专题：反洗钱知识竞赛及答案
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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1反洗钱知识竞赛试题1及答案
反洗钱知识竞赛试题 选择题。（每小题1分，共40分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识竞赛-05
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-05 一、单选题： 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币元以上或者等值20
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反洗钱知识竞赛-02
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-02 一、填空（30题，每题2分，共计60分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗钱知识竞赛-09
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-09 一、 填空题 1、第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中华人民共和国反
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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反洗钱知识竞赛-11
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-11 1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章三十七条 2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合
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反洗钱知识竞赛-07
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-07 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早对洗钱进行法律控
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反洗钱知识竞赛-13
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-13 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗
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反洗钱知识竞赛-18
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-18 一、填空题1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破
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反洗钱知识试卷答案
反洗钱知识应知应会技能考试试卷 姓名： 部门：___________分数：________ 一、选择题：（每题3分，可单选、多选，每题选择全对才能得分。） 1、国务院反洗钱行政主管部门是 C 。 A、商业
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反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题 一、单项选择题（每题2分共20分） 1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（ C
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(十周年)反洗钱知识竞赛主持稿 原创
(十周年)反洗钱知识竞赛主持串词 一、开场 合：尊敬的各位领导，各位来宾，各位参赛选手，大家下午好！ A：我是主持人XXX B：我是主持人XXX A：今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁
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知识竞赛答案
《中华人民共和国安全生产法》（修订版）知识竞赛 试题 1、本试题共分为单选题和多选题两个部分； 2、请用黑、蓝墨水在答题卡相应的位置填上您认为正确的答案。若有涂改，则该答题
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知识竞赛答案
+知识竞赛答案 一、填空题 1、获得性免疫缺陷综合症2、蚊虫叮咬不会传播艾滋病3、不能4、不需要5、不能6、不会7、市疾控中心和各县疾控中心8、可以9、可以10、快速增长期 1
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知识竞赛答案
一、填空题? １、榜眼，探花２、勾股，祖冲之３、已卯，戊子４、三，９９ ５、澳门，圣保罗 ６、女方，男方（不可颠倒） ７、口袋房、曼子炕（或只答口袋房，或布袋房），萨其马８、须弥座，和玺 ９、１３３，聚宝（或“中华“）１０、
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知识竞赛答案
根据题目要求，在下列选项中选出一个正确的答案，开始答题： 1.____，胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上作题为《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会
