关于调解协议中欺诈条款撤销的案件（范文）

第一篇：关于调解协议中欺诈条款撤销的案件（范文）

关于调解协议中欺诈条款撤销的案件

[案情简介]

抗诉机关温州市人民检察院。

申诉人（原审被告）：关某，女

代理人：刘 律师

被申诉人（原审原告）：陈甲，男

代理人：黄律师

原审被告：陈乙，男，系与申诉人是夫妻关系。

申诉人关某与被申诉人陈甲、原审被告陈乙不当得利纠纷一案，于06年8月31日作出判决，后该判决发生法律效力。07年9 月温州市检察院提起民事抗诉，温州市中级法院决定指定再审。

一、一审判决

原判认为，陈某因交通事故给关某造成的伤害，应负赔偿责任。但是关某治疗非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”，陈某没有义务。陈在不知情的情况下予以赔偿，可以要求返还。关某在温州市鹿城区人民医院分院住院六天的医疗费、误工费等共计6251.83元，关某应予以返还。陈乙是代领取赔偿款，并非不当得利的主体，陈甲要求退还全部赔偿款及陈乙承担连带责任，没有法律和事实依据，不予支持。判决：关某返还陈甲赔偿款6251.83元。

二、检察院抗诉理由

温州市检察院认为，原审法院未经当事人申请，主动进行调查取证，程序违法，因此形成的调查笔录不能作为认定案件事实的依据，陈甲主张达成调解协议前对医疗费用完全不知情，但不能提供相应的证据，原审法院予以认定错误。

三、申诉人诉称

申诉人关某诉称，一、交警部门主持下达成调解协议是双方当事人的真实意思表示，合法有效，原审判决没有对调解协议的效力作出否定的情况下，片面认定本案为不当得利，没有法律依据；原审法院向所杨某、候某（参与调解交警）所作调查笔录缺乏真实性、合法性不能作定案依据。综上所述，原审判决适用法律错误，请求再审予以改判。

四、被申诉人辩称

被申诉人陈甲辩称，申诉人关某明知大部分的医疗费是治疗非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的费用，但隐瞒了该事实，构成欺诈行为，依法该部分的赔偿应当予以撤销，故原判决的结果是正确的，且原审判决生效后已达成执行和解，因此，请求依法予以维持。

在再审期间，被申诉人陈甲放弃部分诉讼请求，只要求撤销2006年5月17日交通事故损害调解协议中，关于被申诉人陈甲赔偿申诉人关某治疗“卵巢畸形瘤”的医疗费用及相关损失的赔偿约定，并只要求申诉人关某返还部分赔偿的约定。

五、再审法院判决：

撤销06年5月17日交通事故损害赔偿调解协议中关于被申诉人陈甲赔偿申诉人关某治疗“卵巢畸形瘤”的医疗费用及相关损失的赔偿的约定。

六、判决理由：

再审中法院认为，一、调解协议中赔偿项目医疗费用是包括治疗非交通事故引起“卵巢畸形瘤”的费用，陈甲当时是否知道该事实？从其他资料上又无法查明，而且该事实直接影响本案的处理结果，为了查明事实真相，以最大限度地达到法律真实与客观的一致性，原审以走访的方式依职权对杨某、沈某（两人系参与调解的交警）所作调查笔录，符合民事诉讼法的立法精神，程序合法，可以作为认定案件事实的依据。

二、申诉人关某明知大部分医疗费是治疗非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的费用，而没有履行告知的义务，使陈甲在不知情的情况下，达成了调解协议，并予以赔偿。申诉人关某的行为符合欺诈的构成要件。被申诉人陈甲要求撤销该协议中有关该项医疗费用及相关损失的赔偿的约定，依法应当予以支持。

[争议焦点]

1、因发生交通事故后导致“卵巢畸形瘤”发作产生的医疗费用，是否应当作为交通事故的治疗范围。

2、法院在审判过程中主动动用公权力调查，是否违反证据原规则。

[案情评析]

一、因发生交通事故后导致“卵巢畸形瘤”发作产生的医疗费用，是否属于交通事故的治疗范围。

对于交通事故所诱发的疾病的治疗，应当按照因果关系中的实际情况确定，即按照原因力的大小，按照相当因果关系确定责任的有无。即侵权责任构成的因果关系。在法律上的因果关系有全部和部分的区分，全部的因果关系就是损伤完全由交通事故造成和引起的，比如当事人的骨折、流血等病情。部分的因果关系是当事人原本存在某些疾病，而交通损害行为，当事人使得该病症加重或者诱发了病症，换言之，如果没有交通事故发生，当事人原有疾病就不会发作或者加重。是否由肇事者赔偿伤者诱发或加重的疾病所需要的治疗费用，取决于是否有证据证明交通损伤行为与诱发的或者加重的疾病之间的因果关系。在确定了有相当因果关系以后，判断侵权行为对诱发疾病发生的原因力。原因力是百分之多少，就按照百分之多少赔偿支出的费用。因为疾病产生的机理属于医学专业知识，作为原告，可以要求医院在诊断病情时就各种并发症与行为是否有关系作出结论，或者申请鉴定，被告为证明因果关系不存在，也可以申请鉴定。根据司法解释，对治疗医疗费的合理性和必要性有疑义的，由被告方举证。就本案而言，被申诉人陈甲如对申诉人关某的医疗费有异议的话，应承担举证责任。

二、法院在审判过程中以走访的方式调查事实，是否正确。

本案法院以核实案情为由主动介入调查取证(调取本案关键证据，再审判决理由“

一、”中所述)的做法值得探讨。人民法院调查收集证据方式有两种：

（一）人民法院依职权调查收集证据的情形：

1、涉及可能有损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实，为了保护国家利益、社会公共利益和诉讼外第三人的合法权益，人民法院应当依职权调查收集；

2、与诉讼实体无关的程序事项。例如：回避、诉讼中止等。对于这类情形，人民法院不依职权调查收集证据，诉讼程序将无法推进，依其性质决定了应当由人民法院依职权调查收集证据。

（二）因客观原因当事人无法收集的证据，当事人可以请求法院收集。本案不具有上述情形，法院做法不具有法律依据，也违背了审判中立的原则。

三、法院判决申诉人构成欺诈，撤销了交通事故损害赔偿调解协议中关于被申诉人陈甲赔偿申诉人关某治疗“卵巢畸形瘤”的医疗费用及相关损失的赔偿的约定。

根据谁主张谁举证的原则，在合同纠纷中主合同关系撤销的一方当事人对引起合同关系的变动的事实承担举证责任。被申诉人（原审原告）认为双方的调解

协议存在欺诈情形的应予以撤销，原告应提供相应的证据。但该案中被申诉人无法证明该协议签订时存在欺诈情形，不是被申诉人的真实意思表示，本案原审法院据以判决的依据是该院依职权调取的笔录。因该笔录违反了证据规则和法院审判中立的原则，不能作为定案的依据。本案法院 以申诉人关某明知大部分医疗费是治疗非交通事故引起的“卵巢畸形瘤”的费用，而没有履行告知的义务，使陈甲在不知情的情况下，达成了调解协议，并予以赔偿。申诉人关某的行为符合欺诈的构成要件。作出判决被申诉人陈甲要求撤销该协议中有关该项医疗费用及相关损失的赔偿的约定，因为缺少证据的支持，笔者认为该判决缺乏事实依据。

第二篇：医疗纠纷调解协议可以撤销吗（最终版）

赢了网s.yingle.com

遇到医疗纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>

http://s.yingle.com

医疗纠纷调解协议可以撤销吗

一、哪些调解有法律效力?

我国调解制度主要包括法院调解、人民调解和行政调解三个部分。

法院调解又称司法调解、诉讼调解，是指法院在审理各类案件时，由法院主持，当事人平等协商，达成协议，从而解决纠纷所进行的活动。行政调解是指具有调解纠纷职能的国家行政机关根据国家政策、法律，以自愿为原则，在分清责任，明辨是非的基础上，通过说服教育，促使双方当事人互谅互让，从而达成协议解决纠纷的活动。人民调解，是指在人民调解委员会的主持下，对民间纠纷当事人进行说服教育，规劝疏导，促使纠纷各方互谅互让，消除纷争的一种群众性活动。而这起案件中涉及的医疗调解委员会就属于人民调解的范畴。

三种调解形式中，只有法院出具的正式调解书具有法律强制力，当事人可以依据调解书直接向法院申请强制执行。行政调解和人民调解均不具有强制执行的法律效力，其性质是合同。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

二、医疗纠纷调解协议签订后口否反悔或撤销?

医疗纠纷调解或和解协议签订后，双方、特别是处于弱势地位的患方可否反悔或撤销该赔偿协议呢?一般来说，赔偿协议的内容，是双方经过充分沟通和平等协商达成的，属于双方真实意思表示，是不能反悔或者被法院认定为无效或被法院撤销的。

但是，如果发生了合同法规定的如下情形，则该协议有可能被法院认定为无效或被法院撤销：

1、《合同法》第52条规定：有下列情形之一的，合同无效：

(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人 利益;

(3)以合法形式掩盖非法目的;

(4)损害社会公共利益;

(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

2、《合同法》第54条规定：下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

(1)因重大误解订立的;

(2)在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

因此，调解或和解过程中一定要征询专家意见，以免发生上述情形

小编提醒：

患者一方推翻协议的诉讼时效期间是1年。

对于撤销合同的诉讼请求，法律上有时间限制，这就是法律上所说的除斥期间。

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

除斥期间是指法律规定某种民事实体权利存在的期间，权利人在此期间内不行使相应的民事权利，则在该法定期间届满时导致该民事权利的消灭。

除斥期间一般是不变期间，不因任何事由而中止、中断或者延长。

除斥期间消灭的是权利人享有的实体民事权利本身，如追认权、撤销权、解除权等这些形成权;也有学者认为，除斥期间也适用于支配权和请求权，如建设用地使用权70年的期间就是除斥期间。

中国民事立法关于除斥期间的规定，主要有：

1、最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见(试行)》(以下简称《民法通则意见》)第73条第2款规定，可撤销或可变更民事行为的撤销或变更权，自行为成立之日超过1年而消灭。

2、《合同法》第55条规定，对可撤销合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权，撤销权消灭。

来源：（医疗纠纷调解协议可以撤销吗http://s.yingle.com/yl/393232.html）医疗纠纷.相关法律知识

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 从某某诉南京市鼓楼医院的手术方案虽经其亲属 http://s.yingle.com/yl/763538.html

 这只是手术费用之争吗

http://s.yingle.com/yl/763537.html

 安徽宁国市中医院四项措施留住名老中医 http://s.yingle.com/yl/763536.html

 感冒做心电图头晕查CT为病人还是医生

http://s.yingle.com/yl/763535.html

 医疗事故鉴定遭质疑司法鉴定为产妇讨公道 http://s.yingle.com/yl/763534.html

 代表称医生不能当球员又当裁判患者处弱势地位 http://s.yingle.com/yl/763533.html

 医务人员收“红包”可能会下岗

http://s.yingle.com/yl/763532.html

 卫生部拟规定心脏移植主刀医生需10年临床经验 http://s.yingle.com/yl/763531.html

 乡村医生面临四大生存困境

http://s.yingle.com/yl/763530.html

 中国精神科医师职业伦理空白期待填补 http://s.yingle.com/yl/763529.html

 医生行医25年每张处方不超过80元

http://s.yingle.com/yl/763528.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 陕西名老中医下基层义诊

http://s.yingle.com/yl/763527.html

 潘长江自曝从小患消渴症医生曾断定他活不过25岁 http://s.yingle.com/yl/763526.html

 陕西省医疗事故处理实施细则

http://s.yingle.com/yl/763525.html

 医疗纠纷处理需要经过什么程序http://s.yingle.com/yl/763524.html

2018最新

  谨慎接诊减少纠纷 http://s.yingle.com/yl/763523.html 北京将鼓励名中医个体行医以应对虚假养生宣传 http://s.yingle.com/yl/763522.html

  让廉价“纯中医”回归 http://s.yingle.com/yl/763521.html 医生为何为自己选择不同的救命方案 http://s.yingle.com/yl/763520.html

 医疗纠纷鉴定项目有哪些

http://s.yingle.com/yl/763519.html

 行走在法律边缘的精神科医生

http://s.yingle.com/yl/763518.html

 病人被送错病房导致死亡医院涂改病历逃避责任 http://s.yingle.com/yl/763517.html

 医疗事故纠纷赔偿标准(2018年)是什么样子的 http://s.yingle.com/yl/763516.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 多点执业成都医生“走穴”或将合法 http://s.yingle.com/yl/763515.html

 基本医疗卫生与健康促进法草案:保障公民健康权益 http://s.yingle.com/yl/763514.html

 5岁女孩摔倒铁钉藏匿体内一周医生缝合伤口未发现 http://s.yingle.com/yl/763513.html

  病历管理 http://s.yingle.com/yl/763512.html

医生为病人“交”住院费拒收病人红包的新方式 http://s.yingle.com/yl/763511.html

 病人在医院内上吊自杀医生距事发地不到2米没反应 http://s.yingle.com/yl/763510.html

 医疗事故的责任性质的认定

http://s.yingle.com/yl/763509.html

 无证医生住宅楼开针灸馆黄浦卫监取缔 http://s.yingle.com/yl/763508.html

 医患行政调解的原则和方式

http://s.yingle.com/yl/763507.html

 合肥东城三成慢病患者有医护团队东西城试点 http://s.yingle.com/yl/763506.html

 专家建言为医生提供保障性住房让其无后顾之忧 http://s.yingle.com/yl/763505.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 中国注册护士总数达到221万比去年新增加16万 http://s.yingle.com/yl/763504.html

 影响电子病历质量的原因及其对策 http://s.yingle.com/yl/763503.html

 庞青松：“医生逃跑病人烧死”拷问医德良心 http://s.yingle.com/yl/763502.html

 手术中医生岂能去“领奖金”

http://s.yingle.com/yl/763501.html

 青岛市医疗卫生机构管理暂行规定 http://s.yingle.com/yl/763500.html

 医生过失可犯医疗事故罪

http://s.yingle.com/yl/763499.html

  以身试刀的“臭医生” http://s.yingle.com/yl/763498.html 优质护

理

服

务

工

程

成效

显

著

http://s.yingle.com/yl/763497.html

 生活中存在的医患问题有哪些

http://s.yingle.com/yl/763496.html

 甘肃省天水市评选首届市级名中医和乡村名中医 http://s.yingle.com/yl/763495.html

 病人临做手术被转移科系院方回应是创新疗法 http://s.yingle.com/yl/763494.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 解读公立医院医生纷纷跳槽现象

http://s.yingle.com/yl/763493.html

 医疗设备的融资租赁业务具有哪些特点 http://s.yingle.com/yl/763492.html

 卫生部拟发文鼓励医生开办个体诊所 http://s.yingle.com/yl/763491.html

 手术不当致患者胆管损伤医院赔偿九万七 http://s.yingle.com/yl/763490.html

 医疗纠纷与医疗事故有区别吗

http://s.yingle.com/yl/763489.html

  医生走得太匆匆 http://s.yingle.com/yl/763488.html 医生当患癌母亲面为实习生讲解病情 http://s.yingle.com/yl/763487.html

  处方“超载”医生受罚 http://s.yingle.com/yl/763486.html 超声波报告来历不明医院应否担责 http://s.yingle.com/yl/763485.html

 张海通：医生没理由不守规章制度 http://s.yingle.com/yl/763484.html

 全国已有逾千名临床医生开微博与患者交流 http://s.yingle.com/yl/763483.html

 患者手腕骨折凌晨就医医院护士：白天再来 http://s.yingle.com/yl/763482.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  嫁给医生20年 http://s.yingle.com/yl/763481.html “217项检查”是医务人员的耻辱

http://s.yingle.com/yl/763480.html

 中国着手建立与国际接轨专科医师制度已开展试点 http://s.yingle.com/yl/763479.html

  血站基本标准 http://s.yingle.com/yl/763478.html 用制度

鼓

励

名

老

中

医

去

基

层

http://s.yingle.com/yl/763477.html

 手术很成功，生命很脆弱

http://s.yingle.com/yl/763476.html

  人人拥有家庭医生 http://s.yingle.com/yl/763475.html 柯杨：“医学生”应有“准医生”资格 http://s.yingle.com/yl/763474.html

  医疗事故赔偿条例 http://s.yingle.com/yl/763473.html 今后医生看病必须确保“最低时限” http://s.yingle.com/yl/763472.html

 有全科医生也应有全科护士

http://s.yingle.com/yl/763471.html

 本案医院是否侵犯患者知情权和选择权 http://s.yingle.com/yl/763470.html

 成年慢性肾病患者的围手术期处理 http://s.yingle.com/yl/763469.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

  对待患者用“平常心” http://s.yingle.com/yl/763468.html 陈竺在全国卫生系统纪检监察工作会议上要求弘扬大医精诚的职业精神 http://s.yingle.com/yl/763467.html

 什么是医疗事故鉴定结论

http://s.yingle.com/yl/763466.html

  不是医疗事故也赔偿 http://s.yingle.com/yl/763465.html 医生“多说”一句：“没必要输液” http://s.yingle.com/yl/763464.html

  非法行医被执行逮捕 http://s.yingle.com/yl/763463.html 医疗

事

故

赔

偿

如

何

计

算

http://s.yingle.com/yl/763462.html

 如何通过（医疗事故处理条例）申请行政调解 http://s.yingle.com/yl/763461.html

 关于非法行医罪的规定

http://s.yingle.com/yl/763460.html

 医生私自接生产妇子宫被切责任谁担 http://s.yingle.com/yl/763459.html

   57岁农民非法行医 http://s.yingle.com/yl/763458.html 医疗纠纷 http://s.yingle.com/yl/763457.html

村民荒山放牛拾到无肛弃婴众人救助成功手术 http://s.yingle.com/yl/763456.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 医疗纠纷调解协议签订后可以反悔吗 http://s.yingle.com/yl/763455.html

  医疗机构的注意义务 http://s.yingle.com/yl/763454.html 上海某医院开展手术团购网友多表示观望质疑 http://s.yingle.com/yl/763453.html

  医疗事故鉴定在哪做 http://s.yingle.com/yl/763452.html 接骨出错致腿短多次手术肌肉萎缩 http://s.yingle.com/yl/763451.html

 五种情形属于非法行医犯罪

http://s.yingle.com/yl/763450.html

 医疗事故罪有哪些特征

http://s.yingle.com/yl/763449.html

  非法行医情节严重 http://s.yingle.com/yl/763448.html 医患双

方

对

医

疗

事

故的处

理

http://s.yingle.com/yl/763447.html

 知非法还投医病情加剧患者负部分责任 http://s.yingle.com/yl/763446.html

 如何认定非法行医罪的“情节严重” http://s.yingle.com/yl/763445.html

 关于批转龙岩市城市医疗救助实施办法 http://s.yingle.com/yl/763444.html

法律咨询s.yingle.com

赢了网s.yingle.com

 退休副院长开黑诊所非法行医致农妇死亡 http://s.yingle.com/yl/763443.html

 农村医疗救助申请书范文

http://s.yingle.com/yl/763442.html

  医院误诊 http://s.yingle.com/yl/763441.html

专家热议北大教授被治死案称可构成非法行医罪 http://s.yingle.com/yl/763440.html

 非法行医罪的司法解释

http://s.yingle.com/yl/763439.html

法律咨询s.yingle.com

第三篇：申请撤销确认调解协议裁定申请书[范文]

申请书

申请人（原申请人／利害关系人）：×××，男／女，××××年××月××日出生，×族，……（写明工作单位和职务或者职业），住……。联系方式：……。

法定代理人／指定代理人：×××，……。委托诉讼代理人：×××，……。被申请人（原申请人）：×××，……。……

（以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息）

请求事项：

撤销××××人民法院（××××）……民特……号民事裁定。事实和理由：

××××年××月××日，××××人民法院作出（××××）……民特……号民事裁定：

……（写明确认调解协议裁定结果）。

……（写明确认调解协议裁定错误的事实和理由）。此致 ××××人民法院

附：××××人民法院（××××）……民特……号民事裁定书

申请人（签名或者盖章）

××××年××月××日

【说明】

１．本样式根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百七十四条制定，供当事人、利害关系人向作出确认调解协议裁定的基层人民法院，申请撤销确认调解协议裁定用。２．当事人是法人或者其他组织的，写明名称住所。另起一行写明法定代表人、主要负责人及其姓名、职务、联系方式。

３．对人民法院作出的确认调解协议的裁定，当事人有异议的，应当自收到裁定之日起十五日内提出；利害关系人有异议的，自知道或者应当知道其民事权益受到侵害之日起六个月内提出。

第四篇：调解协议(民间借贷案件调解协议)

调解协议

南京市秦淮区人民法院受理的王三诉杨玲、李仪民间借贷纠纷一案，在审理过程中，经南京市秦淮区人民法院调解达成如下调解协议：

1、被告杨玲、李仪于2016年1月20日之前共同连带偿还原告王三借款款项19.5万元，款项共分十期支付；其中第一期2万元于2015年4月20日前支付； 第二期2万元于2015年5月20日前支付； 第三期2万元于2015年6月20日前支付； 第四期2万元于2015年7月20日前支付； 第五期2万元于2015年8月20日前支付； 第六期2万元于2015年9月20日前支付；

第七期2万元于2015年10月20日前支付；

第八期2万元于2015年11月20日前支付； 第九期2万元于2015年12月20日前支付； 第十期1.5万元于2016年1月20日之前支付。（王三接收上述款项的银行账号：62220*****************，持卡人王三，开户行中国工商银行南京分行城南支行）。

2、如果两被告未能按照上述任意一期还款计划按时、足额付款，原告可就全部款项立即申请执行，并按照人民银行同期贷款基准利率标准自本案立案之日起计算利息至款项的实际支付之日时止。

3、本案的案件受理费5125元，减半收取2562.5元，保全费计1795元，两项合计4357.5元，由原告负担2178.75元，被告负担2178.75元（原告已经预交，被告在履行上述第一项给付义务时，一并支付给原告）。

原告： 被告： 年 月 日 年 月 日 附：南京律师咨询QQ:2426672690

南京债务律师咨询QQ:2426672690

第五篇：社会保险欺诈案件管理办法

社会保险欺诈案件管理办法

人力资源和社会保障部

人力资源社会保障部办公厅关于印发社会保险欺诈案件管理办法的通知

人社厅发〔2016〕61号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅（局）：

为加强社会保险欺诈案件管理，规范执法办案行为，提高案件查办质量和效率，强化执法监督制约和控制，促进公正廉洁执法，现将《社会保险欺诈案件管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

人力资源社会保障部办公厅

2016年4月28日

社会保险欺诈案件管理办法

第一章总则

第一条为加强社会保险欺诈案件管理，规范执法办案行为，提高案件查办质量和效率，促进公正廉洁执法，根据《社会保险法》、《行政处罚法》和《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等法律法规以及《人力资源社会保障部 公安部关于加强社会保险欺诈案件查处和移送工作的通知》，结合工作实际，制定本办法。

第二条社会保险行政部门应当建立规范、有效的社会保险欺诈案件管理制度，加强案件科学化、规范化、全程化、信息化管理。

第三条社会保险行政部门对社会保险欺诈案件的管理活动适用本办法。

第四条社会保险行政部门的基金监督机构具体负责社会保险欺诈案件归口管理工作。

上级社会保险行政部门应当加强对下级社会保险行政部门社会保险欺诈案件查办和案件管理工作的指导和监督。

第五条社会保险行政部门应当制定统一、规范的社会保险欺诈案件执法办案流程和法律文书格式，实现执法办案活动程序化、标准化管理。

第六条社会保险行政部门应当建立健全社会保险欺诈案件管理信息系统，实现执法办案活动信息化管理。

第七条社会保险行政部门根据社会保险欺诈案件查办和管理工作需要，可以聘请专业人员和机构参与案件查办或者案件管理工作，提供专业咨询和技术支持。

第二章记录管理和流程监控

第八条社会保险行政部门应当建立社会保险欺诈案件管理台账，对社会保险欺诈案件进行统一登记、集中管理，对案件立案、调查、决定、执行、移送、结案、归档等执法办案全过程进行跟踪记录、监控和管理。

第九条社会保险行政部门应当及时、准确地登记和记录案件全要素信息。

案件登记和记录内容包括：案件名称、编号、来源、立案时间、涉案对象和险种等案件基本信息情况，案件调查和检查、决定、执行、移送、结案和立卷归档情况，案件办理各环节法律文书签发和送达情况，办案人员情况以及其他需要登记和记录的案件信息。

第十条社会保险行政部门应当建立案件流程监控制度，对案件查办时限、程序和文书办理进行跟踪监控和督促。

第十一条社会保险行政部门应当根据案件查办期限要求，合理设定执法办案各环节的控制时限，加强案件查办时限监控。

第十二条社会保险行政部门应当根据案件查办程序规定，设定执法办案程序流转的顺序控制，上一环节未完成不得进行下一环节。

第十三条社会保险行政部门应当根据案件查办文书使用管理规定，设定文书办理程序和格式控制，规范文书办理和使用行为。

第三章立案和查处管理

第十四条社会保险行政部门立案查处社会保险欺诈案件，应当遵循依法行政、严格执法的原则，坚持有案必查、违法必究，做到事实清楚、证据确凿、程序合法、法律法规规章适用准确适当、法律文书使用规范。

第十五条社会保险欺诈案件由违法行为发生地社会保险行政部门管辖。

社会保险行政部门对社会保险欺诈案件管辖发生争议的，应当按照主要违法行为发生地或者社会保险基金主要受损地管辖原则协商解决。协商不成的，报请共同的上一级社会保险行政部门指定管辖。

第十六条社会保险行政部门应当健全立案管理制度，对发现的社会保险欺诈违法违规行为，符合立案条件，属于本部门管辖的，应当按照规定及时立案查处。

第十七条社会保险行政部门对于查处的重大社会保险欺诈案件，应当在立案后10个工作日内向上一级社会保险行政部门报告。

立案报告内容应当包括案件名称、编号、来源、立案时间、涉案对象、险种等案件基本信息情况以及基本案情等。

第十八条社会保险行政部门立案查处社会保险欺诈案件，应当指定案件承办人。

指定的案件承办人应当具备执法办案资格条件，并符合回避规定。

第十九条案件承办人应当严格按照规定的程序、方法、措施和时限，开展案件调查或者检查，收集、调取、封存和保存证据，制作和使用文书，提交案件调查或者检查报告。

第二十条社会保险行政部门应当对案件调查或者检查结果进行审查，并根据违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等不同情况，作出给予或者不予行政处理、处罚的决定。

社会保险行政部门在作出行政处罚决定前，应当按照规定履行事先告知程序，保障当事人依法行使陈述、申辩权以及要求听证的权利。

第二十一条社会保险行政部门作出行政处理、处罚决定的，应当制作行政处理、处罚决定书，并按照规定期限和程序送达当事人。

社会保险行政部门应当定期查询行政处理、处罚决定执行情况，对于当事人逾期并经催告后仍不执行的，应当依法强制执行或者申请人民法院强制执行。

第二十二条社会保险行政部门及其执法办案人员应当严格执行罚款决定和收缴分离制度，除依法可以当场收缴的罚款外，不得自行收缴罚款。

第二十三条对于符合案件办结情形的社会保险欺诈案件，社会保险行政部门应当及时结案。

符合下列情形的，可以认定为案件办结：

（一）作出行政处理处罚决定并执行完毕的；

（二）作出不予行政处理、处罚决定的；

（三）涉嫌构成犯罪，依法移送司法机关并被立案的；

（四）法律法规规定的其他案件办结情形。

第二十四条社会保险行政部门跨区域调查案件的，相关地区社会保险行政部门应当积极配合、协助调查。

第二十五条社会保险行政部门应当健全部门行政执法协作机制，加强与审计、财政、价格、卫生计生、工商、税务、药品监管和金融监管等行政部门的协调配合，形成监督合力。

第四章案件移送管理

第二十六条社会保险行政部门应当健全社会保险欺诈案件移送制度，按照规定及时向公安机关移送涉嫌社会保险欺诈犯罪案件，不得以行政处罚代替案件移送。

社会保险行政部门在查处社会保险欺诈案件过程中，发现国家工作人员涉嫌违纪、犯罪线索的，应当根据案件的性质，向纪检监察机关或者人民检察院移送。

第二十七条社会保险行政部门移送涉嫌社会保险欺诈犯罪案件，应当组成专案组，核实案情提出移送书面报告，报本部门负责人审批，作出批准或者不批准移送的决定。

作出批准移送决定的，应当制作涉嫌犯罪案件移送书，并附涉嫌社会保险欺诈犯罪案件调查报告、涉案的有关书证、物证及其他有关涉嫌犯罪的材料，在规定时间内向公安机关移送，并抄送同级人民检察院。在移送案件时已经作出行政处罚决定的，应当将行政处罚决定书一并抄送。

作出不批准移送决定的，应当将不批准的理由记录在案。

第二十八条社会保险行政部门对于案情重大、复杂疑难，性质难以确定的案件，可以就刑事案件立案追诉标准、证据固定和保全等问题，咨询公安机关、人民检察院。

第二十九条对于公安机关决定立案的社会保险欺诈案件，社会保险行政部门应当在接到立案通知书后及时将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办理交接手续。

第三十条对于已移送公安机关的社会保险欺诈案件，社会保险行政部门应当定期向公安机关查询案件办理进展情况。

第三十一条公安机关在查处社会保险欺诈案件过程中，需要社会保险行政部门协助查证、提供有关社会保险信息数据和证据材料或者就政策性、专业性问题进行咨询的，社会保险行政部门应当予以协助配合。

第三十二条对于公安机关决定不予立案或者立案后撤销的案件，社会保险行政部门应当按照规定接收公安机关退回或者移送的案卷材料，并依法作出处理。

社会保险行政部门对于公安机关作出的不予立案决定有异议的，可以向作出决定的公安机关申请复议，也可以建议人民检察院进行立案监督。

第三十三条社会保险行政部门应当与公安机关建立联席会议、案情通报、案件会商等工作机制，确保基金监督行政执法与刑事司法工作衔接顺畅，坚决克服有案不移、有案难移、以罚代刑现象。

第三十四条社会保险行政部门应当与公安机关定期或者不定期召开联席会议，互通社会保险欺诈案件查处以及行政执法与刑事司法衔接工作情况，分析社会保险欺诈形势和任务，协调解决工作中存在的问题，研究提出加强预防和查处的措施。

第三十五条社会保险行政部门应当按照规定与公安、检察机关实现基金监督行政执法与刑事司法信息的共享，实现社会保险欺诈案件移送等执法、司法信息互联互通。

第五章重大案件督办

第三十六条社会保险行政部门应当建立重大社会保险欺诈案件督办制度，加强辖区内重大社会保险欺诈案件查处工作的协调、指导和监督。

重大案件督办是指上级社会保险行政部门对下级社会保险行政部门查办重大案件的调查、违法行为的认定、法律法规的适用、办案程序、处罚及移送等环节实施协调、指导和监督。

第三十七条上级社会保险行政部门可以根据案件性质、涉案金额、复杂程度、查处难度以及社会影响等情况，对辖区内发生的重大社会保险欺诈案件进行督办。

对跨越多个地区，案情特别复杂，本级社会保险行政部门查处确有困难的，可以报请上级社会保险行政部门进行督办。

第三十八条案件涉及其他行政部门的，社会保险行政部门可以协调相关行政部门实施联合督办。

第三十九条社会保险行政部门（以下简称督办单位）确定需要督办的案件后，应当向承办案件的下级社会保险行政部门（以下简称承办单位）发出重大案件督办函，同时抄报上级社会保险行政部门。

第四十条承办单位收到督办单位重大案件督办函后，应当及时立案查处，并在立案后10个工作日内将立案情况报告督办单位。

第四十一条承办单位应当每30个工作日向督办单位报告一次案件查处进展情况；重大案件督办函有确定报告时限的，按照确定报告时限报告。案件查处有重大进展的，应当及时报告。

第四十二条督办单位应当对承办单位督办案件查处工作进行指导、协调和督促。

对于承办单位未按要求立案查处督办案件和报告案件查处进展情况的，督办单位应当及时询问情况，进行催办。

第四十三条督办单位催办可以采取电话催办、发函催办、约谈催办的方式，必要时也可以采取现场督导催办方式。

第四十四条对因督办案件情况发生变化，不需要继续督办的，督办单位可以撤销督办，并向承办单位发出重大案件撤销督办函。

第四十五条承办单位应当在督办案件办结后，及时向督办单位报告结果。

办结报告内容应当包括案件名称、编号、来源、涉案对象和险种等基本信息情况、主要违法事实情况、案件调查或检查情况、行政处理处罚决定和执行情况以及案件移送情况等。

第六章案件立卷归档

第四十六条社会保险行政部门应当健全社会保险欺诈案件立卷归档管理制度，规范案卷管理行为。

第四十七条社会保险欺诈案件办结后，社会保险行政部门应当及时收集、整理案件相关材料，进行立卷归档。

第四十八条社会保险欺诈案件应当分别立卷，统一编号，一案一卷，做到目录清晰、资料齐全、分类规范、装订整齐、归档及时。

案卷可以立为正卷和副卷。正卷主要列入各类证据材料、法律文书等可以对外公开的材料；副卷主要列入案件讨论记录、法定秘密材料等不宜对外公开的材料。

第四十九条装订成册的案卷应当由案卷封面、卷内文件材料目录、卷内文件材料、卷内文件材料备考表和封底组成。

第五十条卷内文件材料应当按照以下规则组合排列：

（一）行政决定文书及其送达回证排列在最前面，其他文书材料按照工作流程顺序排列；

（二）证据材料按照所反映的问题特征分类，每类证据主证材料排列在前，旁证材料排列在后；

（三）其他文件材料按照取得或者形成的时间顺序，并结合重要程度进行排列。

第五十一条社会保险行政部门应当按照国家规定确定案卷保管期限和保管案卷。

第五十二条社会保险行政部门建立案件电子档案的，电子档案应当与纸质档案内容一致。

第七章案件质量评查

第五十三条社会保险行政部门应当健全社会保险欺诈案件质量评查制度，组织、实施、指导和监督本区域内社会保险欺诈案件质量评查工作，加强案件质量管理。

第五十四条案件质量评查应当从证据采信、事实认定、法律适用、程序规范、文书使用和制作等方面进行，通过审阅案卷、实地调研等方式，对执法办案形成的案卷进行检查、评议，发现、解决案件质量问题，提高执法办案质量。

评查内容主要包括：

（一）执法办案主体是否合法，执法办案人员是否具有资格；

（二）当事人认定是否准确；

（三）认定事实是否清楚，证据是否充分、确凿；

（四）适用法律、法规和规章是否准确、适当；

（五）程序是否合法、规范；

（六）文书使用是否符合法定要求，记录内容是否清楚，格式是否规范；

（七）文书送达是否符合法定形式与要求；

（八）行政处理、处罚决定和执行是否符合法定形式与要求；

（九）文书和材料的立卷归档是否规范。

第五十五条社会保险行政部门应当定期或者不定期开展案件质量评查。

案件质量评查可以采取集中评查、交叉评查、网上评查方式，采用重点抽查或者随机抽查方法。

第五十六条社会保险行政部门应当合理确定案件质量评查标准，划分评查档次。

第五十七条社会保险行政部门开展案件质量评查，应当成立评查小组。

评查小组开展评查工作，应当实行一案一查一评，根据评查标准进行检查评议，形成评查结果。

第五十八条评查工作结束后，社会保险行政部门应当将评查结果通报下级社会保险行政部门。

第八章案件分析和报告

第五十九条社会保险行政部门应当建立社会保险欺诈案件分析制度，定期对案件总体情况进行分析，对典型案例进行剖析，开展业务交流研讨，提高执法办案质量和能力。

第六十条社会保险行政部门应当建立社会保险欺诈案件专项报告制度，定期对案件查处和移送情况进行汇总，报送上一级社会保险行政部门。

省级社会保险行政部门应当于半年和结束后20日内上报社会保险欺诈案件查处和移送情况报告，并附社会保险欺诈案件查处和移送情况表（见附表），与社会保险基金要情统计表同时报送（一式三份）。

专项报告内容主要包括：社会保险欺诈案件查处和移送情况及分析、重大案件和上级督办案件查处情况、案件查处和移送制度机制建设和执行情况以及案件管理工作情况。

第六十一条社会保险行政部门应当建立社会保险欺诈案件情况通报制度，定期或者不定期通报本辖区内社会保险欺诈案件发生和查处情况。

通报社会保险欺诈案件情况，可以在本系统通报，也可以根据工作需要向社会公开通报。

对于重大社会保险欺诈案件可以进行专题通报。

第六十二条社会保险行政部门应当健全社会保险欺诈案例指导制度，定期或者不定期收集、整理、印发社会保险欺诈典型案例，指导辖区内案件查处工作。

第六十三条社会保险行政部门应当健全社会保险欺诈案件信息公开制度，依法公开己办结案件相关信息，接受社会监督。

第六十四条社会保险行政部门查处社会保险欺诈案件，作出行政处罚决定的，应当在作出决定后7个工作日内，在社会保险行政部门门户网站进行公示。

第六十五条社会保险行政部门应当完善单位和个人社会保险欺诈违法信息记录和使用机制，将欺诈违法信息纳入单位和个人诚信记录，加强失信惩戒，促进社会保险诚信建设。

第九章监督检查

第六十六条上级社会保险行政部门应当定期或者不定期对下级社会保险行政部门社会保险欺诈案件查处和移送情况以及案件管理情况进行监督检查，加强行政层级执法监督。

第六十七条社会保险行政部门应当健全执法办案责任制，明确执法办案职责，加强对执法办案活动的监督和问责。

第十章附则

第六十八条本办法自发布之日起施行。

第六十九条本办法由人力资源社会保障部负责解释。

附表：________年（上半年）社会保险欺诈案件查处和移送情况表

http://