专题：案件防控信贷业务试题
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案件防控试题
案件风险防控实务考试题 一、填空（10分） 1.（操作风险）是产生银行案件的主要根源，案件是操作风险的重要表现形式。 2.突发事件的特性包括突发性、公共性、（危害的延展性）、变化发展
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案件防控试题
///////商业银行案件防控知识试题
一、单选题
1、（2009年银监会关于《银行业金融机构案件信息统计制度》（银监办发„2009‟17号）对银行案件划分为（B）类
A、一B、两C、三D、四
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案件防控试题
案件风险防控知识考试题 一、单项选择 1. 我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是：（Ｂ） Ａ、《商业银行操作风险管理指引》 Ｂ、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》 Ｃ、
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本溪案件防控试题[合集]
本 溪 案 件 风 险 防 控 知 识 测 试（一） 一、填空题（每小题1分，共10分） 1. 案件责任追究方式包括（ ）、经济处罚和其它处理三种。 2. 突发事件包括自然灾害、（ ）、公共卫生事件和社
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案件风险防控试题
睢县农村信用合作联社案件风险防控考试试题（考试时间90分钟，满分100分）一、填空（总分30分，每空2分）1.流动性风险是指银行无力为（）和()提供融资或变现资产而造成损失或资不抵债的风险
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银行案件防控试题
中小金融机构案件风险防控实务考试题 一、填空（10分） 1.（操作风险）是产生银行案件的主要根源，案件是操作风险的重要表现形式。 2.突发事件的特性包括突发性、公共性、（危害的延展
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案件防控
农村信用社“案件风险防控实务”考试题 姓名： 得分： 一、选择题 （总分 20 分，每题 1 分。选少、选多、不选均不得分） 1、属于风险的基本构成要素的有（A B D） A、风险因素 B、风险
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案件防控★
信用联社案件防控学习心得体会 近期，本信用联社按照《 “抓合规 、 防案件 、 保廉洁 、 促发展”主题实践活动细则》要求，结合信用联社下发的典型案例的通报，对案件防控积极
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案件防控
案件防控学习心得近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情 节恶劣， 给银行的信誉和社会形象带来了不利影响， 同时银行机构对操作风险的识别与控
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案件防控
第一部分银行业案件趋势、特点分析及预判
近年案件发展变化趋势分析（2007-2013）近年来案件特点分析（2007-2013）
下一步案件形势预判
第二部分满足监管要求的案防必做工作
案防管 -
案件风险防控试题二
案件风险防控试题（辽阳二） 一、填空题 1、 加强安全保卫工作，实现人防、物防、（技防）相结合，切实防范抢劫、盗窃、诈骗案件和各类安全事故，是维护银行资金财产和人身安全的重要保障
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银行案件防控试题(一)
中小金融机构案件风险防控实务考试题 一、填空（10分） 1.安全保卫工作主要包括（金库管理）、库款押运、营业所的安全以及枪支弹药管理等内容。 2.尾箱分为（逻辑尾箱）和物理尾箱。 3.
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人力资源部案件防控知识试题
人力资源部案件防控知识试题 一、填空题（每空0.5分，共10分） 1、刘明康主席在案件专项治理第六次工作会议上提出要抓好“4+1”工作，“1”是指 。 2、认真执行案件追责制度，按照
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2011案件防控知识复习试题
案件防控知识试题一、填空题（每空0.5分，共10分）
1、刘明康主席在案件专项治理第六次工作会议上提出要抓好“4+1”工作，“1”是
指。
2、认真执行案件追责制度，按照“、、、”的原 -
银行业金融机构案件防控知识试题
银行业金融机构案件防控知识试题 一、单选题 1、银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策只适用于（ A ）的案件。 A、自然人作案 B、内外勾结作案 C、集体作案 D、单位
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银行案件风险防控试题（精选5篇）
案件风险防控实务培训考试题
部门姓名得分
一、单选题（总分20分，每题1分）
1、银监会针对各类案件的特点、成因，先后提出了防范操作风险的“十三条意见”，明确了案件治理的“六个 -
金融机构案件防控知识竞赛试题
金融机构案件防控知识竞赛试题（附答案） 第1题 银行业金融机构应当严格执行（C）、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。【单选】 A.款 B.密 C.印 D.单 第2
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案件风险防控实务试题（大全五篇）
贷款、代理与担保业务练习题（答案） （第六章、第九章指导老师：） （一）单项选择题 1、对内部人员介绍的，特别是领导介绍（授意）受理的贷款应当（B） A、报相关主管领导指示B、登记留存记录C、
