公司会议审核表[精选合集]

第一篇：公司会议审核表

公司会议审核表 注 意 要 点 查核栏 开会目的 本次的会议是否实际需要（是否只是流于形式的例会？有没有其他更好的解决办法？）开会的目的是否明确 设定要项方面 开会的时机，时间是否恰当 开会的场所是否恰当 所邀集的与会人员是否恰当 开会通知方面 是否对于与会的人员确实通知妥当 对于开会的主旨、议题是否确实通知与会人员 是否事先通知与会人员应当事先就议题做好准备 是否通知与会人员事先备妥有关的资料 会议准备发方面 是否事先拟就议题的进行顺序及时间的分配 事前是否应当分发参考资料，是否已经做了应变的准备 是否安排好会议的记录 是否必须用幻灯机或录象机等机械设备

第二篇：供应商审核表

采购物流部

*******************有限责任公司审核报告

供 应 商-名 称代 码：

-地 址：

零 件 编 号/服 务产品名称

考 察 团 成 员部门签名

姓名

供 应 商 联 系 人

姓名 ：职务：电话 ：

A． 财务状态

1． 该厂目前经营状况如何？

公司名称：

注册资金：

B． 厂房及设施

1． 现行厂房是否满足各种生产设施的要求（包括指定零件的生产要求）？

叙述各种发展计划：

2.下列各项所占面积是多少（平方米）？

生产

生活区

采购部货源考察报告14-08-12-1-

检验/质量控制

存储仓库

模具车间

办公室

警卫室

总有效面积

3.该厂有多少类型的基本生产设备，有多少可用（可能的话，附设备清单）？

参考备注 1-1

设备数量

4．设备是否都处于良好并可使用的状态？

5．对生产产品是否还需要增加其它的必要设备？如果需要请说明。

6．工厂的布局是否合理？

7．现场管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的运输类型：

租用公司所有

卡车：

10．是否有及时配送能力？

C． 产品及工艺

1．生产的主要产品及主要用户：

产品用户

该产品是否需要特殊设备，当发生设备故障或人员问题时的补救措施是什么？

2． 何种加工和装配工序可在此厂完成？

3． 是否曾担任一些产品的二次配套？如果有，请说明

4．公司是否有下述经验（无，部份）：

A． 该产品曾经被用户评估。

B． 生产过类似的产品或具有相似的生产工艺？

5． 工厂生产安排是否有条理和有效率？

D。生产能力

1． 目前，该厂的生产能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或产品：

2． 有关喷漆的外协厂。

A． 是否有潜力增加现有的能力？如果有，采用何种手段？

B． 操作是否满足政府关于环境保护的要求。

3． 现行的生产，班次/小时/工作日安排情况？

E． 人事

1． 公司的管理部门是否有能力履行指定的职责？

2． 各类人员的职责和权利是否明确并被了解？

3． 管理人员的水平素质是否能保证其满意地履行其职责？

4． 公司的整体力量是否能满足其对产品的生产和服务？

5． 员工总数？

F． 技术能力

1． 全厂有多少高工及具有工程师职称的人员？

2． 如有，请问在研究和发展上有多少技术人员？

大约占整个工作人员总数的百分之几？

3． 如果属于附属工厂/分厂，则其总部是否有专门技术人员支持其工作？

大约有多少人能提供技术上支持？

4． 配备了什么样的设施来完成产品设计，开发和评估（如：计算机辅助设计能力，材料实验室，试车场等）？

设备位置（如不在厂内）

5． 如何评估该公司研究开发能力？（毫无能力，有限，不错，出色）

6． 该公司是否愿意并有能力与一起开发或改进产品？

7． 依据你得到的回答和你对其设备的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，请在下面注明-必要时可写在下面）

结论：

该公司是否具备生产该产品的技术能力，能成为一个好的供应商？

G． 质 量

1． ISO9001：2000认证

2． ISO14000 认证

3． ISO18000认证

4． 其它认证

5． 认证范围包含相关产品/工艺？

6． 如果已认证，今年是否有纠正措施计划？

7． 如果已认证，今年是否完成了自我鉴定？

8． 如供应商做自我鉴定，自我鉴定的频率是？

9． 供应商是否了解******的要求？

10。供应商是否同意努力工作以满足*********的要求？

结论：

完全批准供应商所有程序表明能生产满足******要求的产品

----------整改后批准供应商经过整改后能生产满足*******要求的产品

----------拒绝批准供应商不具备有能生产满足*******要求的产品

第三篇：所得税清算审核表

税务报告项目负责人送审前核对程序

1、主报告会计利润与会计审计报告（报表）、申报表是否一致；

2、主报告应纳税所得额调整增加是否与申报表一致；

3、主报告应纳税所得额调整减少是否与申报表一致；

4、主报告应纳税所得额与申报表是否一致；

5、主报告已缴企业所得税是否与申报表一致；

6、主报告已缴企业所得税是否与四季度申报表应缴数一致；

7、主报告补缴数与申报表是否一致；

8、申报表表三账载数、税法列支数是否填列？如工资、职工福利费、职工教育经费、职工工会经费、各类基本社会保障性缴款、住房公积金等。

9、主报告、申报表与税务登记证号、名称是否一致；

10、审核事项说明中税务登记证号、名称、法定代表人是否与税务登记证一致；

11、检查固定资产、无形资产和长期待摊费用的折旧年限是否符合税法最低年限的规定？

12、主报告、申报表时间是否一致；主报告文号是否正确？

13、出具报告事务所名称、日期是否正确？

一致打“∨”，不一致的请更正。并附在三级复核表后。

审核人：

时间：

第四篇：PCR实验室审核表

临床基因扩增检验实验室技术审核申请表

□初次验收 □换证验收

一、基因扩增检验实验室基本情况

（一）实验室所属法人单位名称: 地址: 邮编: 法定代表人: 实验室负责人: 联系人： email: 电话: 传真:

（二）实验室总人数: 名

(其中初级职称人员 名，占 ％；中级职称人员 名，占 ％；副高级职称人员 名，占 ％；高级职称人员 名，占 ％。)

二、提供资料状况

1.医疗机构相关资料

（1）《医疗机构执业许可证》复印件；

（2）拟设置基因扩增检验实验室医院的医疗卫生资源状况、对临床基因扩增检验的需求情况以及实验室运行的预测分析；

2.实验室检查申报表

附表1 临床PCR实验室基本情况登记表 附表2 临床PCR实验室检验项目登记表 附表3 临床PCR实验室负责人登记表 附表4 临床PCR实验室工作人员一览表 附表5 临床PCR仪器设备登记表

3.实验室现行有效的程序文件、标准操作规程、规章制度、记录 附表6 程序性文件登记表 附表7 SOP文件登记表 附表8 管理制度登记表 附表9 记录登记表

4.组织机构框图（附件1）5.实验室平面图（附件2）;6.检验报告样单样张;7.其它有关质量文件名称或证明材料。

三．希望验收时间为 年 月 日至 年 月 日 四．声明

本实验室自愿申请进行临床基因扩增检验技术验收，并愿承担下列义务：

遵守《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》和《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》及有关规定；无论审核是否通过，将承担由此产生的相关费用。

申请单位法定代表人（签名）：

申请单位（盖章）

年 月 日

第五篇：通信公司工作现场审核会议汇报材料

通信公司工作现场审核会议汇报材料：

尊敬的审核组的各位领导，质量保证中心的各位审核专家、老师，你们好：

隆冬时节，瑞雪千里。在这银装素裹、充满喜悦的季节里，我们迎来了iso9001质量管理体系审核组的各位专家、老师。在此，我代表县通信分公司全体干部员工，向前来我公司检查、指导iso9001质量认证工作的各位专家、老师表示热烈的欢迎！

iso9001质量管理体系认证，是一个组织所建立和实施的质量体系应能满足该组织规定的质量目标，是确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态，是提升我们企业市场竞争综合能力的一项必要性工作。因此，这次由长城（天津）质量保证中心的各位审核专家、老师所组成的审核组的到来，是给我公司如何作好iso9001认证、如何强化管理、规范服务、创建良好的企业形象和风采提供了极好指导机会。审核组的到来，不仅可以促进我公司各项业务有序发展和繁荣，而且能够进一步提高我公司在地区性通信企业中的知名度，更能让我们通过iso9001认证让用户了解通信，让通信以崭新的姿态面对竞争。

一、县通信分公司概况

县通信分公司共分有综合、运维、营销三个职能部室，下辖、、、、、、七个乡镇支局，现拥有电话交换机总容量51084万门，实装47213万门，交换机实装率达到92.42%，固定电话主线普及率达到16.26%，户普及率达到51.5%。担负着全县30万人口多元化、全方位、方便、优质的通信服务，是县地区通信行业和龙头企业。经过多年的不懈努力，我公司已建成了覆盖全县、具有国内先进水平，高带宽、立体式、智能化，能够满足语音、数据、图像、视频等业务需求的现代化通信网络。

二、前一阶段质量目标运行情况

目前，我公司共有质量认证兼职人员3人，自iso9001质量管理体系认证工作于今年7月份在我公司全面启动以来，我公司在市公司质管办及各位领导的指导下，严格落实市公司的工作部署，札实抓好质量认证工作的各个环节，力求以“iso9001质量管理体系认证工作”为重点，其它工作及各项业务发展协调推进，在本职工作与认证工作两不误的情况下，建立运行了质量管理体系，使企业的基础管理工作得到了进一步加强，员工的素质有了进一步提高，圆满完成了市公司预期所指定的认证计划，为下一步企业管理制度的改良和认证工作的顺利进行打下了良好的基础。

一是根据质量管理方针，结合自身情况，明确此次认证工作的总体目标。力求通过认证使公司通信质量达到或超过市公司要求，并不断提高。创造地区性知名品牌，持久地为用户提供满意服务，使公司的业务发展、效益增长、质量管理等方面工作在紧紧围绕iso9001质量管理体系认证工作的同时，提升到一个新的层次。

二是理顺流程，确保认证工作顺利进行。将iso9001认证列入“一把手工程”，由总经理亲自挂帅，领导班子成员分片主管，及时为认证兼职人员在办公场地、工作设施等方面给予充分的保障。为了有效完成体系文件的编写、整理、修改工作，我公司还通过培训的方法，在公司普及iso9001质量管理体系认证知识，采用全体班组长以上管理人员配合的方法，及时为基础管理手册的编写修订赢得了时间。

三是制定《质量管理认证工作实施方案》，召开《县分公司iso9001质量管理体系认证工作启动会议》，加大对6月26日以后收、发的各类文件及工单进行清整、装订和备案力度，把整理任务分解到各部、室，实行《iso9001质量管理体系认证工作责任状》，强化职能人员规范质量管理工作思想，剖析自身管理特点，总结各项职能规章制度，将各类文件、工单等重新整理、装订、登记造册，对到期不报或上报内容质量低下的部门，给予一定处罚。在这期间，我公司共编写了分公司“基础管理手册”（其中包括：共包含职责权限、记录台帐、考核标准、规章制度和工作流程五个分册）。收录了各类人员的职责权限总计35条；记录台帐列举了91项质量记录清单；制定了6项考核标准；建立了33项规章制度；编制了22条工作流程。严格按照市公司的“认证”时间表来运行质量管理体系文件，经常与市公司质量管理办公室取得联系，不断咨询和提高我公司的认证工作，确保各项工作的顺利开展。

四是加大对一、二次内审中存在问题的持续改进力度。首先是对质量记录纸张过于陈旧，且有部分记录与记录台帐中规定的不符的记录或台帐进行从制定，增设了《性质变动登记本》和《程控业务登记本》。其次是进一步明确了公司领导班子的职责权限，对各部室职能人员的职责权限、业务流程也重新进行整改、下发。并在全公司范围内，统一组织了iso9001知识培训，进行了考试，使公司员工对iso9001的基础知识和我公司质量方针、目标等有了新的认识。再次是对质量目标考核不规范的地方及时进

行了纠正，结合实际查找体系文件中的不足，确保iso9001工作朝健康的方向发展。

三、通过认证所收到的效果

通过实施iso9001质量管理体系认证，我公司全面规范地建立和修正了内部管理制度，达到了良性有序的运作；明确划分各部门工作职责和质量职责及员工的岗位责任；增进了各部门工作的透明度及部门间、员工间的相互

沟通,营造了良好的企业文化氛围和强烈的“求特色、上水平、创最佳”的服务意识。在前阶段的质量管理体系运行过程中，公司各项工作均在iso9001标准的要求下有条不紊地进行，部门间职责明确，节省了不必要的工作环节，提高了工作效率；公司员工严格执行标准要求，灵活应用于各自分管工作，也是受益菲浅，感触颇深。实施iso9001质量管理体系，有利于提高我公司各项业务发展和服务质量、规范管理制度、增进内部沟通、增强社会诚信度、增强市场竞争信心，是完善企业管理制度和维持竞争能力的重要手段，更为我公司下一步各项业务的市场拓展打下了良好的基础。

到目前为止，我公司各项质量目标完成状况良好，整体工作已基本告捷。通信质量目标方面，固定电话装、修、移机及时率已达到了100%（大于98%）；电路开通率达到100%（大于98%）；网络接通率达到了100%（96%），大客户流失率为0（小于2）；服务质量目标方面，顾客综合满意度大于81.3分（81分）；企业责任投拆为0（十万分之一），180回访率100%（100%），应答时限达到了7秒（≤10秒）；较好地完成了市公司确定的质量目标。