2012年全市犯罪侦查工作要点

第一篇：2012年全市犯罪侦查工作要点

2012年全市经济犯罪侦查工作要点

2012年，全市公安经侦部门要认真贯彻落实全省公安局长会议精神，紧紧瞄准为党的十八大胜利召开营造和谐稳定社会环境的大目标，牢牢把握我市经济社会转型跨越发展的总基调，深入推进“三项重点工作”和“三项建设”，扎实做好以“三访三评”为主要内容的“大走访”活动，着力围绕打击经济犯罪破案战役年和贯彻落实“三侦会”深化推进年两个主题，始终坚持“以打代建、以建促打”，持续加强和改进经侦工作，全面提升打击经济犯罪工作效能和水平，全力维护我市市场经济秩序和经济安全。

一、以服务转型跨越发展，维护经济社会发展秩序为第一要务，全力打击经济犯罪

1、任务目标。充分履行打击职能，统筹安排社会领域与专业领域、网上与网下、市内与市外经济犯罪各个战场的打击工作，坚持对多发及涉众型犯罪保持高压遏制态势，对大要案件攻坚克难，对关系群众利益的案件快侦快破，最终实现“主动进攻能力明显增强，人均破案数、人均打击犯罪嫌疑人数和移送审查起诉率明显提高，杜绝因执法问题引发维稳事件”的总体目标。

2、组织开展集中破案行动。针对经济犯罪已成为主流犯罪的态势，组织开展集中破案行动，大幅提升查破案件的

总量。深入推进打击非法集资犯罪专项行动。组织开展打击商业贿赂犯罪活动，集中查办一批医药购销、金融信贷、工程建设等重点领域的商业贿赂犯罪案件。持续打击假冒伪劣、假币、假发票、假银行卡等犯罪活动。

3、全力侦办专业领域内的案件。精确打击金融、证券、财税、商贸等专业领域内的经济犯罪，加大对金融诈骗、虚开骗税、洗钱等犯罪的打击力度，切实维护国家经济安全。对央批、部批、省批和市批案件，市、县两级经侦部门要直接侦办或主导侦办，市级经侦部门通过建立直属侦查队等方式，不断完善大要、疑难案件的查办机制。

4、创新打击方式。坚持“合成、靠前、准确、深度、延伸、持续”打击，不断创新战术战法，提升侦查含量。推广专案集群战役战法，建立健全打击假冒伪劣犯罪长效机制，每季度至少组织一次对假药、假食品、假农资犯罪的集群战役。尝试建立我市打击经济犯罪战区指挥机制，适时组织破案会战。

5、注重执法效果。坚持执法的法律效果、社会效果和政治效果并重，既要依法严厉打击经济犯罪，也要严防执法不当影响正常的生产经营活动，依法保障实体经济发展。将挽回经济损失作为执法效果的重要评价标准，做好控赃、追赃工作。巩固和发展“清网行动”成果，建立健全追逃工作长效机制。落实境外逃犯“一人一档”的动态信息化管理，多途径推动境外追逃工作。

二、从维护人民群众切身利益出发，结合经侦工作特点，全力推进“三访三评”活动

6、以知民情指引打击重点。深入走访经济犯罪易发多发区域，了解群众真实感受，摸排影响群众安全感的突出经济犯罪问题。科学研判当地经济犯罪基本特点与规律，准确把握经侦工作的方向和重点。

7、以听民意引导改进工作。围绕积案和重点信访案件，认真听取当事人和有关企业的诉求，依法解决其实际困难。加强与行业商会、协会的联系，落实重点企业联系制度，积极为企业提供法律服务。探索引入社会调查机构评估机制，全面评估经侦工作，着力整改工作中的不足和薄弱环节，不断提升群众满意度。

8、以解民忧推动矛盾化解。积极争取党委政府的重视和相关部门的支持，主动开展涉众型犯罪的排查和防控工作，妥善处置涉案不稳定因素，从源头上预防群体性事件。针对群众反映较为突出的经济犯罪问题，及时组织开展区域性严打整治行动。

9、积极参与社会管理创新。提高经侦部门服务经济社会发展的能力和水平。研究推广太原小店区“经侦进所”的经验做法，并全面启动我市“经侦进所”工作。积极参与社会管理综合治理，会同相关职能部门做好传销、非法集资、假发票、假币犯罪的防控工作。

三、以贯彻落实“三侦会”精神为主线，全力加强经侦基层基础建设

10、解决一批基层基础建设的实质性问题。主动争取政府编制部门和公安政工部门的支持，严格落实已下达的中央专项编制从而充实经侦部门；推动经侦部门主官高配或机构升格，市级经侦部门组建直属的侦察大队并进入实战运转。

11、推动落实经侦经费保障。争取党委政府重视和财政部门支持，加强对办案经费的保障，对情报、防范、司法审计等经侦专项经费予以倾斜保障。各县、市（区）经侦部门要争取在同级财政中设立大要案件侦办专项经费。

12、强化专门基础手段。进一步加强经侦情报技术中心建设，优先建设实战亟需的重点手段。大力推进银行卡跨行交易实时查询系统的应用；拓展反洗钱领域的资金查控渠道，完善可疑交易线索核查制度；建立健全银行卡犯罪防控机制。

13、夯实经侦情报基础。确定年度经侦情报搜集重点，提高情报搜集的指向性。依托经侦信息系统线索模块，实施重大线索统一研判经营。推动各地加强行动性情报的搜集、应用，为生成案件、开展打击提供情报支撑。加强综合研判，紧扣社会发展和经济犯罪形势变化，提高宏观性、领域性分析情报的数量和质量。

14、狠抓信息应用。提炼推广一批信息化应用技战法，推动实战应用。积极参与“大情报平台”建设，推进与经侦信息系统数据共享，加强经侦重点人员积分预警和分类处置，实施重点人员动态管控和重大事件预警。优化网上作战，推广情报分析软件的深度应用。

15、科学考核引导。建立以经侦信息系统为数据来源，以“单警”绩效和地区绩效为基础指标，以打击效能、情报能力、执法质量、制度执行、基本建设、奖励考核为重点项目的效能评估体系，形成“导向明确、评估科学、推动有力”的效能提升机制，科学评估各地工作绩效。组织开展经侦大队等级评定。

16、深化经侦协作。推动跨区域办案网上协作平台的全面应用。加强与相关行政执法和经济管理部门的协作，进一步发挥市级打击经济犯罪协调会商机制的作用，提升机制实效。

17、加强基础理论研究。结合“破案战役年”和“深化推进年”，围绕经侦工作中的基础性、关键性问题开展调研。分领域加强经济犯罪形势分析。

四、以维护社会公平正义为重点，切实加强经侦执法规范化建设

18、规范执法行为。全面落实《经侦系统执法规范化建设阶段目标和成效标准》。着力解决报案难、立案难、违法

插手经济纠纷、办理人情案、关系案等群众反映强烈的执法问题。市、县两级经侦部门年内全部设立案审委员会，并评估运行情况。

19、强化执法监督。推动市、县两级经侦执法监督机构建设、强化执法监督工作考核，加强对执法过错的纠正力度。继续做好案件评查工作，深化“积案攻坚”专项活动。加强信访案件核查处理，做好全国“两会”和“十八大”期间的经侦信访工作。

五、以提升队伍素质和战斗力为目标，全面加强经侦队伍建设

20、加强思想政治建设。积极参与“忠诚、为民、公正、廉洁”政法干警核心价值观教育实践活动和经侦系统主题教育，确保人人参与其中、人人受到教育、人人得到提高。

21、加强业务能力建设。按照“三懂三会”要求，加强教育培训，提高队伍业务素质。加强人才库建设和应用，培养和评选经侦专家、办案能手和情报骨干。

22、加强纪律作风建设。强化廉洁从警教育、职业道德教育、纪律作风教育。严格执行中央政法委“六个一律”和公安部“五条禁令”、“五个严禁”以及省厅“六条警规”，落实公安经侦系统反腐倡廉“八个严禁”，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

23、加强经侦文化建设。牢固树立“以文化人、以文育

人”理念，以“快乐工作、幸福生活”为目标，加强经侦文化建设，组织召开专题座谈会，提升经侦队伍软实力。

24、加强经侦宣传。以“5.15”集中宣传日活动为龙头，多形式、多梯队掀起宣传攻势，营造良好舆论环境。

第二篇：“浅谈我国网络犯罪侦查”思路

“浅谈我国网络犯罪侦查”思路

一、我国网络发展现状

二、网络犯罪概述（结合做版主经历谈）

（一）网络犯罪的种类黑客破坏网络盗窃通过网络手段传播色情、非法信息网络赌博通过网络手段侮辱、诽谤或传播他人隐私（如网络造谣、恶意人肉、艳照门、马斌事件）

（二）网络犯罪的手段网络诈骗（较低级的犯罪手段，比较容易侦查破获）常规技术手段掩饰非法行为（如利用代理IP、代理服务器、变换网站名称、域名、频繁更换服务器逃避监管和侦查）通过传播木马、病毒手段攻击、钓鱼

（三）网络犯罪的特点高技术性---对侦查人员侦查技术的挑战隐蔽性----对侦查难度的增大犯罪行为影响的严重性----对侦查人员的压力加大（如窃取国家机密、传播公众人物隐私）犯罪行为的跨地域性---对于侦查人员抓捕难度加大

三、现阶段我国网络犯罪侦查所存在的问题

（一）侦查手段落后，侦查技术滞后于犯罪分子

（二）缺乏相应的完善立法

（三）侦查方式以及侦查手段缺乏规范性（对人权的侵犯、对于犯罪嫌疑人隐私的侵犯、以及使用诱惑侦查等带来的法理问题）

（四）网络犯罪侦查证据的证明力问题以及与其他证据的关联性（如品格证据）

四、国外在网络犯罪方面的一些措施和成果

（一）美国

（二）韩国

（三）日本

（四）德国

（五）法国

五、如何完善我国网络犯罪的侦查

（一）提高侦查人员素质，扩大人才引进范围与渠道（如吸收黑客以黑治黑）

（二）加强国内外的合作（吸收国外先进经验，加强跨国网络犯罪的引渡合作、网络犯罪情报共享等）

（三）完善相应立法，规范侦查行为

（四）建立健全更强有力的网络监管系统（建立专门的网警体系和网监系统）

（五）建立网络犯罪资料库（1 犯罪分子黑名单 2 网络犯罪情报站）

（六）加强公民法制教育，建立网络道德体系，提倡文明上网，防治结合。

第三篇：合同诈骗犯罪的侦查难点

云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

合同诈骗犯罪的侦查难点

专业：经济犯罪侦查

姓名：余俊楠

指导老师：沙莉

摘要：随着社会主义市场经济秩序的建立和发展，合同的作用和影响在我们生活中越来越普遍、越来越重要，准确把握合同诈骗犯罪侦查安难点对合同诈骗犯罪的定罪非常的重要。合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪。在所有的诈骗犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，已成为目前刑事司法实践中的热点、难点。本文将综合我国侦查学与刑法学基本原理对此作系统阐述和探讨，以期有助于侦查活动中准确把握本罪的认定。

关键词：合同诈骗犯罪

侦查

难点

认定

Abstract: with the order of the socialist market economy, the establishment and development of the effect and influence of the contract in our life more and more common, more and more important, an accurate grasp of contract fraud crime investigation of contract fraud crime, difficulty of conviction is very important.The contract fraud is a contract for cover, concealed, complicated cases of means of fraud crime.In all cases, the contract fraud crime of fraud involving possess high proportion, has become the hot current criminal judicial practice, the difficulty.This will be our investigation science and comprehensive concept for basic principle and system, in order to grasp this investigation.Keywords: contract fraud crime ；investigation ；difficult； decision 云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

目录

一、绪论

（一）由具体案例引出合同诈骗犯罪在我国的现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

1、从不罪的客观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

2、从本罪的主观方面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

（二）分析案例中存在的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３

（三）提出论点：实践中合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４

二、本论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４

（一）合同诈骗犯罪的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（二）由案例引出当今合同诈骗罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

（三）如何把握具体的合同诈骗犯罪的侦查难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1、认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2、认定主体为单位还是自然人．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3、收集行为人有罪或无罪的证据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

4、本罪的犯罪对象．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

5、一罪与数罪的正确处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、致谢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、参考文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

一、绪论

合同诈骗罪主体在我国刑法中有一个发展过程，利用合同进行诈骗活动构成诈骗罪的只能是自然人。但随着形势发展，在实践中出现了大量的法人或单位利用合同实施诈骗犯罪的情况，这使在认定犯罪存在较大难度。我们要通过实践总结出一系列的方式方法来应对变化中的合同诈骗犯罪。

（一）由具体案例引出合同诈骗犯罪在我国的现状。

2004年4月20日，被告人黄某驾驶“豫A一52203”号货车在海南经浙江台州货运部驻海口办事处李航介绍，与海南省东方黎族自治县板桥镇供销社的徐某签订了柚子货运协议，约定卸货地点为上海。运输途中，被告人黄某为了偿还个人欠帐，改道将柚子运至郑州。次日，又租车将柚子拉到浙江嘉兴水果市场销售，售价70000元，后携款逃匿。夏邑法院审理认为，被告黄某以非法占有为目的，在合同履行过程中，将对方当事人给付的货物销售后逃匿，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。以合同诈骗罪判处黄某有期徒刑3年。该案例引出了合同诈骗犯罪在我国的现状，随着经济的高速发展，在经济合同领域，经常发生有的当事人在签订、履行合同中采取一些夸大自己的经济实力或虚构、隐瞒某些情况等手段，从而取得对方当事人的信任，继而签订、履行合同的现象。部分合同虽然采用此手段签订，双方当事人按合同约定的权利、义务顺利履行，不存在经济纠纷或刑事犯罪。而有部分合同，在一方当事人以非法占有对方财物为目的的主观控制下，采取隐瞒真相的方法，通过经济合同骗取对方当事人的财物，致使对方当事人遭受严重的经济损失，涉案金额越来越大。

（二）分析案例中存在的问题

关于本案如何定性，一开始有两种意见：一种意见认为黄某的行为构成侵占罪;另一种意见认为黄某的行为构成合同诈骗罪。

1、从合同诈骗犯罪的客观方面分析

本案的被告人黄某系个体司机，通过他人介绍与对方签订柚子运输合同，其在柚子运输途中不按事先约定把柚子送到上海而是改道郑州，又租车把柚子运往其他处销售得款后逃匿。给对方当事人造成很大的经济损失。黄某的行为完全符合合同诈骗罪在客观方面的特征。

2、从合同诈骗犯罪的主观方面分析

本案中，黄某骗取对方的货物后，为偿还个人债务，将其非法处置，占为已有，黄某对自己诈骗对方的行为，是一种直接故意的心理状态。已经符合合同诈骗犯罪的主观方面的特征。云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

（三）提出论点：实践中合同诈骗犯罪的侦查难点。

当今的合同犯罪侦查中，合同诈骗犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，侦查的难度也越来越大，加强经侦协作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。

二、本论

（一）合同诈骗犯罪的概念。

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取对方当事人数额较大的财物，扰乱市场秩序的行为。单从概念来看，认定合同诈骗犯罪是比较容易的，但是在实际侦查中有许多困难。

（二）由案例引出当今合同诈骗罪的侦查难点

被告人冉某，男，1966年3月16日生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，个体从业。1995年5月因犯盗窃罪、销销赃罪被烟台市芝罘区人民法院判处有期徒刑五年七个月。2007年6月27日因涉嫌诈骗罪被东明县公安局刑事拘留，8月5日因涉嫌合同诈骗罪被文登市公安局刑事拘留，8月31日被依法逮捕。

经审理查明，2007年初，冉某在山东省东明县与王某、李某等人合伙开办了隆鑫羊毛衫厂。同年3月，冉某得知文登蒙特利彩织有限公司（以下简称蒙特利公司）有一批设备需对外合作，冉某遂与该公司取得联系，并与该公司于2007年3月22日签订了为期三年的合作协议，约定：隆鑫羊毛衫厂以优惠的价格为蒙特利公司加工毛衫，蒙特利公司提供价值126600元的设备。协议到期后，隆鑫羊毛衫厂用加工费抵顶蒙特利公司的设备款，抵清后，设备归隆鑫羊毛衫厂。为保证合同的履行，同日，冉某与蒙特利公司签订了补充协议，冉某提供虚假的苍字第2005030042号冉某私有房权证作抵押，并书面保证在4月20日前将该房屋的土地证交给蒙特利公司。

2007年3月至5月,冉某先后三次从该公司提走各种规格型号的机器设备107台，但在合同约定的期限，未向蒙特利公司提供私有房权土地证。

合同履行中，冉某将从蒙特利公司提走的设备中的其中12台机器以替隆鑫羊毛衫厂购买之名卖给该厂；将其中的11台机器以其个人名义先借给娄某使用，后以抵顶欠款的方式送给娄某；将其中的27台机器以替牟某购买之名及抵顶欠款的方式卖给牟某；其余机器存放于隆鑫羊毛衫厂或借与他人；将蒙特利公司发往隆鑫羊毛衫厂的368.68公斤麻棉线、丝线私自运往浙江，后携货逃匿。冉某共骗取蒙特利公司设备及货物折款共计人民币77012.98元。

被告人冉某辩称，以虚假的房屋产权证做抵押，目的是为了能够与该公司合作，其无非法占有该机器设备及货物的故意。

法院认为，被告人冉某以虚假的产权证明作担保，与蒙特利公司签订加工合作协议。在合同履行中，将蒙特利公司的50台机器设备私自处分，使蒙特利公司丧失对机器设备云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点 的所有权；将368.68公斤麻棉线、丝线私自运往浙江，后携货逃匿，主观非法占有故意明显，其行为已构成合同诈骗罪。①

随着我国改革开放的逐步展开和社会主义市场经济的活跃，合同日益成为我国经济生活中越来越重要的组成部分。但是，与此同时，利用合同骗取财物的行为也大量出现，合同欺诈以及与合同欺诈有关的行为越来越多，严重影响了人民的正常社会生活和我国经济的顺利发展。犯罪分子采取各种手段，在签订经济合同的时候骗取他人财物。据有关部门统计，在司法实践中，利用合同进行诈骗的犯罪占全部诈骗犯罪的一半以上。另外，再加上我国经济运行尚不规范，有关法律还不健全，我国人民法律意识淡薄等等，合同诈骗犯罪就更加猖狂。从质上来看，合同诈骗犯罪的危害越来越大，给国家、集体和他人造成的损失日益巨大；从量上来看，合同诈骗犯罪的数量越来越多，在经济生活中发生的频率和密度越来越大。而且这种犯罪往往很容易和市场经济中正常的合同纠纷相混淆，为数不少的合同诈骗犯罪被当作正常的合同纠纷而没有受到刑事制裁，这更刺激了合同诈骗犯罪的泛滥。合同诈骗犯罪的出现，不仅严重影响了人民参与市场经济活动的积极性并给他人造成巨大的经济损失，而且扰乱了我国合同的管理秩序和我国对的社会主义市场经济秩序。

合同诈骗犯罪中，行为人非法占有的目的可以在签订、履行合同之前产生，可以在签订、履行合同过程中产生，都不影响合同诈骗犯罪的定性。其主观上是想非法占有对方当事人的财物的直接故意。

由案例中可以看出，现公安机关在合同诈骗犯罪侦查中，还存在许多的难点，现列出以下几种：

（1）认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）。

在侦查过程中，首先要判断该案为什么案件，这就产生了认定这一说法，在合同诈骗诈骗犯罪认定中，区别本罪与非本罪的区别尤为重要，是侦查工作的重点和难点。

（2）认定主体为单位还是自然人。犯罪的主体有单位和自然人，在合同诈骗犯罪的侦查中认定其的主体是比较重要的。

（3）证明行为人有罪或无罪。在合同诈骗犯罪的侦查中，收集无罪的证据同样重要。（4）合同诈骗罪的犯罪对象。在犯罪对象上也要加以判断，正确的区别合同纠纷和合同诈骗犯罪。

（5）一罪与数罪的正确处理。在侦查中，必须注意犯罪嫌疑人犯多种罪的，应以什么罪来定性还是以数罪来认定。

（三）如何把握具体的合同诈骗犯罪的侦查难点。

1、认定是否为合同诈骗犯罪（认定非法占有为目的）

（1）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定行为人是否具备履行合同的实际能力，应当以签订 ①该案例引自： http://info.biz.hc360.com/2008/03/11071572320.shtml慧聪网 云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

合同时行为人的资信或货源清况作依据。比如签订购销合同时，供货方既没有实物储备，也没有货物来源，利用一些单位急于购买紧俏或便宜物资的心理，虚构货源，骗取信任，接受合同预付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以认定为没有实际履约能力。一定要注意签约时的实际履约能力，而不能只看签约后的履行行为来作判断，这样容易让犯罪分子蒙混过关从而逃避法律的制裁。区别于有完全履行能力但无任何履约行为或只履行一部分，有部分履行能力但无任何履约行为或只履行一部分和完全无履行能力。所以，要注意区别完全无履行合同能力与有部分履行合同能力和有完全履行能力的界限，只有完全没有履行合同能力的行为才能以合同诈骗罪定罪。

（2）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定其是否采取欺骗的手段。欺骗手段绝大部分是作为，而不全是不作为。欺骗手段表现为行为人虚构事实或隐瞒真相的方法。从司法实践中看行为人在签订和履行合同过程中没有欺骗行为，即使合同未能履行，也不能定合同诈骗罪。但是有诈骗行为也不一定构成合同诈骗罪。虚构资源或伪造虚假标的，鉴定空头合同的。设置合同陷阱条款。实践中有的行为人利用违约责任的有关规定，有意设置一些对方当事人根本就不具备的条件或不可能履行的条款，引诱对方进入圈套，以骗取定金、保证金或合同履行违约金。该种诈骗也是不合法的。

（3）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定使与之签订合同的人产生错误认识。行为人利用欺骗手段，诱使对方签订原本无意签订的合同，或者掩盖严重影响对方预期利益的事实而与对方当事人签订合同。作为债务人的行为人，向其他人隐瞒未经债权人同意的事实，将合同的义务全部或部分违法转移给其他人，从而逃避债务的行为。受骗人产生了错误的认识，是行为人采用欺骗的结果。如果他人错误认识在先，行为人利用他人的错误认识取得财物，只能作为民事纠纷处理而不能作为诈骗犯罪处理。如果行为人虽然采取了欺骗手段，他人认识上也存在错误，并基于这种错误的认识处置了财物，但欺骗手段与错误认识之间缺乏一定的因果关系，也不构成合同诈骗罪。

（4）在合同诈骗犯罪侦查过程中认定被骗人自愿地与行为人签订合同并履行合同义务，交付财物或者行为人(或第三人)直接非法占有他人因履约而交付的财物。

（5）行为人对取得财务的处置情况。即看行为人依据合同受到对方的贷款、货物后，是依据合同约定的方式进行处置，还是用于自己挥霍，或挪作他用，或卷款潜逃。行为人的主观心理是所取得财物处置情况的直接反映。

（6）行为人在违约后有无承担责任的表现。一般情况下，具有履行合同诚意的行为人，发现自己违约或者对方提示违约时，尽管从自身利益出发，可能提出辩解以减轻责任，但不会逃避承担责任。当自己违约无可辩驳时，会有承担责任的表现。而利用合同进行诈骗的人在事情发生后，应该都采用东躲西藏、避而不见、逃匿等方式进行逃避，使对方无法挽回自己的损失；或者完全有能力履行合同义务，但拒不履行；或者行为人故意制造没有履行能力等假象，企图逃避责任的，均可以认定为其具有非法占有他人财物的目的。但是，应该注意的是，对那些暂时无法还款而去了别的地方躲债，或者在双方谈判时怎么都否认云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

自己违约的，不能一概都认定是合同诈骗，应该结合其他客观因素作具体分析才能下定论。

2、认定主体为单位还是自然人。

单位中的法定代表人利用进行合同诈骗的，一定要正确界定其是自然人犯罪还是单位犯罪。如果法定代表人利用合同诈骗的行为不是出自其个人的意志而是出于单位整体意志，并且诈骗所得的财物归单位或者基本归单位所有的，构成单位犯罪。如果法定代表人出于自己的意志利用单位的名义同他人签订经济合同，骗取的财物归自己所有的，应当构成自然人犯罪。

3、收集行为人有罪或无罪的证据。

收集行为人骗取财物数额多少的证据，行为人主观上是否“以非法占有为目的”，主观的恶性程度上也要加以区分，行为人是否虚构事实、隐瞒真相，行为人是否使用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的，行为人有无履行合同能力，行为人在收到当事人给付的财物、贷款。预付款或者担保财产后是否逃匿的等证据。

4、合同诈骗犯罪的犯罪对象。

合同诈骗犯罪的犯罪对象是公私财物，所以如果行为人通过签订、履行合同的方式骗取的是他人的财产性利益（如劳务）的话，是不能构成合同诈骗犯罪的，只能按照有关民事法规处理。否则就会违反罪罚法定原则。

5、一罪与数罪的正确处理。

由于合同诈骗犯罪自身的特点决定，行为人在实施本罪的时候往往会触犯其他罪名，从而与其他犯罪构成牵连犯，法条竞合犯等。由于这类情况出现较多，认定也较为困难，所以实践中司法机关在处理此类案件的时候，要严格界定行为人行为构成一罪还是数罪，构成数罪的话是牵连犯、法条竞合犯还是其他犯罪形态，并依据相应的处断原则处断。

三、结论

通过对以上问题的分析，可以得出在我国目前形势下合同诈骗犯罪的侦查仍存在较多难点。要解决以上难点，我认为应从以下几方面解决：

第一、完善相关法律法规，建立健全一系列的法律法规降，真正那个做到有法可依。确保经侦人员依法办事。

第二、加大对合同关系的保护力度。加强对合同犯罪的惩罚力度，并把合同犯罪列为打击经济犯罪的重中之重。起到预防与教育相结合的作用。

第三、加强经侦民警的综合素质，以立足现实、着眼长远、结合实战、注重效率的方式，紧紧围绕提高民警综合素质开展工作。针对民警素质、技能的实际状况，宿豫经侦大队将“苦练基本功”活动与日常工作紧密结合；同时把此项工作作为一项日常性、主动性工作任务，并在全体经侦民警中开展民警“四勤”活动，以此保证和提高民警综合素质。一是勤理论学习。二是勤实践总结。三是勤思考对比。四是勤总结经验。云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

致谢

随着论文的完成，大学四年也即将划上圆满的句号。此时此刻，我心中充满感激，心情久久不能平静。

首先，要感谢母校的培育之恩。警院纪律严明，作风优良，使我从一个稚嫩少年成为一个负有责任感的新时代的预备警官。

其次，要感谢我的论文指导老师沙莉老师，从论文题目的选定到完成都离不开她的教导。在沙老师的帮助下，我才得以顺利完成论文的工作。同时，她不辞辛苦，认真负责的态度也深深的感染了我，将成为我今后工作学习上的榜样。

最后，感谢我敬爱的父母。是他们的爱与支持让我得以顺利完成学业。云南警官学院本科毕业论文

合同诈骗犯罪的侦查难点

主要参考文献

[1] 黄振中：《扰乱市场秩序罪办案一本通》中国长安出版社。[2] 沙君俊：《合同诈骗罪研究》人民法院出版社。[3] 莫光耀、李春：《经济犯罪侦查》中国人民公安大学出版社。[4] 倪泽仁：《经济犯罪刑法使用指导》中国检查出版社。

第四篇：浅谈商业贿赂犯罪的侦查谋略

文章标题：浅谈商业贿赂犯罪的侦查谋略

商业贿赂犯罪案件是侦查工作的术语，是指经营者以非法获取竞争优势为目的，在经济交往活动中违反法律规定，索取、收受或支付他人财物等不正当利益，以及充当媒介、促成上述行为，破坏社会主义市场经济秩序，应受刑罚处罚的经济犯罪类案件。具体包括商业行贿犯罪与商业受贿犯罪，《刑法》第163、164条

分别作了规定，商业行贿犯罪是指对公司企业人员行贿犯罪，是个人、单位为谋取不正当利益，给予公司、企业的工作人员以数额较大财物的行为；商业受贿犯罪，是指公司、企业人员受贿犯罪，是公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣，手续费归个人所有，数额较大的行为。2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案

（六）》将刑法第163条修改为：“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。”将刑法第164条第一款修改为：“为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”不难看出，我国政府对打击和惩治商业贿赂犯罪的坚定决心和严肃态度。司法实践之中往往商业行贿与商业受贿是两种相互对应和依存的对合行为。

当前在办理商业贿赂案件中，怎样做好案件的侦查至关重要，本文拟就此问题浅淡个人的看法。

一、遴选案件来源

由于商业贿赂犯罪案情复杂，嫌疑人身份特殊，为了能够使此工作按部就班地进行，提高打击犯罪的精确率，减少人力、物力、警力的无端空耗，拟定初查方向，确立犯罪目标，及时查明案情，据此，着实需要我们对涉及商业贿赂犯罪案件的来源有个精选的过程，精确的把握、精心的组织。对于各种举报案件线索以及通过各种渠道收集的案件线索，要进行认真的审查，归纳筛选，选定选好选准所要纳入侦查视线的案件。

1、对署名的举报材料，应首先询问举报人，通过询问了解举报人的一般情况，如举报人的姓名、性别、年龄、政治面貌、职业、工作单位、职务、爱好、现在住址、举报人与被举报人的关系，包括：何时何地怎样认识被举报人，平时与被举报人的关系密切程度，这种关系的发展的变化情况，为什么要举报被举报人，所举报控告的事实来源，还有何人何故与被举报人有何关系，以及举报人所知道的与此有关的其他情况等，这样做的目的在于核对举报材料之可靠性。

2、对匿名举报材料，一般可以从两个方面进行审查，一是通过被举报人单位及有关的知情人了解被举报人的基本情况。例如：被举报人的工作职责、职务、工作态度、现实表现、平时与什么交往，在交往中有什么异常表现，家庭生活有无突出变化等；二是通过对有关情况的充分了解和详尽分析，尽量找到举报人，进一步掌握案情，挖掘线索。在此基础上感悟是否有初查价值，确定是否可能有涉嫌商业贿赂犯罪事实和需要追究刑事责任，以及厘清相关的政策界限和法律依据。

3、对各项举报材料，要让举报人或单位如实陈述行贿的原因，事实的原委始末以及与此有关的一切事实和情节，并让他们尽可能提供确实可靠的证据。

4、侦查人员在办案中发现了解到的情况，都要详细记录，必要时，可让举报人根据谈话内容写出亲笔材料。由于商业贿赂犯罪案件的特殊性使然，决定了在一系列调查取证工作，要注重和尊重证人的作证心理和特定因素，录音笔等高科技记录载体要恰如其分地予以应用。

二、确定初查方略

初查虽然只是立案前置的一个非必经环节，但如果运用得当，会在侦破中起到事半功倍的作用，为此，制定严密可行的初查计划，对整个初查活动的完成、决定是否立案、能否顺利突破都将起到至关重要的意义。由于初查计划是一种预测判断和思维推理，同时还具有一定的局限性，要求我们的侦查人员在核对举报人材料，并作了初步调查的基础上，对所获材料进行分析研究，明确初查的任务、方向、范围、内容、方法、步骤等，进而选择案件的切入点和突破口，商业贿赂犯罪案件大多都是以人立案，先人后事，所以查明是否有犯罪事实就是初查方略的重中之重，就商业贿赂犯罪案件而言，即确定行贿、受贿的事实是否存在，这既是初查的切入点，又是后期转入侦查的突破口，同时也是确定是否立案侦查的前提。通常需要纳入总体设想、重点分析的初查方略的问题有如下

：

1、行贿的原因，行贿的原因从客观上讲，要具有两个条件，一是行贿人急需取得对方公司、企业所给予的某种利益，而且这种利益对行贿者来说，都是有利可图的，甚至是必须的；二是获取某种利益的方式，一般用正常的手段，渠道及现有关系、条件而又无法实现或取得的。

2、受贿人是否得到贿赂钱物，只有受贿人实际

得到了贿赂钱物，贿赂犯罪案件才能成立，行贿人为谋取利益，必须设法把贿赂款物送到受贿人手中，为达到此目的，行贿人往往在行为发生之前先作些必要准备，一是要选择对象；二是要摸清受贿人的为人处事，生活方式等；三是选择时机和方式，分析研究行贿的准备和贿赂款物送达的方式，是确定行贿、受贿行为的重要情节。

3、行贿人对受贿人是否提出获取某种利益的要求，如果只是送了物品，没有提出取得某种利益的要求，那可能只是一种亲友间的礼尚往来。如查行贿人确有获取某种利益的要求，而受贿人利用职权为实现其利益制造了条件和实施了某种行为，且情节严重。这样，行贿受贿案件即可成立。

三、获取贿赂证据

在查处贿赂案件中，侦查人员经常遇到的一个棘手的问题，就是犯罪嫌疑人百般抵赖，形成证据“一对一”的状况，同任何其他犯罪有所区别的是以“一对一”形式进行的贿赂犯罪，这也是一种客观存在的社会现象，给侦破工作不可避免要带来一定难度，但只要侦查人员坚定信心，做出大量艰苦、细致、扎实的侦查工作，案件也不是牢不可破的，不妨可以借鉴的经验有：

1、集中力量先突破行贿一方，从行贿、受贿人双方的心理分析，他们这些都是怕问题暴露，都有抗拒和畏罪心理，相比较之下，一般情况受贿人抗拒的心理强于行贿人，因此办案中先集中力量突破行贿一方，获取证据，为查情全案铺平道路。

2、利用矛盾，因人而宜，有针对性地采取措施，巧妙运用证据，必要时还可以采取更有效的灵活方法，打破行贿、受贿双方的侥幸心理和精神防线，迫使向其交待问题方面发展。

3、追赃与取证同步进行，一方面物证起到做证作用，另一方面防止其翻供、串供。对获取贿赂犯罪证据中一般应从以下几方面来展开侦查工作。

1、询问行贿人，应逐项弄清下列问题：（1）何时何因经何人介绍，用何物何款向何人行贿；（2）行贿受贿交易是怎样达成的，双方都讲了什么话，有什么约定，何时何地向受贿人交付贿赂款物；（3）贿赂款物的来源，包括形状、面额、品名、数量、价格以及贿赂款物，存放在何处，物品和资金的去向等等。对行贿人所得利益，也要一一询问清楚，并详细记录在卷。或复制、或拍照、或查封、或提取实物，要尽量设法获取保全证据。

2、询问受贿人。商业贿赂犯罪作案在般都是两个人面对面，应对侦查却又是背对背，极少有第三人参与，作案指向相对很少能够留下痕迹，不同于其他经济犯罪案件有查帐、现场堪察、银行查询等可供实施的侦查措施，此类案件的侦破主要依赖于询（讯）问的侦查手段，一定程度地说询问的突破，就是案件的侦破。询问受贿人要充分准备，要先作些调查研究，查清一定事实，获取一定证据，并写出详细询问提纲，然后再接触犯罪嫌疑人，不要打无准备、无把握之仗，但也不易把准备时间拖得过长，以免发生订立攻守同盟，毁来或伪造证据、转移赃款赃物等情况，给侦查工作造成不应有的困难。

询问受贿人应紧紧围绕据以定罪的事实和情节、有重点、分层次地展开。行贿、受贿的提起，行贿人获取某种利益的要求，事情的发展和经过、情节、受贿的次数、数量、物品种类、价值、赃款、赃物的使用情况及去向，受贿人是如何利用职务便利为行贿人谋取利益，获取到什么利益等。要令其逐一交代清楚。同时，要动员其主动交出赃款赃物。

3、适时引入调查。对于不便于触动行贿、受贿人的案件，可以先从受贿人利用职权为行贿人谋取的利益开始调查。一般地说，这种利益暴露得比较明显，问题比较清楚，比较容易突破。如行贿人获取的是物质性利益，可查清相关财务账目；如非物质性利益，可以从审查获取该项利益的有关证件、手续开始，等掌握了一定的情况和线索后，再找行贿人和有关知情人核对事实，获以证据，最后接触受贿人。在侦查过程中，还要注意发挥技术侦查的作用，必要时可利用各种包括耳目、跟踪守候、窃听等侦查手段，突破案件。

4、适时使用证据。使用证据是指侦查人员在讯问过程中有计划、有意图地使用已获取的证据揭露犯罪嫌疑人的狡辩和虚假供述，摧毁其抗拒心理，促使其如实供述。一般使用证据的方法有直接使用和间接使用两种。直接使用是指口头说出证据的内容或者当面出示证据，促使犯罪嫌疑人供述罪行，直接使用的证据有物证、书证、证人证言、鉴定结论，或者相关的录音录像等。在讯问犯罪嫌疑人自以为犯罪行为极其隐蔽，又达成攻守同盟，所以难免常会百般抵赖，直接证据展示在面前，对犯罪嫌疑人刺激强烈、震慑威严，可以给犯罪嫌疑人的抵抗心理强有力的打击，敦促其是不得不交代犯罪事实。间接使用是指点出证据的来源或已印证的某个情节，促使犯罪嫌疑人供述罪行。商业贿赂犯罪隐蔽性的特点决定了证据少，不全面、确证性差，所以在讯问中间接税使用证据，既不易暴露侦查人员掌握证据的真实情况，又能给犯罪嫌疑人造成很大的心理压力、不同的错觉感和强烈的连锁反应，无疑具有相当的隐蔽证据、核实证据的策略功效。例如，根据群众举报对某汽车维修站商业贿赂的不正当竞争行为立案侦查。该站对来站维修汽车的驾驶员发放联系卡，年底按卡累计金额的5给付驾驶员，通过假身份证开户的银行卡支付驾驶员。至查获时，该站累计共支付回扣款8万元。维修站负责人到案后拒不交代犯罪事实，当侦查人员说出他曾与一名驾驶员因假身份证无法取款发生争执的事实后，其马上就交代了犯罪事实。在实践中要针对不同案件、不同证据情况、不同对象，不同时机，有有的放矢地进行直接证据与间接证据的择用，切实发挥预定的获取证据效果。

总而言之，侦查人员必须十分明确，查处商业贿赂犯罪自始至终都要以获取证据进行，而要获取扎实可靠证据，固定证据，必须体现一个“快”字，立案要快，行动要迅速，动作要快，采取措施要果断，不能给犯罪嫌疑人任何活动的机会。其次要保密，任何泄露侦查信息，都将给案件侦破工作带来阻力和破坏；再次，工作要深入细致，侦查中对任何东西都不能轻易采取简单肯定或简单否定的态度，把与案件有关的事实和证据都要逐一查个水落石出，只要我们侦查人员对商业贿赂案件的每一步侦查工作做得缜密、严谨、扎实，就完全可以及时地侦破案件，有效地打击和惩罚商业贿赂犯罪。

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第五篇：最新技术侦查证据材料质证要点汇总

最新最全技术侦查证据材料质证要点汇总

编者按：技术侦查措施被新刑事诉讼法确定为正式的侦查措施并规定相关技术侦查证据材料必须经当庭举证、质证后才能作为证据使用后，技术侦查证据材料的质证便成为刑事案件庭审质证的要点之一。笔者将在智豪律所刑事辩护工作中总结出的最全技术侦查证据材料质证要点汇总为此文，不当之处，敬请指正。要点1：《刑诉法》对技术侦查的适用采取诸多限制，其中之一即为技术侦查只能适用于特定的罪名。质证意见：若技术侦查适用案件涉及的罪名有误，则对该技术侦查证据材料的合法性有异议，且该证据属于非法证据，不能补正，依法应当排除。法律依据：《刑诉法》第一百四十八条；《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十四条；《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第二百六十三条。

要点2：《刑诉法》对技术侦查的适用限制之一为技术侦查只能在刑事案件立案后适用。通常做法是将《立案决定书》的立案时间与《技术侦查措施决定书》的决定时间、技术侦查相关证据材料的形成时间做对比，认定两者时间的先后顺序。

质证意见：若技术侦查的适用时间早于立案前，则对该技术侦查证据材料的合法性有异议，且该证据属于非法证据，不能补正，依法应当排除。法律依据：《刑诉法》第一百四十八条；《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十四条；《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第二百六十三条。

要点3：技术侦查材料必须经当庭出示、辨认、质证查证属实后，才能作为定案的依据。因此，当辩护律师发现一审判决载明定案依据包含技术侦查，而一审开庭恰恰没有进行对技术侦查材料的举证、质证时，可以此作为上诉理由，要求二审法院裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。法律依据：《刑诉法》第二百二十七条；《刑诉法解释》第一百零七条。

要点4：检查案卷材料是否附《技术侦查措施决定书》。质证意见：若案卷材料未附《技术侦查措施决定书》，可认定技术侦查材料的合法性有异议，因此不排除本案系违法使用技术侦查手段，要求检察院补正，否则，该证据不能作为定案的依据，应当排除。法律依据：《刑诉法》；《刑诉法解释》第一百八十条第三款；《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十九条；《人民检察院刑事诉讼规则》第二百六十五条。

要点5：检查技术侦查证据材料的相关内容是否与《技术侦查措施决定书》上批准的措施种类、适用对象和期限一致。

质证意见：若技术侦查执行中的措施种类、适用对象和期限与《技术侦查措施决定书》不一致，应当认为该证据材料收集程序不合法，在检察机关不能做出合理解释或补正后，应当作为非法证据排除。法律依据：《刑诉法》第一百五十条；《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十八条；《人民检察院刑事诉讼规则》第二百六十五条。要点6：《公安机关办理刑事案件规定》在对技术侦查的适用对象的规定更为严苛，明确规定只能是犯罪嫌疑人、被告人以及与犯罪活动直接关联的人员。质证意见：若公安机关侦查的刑事案件技术侦查证据材料的内容能够反映出对与犯罪活动间接相关或者无关的人使用技术侦查措施，可认定侦查机关违法使用技术侦查措施，收集的材料应当作为非法证据排除。法律依据：《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十五条。

要点7：检察院提供的技术侦查材料是否是原件，例如是否是电话录音原件还是书面转化材料，如果是仅提供书面转化材料，则真实性有异议。

质证意见：真实性有异议。仅有这一书面转化材料，没有相应的原件，因此无法排除该书面转化材料存在剪辑、增加、删改、与监听录音之间不一致，或者转化材料没有如实记录对被告人有利情形的情况。

法律依据：《刑诉法解释》第九十二、九十三条。

要点8：在查看技术侦查证据材料内容时，尤其是毒品案件辩护，要注重分析该证据材料内容是否明确提及被告人在本案中的涉案犯罪事实。若没有，可对该证据材料的关联性提出异议。

质证意见：关联性有异议。该技术侦查证据材料的内容并未提及本案相关犯罪事实，与本案不具有关联性，不能作为证据使用。法律依据：《刑诉法解释》第九十二、九十三条。

要点9：技术侦查执行机关的层级是否属于设区的市一级以上公安机关技术侦查执行部门。质证意见：如果不是，可针对证据的合法性提出异议，认为该证据的收集程序不合法，在检察机关不能补正和解释的情况下，应当作为非法证据排除。法律依据：《公安机关办理刑事案件规定》第二百五十五条。

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