理事会第二次执委会会议议程(0609)

第一篇：理事会第二次执委会会议议程(0609)

2011年执委会第二次会议议程

第一项、会员部工作计划

提案人：李义君

讨论的议题：

1、会员部部门工作计划

2、会员权力和义务的确认

预计需要时间:

20分钟

第二项、川商会馆项目介绍

提案人：周秣帆

讨论的议题：

1、川商会馆的项目简介

2、川商会馆的可行性分析

预计需要时间:

30分钟

第三项、四川省企业信息交流促进会成立

提案人：陈汶龙

讨论的议题：

1、四川省企业信息交流促进会将于2011年6月28日正式成立

2、四川省企业信息交流促进会与川大总裁同学会的对接 预计需要时间：

15分钟

第四项、总裁同学会赴台商务考察

提案人：樊学斌

讨论的议题：

1、赴台考察的内容、时间的意向确定

2、赴台考察的组织方式

第二篇：麻江县红十字会2014年第三届第二次理事会会议议程

麻江县红十字会第三届第二次理事会

会议议程

时间：2014年6月日早上

地址：麻江县卫生局二楼会议室

主持：杨丽

参会人员：全体理事会成员及增补候选人

会议议程：

一、第三届理事会第二次理事会第一次会议议程

1、杨丽专职副会长向理事会成员作2009年来红十字会工作报告。

2、理事成员、常务理事、会长、常务副会长、副会长等人员的增补、审议并通过。

（1）本届理事成员的增补、审议并通过。

（2）本届常务理事的增补、审议并通过。

（3）会长、常务副会长、副会长等提名、审议并通过。

3、向上届理事会致感谢信。

二、第三届理事会第二次理事会第二次会议议程

1、审议并通过《麻江县红十字会关于进一步加强红十字会基层组织建设的意见》。

2、审议并通过《麻江县红十字会关于开展“博爱一日捐”活动方案》。

3、常务副会长作发言

4、县红十字会会长、县人民政府分管副县长梁谊欧通知作重要讲话。

5、主持人作会议结束总结讲话。

第三篇：第二届理事会会议议程

陕西省机械工程学会工业工程分会

第二届理事扩大会议暨2010学术交流会议

会议议程

2010年11月13日，星期六，9：00-12：00

西北工业大学 友谊校区 正禾宾馆 东三会议室

第一单元：第二届工业工程分会理事扩大会议

会议主持人：陕西省机械工程学会工业工程分会理事长、西北工业大学工业工程系主任 秦现生教授

1.介绍与会代表（部分）：

1)任国梁高工陕西省机械工程学会常务副理事长兼秘书长

2)向河副研究员 西北工业大学科协秘书长，陕西省机械工程学会常务副秘书长

3)刘军高工西安航空发动机（集团）有限公司副总经理

4)赵小惠教授西安工程大学 机电工程学院 副院长

5)刘书庆 教授西安理工大学 工商管理学院 工业工程系 系主任

6)李建华教授西安科技大学 机械工程学院 工业工程系

7)龚小军 副教授西安电子科技大学 经济管理学院 工业工程系 系主任

8)闫莉副教授西安工业大学机电学院工业工程系系主任

9)孙健陕西机械电子工程师进修学院

另外，还有来自西航公司、西安电子科技大学、西安理工大学、西安工程大学、陕西科技大学、西安科技大学、西安工业大学、西北工业大学的同行，欢迎。马光辉、李言、孙树栋副理事长请假。苏秦教授请假。

2.宣读陕西省机械工程学会工业工程分会第二届理事会理事名单批文，任国梁 陕西省机械工程学会常务副理事长兼秘书长

3.挂靠单位领导致辞，向河 西北工业大学科协秘书长，陕西省机械工程学会常务理事

4.新增副理事长代表致辞，刘军，西安航空发动机（集团）有限公司副总经理

5.新增理事代表致辞

1)刘书庆 西安理工大学 工商管理学院 工业工程系 系主任

2)龚小军 西安电子科技大学 经济管理学院 工业工程系 系主任

6.中场休息，全体理事合影留念。

第二单元：2010工业工程分会学术交流会议

会议主持人：陕西省机械工程学会工业工程分会副理事长、西安工程大学机电工程学院 副院长 赵小惠教授

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)刘书庆 质量管理理论构架及其发展 龚小军 工业工程与研发项目管理 李建华 现代机械制造企业的生产过程集成仿真研究 张映锋 基于RFID的实时制造信息平台核心技术 王东勃 人因工程研究与应用 杨玮 基于AGENT的人机合作的物资储配系统研究 施宏伟 截流特征与物流配送优化

第四篇：常务理事会会议议程

南湖区旅游行业协会2011年第三次常务理事会

会议议程

一、会议时间：2011年7月11日下午3点

二、会议地点：德勤文化园

三、参加人员：全体常务理事

邀请：区工商联、三产发展局领导

四、会议安排：专题研究换届工作

（一）、讨论协会换届工作的筹备安排

（二）、讨论工作报告、财务收支说明报告、选举办法等有关文件

（三）、组织推荐，自荐协会第二届常务理事会人选

（四）、发展会员工作（常务理事会人员分别落实做好若干个会员的吸收工作）

（五）、其他有关工作

五、请区工商联和三产局领导讲话

六、会议结束安排用晚餐

南湖区旅游行业协会秘书处

2011年7月6日

第五篇：第二次执行理事会（本站推荐）

第二次执行理事会-监事会纪要

发表时间：2004/9/5

8月12日，阿拉善SEE生态协会第二次执行理事会·监事会在云南昆明龙润集团召开。协会执行理事刘晓光、高文宁、张树新、宋军、韩家寰、戴志康、焦家良、王青海、李谋伟，监事林荣强出席了会议，柳传志、马蔚华、陈东升、王石、史玉柱派代表出席了会议。出席会议人数超过三分之二，达到章程要求的法定人数，本次会议有效。本次会议邀请了云南当地的理事会员云南红酒业集团董事长武克钢，马龙投资公司副总郑雪清列席会议。同时还邀请了6月5日成立大会之后入会的海南航空集团董事长陈峰、佛山天创数码集团董事长周洲、东莞市东亚包装实业有限公司董事长杨利川列席会议。以上列席会员有发言权，但无表决权。另外专家委员会代表杨鹏列席了会议。

一、会议议题

•审议秘书处成立大会以来的工作情况及筹备期财务决算报告•审议协会2004年8月至12月工作计划及项目论证

•审议协会2004年8月至12月财务预算

•审议《章程》修改稿

•讨论执行理事、监事提出的其它议程

二、议决事项

1、筹备期财务决算

筹备期财务决算是与会执行理事非常关注的问题，由于6月5日成立大会费用超预算，6月26日第一次执行理事会没有通过筹备期决算报告。

秘书处报告了上述问题的处理结果。经与九汉天成公司协商，会议原预算275,824元，实际发生了387,430元，超出部分由九汉天成公司承担。会议对九汉天成公司的支持表示感谢,并倡议今后协会各种会议费用均鼓励承办人承担，并以竞标方式进行，对支持协会工作的会员应予以档案记录，并给予表彰。会议建议，今后要将执行理事会和理事会议作为发展会员的平台，每次会议都要开成一个扩大影响的会议，要将把协会做大作为近期协会的主要目标。

会议通过了筹备期协会的财务决算报告。

2、发起人未完整入资问题

截止8月12日，协会共收到发起人捐款795万元，其中一家发起人仅捐赠5万元，未完成 10万元的捐赠承诺，不具备发起人资格。会议决定，将5万元退还给该捐赠人，以保证发起人资格和荣誉的严肃性。

会议决定，截至2004年8月12日第二次执行理事会·监事会召开时止，以上79家捐赠到位的企业家为阿拉善SEE生态协会的正式发起人。协会将对上述发起人颁发证明文件。

3、关于财务报表

会议要求秘书处每月要将财务报表报呈监事长，以供监事会适时进行工作监督。

4、关于下次捐款时间

会议决定，发起人及今年以内入会的理事会员，下次的捐赠时间是2005年6月30日至7月31日。

5、关于SEE基金会问题

会议决定，注册成立基金会是协会的重要目标。但基金会注册的时间、性质、主管单位、基金会与协会的关系等问题，由秘书处拿出方案，报执行理事会讨论，作为下次会议议题。

对于SEE基金会，要求注册成一家公募性的全国性基金会。

6、2004年8月至12月财务预算

会议审议并通过了2004年8月至12月的财务预算。

会议同意，除了第二次执行理事会否决的项目外，秘书处可按报呈的预算执行。但会议同时要求还应将2005年1月1日至6月30日的预算做出来，并报执行理事会审议。

7、关于《章程》修改

鉴于《章程》是协会的根本大法，又是中国企业家以NGO形式进行组合的最重要依据，因此，完善《章程》是协会近期的最重要工作。为此，协会邀请了NGO研究专家、资深律师，根据6月5日成立大会的意见和6月26日第一次执行理事会意见，对《章程》进行了再次修改。

对于修改后的《章程》，执行理事会表示满意，并对以下条文提出修改意见，(1)执行理事、监事连续三次不亲自参加执行理事会，取消其执行理事和监事的资格，由会长、监事长提名新的人选，报执行理事会和监事会选举通过。

(2)将《章程》中原定的7名至15名执行理事改为15名执行理事。

(3)取消“专家委员会成员不得是理事的近亲属”这条规定。

(4)要求明确“秘书长的聘用和解聘权力”，为“会长提议，执行理事会决定。”

(5)联系会员权力中“10名以上联系会员签字，可要求秘书长对协会财务和项目进行书面说明”一条太随便，门坎太低，搞的不好会干扰秘书处正常工作，要求抬高门坎。

在讨论之后，出席会议的12名执行理事全票通过了《章程》的修改稿。

8、关于协会生态保护项目

秘书处经过近一个半月的紧张工作，推出了三个项目，副秘书长郝冰和项目办主任邓仪对三个项目进行了详细的介绍和说明，并回答了执行理事和监事的提问。

这三个项目分别是：

(1)《天然梭梭林保护与能源替代项目》，项目周期为2004年8月至12月，费用预算为275,750元；

(2)《提高阿拉善生态移民生存能力项目》，费用预算为1379,000元；

(3)《SEE生态学校项目》，费用预算为251,000元。经过长时间的讨论和审议，会议以举手方式进行表决：

•通过《天然梭梭林保护与能源替代项目》，出席会议12名执行理事，9票同意，2票反对，1票弃权。

•通过《提高阿拉善生态移民生存能力项目》，10票同意，2票弃权。

三、否决事项

对《SEE生态学校项目》，表决结果为5票同意，3票反对，4票弃权。

根据《章程》规定，执行理事会议决事项时，以半数以上表决通过为有效。

以上表决同意票未达半数，故该项目被否决。

四、待决事项

第三次执行理事会会议时间待定。

(本次会议由云南龙润集团提供除交通费之外的全部费用支持,对此执行理事会表示深深的谢意)

阿拉善SEE生态协会

秘书处

2004年8月12日