公司监事会纪要

第一篇：公司监事会纪要

xxxx有限公司监事会会议制度

第一条 为规范公司监事工作，提高会议质量，依据《xxxx有限公司监事会议事规则》，制订本制度。

第二条 会议分类

公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议，同时监事会还实行集中学习制度。

（一）例行监事会会议是监事会议事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召开一次。

（二）临时监事会会议。根据工作需要，经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。

（三）集中学习。为学习国家法律法规、上级文件、业务知识，传达有关会议精神，交流工作经验，探讨有关问题，监事会根据情况，实行集中学习。

第三条 会议准备

（一）会议准备要充分，内容要具体，资料设施要齐全。

（二）会议通知要落实到人，例行监事会会议要提前10天，临时监事会要提前3天（特殊情况除外），集中学习要提前1天，以书面形式通知到参加会议的监事和有关列席人员，会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、事由或议题、发出通知时间等内容。

（三）会议的准备工作有监督办公室负责。

第四条 会议要求

（一）准时开会，注重实效。凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席，监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。（委托书见议事规则）

（二）监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。列席人员因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。

（三）与会人员要做好会议保密工作。

第五条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务，可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。

第六条 会议记录资料及整理、归档上报

（一）与会人员要认真做好个人会议记录；

（二）监督办公室负责对会议过程、所议事项的决定作详细的会议记录。特殊情况由监事会主席指定专人作会议记录；

（三）会议讨论研究有关议题和事项的，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。

（四）会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。

（五）会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。

第七条 本制度由公司监事会负责解释。

第二篇：设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要

ＸＸＸＸ有限公司董事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时董事会会议

出席会议人员：、、。

鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。

二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。

全体董事会成员（签字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。

会议议题：更换职工代表出任的公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：

一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司监事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：临时监事会会议

出席会议人员：、、。（新一届监事会全体成员）

鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议： 同意选举×××为新一届的监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： XXX、XXX、XXX

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第三篇：办公室(公司监事会办公室)

办公室(公司监事会办公室)

1、掌握公司纪检监察工作和党风建设的总体情况，负责工作计划、要点、总结、领导讲话、报告等文字材料的撰写，编发《纪检监察简报》。

2、负责公司纪委会议、纪检监察办公会议及监事会会议议题的收集、通知和记录工作；负责做好公司纪委监察部召开的各类会议的组织工作。

3、掌握和督办公司纪委、监察部决定事项的进展落实情况，协调公司纪委、监察部与各部门之间的工作关系。

4、负责各级领导人员廉洁自律的监督检查，建立领导人员廉政档案，抓好党风廉政建设责任制的落实。

5、抓好方针目标管理，做好调查研究和信息工作，为领导决策提出意见和建议。

6、与公司监事会办公室合署办公，承办公司监事会办公室的有关工作。

7、负责集团公司监督工作联席会议的召集等会务工作。

8、负责纪委、监察部机要文书和印章的管理。

9、负责纪委会、纪检监察办公会、廉政谈话会议的记录。

10、负责大事记和相关统计工作。完成领导交办的其他事项。

第四篇：公司监事会工作报告

洛阳洛粮粮食有限公司第十次股东会

第一届监事会工作报告

各位股东、同志们：

我受公司监事会委托，向股东大会做本届监事会任期内工作报告，请各位股东审议。

三年来，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对公司、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

一、任期内监事会所做的主要工作

1、坚持定期会议、列席会议制度，加强内部工作协调。根据公司生产经营的实际情况和董事会的工作安排，监事会坚持了定期会议制度，安排监事会的日常工作，对董事会决议事项讨论提出监事意见。每次会议召开的程序均符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议召开合法有效。通过列席公司董事会会议，对董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定的过程和结果进行监督，并及时提出了监事建议。

2、积极探索监督方式，努力提高监事会工作水平。三年来公司监事会不断完善内部监督体系，强化制度建设，规范监督行为。进一步细化了费用开支监督管理办法等文件，使监督检查有章可循。同时对相关制度的执行情况进行定期专项督察，促进制度的落实，并对制度执行过程中存在的问题提出合理的整改意见和建议。

3、加强了对职务消费工作的监督检查，全面履行监事会职责。任期内，监事会根据公司实际情况和国资委的要求，严格执行职务消费相关政策，制订公司职务消费管理办法并监督执行，预算执行情况按要求上报国资委备案。

4、加强了对公司基本项目建设实施过程的监督检查，特别是对公司相关职能部门在公司 改建钢结构罩棚工程建设项目及仓库维修基金项目的招投标及资金管理等情况进行了全程的监督检查。

5、坚持季度审计与年终审计相结合，随时掌握公司财务状况和生产经营情况。日常管理方面，按照公司月度工作安排，适时对部门工作进行督办。特别是对公司2013改企业内部改革工作全程监督，确保改革工作客观公正，维护了员工的利益。

6、在公司重大投资及招商引资方面，监事会全程参与了我公司与☆☆公司共同投资和开发☆☆☆山庄过程中的谈判、合作协议的签定，以及对公司拟入股的土地、房产价值评估及备案工作。

7、本次股东会召开前，监事会对董事会工作报告，公司三年财务收支情况报告进行审议，认为报告中反映的内容

真实、可靠，完整、正确的体现了董事会、经理层任期内的工作成绩。

二、监事会对公司任期内工作的独立意见

（一）公司依法运作情况

三年来，公司的董事、经理等高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司内部管理制度健全，未发现违法违规的经营行为，公司股东会、董事会议的召集、召开均按照《公司法》、《公司章程》有关规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。董事会全面落实股东会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为发生。

（二）公司财务的情况

1、按照公司监事会工作职责及农发行对信用等级评定的要求，委托天德、凯桥会计师事务所对公司三年来的会计报表进行审计，根据中介机构出具的审计报告，监事会认为，公司严格执行《会计法》和《企业会计准则》，公司财务运转正常，未发现违规违纪问题。

2、根据监事会、公司内部审计工作要求，三年来按季对公司的财务资料进行监督审计工作，并出具审计报告。根据财务审计及公司资产状况对固定资产折旧的计提情况及财务核算等方面提出合理化建议，并督促整改落实到位。

综上所述，监事会认为，三年来，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，公司较好的完成了董事会制定的各项经营管理目标，并在企业发展方面取得了一定的成效。

三、公司存在的问题及监事会意见

1、公司应继续强化财务管理，进一步完善资金管理体制，降低经营资金风险。财务部应加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，进一步提高财务核算水平。

2、进一步挖掘经营潜力，加强可控费用管理，降低经营成本，提高经营效益。在公司正常经营稳健发展的前提下，保障股东的合法利益。

3、公司各职能部门应积极发挥各自的职能作用，强化制度建立、贯彻执行和落实检查等系统的主体责任，保证各项制度措施切实得以落实。

4、公司应尽快制定以退城进郊、资源整合、混合所有制经济模式为主题的进一步深化改革总体方案，加快 等各子项的工作进度，努力推动企业做大做强。

四、对下届监事会的工作建议

1、按照公司章程的有关规定，进一步督促规范公司的法人治理结构。监督管理层对股东会决议和董事会决策的执行情况，关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业程度，成果业绩等。

2、继续加强制度建设监督，健全完善内部审计机制，加强审计工作。

3、针对企业的发展状况，及时完善生产经营各环节相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。

4、加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，创新工作方法，提高监督水平，切实维护股东的权益。

各位股东，三年来，本届监事会在各级领导的关心支持和指导下，在全体监事会成员的共同努力下，在全体股东们的大力支持和配合下，尽力履行监督检查职能，做了我们应该做的工作，但对照监事会工作的标准和要求，还有一定的差距。我们坚信，新一届监事会会把工作开展的更好，会与董事会和全体股东共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康的发展。

谢谢大家！

2014年8月25日

第五篇：公司监事会工作总结

监事会

工作总结

公司监事会在公司董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》的相关法律法规的规定，本着对集团、公司负责的态度，对公司进行有效的监督检查，现将监事会工作报告如下：

一、工作情况

（一）常规工作情况

一是扎实做好会议部署，保证各监事依法行使监事会职权，认真履行监事会职能，促进公司健康持续发展。

2020，组织召开监事会会议1次，审议通过《选举公司监事会会议主持》、《选举公司监事会主席》。

2021，组织召开监事会会议1次，审议通过《关于2020集中监督检查的报告》、《监事会2021工作报告》以及《监事会会议议事规则》。

二是健全制度机制，确保监事会工作高效有序推进，增强议事效率，不断提高监事成员议事能力和决策水平，拟定《重庆市渝地南部开发建设有限公司监事会会议议事规则》、《重庆市渝地南部开发建设有限公司监事会工作规范》，为监事会议事、办公提供了制度支撑。

三是强化职能职责，在监事会主持审计、法务及纪检等具有监督检查职能的工作的基础上，明确由监事会主席分管招投标内部监督工作，并由监事办负责工程建设招投标内部监督工作。

同时草拟并通过了《招投标监督管理办法》，就工程建设招投标内部监督事宜进行了具体明确。

（二）日常监督检查

1.列席会议

2020列席董事会会议1次；2021列席董事会会议1次，经理办公会10次。通过收集议题资料，听取、记录领导班子决议情况，为董事、高管履职评价工作打下基础，对市国资委、集团重点督办事项进行沟通提醒，起到积极的监督作用。

2.开展2020集中监督检查工作

按照重庆市地产集团有限公司监事会《关于开展2020集中监督检查的通知》的要求，结合公司实际情况，公司监事会于2021年1月6日发出了《关于开展2020集中监督检查的通知》，并组织各监事及监事办相关人员，对公司2020年经营管理情况实施了集中监督检查工作。于2021年1月28日，通过2021年第一次监事会审议，形成检查报告上报集团，并将检查情况及披露事项于2021年3月5日通报公司董事会。

3.开展重点领域专项检查工作

2021组织开展1次专项检查工作，组织监事会办公室于2021年3月对公司的合同管理及履行情况进行了全面检查，共计发现5项问题并提出相应建议措施，以期更好的规范合同管理及防范合同履约风险。

（三）督促“五个专项”整改落实

根据重庆市地产集团下发的“巡视审计等五个专项”长期关注事项清单要求，公司以整改工作为契机，组织召开专题会议督促和推进整改落实，研究确定由公司监事会主持整改工作，监事会办公室牵头督办、按季更新整改情况报告。同时监事会对公司整体生产经营状况进行了全面的摸排，将监事会关注事项纳入公司整改事项中，督促各部门切实做好各项整改工作，做到举一反三，强化污染治理薄弱环节，补齐基础设施短板，完善各项制度建设，改善业务流程，对长期关注事项立行立改，长期坚持，推动公司健康发展。

目前公司涉及“巡视审计等五个专项”整改工作共计11项，其中2项长期坚持事项，完成3项整改工作，尚余6项整改工作持续整改中。

二、存在的不足及下一步努力方向

公司监事会成立将近一年，较好的完成了集团规定的检查任务以及日常的监督检查工作，但距离高质量高水平的标准还有一定差距。一方面，在实际工作中监事办工作人员碍于知识储备以及业务经验的不足，对于督导检查方式方法的运用，重点问题的追查深度力度等方面还存在很大进步空间。另一方面，公司监事会成立时间较短，又无相关经验教训可供参考，只能在日常工作中积极的与兄弟单位沟通，向集团请示，监事会履职能力提升相对缓慢，监督质量水平不高。

在今后的工作中，还需认真总结工作情况，客观剖析存在的短板和不足，明晰工作思路，完善工作举措，推动监事会工作高质量发展。一方面，加大对监事办工作人员的培训力度，使公司监事会日常管理工作人员深入了解监事会的法律职能、法律法规及实务操作。通过对公司各部门进行法治宣传，来增加他们的履职敏感性，提高相关人员的责任意识和问题意识。另一方面，进一步落实工作开展，做好工作计划，在完成集团下发的常规工作基础上，重点关注公司土地整治、工程建设等主营板块业务的经营风险，积极探索改进工作方法，改善业务流程，以促进公司生产经营持续向好发展发展。