浅谈当前卷烟打假所面临的十个难点

第一篇：浅谈当前卷烟打假所面临的十个难点

浅谈当前卷烟打假所面临的十个难点及对策

随着烟草专卖打假破网力度的不断深入，我们发现为追求暴利、疯狂敛财，造假分子与不法烟贩、个别违规经营者相互勾结已形成了产、运、销一条龙的网络结构，其组织结构严密、分工详细，采用单线联系、上线控制下线等方式，这些都客观上给网络案件、大要案的查处和突破以及卷烟市场的日常监管带来了很大的障碍。究其原因，笔者归纳了当前烟草打假所面临的十大难点供大家参考：

难点一：违法经营网络组织结构严密难以渗透。不法分子利用高科技手段苦心组建起结构严密、分工详细的网络结构，其网络成员多为家族中的成员，他们拥有先进的通讯工具、快捷的运输工具，网络成员在各个环节上各司其职，采用单线联系的方式上线控制下线，外人很难打进网络内部。现实中即使查到了销售的末端也难顺藤查源。

难点二：争取职能部门的配合仍然存在一定的困难。表现在：烟草部门在执法过程中遇到困难，请有关职能部门协助时，有关职能部门的处理态度，或者即使来了，为怕担风险而出工不出力的现象就值得深思，客观上导致烟草部门长期无法突破“开门难”现象。

难点三：烟草法律法规客观上存在严重的滞后性。虽然国家局出台了不少行业规范但仍然难以从根本上解决现实

执法过程中所面临的各种复杂问题，客观上制约着烟草专卖打假的成果。

难点四：烟草专卖执法部门获取案件的信息来源渠道狭窄。表现在烟草专卖内部没有专职的信息情报部门和人员设置，外来情报通道在群众中的宣传和知晓率不高，客观上导致想举报的因不知道渠道而举报到别的执法部门如工商、质监、公安等，从根本上导致信息的流失。

难点五：线人培养力度不够。线人的情报对大要案的查处起着至关重要的作用，这个问题大家心里都清楚，但如何培养发展线人、利用线人、线人奖励的兑付、如何让线人信任及为线人保密工作等一系列问题却是现实中的难题，如：如何发展线人，对线人如何长效管理，对线人提供的情报的渠道是采用单线还是由有关部门管理等一系列问题都没有从根本上解决，这些都制约着案件的查处和突破。

难点六：不法分子采用高效化假烟运输方式。当前不法烟贩多半是借用货运站、托运部，通过长途货运从高速公路和铁路等渠道将非法卷烟运输到销售区域内，再利用出租车或私家车等进行短途分送，烟草执法部门对这些部门和车辆客观上无法进行管理，无法从根本上堵住各类违规卷烟及假烟的流通通道。

难点七：花样翻新的送货方式。不法烟贩的内部多组织严密、分工明确，作案手段形式多样。他们掌握了一定的反

侦查能力，与专卖执法人员周旋，打时间差，钻时间的空档，利用早、中、晚时间和节假日送货到门或分销或配送或赊销，并能随机应变，适时调整作案策略，这些都给烟草执法部门增加了查案难度。

难点八：便捷化结算。不法分子在购销非法卷烟过程中，一般不当面收付现金，而是通过银行汇款方式结算货款，以避开执法人员或线人的视线，即使被查获在证据的收集和取得方面又增加了很多难点。

难点九：隐蔽性销售。目前在市面上有不少外地籍人员开的所谓“名烟名酒”店，其店铺规模大，装潢考究，从视觉上给人以“守法经营”的印象，但内部却机关重重，背地里偷偷销售假烟谋取暴利；或虽然其销售终端建在当地，但却以直销形式销售和大量批发假烟和各类违规卷烟，不容易被消费者识破，在专卖执法中蒙混过关。

难点十：不法分子针对性制假。不法分子非常关注卷烟市场的变化情况，只要是市场上畅销的牌号，不法分子就马上生产该牌号的卷烟且往低档卷烟方向发展，使消费者在消费过程中不关注，甚至在日常专卖管理中容易忽视。

几点对策：

一是加强宣传。特别是烟草专卖方面的法律、法规的宣传，使烟草专卖法被真正提到应有的地位，达到教育群众并为群众所自觉遵守的目的效果。

二是加强与工商、公安部门的紧密配合。可以和工商、公安组成联合执法工作组，对市场进行定期和不定期的检查和突击检查，利用联合执法的优势来相互弥补空白，利用强权部门的信息优势等对特殊场所进行管理，从而达到监管和打击的目的。

三是积极培养线人，收集有力证据。在线人的培养、管理、使用等一系列问题上做到制度化、规范化，充分发挥好线人的作用。

四是加大对假冒卷烟的查处力度。具体是特别对卷烟运输环节的监管，力争在路上就将网络的链条切断，从而彻底断掉假烟的来源。

五是不断提高执法人员案件经营意识和人员素质。引导执法人树立长远眼光，不要满足于案件单个数量，查处任务的完成而就烟查烟，在案件查处过程中力争追根溯源、深查细究、以点带面地深入挖掘。

六是鼓励群众广泛参与。畅通烟草专卖监督渠道，建立严密的监督网络。

以上是笔者的几点肤浅看法，谨代表个人观点，同时笔者认为只有对当前烟草打假所临的难点问题有清醒的认识和理解，才能采取相应对策，从根本上对假烟网络进行有效地打击，对卷烟市场进行有效的维护，真正做到“两个至上”。我相信随着队伍建设和执法人员的水平和素质的稳步

提高，不久的将来这些所谓的“难点”都会迎刃而解。

邗江区局 阚伟峰

第二篇：当前形势下卷烟打假打私难点及应对办法

当前形势下卷烟打假打私难点及应对办法

卷烟打假打私方面工的难点除了存在违法违规形态多样化且越发趋于隐蔽、相关职能部门协助配合不力、线人培养力度不够等固有问题之余，随着社会的发展，近年来很多案例是通过互联网买卖、微信结算、物流、快递运输就能完成全部违法违规行为。违法犯罪行为越来越网络化、信息化、专业化。如果还是墨守成规的遵循以往的模式，在面对突发的新问题、新形势，只能是头痛医头脚痛医脚，疲于奔命于完成各项任务，却收效见微，不得其法。

结合县局的实际情况我谈两点建议:

一、梳理建制、区分市场监管与机动打假小组

人类的进步，就是靠着专业分工才得以创造出巨大的不断增长的社会财富，用合适的人做适合的事，才是取胜之道。所以我建议县局抽调年轻骨干员工成立专职的打假破网机动小组，同时将年岁较大、工作扎实稳健的老员工安排在市场监管岗位。市场监管着重维护零售终端，并高频次、大覆盖的完成辖区市场监管工作，确保卷烟市场净化率保持在97%以上。而机动打假小组着力打假破网，从源头上阻绝外来卷烟流入本县，虽然县局在这方面比照市局尚有很大差距，但年轻员工学习适应能力较强、对新生事物理解接受较快。加之新一届县局党组领导之前在市局专卖都是打假破网的专家，通过领导的带领以及借鉴市局相关工作经验，相信县局在日后的工作中会取得突破性成效。

二、完善考核、合理设定任务节点

圣经里有这样一句谚语“罗马不是在一个天建成的”。经营一起网络案件也好，还是较大规模的案件也好，从前期线索摸牌、跟踪盯梢、目标确认、抓捕、取证、清点等等一直到案件的完成绝不可能是一蹴而就的。但以往的绩效考核机制就决定了稽查人员不会有足够的时间去潜心经营某一起案件。所以我建议绩效考核可以适当拓宽考核周期，例如以季度、或半年为周期，并设定月度考核节点(例如人员信息、仓储信息等前期工作摸排程度),机动小组需每月汇报完成进展，从而保证最终考核周期尽头来临时，能够完成相关工作。

第三篇：卷烟打假实施方案

**市烟草专卖局

关于卷烟打假打网络攻坚会战的实施方案

为继续保持卷烟打假的高压态势，严厉打击制售假烟违法行为，巩固今年以来卷烟打假的成果并取得新的突破，根据全省行业卷烟打假打网络工作攻坚会战动员会要求，市局决定在全市范围内开展卷烟打假打网络攻坚会战，特制定本实施方案。

一、指导思想

今年以来,全市各级烟草专卖管理部门认真贯彻落实全国、全省和全市烟草工作会议精神以及卷烟打假打私、打网络工作的一系列部署,始终保持卷烟打假的高压态势,组织开展几次大的卷烟打假专项行动，有效地遏制了制售假烟不法活动,辖区卷烟市场秩序得到明显好转,打网络工作也取得新的进展。但是，随着卷烟打假工作的逐步深入，我们在工作中存在的一些突出问题也凸显出来，成为卷烟打假打网络深入开展的障碍。为此，各县(市、区)局要清醒认识当前的形势，始终站在维护国家利益、维护消费者利益的高度,从构建责任烟草、诚信烟草、和谐烟草的角度,进一步认识卷烟打假打网络工作的必要性、紧迫性、艰巨性、长期性,分析当前本单位卷烟打假打网络工作不能取得新成果的深层次原因，进一步解决当前卷烟打假打网络中存在的工作不 扎实、不深入以及各单位之间工作发展不平衡等突出问题。在此基础上，进一步增强责任感和工作主动性，针对当前卷烟制假、贩假、售假违法活动的新趋势、新特点，提高敏锐性和应对能力,扫除障碍，卓有成效地深入开展卷烟打假打网络攻坚会战，为建立“严格规范、富有效率、充满活力”的**烟草做出新的贡献。

二、组织领导

为切实加强对全市行业此次攻坚会战的组织领导,市局成立卷烟打假打网络攻坚会战指挥部,负责本次专项行动的指挥调度协调工作。

总指挥：张凤翔 副总指挥: 安 钰

成 员:梁志强、白小国、穆卫平、王爱民、各县（市、区）局局长

指挥部下设办公室，主任由梁志强兼任，成员由市局专卖监督管理科和稽查支队工作人员组成。

各县(市、区)局要加强对攻坚会战的组织领导,“一把手”是专项行动的第一责任人,分管副职要具体抓落实。要明确工作职责。市局专卖监督管理科要加强对攻坚会战的工作指导和检查考核,确保会战取得实效。

三、总体目标和阶段任务

（一）本次攻坚会战的总体目标是：解决当前卷烟打假 工作中存在的问题，进一步完善卷烟打假打网络工作机制，提高工作人员的主动性、责任感以及查办案件，捕捉案件线索的能力。在卷烟打假打网络工作中取得明显成果的县局，要加快工作进度，深入开展案件经营，争取早日收网，同时力争达到国家局规定的网络案件标准。未取得明显进展的县局，要对所查获的假烟案件进行认真研究，努力捕获案件线索，找到突破口。全市行业要在此次攻坚会战中掀起卷烟打假打网络工作的新高潮，夺取新成果。

（二）阶段任务

1、解决突出问题，提升卷烟打假的战斗力 时间安排：8月25日—9月10日

主要任务：针对当前卷烟打假打网络工作中存在的人员机构不到位，工作人员责任心不强，案件侦查手段落后，案件经营能力不强等几个主要问题。各县局要按照以下几个要求，结合各自工作实际，拿出解决问题的具体办法。一是指定专人负责打网络工作，专职负责线人的培养，网络案件线索的侦查。各县（市、区）局要全力支持专职打网工作人员的工作，在工作时间和其他方面提供尽可能的便利。二是完善工作激励机制和工作考核机制，对在卷烟打假工作中取得明显成果的工作人员严格按照规定予以奖励。同时完善考核机制，可以将打网专职工作人员每月能否捕获1—2条案件线索，作为量化指标纳入考核当中。三是强化学习培训，提高 装备配置。针对案件侦查，各县（市、区）局在争取公安部门提前介入案件的基础上，可邀请案件侦查专家对专卖稽查人员进行专门培训。同时可根据工作需要强化稽查人员配备，提高案件侦破的能力和技术含量。四是对已查获的案件进行重新审视，对当时查处不彻底的案件认真分析，努力发现可利用的案件线索，锁定打击目标，深入开展案件经营。

2、明确目标方向，掀起攻坚会战高潮 时间安排：9月10日—10月31日

主要任务：各县局对查获的假烟来源去向认真跟踪追溯，对于有价值的线索，要与公安机关一起认真分析研究，逐步查清制假售假网络的组织结构、覆盖范围、仓库位置和主要成员的活动规律，切实围绕标本兼治、重点突出、整体作战的工作思路，确定打击重点，集中力量抓源头、控网络、破大案，在涉及面广、影响较大的案件上寻求突破，并适时开展战役性打击行动，做到人赃俱获，摧毁完整的制售假烟网络。交城县局要加快工作进度，完善与高速公路交警的协作机制，密切注意假冒卷烟从太原方向流入**的动向，守好关口，切实发挥前沿阵地的作用。文水县局要对已查获的案件开展深入调查，要珍惜和巩固已取得的成果，不能止步不前。孝义市局要重点围绕7.23制售假烟案及前期端掉的贩藏假烟窝点展开工作，寻求突破口，争取摧毁完整的制售假案网络。汾阳市局要紧紧抓住冀村网络案线索不放，继续扩大 战果，追查网络上线，深挖网络下线，耐心经营案件。与市局稽查支队和公检法部门密切配合，加大抓捕追刑力度，适时进行收网，力争破获符合国家局标准的网络案件。离石区局要继续加大对辖区内贩藏假烟窝点的摸排力度，同时加强与高速公路交警的联系配合，守好几个高速公路出入口，要在这两个方面找到工作的突破口。方山县局要重点对已经查获的手工卷烟和制假烟丝进行追根溯源，防止制假窝点流入辖区。中阳县局、柳林县局和临县局对已掌握的案件线索要与公安机关密切配合进行深入追查，绝不能满足于对几个人的刑拘和判刑。交城县局、岚县局和石楼县局等几个未取得明显进展的单位，要认真查找工作中存在的问题和不足，加强对案件线索的侦查力度，努力寻找工作突破口。各县（市、区）局都要加强与公安、公路、邮政等部门的协调与配合,加强对交通要道、货运仓库、邮政快递、公路运输等环节的监管,特别是要密切注意货运站、托运站，切断假烟流入我市的渠道,同时结合各自实际，寻找工作的突破口。市局专卖监督管理科要加强对各县局的工作督促和指导，对重大案件的查办给予全力支持，协助申请案件督办，并协调市级公检法部门参与案件查办。

3、验收成果总结经验，完善卷烟打假打网络长效机制 时间安排：11月1日—11月10日

主要任务：市局专卖监督管理科验收全市行业各县级局 在攻坚会战中取得的成果。各县局对工作进行经验总结，在打网络工作中未取得明显进展的单位要于年底向市局党组说明原因。各县局要通过总结此次卷烟打假打网络攻坚会战的经验，进一步发现工作中尚未解决或是新发现的突出问题，进一步完善工作长效机制，为卷烟打假打网络工作的深入开展奠定扎实的基础。

四、工作要求

1、各县(市、区)局要结合本辖区卷烟市场实际，认真制定具体的工作方案,采取有效措施,迅速行动起来,确保此次攻坚会战取得明显成效。攻坚会战方案要于9月5日前上报市局专卖监督管理科。攻坚会战开始后，各单位在每月的专卖管理工作例会上要汇报工作进展情况。

2、各县(区)局要锁定本次攻坚会战的重点打击目标，于攻坚会战第一阶段结束后报市局专卖监督管理科。

3、在攻坚会战中，各县局要认真执行重大案件快报制度，除5万元以上案件12小时内上报外，查获的制售贩藏假烟窝点和有经营价值的案件都要以书面形式及时上报市局专卖监督管理科。

4、攻击会战要做好“五个结合”。即：集中行动与日常监管相结合，联合行动与相互交叉配合相结合，市场净化与端窝打点相结合，宣传教育与行政处罚相结合。要不断创新工作方法，力求取得实效。

5、要在实战中强化执法队伍建设，不断提高队伍的综合素质。始终把建设一支政治强、作风正、业务精、纪律严、行动快的稽查队伍，作为我们一项长期的基础性的工作，一刻不放松地抓紧抓好，抓出成效。要特别加强对各基层稽查中队的建设，每个稽查中队培育自己的线人，做到能够独立捕获案件线索，真正做到守土有责。

第四篇：目前卷烟打假工作面临的形势及对策

目前卷烟打假工作面临的形势及对策

摘要：近年来，各级烟草专卖局深入开展卷烟打假破网工作，切实加强了卷烟打假破网力度，极大地净化了卷烟市场，有效维护了国家利益和消费者利益。但不容忽视的是，随着卷烟打假破网形势的不断变化，制售假烟分子组织更加严密，手段日益高明，分工越来越明确，逐步向渠道化、专业化、集团化发展，具备了很强的辐射能力和抗打击能力，需要引起我们的高度重视。

一、卷烟打假工作的重要意义。

生产销售假冒伪劣卷烟，将会严重扰乱正常的市场秩序，使国家财政收入减少，从而损害国家利益，因此打假是维护国家利益的需要。假冒卷烟是制假售假分子在不具备基本生产条件的情况下，采用劣质原辅材料，使用简易的生产工具生产的，如果让这些假烟进入市场，流入消费者手中，将会影响消费者身体健康，因此打假是维护消费者利益的需要。大量假烟充斥卷烟市场，对卷烟零售户的诚信体系建设和长远发展，以及零售户的声誉和利益都会造成极大的损害，因此打假还是维护零售户利益的需要。

关键词：卷烟 打假 形势 对策

二、当前假烟销售的基本形态。

由于暴利的驱动，制售假烟违法犯罪活动在短期内难以从根本上得到解决，卷烟打假的任务依然艰巨。而且打假工作顺瞬万变，形势复杂，在与违法者的较量中，要冷静分析，针对卷烟打假工作存在的问题和原因。随着市场监管力度的不断加大，卷烟制、贩、售等违法行为更加隐蔽，违法分子做案手段也更加狡猾，打假形势发生了很大的变化。

1、店面特点：为了误导消费者，擅自在店外挂起“烟酒专卖店”的招牌，并通过相应的装饰达到以假乱真的目的。有的店铺甚至直接打出了“名烟名酒专卖店”或“名烟名酒名茶专卖店”招牌。不法烟贩无论是怎样更改、创新招牌最主要的目的就是吸引顾客，误导消费，以假乱真，坑害消费者。

2、假烟特征：一是渐趋以高档卷烟为主，包装越来越精细，各类品种齐全，且在品种上销售区域针对性强；二是为了便于消费者识别真假烟，烟草部门在其销售的每条烟上都打上了经营户专有的户名和代码。对此不法烟贩时常如法炮制，购进假烟后，采用偷梁换柱的方式，将经营户专有的户名和代码打在假烟上。

3、销售行为：随着烟草、公安、工商等部门打假协同力度的不断提升，卷烟市场打假力度和频率也在不断的增加，不定期地突访、巡查和联合执法，令不法烟贩提心吊胆，这样便迫使他们只能将假烟分散在多个窝点内，要想上门推销或送货，他们也只能将假烟化整为零如同蚂蚁搬家一样少量多次的送货，基本模式表现为：上门访销、电话订货、少量多次、快进快销、送货上门、货到付款、电子交易和网上交易等新型售假方式，销售对象的选择多为无证烟店和烟酒专卖店。

4、运输方式：多利用目前不规范的物流，将非法卷烟精心伪装后，以其他商品的名义交给货运站托运，收货时实行人货分离，或由物流业直接送货上门，在下线销售运输环节看，以自驾车为主，但其在运输途中，反侦察能力强，且多在深夜进行运输。

5、组织特点：家族化、区域化、专业化、网络化

三、当前卷烟打假面临的实际困难。

一是线索发现难：从运输到销售等环节可以说是组织严密、分工精细，多以网络沟通、银行转款、单线联系、互不见面，形成产、供、销一条龙模式。运输渠道多利用铁路、快递、物流等现代物流，证据收集和调查难度加大。

二是取证工作难 许多证人因怕作证后人身安全受到打击报复而不愿作证，或与烟贩之间是亲戚关系拒绝作证并有意庇护，为避免招惹麻烦和存在“事不关己”的思想拒不作证，造成取证工作困难，阻力大、时间长，往往因证据不足等原因，使涉案主犯长期逍遥法外，没有受到应用的惩罚，打假的震摄力不够。

三是事实认定难大：多数烟贩在交易时一手交钱，一手交货，或采取多批次、少数量的方式进行，涉案案值不超过法律追诉的标准，千方百计逃避法律的制裁，犯罪事实认定困难。

四是办案理念上的认识不到位：没有结合当前专卖工作的形势发展要求，将办案理念从一般案件向网络案件转变；二是从查获现场看，缺乏现场对证物的完整取证意识，从而使个别案件无法深挖；三是从案件调查看，多是从简单的办结个案，而没有形成以案找案，深挖线索的办案思维。

五是假冒卷烟外观的高仿真性，增加了肉眼识别的难度：由于假冒卷烟的生产存在高额利润，违法犯罪行为人在生产工艺和设备上也随之不断的更新和改进，以至达到外观上的高仿真性。从目前市场上流通的假冒卷烟来看，除了部分手工卷接和包装的假冒卷烟比较容易识别出来外，大部分通过机械卷接和包装出来的假冒卷烟，其外观的仿真程度足以迷惑执法人员的眼睛，如果不利用器械，很难确认其真伪，导致很多假冒卷烟逃过烟草专卖执法检查而继续在市场流通。因其的高仿真性，普通烟民在购买时根本识别不了

六是在假冒卷烟零售环节，多数采取家族化的经营模式：由亲戚关系组成一个利益集团，组织严密，分工合作，从事着假冒卷烟的违法销售活动。违法犯罪行为人熟知烟草专卖法律法规和程序规定，当违法行为被查，在调查取证过程中，他们会不断给执法人员编故事。当然，有时也会露出破绽，不能自圆其说，但执法人员质问时，他们就会充分应运沉默权来和执法人员迂回，总之就是不会供认假冒卷烟的来龙去脉。几个回合下来，执法人员一点有价信息都收集不到，到最后只能以失败告终。

四、当前假烟销售屡禁不止的原因

一是假冒烟高额经济利润的诱惑：随着社会主义市场经济体制的日趋规范和市场竞争的日益激烈，许多商品的利润空间越来越小。而卷烟作为特殊商品，由于实行垄断经营，从而确保了其具有较高的利润空间，因此，一些不法烟贩无视国家法律法规和广大消费者的人身、财产安全从事生产、销售假冒烟活动。由此可见，假冒烟高额经济利润的诱惑是其层出不穷的根本原因所在。

二是消费者缺少自我保护意识，对假冒烟的危害性认识不够：消费者购买假冒烟无非分两种情况：一是受经营者欺诈，在不知情的情况下购买。二是在明知是假的情况下购买，所谓的知假买假。前类情况较普遍，一般而论售假者不会告之消费者假冒烟的真实信息，以次充好，把假冒烟充当真烟售予消费者，以牟取非法利益。后种情况也确实存在。特别是一些消费者对假冒烟的危害缺少足够的认识，在操办红白事时贪图便宜、节省费用，明知假冒烟仍旧购买，心存侥幸心理，认为好的假冒烟一般看不出，也吃不出，没人会发现，殊不知假冒烟对人体的身心健康会造成极大的损害。

三是市场监管力度不够：工作方式方法还没有完全从传统市场监管转变到现代市场监管上来，不能很好地带着问题上市场，不能很好解决市场监管中的实际问题，监管的针对性不强、效率不高、责任不明，日常监管有时流于形式、市场监管表面化等问题在一定程度上还比较严重，市场监管的方式、方法、标准和评价体系有待于进一步健全和完善。

四是烟草专卖行政主管部门和本辖区其他执法部门之间的联系不够：卷烟“打假破网”工作不能依赖于其他执法部门，但却要依靠其他执法部门，需要其他执法部门通力协作和大力支持，形成合力，才能在“打假破网”工作中取得实效。

五、做好打假工作的措施和建议

（一）要加大培训力度，提高执法人员的假冒卷烟识别能力。假冒卷烟识别能力，作为烟草专卖执法人员必须掌握的一项技能，也是有效开展卷烟“打假破网”工作的基础。试想，如果执法人员在日常市场检查中都识别不了假冒卷烟，那么，假冒卷烟将肆无忌惮的流入市场而导致泛滥。针对目前假冒卷烟高仿真性的特征，烟草专卖行政主管部门应当加强假冒卷烟识别方面的知识培训，提高执法人员的假冒卷烟识别能力。

（二）要强化与公安机关的合作，争取公安机关的提前介入。在案件经营过程中，烟草专卖行政主管部门由于执法权限的限制，很多工作是不可能单独完成的，需要公安机关的全力协助。因此，烟草专卖行政主管部门应当加强与公安机关的协调与合作，对涉及假冒卷烟生产和销售的网络案件，尽量争取公安机关的提前介入。这样做的好处主要体现在两个方面。首先是公安干警能充分利用其所学专业优势和丰富的办案经验在案件经营过程中给烟草专卖执法人员提供必要理论和实践指导；其次是在关键的时候可以动用公安机关的刑事侦察手段和刑事强制措施，对违法犯罪行为人进行控制，防止案件在经营过程中“流产”。

（三）以信息网络平台为载体，提高案件线索来源的时效性：信息是有效打击假冒卷烟的重要条件。为此，要充分利用现有的报纸、网站、广播、电台、电视台等新闻媒体，尤其要充分发挥互联网功能充分扩大获取信息的覆盖面，及时受理消费者和社会各届的投诉举报，提高案件线索来源的时效性、准确性，增强专卖管理部门的市场秩序控制力。同时，要不断加强专卖管理业务软件的开发和利用，整合资源，扩大功能，通过专卖管理信息平台将案件与零售户信息进行对接分析，使得市场中的各种违法案件线索能及时知晓、受理，并快速调度处理。

（四）提升经营案件能力，提高卷烟打假工作质量：面对新形势下出现的制假售假网络组织严密、隐蔽性强等特点，要正确处理好“案件经营”和“端窝打点”的关系，强化案件经营意识。案件调查人员在案件查处过程中，要着实研究案件有没有可挖掘潜力、可利用价值，不放过任何一点株丝马迹，在实际工作中应注意工作的方式方法，因人而异，因事而异。要对查获的假烟来源去向认真跟踪追溯，对于有价值的线索，要与公安机关一起认真分析研究，建立违法经营档案，逐步查清制假售假网络的组织结构、覆盖范围、仓库位臵和主要成员的活动规律，切实围绕标本兼治、重点突出、整体作战的工作思路，确定打击重点，集中力量抓源头、控网络、破大案，在涉及面广、影响较大的案件上寻求突破，并适时开展战役性打击行动，做到人赃俱获，摧毁完整的制售假烟网络，决不能急于求成。

（五）做好舆论宣传：利用“3.15”消费者权益保护日、“12.4”法制宣传日的有利时机，通过分发宣传资料，现场讲解假烟危害，大力宣传烟草相关法律法规，号召广大消费者坚决抵制假冒伪劣卷烟，让广大经营户和消费者知法、懂法、用法。同时对破获的重大案件及时公开曝光，充分发挥舆论监督作用，起到查处一案、教育一片，处理一人、震慑一群的效果。

（六）进一步加强队伍建设：加强法律法规的培训，做到人人都懂法，人人都会用法，人人会办案，切实杜绝知法犯法甚至错案的发生。加强专卖人员业务知识培训力度，不断提高综合办案能力，建立一支高素质的专卖队伍。

（七）加强保密工作，及时兑现奖金：加强保密工作、及时兑现物质奖励是对举报人人身安全的保护和对所提供信息的嘉奖，安全有保障、兑现奖金及时，给举报人以方便，有利于提高了举报人的积极性。

第五篇：目前卷烟打假工作面临的形势及对策

目前卷烟打假工作面临的形势及对策

摘要：近年来，各级烟草专卖局深入开展卷烟打假破网工作，切实加强了卷烟打假破网力度，极大地净化了卷烟市场，有效维护了国家利益和消费者利益。但不容忽视的是，随着卷烟打假破网形势的不断变化，制售假烟分子组织更加严密，手段日益高明，分工越来越明确，逐步向渠道化、专业化、集团化发展，具备了很强的辐射能力和抗打击能力，需要引起我们的高度重视。

关键词：卷烟 打假 形势 对策

案 例：甘肃省天水市、兰州市近三年的打假案例

2014年5月，天水市局专门负责互联网信息筛查的人员在网上发现，有一个IP地址位于天水市秦州区，QQ网名叫“安然”的人，频繁利“QQ空间”在网上大量销售各类假冒卷烟。在获悉该条信息后，天水市局领导高度重视，安排专人对相关线索进行查证。在认真对信息分析研判后，认为该线索较为可靠，具备互联网销售假冒卷烟的案件特征，有较高的经营侦办价值。天水市局及市公安局领导经过反复探讨和研究后，决定将该案交由秦州区烟草和公安部门共同侦办。

专案组成员经历多方走访、摸排、监控、并与公安技侦、网监部门联合行动，经过近两年的不懈努力，5名主要涉案人员全部到案，上下线共涉及32个省市（自治区）的“9.17”互联网销售假冒卷烟案尘埃落定，案件侦查及抓捕工作划上了圆满句号。此案共刑拘5人，逮捕3人，判刑1人，取保候审2人，涉案卷烟48441条，涉案金额1440万元。

兰州市自2010年首破千万元假冒卷烟网络案件之后，近六年来接连破获大案，最大的一起涉案金额达3200万元，先后两次被公安部、国家局评为全国卷烟打假先进集体，两人被评为全国卷烟打假先进个人。2016年，全市破获（省标）网络案件4起，查获并移送公安机关16起，刑事拘留17人，逮捕10人，判刑10人，有力打击了各类涉烟违法犯罪活动行为，卷烟市场秩序得到有效维护。

一、当前卷烟打假面临的形势

由于暴利的驱动，制售假烟违法犯罪活动在短期内难以从根本上得到解决，卷烟打假的任务依然艰巨。而且打假工作瞬息万变，形势复杂，在与违法者的较量中，要冷静分析。随着市场监管力度的不断加大，卷烟制、贩、售等违法行为更加隐蔽，违法分子做案手段也更加狡猾，打假形势发生了很大的变化。从卷烟市场检查和案件查处来看，卷烟打假工作主要存在五个方面的难点：

一是线索发现难：制售假活动从原辅材料采供到假烟生产，从运输到销售等环节可以说是组织严密、分工精细，多以口头协议、网络沟通、银行划转、单线联系、互不见面，形成产、供、销一条龙模式。运输渠道多利用航空、铁路、快递等现代物流。假烟犯罪呈现预谋性、隐蔽性和作案时间长等特点，案件在查处或在被举报时，犯罪行为才会被发现，证据收集和调查难度加大。

二是案件深挖难：违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，由直接押运转为人货分离、单兵作案转向网络经营等多种形式，涉案人员在交易中频繁变换接货地点，手段极为狡猾。在机场、火车站等地方查获的假烟案件数量有所增加，大多数假烟案件由于人货分离，线索无法链接，案件进一步深挖受阻，致使此类案件反复出现。

三是取证工作难：许多证人因怕作证后人身安全受到打击报复而不愿作证，或与烟贩之间是亲戚关系拒绝作证并有意庇护，为避免招惹麻烦和存在“事不关己”的思想拒不作证，造成取证工作困难，阻力大、时间长，往往因证据不足等原因，使涉案主犯长期逍遥法外，没有受到应用的惩罚，打假的震摄力不够。

四是事实认定难：大多数烟贩在交易时一手交钱，一手交货，或采取多批次、少数量的方式进行，涉案案值不超过法律追诉的标准，千方百计逃避法律的制裁，犯罪事实认定困难。

五是抓捕涉案人员难：涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，特别是跨区域异地抓获涉案人员更是难上加难。一些案件因取证时间跨度长、办案环节多和案外干扰，抓获犯罪嫌疑人难度进一步加大。

二、新形势下卷烟打假工作的对策

（一）重视案件信息的收集整理

充分利用现代信息手段建立和完善打假情报信息系统，是实现“以变应变、以网制网”打假目标的重要途径。制售假冒卷烟案件信息挖掘属于知识挖掘的一种，是利用已知信息发现未知信息的一种方法。基于交易数据的相关信息，通过一定的算法，深入剖析某一数据背后的关联因素，利用关联因素构建关系网络，进而分析关系网络隐含的情报价值。

1、确定案件的七维向量：从网络案的规律特点看，人员、车辆、电话、账号、物流、地址是网络案最重要的六个特征。因此，可以将一个案件记为一个六维向量，包括人员、车辆、电话、账号、物流、地址等特征分量信息（各分量仍是一维向量）。加之是否涉假这一特征，记为七维向量。有关联的案件串成简单网络，简单网络再串成复合网络。

2、分折、整理三种数据：一是通过系统整理的联网资料库，如地区内的案件库、涉案人员库、物流企业库、经营户档案库、情报库。二是通过分析、整理后的网络信息，以列表或图形的方式进行展示，如人员关系网、物流案件关联网、案件关系网等。三是基于以上两种数据的统计报表，如案件高发人群、案件高发地统计等。

3、建立市场监管信息系统：由物流站点管理、涉案线索管理、案件管理、经营户管理、智能分析、统计报表以及系统维护等七个功能模块组成，并实现与专卖数据库的对接。开发应用市场智能监管信息系统，以制售假冒卷烟信息为中心，运用数据挖掘技术和人工智能分析手段，将数据资源中隐含的各种关联进行组网，挖掘潜在的情报信息价值，为市场动态监管提供了一种新的技术方法。

4、建立专职情报队伍：开展案件信息的专项整理工作，将近5年所有的案件资料归类细化。更重要的是要进一步加大跨区域信息化合作，使案件信息的价值得到更大挖掘。通过市场智能监管信息系统的应用，对专卖部门的市场监管工作起到重要的支撑作用。

此外，举报信息是烟草专卖管理部门查处违法案件的指明灯，是惩罚不法烟贩的一把利器，是当前卷烟打假破网工作成败的关键，是烟草专卖工作取得成绩的前提。因此，需要着重抓好以下三点：

（1）绩效联动，业绩考核。把获取的信息情报案源作为专卖人员业绩考核的一项重要内容。要求专卖人员平时要深入市场，收集线索、发展线人，建立情报信息网络，要善于从平时的检查中发现线索，通过平时检查，了解经烟户的经营情况，从而开展针对性管理。

（2）加强对职业举报人的管理。建立职业举报人定期交流联系机制，及时掌握举报人的信息，确保他们一有举报信息，就能准确及时反馈，第一时间保证举报信息的有效性。

（3）加强保密工作，及时兑现奖金。加强保密工作、及时兑现物质奖励是对举报人人身安全的保护和对所提供信息的嘉奖，安全有保障、兑现奖金及时，给举报人以方便，有利于提高了举报人的积极性。

因此，充分利用现代信息手段建立和完善打假情报信息系统，是实现“以变应变、以网制网”打假目标的重要途径。

（二）提高打假的工作效能

1、要积极探索建立新的卷烟打假工作格局。卷烟打假工作仅靠烟草专卖管理部门是力不从心的，也很难取得较好的效果。所以，烟草专卖管理部门要积极探索建立“大市场、大监管、大专卖”的市场监管工作模式。联合公安、工商等部门与毗领地区建立“烟草专卖、联合监管、辣手打假”跨区域协作办案机制，在打假破网中形成打破区域，统一行动，合作办案，整体推进的工作格局，形成打假合力，强力推动打假工作。

2、利用高科技手段实现办案信息即时共享。定期开展案情通报和案情分析会议，根据各个区域假冒案件特点制定行动计划、行动方案和工作预案，使跨区域打假合作步调一致、行动一致。同时，将卷烟打假任务分解下达，抓住打网络、断渠道、打源头、抓主犯、破大案、查流向六个关键环节，主动出击，打击制售贩假行为。

3、调动全社会力量共同参与打假。利用广播、电视、网络、报刊杂志等媒体，通过打假活动宣传、真假烟识别咨询、典型案例分析、假烟案件公开审理、打假成果展示、假烟危害宣传、打假奖励标准公开、无假烟社区建设等一系列措施，使全社会正确认识并积极支持打假工作，实现从政府打假、部门打假逐步向全民打假推进，营造出“假烟有害，人人喊打”的浩大声势，使假烟无立足地。

4、增强案件经营意识。借助“12313”举报系统、举报网络、举报信件、专卖局长专线等渠道，多方采集案件线索，对有价值的案件线索认真分析，精心经营，等待时机成熟时，紧密配合，迅速出动，确保在大要案件查处上寻求突破。对查获的假烟来源去向认真跟踪追溯，研究案件的经营价值，摸清假烟的来源去向，因人而异，因案而异，深究细查，一查到底。通过以案找案，以货找人、以人串网，从而震慑制售假烟违法犯罪分子，规范卷烟市场秩序。

（三）发挥联合打假机制

1、完善联合打假机制。与公、检、法、工商、质监等执法部门，建立联合打假长效机制，采取上下联动、内外联动、城乡联动、毗邻联动等手段，重拳出击打击各种制售假烟行为。对重大案件查处，烟草部门要联合公安机关，制定预案，互通信息，共同实施侦破工作，提高大要案破获机率。要完善公安机关的提前介入制度，改变烟草部门孤军作战的局面，对重大物流涉假案件，烟草部门与公安机关共同实施案件的查处工作；在线索经营阶段加强与公安机关的密切配合，借助于技术手段，及时掌控涉假犯罪分子的活动情况，精准定位，准确查处，争取在第一现场控制涉案嫌疑人，并在第一时间内完成案件的移送工作，为案件的深挖赢得先机。

2、加大协作力度。通过行政执法与刑事司法信息平台的运行使用，实现行政执法与刑事执法的有效衔接，整合执法资源，提高工作效率，推动信息共享、线索移交、串并案件、跨省行动的合作，形成行动迅速快捷、技术支持有力、法律保障到位、配合协作密切的工作局面，做到纵向延伸办大案、横向拓展破网络，有效遏制贩假售假违法犯罪活动。

3、开展集中打假活动。针对市场情况，不定期开展由各执法部门共同参与的卷烟市场集中整顿活动，采取错时检查、交叉检查、互检互查、联合检查、集中整治等具有实效性的市场治理整顿措施，定期通报活动进展成效，集中解决整顿存在问题，推动活动扎实开展。配合工商部门加大取缔无证经营力度，继续铲除无证经营这块假冒卷烟赖以生存的土壤。

（四）创新打假工作方式

1、创新打假手段。从提高执法宣传、执法检查、执法处理、执法办案“四种能力”入手，强化执法人员培训。借助打假联席会、案件协调会、案例分析会等，有针对性地开展专题调研活动，研究卷烟打假的薄弱环节，分析涉烟犯罪的新情况、新特点，及时纠正执法中出现的问题。向公检法部门学习，邀请公检法等部门开展案件侦办、调查取证、法律运用等培训，加强业务交流和工作联系，着力提高假烟案件侦办能力，应对打假形势需求。

2、打击利用互联网销售假烟的行为。建立公安、法院、检察院、通信等多部门参加的网上监管协作机制，及时掌握案件线索，探索打击此类犯罪活动的办法。

3、建立多层次市场监管网络。配套市场检查制、巡查制、公示制、考核奖惩激励机制等相关制度规定，通过完善市场监管体系、建设无假烟销售社区、动态评定卷烟零售户等，实现市场监管的多元化。开展卷烟市场明查暗访活动，定期对卷烟打假工作进行检查督办，定期对打假工作进通报，同时，将检查结果与工效挂钩，增强专卖人员的卷烟打假责任意识，克服市场检查中执法人员“缺位、错位、越位”现象，提高市场监管的针对性和有效性，压缩假烟生存的空间。

4、突出对重点区域的治理力度。加强对繁华街区、娱乐场所、“名烟名酒”等重点区域，或倒贩假烟重点嫌疑对象进行有效的摸排，发现售假大户、藏假大库、造假窝点等，强力整治，使造假、贩假、售假者金盆洗手，不敢违法。

（五）加大抓捕追刑力度

1、在抓主犯上有新突破。烟草专卖管理部门要主动配合公、检、法等部门，制定方案，及时沟通，千方百计抓捕制假分子及一线的参与人员，而且要重点抓捕制售假烟的组织者、出资者和领头人，尤其对主犯要采取措施坚决进行抓捕。

2、在追刑上有新突破。以高院、高检、公安部、国家烟草专卖局联合下发的《关于办理假冒伪劣卷烟制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》和两高《司法解释》为依据，加强法律法规研究，协助司法部门，用好法律武器，形成威慑效应，进一步提高涉烟刑事案件办理质量。积极与公检法等机关建立卷烟打假追刑联席会议制度，排除干扰，不循私情，坚持原则，打破关系网，顶住说情风，加大对制售假主要分子的惩处力度。

3、在追逃上有新突破。对于在逃首要分子要协调公安部门挂牌督办，充分运用现代化的通讯和信息手段，实行网上通缉，提高追捕成效，扩大社会影响，营造良好执法环境。

4、在激励机制上有新突破。完善案件奖励的激励机制，明确专卖管理和案件奖励标准，实行假烟案件单案单奖，大案重奖等措施，采取召开表彰奖励会、组织有功人员外出学习等方式，调动办案人员的积极性，加快案件侦办力度。

总之，卷烟打假形势依然严峻，任务依然艰巨，要进一步贯彻国家局打假工作要求，增强守土有责的责任意识，围绕打假破网工作继续推进联横合纵的工作机制，向市场要网络，向运输要网络，向物流要网络，努力把制售假烟活动遏制到最低程度。