乌海市分行积极开展非法集资排查工作深化合规文化建设工程

第一篇：乌海市分行积极开展非法集资排查工作深化合规文化建设工程

乌海市分行积极开展非法集资排查工作深化合规

文化建设工程

为防范风险，强化管理，堵塞漏洞，全面落实非法集资风险专项排查工作。根据银监局与区分行关于开展非法集资风险专项排查活动的要求，我行及时组织相关部室对排查工作进行安排，明确组织领导，细化实施方案，成立了“非法集资风险专项排查”工作领导组,实行“一把手”负责制，各部室经理、支行行长作为第一责任人对此次排查结果的真实性负总责。各相关业务部门按照分工各司其职，密切配合，按照排查内容认真排查，不走过场，深入开展非法集资风险专项排查工作。

本次排查活动我行结合排查方案利用多种形式开展工作。一是结合内控案防工作的有关要求和方法，具体提出了防止员工参与非法集资的相关措施和工作要求，在全行统一时间、集中人员、有针对性组织全辖基层支行人员及关键岗位员工进行了大型的案防宣讲暨警示教育活动，使非法集资警示教育呈现常态化，我行还设置了征文和举报信箱，广泛征集活动报道、防范建议和举报线索，及时把风险隐患扼杀在萌芽状态。二是组织实施涉嫌参与或实施非法集资、民间借贷等异常行为的风险排查工作。本次活动实行部门、支行自排，专项排查工作领导组抽查的方式，并且协调邮政代理金融业务全面同步进行了排查，起到了不留死角、排查彻底的效果。三是加强宣传引导。我行要求各支行、部门充分利用门户网站、微博、微信等平台，开展公众教育宣传、并积极报道自身以实际行动打击非法集资的措施和活动。另外，根据非法集资的案例，整理下发了“打击非法集资”宣传学习材料，以机构网点宣传为重点，在LED显示屏上展示打击非法集资内容的字幕标语，利用条幅、海报、展板、宣传单页向客户宣传、让广大客户了解非法集资的表现及危害，教育、提醒员工和广大客户警惕各类非法集资陷阱，增强风险意识。

通过开展非法集资风险排查活动，更好地维护了客户合法权益和我行声誉。进一步促使广大员工充分认识参与民间借贷和非法集资的严重危害，自觉抵制参与社会融资行为，为我行业务健康发展净化了环境。

第二篇：邮储银行乌海市分行积极开展“反洗钱和防范打击非法集资”宣传活动

邮储银行乌海市分行积极开展“反洗钱和防范打

击非法集资”宣传活动

为扎实、有效地推进辖内反洗钱和防范打击非法集资宣传工作，提高广大群众对反洗钱、打击非法集资的风险意识和识别防范能力，维护经济秩序稳定，邮储银行乌海市分行根据人民银行、银监部门和上级行的通知要求，积极开展反洗钱和防范打击非法集资宣传活动，旨在从源头上遏制洗钱和非法集资行为。

在活动开展过程中，邮储银行乌海市分行采取三项措施保证宣传教育工作常态化。一是成立了以分管行长为组长的“反洗钱和防范打击非法集资”宣传工作小组，切实加强对此次宣传工作的组织领导，构建分行“反洗钱和防范打击非法集资”工作长效管理机制。二是加强培训，提升员工“反洗钱和防范打击非法集资”意识、知识及工作技能。分行采取定期集中培训、现场辅导与案例教育相结合的培训方式对业务工作人员进行培训，培训内容包括《反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《中国人民银行办公厅关于进一步加强金融机构和支付机构反恐怖融资工作的通知》等法律法规。三是积极宣传，拓展反洗钱和防范打击非法集资信息传递和宣传通道。分行采取贴近社会公众需求、符合自身业务特色、围绕“反洗钱、防范打击非法集资”的主题制定的宣传方案，通过柜面宣传与户外集中宣传相结合的方式逐步推进，宣传活动覆盖全部网点。在柜面日常宣传、张贴反洗钱宣传图片、摆放反洗钱展板、LED电子滚动屏显示宣传标语、发放宣传手册等方式开展宣传。

通过此次宣传活动，提高了广大群众的反洗钱、防范和抵御非法集资活动能力，引导行内员工和广大群众正确认识其欺骗性和危害性，树立正确的投资理财观念，营造了浓厚的宣传氛围，从而促使社会和谐稳定。

第三篇：积极开展防范和打击非法集资工作

积极开展防范和打击非法集资工作

近日，吉林省桦甸市检察院依据吉林省防范和打击金融诈骗工作领导小组《吉林省防范打击非法集资宣传月活动方案》及桦甸市防范和打击金融诈骗工作领导小组《关于在全市开展防范和打击非法集资宣传月活动的通知》的要求，在桦甸市文化广场开展宣传防范和打击非法集资工作，向群众宣传防范非法集资知识，引导群众依法维护自身合法权益，打击非法集资行为。

该院按照全市防范和打击金融诈骗领导小组统一部署，指派侦查监督科全体干警在桦甸市文化广场人流密集区悬挂宣传条幅，向群众散发宣传防范和打击非法集资宣传单百余份，向群众解答防范打击非法集资知识20余人次，较好完成了防范和打击金融诈骗工作领导小组布置的任务，提高了群众防范非法集资意识，提高了群众依法维护自身合法权益的能力，取得了较好的社会效果。（文/张健）

第四篇：大田集镇积极开展非法集资风险专项排查活动

大田集镇积极开展非法集资风险专项排查活动

大田集镇从防范非法集资风险的角度出发，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作原则，积极开展专项排查活动，有效维护经济秩序和社会稳定。一是明确排查对象。将第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等新型网络金融行业企业；担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、房地产中介及第三方理财等信用中介机构；股权投资、电子商务、典当、融资及非融资租赁、高科技开发等资金密集型行业企业；各类涉农互助合作组织，养老机构，民办院校等组织；本地其他新兴金融创新及高风险行业企业；和非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构等6个重点。二是加强组织领导。镇成立由镇长牵头非法集资风险专项排查工作领导小组，设立专门办公室，按照“谁审批、谁主管、谁负责”的原则，由镇建委、交管所、农委、经管站、经委、派出所、财政所、民政办、工商所等有关部门和单位承担具体负责对本行业非法集资风险排查的职责，严查细找。三是做好舆论引导。充分利用各类媒体，加大对处置非法集资法律法规政策的宣传，帮助社会公众提高法律意识，了解投融资政策，进行理性投资。加大对典型案件的公开宣传，震慑犯罪分子，教育社会公众，形成强大舆论攻势。开展对社会公众的风险提示，通报非法集资活动的形式、特点和严重危害，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导社会公众远离非法集资活动。四是认真开展排查。各管区领导组织辖区内干部党员，进村入户，通过实地调查、走访了解情况，动员各方面力量参与风险隐患排查工作，确保应查尽查，不留死角。镇经委、派出所等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取群众意见。镇里设立有奖举报电话，鼓励群众举报，对举报人举报情况一经核实，给予举报人不低于1000元的奖励。

（申玉林）

第五篇：非法集资风险排查工作的总结报告

南山区关于非法集资风险排查工作的总结

市处排办：

接到市处排办公室《关于开展2012年非法集资风险排查工作的通知》后，我区高度重视，立即召开了专项会议，传达了文件，并做了专题研究部署。现将工作开展情况总结汇报如下：

一是加强组织领导。成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

二是认真开展排查。各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等情况动员了各方面参与风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。

2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的意见。

3、设立了有奖举报制度，鼓励群众举报，对举报人举报的情况一经查实，给予举报人300—1000元的奖励。三是做好宣传。通过印发宣传栏、出动宣传车、张贴标语等方式向群众宣传上级排查精神，形成全民共查的氛围。通过前一段时间的工作，我区没有发现非法集资风险情况。以后的工作中，我们将继续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产安全，维护社会安全稳定。

下步建议：进一步增强做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到积极抓好宣传教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

2012年11月5日