新康国际投资有限公司监事章程

第一篇：新康国际投资有限公司监事章程

新康国际投资有限公司监事章程

一、监事会的组成(一)本公司创业初期规模较小,可以设一名执行监事、一名外部监事,不设监事会。

(二)执行监事由股东会选举产生，每届任期三年。任期届满，连选可连任。执行董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。

二、监事的任职条件

(一)监事的任职条件应符合《公司法》、《公司章程》及其它各项关于经营性质法律法规的要求。

(二)具有较为完善的受教育经历，有较为丰富的企业经营管理及财务、法务等方面的经验及学习经历并能接受后续教育。

(三)不得对企业的重大违法违纪问题隐匿不报;不得有与企业串通编造虚假检查报告的行为。

三、执行监事的职权和义务

(一)执行监事行使以下职权：

1.监督检查公司贯彻执行有关法律、法规、规章的执行情况以及董事会和高级管理人员履行职责的情况;对董事会重大决策、企业经营活动中数额较大的投融资和资产处置行为等进行重点监控，并向股东会提出建议;

2.监督检查公司财务，通过查阅财务会计及与经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性;

3.监督检查董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

4.当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

5.提议召开临时董事会会议，监事会成员应列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议;

6.公司章程规定的其他职权。

(二)执行监事履行以下义务：

1.遵守企业章程，忠实履行监督职责，严格执行监事会决议，对检查报告内容保密，不得泄露企业的商业秘密;

2.严格按照国家法律、法规、政策以及财经纪律的规定，正确行使监督权力，客观公正地评价和反映企业的经营、财务状况和领导人员的工作业绩;

3.向股东会提交相关工作报告，包括监事会换届、延时换届申请报告;更换、增补监事申请报告;监事会决议和纪要;监事会年度工作报告、专项检查报告、日常检查报告等;

4.制定监事年度工作计划和各项工作制度，负责收集、整理、分析各类监督信息资料,建立必要的企业信息资料库，确保监督检查的规范性。

(三)外部监事除与内部监事享有同等权利、履行同等义务外，还须承担和遵守以下工作职责与履职纪律：

1.在年度和任期结束后，须向股东会提交书面履职报告(一般于每年3月底前提交上一年度的履职报告);

2.在公司召开董事会前，应将会议具体议程和会议审议的重大事项向所派出部门报告，并根据派出部门的意见，在董事会会议上提出质询或者建议;

3.不得接受企业的任何馈赠;不得在企业中为自己、亲友或者其他人谋取私利;不得接受企业的任何报酬和福利待遇;不得在企业报销应有个人承担的任何费用;

4.完成监事会交办的其他事务。

(四)企业在监事会履职过程中，有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分,直至撤销职务;构成犯罪的，移送司法机关追究责任：

1.拒绝、阻碍执行监依法履行职责的;

2.拒绝、无故拖延向执行监事报送财务会计报告、报告重大经营管理活动情况和提供相关资料的;

3.隐匿、篡改、伪报重要情况和有关资料的;

4.有阻碍执行监事监督检查的其他行为的。

四、监督检查工作

(一)监督检查工作应遵循以下原则：

1.过程监督原则。以财务监督为核心，对企业决策过程、决策执行和重要经营管理活动实施全过程监督。

2.时效性原则。要随时了解、掌握和跟踪企业重要

3.及时报告原则。执行监事每次对企业有关方面的检查结束后，应当及时作出检查报告，发现危害及可能危害公司资产安全的问题，及时提出监督意见、建议。

4.不参与不干预原则。执行监事不参与企业经营决策、不干预企业经营活动，对企业经营决策和经营活动不直接发表肯定或否定的意见。

(二)监督检查工作的形式：

执行监事一般每年对企业定期检查一至二次，并可以根据实际需要不定期地对企业进行专项检查。

1.日常监督检查：对企业日常运营情况进行监督检查;

2.年度监督检查：对企业的年度经营管理情况进行监督检查(在日常监督的基础上,每年对企业必须进行一次集中检查，并与企业年度财务决算审计相衔接。已由执行监事安排检查的企业年度财务决算，不再重复审计);

3.专项监督检查：对董事会、高级管理人员履行职责情况，对企业有可能或已经导致公司资产严重损失的行为，发现企业经营情况异常的，则须进行专项监督检查。

(三)监督检查工作可以采取下列方式：

1.听取企业负责人对有关财务、资产状况和经营管理情况的汇报，召开与监督事项有关的会议;

2.查阅企业的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等资料以及与经营管理活动有关的其他资料;

3.核查企业的财务、资产状况，向职工了解情况、听取意见，必要时可要求企业负责人对有关情况作出说明;

4.向财政、工商、税务、审计、海关等有关部门和银行调查了解企业的财务状况和经营管理情况。

新康国际投资有限公司

2013-11-19

第二篇：新康国际投资有限公司股权结构调整协议书

新康国际投资有限公司

股权结构调整协议书

甲方：

乙方：

为优化公司股权结构，完善公司治理结构，经甲乙双方经过充分协商，就股权结构调整相关事宜达成如下协议：

一、甲方成立实业有限公司，现根据需要吸收乙方参股经营，经甲乙双方同意对公司股权结构进行调整。

二、公司股权调整后甲乙各方持股份额分别为：

三、公司进行股权结构调整后，甲乙各方均享有权利和承担责任的义务。

四、甲乙各方之间因股权转让所支付的价款，由转让方和受让方自行结算。

五、公司经营利润及投资收益，按照甲乙各方持股比例进行分配。

六、公司逐月通报公司经营、投资的重大事项和收益情况，接受甲乙各方监督。

七、本协议自甲乙各方当事人签章之日起生效。

八、本协议一式五份，甲乙双方各持一份，长沙聚金投资发展有限公司留存一份。

甲方（签章）乙方（签章）

签订日期：

第三篇：汝城县水务投资有限公司章程

汝城县水务投资有限公司

章

程

县国有资产监督管理机构（盖章）：县水利局（盖章）： 公司法定代表人（签字）：

第一章

总

则

第一条 为加快水利基础设施建设，加速推进汝城县水利发展步伐，搭建县级水利投融资平台，进一步规范公司行为，保障公司出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和国家有关法律法规的规定，结合我县实际情况，制定本章程。

第二条 公司名称：汝城县水务投资有限公司。

公司住所：汝城县水利局。

第三条 公司是具有独立法人资格、国有独资的有限责任公司，出资人以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第四条 公司经营范围：水电、水源及水生态工程、给排水、旅游、温泉开发、水库除险加固、城市防洪、河道整治、水土保持、中小灌区新建和配套改造、农业产业、水土资源综合利用开发、房地产开发、土地储备、水利综合经营、污水处理以及与水利相关的等各类水利水电工程及相关项目的投资、融资建设、经营管理、设计咨询。建筑材料、设备销售。

第五条 公司遵守国家法律、法规及本章程的规定，维护国家、出资人及职工的权益，接受政府有关部门的监督。

第二章

出资人

第六条 根据县人民政府委托，公司由汝城县水利局履行出资人职责，公司的法定代表人由董事长担任。出资人全部缴纳出资后，必 须经法定的验资机构验资，并出具证明。

第七条 公司经营范围内建设项目的县级及县级以上投入的资金可作为新增国有资本注入公司。第八条

出资人的权利：

一、依法享有所有者的资产受益权，对公司国有资产实施监督管理；

二、向公司委派或更换董事，决定董事的报酬事项；

三、向公司委派或更换监事，并在监事会成员中指定监事会主席，决定监事的报酬事项；

四、决定公司合并、分立、变更形式、解散、增减资本和发行债券；

五、修改公司章程；

六、公司终止，依法取得公司剩余财产；

七、决定公司的经营方针和投资方向；

八、依法和本章程享有的其他权利。第九条 出资人的义务

一、遵守公司章程，足额缴纳所认缴出资额；

二、以出资额为限，对公司承担公司债务责任；

三、公司办理工商登记手续后，不得抽回出资。

第十条

出资人可以转让其全部或部分出资额，但必须依法报县人民政府审批并办理财产转让手续。转让后，应变更公司形式并办理有关工商登记手续。

第 三 章

注 册 资 本

第十一条 注册资本：公司注册资本为3000万元。

第 四 章

董 事 会

第十二条

公司设立董事会，董事会成员七人。董事会设董事长一名、副董事长一名，董事五名。

第十三条

董事会任期三年，可以连选连任。第十四条

董事会对出资人负责，行使下列职权：

一、向出资人报告工作，执行出资人决议；

二、决定公司的经营计划和投资方案；

三、决定公司的财务预算方案、决算方案；

四、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

五、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

六、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

七、决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项；

八、决定公司内部管理机构的设置和岗位设置；

九、决定公司的人事改革方案和工资方案；

十、决定公司总经理、副总经理、财务负责人以及其他高级管理人员的报酬事项，审批公司劳动用工方案；

十一、负责公司章程的制定和修改；

十二、制定公司的基本制度，管理公司信息披露事项；

十三、出资人授与的其他职权

第十五条 董事会会议原则上每年召开一次，由董事长召集并主 持，董事长因特殊情况不能履行职务时，由副董事长召集和主持，如有下列情况之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会议：

一、董事长认为必要时； 二、三分之一或以上董事联名提议时；

三、监事会提议时；

四、总经理提议时。

第十六条

召开董事会会议，应当于会议召开前三日内通知全体董事，并将会议议题、会议日期和地点、会议期限等会议资料送达各董事；董事会应当对所议事项于三日内做成会议纪要，出席会议的董事应当在会议纪要上签名，董事会会议纪要永久保存。第十七条

董事会做出决议应遵守以下原则：

一、董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权；

二、董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。第十八条

董事长行使下列职权：

一、召集并主持董事会会议；

二、检查董事会会议的实施情况，并向董事会报告；

三、签署董事会重要文件和应由公司法人代表签署除合同以外的其他文件；

四、董事会授予的其他职权。

五、提名公司总经理人选，提议公司管理框架。

董事长不能履行职责时，应授权主持工作的董事代其履行职责。第十九条

公司总经理由董事会聘任，总经理对董事会负责，负责公司日常生产经营管理工作，行使下列职权：

一、主持公司的生产经营管理，向董事会报告工作；

二、拟订公司的经营发展规划、经营和投资计划；

三、组织实施董事会决议、公司的经营计划和投资方案；

四、拟定公司内部管理机构设置和岗位设置方案；

五、拟定公司人事制度改革方案和工资方案；

六、拟定公司基本管理制度；

七、制定公司具体规章制度；

八、主持召开总经理办公会议，签署公司行政、经营管理文件，受董事长委托签署合同；

九、提请任免公司副总经理、中层干部；

十、聘任或解聘除副总经理、中层干部以外的管理人员；

十一、根据国家政策规定，拟定公司劳动用工及内部分配形式报董事会批准；

十二、董事会授予的其他职权；

十三、提议召开董事会临时会议。

公司副总经理由总经理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作。

第二十条

公司按照“精简、高效”的原则设置若干中层职能部门，具体设置方案另行规定，中层干部配备由总经理提名。

第 五 章

监 事 会 第二十一条

公司成立监事会。监事会由5名监事组成，由出资人拟定，报县人民政府批准后任命。监事任期三年，任期届满可以连选连任。

第二十二条

监事会设监事会主席1名，负责召集和主持监事会议。监事会形成决议经半数以上监事通过方可生效。第二十三条

监事会行使下列职权：

一、检查公司账务；

二、对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规和公司章程的行为进行监督；

三、当董事和总经理的行为损害公司利益时，要求他们予以纠正，必要时向出资人报告；

四、公司章程规定的其他职权；

五、提议召开董事会临时会议。监事列席董事会会议。

第二十四条 公司董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

第 六 章

财 务 会 计

第二十五条

公司依照《会计法》、行政法规及国务院主管部门的规定，建立本公司的财务会计制度，公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。第二十六条

公司在每一年会计终了时，制作财务会计报告，并依法经会计师事务所验证。

第二十七条

公司应按国家和有关政策法规的规定，定期向财税 部门和工商行政管理部门等有关部门报送财务会计报表，公司在每一会计终了后，将财务会计报告送交出资人，并接受监督。第二十八条

公司分配每年税后利润时，提取净利润的百分之十列入法定盈余公积金，提取净利润的百分之五至百分之十列入公益金。公司法定盈余公积金累计金额达到公司注册资本的百分之五十时，可以不再提取。

第二十九条

公司的法定盈余公积金不足以弥补以前公司亏损的，在依照前款规定提取法定盈余公积金和公益金之前，先用当前利润弥补亏损。

经出资人决定，公司可以另外提取任意公积金。

第三十条

公司在弥补亏损和提取法定盈余公积金、公益金后，所余利润，依法进行分配。

第三十一条

法定盈余公积金只能用于下列各种途径。

一、弥补亏损

二、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本，公司的公益金用于本公司职工的集体福利。

第七

章

合并、分立、变更注册资本

第三十二条

公司合并或者分立，由出资人做出决定；按照《公司法》的要求签订协议，清算资产，编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，依法办理有关手续。

第三十三条

公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单，依法通知债权人并进行公告。公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，按《公司法》及本章程缴纳出资的有关规定执行；以资本公积金转增注册资本的，经出资人同意后，相应调整公司账目。

公司增加或减少注册资本，应经法定验资机构验资，依法向工商行政管理部门办理变更登记。

第 八 章

破产、解散和清算

第三十四条

公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产；营业期届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；出资人决定解散；因合并、分立需要；被依法责令关闭等，应依法成立清算小组，对公司财产、债权、债务等进行清理，在规定时间内，在报纸上至少公告三次，公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报出资人确认，并报送公司登记机关，申请注销登记，公告公司终止。

第 九 章

附

则

第三十五条

本公司章程由董事会制定，并报县国有资产监督管理机构批准。公司章程由公司董事会负责解释。

第三十六条

公司章程由董事会修改，经三分之二以上董事会成员同意后，报县国有资产监督管理机构同意，并报公司登记机关备案。

第四篇：东莞市创银实业投资有限公司 章程

东莞市创银实业投资有限公司

章程

第一章 总则

第一条 本章程根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。

第二条 本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第三条 本章程经全体股东讨论通过，在公司注册后生效，对本公司、股东、执行董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

第二章公司名称和住所

第四条公司名称：东莞市创银实业投资有限公司

第五条公司住所：东莞市沙田镇大泥村村民委员会

邮政编码： 52398

1第三章公司经营范围

第六条 公司经营范围：家庭服务、家用电器维修。

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第四章公司注册资本

第七条公司注册资本： 10万元人民币。

第五章股东姓名（名称）

第八条 公司股东共1个，分别是：

1、谢剑锋

证件名称：身份证

证件号码：***854

－1－

通信地址：沙田镇大泥村大有围组41号

邮政编码：52398

1第六章股东的出资方式、出资额和出资时间

第九条股东的出资方式、出资额和出资时间：

2、谢剑锋

以货币出资2万元，总认缴出资2万元，占注册资本的66.67%。

实缴出资2万元，在申请公司设立登记前缴纳。

2、黄华兴

以货币出资1万元，总认缴出资1万元，占注册资本的33.33%。

实缴出资1万元，在申请公司设立登记前缴纳。

第七章股东的权利和义务

第十条股东享有下列权利：

（一）根据其出资份额行使表决权；

（二）有选举和被选举执行董事、监事权；

（三）查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告；

（四）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询；

（五）要求公司为其签发出资证明书，并将姓名或名称、住所、出资额及出资证明书编号记载于股东名册上；

（六）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；

（七）公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资，按照增资前各自实缴出资比例认缴新增出资；

（八）按照实缴出资比例分取红利；

（九）按公司章程的有关规定转让和抵押所持有的股权；

（十）公司终止，在公司办理清算完毕后，按照实缴出资比例分享剩余资产。

第十一条股东履行下列义务：

（一）以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

（二）遵守公司章程，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益；

（三）应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续；

（四）不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；

（五）公司成立后，不得抽逃出资；

（六）保守公司商业秘密；

（七）支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。

第八章公司的股权转让

第十二条股东之间可以相互转让其全部或部分股权。

（一）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

（二）经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。

第十三条受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。

第九章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十四条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第十五条股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议；

（十二）对公司为除公司股东或者实际控制人以外的他人提供担保作出决议。

第十六条股东会的议事方式和表决程序除《公司法》有规定的外，按照本章程的规定执行。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。

第十七条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年2月份召开一次。代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》有关规定行使职权。

第十八条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十九条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。第二十条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）根据经理的提名决定聘任或者解聘公司财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十一条执行董事任期三年，任期届满，连选可以连任。

第二十二条公司设经理一人，由执行董事兼任，由股东会选举产生。经理对股东会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（二）组织实施公司经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司财务负责人。

第二十三条公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第二十四条监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。

第十章公司法定代表人

第二十五条公司法定代表人由执行董事担任。

第二十六条法定代表人代表公司行使法律法规规定的有关职权。

第十一章公司的通知和通知方式

第二十七条公司有下列情形之一的，应予通知：

（一）召开股东会会议；

（二）股东或者股东委托公司对股权转让事项予以通知。

第二十八条公司通知可采用以下方式：

1、前条第（一）项情形可以采用口头通知方式。若口头通知方式未能通知全体股东的，必须采用书面通知方式。

2、采用书面直接送达方式。由被通知股东在送达回证上注明收到日期，并签名或者盖章，送达回证上注明的签收日期为送达日期。

3、采用挂号邮寄方式。邮寄地址为章程中记录的股东通信地址，自挂号寄出之日起十五日后视为送达。

第十二章附则

第二十九条本章程于年月日订立，自公司登记机关核准公司设立登记之日起生效，修改亦同。

第三十条本章程未规定的事项，按《公司法》的相关规定执行。

全体股东签名、盖章：

年月日

第五篇：独资企业章程版本(股东,董事会,监事)

外 资 企 业

有限公司

章 程

有限公司根据《中华人民共和国外资企业法》及中国有关法律、法规，在中国境内举办独资企业，特订立本章程。

第一章 总 则

第一条 投资者：

境外法定住址： 电话： 第二条 本公司名称为： 有限公司

英文名称：

本公司的法定地址为： 电话：。邮政编码为： 第三条 第四条 本公司为有限责任公司。

本公司为中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动将遵

守中国的法律、法规和有关条例的规定

第二章 宗旨和经营范围

第五条 本公司宗旨为：。

第六条 本公司的经营范围： 产品的生产和销售。

生产规模为： 年产 万吨（件），%供出口。

第三章 投资总额和注册资本

第七条 本公司的投资总额为 万美元。注册资本为 万美元，以等值的外汇现汇出资（或：其中有 万美元是以等值的进口设备出资，其余 万美元以等值的外汇现汇出资）。投资总额与注册资本之间的差额 万美元由投资者在中国境外自行筹措。

第八条 本公司的注册资本将在领取执照之日起3个月内一次性缴清。（或者本公司的注册资本将在领取执照之日起 1年内分 次缴清。具体缴付如下：

合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经股东通过。

第五章 董事会

第十五条 本公司设董事会,董事会由(3-7)名董事组成。董事任期为三年，由股东书面委派，期满后获连派可连任。

第十六条 董事会设董事长1人。董事长为独资企业的法定代表人。第十七条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

1、向股东报告工作；

2、执行股东的决议；

3、决定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8、决定公司内部管理机构的设置；

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10、制定公司的基本管理制度；

11、公司章程规定的其他职权。

第十八条 董事会改换董事人选时，需经 名的董事通过，并应书面通知本公司董事会。

第十九条 董事会例会每年召开2次；经 名以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。

第二十条 董事会会议原则上在公司所在地举行。第二十一条 董事会会议由董事长召集并主持。

第二十二条 董事长应在董事会开会前30天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。

第二十三条 董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会，如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。

人员予以纠正；

4、向股东提出提案；

5、依照有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6、公司章程规定的其他职权。

第三十五条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第八章 财务会计

第三十六条 本公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的外资 企业财务会计制度规定办理，独立核算，自负盈亏。

第三十七条 本公司会计采用公历年制，自1月1日起至12月31日 止为一个会计。

第三十八条 本公司的一切凭证、帐簿、报表，用中文书写。

第三十九条 本公司采用人民币为记帐本位币，人民币同其他货币的折算，按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公布的汇价计算。

第四十条 本公司在中国银行或经批准的其他中国境内外的银行开立人 民币或外币帐户。

第四十一条 本公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。

第九章 利润分配

第四十二条 本公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基 金和职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会确定。

第四十三条 本公司每年结算利润1次。本公司上一个会计亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计未分配的利润，可并入本会计利润分配。

第十章 劳动管理

第四十四条 本公司职工的招收、招聘、辞退、工资、劳动保险、生活 福利和奖惩等事项，按照中华人民共和国的有关规定，经董事会研究制定方案，由本公司和本公司的工会组织集体或个别地订立劳动合同加以规定，并报当地劳动管理部门备案。

第五十八条 本公司期满或提前终止时，股东应提出清算程序、原则和 清算委员会人选，组成清算委员会，对本公司财产举行清算。

第五十九条 清算委员会任务是对本公司的财产、债权、债务进行全面清 查，编制资产负债表和财产目录，制定清算方案和清算报告，并报股东确认。

第六十条 清算期间，清算委员会代表本公司的起诉或应诉。

第六十一条 清算委员会对本公司的债务全部清偿后，其剩余的财产归投 资者所有。

第六十二条 清算结束后，本公司应向审批机关提出报告，并向原登记机 构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。

第十四章 规章制度

第六十三条 本公司董事会制定的规章制度有：

1、经营管理制度，包括所属各个部门的职权与工作程序；

2、职工守则；

3、劳动工资制度；

4、职工考勤、升级与奖惩制度；

5、职工福利制度；

6、财务制度；

7、公司解散时的清算程序；

8、其它必要的规章制度。

第十五章 附 则

第六十四条 本章程如与中华人民共和国有关规定相抵触的，以中国政府 有关法规为准，如有不尽之处，由股东修改或补充，报原审批机关批准,向原登记机关办理变更登记手续。

第六十五条 本章程自投资者签字盖章，并经中华人民共和国有关审批部 门批准生效。本章程实行日期与本公司营业执照签发之日同。

第六十六条 本章程用中文书写，于 年 月 日在中国 制