专题:案件风险防控试题三
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案件风险防控试题
睢县农村信用合作联社案件风险防控考试试题(考试时间90分钟,满分100分)一、填空(总分30分,每空2分)1.流动性风险是指银行无力为()和()提供融资或变现资产而造成损失或资不抵债的风险
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案件风险防控试题二
案件风险防控试题(辽阳二) 一、填空题 1、 加强安全保卫工作,实现人防、物防、(技防)相结合,切实防范抢劫、盗窃、诈骗案件和各类安全事故,是维护银行资金财产和人身安全的重要保障
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银行案件风险防控试题(精选5篇)
案件风险防控实务培训考试题
部门姓名得分
一、单选题(总分20分,每题1分)
1、银监会针对各类案件的特点、成因,先后提出了防范操作风险的“十三条意见”,明确了案件治理的“六个 -
案件风险防控实务试题(大全五篇)
贷款、代理与担保业务练习题(答案) (第六章、第九章指导老师:) (一)单项选择题 1、对内部人员介绍的,特别是领导介绍(授意)受理的贷款应当(B) A、报相关主管领导指示B、登记留存记录C、
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案件防控试题
案件风险防控实务考试题 一、填空(10分) 1.(操作风险)是产生银行案件的主要根源,案件是操作风险的重要表现形式。 2.突发事件的特性包括突发性、公共性、(危害的延展性)、变化发展
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案件防控试题
///////商业银行案件防控知识试题
一、单选题
1、(2009年银监会关于《银行业金融机构案件信息统计制度》(银监办发„2009‟17号)对银行案件划分为(B)类
A、一B、两C、三D、四
2、 -
案件防控试题
案件风险防控知识考试题 一、单项选择 1. 我国银行业第一个关于操作风险管理的规范性文件是:(B) A、《商业银行操作风险管理指引》 B、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》 C、
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案件风险防控学习体会
案件风险防控学习体会根据总行案件防控培训工作实施方案要求,我支行认真学习文件精神,积极讨论,结合自身岗位实际情况,认真查找不足,通过这一阶段的学习,我们对案件防控的重要性有
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案件风险防控学习心得
案件风险防控实务学习心得
按照银监会“案件防控建设年”和自治区联社关于风险管理建设的工作要求,联社组织了案件风险管理培训和学习。通过培训和自我学习,我对案件风险防控 -
案件风险防控心得
案件风险防控心得体会针对天水邮储银行抢劫案,市会行保卫工部就我行案件防控对前台网点进行了多方位的培训,并加强了网点的预警系统建设,并组织了我们进行预警演练,让我们感觉到
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风险防控试题
风险预控管理体系考试试题 姓名: 得分: 一、填空题20分 1. 危险源辨识过程中除了需要从人—机—环—管四个方面进行考虑,还需要考虑三种状态及时态。三种状态分别指正常状态、
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案件风险防控柜面业务试题1
案件风险防控柜面业务试题 一、单选题(20个) 1.个人储蓄存款业务在开户与续存时的受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的?( A) A.无证件开户 B.存款“实名制” C.客户识别
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本溪案件防控试题[合集]
本 溪 案 件 风 险 防 控 知 识 测 试(一) 一、填空题(每小题1分,共10分) 1. 案件责任追究方式包括( )、经济处罚和其它处理三种。 2. 突发事件包括自然灾害、( )、公共卫生事件和社
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银行案件防控试题
中小金融机构案件风险防控实务考试题 一、填空(10分) 1.(操作风险)是产生银行案件的主要根源,案件是操作风险的重要表现形式。 2.突发事件的特性包括突发性、公共性、(危害的延展
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银行案件风险防控工作总结
银行案件防控工作总结 xx银监分局:我行结合各部门及各条线工作重点,对业务风险及案件防控工作进行了持续学习与研究,认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节,变被动应对为
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案件风险防控测试题(一)
辽宁省农村信用社案件风险防控测试题(一) 一、填空:每空1分,10空,共计10分。 1.银行风险的主要特征包括客观性、(隐蔽性)、扩散性、加速性和可控性。 2.银行要提高风险管控能力,首先
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银行案件风险防控自查报告
银行案件 风险防控 自查报告 最近,总行对我们进行了一系列案件风险防控方面的培训,积极开展讨论与学习,参照制度认真查找问题。 通过近段时间的 学习教育,我对案件专项治理工
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案件风险防控测试题(二)
辽宁省农村信用社案件风险防控测试题(二) 一、 填空:每空1分,10空,共计10分。 1.银行操作风险主要特征包括内生性、具体性、(多样性)、不对称性、分散性。 2.内部控制包括的五大要