管理部个人案防自查汇报

第一篇：管理部个人案防自查汇报

案件防控自查汇报

本人作为一名江都农商行信贷管理部办事员，根据总行要求，就目前所做工作关于案件防范风险自查汇报如下：

一、在思想认识方面

1、我能认识到安全原则是江都农村商业银行经营的首要原则。必须正确处理风险防范与加强服务之间的关系。加强服务决不能以加大风险为代价，否则无异于饮鸩止渴。对信贷业务新品种的开发和推广，管理服务方式的改变、必须以是否有完善的信贷制度和有效的内部控制制度作为前提条件。

2、我能认识到江都农村商业银行信贷风险的防范，有赖于业务管理部门内部制约机制的健全。江都农村商业银行制定的各项信贷规章制度，主要是用来规范操作、防范风险的，如果制度本身存在漏洞，或者已经滞后于业务的发展，那就会给犯罪分子以可乘之机。江都农村商业银行应在深入调查的基础上，结合各自实际组织情况对现有的业务制度进行清理，在全面综合考虑江都农商行信贷业务特点的基础上，建立统一的、标准的、操作性强的信贷岗位责任制和业务操作流程。

3、我能认识到建立综合信贷人员约束、激励机制，对发挥信贷人员的主观能动有积极作用。有章不循、违规操作是江都农村商业银行信贷岗位发生案件的最直接原因。要解决这个问题，最根本的途径就是要建立健全约束、激励机制，充分调动信贷人员工作的积极性、规范性。

二、在具体工作方面

1、能认真防范信贷制度管理风险。

①本人通过对支行信贷管理制度与流程的执行情况进行检查和指导，防范了支行三岗操作不规范，制度执行不到位，逆流程办事的风险。

②本人通对支行人民银行征信系统的使用情况进行指导和检查，防范了贷前调查马虎，资料不齐全，不全面方面的风险。

③本人通对支行信贷管理系统的运用情况进行指导和检查，防范了支行贷款发放管理中，信贷人员操作卡、操作密码保管使用不规范的风险。

④本人通对客户经理工作调动进行认真全面监交，落实责任人，有效防范了贷款在移交中，因监交不力，造成贷款无人管理的风险。

2、能认真防范信贷贷后检查风险。

①本人通对分工支行的贷后管理工作进行指导、检查、监督，严格按照“三个办法一个指引”要求办事，防范了贷后检查中的漏洞。

②本人通对大型客户直接参与贷后管理，协助支行进行贷后检查，并提出针对性建议，防范了大额贷款风险。

③本人通对领导层重点关注的企业贷款进行专项贷后检查，如对扬州鸿天机械有限公司等企业的认真检查，为领导层决策提供了依据，有效防范了决策风险。

3、能认真防范贷款五级分类认定风险

①本人通对总行要求的风险事项审批意见落实情况进行及时跟

踪检查，确保落实到位，并对违规人员作出了处罚。

②本人通对支行存量贷款风险五级分类评价确认的检查，确保了所分工支行五级分类工作及时，准确；全面揭示了支行信贷风险。

③本人会同稽核部门、个人业务部人员共同对领导层重点关注的信贷人员，如对友谊支行客户经理陈军进行了贷款五级不良专门确认。通过逐户走访，实事求是认定了贷款不良户数与额度，并反映出违规风险。

三、下一步自身案防工作的目标。

①继续执行“三个办法、一个指引”，坚持“受托支付、实贷实付”原则，②通过检查严格控制房地产和建筑业贷款，严防信贷资金用于购地，或通过其他关联交易将信贷资金违规流入房地产市场，严控建筑业贷款为房地产项目垫资。对于个人住房贷款，重点检查执行差别化的信贷政策，严防擅自降低首付比例和执行利率。

③通过检查严格管理政府融资平台贷款和控制“两高一剩”行业贷款。

④强化大额贷款贷后检查，关注和防范风险苗头，包括客户过度授信风险、后继融资能力风险、行业集中度风险、恶意违约风险等。

汇报人：刘勇

2011-6-28

第二篇：个人自查汇报材料

个人自查汇报材料

通过这次自查活动的开展，我深深认识到开展这次活动的必要性和重要性，增强了努力搞好工作的责任感和使命感。现将我自查的情况总结如下：

一、自己存在的一些问题

1、学习上还不够，特别是系统的理论。学习还不够注重。特别是理论的学习还不够系统，学习还浮在表面，还没有达到应有的深度。有时只顾忙于一些具体的工作，自觉主动在挤时间学习不够，闲时学一阵子，忙时学的少，有时看报纸也是看看大标题，结果对理论上的一些问题，尤其是一些新问题理解还不深，使理论水平不能尽快得到提高。

2、开展批评与自我批评做得还不够。在会上作自我批评多，在其他情况下作自我批评少;批评别人打不开情面，不够大胆，怕伤害同志间感情，不利于工作的顺利开展。认为目前整个大气候也就如此，认真开展批评与自我批评也不一定就解决问题。

3、工作方法有时不够恰当。个人单干的多，团结合作的不够。特别是对同志的批评和对同事的指导，有时不够讲究方法，结果使同志们有时候出现比较勉强的现象。对工作方法，处事艺术的重要性认识不够，总认为自己的指导思想是好的，方法问题欠缺一些，同志们都会相互谅解的。

4、在工作要求上。工作的标准要求不够高。满足于干完干成，求数量与求质量没能有机地结合起来，没有把自己的工作与组织紧密联系起来。虽然能按照要求完成各项工作任务，只满足于工作干好就行，把标尺定的不够高，干些工作就有满足感的倾向。

5、在工作创新上。一心干工作，对于学校发展，关心不够，没能主动提出有建设意义的建议。主人翁精神和责任感有待加强。对待困难有畏难情绪，满足于领导叫干啥就干啥，积极主动性不够强，缺乏创新意识，创造性的开展工作，缺乏共产党人那种朝气蓬勃、斗志昂扬的工作热情。

三、整改措施和今后努力方向

在深入自查分析之后，我认识到了问题的严重性，这其实是对自己要求不严格的结果。

应该说，我是满腔热情地投入工作的，也一直对工作是负责的，但我总感到自己有些放松。特别是没有能好好反思自己，及时调整好心态，对外界的因素也看得太重，从而造成了上进心、进取心比先前减弱。以前我对自己缺点的认识是不够到位，知道缺点，也总给自己找借口摆脱。这对自己的进步是毫无好处的，也是会严重影响自己的发展与成长。

为能更好的在学校党支部带领下推进我校教育教学又好又快的发展，为能使自己快速成长。在今后的工作中，我一定要做到以下几点：

（一）深入系统学习，提高自己新形势下教育教学工作的理论水平。一是要系统学习中国特色社会主义的理论体系，尤其是要深刻领会科学发展观的精神实质。二是要深入系统学习教育科学理论知识，尤其是素质教育和教育均衡发展的理论，广泛获取教育的新思想、新理念，进一步增强自身素质。三是在教学过程中，我们要博览群书，深入学习理论知识，用专业知识武装头脑，在实践中善加利用，解决知识不够丰富，理论不够扎实的问题。一定要有一种危机感、紧迫感，把教书育人、提高素质作为生存和发展的紧迫任务，要在工作中不断学习，不断提高理论水平，提高知识层次，增强做好本职工作的能力。

（二）不断改进方法，提高自己教育教学科研工作的能力。一是要牢固树立创新意识。放开手脚大胆尝试课堂教学改革。积极主动的探索自主学习，合作学习，主体参与型课堂模式，接受理解，支持，树立“让学生动起来，让课堂活起来，让效果好起来”的课堂理念，激活课堂，激发学生主体参与的深度和广度。二是要坚持运用统筹兼顾的方法，干好学校安排的各项工作，在思考和学习中改进课堂教学，不断加强个人师德师风建设。

（三）坚持以人为本，进一步提高教育教学质量，尤其是坚持德育为先。积极团结同志，多开展教研教改，发挥集体的力量，多听取各方意见，加强和各方面的沟通，创造性地开展工作。在工作中，多方位的关心学生的需求，尤其是推进生和后进生，使他们能感受到学习的乐趣。创设良好的教学情境，引导学生积极主动学习，使每一个学生都得到健康发展。将“以人为本”的思想贯彻在自己的教育教学工作中。

（四）以大局为重，服从大局，加强主人翁意识和责任感。多开展批评与自我批评，增强大局意识，克服畏难情绪。为学校和学生的发

展献计献策，积极投身到学校教育教学发展中。

作为一名教师，特别是党员教师，我要按照政治上坚定、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明的标准严格要求自己，在工作、生活和社会中充分发挥先锋模范作用，切实履行好党员的义务。以科学发展观指导实际工作，端正教育思想，丰富专业知识，提高教学技能，把“科学发展观的核心——以人为本”切实运用到课堂教学中，真正做到教好书育好人。

第三篇：个人案防自查报告

案防自查报告

为贯彻落实市联社案件专项治理工作，本人认真学习和领会了《关

于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。

二、自查情况

（一）是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻

研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。

（二）是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制

度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。

三、加强学习，提高思想意识

1、认真学习理论知识，加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。

2、恪守规章制度。自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。

3、在工作作风上，严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏，严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。

4、生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。

四、今后的努力方向

一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对福建省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。

第四篇：2012食堂管理自查汇报

公安县职教中心学校食堂经营管理工作

自查自纠总结

根据《关于开展全县义务教育阶段中小学学生食堂经营管理专项清理的通知》（公纠办发„2012‟2号）文件要求，我校对学校食堂经营管理工作进行了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，明确工作任务。

按照上级文件精神，我校组建成立了学校食堂经营管理专项清理工作领导小组和工作专班，并制定了具体明确的工作方案，明确了工作部署与要求，有效确保了清理工作人员到位、职责明确、问题摸清、整改落实，各项工作有计划、有步骤顺利开展。

（1）、学校食堂经营管理专项清理工作领导小组

组长：龚德龙

副组长：吕小杰

成员：潘茂明陈桂华张学海

（2）、工作专班

组长：吕小杰

副组长：潘茂明陈桂华

成员：张学海王观群马德宣朱家文

二、全面自查自纠，落实清理任务。

我校食堂一直坚持“自办经营，服务学生，不以盈利为目的”的工作原则，全心全意为学生饮食卫生安全和健康成长服好务。

(1)、成立食堂管理领导小组，加强学生食堂的全程管理，其成员由分管校长、后勤服务中心主任等组成。同时成立了由学校领导、教师代表、学生代表组成的生活监督管理委员会，对食堂各方面的工作进行全程监督。

(2)、不断完善管理制度，明确岗位责任，确保食品卫生安全。按照《中华人民共和国食品卫生法》、教育局下发的《学校食堂管理办法》为依据，相继制定了和完善了一系列的食堂管理制度并整理成册，详细规定了各岗位人员的责任、要求及工作流程，做到了关关有人把，事事有人抓。我校建立健全了原料采购、食品加工管理、从业人员健康检查、食品留样和食物中毒报告制度。严把采购关、加工关、烹饪关、出售关、存放关、消毒关，从源头上杜绝了不合格食品流入校园；食堂工作人员的身体执行学体检制度，发现身体状况欠佳的，采取暂时停用休养的办法，待身体完全恢复后再考虑安排；对食堂环境卫生实行一周三检制度，发现问题，立即指出改正；对食堂从业人员进行不定期培训，提高从业人员的业务水平和服务质量。通过严格执行岗位目标责任制，层层签订责任状，将落实岗位目标责任制情况与奖惩切实挂钩，使各项制度得到很好地落实，有效控制了各类支出成本。

(3)、严格规范财务管理，确保节约增效。学校食堂财务一律按照国家和上级文件要求进行严格规范管理，食堂收支进行单独核算，独立开设银行账户，配备有专门会计工作人员，并严格执行学校经费预算收支及采购审批制度。在预算编制上坚持“少花钱、多办事、办好事”和“集中财力办要事”的原则，把握财源。食堂大宗食品采购采取货比三

家由食堂管理小组集体决定，与供货商签订供货合同，实行“三保”即保证件手续、保质量数量、保价格最低，对不诚信商家，永远取消供货资格。总之我们在学校财务管理上要求后勤员工严格执行财务管理制度，做到了凡符合规定的事认真办，不符合规定的事坚决不办。

（4）、改善膳食质量、控制饭菜价格。为了更好地服务学生成长，我们制定了丰富多样的学生食谱，做到顿顿有炒菜，饭菜品种多样化，每天、每餐都有多样饭菜供学生自主选择，注意营养搭配，充分考虑学生不同口味和各种消费层次的学生需要，开设了不同层次窗口；饭菜价格的制定，我们遵循公平、公开、合理的原则，我们始终坚持“收支平衡，零利润运行”的原则，对饭菜明码标价，不随意涨价，较好的控制了饭菜价格。对于结余，我们定期采取加餐的方式无偿返还学生。

（5）、提升服务水平，服务学生成长。首先，加强政治学习和职业道德教育，通过定期员工例会，深入学习上级政策法规，使后勤员工了解当前改革开放形势，增强市场经济观念，树立服务意识，明确自己的责任，增强后勤员工的服务育人、管理育人、环境育人意识，变被动服务为主动服务，变封闭服务为开放服务。其次强化业务学习和厨艺培训，以提高后勤人员的业务素质。再次，就是我们的管理人员走出去学习先进的管理经验，与其他兄弟学校互相交流先进经验。第四，抓服务质量提高和文明用餐的落实：我们提倡文明用餐、礼貌服务，每天学生用餐时都要求值周领导、值日教师入餐厅巡视服务，帮助解决学生用餐中的具体问题。

三、查找工作差距，提高管理水平。

通过这次自查，我们认识到工作中还存在一些不足，在今后的工作中，我们要把学校食品卫生安全，改善学生膳食质量，建立健全食堂管理制度作为一项重要工作常抓不懈。

（1）、进一步规范学校管理体制。

坚持学校食堂的公益性原则，按照“非营利性原则”，正确处理好社会效益与经济效益之间的关系、教育规律和市场规律之间的关系，加大对食堂的监管力度。

（2）、进一步丰富饭菜品种，提高饭菜质量。

在原有基础上我们要进一步制定出更加营养、科学的食谱，饭菜做到品种多样，合理搭配，营养科学，安全卫生，进一步满足学生不同口味和不同消费层次的学生的需要。

（3）进一步加强工作人员管理，提高服务质量。

加强食堂的岗位管理，降低用工成本，结合学生就餐人数，科学确定配置工种，加强工作人员健康检查。

总之，在今后的工作中，我们将从服务学生健康成长、服务学校发展的全局出发，进一步做好学校食堂经营管理工作，为学校发展和学生健康成长保驾护航！

公安县职教中心学校

二〇一二年三月二十五日

第五篇：机务部安全自查汇报

BGS机务部安全自查汇报

一、维修能力

航线维修：B737-300/500/700/800，B757-200。

批准维修能力：厦门航空B737-700/800，B757-200过站/航前/航后。

二、人员

目前共有机务人员105人，一线操作人员80人，MCC10人，其他：工程技术、工具交通、管理人员共15人。

1． 持照36人。包括：维修执照33人（ME27人，AV6人），修理执照3人。

2． 厦航授权放行人员共22人。其中有B737-700/800，B757-200两个机型授权的12人，B737-700/800机型的9人，B757-200机型的1人。

3． 目前厦航执行北京航班任务约每天16班，包括2班航后、2班航前（均为B737-700/800机型），BGS机务部可保障厦航航班任务。

三、培训

协议规定：厦航负责每两年为放行人员提供一次复训，最近一次复训是2010年1月。

四、自我检查

1．2010年5月，在北京安监局的指导下，重新规范了自我质量审核流程，包括严格按计划时间实施内审、内审有无发现问题都要形成内审报告、增加对质量系统的审核等。2．在收到民航局《关于开展航空安全大检查的通知》的文件后，BGS机务部立即按照文件精神，结合本单位自身特点着手展开专项自查。

自查重点包括质量保证系统、人员培训、库房及工具管理，工程技术和MCC。从检查结果上看，涉及放行工作的控制相对较严格，人员培训管理、人员授权管理、航空公司技术资料管理、航班正常放行检查、航班故障处理、维修记录管理等基本在有效监控下。相对放行工作，勤务工作存在的问题较多，主要表现在：服务标准不高，现场人员行为规范不佳，工作缺乏主动意识等。

3.为落实检查要求，BGS机务部质控下发了《安全整治检查任务单》。由工程技术室人员负责专项检查。

《安全整治检查任务单》的检查内容主要包括:航班操作流程、工具设备的管理、航班操作人员的工作权限、放行人员严格按照工卡执行航空器检查、特种车辆接近和撤离航空器的引导等5个方面。

通过执行该项检查单，一方面加强了工程技术室对现场检查的力度和针对性；另一方面通过检查的形式向员工适度传递安全压力。根据机务部工程技术室原有的检查任务单和《安全整治检查任务单》，每日检查航班20余架次，航班覆盖率在40%以上。

在检查中未发现重大违章操作的情况，但在个别问题的细节上还存在问题。如对交通车辆的检查中发现刹车灯不亮等。

4.为增强机务部的应急保障能力，机务部组织操作组员工，MCC值班人员，工程技术室人员学习机务部应急预案，并将于9月10日开始进行预案掌握情况的考核。