专题：反洗钱调查中的封存
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中国人民银行反洗钱调查实施细则
中国人民银行反洗钱调查实施细则 一、单项选择题（15 ） 1、下列（ ）调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》 （A） A. 中国人民银行 及其分支机构 B. 中国人民银行各分支机构 C.
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《病历封存制度》
病历封存制度（2015）根据我国《医疗事故处理条例》中规定：“发生医疗事故争议时，死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场
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中国人民银行关于印发中国人民银行反洗钱调查实施细
长信基金管理有限责任公司 反洗钱专栏 中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知 （银发[2007]158号） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省
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中国人民银行关于印发中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 （No. 158 [2007] of the People's Bank of China） Shanghai Headquarters, all branches, business mana
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中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)(2007〕 158号
中国人民银行关于印发《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的通知 银发〔2007〕 158号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、
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病历封存的程序
病历封存的程序 病历封存的程序，如果是病人本人应持本人有效身份证件到医院 直接要求封存病历。如果是被授权的人，应当持病人的有效身份证件的复印件，并在复印件背后由病人亲笔
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机电设备封存与启封
机电设备封存与启封 第一条根据生产任务，由矿相关部门决定当期的各种设备动用台数，调度室结合实际情况，制定设备动用计划，具体确定动用设备的编号。 第二条凡未列入动用计划的设
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病历封存及复印申请书
病历封存及复印申请书 九龙坡区第一人民医院医协办： 一、申请人： 姓名：_____，性别：___，民族：_____， 联系方式：________________；身份证号：________________ 现住址：____________________
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设备封存、报废管理制度范文合集
设备封存、报废管理制度 一、设备封存 由于生产任务的不足和产品方向的改变造成某些设备长期停用对这些设备应做好封存保管工作： 1、封存的范围： （1）闲置三个月以上的金切设备锻
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设备封存、报废管理制度
设备封存、报废、闲置制度 1、设备封存制度 (1) 凡停用8个月以上的设备，应进行封存，封存设备有使用单位提出申请报物资装备公司审批。物资装备公司审查同意后，填写设备封存命令
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封存、复制病历注意事项
复印病历注意事项 现实生活中，大家可能需要去到医院申请复印病历，那么复印病历有哪些注意事项呢？ 首先，根据复印病历的目的，决定去医院复制的时间点。如果是和医疗机构有纠纷，复制
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公车节假日封存管理
巩义市财政局 重大节会期间公务车辆封存启用暂行规定 第一条 为了加强全市财政系统党风廉政建设和政风行风建设，促进财政干部廉洁自律，防止公车私用及奢侈浪费等行为，切实维护
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退保申请—封存审批表范文
退保申请书 宾县劳动和社会保障局： 我叫_______身份证号为：_____________，家住宾县________镇/乡__________村/社区_________屯，于___年___月办理了农村社会养老保险，因为______
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公车节假日封存管理
XXXXX公务车非工作时间管理制度 第一条 为了促进干部廉洁自律，防止公车私用及奢侈浪费等行为，切实维护政府机关的良好形象，实现公务车辆管理的制度化、规范化，根据市纪委关于重
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反洗钱材料
学习反洗钱知识 保护自己 远离洗钱犯罪 我国打击反洗钱犯罪的行动始终没有停止，各类反洗钱宣传活动也在各地如火如荼地开展着，对于普通老百姓，从保护自己的角度出发，要有基本反
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反洗钱浅析
反洗钱浅析经济学中有一个“破窗效应”：如果人为打坏一扇建筑物的窗户玻璃，而这扇玻璃得不到及时维修，别人就有可能把这视为放纵不管的表现而去打烂更多的窗户玻璃，最终造成千疮
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加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议
加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议 加强反洗钱客户尽职调查工作的几点建议2007-02-10 16:46:58客户尽职调查作为反洗钱的一项基础性工作，其执行效果的好坏直接关系到反洗
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邮政银行反洗钱工作现状调查（合集5篇）
邮政银行反洗钱工作现状调查反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定
