国丹集团督察督办工作制度

第一篇：国丹集团督察督办工作制度

国丹集团督察督办工作制度

第一条目的为做好集团公司督察督办工作，促进督察工作向制度化、程序化、规范化发展，强化工作落实，提高工作效率，确保集团各项部署和决策的贯彻落实，特制定本制度。

第二条目标

保证集团公司部署的任务能得到及时落实，实现工作任务有部署、有落实、有检查、有反馈、有结果。

第三条督察督办工作主要任务与内容

1、集团公司全局性工作部署和集团领导重要指示的贯彻落实情况；

2、集团公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实情况；

3、各职能部门、业务公司、基层单位的重要事项；

4、集团公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项；

5、集团公司领导交办、批办、查办的事项；

6、其它确需督察、督办的事项。

第四条责任部门

集团督察督办工作的牵头部门为审计督察中心，总裁办、人力资源中心、审计中心、财务中心等职能部门要密切配合，按照集团的业务分工，扎实开展具体工作，及时跟进督察督查，及时反馈情况。

第五条流程

督查督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。

1、拟办：在接到督察督办事项之后，督办部门提出拟办意见。拟办意见包括承办部门（单位）、承办时限和工作要求等。其中重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求有关方面的意见。

2、立项：督办部门在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。

3、交办：督办部门通过《督察督办通知单》的形式，把督察督办事项交有关部门(单位)办理，特殊情况可采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

4、催办：为及时了解督察督办事项的运行情况和办理情况，督办部门通过书面、口头或直接到承办部门（单位）催办等形式，适时加以催办督办。

5、办结：承办部门（单位）在工作任务完成后，应及时报送办理情况。督办部门将对承办部门（单位）的办理情况进行检查，按照交办时所提的要求，对不符合交办要求的，要退回承办部门(单位)补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。

6、反馈：督查督办任务完成后，要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

7、归档：督察督办事项办结后，审计督查中心应将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结报告、检查反馈等整理归档。第六条要求

1、督察督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了解和反馈有关情况。

2、督察督办过程中，督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项，部门之间有意见分歧不能解决时，应做好协调工作。

3、凡列入督察督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保证质量完成的工作，应如实向领导汇报以便做出决策。

4、各单位、各部门对交办督察督办事项和领导批示要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，要与督办部门沟通以确定时限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。第七条考核

1、对督察督办的事项纳入员工绩效考核内容之一。

2、考核采取直接扣分的办法：

对督察督办通知单上所列事项，在规定时限内未启动任务者，扣5分；启动任务但至时限结束时任务未过半者，扣3分；在规定时限内任务过半但未完成者，扣1分；在规定时限内任务虽完成但未达到任务下达人要求者，扣3分。

3、督察督办中心每月底将考核结果交人力资源中心。第八条其它

1、本制度自公布之日起实施。

2、随着公司信息化应用条件的成熟，督察督办工作将通过综合办公系统运行。附件：

1、督察督办通知单

2、督察督办情况反馈单

国丹集团督察督办通知单

国丹督[201]号

国丹集团督察督办情况反馈单

国丹督[201]号

第二篇：集团督察督办工作制度

督查督办工作管理规定

为加强集团工作的推进力度，提高工作效率, 促进督察工作制度化、程序化、规范化；确保集团各项部署和决策等有部署、有落实、有检查、有反馈,特制定本制度.一、职责分工

办公室为督查督办工作的归口管理部门，按照集团要求深入实际开展具体工作，随时跟进督察，及时反馈情况。

各部门（子公司）要高度重视督查督办工作，建立完善督查督办专员机制，安排专人负责跟踪做好本部门承办事项的开展落实，切实将督查督办工作列入本部门重要工作职能，确保工作有效开展。

公司督查督办工作采用专人负责的做法，总经理办公室指定专人具体负责开展公司督查督办工作，各部门、各单位指定专人作为本部门（单位）的督办工作联络人。

二、督查督办范围：

（一）重要事项

1、发展战略规划和计划的阶段性目标；

2、工作要点；

3、重要会议（包括董事会、党组会、总经理办公会、工作会议、年中工作会议、生产经营工作碰头会、月度工作例会及专题会议等）的决议和部署事项；

4、集团领导责成督办的其他事项。

（二）公文运转

一般性公文运转按公文处理相关规定进行催办提醒，以下公文列入重点督查督办范畴：

1、上级单位明确指示需要办理的公文;

2、公司领导批转、交办和布置的工作事项；

3、有办理时限的公文;

4、其他需要重点督办的公文。

三、督查督办方式

(一)专项督办。重大决策或领导批示交办的重要事项，按“一事一督”的方式进行督办；就一些久未落实的问题、难题开展督查，掌握准确详尽情况，形成报告。

(二)跟踪督办。对重要批示及具有时限的公文主动跟踪，及时了解办理情况。

（三）联合督办。对在运行中遇到梗阻的督查督办事项，通过沟通协调或组织召开专项会议，协调推进；对一个中心任务，视具体情况不定期到相关部门，办公室组织相关责任部门联合督办。

四、工作程序

督查督办工作包括：督查立项与任务分解、领导批示、承办、延期、催办、反馈、审核、退办等程序。

（一）督查事项立项：督查立项由办公室统一管理，督查事项立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基本一致。

（二）公司领导批示：办公室对需要列入督查督办的事项，在《督查、督办工作联系单》中列明督查事项的内容、完成期限、工作要求、立项部门等，报分管领导批准后，下发承办部门（子公司）实施。

（三）承办：相关部门（子公司）接受督查任务后，应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，同时反馈办理结果。

办理情况报告要实事求是，结论准确、完整，对需要整改的问题，须提出具体的整改措施。督查事项形成的文件、资料必须齐全。

（四）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查事项，承办部门（单位）必须在规定的事项完成限期前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并将工作进展情况报办公室。

（五）督办：督办事项由办公室按照职责和集团领导的要求进行。

办公室应根据办理时限要求，采取电话催办、现场督办、会议督办、上门催办等方式进行督查，及时了解进展情况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进行催办，督促承办部门（子公司）及时办理。对影响集团的重大事项，集中力量督查、督办；对紧急事项，及时督查、跟踪督办；对全年性的工作，可分阶段督查、督办。对承办事项，办理落实确有困难需要协调的，由办公室负责协调，确需报请分管领导协调的事项报请分管领导，以促成问题尽快解决。

（六）反馈：承办部门（子公司）要及时、准确的向办公室反馈承办事项的办理情况和办理结果，办公室需将反馈情况整理汇总，并定期向公司领导汇报。承办事项办结后，承办部门（单位）要整理办结报告，报送办公室，与办公室分管副总经理审结，有具体时限要求的，必须按规定时限反馈。

（七）审核：对承办部门（子公司）报送的办结报告按下列程序进行审核： 一是办公室进行初审，根据具体情况和权限，对部门（子公司）报送的办理结果做出退办、办结存档或报分管领导审核等处理；

二是分管领导对办公室转报的办理结果应签署审核意见，对完成合格的事项应及时交办公室整理存档；对完成不合格的事项应及时进行退办，交办公室退回承办部门（子公司）重新办理；

三是对退办的事项，办公室应根据分管副总经理审定意见，写明退办的原因和退办完成的期限；

五、督查督办工作原则

（一）围绕中心的原则。开展督查工作，要紧紧围绕公司的中心工作和阶段性重点工作，集团 领导关注的工作进行，自觉服从和服务于公司的中心工作。

（二）领导负责的原则。督办事项的进展情况要及时报告领导，遇有问题要及时提请有关领导出面协调，及时排除阻力，督查督办事项进展上报前须经部门负责人、子公司主要负责人审核。

（三）分工合作的原则。坚持一级抓一级、一级对一级负责，分工协作，密切配合，发挥整体督办效能，做到事事有着落，件件有回音。

（四）实事求是的原则。督查人员必须深入实际，调查研究，全面、准确地了解情况，讲真话、报实情。在督查中做到坚持原则，秉公办事，善于发现问题，敢于反映问题。

（五）注重实效的原则。要把注重实效贯穿于督查工作的全过程。对列入督查范围的事项，要讲效率、求质量，通过督查督办，切实推动工作进展。

（六）督查督办人员要不断提高自身的政治素质和业务素质，充分了解领导的决策意图、工作思路，认真领会领导批示、交办事项的精神。

第三篇：督办工作制度

人和商业控股有限公司经营管理事业部

督办工作制度

目 录

一、督办工作目的 ……………………………………………………………………………………1

二、督办工作职能 ……………………………………………………………………………………………1

三、督办工作规范 ……………………………………………………………………………………………1

四、督办问责规范 ……………………………………………………………………………………………3

五、督办工作流程 ……………………………………………………………………………………………3

六、附则………………………………………………………………………………………………………………4

会议管理体系文件

一、督办工作目的

促进事业部各项工作合理有效进行，协助总经理对各项目公司及部门例行工作的管理与跟进，提高办公效率，降低运作成本，从而进一步完善内控管理体系，提升管理水平。

二、督办工作职能

1.补充完善事业部内控管理体系，有效提升管理水平； 2.记录总经理日常工作计划，并进行分类管理督办；

3.搜集各项目团队及部门例行工作计划、总结并进行统筹管理； 4.重点工作跟踪，定期反馈总经理，提供及时有效的决策依据； 5.其他总经理交办事项的督办管理。

三、督办工作规范 1.督办原则

a.为决策层服务原则：为决策层提供决策依据，树立宏观统筹、协同合作的服务理念；

b.实事求是原则：督办工作人员要全面、准确地了解情况，真实反映事业部各项目公司及部门工作状况；

c.督而不决原则：在督办过程中具有监督检查权，不具擅自决策和替代督办对象的职能工作；

d.时效性原则：督办工作讲求时间和效率，确保督办事项在规定时间内高效完成；

e.保密性原则：督办人员要严格遵守公司保密制度，避免信息外露。2.督办对象

各项目公司主要负责人、各职能部门主要领导。3.督办方式 a.OA办公系统

会议管理体系文件

二级督办内容包括例行督办、计划督办和领导交办事项督办等； 三级督办内容包括公司高管的临时指示，职能部门的工作完成情况等。四.督办问责规范 1.问责目的

提升督办人员工作效率，增强自身管理意识，更好的服务于事业部决策层，提升内控管理水平。

2.问责对象

督办组内部工作人员

3.问责内容 a.工作缺乏主动性 b.工作落实不力 c.虚报、瞒报督办事项 d.泄露公司机密 4.问责方式

诫勉谈话、部门内部通报批评、公司通报批评、绩效调整、劝其辞职、责令辞职。

五．督办工作流程 1.督办类型

督办分为例行督办、专项督办及领导交办事项督办等三种类型。所谓例行督办是指定期对事业部各项目公司和部门例行工作的督办。专项督办是指对各项目公司和部门专项工作的督办。领导交办事项督办则是指领导直接交办的督办类工作。

2.督办流程

流程：督办工作立项→向被督办对象下达督办通知→依据督办事项进展情况向督办对象有效提醒→整理督办信息并形成督办报告呈报领导批阅→根据

第四篇：督办工作制度

督办工作制度

为保证公司工作的正常运行，确保工作任务畅通及各项工作决策的贯彻落实，不断完善公司工作秩序，改进工作作风，特制定本制度。

一、督办工作的原则

坚持实事求是、分工合作、适时督办的原则。通过督办，使各项工作责任到人，做到事事有人承办、有人负责，提高工作效率。

二、督办的职责范围

（一）做好对上级的工作部署、重要指示、交办事项及来文、来电落实情况的督促办理工作

（二）做好公司各项工作目标、决策、决定和确定的各项工作任务及领导交办事项的督促办理工作；

三、督促工作程序

（一）建立科学的登记制度

1、对上级的工作部署、重要指示及来文、来电交办事项和同级机关、外地单位来文、来函、来电商办事项要逐个进行分类登记，并根据领导批示情况及时转交承办部门办理；

2、对本局各项工作目标、决策、决定和确定的各项工作任务及领导交办事项要进行认真登记，并根据本局各部门工作情况及领导批示及时转交有关部门办理。

（二）完善督办手续

1、对各项工作在交付承办部门承办时应完善登记、签收手续，文件转到何部门、应当何时上报结果，应有明确记录；

2、对转交各部门承办的事项要分轻重缓急进行及时催办，历次催办的过程及情况，应有所记录；

3、注意反馈信息，在督办中善于发现新经验、新情

况、新问题，并及时向上级反映，对办事不力，推诿扯皮的个别现象，在查清情况时要及时向上级汇报；

4、对办结事项，要及时将办结情况向上级汇报，并将办结事项资料（文稿）及时移交档案室归档；

四、督办工作要求

（一）督办工作要严格执行保密工作规定，不得随意泄露机密事项的承办过程和办复结果；

（二）建立督办工作通报制度。对贯彻落实工作做得好的，要及时进行总结，并对典型的经验通报推广；对贯彻落实工作做得差的，要查明原因，通报批评；对造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

（三）各部门要服从督办人员对各项工作的检查和督促，不得顶住不办。

五、督办工作的实施

各部门经理以及部门所有成员均为督办事项的责任人，办公室是督办工作的全面实施者，带头遵守督办制度。

第五篇：督办工作制度

版本： V1.0

第0次修改编号：XXXX/ZD-008

督办工作制度

一、目的1.及时有效的总结和反馈计划工作完成情况。

2.统筹工作，建立工作目标意识和责任意识。

3.提高工作效率，保证各项计划工作贯彻落实。

二、职责

1.综合管理部负责制度的制定、修改、解释及监督执行。

2.总经理负责审核批准签发。

三、适用范围

本制度适用于公司各部门及人员。

四、督办事项的内容

1.各部门报送的工作计划的中的重要事项。

2.公司工作例会提出或调整的重点工作。

3.公司下达的各部门尽快落实和完成的事项。

4.其他重要工作任务。

五、督办事项的反馈及执行部门

1.公司各部门或项目组为督办事项的反馈及执行部门。

2.各部门的部门负责人、项目部负责人为督办事项的反馈及执行的责

任人。

六、督办工作的执行形式（见附件）

1、周工作汇报：周工作总结及计划。

2、月工作汇报：月工作总结及计划。

七、督办工作流程

北京XXXX科技股份有限公司 1

部门负责人综合管理部工作例会督办事项各部门

八、工作汇报要求

1.根据计划表反馈时间要求，项目负责人及时向上级负责人反馈工作进

展情况。

2.对于未完成的计划工作事项，应在工作汇报中注明原因、目前进展情

况以及预计完成时间，并在例会上重点汇报。

3.工作例会以周和月为周期进行，例会主要围绕重点工作进展、工作中

遇到的问题以及需要哪些部门协助进行。

4.综合管理部负责会后工作重点汇总，并报公司领导审阅批准后，发各

部门确认执行。

5.在工作汇报下发后的周期内，要求各部门对落实情况进行总结。对未

完成的工作事项和新工作事项由各部门负责人在例会上进行汇报，由负责人继续跟踪落实。

6.在例会上，公司领导提出的新工作要求，纳入下周待办事项继续落实

和执行。

7.对于以上环节，以周和月为单位，逐条、逐项、逐个部门跟踪落实工

作事项，直至完成。

九、十、本制度自下发之日起执行。附表

附表1：工作周报

附表2：工作月报

附表3：周工作重点汇总

附表4：周工作计划汇总

附表5：月工作重点汇总

附表6：月工作计划汇总