假币收缴操作程范文

第一篇：假币收缴操作程范文

假币收缴操作程序

一、金融机构假币收缴操作程序

金融机构在办理业务时发现假币，必须做到有两名以上业务人员在现场，当面予以收缴，即在持币人视野范围内进行收缴。具体操作程序如下：

1、向持有人指出被收缴的假币的特征。

2、对假人民币纸币，当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及假硬

币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样的戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴单位向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。

3、将经持有人签字的《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留存，第二联交持有人收存。如果持有人拒绝签字，收缴人可在收缴凭证上注明，凭证不再付给持有人，由收缴单位保留。

4、办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假币上岗资格证书》。

二、金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线

索：

1、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

2、属于利用新的造假手段制造假币的；

3、有制造贩卖假币线索的；

4,、持有人不配合金融机构收缴行为的。

第二篇：假币收缴工作报告

内蒙古银行呼伦贝尔分行 假币收缴情况报告

2016，呼伦贝尔分行始终以总行的工作思路为导向，积极开展各项反假币工作，现将我分行全年假币收缴工作情况汇报如下：

一、柜面收缴假币情况

2016年呼伦贝尔分行共收缴假币73张，金额合计：肆仟壹佰壹拾元整。其中第五套2005款纸10元7张，第五套2005款纸20元32张，第五套2005款纸100元33张，第五套2015款纸100元1张。

二、柜面收缴假币类型

柜面收缴的假币类型多以印刷、拼凑、挖补、伪造、变造为主。

三、柜面收缴假币持有者从业范围

通过调查发现假币持有者多以个体工商业主、出租车司机、农牧户、拆迁户、退休老年人等为主要对象。

四、柜面收缴假币流通范围

柜面收缴假币流通范围发生改变，从城市向周边农村、牧区等不发达地区延伸。

五、收缴假币新趋势

（一）柜面收缴假币中出现新款（2015版）假币 柜面收缴的假币造假水平提高，部分假币能逃过部分验钞机型识别，假币纸张质量及印刷质量明显提高，单靠肉眼、触感识别难度加大。同时柜面发现新发行的（2015版）壹百元假人民币一张，虽然印刷粗糙，但仍需高度重视。

（二）假币流通有从城市向旗县和农村延伸趋势。其中海拉尔地区（地、市）四家网点2016年全年，共收缴假币合计金额：1720元。而大杨树（旗、县）地区仅一家网点，全年共收缴假币金额：2290元。在假币使用地域范围上，广大边远地区居多。

（三）中、小面额假币数量上升。

2016年假币收缴工作中发现，中小面额假币数量呈上升趋势，其中20元面值假币32张，10元面值假币7张。在所收缴假币数量份额中占比53.42%，呈逐年上升趋势。

六、柜面假币常见制假手法

柜面常见假币制假手法多为：一是故意将假币进行做旧处理，致使票面真假难辨，部分假币反复水洗揉搓，或用透明胶带粘贴整面，加大柜面识别难度，误导柜面人员按照残损币收取；二是对真、假币进行涂改、挖补、拼凑、对接，致使假币有部分真币特征，使柜面人员不易辨别；三是以假乱真采用新技术印刷假币，制出部分普通点钞机无法识别的新型假币与真币混合使用，滥竽充数。

七、对反假人民币收缴工作的建议

（一）加大宣传力度，改进宣传方式

一是针对人民群众文化水平参差不齐、反假知识有限的特点，金融机构应做到集中宣传和分散宣传相结合、传单宣传和展板宣传相结合、宣传反假币知识和宣传法律法规知识相结合，逐渐提高居民法律意识和反假币知识水平。二是加强与上级监管部门、公检法机关、宣传部门的沟通对接，密切配合，协调联动，形成打击制、贩假币等犯罪活动合力。

（二）建立激励与约束机制，提高群众反假币积极性

参照人民银行《反假人民币奖励办法》相关规定，建立“反假币专项奖励基金”，对银行工作人员收缴假币和社会人员举报制贩假币等违法行为做出具体数额奖励规定，对知情不报或违反规定的行为做出处罚，全面调动员工和群众反假打假的积极性。

（三）推广新型结算工具，减少现金流通量。金融机构要大力推广应用新型结算工具宣传力度，大力推广电子银行、网上银行、手机银行APP等非现金类结算工具的使用，将提升银行金融服务质量为己任，创造宽松的刷卡和账户结算环境，降低用现比率，减少市场现金流通量，从而降低假币流通机会。

内蒙古银行呼伦贝尔分行运营管理部

2016年12月19日

第三篇：假币收缴鉴定管理办法试题（范文模版）

中国人民银行

假币收缴鉴定管理办法（试题）

1.什么是伪造的货币？

是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

2.什么是变造的货币？

是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。

3.金融机构收缴的假币，按什么期限解缴中国人民银行当地分支行？

季末

4.金融机构在收缴假币过程中，在那些情形下，应当立即报告当地公安机关，并提供有关线索：

(一)一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的；

(二)属于利用新的造假手段制造假币的；

(三)有制造贩卖假币线索的；

(四)持有人不配合金融机构收缴行为的。

5.办理假币收缴业务的人员，应当取得什么证书？ 反假货币上岗资格证书

6.金融机构对收缴的假币实物进行单独管理，并建立什么登记账簿？

假币实物登记簿、假币实物会计帐

7.持有人对被收缴货币的真伪有异议，应该怎样处理？ 可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

8.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的什么证明文件？

《货币真伪鉴定书》

9.中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示什么？

授权证书

10.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起多少个工作日内出具《货币真伪鉴定书》？因情况复杂不能在规定期限内完成的，可延长至多少个工作日？

15个30个

11.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，应如何处理？

鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。

对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为真币的，应如何处理？经鉴定为假币的，应如何处理？

经鉴定为真币的，由鉴定单位交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》；经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位和持有人出具《货币真伪鉴定书》。

12.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为假币的，应如何处理？

经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位

和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

13.中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有几名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论？

2名

14.中国人民银行各分支机构在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应如何处理？

应经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《假币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。

15.持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政行为有异议，应如何处理？

可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

16.金融机构发现假币而不收缴的；应如何进行处罚？ 由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。

17.金融机构发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的, 应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。

18.金融机构未按照中国人民银行假币收缴鉴定管理办法规定程序收缴假币的,应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。

19.金融机构截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的。应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对金融机构处以1000元以下的罚款。

20.中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的货币真伪鉴定申请的,应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对授权的鉴定机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对授权的鉴定机构处以1000元以下的罚款。

21.中国人民银行授权的鉴定机构未按照本办法规定程

序鉴定假币的,应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对授权的鉴定机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对授权的鉴定机构处以1000元以下的罚款。

22.中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假币，或使已收缴、没收的假币重新流入市场的,应如何进行处罚？

由中国人民银行给予警告、罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

上述行为涉及假人民币的，对授权的鉴定机构处以1000元以上5万元以下罚款；涉及假外币的，对授权的鉴定机构处以1000元以下的罚款。

23.中国人民银行工作人员未按照中国人民银行假币收缴鉴定管理办法规定程序鉴定假币的,应如何进行处罚？

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

24.中国人民银行工作人员拒绝受理持有人、金融机构、授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定或再鉴定申请的,应如何进行处罚？

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

25.中国人民银行工作人员截留、私自处理鉴定、收缴、没收的假币，应如何进行处罚？

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予

行政处分。

26.中国人民银行工作人员使已收缴、没收的假币重新流入市场的。应如何进行处罚？

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

金融机构在办理业务时发现假币，应如何进行处理？ 由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构(以下简称“收缴单位”)向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。

27.中国人民银行假币收缴鉴定管理办法什么时候开始实施？

自2003年7月1日开始实施。

第四篇：《假币收缴鉴定管理办法》(征求意见稿)

《假币收缴鉴定管理办法》(征求意见稿)

中国人民银行公告〔2002〕第30号为了保护货币持有人的合法权益，规范商业银行假币的收缴、鉴定和没收行为，中国人民银行起草了《假币收缴、鉴定管理办法》（征求意见稿），现予公布，向社会公开征求意见。

各单位、个人的修改意见或建议，请于2003年1月5日之前以信函、电子邮件或传真方式向中国人民银行提出。

联系人：王艺娟

通迅地址：北京市西城区成方街32号

邮政编码：100800

电子邮件：wyijuan@pbc.gov.cn

传真：010－66016775

假币收缴、鉴定管理办法（征求意见稿）

（二○○二年十二月六日）

第一章总则

第一条为规范假币的收缴、鉴定和没收行为，保护货币持有人的合法权益，根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和《中华人民共和国人民币管理条例》制定本办法。

第二条办理货币存取款业务的金融机构收缴假币、中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪和没收假币，适用本办法。

第三条本办法所称货币系指人民币和外币。人民币包括现行流通的人民币、流通纪念钞（币）和停止流通的人民币；外币包括任何外国或地区的法定货币。

本办法所称假币系指伪造的货币和变造的货币。

伪造的货币系指仿照真币的图像、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。变造的货币系指在真币的基础上，利用挖补、揭页、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，构成变态升值的假币。

本办法所称办理货币存取款业务的金融机构系指商业银行、城乡信用社、邮政储蓄及其分支机构。

本办法所称中国人民银行授权的鉴定机构，是指具有货币真伪鉴定技术与条件，并经中国人民银行依据《中华人民共和国人民币管理条例》授权的中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行的业务机构。

第四条办理货币存取款业务的金融机构收缴的假币、中国人民银行授权的鉴定机构没收的假币，定期解缴中国人民银行当地分支行，任何部门不得自行处理。中国人民银行负责对收缴和没收的假币统一销毁。

第五条中国人民银行及其分支机构依照本办法对假币收缴、鉴定和没收实施监督管理。

第二章 假币的收缴

第六条办理货币存取款业务的金融机构，在办理业务中发现假币，有下列情形之一的，应当立即报告公安机关，提供有关线索，并将扣留的假币移交公安机关处理：

（一）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张）以上的；

（二）属于新版假币的；

（三）属于连号、重号假币的；

（四）有其他制造贩卖假币线索的。

第七条办理货币存取款业务的金融机构在办理业务时发现假币，不属于第六条所列情况的，由该金融机构两名以上业务人员当场予以收缴，对人民币纸币，应当在持有人视线内加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当在持有人视线内以纸袋加封，并加盖“假币”字样戳记。收缴单位向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构申请鉴定。

第八条办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。《反假货币上岗资格证书》由中国人民银行统一印制。中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责对所在省（自治区、直辖市）金融机构有关业务人员进行培训、考试和颁发《反假货币上岗资格证书》。

第九条办理货币存取款业务的金融机构应当建立假币收缴代保管登记簿，对收缴的假币实物进行单独管理。

第三章假币的鉴定和没收

第十条持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当无偿提供鉴定人民币真伪的服务，鉴定后应出具中国人民银行统一印制的《货币真伪鉴定书》，并加盖鉴定机构公章和货币鉴定专用章。

中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权证书。

第十一条中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到持有人的鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送收缴的货币实物。

收缴单位应当自收到持有人鉴定申请或鉴定单位通知之日起2个工作日内，将收缴的货币实物内部传送到鉴定单位。

第十二条中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起30日内，出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的，可延长至60日，但必须向申请人或申请单位说明原因。

第十三条对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币的，由鉴定单位按照面额予以兑换，收回《假币收缴凭证》，盖戳货币由鉴定单位按损伤券处理；经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为真币的，由鉴定单位将原币退还持有人，收回《假币收缴凭证》；经鉴定为假币的，由鉴定单位予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。

第十四条中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪时，应当至少有两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论。中国人民银行作出的鉴定结论为最终鉴定结论。

第十五条中国人民银行、中国人民银行授权的鉴定机构从事货币真伪鉴定的工作人员，应当取得《货币真伪鉴定资格证书》。

《货币真伪鉴定资格证书》由中国人民银行总行统一制作，中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责颁发。

第十六条中国人民银行各分支行在复点清分金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，经鉴定后应予以没收，向封签单位开具《假币没收收据》，并要求其补足等额人民币回笼款。第十七条持有人对金融机构作出的有关收缴或没收假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《假币没收凭证》之日起60个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

持有人对中国人民银行分支机构作出的有关没收假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币没收收据》之日起60个工作日内向中国人民银行上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。

第四章罚则

第十八条办理货币存取款业务的金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行给予警告，并视情节处以1000元以上5万元以下的罚款，同时，对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

（一）违反本办法有关规定，发现假币而不收缴的；

（二）应向公安机关报告而不报告的；

（三）截留或私自处理收缴的假币，或使其重新流入市场，但尚未构成犯罪的。

第十九条中国人民银行授权的鉴定机构有下列行为之一的，由中国人民银行给予警告，并视情节处以1000元以上5万元以下的罚款，同时对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分：

（一）未按照本办法规定收缴、鉴定和没收假币的；

（二）发现假币而不收缴、没收的；

（三）应向公安机关报告而不报告的；

（四）拒绝受理持有人、办理货币存取款业务的金融机构提出的货币真伪鉴定申请的；

（五）截留或私自处理收缴、鉴定、没收的假币，或使其重新流入市场，但尚未构成犯罪的。

第二十条中国人民银行有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：

（一）未按照本办法规定鉴定、没收假币的；

（二）拒绝受理持有人、办理货币存取款业务的金融机构、授权的鉴定机构或公安机关提出的货币真伪鉴定或再鉴定申请的；

（三）截留或私自处理鉴定、没收的假币，或使其重新流入市场，但尚未构成犯罪的。

第五章附则

第二十一条本办法自年月日起施行。

第二十二条本办法由中国人民银行负责解释。

第五篇：《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》：

第四条 金融机构收缴的假币，每季末解缴中国人民银行当地分支行，由中国人民银行统一销毁，任何部门不得自行处理。

第六条 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。收缴假币的金融机构（以下简称“收缴单位”）向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交予持有人。

第七条 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索：

（一）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

（二）属于利用新的造假手段制造假币的；

（三）有制造贩卖假币线索的；

（四）持有人不配合金融机构收缴行为的。

第八条 办理假币收缴业务的人员，应当取得《反假货币上岗资格证书》。《反假货币上岗资格证书》由中国人民银行印制。中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行负责对所在省（自治区、直辖市）金融机构有关业务人员进行培训、考试和颁发《反假货币上岗资格证书》。