第一篇：美元现金单配款增值操作方案(2014年执行的版本)
美元现金单配款增值操作方案
存于香港汇丰或渣打银行的5亿美元以上现金；银主是香港或大陆居民的，资金能在存款银行窗口自由开“对账单”和取、存二张小票的均可。
一、报单资料：（原件彩色扫描件）
1.银行卡（正反面放大140%）、三日内的“对账单”和取、存二张小票、《资金证明》(二位银行官员签字、银行盖章，并提供二位银行官员的名片)；
2．《授权查询函》（见样本）；
3.身份证（正反面放大140%）、护照、港澳通行证。
二、操作程序：
1.银主先将“报单资料”的电子版发给联络官，联络官发给操作方，操作方查询资金无误了，即发《商务通知函》给银主；
2.在深圳，联络官带银主(带齐“报单资料” 正本原件)见操作安排人；操作安排人先跟银主介绍上盘情况，然后银主交一套签字手印的“报单资料”的彩色扫描件给操作安排人；
3.操作方向香港金管局报备（48小时内），备案批复后，在约定的时间内，联络官带银主见操作安排人；见面后，签定《保密协议》，然后办好《分流表》，即见操作执行官；操作执行官与银主谈话完毕，即签署《合作备忘录》；
4.第二天过香港，银主在操作官员视线内到存款银行窗口开出新的“对账单”和取、存二张小票后，即到律师楼正签《配款增值协议书》；当天操作方支付200万美元前期工作费（银主得100万美元，另100万美元各方平均分配）；
5.操作方带银主到操作银行办一张共管银行卡，配款方打进1倍配款资金，即进入短盘操作；
6.操作10个工作日做出10倍，银主得3倍；全体中介10%的中介费，按操作方中介3.33%、操作安排方3.34%、银主方中介3.33%分配；
三、整个操作15天结束，并由操作方给各受益人所得美元完税。
第二篇：美元额度单融资增值操作方案(2014年执行版本)
美元额度单融资增值操作方案
存于香港的汇丰银行、渣打银行、中国银行香港分行的100—500亿美元之内的额度单，银主是大陆或香港居民的，上盘前能送出新的“对账单”、“余额证明书”、《资金证明》这三个文件的均可。
一、报单资料：（原件彩色扫描件）
1、个人款：
A.三日内的“对账单” B.有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片）C.《授权查询函》（见样本）D.身份证（正反面放大140%）E.护照。
2、公司款：
A.三日内的“对账单”B.有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片）C.《授权查询函》（见样本）D.《商业登记》E.《税务登记》 F.《董事会决议》（见样本）G.公司董事会给被授权人的《授权书》 H.被授权人（下称：银主）的身份证（正反面放大140%）R.被授权人的护照。
二、操作程序：
1.银主将“报单资料”电子版发给联络官；国家交易集 团（下称：操作方）收到审核“报单资料”完整齐全后，银主和联络官一同到深圳，由联络官带银主（带齐“报单资料”
正本原件）见操作方律师；
2.操作方律师向银主介绍上盘情况后，银主交一套签字 手印的“报单资料”彩色扫描件给操作方律师；
3.由操作方委托香港汇丰银行（下称：操作银行）查询 资金无误后（48小时内），向财政部申请上盘额度；上盘额度批准后，联络官和操作方律师带银主（带齐“报单资料”正本原件）见操作执行官；见面后，操作执行官与银主谈话完毕，即签定《合作融资增值备忘录》；
4.第二天，银主自己过香港到存款银行开出新的“对账 单”、“结余证明书”和《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章）这三份文件；
5.银主返回深圳后，将新的“对账单”、“结余证明书” 和《资金证明》这三份文件发彩色扫描件给联络官；
6.操作方为银主向美联储报备（24小时内），取得交易 号后，联络官和操作方律师带银主与操作方签定《保密协议》和《分流表》，然后过香港；
7.在操作银行，银主向交易官交新的“报单资料”的正 本原件后，即正签《合作融资增值协议书》；然后，银主在操作银行由操作方协助以实名办一张共管配款银行卡（密码由配款方设）；
8.配款方向配款共管银行卡中汇入1倍资金后，进入短 盘操作；银主每天早上10点前开出“对账单”，下午四点前
到1倍资金，然后由操作银行按《分流表》向各收益人分流，连续10个工作日，短盘操作完毕，马上进入40个交易周40倍长盘操作；
9.利润按5 ：3 ：1 ：1分配；全体中介10%按操作方 中介3%、协调方3%、安排方中介2%、银主方中介2%分配（各方选一位代表进入《分流表》，其他人员为二次分流）。
三、其他：
1.正签《合作融资增值协议书》后，操作方会支付200万美元前期工作费，银主得60万美元，另140万美元各方平均分配；
2.操作方对银主的美元额度保证不动用、不锁定、不抵押、不移动；
3.短盘利润全部为自由款；长盘利润80%为投资款、20%为自由款；
4.全部利润所得均由操作方负责完各项税费，银主和中介所得利润均为完各项税费的自由资金；美元进各受益人香港的能接收大额美元的银行卡中（汇丰或渣打的银行卡）；
5.利润所得中，由操作方负责50%调为人民币配“三证”进入各收益人国内银行卡账户（只能是招商银行卡）；
6.正签《合作融资增值协议书》前，参与各方均承担各自的费用；正签《合作融资增值协议书》后，银主（可带一人）整个操作期间的全部费用由操作方承担。
第三篇：人民币现金单理财增值操作方案(2014年执行版本)
人民币现金单理财增值操作方案
一、存于全国的四大银行或九家股份制银行的1.5亿元以 上人民币现金，银主是大陆或香港居民的，资金能在深圳的同行窗口自由开“对账单”和取、存二张小票的均可。
二、报单资料：（原件彩色扫描件）
1.个人款：
A.银行卡（正反面放大140%）B.三日内的“对账单”和取、存二张小票 C.有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、银行盖章）D.《授权查询函》（见样本）E.身份证（正反面放大140%）F.护照。
2、公司款：
A.三日内的“对账单”B.有效期内存款银行出具的《单位存款证明书》 C.《授权查询函》（见样本）D.《营业执照》（副本）E.《组织机构代码证》（副本）F.《董事会决议》（见样本）G.公司董事会给被授权人的《授权书》 H.被授权人（下称：银主）的身份证（正反面放大140%）R.被授权人的护照。
三、操作程序：
1.银主将“报单资料”电子版发给联络官；操作方审核“报 单资料”完整齐全后，联络官发《商务通知函》给银主；
2.银主到深圳后，由联络官带银主（带齐“报单资料”正 本原件）见操作安排人；
3.操作安排人向银主介绍上盘情况后，银主交一套签字手印 的“报单资料” 彩色扫描件给操作安排人；
4.操作方将“报单资料” 彩色扫描件报香港金管局，由香
港金管局委托中国人民银行总行查询资金无误后（48小时内）备案；备案批准后，联络官带银主见操作安排人签定《保密协议》和《分流表》；然后去见操作执行官；
5.见面后，操作执行官审核“报单资料”正本原件无误，并 谈话完毕；银主带操作官员到深圳同行，在操作官员视线内，从窗口开出新的“对账单”和取、存二张小票；
6.出银行后，即到操作银行，银主向交易官交“报单资料” 正本原件后，正签《理财增值协议书》；然后，银主在操作银行实名办一张接收利润的共管银行卡（密码由操作方设）；
7.进入短盘操作，每天早上10点前开出“对账单”和取、存二张小票；下午4点前，本金1倍资金到利润共管银行卡，连续10天10倍；全部到账后，银主按《分流表》向各收益人分流；
8.利润按5 ：3 ：1 ：1分配；全体中介10%按操作方中 介3.33%、安排方3.34%、银主方中介3.33%分配（各方选一位代表进入《分流表》，其他人员为二次分流）。
四、其他：
1.签定《理财增值协议书》后，操作方会支付200万元人民币前期工作费，银主得100万元，另100万元各方平均分配；
2.短盘经常变化，只能在备案批复后，操作方才能定短盘期限倍率；
3.操作方对银主的本金保证不动用、不锁定、不抵押、不移动；
4.全部利润所得由人民银行配《资金来源说明》、银监会配《大额资金移动证》、国家地税总局配《完税证明》。
第四篇：个人人民币配款业务操作方案
个人人民币配款业务操作方案
本会(下称:联系方)的合作伙伴(下称:经办方)负责中国工商、建设、农业总行(下称:总行)的配款业务.其操作方案如下:
一.条件:
1.小银主必须是大陆居民，非公务员、军警、银行人员；有10亿元以上个人存款在全国的四大银行或九家股份制银行的均可;
2.资金是可查询、可移动、可使用的个人款(公款和问题款不做);
3.配款额度:由总行按配款本金配100倍；
4.分配比例:配款100倍到小银主实名银行卡后,立即将70倍转入国家指定账户、小银主自留20倍、全体中介10倍（总行得3倍、相关部门得2倍、经办方得2.5倍、联系方得
2.5倍,分配按联系方40% 靠联系方中介30% 靠小银主中介30%,三方各选一位代表进入分流表)。
二.报单资料:(原件彩色扫描件)
1.小银主个人银行卡(正反面放大140%);
2.三日内银行“回执单”(放大140%);
3.银行出具的《资金证明》(内容:干净、没有争议、与犯罪无关的XXX先生的合法资金);
4.小银主出具的《授权查询函》;
5.小银主二代身份证(正反面放大140%);
6.小银主和我方三位代表各备16张小二吋蓝底彩色照片(办“四证”用)。
三.操作程序:
1.小银主将“二.报单资料”的电子版发给联系方;
2.由经办方交总行以银行对银行方式查询资金(五个工作日内);
3.资金查实后,由联系方发《商务通知》给小银主;
4.小银主给联系方一人买到北京的飞机票;小银主带“二.报单资料”的正本原件一起到北京;
5.到京后,小银主到指定银行办一张实名银行卡,再买一本个人支票本;进人分流表的中介人员,也在指定银行办二张银行卡(一张接收3000万自由款、一张接收剩余的自由投资款);
6.由经办方安排总行和全体中介人员在指定地点,与小银主办好《居间协议》和中介《分流表》;
7.小银主按《居间协议》和中介《分流表》中人员所得金额,打出个人现金支票,支票原件小银主保留,将扫描件交给现金支票中人员;
8.第二天八点半之前,小银主到银行打出当日资金“回执单”;然后由经办方带小银主见总行行长,由总行行长向小银主交代政策,并办好配款手续,签署《保密协议》和转给国家的70倍也办好协议书;
9.总行行长带小银主见大银主,由大银主往小银主银行卡打进配款本金100倍资金;
10.小银主收到100倍资金后,立即将打出的现金支票原件交给各现金支票中人员;
11.现金支票中人员自己到银行柜台办理资金入银行卡手续;
12.五个工作日内,小银主和现金支票中人员就可拿到由人民银行出具的《资金来源证明》、银监会出具的《大额资金移动证明》、国家发改委出具的《资金使用证》、国家地税局出具的《完税证明书》。
联系办法：
联系人：马冀平
手机：***
电邮：m8366012@163.com
第五篇：B.配款增值银主确认书
本银主：（名称）
身份证号：。
护照号：。
港澳通行证号：。
公司执照号码：。
就参与配款增值业务操作，特作如下确认。
基本操作层面确认：
一、本银主全面阅读了《个人或企业配款增值操作方案》深度了解其中的全部内容后，确有介入配款增值业务的主观意愿并愿意全面配合进入配款增值业务程序；
二、本银主确有亿（人民币）合法的可以自由流动的资金且该笔资金可以根据操作需要跨行移动存款；
三、确能根据操盘需要自主打出该笔资金的对账单；
四、确能根据操盘需要自主打出该笔资金的历史流水单；
五、确能根据操盘需要出具该笔资金开户行的资金证明；
六、确实已获得并具有该笔资金的授权签字资格；
七、确认并保证该笔资金可在银行系统网随时查询。
基本流程层面确认
一、愿意再度证实该笔资金的真实性与合法性；
二、愿意对该笔资金进行复核并做入盘前辅导；
三、愿意接受操作平台执行官的面谈；
四、愿意与增值业务平台签署增值业务操作协议；
五、愿意在专业人士的指导下正式入盘操作。
本人认可的前提：
一、操作前后，该笔资金始终不脱离本银主（或授权人）监控；
二、操作的全部过程必须按照谈定的时间段进行。
银主（授权人）签字：
2013年月日
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