股东会决议(提供担保的关联企业格式)

第一篇：股东会决议(提供担保的关联企业格式)

四川xxxx有限公司

川xxx（2009）93号签发人：xxx

关于向资阳市中小企业信用担保有限公司

申请担保的股东会决议

根据公司2009年9月15日第51次股东会研究讨论，形成决议如下：

一、会议一致同意请资阳市中小企业融资担保有限责任公司为申请借款的xxxx公司在xxxxxx行xx万元流动资金贷款提供信用担保。

二、会议一致同意以本公司未在任何金融机构抵（质）押，也未作其他任何抵押或担保行为的自有产成品（经四川xxxx事务所评报字（2009）第xxx号）评估价值1766万元内的666万元资产作为资阳市中小企业信用担保有限公司为申请借款担保的xxxx公司此笔贷款的反担保。并承诺在此笔借款未清偿前，不以此反担保资产作任何形式的其他抵（质）押，任何可能影响该资产变化或权属变更的行为均需得到贵公司的书面同意。如到期不能还本付息，贵公司可申 1

请人民法院强制执行该反担保物及本公司其他资产优先受偿，不足部分由本公司及股东私人财产足额清偿，我公司和公司股东均自动放弃抗辩权，并签署反担保承诺书。

三、借款期限壹年，到期一次性还款。

特此决议！股东签名并盖手印：

四川xxxx有限公司二○○九年x月xx日 2

第二篇：担保股东会决议

公司股东会决议

时间：年月日地点：

主持人：

会议记录人：

会议内容：就本公司是否同意提供连带责任保证事宜作出决定。

会议决定：

经出席会议全体股东一致通过，决定：

同意本公司为（承租人）与（简称

租赁公司）签订的号《融资租赁合同》中租

赁公司所享有的债权和其他权利（包括因承租人不履行还款义务时）提供连带保

证担保。同时授权（身份证号码为：）代表保证

人在《保证合同》上签字或加盖公司公章，公司承担法律责任。

出席会议股东签名：

声明事项：

1、本会议的召开完全符合法律、行政法规、公司章程关于提议、召集、议

事、表决等的方式和程序的规定。

2、本次会议的主持、董事长、董事的出席与表决等相关人员履行职务的行

为均符合法律、行政法规、公司章程的规定或者得到合法的授权。

公司（盖章）

年月日

第三篇：保证担保公司股东会决议

达州市百事达融资担保有限公司

股东会决议

一、时间：年月日；

二、地点：达州市百事达融资担保有限公司会议室

三、参会股东：四川省鸿光矿业能源发展有限公司、大竹县清水大河沟煤矿，占公司出资总额的 100 %，符合公司法及本公司的章程规定。

四、议题：关于为向 达川区农村信用合作联社 申请万元流动资金借款提供连带责任担保。

五、决议

经公司各位股东审议，一致通过以下决议；

股东会一致同意我公司为向达川区农村信用合作联社申请万元流动资金借款提供连带责任担保，借款期限12 个月，贷款用途为资金周转。

股东签字：

四川省鸿光矿业能源发展有限公司

法定代表人：

大竹县清水大河沟煤矿

法定代表人：

（公司签章）年月日

第四篇：股东会决议范本

XX有限公司 股东会决议

X年X月X日XX有限公司(以下简称公司)在公司临时办公室(XXXXX)召开股东会，会议由XX主持，全体股东一致作出如下决议： 一、一致同意制定并通过XX有限公司章程； 二、一致同意公司注册资金为X万元，由股东XX以货币方式认缴出资X万元，出资时间：X年X月X日；由股东XX以货币方式认缴出资X万元，出资时间：X年X月X日；由………… 三、一致同意选举XX为公司的执行董事（兼任经理）并担任公司法定代表人，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 选举XX为公司的监事，任期三年(X年X月X日至X年X月X日)； 全体股东签字：

X年X月X日

XX有限公司

经理聘任书

依据《中华人民共和国公司法》和XX有限公司（以下简称公司）章程的规定，现聘任XX为公司经理，任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

执行董事签字：

X年X月X日

提示：以上为参考文本，请根据企业实际情况作修改。

注：若经理本届由执行董事兼任并由股东会选举产生，则不需要经理聘任书。（依据章程规定）

第五篇：股东会决议范本

公司股东会决议

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署： XXX年XXX月XX日