股份有限公司监事会议事规则

第一篇：股份有限公司监事会议事规则

股份有限公司监事会议事规则

为了进一步明确公司监事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《ABC 股份有限公司章程》 以下简称（《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。

第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。

第三条 监事应具备下列一般任职条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护股东、职工的权益；

（二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾三年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）公司董事、总裁和其他高级管理人员；

（七）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的；公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。

监事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第五条 监事享有以下权利：

（一）监事有了解公司经营情况，享有公司各种决策及经营情况的知情权；

（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅薄册和文件，有权要求董事及公司有关人员提供有关情况报告；

（三）出席监事会会议，并行使表决权；

（四）在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议；

（五）出席公司股东大会，列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（六）根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第六条 监事应履行以下义务：

（一）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，忠实履行监督职责；

（二）执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

（三）不得利用职权谋权私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

（四）保守公司机密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。

第七条 监事会设召集人一名，即监事会主席，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会的决议执行情况；

（二）代表监事会向股东大会报告工作；

（三）列席董事会。

第九条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第十条 公司应采取措施保障监事的知情权，监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十一条 监事可以在任期届满前提出辞职。事辞职应当向监事会提交书监面辞职报告。监事会视实际情况，决定是否提请召开股东大会批准监事辞职而填补其空缺。监事的辞职报告经法定程序批准后方能生效。职工代表出任的监事辞职的，提请职工代表大会批准。

第十二条 如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，监事的该辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事会应当尽快召集临时股东大会，举监事填补因监事辞职产生的空选缺。在股东大会未就监事选举做出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事会的职权应当受到合理的限制。

第十三条 监事会在行使职权时，认为有必要，提议召开临时股东大会。

如果监事会要求召集临时股东大会，应签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题并提出内容完整的提案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

第十四条 董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合法律法规及《公司章程》的规定。

如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，出提召集会议的监事会在报经公司所在的地方证券主管机关同意后，以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会。

第十五条 监事列席公司股东大会，涉及公司商业秘密不能在股东大会上除公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。

第十六条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、否符合是公司实际需要等事宜进行监督。

第十七条 监事会应定期召开会议，并根据需要即使召开临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

监事会每六个月至少召开一次会议。议通知应当在会议召开十日以前书面会送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期、地点和会议期限；

（二）事由和议题；

（三）发出通知的日期。

监事会召集人根据实际需要或经三分之一以上监事要求，以于会议召开五日以前，以电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件及其他有效方式）的方式通知全体监事。

第十八条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第十九条 监事在监事会上均有表决权，任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。

第二十条 监事会决议采取举手表决或监事会认可的其他表决方式。

每名监事有一票表决权。

监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。一监事享有一票表每决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第二十一条 监事会可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十二条 监事会会议应有记录，席会议的监事和记录人应当在会议记出录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。事会会议记录的保管期限不少于十年。

第二十三条 本规则由公司监事会制订、修改、补充，并负责解释。

第二十四条 本规则若与公司章程及国家相关法律、法规、规章及规范性文件有所不符，以公司章程及相关规定为准。

第二十五条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下” 都含本数； “超过”、“不满”、“不足”、“以外”不含本数。

第二十六条 本规则自股东大会审议通过之日起生效。

股份有限公司

二〇一二年月日

第二篇：议事监事会主要职责

议事监事会主要职责

一、讨论审议本村《村民自治章程》规定须提交村民会议和村民代表会议决定的重大事项，提出意见和建议；

二、监督村事务民主决策；

三、监督村民委员会成员行使职权，定期监督、评议村民委员会及其管理人员工作；

四、对村民委员会在村务公开方面的事项、内容、时间、程序、形式进行民主监督；

五、参与审查村集体的财务计划和各项财务管理制度，对本村集体财务活动进行民主监督（仅议事监事会财务监督小组职能）；

六、每月审核村民委员会财务开支，出具理财报告书（仅议事监事会财务监督小组职能）；

七、受村民委托，对村民质疑的本村集体的财务账目进行查阅、审核，并要求有关当事人对财务问题作出解释（仅议事监事会财务监督小组职能）；

八、向村民会议、村民代表会议报告村务公开和民主理财情况；

九、收集、听取村民对村务公开和民主理财的意见和建议。

第三篇：股份有限公司监事会职责

股份有限公司监事会职责、职权条例

一、监事会的职责：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

（十一）修改公司章程；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

二、董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

三、监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

（四）提议召开临时股东大会；

（五）列席董事会会议；

（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

“乘机安全小贴士”安全出行要重视

四、其他

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

第四篇：村民议事会、理事会，监事会模板

村民议事会

一、人员组成(5-7人)

会

长：***

副会长：***

成员：***********

范文老师2019-11-15

16:16

二、村民议事会工作制度

一、村民议事会是由本村村民代表参加的参谋议事，民主监督村务的基层群众性组织。

二、村民议事会成员任期与村民委员会相同，每届三年，可以连选连任。

三、村民议事会享有六大职权:

①对村内重大事务的参谋权;

②对村委会计划、报告的审议权;

③对村干部的执行政策情况的监督权;

④对群众意见与建议的收集、反映权;

⑤对不合格的村委干部要求罢免的建议权;

⑥对村务的民主管理权。

四、村民议事会的主要内容是:讨论村委中长期规划和本工作计划，财务收支预决算，年终收益分配，各业承包合同，集体土地的征用，新建企业和企业新增项目的开发，村镇建设的规划和宅基地的审批，大型基本建设和固定资产购置及处理。

五、村民委员会接受村民议事会的检查、监督。

每年年终，应将本财务收支、企业承包、土地承包情况，农民负担情况，宅基地审批情况、计划生育指标分配情况等向村民议事会汇报，对群众关心的热点问题，要求在村内主要街道予以公示。

六、村民委员会成员每年年终向村民议事会进行述职报告，村民议事会对每个成员的工作要进行认真的评议，在此基础上进行无记名测评，评议结果将记入档案，作为考核村委干部的主要依据，为村委换届调整干部提供依据。

七、村民议事会每季至少召开一次，由村民委员会召集、主持，如有特殊情况，经本村三分之二的村民代表联名提出，即可召开专题会议。

八、村民议事会要建立健全各种资料表册，做到各种活动有记录，各项决策有记录，好人好事有记录，意见建议有记录，决策的执行情况有反映，并要将有关资料整理入档。

村民理事会

一、人员组成(5-7人)

会

长：***

副会长：***

成员：***********

二、村民理事会工作制度

适应农村经济社会发展的新形势，促进两个文明建设，以自然村为单位成立村民理事会。理事会应在严格按照党的政策方针，执行国家法律法规，遵循村规民约的前提下，立足本村村民，积极带领本村村民开展社会主义新农村建设工作。

一、理事会的产生

1、理事会由5-7人组成，成员由组织能力强、热心公益事业、办事公道的村组干部、老同志、党团员、积极分子组成，经本组村民大会或村民代表大会选举产生。

2、在理事会成员中选举会长1名。根据市委年1号文件“全面推行党支部领导下的村两委班子、村民小组、党小组与新农村建设理事会、农民专业合作经济组织的双向进入交叉任职管理模式”的精神，村民理事会长应由村两委班子成员、村民小组长或党小组长担任。

二、理事会的任期

理事会每届任期三年，理事会任期期满，要及时召开本村村民大会或村民代表大会，选举新一届理事会。理事会成员可连选连任。

三、理事会的权利和义务

1、理事会对村民代表会议负责，代表村民行使职能，至少每季度向村民代表会议汇报一次工作。

2、认真贯彻落实党和国家的方针政策，切实履行村庄公共事务管理，建立完善和监督执行村规民约，公共事务管理、公共场所卫生管理等各项长效管理机制，及时纠正违反本制度和村规民约等相关制度的人和事。

3、切实履行本村组新农村建设的管理职能，负责协助技术部门制定和实施村庄规划，负责与农户签订建设意向协议，负责向政府自主申请新农村建设示范点，积极担负起建设资金筹集管理、建设合同签订、工程进度督促、建设质量监管的具体职责，逐步完善村组基础设施和公益事业设施配套，努力提升村民的生产生活质量。

4、负责听取并收集各个方面的意见建议，协调解决村内的有关问题和困难。

5、负责组织开展文明新风培育创建活动，广泛开展互助活动，增强村民参与活动的积极性和主动性。

6、尊重村民权利，维护村民利益，以实施各类农民培训工程为契机，积极引导村民做一个有一定致富能力、文明守法、移风易俗的新型农民。组织村民摒弃陈规陋习，弘扬文明新风，倡导健康文明科学的生活方式。

7、按照“民办、民管、民劳、民受益”的原则，培育和组建新经济组织，为本村全体村民提供产前、产中、产后各项任务，达到“信息畅通、技术互帮，资金互助、成果共享”的目标。

8、本制度需修改时，由理事会征求群众意见，提出修改条规，经户主会或群众大会讨论通过。

9、本制度条款如与村或政府颁布的政策法规有违背，应按政策法规及时进行修改。村民监事会

一、人员组成(5-7人)

会

长：***

副会长：***

成员：***********

为了进一步扩大村民民主监督职权，确保群众的知情权、监督权、参与权和管理权，巩固村委会与群众的良好关系，特制定本制度。

一、村民监事会的组成由党风廉政建设监督员、农村“五老”（老干部、老党员、老劳模、老教师、老军人）、人大代表和有较高威信的村民５－７人组成，成员必须经全体村民大会或村民代表大会民主推荐产生。但不能是村党政班子成员及其直系亲属。

二、村民监事会职责

1、审查村务公开的各项内容；

2、审议批准村委会的工作报告、财务收支账目凭证；

3、监督村委会及其成员对法律法规和村民自治章程及村民会议或村民代表会议决定事项的执行；

4、检查村财务收支，督促村委会财务的公开；

5、举行民主听证会，向村民通报本村重大事项，征求并反映村民对村务公开的意见和建议，对村委会研究决定的事项向群众作好宣传解释；

6、向村民会议负责并报告工作，接受村民大会的监督；

7、监事会有权要求监事所涉及的对象提供真实材料和有利于监事工作开展的必备条件。

三、村民监事会工作范围

定期组织召开村民会议或村民代表会议，听取村委会的工作汇报，评议村委会的工作，列席村委会有关重大事项决策的会议；走访群众，收集、汇总群众对村委会工作和村组干部的意见，对群众反映的热、难点问题及时向村委会反映，并提出建议；负责向村民宣传有关决策，协助村两委会做好党和国家各项政策、本村重大决定的贯彻落实。监事会可以独立自主地开展各项符合规定的民主监事活动。

第五篇：股份有限公司监事会议事规则指引

股份有限公司监事会议事规则指引

目录

第一章

总则.................................................................................................................................................1 第二章

监事会的职权.................................................................................................................................1 第三章

监事会会议的召开.........................................................................................................................1 第四章

监事会会议的通知.........................................................................................................................2 第五章

出席会议的人员.............................................................................................................................2 第六章

议案表决与会议决议.....................................................................................................................3 第七章

会议的记录与保存.........................................................................................................................3 第八章

会议决议的执行与督办.................................................................................................................3 第九章

附则.................................................................................................................................................4

第一章

总则

第一条

为了完善公司法人治理结构，健全和发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、国家有关法律法规，《……股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。

第二条

监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。

第三条

监事会由［ ］名监事组成，其中包括职工监事［ ］名，监事会设监事会主席一名，由[二分之一]全体监事选举产生和更换。

第二章

监事会的职权

第四条

监事会受股东会的委托或授权行使职权，向股东会报告工作。第五条

监事会依法行使下列职权：

（一）检查公司的财务，查阅财务报表、资料（包括下属企业、控股公司）；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助工作。

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行法定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）按《公司法》第一百五十二条规定对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）法律法规及股东会授予的其他职权。

第六条

公司应为监事会提供办公场地和必要的经费。监事会根据需要可以聘请必要的工作人员。

第三章

监事会会议的召开

第七条

监事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条

监事会定期会议每年召开一次，并于每年四月三十日前召开。监事会定期会议主要是对公司经营状况和资产运行情况进行审核，讨论确定监事会工作计划和工作总结报告，会议的主要议题包括：

（一）审核公司财务会计报告，重点审核财务会计信息的真实性、完整性。

（二）重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况；

（三）了解和评价公司董事会成员，总经理及其他高级管理人员的经营行为和业绩、提出建议；

（四）讨论监事会的工作报告。

第九条

经监事会主席或二分之一以上全体监事提议，或有下列情况之一的，监事会应在事实发生之日起十日内召开临时会议。

（一）董事会决策违反法律、法规或超越决策权限范围，违反决策程序以及决策可能严重影响公司资产保值增值；

（二）公司高级管理人员违反法律、行政法规和《公司章程》，严重影响公司利益；

（三）公司已经或正在出现重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未及时采取措施；

（四）监事会认为需要聘用执业审计师、律师等提出专业意见的某些重大监督事项；

（五）为完成监事会工作计划，监事会在自身工作运行的各个环节（包括部署、实施、检查、考核）中需要召集会议；

（六）监事会认为有必要召开临时会议的其他情形。

第十条

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能或者不履行职务的，由[副主席]半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四章

监事会会议的通知

第十一条

监事会会议通知按以下形式送达全体监事：

（一）监事会定期会议召开十日前以书面形式通知全体监事；

（二）监事会临时会议召开五个工作日前以书面通知全体监事，遇有紧急情况时，可由监事会主席决定，先电话通知后补送书面通知。

根据本议事规则要求作出的任何通知应以书面方式作出，并可以通过专人递送、快递、挂号信或航空挂号信、传真以及电子邮件发送至通知有关各方所指定的地址，或者发送到所涉有关各方不时书面通知的其他地址。

如果无法证明更早收到通知的情况下，任何通知应在下列情况下视为已正式作出：

（一）如果通过专人递送，在将通知送到被通知方指明的地址并由其签收送达回执时；

（二）如果通过快递发出，在寄出后的三日；

（三）如果通过挂号信或航空挂号信发出，在寄出后的七日；

（四）如果通过传真发出，在发送者收到传真已完整传输的打印确认书时；

（五）如果通过电子邮件发出，在发送者收到收件人已收到有关电子邮件的打印确认书时，但该等确认书系电子邮件系统自动回复功能作出的除外。在此情形下，通知应在发送方收到收件人以传真形式发回的书面确认时方能视为正式作出。

第十二条

监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

会议议题的相关资料应随会议通知送达各监事。

第五章

出席会议的人员

第十三条

监事会会议应由监事本人出席。

监事因故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，提交书面意见或书面表决，也可书面委托其他监事，委托书上应注明委托事项及意见，并由委托人签名或盖章。

委托其他董事代为出席会议的监事视为该监事本人亲自出席。但应当在授权范围内— 2 —

行使监事的权利。

第十四条

监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条

监事连续两次未出席监事会会议，亦未委托其他监事出席的，视为不能履行监事职责，由监事会提请股东大会或职工代表大会予以撤换。

第十六条

监事会定期会议和临时会议，均必须由全体监事[二分之一]以上出席方可举行。

第十七条

根据需要，监事会可邀请审议事项的相关人员列席会议。

第六章

议案表决与会议决议

第十八条

监事会决议要由监事以记名投票方式进行表决，每一监事享有一票表决权。表决分同意和反对两种，不能弃权，弃权的情况视为同意。

第十九条

监事会决议应当由全体监事[二分之一]以上通过方为有效。第二十条

监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用邮寄或传真方式进行书面表决，但所表决决议应经全体监事签字通过方为有效。

第二十一条

监事会定期会议决议一般应包括下列内容：

（一）监事会会议时间、内容以及监事出席情况和表决情况；

（二）经股东大会批准，授权审查公司半年或全年的生产经营基本情况；

（三）经股东大会批准，授权审查公司经营效益、资产质量和资产保值增值情况；

（四）对董事会成员及经营班子经营行为、经营业绩的评价，奖惩及任免建议；

（五）对监督中发现的有关问题提出处理建议。

第二十二条

监事会临时会议要对所议事项形成决议，以及相关监督报告。

第二十三条

监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第二十四条

监事会会议决议，应在会议结束后五日内抄送公司董事长和总经理，并由董事长和总经理在收到决议五日内提出书面意见。

第七章

会议的记录与保存

第二十五条

监事会会议应派专人作会议记录。记录内容包括

（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；

（二）出席会议监事的姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果。

第二十六条

出席会议的监事应当在会议记录上签名。

第二十七条

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性的记载。第二十八条

监事会会议记录应作为公司档案妥善保存，保管年限为［二十］年。

— 3 — 第八章

会议决议的执行与督办

第二十九条

监事会达成对有关监督事项进行检查的决议后，应有专门监事负责执行。

第三十条

对监事会决议执行情况，应建立记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

第九章

附则

第三十一条

本规则中所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第三十二条

本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》规定执行。并应根据《公司章程》和国家相关法规、规定及时进行修订。

第三十三条

本规则由监事会负责解释。

第三十四条

本规则经股东大会审议通过后生效。