全方位创新 建设大燃气企业集团

第一篇：全方位创新 建设大燃气企业集团

深圳市燃气集团有限公司(以下简称燃气集团)是由原深圳市液化石油气管理公司和原深圳市煤气公司合并重组而成的国有独资公司。经过十多年的艰苦创业，公司现已发展成为主要从事燃气经营、进出口贸易、油品经营、燃气管网规划、设计、施工、供气、维修、管理和水、气、电自动抄表、燃气安全监控系统开发生产、燃气用具销售、液化石油气钢瓶检测、燃气汽车改装、加气等业务，具有深圳市管道燃气专营权的企业集团。集团现拥有管道气用户21万户、瓶装气用户15万户。

广东液化天然气项目经国务院批准立项，为深圳乃至珠江三角洲地区优化能源结构，使用优质、清洁、廉价的燃料提供了光明的前景。随着经济全球化和中国加入WTO进程的加快和知识经济的来临，面对天然气转换时代所带来的机遇和挑战，燃气集团赖元楷董事长根据公司实际情况，结合公司长远发展，适时提出了更新观念，抓住机遇。迎接挑战，建设大燃气企业集团的企业发展战略。

1建设大燃气企业集团的理念及定位

1.1大燃气企业集团的定位及发展思路

建设大燃气企业集团决不是简单的规模扩张，而是要通过深化企业改革，走内涵提高、外延扩大相结合的发展道路。认真抓好燃气主业，坚持“安全供气，优质服务”的经营宗旨，努力促使经营生产实现“信息化、机械化、自动化、集约化”，积极推进广东珠三角地区液化天然气项目的实施。

对内要切实强化财务管理和人力资源管理，理顺各种关系，通过调整、重组，优化资源配置，以集约化的组织结构，使集团真正成为经营决策中心、资产运营中心、财务控制中心、技术研究开发中心、生产调度指挥中心和客户服务中心，充分发挥集团整体优势，实现集约型的统一管理。

充分利用燃气集团集燃气设计、施工、供气于一体，管道气与瓶装气协调发展的优势，开展资本经营。加快集团发展，壮大公司实力。燃气集团将通过收购、兼并、参股等手段，发展管道气和瓶装气的销售网络，提高燃气储存、运输能力，扩大市场占有率；通过股份制改造，重组上市，实现产业资本与金融资本的有机结合，为壮大基础设施，形成规模经营，产生规模效益，促进集团超常发展奠定坚实的基础。

1.2建立集约化的企业管理体制

(1)完善法人治理结构，建立相互促进、相互制约、协调一致的三个体系。

决策体系。规范董事会工作程序，严格执行董事会表决签字和责任追究制度，实行董事会集体决策、个人负责。由董事会设立投资审议委员会等政策援助性咨询机构和日常协调机构(董事会秘书处)，从而形成完整的决策体系。

执行体系。集团公司总经理及其经营机构组成集团内不同层次的执行体系，负责执行董事会决议及行使日常生产经营和管理的直接指挥权。

监督体系。建立以监事会为主，集团公司审计部、纪检监察室具体实施监督职能的有效监督网络。对集团全资、控股企业每年进行定期内部审计。对重点单位及出现异常情况的单位不定期进行审计。日常经营工作要确保监事会的事前知情权、咨询权和建议复议权、事中跟踪调查权和事后责任追究建议权，使监事会对董事会和经营班子的监督落到实处。

(2)以实施有效管理为目的，建立、健全激励和约束紧密结合的管理机制。

将激励与约束的相关规定贯穿于管理制度工作之中。公司章程中规定了董事、监事严格执行章程及职守的有关奖惩条款。集团公司综合管理制度在行政管理、人事管理、财务管理等方面都明确了相应奖惩规定。

集团公司每年在年初均制订年度经营目标责任制考核办法，将经营目标层层落实。在落实目标考核的同时进行奖金分配，在增创效益的前提下鼓励员工多劳多得。目前，正着手总结经验，改进目标责任考核及奖金分配办法，使分配制度更趋合理。同时集团拟根据有关燃气配套产业子公司的实际情况，进行员工持股试点工作。

2开展管理创新，提高企业经营效益和运作效率

面对国有企业普遍存在的内部困境和外部激烈的竞争形势，集团公司董事会和经营班子认识到：要建设大燃气企业集团，实现集团跨越式发展，必须更新观念，勇于创新。为此，集团公司于剑总经理提出以科学管理为指导，全方位开展创新工作，并在今年年初提出了十个方面的管理创新，对企业提高经营效益和运作效率取得了良好的促进作用。

2.1抓采购制度创新，降低成本，提高资金的使用率

今年4月份，燃气集团颁布实施了《深圳市燃气集团有限公司物资统一采购管理规定》。实行统一采购的物资范围由以前的燃气工程专用设备材料扩展到各种用于生产、基建、办公的设备、材料以及具有共同性的材料。物资统一采购主要采用邀请招标的方式进行。

燃气工程专用设备材料的统一招标采购，每年可为集团产生创造数百万元的收益。在近期工程管件的招投标中，占总数93.4％产品价格有不同幅度下降。降幅在30％以上的占68％，降幅在20％以上30％以下的占7％，降幅在10％以上20％以下的占13％，降幅在10％以下的占12％。物资采购向社会公开招标，在公司内营造了清正廉洁的良好氛围。

2.2抓培训工作创新，提高员工的整体素质

随着知识经济时代的到来，面对市场经济的激烈竞争，企业之间的竞争将从产品的竞争转变为人才的竞争。集团公司将人力资源培训工作放在创新工作的重要位置。

首先，立足培训观念的创新。建设大燃气企业集团需要的人才是多方面、多层次的，我们打破了狭隘的人才观念，树立了“管理干部是人才。专业技术人员是人才，技术工人也是人才”的观念。培训的目标是培养一支金字塔型结构的人才队伍。夯实人才基础，创造干事业的氛围和条件。

其次，进行培训制度的创新，使员工培训工作走向制度化、标准化、·规范化、系统化的轨道。集团公司实施“燃气集团员工培训管理办法”和一系列培训管理实施细则，建立、健全规范的培训管理制度，变被动培训、重复培训为主动培训、计划培训。根据国家、行业和企业制定的职业技能标准进行系统的员工培训规划，展开“员工技能达标工程”。

第三，进行培训考评的创新。员工考核向职业技能鉴定的过渡和转变，是人事培训工作创新的一项重要内容。从燃气技术工人入手，对燃气技术工人按等级进行技术等级培训，参加职业技能鉴定，并逐步推广到集团所有员工，以全体员工持职业资格证上岗为培训考评的基本目标。

最后，进行培训机制的创新。建立培训、考核与聘用、待遇直接挂钩的激励机制，充分调动员工的积极性，变“派我学习”、“要我学习”为“我要学习”。充分利用集团公司的培训基地和设施。启动员工培训系统工程。

经深圳市劳动局批准集团公司成立了“深圳市燃气技术职业培训中心”。目前，户内燃气初级等级培训班已举办了两期，50余名通过了劳动局组织的理论考试和实际操作考试，成为了深圳市第一批持专业技术等级证的燃气工。

2．3抓优质服务创新，树立品牌形象

为更好地树立深圳燃气集团的良好品牌形象，集团已全面导入企业形象识别CI系统。为突出深圳燃气的行业特点及时代气息，今年重新设计了司徽，并逐步对办公楼、瓶装气供气点、门市、运输车辆、办公用品等统一进行形象设计。由赖元楷董事长作词、著名作曲家王佑贵谱曲的《燃气人之歌》深入人心，催人奋进，在深圳市投资管理公司组织的企业之歌大赛中荣获优秀创作奖和银奖。

搞好优质服务是塑造企业品牌的关键。集团公司设立服务承诺办公室，管道气公司及南山、宝安、龙岗各区设有咨询投诉电话。承诺办人员及各公司服务人员针对用户投诉的热点和难点问题，积极协调，解决问题，为树立良好的企业形象起到了积极的作用。

燃气集团为进一步提高质量。规范服务，在集团范围内开展了IS09000质量体系认证工作。目前，集团所属设计公司、工程公司、管道气公司、汉光公司、南山公司、监理公司均通过认证。质量体系认证工作为提升企业服务水平，增强竞争能力起到了良好的促进作用。

2.4抓人事制度创新，逐步形成干部及员工的竞争上岗制度

燃气集团今年对人事制度进行了大胆探索，收到了可喜的成果。年初鉴于石油气公司效益滑坡，管理松懈，集团领导果断决定对经理人员采取竞争上岗。竞争上岗的经营班子积极拓展市场，加强管理，使该公司精神面貌有了很大改观，经济效益逐步提高，为贯彻了“能者上、平者让、庸者下”的干部竞争上岗原则开了个好头。

为规范人事管理，集团公司开展了“三定”工作(定编、定岗、定责)。通过定编控制了人员的无序增长，取消了不合理的管理人员职数设置，精简了部分人员。

今后，集团公司将设立内部人才市场，只有通过培训考试合格并取得上岗证的员工，才有资格应聘。不合格者，将予以辞退或待岗。

2.5抓分配制度创新，打破大锅饭，调动员工的积极性和主动性

针对国有企业传统体制下存在的员工干多干少一个样，干好干坏一个样的状况，公司正着手对分配制度进行进一步改革。在“三定”工作完成定编工作后，主要依据1999年颁布的《中华人民共和国职业分类大典》，结合公司现有机构、职业、岗位的实际情况，制定了《燃气集团岗位大表》，分层次、分类别进行工资定位，改变以往只要有职称就能提高工资待遇的不合理现象。同时将根据企业的不同性质，将奖金与企业效益及安全、服务、市场占有率等直接挂钩，使员工收入与工作能力、工作业绩、工作岗位挂钩。

2.6抓干部岗位轮换创新，提高干部队伍素质

为增长干部知识才干，提高干部的创新能力，全方位地锻炼干部，在龙岗、宝安两公司进行了干部轮换。干部岗位轮

换，是优化干部素质结构，建立完善于部激励机制和监督机制的重要措施之一。今后将进一步制度化。

2.7抓费用管理创新，向管理要效益

一方面。集团公司通过“三定”控制非生产性人员无序增长；另一方面，相继出台《办公电话管理规定》、《车辆管理补充规定》、《差旅管理暂行规定》、《总部接待工作管理办法》等系列控制费用支出的措施。半年来，有十项费用下降，费用总额及费用率均下降，充分说明集团公司在控制费用方面措施是卓有成效的。

2.8抓审计工作创新，完善监督机制

集团公司成立审计部后，起草并颁发了《2000年内部审计工作计划》，并按计划要求，对二级单位进行了内部审计，及时发现存在的问题，并提出了解决的办法。通过定期及不定期的审计，使集团公司随时了解和掌握有关部门的财务状况和经营单位的经营管理情况，为科学管理、正确决策提供了依据。

2.9抓财务管理创新，做好资金管理

财务管理是企业经营管理的核心，而财务管理则以现金流量的管理为核心。集团公司年初出台了《财务人员管理办法》，对财务人员管理模式进行创新，财务岗位由集团财务会计部负责考核，对二级机构财务负责人实行下管一级制度。今年根据考察，解聘了三位三级机构财务会计部副部长，有12％财会人员转岗。为加强应收款管理，出台了《燃气集团应收款管理暂行办法》，对不同年限应收款的处理办法、应收款追收奖惩措施等做了详细规定。上半年，应收款下降了57.8％，事实证明对应收款的管理措施得力，效果较为明显。

2.10抓组织结构创新，理顺业务关系，促进生产力的发展

集团公司按内在技术经济的联系，加强专业化分工协作，对职能部门和经营单位进行调整和重组，以真正体现集团公司专业化、规模化、集约化的管理优势。为了适应集团信息化建设的要求，全面提高集团公司的管理水平，成立了信息中心；为了明确安全管理责任。强化技术部门的研究功能，分设安全保卫部和技术设备部；为了强化企业的内部财务监督管理，成立了审计部；为了进一步理顺业务管理关系，撤消了物业部，将物业业务并入开发部；为了加强培训工作，为企业可持续性发展提供保障，在集团公司人力资源部设立了培训科。集团公司今后将根据企业的发展情况，进一步对内部业务进行重组，以实现集约化、专业化的管理。

3开展经营创新实现可持续发展

3.1开展“一条龙服务”，提高服务水平

燃气集团拥有燃气设计、施工、监理、供气及自动抄表等经营资质及相应经营实体。为贯彻既有专业分工，又有协调合作的业务拓展思路，集团公司成立了开发部。开展“一条龙服务”。开发部对新开发房地产项目及时进行追踪，根据工程项目规模及要求，主动联系洽谈，签定“一条龙协议”，协调燃气工程的设计、施工及供气，减少单位之间的扯皮和推诱，使公司的管道燃气开发、工程设计、施工、监理等配套产业的经济效益逐年提高。在发展“一条龙服务”的同时，集团注意调动各经营单位主动找市场的积极性，打破“干好干坏一个样”的分配制度，变“等米下锅”为“找米下锅”。

3.2以灵活多变的经营手段，开拓燃气应用市场

燃气集团在开拓民用燃气市场的同时，一直重视对公共福利用户、工业用户的拓展。集团公司根据酒楼等公福用户特点，相继出台了优惠政策，调整降低了开户收费标准，并落实有关部门重点拓展油改气业务。

燃气集团将燃气加气站及燃气汽车改装作为新的利润增长点来培植。现有一座加气站已运行，今年将建设2—3座加气站，使之逐步形成规模，远期将带动燃气销售量的稳定增长。燃气集团成立的合资公司也取得了改装燃气汽车和燃气汽车钢瓶供气资质。

燃气集团一直倡导和鼓励发展燃气空调项目。各个环节都为此项目开绿灯，且不收开户费。今夏深圳市由于天气炎热，用电量猛增，部分地域出现拉闸限电的现象，燃气空调应用得到了政府及有关专家的重视。集团公司将结合天然气规划做好燃气空调项目的拓展。

3.3以技术促安全，以安全促发展

燃气集团大力开展新技术、新材料的推广应用，对阀门更换、埋地钢管防腐、自动抄表监控系统推广、锈蚀穿孔管道改造等保证安全供气的项目，组织技术力量拿方案、订标准，通过多方研讨，制定出安全可行的操作标准。

管道气等供气公司客户服务实现了计算机平台作业。该系统涵盖了电话预约、投诉处理、改管点火作业、常规维修、抄表收费、材料管理、抢险处理及有关数据汇总和统计。技术的进步促进了安全管理工作的提高。

集团全方位坚持不懈地做好安全管理工作，狠抓安全管理责任制的落实，加大对各重点防护单位安全检查监督力度，把安全和技术有机结合，来加强安全管理。安全工作促进了用户对企业的信任度，促进了用户的拓展。

4开展资本经营创新为集团今后发展注入强大动力

目前，加大国有企业战略性重组力度日益加强，谁在这场战略性重组中领先一步，谁就会赢得主动权。在市场经济环境中，企业管理从生产经营型向资本经营型转化，在现代企业制度中已成为必然趋势，资本经营也将成为现代企业管理创新的主题。

4.1建设大企业集团，首先立足于通过资本经营进行结构调整，实现资源优化配置

燃气集团针对涉及行业较多，整体效益不高的情况，确立以燃气为主导产业，相关配套产业协调发展的原则。

一方面，燃气集团加大了对燃气主业的投资力度，加快对气化站及管网的建设，逐步实现东西联网，南北出关；加快对深圳市其它管道燃气及液化石油气企业的收购兼并工作。近年来，燃气集团首先成功收购了深圳市宝安建威管道燃气公司的有效资产，又通过资产置换整体收购了深圳市南山管道燃气有限公司，逐步从集团经营困难的油品市场退出，大大扩大了管道燃气的市场占有率，基本实现了深圳市管道燃气的统一经营。今年将继续通过资产重组的方式，扩大市场占有率。

另一方面，燃气集团对设计、工程、监理、自动抄表、燃气汽车改装、燃气汽车加气站等配套产业也加大了投资力度，促进其随着燃气用户的拓展而快速发展，培育新的利润增长点。对与燃气主业无关、经济效益差的企业逐步进行清理，相应采取停业、清盘、股权转让等措施，把有效资产从这些领域中退出，投入到主业及配套产业中去。

4.2建设大燃气企业集团，要立足于长远的可持续发展，实现产业资本和金融资本的有机结台

把改革、改组、改制和加强企业管理结合起来，按现代企业制度要求，实现国有控股下的产权多元化，完善法人治理结构。通过有目的性地吸收新的投资者，扩大股本，壮大资金实力，尽可能吸纳与集团具有良好互补性的优质资产作为出资入股，优化资产结构。

通过规范运作，争取集团整体或以优质资产重组上市，加强融资能力，实现产业资本和金融资本相结合。合理运用上市募集资金，进一步改善集团公司基础设施的状况，积极参与广东液化天然气及其利用工程项目的投资、建设和经营。“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”，深圳燃气人将满怀信心，抓住机遇，为建设大燃气企业集团而奋斗。

第二篇：公司章程(企业集团)

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范本集团的组织和行为，保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本企业集团行为准则，集团母公司、子公司和成员企业必须严格遵守。

第二条 企业集团名称：

集团公司 第三条 母公司的名称和住所：

1，母公司名称：河南

集团有限公司

2，母公司住所：安阳市

区

路

号 第四条 企业集团的宗旨：

企业集团以投资效益最大化为原则，以产权关系为纽带，充分发挥集团成员的优势，实现生产协作、服务产品开发、技术交流、信息、服务相结合。从而促进成员企业资产优化配置，增强企业活动和竞争能力，创造最佳经济效益。第五条

集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。

第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式

第六条 企业集团成员之间的生产经营联合、协作方式： 企业集团的母公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。

子公司是母公司对其拥有控股权的企业法人；企业集团的其他成员是母公司对其控股或者母子公司形成生产经营，协作联系的其他企业法人。

各成员企业在平等、互利、合作、自愿的基础上参加本企业集团。企业集团在各成员企业协商一致的基础上，推进各成员企业之间的生产经营联合，企业集团不具有企业法人资格。

子公司可以在自己的名称中冠以本企业集团名称；控参股公司经企业集团同意也可以在自己的名称中冠以本企业集团的名称。

企业集团名称可以在宣传和广告中使用，但不得以其名义订立经济合同，从事经营活动。第七条

集团的管理体制

根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、理事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对子公司的经营管理活动进行监督管理。

第三章 集团管理机构的组织和职权 第八条 企业集团设理事会，作为企业集团的权力机构，决定企业集团生产经营活动相关事宜。

第九条 企业集团理事会由母公司董事会成员及其他成员企业法定代表人组成。

第十条 理事的任期为3年。任期届满，可连任。第十一条 理事会对企业集团负责，行使下列职权： 1，听取和审议理事长的工作报告；

2，讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案； 3，制订集团的资本运营方针和投融资方案；

4，讨论协调集团生产、经营、投资以及资金使用计划； 5，讨论决定集团内部机构设置方案； 6，讨论审订集团成员的加入和退出； 7，选举理事长、副理事长；

8，制订、修改集团和有关规章制度； 9，决定集团的终止和清算；

10，其它需由理事会决定的事项。

第十二条

理事会会议每年不得少于2次。临时会议的召集依据本章程第十七条的规定。

第十三条

理事会遵循如下议事规则

（一）出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上；

（二）理事会决议须经包括集团母公司董事在内的占全体理事的2/3以上的表决权通过。

（三）集团单位均对通过的决议负有执行义务。

第十四条

集团不另设办事机构，其正常工作由母公司的相应部门承担。理事会决议以集团母公司名义对外发布并执行。

第四章 集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权 第十五条 企业集团设理事长1名，理事6名。任期为3年。任期届满，可连选连任。

第十六条 企业集团理事长由母公司的董事长担任。理事长为企业集团的负责人。

第十七条理事会会议由理事长召集和主持，理事长因故不能履行职务时，由理事长指定其他理事召集或主持。三分之一以上的理事可提议召开临时理事会议。第十八条理事长的职权：

（一）负责召集理事会会议，并向理事会报告工作：

（二）执行理事会决议；

（三）提名副董事长；

（四）主持制定集团中长期发展规划；

（五）主持制定集团经营计划和投资方案；

（六）主持制定集团内部管理机构设置方案；

（七）主持制定集团的基本管理制度；

（八）集团章程和理事会授予的其他职权。

第五章 参加、退出集团的条件和程序

第十九条 参加企业集团的条件和程序：

1，企业集团成员单位必须具有法人资格。事业单位法人、社会团体依法均可以成为企业集团成员。

2，具备前一项条件的单位，以自愿为原则，提出书面申请，经企业集团理事会审查批准，可以加入本集团。

3，被企业集团的母公司、子公司、参股企业兼并或有形成资产关系的企业，自兼并或形成资产关系之日起自动成为企业集团的成员。

第二十条 退出企业集团的条件：

1，成员企业要求退出企业集团时，必须提前三个月提出申请。

2，将与成员企业有关的债权、债务或未了结的业务处理与清算完毕。

3，处理与清算结束，经企业集团理事会审查批准方能退出。退出企业集团后，不得再冠以企业集团的名称。

第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经理事会审核批准后，即为集团成员。第二十一条

集团成员要求退出集团时，应提前三个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续。

经理事会决议通过，集团母公司可以要求集团成员退出集团；被要求退出的集团成员，应当在一个月内办理退出手续。第二十二条

对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。

第二十三条

集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。

1，属于参股公司或子公司的，母公司己出让全部产权的： 2，被依法撤销或注销。

第六章 集团的终止

第二十四条 企业集团的终止： 1，理事会决议终止；

2，已不符合企业集团规定的条件；

3，母公司依法被注销或者被吊销营业执照；

企业集团终止，由母公司法定代表人签署注销登记申请书，向企业集团登记机关申请注销企业集团登记。

第二十五条

集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司，集团依照国家法律、法规即行解体。第二十六条

集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。第七章 章程修改程序

第二十七条 本章程修改由企业集团理事会拟订《章程修正案》，经全体成员盖章确认后，向登记主管机关申请备案。

第八章 其他需要载明的事项

第九章 附 则

第二十八条 本章程由全体成员盖章确认。

第二十九条 本章程共签订两份，一份报送登记机关，一份留母公司存档。

第三十条 本章程由集团理事会负责解释和修改，以集团母公司名义对外发布。

集团成员盖章：

****年**月**日

第三篇：企业集团章程

第一章　总 则

第一条　____________企业集团是以____________开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。

第二条　集团名称及法定地址

名称：____________企业集团，简称：____________集团。法定地址：__________________

第三条　集团母公司名称及法定地址

名称：____________开发集团有限公司。法定地址：___________________________

第四条　集团的宗旨

以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。

第五条　集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。

第二章　集团成员之间的经营联合、协作方式

第六条　本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。

一、母公司：____________开发集团有限公司

二、控股子公司：____________投资发展有限公司、____________经贸发展有限公司、____________兴业科技开发有限公司、_________广告有限公司、____________物业管理有限公司。

第七条　集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。

第八条　控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第九条　集团的管理体制

一、集团母公司对控股子公司的管理

根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。

二、集团母公司与其他成员单位的关系

母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。

第三章　集团管理机构的组织和职权

第十条　集团设立理事会，作为集团的管理机构。

第十一条　理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。

第十二条　理事会的职责

一、听取和审议理事长的工作报告；

二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；

三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；

四、讨论协调集团生产、经营、投资以及资金使用计划；

五、讨论决定集团内部机构设置方案；

六、讨论审订集团成员的加入和退出；

七、选举理事长、副理事长；

八、制订、修改集团和有关规章制度；

九、决定集团的终止和清算；

十、其它需由理事会决定的事项；

第十三条　理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1／3以上理事提议召开临时会议。

第十四条　理事会遵循如下议事原则

一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2／3以上；

第四篇：企业集团章程

本公司是依照《中华人民共和国公司法》和《企业集团登记管理暂行规定》设立的集团有限公司。为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的正当权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东和员工必须严格遵守。

第一条 公司名称和住所

一、公司名称：______________________

二、公司住所：______________________

第二条 公司经营范围(具体以登记机关核定为准)：____________-。

第三条 公司注册资本：人民币_______万元。

第四条 股东的姓名或名称

一、股东姓名(自然人股东填写)：

股东姓名______________，身份证号码______________________。

股东姓名______________，身份证号码______________________。

股东姓名______________，身份证号码______________________。

股东姓名______________，身份证号码______________________。

股东姓名______________，身份证号码______________________。

二、股东名称(法人股东填写)：__________。

第五条 股东的出资方式、出资额、出资比例

第六条 公司的模式和宗旨

本公司是企业集团的母公司。公司下设子公司和分公司。子公司具有企业法人资格，依法独立，承担民事责任。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。公司至少拥有五家子公司。

公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以其出资额为限对所投资的公司承担责任。

公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，所投入的资金额累计不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，依法纳税。

公司必须保护职工的合法权益，加强劳动保护，实现安全生产。

公司从事经营活动，必须遵守法律、遵守职业道德，加强社会主精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。

第七条 公司对成员企业投资情况

一、子公司名称、注册资本(金)、本公司出资额及其所占比例：_____。

二、与本公司有资产纽带关系的企业名称、注册资本(金)、本公司出资额及其所占比例：

____。

第八条 股东的权利和义务

一、股东的义务：

1.应当足额缴纳本章程规定的各自认缴的出资额;

2.公司被核准登记后，不得抽回出资;

3.以其出资额为限对公司债务承担责任;

4.不按本章程规定向公司缴纳出资的，应承担违约责任;

5.遵守公司章程。

二、股东的权利：

1.按出资额所占比例享有股权和分取红利;

2.参加股东会并按出资比例行使表决权;

3.有选举和被选举董事、监事的权利;

4.有查阅股东会议记录和财务会计报告、监督公司经营的权利;

5.有依法律和本章程规定转让股权和优先购买其他股东转让的股权以及公司新增资本的权利;

6.有依法分得公司解散清算后剩余财产的权利;

7.有参与修改章程的权利。

第九条 股东转让出资的条件

一、股东之间可以相互转让其全部或部分出资。但转让后，股东人数不得少于二人。

二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意，不同意的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资视为同意。

三、股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该出资有优先购买权。

四、股东依法转让出资后，公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额等事项记载于股东各册上。

第十条 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

一、股东会的职权

本公司股东会由全体股东组成，为公司的权力机构。其职权是：

1.决定公司的经营方针和投资计划;

2.选举和更换董事，决定董事的报酬;

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬;

4.审议批准董事会的报告;

5.审议批准监事会的报告;

6.审议批准财务预算方案，决算方案;

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

8.对公司增加或者减少注册资本作出决议;

9.对公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算等作出决议;

10.对发行公司债券作出决议;

11.对股东向股东以外的人转让出资(股权)作出决议;

12.修改公司章程。

二、股东会的议事规则：

1.股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散或变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过;

2.修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;

3.股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;

4.股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照本章程规定行使职权;

5.股东会会议分为定期会议和临时会议;

6.定期会议应当按照本章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议;

7.股东会会议由董事会负责召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持;

8.召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东;

9.股东会应当对所议事项的规定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

三、公司设董事会、董事会对股东负责，行使下列职权：

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作;

2.执行股东会的决议;

3.决定公司的经营计划和投资方案;

4.制订公司的财务预算方案、决算方案;

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

6.制订公司增加或者减少注册资本的方案;

7.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

8.决定公司内部管理机构的设置;

9.聘任或者解聘公司经理(总经理);根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

10.制定公司的基本管理制度。

董事会的议事规则：

1.董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提议召开董事会会议;

2.董事会会议每年举行____次，董事的任期为____年。任期届满，可连选连任;

3.召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事;

4.董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

四、公司设经理，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;

2.组织实施公司经营计划和投资方案;

3.拟订公司内部管理机构设置方案;

4.拟订公司的基本管理制度;

5.拟订公司的具体规章;

6.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

7.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

经理列席董事会会议。

五、公司设监事会，由股东会决定选派。监事任期为____年。任期届满，可连选连任。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

监事会行使下列职权：

1.检查公司财务;

2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;

3.当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正;

4.提议召开临时股东会。

监事列席董事会会议。

第十一条 公司的法定代表人为董事长。由董事会选举产生。任期____年。第十二条 公司的财务、会议

一、本公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门的规定建立财务、会计制度。公司的每一个会计终了时制作财务会计报告，按规定期限分送各股东，并依法经审查验证。财务会计报告应包括下列报表及附履明细表：

1.资表负债表;

2.损益表;

3.财务状况变动表;

4.财务情况说明书;

5.利润分配表。

二、本公司依法律规定在分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入公司法定公积金，提取利润的百分之____列入公司法定公益金，法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。经股东会决议，可以提取任意公积金。

三、司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。

四、公司的公积金用于弥补亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

五、公司提取的法定公益金用于本公司的集体福利。

六、公司除法定的会计计帐册外，不得另立会计帐册。

对公司的资产，不得以任何个人名义开立开立帐户存储。

任何个人不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;不得侵占公司的财产。第十三条 公司破产、解散和清算

一、公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，对公司进行破产清算。

二、公司有下列情形之一的，可以解散：

1.经营期限届满;

2.股东会决议解散;

3.公司因合并或者分立需要解散的;

4.因自然灾害等不可抗力需要解散的。

三、公司依照前条第1、2项规定解散的，应当在十五日内成立由股东组成的清算组，清算组在清算期限行使下列职权：

1.清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

2.通知或者公告债权人;

3.处理与清算有关公司未了结的业务;

4.清缴所欠税款;

5.清理债权债务;

6.处理公司清偿债务后的剩余财产;

7.代表公司参与民事诉讼活动。

四、清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认后，由清算组向公司登记机关申请公司注销登记，公告公司终止。第十四条 股东认为需要规定的其它事项。

第十五条 本章程如有与《公司法》相抵触的，以《公司法》为准。

第十六条 本章程由全体股东签字、盖章确认。

第十七条 本章程由公司登记机关核准公司登记注册之日起生效。

第十八条 本章程共签订____份，一份报送登记机关，____份留本公司存案。股东签名_____(盖章)

_____年_____月_____日

第五篇：企业集团章程范本

企业集团章程

为了适应建立现代企业制度的需要，规范本集团的组织和行为，保护企业集团母公司、子公司和成员企业的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业集团登记管理暂行规定》和国家有关法律、法规制定本章程。本章程为本企业集团行为准则，集团母公司、子公司和成员企业必须严格遵守。

第一条 企业集团名称：

第二条

一、母公司名称：

二、母公司住所：

第三条 企业集团的宗旨：

企业集团是以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以本章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。

企业集团以投资效益最大化为原则，以产权关系为纽带，充分发挥集团成员的优势，实现生产协作、服务产品开发、技术交流、信息、服务相结合。从而促进成员企业资产优化配置，增强企业活动和竞争能力，创造最佳经济效益。

第四条 企业集团成员之间的生产经营联合、协作方式：

企业集团的母公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。

子公司是母公司对其拥有控股权的企业法人；企业集团的其他成员是母公司对其参股或者母子公司形成生产经营，协作联系的其他企业法人、事业单位法人或者社会团体法人。

集团成员单位均具有法人资格。

各成员企业在平等、互利、合作、自愿的基础上参加本企业集团。企业集团在各成员企业协商一致的基础上，推进各成员企业之间的生产经营联合，不干

预成员企业的经营间策活动，不享受成员企业经营活动的成困，也不承担有关的法律责任。企业集团不具有企业法人资格。

子公司可以在自己的名称中冠以本企业集团名称；参股公司经企业集团同意也可以在自己的名称中冠以本企业集团的名称。

企业集团名称可以在宣传和广告中使用，但不得以其名义订立经济合同，从事经营活动。

第五条 企业集团管理机构的组织和职权：

一、企业集团管理机构的组织：

1． 企业集团设董事会，作为企业集团的协商机构，决定企业集团活动有关事宜。

2． 企业集团董事会由其母公司董事会成员及其他成员企业推举一名成员组成。推举的董事会成员为成员企业的董事会成员。

3． 董事会会议每年举行次。董事的任期为年。任期届满，可连选连任。

二、董事会对企业集团负责，行使下列职权： 1． 确定企业集团的发展方向和发展规划；

2． 制订和策划各成员企业的联合经营计划和实施方案； 3． 协商企业集团成员之间的关系，处理有关的其他重大事项； 4． 审议批准成员企业的加入和退出； 5． 制订企业集团内部管理机构的设置； 6． 修改企业集团章程。

第六条 企业集团管理机构负责人的产生程序、任期和职权：

一、企业集团董事长由母公司的董事长担任。董事长为企业集团的负责人。

二、企业集团设副董事长名，由董事会选举产生，任期为年。任期届满，可连选连任。

三、董事会会议由董事长召集和主持，董事长因故不能履行职务时，由董

事长指定副董事长或其他董事召集或主持。三分之一以上的董事可提议召开临时董事会议。

第七条 参加、退出企业集团的条件和程序：

一、参加企业集团的条件和程序：

1． 企业集团成员单位必须具有法人资格。事业单位法人、社会团体法均可以成为企业集团成员。

2． 具备前一项条件的单位，以自愿为原则，提出书面申请，经企业集团董事会审查批准，可以加入本集团。

3． 被企业集团的母公司、子公司、参股企业兼工或有形成资产关系的企业，自兼并或形成资产关系之日起自动成为企业集团的成员。

二、退出企业集团的条件：

1． 成员企业要求退出企业集团时，必须提前 2． 处理与清算，与成员企业有关的债权、债务或未了结的业务。3． 处理与清算结束，经企业集团董事会审查批准方能退出。退出企业集团后，不得再冠以企业集团的名称。

第八条 企业集团的终止： 1． 经营期限届满； 2． 董事会决议终止；

3． 已不符合企业集团规定的条件； 4． 母公司依法被注销或者被吊销营业执照； 5． 因自然灾害等不可抗力需要终止。

企业集团终止，由母公司法定代表人签署注销登记申请书，向企业集团登记机关申请注销企业集团登记。

第九条 章程修改程序

本章程修改由企业集团董事会拟订《章程修正案》，经全体成员盖章确认后，向登记主管机关申请备案。

第十条 其他需要载明的事项。

第十一条 本章程如有与《公司法》和《企业集团登记管理暂行规定》相抵触的，以《公司法》和《企业集团登记管理暂行规定》为准。

第十二条 本章程由全体成员盖章确认。

第十三条 本章程由登记机关核准企业集团登记注册之日起生效。

第十四条 本章程共签订份，一份报送登记机关，份留本公司存案。

集团成员盖章：

年月

日