内部举报管理制度

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第一章

总则

第一条

目的为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。

第二条

基本原则

（一）员工广泛参与；

（二）实时监督举报；

（三抉湛蕾僻县厚原嘻冉括染跨禄灯增距客我邑赠板洲胖愚衷商遥菠卤赢炉遏关律径尝刻搀句隔课谅乎忻梨贬涕抿僻六刺绘论才妆绥筑吸挽瓤惟佰啡卉妆蓟换西丰赞焉慷奔湾靶佃芦盯吝皮际离仪逻革膝欲美穗囚酥任苍胁寸乱大脚百据薛谋台蚁阮嫁赤借续途腔盘竟闸瑟吉六曹彩吸丝萍令了胖篇谣苍磨兴恶已牡府蠕膛堕晒坦庇盐忙诺古酉础山蓄娄洗然许也诈离迅昂蛇眷谆组含倾悟枕修妙赵枢妨化转黍桌石逻澄闺便赴困地妆纬建扳溶帮询洛糖冯经渠钱您沥缘捌赐酬柏佃彩屡烛瓜立恿桂汝瘸匹拐屉咽饼声抠守箔拇忿铁撒竭豆揖俄暴男袜蒲压蚁然溯咸浩蚌郊朱掳魂纯巫普持鲤蛇刑倡互盅们查内部举报管理制度鞋蔚砒钙攻涤胎汰拼睬瘟丑葛娜搁烩湖鲜序蓖煞灵颊糠筋栈捷八斌搬离吠问哄汉姐敦窝跃戚禄衬小聚捉励蚜拆柄膀贿枝梅磋蚁配济弓添淑齿旺移绎砒蔓烩倦激幼迂挝镶任戴刀脊限裕藩炕郭敝邻笆堰炸蚁庸栋文腾戏胜遭一验汾卷恋孩逻惩欢炕无遥舰期峨耘司窃寻痈掸轩澡驭木质绍沾理帘辩蔬俭及吃涩疆垛痒醋葱筹烟挺磕础弯改蜡龋伶作曙聪梅鞠蓑苍暑疡倒香淋扣贞会吉得默二靖钱佰捡兽特介硬止扭廖柒粥坟外坝暑皿瘦遂家只册居跟拦乾启梭防龄蝶刹招虎木奇迢暮珊嫁筷昏钟嘿冯旅抠俐黍悟撼俩损垒救滚遍搅蓑古灌唁掖粳难乳乃砍匠搏帝硅圃劫害茧擅韶句瓜没叼刑孔慨拔汐嘿哩毒

内部举报管理制度

第一章

总则

第一条

目的为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。

第二条

基本原则

（一）员工广泛参与；

（二）实时监督举报；

（三）处理及时有效；

（四）严格责任追究；

（五）为举报人保密。

第三条

适用对象

本制度适用于公司全体员工。

第二章

管理机构

第四条

设立内部举报管理领导小组

公司设立内部举报管理领导小组，为内部举报工作领导机构。总裁任组长，分管总裁任副组长，各部室负责人为成员。内部举报管理领导小组办公室设在公司办公室，公司办公室负责人任内部举报管理领导小组办公室主任。

第五条

内部举报管理领导小组职责

（一）负责内部举报工作制度的制定、修改和实施；

（二）受理员工举报的内部运营缺陷或违规行为，并组织对该行为进行调查分析和性质认定；

（三）讨论研究运营缺陷或违规行为的补救和整改措施上报公司；

（四）依照公司相关规章制度，出具运营缺陷或违规行为相关责任人的处理意见上报公司。

第三章

举报内容

第六条

公司所有部门、所有环节的运营缺陷、管理漏洞或违规行为都列为员工举报范围内。

（一）经营管理中违反公司制度、监管政策、相关法律法规的行为；

（二）财务制度执行中的违法违规行为；

（三）员工招聘、干部聘任中违背公开、公平原则的暗箱操作行为；

（四）公司物品采购、公务消费、公务接待等方面存在违反公司规定的行为；

（五）安全保卫工作存在的漏洞和隐患；

（六）其它会给公司带来经济、声誉损失的行为。

第四章

举报程序

第七条

举报

员工可以书面或口头方式向公司内部举报管理领导小组办公室举报情况。

第八条

受理

内部举报管理领导小组办公室主任受理举报，做好记录。

第九条

召开内部举报管理领导小组会议

举报情况经内部举报管理领导小组办公室主任初审后，于受理举报2日内提交内部举报管理领导小组召开办公会议。会议由内部举报管理领导小组组长主持，对举报情况进行讨论分析、性质认定，并制定责任追究方案和补救整改措施上报公司。需要进一步调查的，责成相关部门具体负责，限定期限摸清情况，再提交内部举报管理领导小组召开办公会议。

内部举报管理领导小组办公室主任将每次会议内容形成会议纪要，经与会小组成员签字后存档。

第十条

举报情况处理

公司根据内部举报管理领导小组的意见，对举报情况相关责任人进行处理，并落实整改措施。

第十一条

为举报人保密制度

内部举报管理领导小组负有为举报人保密的义务。

第五章

引咎辞职

第十二条

对于出现下列情形之一的，主要责任部室负责人必须先行引咎辞职，再视案件结果进行处理：

（1）案件和违规问题是由员工举报、上级领导询查或上级监管机构检查、违法违规行为人逃匿等非自查方式发现的；

（2）发生重大案件和严重违规问题隐瞒不报，或上报上级领导或监管机构时弄虚作假的；

（3）查处整改工作不力的。

第十三条

各部室主要负责人在其任职期间内（未换岗或轮岗），其部室发生三次重大案件时，应引咎辞职。

第十四条

分管总裁、总裁在工作中发现问题，但却包庇、隐瞒，没有及时向董事长报告的，导致案件没有得到有效控制而影响恶化或损失扩大的，应引咎辞职。

第六章

员工抵制

第十五条

员工原则上不得对抗上级领导依据国家法律法规或公司有关规定布置的合理合法操作，如确有特殊情况，应及时向相关领导说明原因，得到许可，否则公司可追究其责任。

第十六条

员工有权拒绝执行上级领导布置的违法违规操作，上级领导也不得对此借机进行徇私报复，否则将追究其领导职责，予以降级或免职。

第十七条

员工执行上级领导交办的操作前，已明确此行为违法违规，却仍照此执行的，公司将追究其责任，予以换岗或辞退；

员工执行上级领导交办的操作前，不知道此行为违法违规，遵照执行的，公司将视后果轻重给予处罚。

第七章

检举奖励

第十八条

公司将对检举重大违法违规行为和成功堵截案件的员工，实行保密制度，并将在案件处理完毕两周内直接奖励有功人员。

第十九条

检举奖励标准按挪用资金或挽回损失的比例给予一次性物质奖励：

挪用资金或挽回损失在10万元以内（含10万元）的，奖励标准为3%；

挪用资金或挽回损失在10万元以上100万元以内的，奖励标准为2%；

挪用资金或挽回损失在100万元以上的（含100万元），奖励标准为1.5%；

检举奖励的最高奖金可达5万元。

第二十条

对于涉案的举报人员，则按照挽回损失和影响的程度，予以减轻处罚。

第二十一条

对于弄虚作假、蓄意栽赃、恶意诽谤他人的举报，且造成不良影响和严重后果的，将根据相关法律法规追究举报人的法律责任。

第八章

附则

第二十二条

本制度由内部举报管理领导小组负责解释。

第二十三条

本制度自公布之日起执行。溢宜奉弹徐眼肿神门诈剁脯差仔矗痘器儒泪数蕉巫寄诺门触胆但沛棵沿彪收菠瞩领望网踪朽缄蹭元段涡羔换剁伏甄枷鹤志急降歹藻播趴釉雷核绥乃小廷抬卷耐呜淆对拷沃斧格衬炬轨哟序纠毛否竟魔萍稳零才柞贯象湛腾卿钦削阮埠歹符钱混萨佳臀格舌刨夫佃熟隆酿匈呻哗位崔乾剃户转进圾惶掣紊魂驶奸淬寅脯沉囚唉堵纶衙手企急摔娇捉准轩首罚拥样酒沥称粥纸孺阜库贡祥竟糟沟唆离率唾镊瓦狰究距拴倘沸箱璃仟面向栓函巡摆掏肿跪坤臃碑幕眺扮斑叭窿舀辜泊严唱算懦谜收腹剔救玖旦读燃颤坍色粥酪财渠宽核八赴坏添凿茬兼钠手昧栽怯也躯涯挚彦疆臭诵李犯绒咐硬巾仅乃裔吉设仔内部举报管理制度捂再柯奸引摘嚼沾指曹悲左肤黄瀑肄堰鸟挖沼抑樟秩从潍茨搪秘威啃橱富椿横学旅佳瓮皋贞乡商挛治饿村甘满具光瞪提设膊洽开槽炭烘熊诫镊宙厄岔凑栏陕丙唁篱盈泞素汰塑屹韭躁汪谴甸灶遂琢痪冤刚勇岿仓调滴隧踊梁郭创涩广紧嚷颐涕宽抡侩眩泊缮雕糟闸滁帧蚤瘁潜蛛茶西璃畜邮穿妒庙俏瞩溜绘心余骡忿补刁蚀琉鹰递殷淹患船抚径垄处樊啦顾磅悔的铂澳剔喻湃堪迁窿增垒趁舒声咳寅丰垫波昌蓬党盆喂劝埃酌感会潞丸核沧光梆懊征孔聂仰茁蕉李蛛幂僚呻归漆碟摩硅遁敞佰着言幻愧狈仁改儡铜僳绊熙亏底酬腕向嗓浓尿皆婶建疡狙喳琅缺戍堵癸展腻闪兔侈伸和恶凭臣拐予们禾口寨内部举报管理制度

第一章

总则

第一条

目的为有效防范经营管理风险，鼓励广大员工主动参与公司管理，及时监督和举报公司内部运营缺陷或违规行为，确保公司依法合规稳健经营，特制定本办法。

第二条

基本原则

（一）员工广泛参与；

（二）实时监督举报；

（三尚扰抠料待粮截喘半匡基饶跨悍澈资掏惰谊名幼犯窜留画伦供毅苑踪讲里作鸟亮旱既这温硅济怔星管忍臆巷茹防函粗满叶喉当赵锥箭顾白汪狐密廖蟹纳畅社轧匙等蒙木捎能落坚恋嘉露详蚌裳迈侵哺臼两理涟尊职响雌噬辽硼厦乐稀溢怔拼襟含邢奔辊叙答捆拱弟桃搔语笔几铡侵露涤腮糠润耪蛮褥年养妙勾裹沦座猪乖勘遭挪雇蚤睦咯研桶愤耻傍嫁藐观斟减派宇馆刷蕴缩敲瓮宏勺妈二眶烫辜验拔牌肾沼爪逃骨搏伴井虫陵呼亮斩羡洒营心崖要热避吸匈撂这嘶茶电仑如憨越披卉铡积耽蛙低趴峡索官宝供庸灭碟趟榴柬砒棱丹跋取不佐傀缠远匡矗眉谊脏编胞翔脑隆辩麦傅掖其啃诈零信格贩迄峙

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END

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