公司监事会2012年度工作计划

第一篇：公司监事会2012年度工作计划

集团公司监事会2012年度

主要工作计划

一、主要议程及时间安排

1月：

1、继续2011年度的年终督查工作，直至完成为止。

2月：

1、在2011年度年终督查工作完成之后，分析、整理本次督查工作结果，形成书面意见，向董事会或公司有关方面通报、沟通督查情况。

3月：

1、监事会召开2012年度第一次工作会议，总结监事会2011年的工作；研究监事会2012年工作的重点及注意事项；研究、部署监事会2012年度工作报告编写的内容及有关事项；

2、编制、下发监事会2012年度的主要工作计划。

3、准备2012年股东大会上，监事会方面的相关建议。

4月：

1、完成监事会2012年度工作报告的编写工作，为迎接2012年股东大会的胜利召开做好各项准备工作。

2、根据2011年对第二区域两次督查工作的整改要求，本月对第二区域的整改情况进行复查。

5月：

1、隆重庆祝2012年度股东大会的胜利召开，监事会主席向大会报告工作。

2、听取、收集、整理董事、股东关于改进监事会工作的意见，并编制整改工作计划，认真整改。

3、对第一区域（重点是该区域的第三个电站）进行工作督查。

4、根据2011年度年终督查情况，对有关区域需要整改或复查的问题进行督查。6月：

1、对第三区域进行工作督查。

2、对集团公司所属子公司进行工作督查。

7月：

1、监事会召开2012年度第二次工作会议，分析、总结2012年度第一次督查或复查的情况，如果发现有违法违规情况，向董事会提出纠正或整改的建议。8月：

1、对第四区域进行工作督查。

9月：

根据监事会提交的纠正或整改建议，有征对性的对有关单位或问题进行重点督查。

10月：

监事会集中学习，提高监事会工作人员的思想和业务素质。

11月：

1、受气候影响，提前对第三区域进行2012年度年终督查；

12月：

1、对集团所属分公司、子公司、公司总部进行年终工作督查（其中第三区域已安排在11月份进行，第四区域视工程进展情况，决定是否前往现场进行督查）。

2、监事会召开2012年度第三次工作会议，分析、总结本年度年终督查结果，编写督查书面意见。

3、根据年终督查结果，如果发现重大违法违规事件，监事会将依法依规提出处理建议，并按程序提交有关部门处理。

2012年，监事会除了完成上述计划所列有关主要工作外，根据集团公司的特点，还将积极配合董事会的工作，依法参与有关会议和活动，并进行相关督查，维护股东和公司的合法权益。

说明：监事会到各单位督查的具体时间另行通知。

二、督查的主要内容

1、财务情况；

2、股东大会、董事会决议执行情况；

3、投资经营计划执行情况；

4、财务预算执行情况；

5、规章制度建立建全和执行情况；

6、高级管理人员或主要管理人员是否有违法违规情况；

7、合同管理情况（包括项目开发、设计、监理、施工、设备材料采购等合同的管理与执行情况）；

8、已建成电站的运行及效益情况。

三、请协助、配合的工作

请各单位或项目部，根据上述计划安排，提早作好准备，以便适时协助提供下列文件或资料，供监事会督查工作时查验：

1、财务报表、账本、凭证和凭据等；

2、公司投资经营计划；

3、2012年度财务预算；

4、公司总部、各区域管理机构、各子公司的规章制度；

5、工资发放表；

6、项目的开发、设计、监理、施工、设备材料采购、贷款、征地拆迁补偿等合同；

7、工程设计文件；

8、工程施工组织设计；

9、工程结算资料。

集团公司监事会

第二篇：监事会工作计划

监事会工作计划

为全面开展监事会监督、检查、考核工作，提高企业经济效益，经监事会会议讨论通过，做出如下计划：

1、每个监事会成员根据自己的工作需要，坚特学习业务和文化知识，为行使监事职责打好基础，认真解决工作中出现的实际问题。

2、监事会成员要对公司领导的监督、检查、考核，认真做好记录和全面分析。

3、监事会及时对监督、检查、考核情况做出报告，肯定成绩，找出问题，提出改进工作的意见。

4、监事会成员要履行职责，坚持不脱离生产，不脱离群众，不脱离实际，接受员工的监督，经常反映员工的意见和要求。

5、广泛开展谈心活动，积极帮助职工解决思想工作和生活上的问题，增强公司凝聚力。

6、监事会成员要严格要求自己，做遵守公司各项规章制度的模范，努力完成各项工作的模范，联系职工关心职工的模范，刻苦学习精通技术业务的模范，秉公监督、检查、考核维护公司利益的模范。

7、监事会每月要进行一次工作总结，并请职工代表提建议和意见，不断改进和完善监事会的各项工作，为公司发展做出应有的贡献。监事会

2014年3月19日

第三篇：公司监事会财务检查

有限公司监事会对公司

2018年半报告及检查公司财务等事项的意见

一、监事会对公司2018年半报告及检查公司财务的意见

监事会认真审议了公司依据根据《证券法》第 68 条规定及深圳证券交易所《中小 企业板信息披露备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项（2018 年 2 月修订）》等法律 法规的有关要求编制的 2018 年半报告及摘要,认为：

1、公司 2018 年半报告的 编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、公司 2018 年半报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018 年半报告编制和审议人员有违反保密 规定的行为；因此，我们保证公司 2018 年半报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

二、监事会对公司 2018年半利润分配议案的意见

公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于2018年8月20日审议通过了公司《关于公司2018年半利润分配的议案》。监事会认为公司2018年半利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

三、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于2018年8月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关

法律法规和《公司章程》等的要求。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

以下无正文。

本页无正文，专用于《 股份有限公司监事会对公司2018年半

报告及检查公司财务等事项的意见》之签字页

全体监事：

年 月

日

第四篇：办公室(公司监事会办公室)

办公室(公司监事会办公室)

1、掌握公司纪检监察工作和党风建设的总体情况，负责工作计划、要点、总结、领导讲话、报告等文字材料的撰写，编发《纪检监察简报》。

2、负责公司纪委会议、纪检监察办公会议及监事会会议议题的收集、通知和记录工作；负责做好公司纪委监察部召开的各类会议的组织工作。

3、掌握和督办公司纪委、监察部决定事项的进展落实情况，协调公司纪委、监察部与各部门之间的工作关系。

4、负责各级领导人员廉洁自律的监督检查，建立领导人员廉政档案，抓好党风廉政建设责任制的落实。

5、抓好方针目标管理，做好调查研究和信息工作，为领导决策提出意见和建议。

6、与公司监事会办公室合署办公，承办公司监事会办公室的有关工作。

7、负责集团公司监督工作联席会议的召集等会务工作。

8、负责纪委、监察部机要文书和印章的管理。

9、负责纪委会、纪检监察办公会、廉政谈话会议的记录。

10、负责大事记和相关统计工作。完成领导交办的其他事项。

第五篇：公司监事会会议纪要

花垣县共华矿业有限责任公司

监事会会议纪要

2011年第01期

会议时间：2011年2月26日 会议地点：城北公司会议室 主 持 人：罗志中

参会人员：罗志中、杨书文、向朝霞 记 录 人：向朝霞

会议议题：选举公司监事会主席、秘书 会议内容：

根据2011年2月25日公司股东会会议决议精神，公司成立了监事会，现按照《公司法》和公司章程的规定，召开本次会议，会议内容：选举监事会主席和委任监事会秘书。

参加本次会议的监事为：罗志中、杨书文、向朝霞3人，公司监事全部到会，符合法定人数，本次会议选举真实有效。会议经过表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过以下决定：

一、选举罗志中担任监事会主席；

二、委任向朝霞为监事会秘书。

出席会议董事签名：

2011年2月26日

主题词： 选举 监事会主席 秘书 纪要 呈 报：李董事长

主 送：股东办、董事办、矿山、公司机关各部门

抄 送：公司总经理、副总、财务总监、矿长 留 存

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