案件线索排查和移送制度[精选]

第一篇：案件线索排查和移送制度[精选]

案件线索排查和移送制度

第一条为建立和完善惩治和预防腐败体系，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，实现经济、社会的持续健康发展，制定本制度。

第二条案件线索的收集。案件线索来源于三个方面，其一是日常督查过程中发现的违法违规行为；其二是群众通过电话、信函、网络举报；其三是上级部门交办。案件线索的来源、基本情况、获取时间、案件线索发现（接获）者等等，要通过格式化的收集，为案件线索的进一步判别和排查提供原始的信息和依据，防止线索残缺和缺失。

第三条案件线索的报批。案件线索格式化收集记载后，由镇纪委提出拟处理意见，报请纪委书记审批。

第四条案件线索的排查。经报批的案件线索，由镇纪委牵头组织实施初查。

第五条案件线索的处置和移送。经过初查的案件线索，如在镇纪委处置权限内，则由镇纪委提出处理意见报请纪委书记审批；如需镇党委集体研究决定的，由镇纪委提出拟处理意见，经镇党委研究决定后报请镇纪委书记审签；如情节较为严重，影响较为恶劣，需移送县纪检监察部门或司法机关的，移送县纪检监察部门或司法机关。

第六条线索的排查和移送在镇党委和镇纪委的领导下开展工作，业务上接受县纪检监察部门的指导和监督。

第二篇：案件线索汇报

综采三季度案件线索情况汇报

进入2013年三季度以来，综采二区为了进一步增强全体员工的遵纪守法的意识，专门利用周四时间组织了员工法律法规知识学习日，此项活动得到了工区党政领导的大力支持和职工的积极响应，三季度以来我们先后组织职工学习了与职工工作和生活相关的《矿山安全法》、《煤炭法》、《婚姻法》、《社会治安处罚条例》等法律法规的基础常识，让员工进一步了解了自己在工作、生活以及社会活动中应该遵守哪些章程，同时也进一步认识到了法律所赋予自己的权利和义务。

通过教育和每周工区党政对全体职工的严密排查，我工区在三季度未发现违法违纪线索。

综采二区

2013年9月25

第三篇：案件线索管理

近年来，我们就如何在新时期进一步加强信访案件线索管理进行了一些思考，了解信访案件线索管理现状，剖析现行管理模式的弊端，结合上级纪委关于信访案件线索集中管理的新要求，提出一些对策及建议。

一、信访案件线索管理现状

一直以来，各级纪检监察机关依据中央颁布的《信访工作条例》和《案件检查工作条例》，在信访案件线索管理方面进行了大量探索，积累了丰富的经验，形成了一套制度健全，渠道畅通，运行稳定的管理机制。从总体情况看，现行信访案件线索管理模式基本上分为两大类：市、县市区纪委监察机关实行的是分级管理模式，因内设信访室，且信访量较大，信访案件线索统一由信访室管理，按照干部职级和反映问题重要程度，根据职责分工，分送相关领导审阅，分级负责，分级批办，分级检查督办，分级把关。市、县市区直和乡镇街道纪检监察机构实行的是直通车管理模式，因信访量和案件线索都较少，主要负责人在时间和精力方面能够做到逐件阅批，亲自督查督办。

二、存在的问题与不足

当前，改革发展进入关键时期，人们的生活观念、工作条件、行为方式发生了巨大的变化，广大群众的参政意识、民主意识、反腐意识和维权意识不断增强，信访案件线索管理方面呈现出许多新情况和新特点，现行模式在一些方面已呈现出不能完全适应的状况，需要改进和完善。

一是信访举报渠道呈多样化趋势。过去案件线索主要是通过来信、来电（电话、电报、传真）、来访这三个渠道获得，现在获取案件线索的渠道则越来越多，除传统的三个渠道外，大量的信访案件线索来源于互联网（网站、博客、邮件）、新闻媒体（报刊、电台、电视台）、手机短信等等，这些线索往往时效性强，社会关注度高，处理不及时就会影响党和政府的形象。问题是这些线索不会主动送上门来，需要我们主动去搜集，鉴别和判断。这就要求我们要改变以往坐等案件线索上门的行为习惯，积极主动去寻找整理案件线索，把握解决和处理问题的主动权。

二是受理信访案件线索的职能机构增多。随着社会事务的增多，分工的细化，纪检监察职能的不断扩展，过去那种单靠信访室和案件室受理、承办案件线索的做法已不适应反腐倡廉工作的需要。实践证明，党风室、纠风室、执法监察室、监察检查室、干部室、机关纪委等都承担着信访案件线索受理和承办的任务，而且涉及的线索，少部分是信访室转来的，大量的线索来源于其他各个方面，这些案件线索的调查处理已成为纪检监察机关查办案件工作的重要组成部分。

三是案件线索办理情况信息不够完整。按照现有职能设置，目前，市、县市区纪委监察机关还没有那个科室能够及时、准确、全面统计出机关案件线索的受理、承办情况。信访室只能统计出本室受理、转办、直办案件线索的情况。各案件室只能统计出本室受理、承办的情况。信访室也只部分清楚案件室的承办情况，并根据各级月报对办案情况进行归纳总结，分析评比。其他各室受理、承办案件线索情况还未完全建立起报备机制，基本信息处于游离状态。

四是监督制约机制不够健全。各科室之间缺乏有效的监督制约机制，案件线索的流转方向是单向的、分散的，相对封闭的，没有健全的回馈机制，大多数线索一转了之，不排除有的在流转的某个环节搁置、流失。缺乏统一的督办机制，科室之间无联系机制，分管领导之间不可能完全沟通，客观导致多头批办、交办、转办、督办，有关方面有时无所适从，浪费大量资源。缺乏内控机制，比如初核了结的线索，既不纳入审理监督，更不会纳入常委会研究审查，承办人员自由裁量权过大，缺乏应有的监督。

三、信访案件管理的解决思路与对策

1、完善信访举报功能，畅通案件线索举报渠道。信访室在继续受理来信、来电、来访三大传统渠道举报的同时，积极受理来自互联网、新闻媒体、移动信息等方面的举报，提出切实可行的拟办意见，及时呈送有关领导审阅。此外，纪委监察机关个人和其他科室收到的各类信访举报件，要及时送交机关信访室统一登记受理，按流转程序转办督办。拓宽信访室的工作职能，除增配优秀专业人才外，需要完善的软件和硬件设施支撑，比如：订阅大量的报刊杂志，配备先进的网络设施，依靠高科技手段收听、收看、搜集各类案件线索，从而确保案件线索举报渠道畅通。

2、完善案件监督管理职能，统筹案件线索管理工作。就目前来看，我区信访室较好履行了综合分析职能，部分履行了组织协调职能，案件线索管理等其他职能仍处于探索状态，没有形成有效规范的常态机制。特别是针对新时期案件线索管理方面存在的问题，县、市、区一级由纪委信访室统筹管理纪委监察机关的案件线索，显得十分及时必要。信访室主要统筹管理本级管理对象的案件线索，对承办室实施程序监督，适时督查督办，动态掌握机关案件线索总体受理、办理情况，及时提供翔实、准确的信访信息和决策依据。乡镇街道纪（工）委和区直纪检组织，因信访量和线索量相对较少，应继续在直通车模式管理的大框架下，采用设立案件线索监督管理员岗位，配备专人，对本级案件线索受理、办理情况进行统筹管理，适时总结分析，把握总体情况，履行督查督办职责。

3、建立规范高效运行机制，创新信访案件线索集中管理模式。近年来，中央纪委多次要求各省市纪检监察机关要成立案件监督管理室，对案件线索实行集中管理。各地积极行动，大胆探索，形成了各具特色的集中管理模式，总括起来，大致分为两种，即集中直管模式和集中备案管理模式。

目前，部分纪检监察机关已具备建立案件线索网络集中统管的条件，建议先在省、市纪委监察厅（局）机关建立独立运行的案件线索计算机网络管理平台，对案件线索实行全天候、全过程、全方位、最直接的监督管理，将案件线索从受理、暂存、初核、了结、转办、调查、处理、立案、结案、移送、督办、归档等流转过程全部纳入组织和领导的监督视野，形成一个严密的、环环相扣的相互监督制约的链条。

具体操作流程是：信访室随时将收到的和搜集到的案件线索录入网中，将其中本级管理干部的线索在转交其他科室办理的同时，一并归类录入网络档案备查。各承办室随时将受理、承办的案件线索录入本室网络档案。为了保密需要，网页实行密码准入，各室只能打开本室的网页，做录入、修改、统计、下载和删除工作。根据工作需要，主要领导可打开所有网页，主管领导和分管领导只能打开分管室的网页。案管室承担监督管理职能，可打开信访室本级管理干部案件线索录入档案网页，以及各相关室的线索管理网页，及时归纳整理线索转办情况，了解每一个线索办理的进展情况和处理情况等，并按照相关规定进行督办。同时，按月按季进行归纳分析，综合机关总体案件线索受理和办理情况，为查办案件工作服务，为领导决策服务。

网络集中统管模式的优点是，能极大地调动各科室办理案件线索的积极性和主动性，提高案件线索办理的时效性，确保案件线索管理信息的完整性。同时，领导同志可随时查阅信访室某年某月某日收到的信访件数，摘要内容及转办方向。可以查阅各相关室受理和承办案件线索的情况，评判工作绩效。通过网络平台能有机的把领导和组织日常监督同案管室程序性监督融为一体，最大限度的克服目前案件线索管理方面存在的各种弊端。

第四篇：食品药品违法案件移送制度（范文模版）

麻柳镇食品药品违法案件移送制度

为有效打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂以及制售假冒药品的行为，坚持全面依法行政，规范办案，及时准确查处违法案件，保障食品药品安全，维护消费者利益，根据有关规定，制定我镇食品药品安全工作案件的移送制度。

一、镇食品药品安全工作领导小组相关成员单位（以下检查监管单位）在执法中发现或经调查，所查处的案件不属于自己管辖的，应当及时将案件移送有管辖权的行政执法机关。

二、各监管单位对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当由2名或者2名以上行政执法人员组成专案组专门负责，核实情况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告，报经本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。本单位负责人应当自接到报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。决定批准的，应当在24小时内向同级公安机关移送；决定不批准的，应当将不予批准的理由记录在案。

三、各监管单位对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起三日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移送公安机关，并办理交接手续；法律、行政法规另有规定的，依照其规定办理。

四、各监管单位对公安机关不立案决定有异议的，在接到不立案通知书后的三日以内，可以向作出不立案决定的公安机关提请复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。

五、公安机关对发现的违法行为，经审查，没有犯罪事实，或者立案侦查后认为犯罪情节显著轻微，不需要追究刑事责任，但依法应当追究行政责任的，应当及时将案件移送原送部门，由原查办案件的部门依法作出处理，并将处理结果书面告知公安机关和人民检察院。

第五篇：专卖执法案件移送制度

专卖执法案件移送制度

一、为规范涉嫌犯罪烟草案件的移送管理，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，制定本制度。

二、烟草专卖管理部门在依法查处违法行为过程中，发现涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照有关规定向公安机关移送。

三、烟草专卖管理部门对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当立即指定专人核实情况后，上报本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。决定批准的，应当在24小时内向同级公安机关移送；决定不批准的，应当将不予批准的理由记录在案。

四、烟草专卖管理部门对公安机关决定不予立案的案件，应当依法作出处理；其中，依照有关法律、法规或者规章的规定应当给予行政处罚的，应当依法实施行政处罚。

五、烟草专卖管理部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

六、烟草专卖管理部门移送涉嫌犯罪案件，应当接受人民检察院和监察机关依法实施的监督。

七、烟草专卖管理部门隐匿、私分、销毁涉案物品的，由上级烟草专卖管理部门，对其正职负责人根据情节轻重，给予降级以上的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。