推行混合所有制，鼓励全员持股，增加股权收益，回报职工付出。搭建就业指导平台，组织人事处牵头出台职工子弟就业指导意见，引导职工转变就业观念，继续办好太原人才大市场走进西山专场招聘会，为职工子弟创造更多就业机会。

维护矿区稳定。进一步健全完善企务公开等民主管理制度，充分保障职工参与权和知情权，最大程度集众智、聚合力、破难题。信访接待日制度与新闻发言人制度相结合，疏堵并举，台账管理，统一答复口径，引导职工依法合规表达诉求，有效控制各类群体性事件。工会牵头制定精准扶贫帮困五年规划，有效发挥‚3110‛帮扶机制的托底作用。坚持打防并举、标本兼治，积极构建立体化矿区治安防控体系，维护矿区稳定。

(六)理念提升，文化引领，努力在提振精神上取得明显成效 立足西山建企60年、‚十三五‛开局的历史节点，全面推进企业文化提升工程，以理念定位精准、独具西山特色、激发创造活力的优秀文化，为企业持续健康稳定发展提供不竭的内生动力。

提升文化理念。强化‚焦煤一家亲‛‚上下一盘棋‛思想，坚持开放融合建设思想，在焦煤文化框架下，总结建企60年文化积淀，吸收中华传统文化精髓，借鉴一流企业优秀成果，宣传部牵头征集提炼企业战略目标、价值追求、经营管理、品牌建设、人才培育以及员工行为规范等理念，编印《企业文化建设指导手册》。通过一系列行之有效的方式方法和群众喜闻乐见的载体平台，让职工熟悉、领悟、认同、遵从、内化企业文化理念，增加认同感，提高执行力。协调推进十种‚子文化‛建设，把企业文化贯穿到安全生产、经营管理、改革创新、转型发展、合作交流、文明创建等各项工作之中，规范干部的决策行为、管理行为和职工的作业行为、社会行为，展示良好形象。

坚持正确导向。报纸、广电和网络三大媒体，要根据形势任务要求集成联动，即时响应，深入宣传贯彻李总理调研指示精神，深化形势任务教育，突出正面鼓劲，坚定必胜信念，引导干部职工发扬‚煤亮子‛特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的精神和 ‚团结、奉献、求实、进取‛的企业精神，面对危机不气馁、深挖潜力练内功、凝心聚力渡难关，与企业同呼吸、共命运，岗位做贡献，创业竞风流。创新载体，开辟专栏，深入宣传、深度报道创新创效的生动实践和鲜活经验，选树创业标兵，讲好西山故事，传播奋进能量，展示发展成就。

强化道德建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，群团组织要深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德‚四德‛建设，组织好第四届道德模范评选活动。大力开展送文化下基层、到工地、进小区活动，组织送图书、放电影、慰问演出等文化惠民活动，丰富职工群众精神文化生活。积极开展全民健身、全民阅读等活动，引导干部职工培育健康情趣，摒弃不良习惯，争当心系企业的开拓者、健康生活的倡导者、遵章守纪的实践者、文明创建的受益者。

(七)马上就办，真抓实干，努力在转变作风上取得明显成效 认真践行‚三严三实‛作风要求，全面推行‚马上就办、真抓实干‛工作机制，明确责任抓落实，动态督查抓落实，严格问责抓落实，转变工作作风，推进各项事业。

抓班子带队伍。坚持从严治党，补足精神之钙，增强血肉联系。深化‚四好班子‛创建，讲大局、重沟通、敢担当，着力提高各级班子的整体合力。各级领导班子要坚持从实际出发，善于将上一级的决策部署转化为本单位的具体方案和措施，创造性地开展工作。坚持‚德才兼备、以德为先‛的用人导向，重用忠诚、干净、担当的干部，保护敢抓、敢干、敢管的干部，打造作风过硬、务实高效的干部队伍。

守纪律懂规矩。学习好、宣传好、落实好《准则》《条例》和《关于坚持从严从实强化两个责任深入推进党风廉政建设和反腐败工作的决定》文件精神，纪委牵头建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。坚持高标准和守底线相结合，充分运用好监督执纪‚四种形态‛。深入开展干部作风、会风整顿，坚决杜绝‚八种行为‛，防止‚四风‛反弹回潮。严格执行‚一案三查‛，凡是被上级纪委和检察机关查实的案件，要倒查责任，严厉问责。

重督查严问责。以集团公司两周一次的‚周一视频早调会‛为主要载体，强化重点工作定期督查通报制、工作落实回告制，建立逐级考核问责机制，形成‚发现一个问题、反思一个方面、拿出一套措施、重建一种秩序‛的循环提升效应，解决工作力度层层递减问题，坚决扭转‚上面九级台风，下面纹丝不动‛的局面，形成实实在在的工作支撑。建立健全领导干部能上能下制度，着力解决‚能下‛问题。加强动态督查，对不在状态或存在突出问题的领导人员，执纪问责，坚决调整。各位代表、同志们，我们已经站在一个新的起点，向着更高的目标，开始新的征程。面对严峻的形势和繁重的任务，让我们更加紧密地团结在山西焦煤旗帜下，驰而不息、久久为功，勇闯难关、夺取胜利，为实现‚十三五‛宏伟目标奠定坚实基础!谢谢大家!

第三篇：2013年西山煤电集团公司总经理工作报告

落实十八大

实干开新局 向着三年千亿赶超目标奋力迈进

——2013年山西焦煤西山煤电集团公司

总经理工作报告

各位董事，同志们：

现在，我代表山西焦煤西山煤电集团公司经理层向大会报告工作。报告分两部分，一是2012年工作总结，二是2013年工作安排。请大会审议。

第一部分 2012年工作总结

2012年是不平凡、不容易的一年。一年来，我们在董事会的正确领导下，认真履行职责，全面贯彻股东会、董事会的各项工作部署，紧紧围绕“24811”目标，同心同德，团结一致，在安全压力下创造历史，在迎战危机中逆势奋进，在抢抓机遇中转型跨越，在万众瞩目中改善民生，在内外兼修中提升形象，为“三年过千亿，重振西山雄风”战略目标的实现奠定坚实基础。全年煤炭生产百万吨死亡率历史性地实现“零”目标；原煤产量5203万吨，再创历史新高；精煤产量1918万吨；发电量166亿度，同比增加64亿度；销售收入639亿元，增幅50%；实现利润10.7亿元。

回顾2012年，我们的主要工作成绩表现在以下四个方面：

一、安全生产实现零目标

一年来，坚持“安全第一，生产第二”，由零起步，向零进军。立足于防范重特大事故，深入开展“一通三防”和矿井防治水百日安全专项整治，57条重大隐患得到有效治理，33项防治水和14项瓦斯防治重点工程全部完成，5座高瓦斯矿井实现分源抽采，5个风井投运，瓦斯地面抽采累计钻井560口，井上下立体防治体系全面形成，三年瓦斯治理任务圆满完成。着眼于预防零敲碎打事故，狠抓基层、基础、基本功建设，严格落实安全生产责任制，强化各级领导干部挂牌督办、跟班带班，深入开展“干部上讲台，培训到现场”工作，坚持井上下安全并重并举，各行各业有效杜绝了零星、冷门事故。一年来，全集团胜利实现安全生产“零”目标，创造了连续安全生产600天以上的历史新纪录。

二、煤炭主业发展更强劲

按照“本部稳产，斜沟增产，整合矿井补产”的生产思路，制定实施“一矿一策”生产衔接和配采措施，十大生产矿井“塑身”计划全部完成，产煤大户斜沟矿年产突破1560万吨。整合矿吕梁亚辰投产、临汾生辉达产，新增产能150万吨/年。围绕主业增盈，加大选煤厂技术改造力度，全年入洗原煤3910万吨。煤炭总运量4774万吨，同比增加291万吨。实施“全员、全方位、全过程”产品质量管理，进厂入户、技术营销，及时调整产品结构，实现了效益最大化。围绕安全生产领域重大技术难题，积极开展科研技术攻关，获国家专利18项，“煤矿通风瓦斯超限预控与监管技术及系统”荣获国家科技进步二等奖，这 是西山建局以来首次成功问鼎国家科技领域最高奖。

三、经济总量逆势稳增长

大力开展节支降耗、降本增效活动，原煤成本同比降低32.58元/吨，配件原煤单耗、选煤单耗同比降低10%以上，招待费标准同比降幅超过30%。分清轻重缓急、坚持有保有压，停缓建工程197项15.8亿元。全年争取资金6.4亿元，申请减免税费1.63亿元，获得授信180亿元，有力保障了资金所需。加强控参股公司管理，对69个控参股公司全面开展日常动态监管和效能监察，维护了集团利益。全面启动股份公司内控体系建设，限售股全流通工作顺利完成，股权分臵改革圆满结束。成功打入大连商品交易所，成为焦煤期货品种交割厂库单位。结构调整初见成效，非煤收入占比62.61%，同比增加18.03个百分点，首次超过主业收入。其中，物流贸易收入213亿元，多种经营收入103亿元，西山建筑产值突破60亿元。电力产业、建筑建材、机修制造累计减亏2.35亿元。全集团在消化煤价下跌损失36亿元、剔除低保供煤减利3亿元的情况下，仍然创造了10.7亿元的利润。企业资产总额达到747亿元，同比增加130亿元。我们在危机和困境中实现了规模与速度双推进、总量与质量同发展。

四、重点工程取得新突破

24项重点工程有序推进，累计完成投资60.4亿元，增幅12%。历时4年的东曲矿至古交发电厂运煤通道全线贯通。古交电厂二期脱硝工程、西山热电冷凝热回收利用工程、西山煤气化2×60万吨焦化及配套发电项目建成投运。斜沟矿选煤厂二 期投运。晋兴、古交两个水泥厂开工奠基。年产30万立方米粉煤灰砌块和60万立方米混凝土项目竣工投产。杰森管业天然气输送管道、西山光为LED节能环保照明设备生产线两个新产业项目同日投产。

成绩的取得，是省委省政府坚强领导的结果，是董事会大力支持的结果，是各级班子勇于担当、忠诚履职的结果，是8万干部职工和30万家属团结奋斗、无私奉献的结果，是社会各界热情关注、鼎力支持的结果！借此机会，我代表经理层全体成员，向在座各位，向所有关心、支持西山发展的单位和个人表示衷心的感谢！

第二部分 2013年工作安排

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是奋力实施“三年过千亿”赶超战略，加快实现“十二五”规划“116611”奋斗目标的攻坚之年。我们确定2013年工作指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，以山西省经济工作会议指导，全心全意依靠职工群众，以质量和效益为中心，牢牢把握安全、发展、民生三大主题，围绕安全生产、应对危机、转型跨越、文明创建四件大事，八轮驱动，完成十大指标，办好十件实事，向着三年千亿赶超目标奋力迈进。（简称“34811”工作目标）

2013年十项主要指标：

1、安全目标：煤炭生产百万吨死亡率为“零”；

2、原煤产量：4600万吨，奋斗目标4700万吨；

3、精煤产量：1830万吨，奋斗目标1883万吨；

4、商品煤销量：5033万吨。其中，矿厂销量4303万吨；贸易煤730万吨；

5、掘进总进尺：31.65万米，开拓进尺5.33万米；

6、瓦斯抽采量：2.45亿立方米，利用量1.205亿立方米；

7、焦炭产量：500万吨；

8、发电量：158.1亿度；

9、销售收入：750亿元；

10、利润：11.21亿元。2013年十件民生实事：

1、旧区改造和保障性住房竣工交付12栋、封顶18栋、新开工36栋；

2、三矿两沟拆迁整治19万平米3000户；

3、建成1000套公租房；

4、整修加固70栋老旧楼房；

5、拓宽改造5条道路；

6、新建4个集贸市场；

7、治理3个休闲片区；

8、改造前山医院门诊楼、后山医院住院楼；

9、创建10个标准化小区；

10、敬老中心投入运营。

围绕“34811”工作部署，重点抓好以下五个方面工作：

一、在标本兼治上下功夫、求实效，实现安全创水平坚定不移贯彻“安全第一，生产第二”的原则和纪律，以 敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度的态度，坚决抓好责任落实和制度执行，实现安全生产再创新水平。强化“一通三防”安全整治，提升矿井抗灾能力。深入推进安全质量标准化工作，加快“七高一文明”现代化矿井建设步伐。焦化、电力、建筑安装、机械制造、交通运输、宾馆餐厅六大领域，确保安全可靠，杜绝冷门事故。全年要建设2座国家级瓦斯治理示范矿井，10座国家级安全质量标准化矿井，5个安全质量标准化示范厂，所有矿井达到省级安全质量标准化矿井。

二、在达产达效上下功夫、求实效，实现主业再增产 加快高产高效矿井建设，单产单进水平同比要提高10%。杜儿坪、官地等主力矿井，简化生产系统，优化衔接部署，保持产量稳定增长。斜沟、东曲等增产空间较大的矿井，加大装备能力提升，确保产能释放。整合矿要快推基建技改，逐矿敲定首采面投产日期，年底全部投产。强化环节能力改造，西铭、官地、西曲要实现部分区段皮带化运输，杜儿坪、东曲、马兰、屯兰要加快胶轮车运输改造。按照“生产一线强，辅助二线精”原则，优化劳动用工，破除人海战术，通过新增设备，再增加1个500万吨综采队、1个200万吨综采队、1个8000米综掘队。

三、在多元发展上下功夫、求实效，实现收入上台阶 煤炭主业板块，煤炭总销量同比增加760万吨，靠增产增销实现增收。物流贸易板块，积极拓展实体贸易，扩大煤炭焦炭代理贸易额，实现贸易收入240亿元以上。机电修造板块，加强质量管控，细化标识管理，强化责任追溯，实现提质增收。建筑建材板块，社会工程承揽份额占到1/3以上，实现增收20 亿元，打造百亿集团。多种经营板块，重点要扩大外销，参与市场竞争，全年完成销售收入120亿元以上。焦化电力板块，要全面开展对标，开足马力发电，全年扭亏为盈。新兴产业板块，要继续调研储备后续发展项目。后勤服务板块，积极推进后勤服务体制改革，要变服务型为经营服务型，实现经营增收。

四、在提升效能上下功夫、求实效，实现管理精细化 全面强化经营管控，建立以专业化为前提、技术化为保证、数据化为标准，强化考核的精细化管理责任落实机制，实现一切尽在掌控中。信息管理上，建立早调会事项报告、快速决策机制，确保集团指令快捷高效传递。计划管理上，严禁先干后批、边干边批和超标准、超范围施工，严格工程造价审计。设计管理上，建立设计方案评价、考核及责任追究制度，设计与审查失误造成损失的，严肃追究责任。财务管理上，健全完善全面预算、财务核算、成本管理、财务监督制度，刚性考核，动态达标。材料管理上，强化计划合同和物品出入库管理，严禁无计划无合同进货，严禁个人挂靠多经企业谋取利益。投资管理上，加强子公司、新经济组织、资源整合矿井和三、四级单位的财务监管，规避投资风险。除安全费用投入外，其它所有投入都要实现10%以上的投资回报。质量管理上，建立产销一体化市场预警机制、全过程质量动态监控机制、应急解决及反馈回访机制。敏锐把握市场需求，及时调整产品结构。队伍管理上，严肃劳动纪律，加强定岗定编管理，推动形成动态摸排、缺岗补替与新经济组织优先吸纳消化相结合的就业格局。薪酬管理上，完善各类人员薪酬管理办法，确保基本收入，调 控过高收入，合理拉开薪酬收入差距，充分发挥薪酬的杠杆调控和激励导向作用。依法治企上，确保规章制度、经济合同和重要决策法律审核率100%，总法律顾问专职率和法律顾问执证上岗率达到80%以上。

五、在成本管控上下功夫、求实效，实现挖潜增效益 在坚决落实扩大产销、提升效能的基础上，认真总结推广降成本的各种办法，以成本优势应对危机。推行内部市场化管理，建立市场化结算体系，形成内部市场利益分配、公平竞争和风险防控机制，为深入推进精细化管理提供强大动力。大力开展修旧利废、增收节支活动，建立闲臵设备、大宗物资、配件材料租售、臵换制度，有效发挥闲臵资产作用。建立资金统一调度、管理、运用和监控机制，盘活存量资金。坚持效益、效率、效果三并重，深入推进效能监察工作。建立科学的物资价格监测体系，大宗物资以公开招标价格为基础，小批量采取动态化比价降低采购成本。

各位董事，同志们，煤炭市场黄金十年结束，整体进入微利时代的客观形势，安全压力大、经营难度高、转型任务重的企业实际，都是我们必须在赶超发展中奋力破解的现实课题。我们经理层一班人马，将全面贯彻落实董事会的各项安排部署，在董事会的正确领导下，全力以赴抓好各项工作，确保今年各项经营指标圆满完成。

谢谢大家！

第四篇：西山煤电集团组织参加山西焦煤

西山煤电集团组织参加山西焦煤“纪律作风

集中教育整顿月”动员视频会议

12月2日，西山煤电集团设立分会场，组织参加山西焦煤集团“纪律作风集中教育整顿月”动员视频会议。现场视频会由金智新（山西焦煤集团副董事长、总经理，西山煤电集团董事长、党委书记）主持。西山煤电集团领导徐俊明、刘志安、王玉宝、王成师、郭文斌、栗兴仁、侯水云、王永信、范新民、王晶莹，以及相关部门、单位负责人在西山煤电集团分会场参加了会议。

会议旨在贯彻落实全省“纪律作风集中教育整顿月”动员大会精神，全面安排部署集团公司纪律作风集中教育整顿活动，动员各级党政和全体党员干部积极投入到教育整顿月活动中来，通过集中教育整顿，旗帜鲜明地弘扬正气、弘扬优良作风，纠正职工群众和企业发展中的一些突出问题，强化纪律作风、监督检查，狠抓各种歪风邪气，惩处违纪典型案件，凝聚职工发展动力，达到思想作风明显改进、服务水平明显提升、工作效能明显提高、发展环境明显优化的工作目标，为山西焦煤集团“十二五”转型跨越发展注入新动力。会上，高斌旗（山西焦煤党委常务副书记、纪委书记）宣读《关于深入开展纪律作风集中教育整顿月活动》的安排意见，要求加强学习宣传，认真查改问题，制定整顿措施，严肃查处案件，加强组织领导。

白培中（山西焦煤集团董事长、党委书记）在会上作动员讲话——

白培中指出，今年山西焦煤集团整体工作呈现四个特点：一是发展成绩巨大，工作成果丰硕；二是工作组织得力，重点突出，工作质量明显提高，工作效果显著；三是转型跨越发展开局顺利，发展态势令人鼓舞；四是干部职工同心同德、士气高涨，各级领导班子坚强有力、团结战斗。

白培中强调，全体干部职工要统一思想，提高认识，充分认识开展纪律作风集中教育整顿的重要性和紧迫性；要明确任务，突出重点，扎实有效开展纪律作风集中教育整顿活动；要加强领导，精心组织，确保纪律作风集中教育整顿活动取得实效。

白培中要求大家一定要做到科学安排部署、严格履行职责、加强监督检查、营造良好氛围，做到上下一致，步调一致，紧密联系实际，组织落实好这次纪律作风集中教育整顿活动。

金智新在讲话中要求认真落实会议精神——

一是迅速传达、贯彻落实会议精神。要制定严格务实的工作方案和计划，找准切入点，找准在作风方面影响本单位和部门安全生产、经营管理的突出问题，切实加以整改，切忌形式主义。山西焦煤集团将组织专门的纠风队伍明察暗

访，对有令不行、有禁不止的单位和个人一经发现，严肃处理，同时也要搞好宣传发动工作，做到人人皆知。

二是围绕中心，促进大局。正值岁末年初，要把纪律作风整顿作为推进安全生产、经营管理、项目建设的一项重要举措，通过纪律作风整顿来促进安全生产和经营管理目标的顺利实现，为明年集团公司新的跨越、新的发展提供坚实的干部队伍支持和政治纪律保证。

第五篇：山西太原西山煤电玉门河花园小区概况

西山煤电玉门花园

（国有工矿和中央下放煤矿棚户区改造）概况

建设单位：西山煤电集团有限责任公司

西山煤电集团棚户区改造项目涉及集团下属的白家庄矿、管地矿、西铭矿、杜儿坪矿等单位。

山西省中央下放煤矿西山煤电集团棚户区改造项目涉及集团下属的白家庄矿、西铭矿、杜儿坪矿、机电总厂、水泥厂、太原选煤厂、东曲矿、西曲矿、镇城底矿、屯兰矿、马兰矿、古交煤气化公司及集团直属部门等单位。

按照市委市政府对西山煤电就棚户区改造项目和保障性住房项目提出的“土 地1000亩、高层100幢、建筑面积200万平方米、安置2.2万户、6.5万人”的改造目标，为了改善西山广大矿工的生活居住条件，西山煤电集团棚户区改造工程于2011年10月8日正式启动

建设性质：新建

建设规模：项目用地面积为79.69hm 项目投资：1，023，244.98万元

建设地点：太原市万柏林区西铭乡一带。

建设规模：本项目征地面积为102.74hm，绿地率为41%；安置23414 户，81949 人；

主体住宅及配套设施总建筑面积为 291.35万平方米，其中住宅建筑面积219.01万平方米、人防地下室及地下车库共47.28万平方米； 项目投资：项目总投资为1023244.98 万元，其中，建设工程费为813，684.12 万元（其中，主体工程为672，354.07 万元，内配套工程为58，823.47 万元，外配套工程为26，815.07 万元），其他费用为116，538.58 万元，预备费为93，022.27 万元。

主要建设内容：

本项目建设内容包括棚户区改造新建小区主体住宅楼，配套公建的商业、物 业管理站、幼儿园、车库、动力用房等公用用房，小区内道路、给水、污水、雨 水、供热、燃气、供电（含弱电）系统和环卫工程等基础设施建设，以及各基础设施与市政设施连接的部分。

建设主要内容：

主体工程：共建设79幢板式高层住宅楼，其楼层为30~33F，其中住宅共计23，414 套，居住人口数约为81949 人，住宅建筑面积为 2，190，106.14平米；

配套工程教育设施：

中学1 座；小学3所；托幼7 所；

文体设施文化活动中心1 处，建筑面积不大于4000平米；

医疗设施共设4 处卫生站，每处建筑面积不大于300平米；

社区服务每个居住小区内规划1 处，总建筑面积不大于1000平米；

行政管理规划街道办事处和派出所各1 处，总建筑面积不大于3000平米 ；

商业服务餐饮、百货、书店、药店、市场、银行、邮政储蓄等。

市政设施 34 处变电所、7 处开闭所、7 处煤气调压站、16 处换热站、42 处垃圾点、16 处公厕。

地下车库及设备用房： 建设31370 个停车位，设有变配电室、热交换站等设备间。

公用工程 :供水水源采用城市自来水。

排水 室内外采用雨、污水分流制。生活污水汇合后排入小区化粪池处理后，排入市政污水管网，最终进入太原市河西北中部污水处理厂。

供热:集中供热

供电:从项目东北侧110KV变电站引入10KV 供电线路至小区，作为小区的电源。小区各设置一座变配电室；由变配电室出 380/220V低压配电干线供小区用电。

环保工程：生活垃圾集中收集点、污水管道、雨水管道及收集系统、绿 化面积32.71hm，（公共绿地、宅旁绿地、道路绿地）。

总平面布置：本项目场地位于万柏林区西部西铭乡一带，总用地面积为 79.69hm 筑面积为291.35。项目占地较为分散，由15 个地块组成，规划有住宅小 区、教育设施、文体设施、医疗设施、物业管理、商业服务、停车场等。住宅建筑采用北方地区适宜的南北向“行列式”布局模式，共规划 79 幢板式 高层住宅，以取得良好的日照、通风效果和大气均衡的生活空间。

规划层数为 30 至33 层，建筑高度90 至100 米。

共规划住宅建筑面积219.01万平米； 地下建筑工程主要包括人防地下室、设备用房和地下车库。主楼地下为二层，负一层为人防地下室，负二层设有变配电室、热交换站等设备间。地下车库按照 批准的规划，在楼与楼之间建设，高度为5.1m-6.6m，一层为立体车库。建设31370 个停车位，在西机居住小区东侧规划一处高层综合写字楼和三层的超市，其建设内容及 服务功能尚未确定，不包含该写字楼和超市工程，待写字楼和超市建设时需另行评价。其他地块结合城市道路沿街布置1-2 层商业建筑，以满足居民日常生活需求，形成居住区浓郁的生活气息。

以下为西山煤电自行发布报道数据：

一、西山煤电玉门小区保障性住房建设项目规划用地106公顷，分为煤矿棚户区改造和工矿棚户区改造两个项目组织实施，计划建设78栋高层住宅楼，共23414户，总建筑面积299万平方米，工程总造价约102亿元。根据总体规划设计，项目共分为8个小区实施建设，分别为玉门小区1—7区和水厂小区，目前开工建设的是其中5个小区。截至2015年10月18日，项目共开工41栋楼，11270户，开工面积134.3万平方米，其中已封顶38栋楼，有8栋楼已竣工并达到移交条件，累计完成投资约30亿元。经过4年的精心组织和不懈努力，玉门小区五区一期工程的8栋高层住宅楼进行竣工移交。该8栋楼由太原市建筑设计院设计，由省建设监理公司和宇通建设监理公司担任监理，由西山金信公司、山西建筑总公司和省八建集团施工建设，总建筑面积20.5万m2,1386户。

二、本项目征地面积为112.17hm2、用地面积为79.69hm2，绿地率为41%；安置23414户，81949人；主体住宅及配套设施总建筑面积为291.35万m2，其中住宅建筑面积219.01万m2、配套公建总面积为25.06万m2、人防地下室14.53万m2、地下车库32.76万m2。项目总投资为1023244.98万元。

三、玉门小区占地106.63公顷，规划建设高层住宅楼78栋，总工程造价近100亿元。该小区的建设分为中央下放煤矿棚户区改造和国有工矿棚户区改造两个项目组织实施，建成后主要解决集团公司棚户区住户、无房户及达不到标准的住房困难户，可安置住户23414户。

玉门小区除居住用地外，还包括道路广场、公共绿化、防护绿化、市政公用设施等公共用地。整个小区将配建3所小学、1所中学，还将配建幼儿园等教育设施，地下停车场、社区卫生站、文化活动站、社区综合管理、综合服务、百货零售、邮政储蓄等公共服务设施也一应俱全。

玉门小区最大的特点就是智能化管理：小区建成后将配有楼宇对讲系统、电子跟踪系统、电子公告栏、地上地下监控系统，建成后将成为西山最大的现代化小区；玉门小区最大的亮点就是绿化，小区绿化率高达40%，建成后将成为西山最具魅力的宜居小区。

属于棚户区拆迁安置的拆迁户的集团公司职工，除被拆迁住房外，夫妻双方从来没有在任何单位购买、租赁过公有住房，包括经济适用房、房改房，没有享受过任何政策优惠的，预售基准价格为60平米以内（含60平米）2480元/m2，超出60平米部分，预售基准价格为3480元/m2 ；无房或自愿退出原有住房的集团公司职工，预售基准价为3480元/m2 ；集团公司职工住房急需改善居住条件的、经批准安置的非集团公司职工，预售基准价格为3980元/m2。