集团总经理“决胜XX年经营目标任务誓师大会”讲话稿

第一篇：集团总经理“决胜XX年经营目标任务誓师大会”讲话稿

集团总经理“决胜XX年经营目标任务誓

师大会”讲话稿

集团各位领导、全体员工同志们：

今天的誓师大会是继元月18日集团年终总结表彰大会、2月3日春节上班后集团领导班子成员会议和岁末年初到春节前后一系列工作会议之后的又一次十分重大而影响深远的会议。会议主要是深入学习贯彻董事长“加快天元锰业发展，实现集团XX年经营收入x亿元、利润x亿元奋斗目标，要想明白干什么、说明白怎么干、写明白谁来干、干明白干到什么程度”的重要指示，撸起袖子加油干，进一步动员集团上下为全力打胜XX年各项目标任务攻坚战而共同奋斗。关于集团XX年经营目标和重点工作，已经做了比较详尽的安排部署，思路清晰、目标明确、措施有力，针对性和可操作性很强，近期工作已初见成效。2月18日集团党委邀请全国总工会副主席、全国人大常委、全国劳动模范、我国产业工人的杰出代表许振超亲临集团举行了“弘扬工匠精神、打造百年天元”专题报告会；总经办举办了“打造卓越执行力”专题培训班；元月初安全生产管理部与各生产单位签订了目标责任书并专门做了安排；近期集团又与县人民政府签订今后五年项目建设协议；通过加大对外宣传和为员工办实事、办好事，赢得了社会各界的普遍赞誉，集团吸引力明显增强，员工招聘积极踊跃。全面完成集团XX年经营目标任务，对于加快实施集团“十三五”规划，完成董事长提出锰系列产品x万吨的“天元梦”、“中国梦”，打造国际化企业集团都具有十分重大而深远的意义。我讲三点意见：

一、认清形势、明确目标，坚定必胜信念

当前，国际国内形势发生深刻变化。从国际上看，正如中山先生说过“世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌、逆之则亡”。世界经济发展到今天，实现中华民族伟大复兴的中国梦已成为势不可挡的历史潮流，尽管前进的道路上还会遇到各种各样的困难和阻碍，但任何力量都无法改变这种趋势。并且随着“一带一路”“中国方案”的推进和建立人类命运共同体“中国经验”进入世界治理舞台的中央，这种大势将会引领中华民族工业更多、更大、更快走向世界。XX年在世界经济复苏乏力的形势下，中国利用外资和境外投资实现“双增长”，就充分说明了这一点。作为世界锰产业最大的生产企业，振兴民族工业的历史担当责无旁贷。这种做大做强的趋势也是不可改变的。而要保持这种发展势头、排除干扰的最有效手段，就如同中国崛起一样，办好中国自己的事，干好天元自己的事。必须站在战略的高度和长远的角度看待我们的事业。因此集团提出，从XX年开始实施“五大工程”、建设“五个天元”，即实施精品工程、建设实力天元，实施金财工程、建设活力天元，实施金关工程、建设开放天元，实施金链工程、建设绿色天元，实施精英工程、建设魅力天元。XX年完成电解金属锰x万吨、铬铁x万吨、水泥x万吨、硫酸x万吨、发电x亿度，实现经营收入x亿元、力争x亿元，完成利润x亿元、力争x亿元。目标宏伟、振奋人心、催人奋进。从国内经济发展形势看，国家宏观经济政策逐步调整，以供给侧结构性改革为主线由虚到实加快转变，培育壮大实体产业、加快实体经济发展成为国家的大政方针，政策红利不断释放，导向引领作用更加显现。自治区人民政府【XX】x号文件，支持实体经济企业三十条，含金量很高，我们集团能够进入的有二十四条之多。县人民政府与集团签订项目建设发展协议，在政策支持、土地使用、场地平整、基础设施和办理手续等方面帮着办、带着干、促着上，力求取得多赢效果，整体外部发展环境十分有利。从我们集团内部看，以x万吨电解金属锰为主的产能已具备，工艺技术日渐成熟、操作水平逐步提升，产量质量有了可靠保障。特别值得称赞的是，在董事长亲自领导下，集团金融企业培育逐渐成熟，已成为实现经营收入和利润的重要支撑力量。目前，集团开展的学习许振超“弘扬工匠精神、打造百年天元”、精益生产和精益求精“天元工匠”的深入推进，将以此为旗帜，不仅促进集团各项生产目标任务又好又快发展，而且能够培养一大批技能型人才，这是集团长远发展的根本保障。应当说，决胜XX年经营目标任务的条件已具备，对此，我们应当充满必胜信念。

二、调高标杆、自我加压，掌握必胜方法

当前，集团在推进建立现代企业管理制度过程中，已逐步形成了良好的运行机制。以总经理办公会为主导的集团经营管理指挥运作系统日趋完善，形成在年度经营计划指导下、以制度建设为保障、以绩效考核为手段的管理机制。坚持每月重点工作安排部署、检查指导、督查督办、绩效考核。以集团每月下达生产经营、产品销售完成计划，作为绩效考核依据；以保生产、保金融安全、保稳定，每月下达资金计划安排，同时安排做好金融财务重点工作，保证资金；从今年开始，每两个月下达集团项目建设推进计划，保质保量稳步推进项目建设；总经理办公会每月月初安排重点工作、月中督办、月底总结，保证了集团工作的完整性、系统性、有效性。集团各部门、各单位、各级管理人员都要积极适应这种快节奏、高效率的工作方法，向集团看齐、学会运用。要列出每月、每周，甚至每天工作任务计划，调高标杆、自我加压，干好今天的工作、盯着明天的任务、想着后天的目标。各项工作都要立足一个“早”字，早计划、早安排、早预警、早把控。我曾经讲过“一切都在预测之中、掌控之中、运行之中”就是这个意思。计划早安排、早下达，风险早预料、早防范，市场早调研、早应对，漏洞早设防、早堵塞，预案早准备、早掌握，心中有计划，遇事才不慌。要强化一个“快”字，要养成雷厉风行、说干就干、立说立行风气，特别是能够办理而且可以办理好的事情，不等不靠、不推不拖，抓住时机、抓紧办理，不让小事拖大、大事拖难、难事拖炸，简单的事情复杂化。对受外界影响的事项，要掌握工作节奏、把握时机、盯住不放、抓紧催办。要突出一个“实”字，要实事求是，谋实事、干实事、求实效，具体事务上管理工作要逐步从过程管理向结果管理过度，既要注重过程管理、更要注重结果管理。各级管理人员都要适应新要求、探索新方法、总结新经验、创造新业绩。

三、增强素质、加强协作，创造必胜成果

天元锰业事业发展迫切需要打造一支门类齐全、结构合理、懂经营、会管理、高素质的管理人员队伍和企业家团队。要坚持管理人员、技术人员、技能员工三支队伍一起抓、同步建。当今时代已进入跨界融合、互联互通、运营操控的知识经济、智慧信息时代，这是社会化大生产产业分工合作的必然结果。各级管理人员必须适应集团跨地区、跨行业、跨国界发展大趋势，按照实体生产、进出口贸易、金融运作三位一体的发展格局，加快复合型、多业务、一专多能人才队伍建设，针对不同管理层次的不同要求，运用实践锻炼、理论培训、知识充电、现场操控、应对突发事件等方式，加快培养提高步伐。要加强决策能力、协调沟通能力和执行能力建设，提高解决实际问题能力。各级管理人员一定要以敢于创新的勇气、敢于争先的豪气、敢于担当的魄力，凝聚力量，再创佳绩，形成能干事、会干事、干成事、不出事的良好局面。在此基础上，加强协作，提高集团整体综合管理能力。要牢固树立一盘棋整体意识、强化团队协作。集团各部门之间、生产单位上下游之间、生产环节上道工序与下道工序之间要分工合作、通力配合。必须将这种分工合作、团队建设成为企业文化的核心，推动集团各项工作的落实。

完成XX年经营目标，任务艰巨、使命光荣、责任重大。必须加大督查考核力度。要坚持董事长提出的“人的素质是靠管出来的”理念，动真的、来硬的、干实的。企业管理不是请客吃饭，不是做、不能那样雅致、那样温良恭俭让。企业管理必须坚持“四铁精神”，即铁的制度、铁的手腕、铁面无私、铁石心肠。让能上能下、能高能低、升降去留成为绩效考核的常态。今年集团将对集团分管领导和各部门、各单位一把手进行年度工作评议。评议既有年终集中考评，也有平时绩效考核，既有领导评议，也有员工评议。要将今天各位分管领导提出的措施转化为平时考核的内容。评议结果将作为评先评优、晋职晋级或者降职降级的重要依据。同时，实行集团重要决策失误问责制，不让不负责任、敷衍了事、造成决策失误找到借口。天元锰业事业的发展是我们这一代企业家队伍的应有担当。集团各级管理人员要树立强烈的紧迫感和责任感、做好表率、做出榜样，以崭新的精神面貌和扎实的工作作风投入到各自工作中去，用人格魅力感动员工、用真情实意关心员工、用具体行动团结员工、用示范作用带动员工。董事长提出“四个明白”的重要指示就是“工匠精神”的生动诠释，我们要用心思考想明白、用心学习写明白、用心干事说明白、用心创造干明白，树立对职业敬畏、对工作执着、对事业负责的态度，注重细节、追求完美和极致，全身心投入到天元锰业事业发展中，为决胜XX年经营目标任务而不懈奋斗，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

第二篇：总经理誓师大会讲话稿

总经理誓师大会讲话稿（仅供参考）

各位优秀的××分公司伙伴们，大家现在好！

非常高兴和大家一起相聚在此，其实过去三个季度我们有很好的回忆，我们创造了很多辉煌。我曾经无数次告诉我自己，我是一个创造奇迹的人；我是一个有梦想的人；我是一个很会幻想的人。很多时候多少次有梦想有幻想被别人击打得粉碎，但我始终无比坚强地告诉自己，梦想不是想出来的，是做出来的。只要你敢做梦想一定可以实现。人生在于梦想，有了梦想才发明了飞机;有梦想才能上月球；人因梦想而伟大。亲爱的伙伴们，正因为有梦想我们才能聚在一块。

很多人说梦想很空，其实梦想一点都不空。是因为我们内心中的梦想被别人击打得粉碎了。请你告诉你自己要坚持自己内心最深处的梦想。因为人一旦有了梦想他才会走得更远。因为大家是一群有梦想的人才聚在一起创造了不可思议的奇迹。这就是我们××分公司。

很高兴今天能在这里，所有的伙伴，正因为有了大家××分公司才能走到这里。运用国父孙中山先生的话：“革命尚未成功，同志仍需努力”。前三个季度已经过去的，留下了辉煌，也留下了很多难忘的记忆。回首往事一幕幕涌向心头。很多时候我们失望过、憎恨过、流泪过。但我们更多地是一起爱过。我们更多的是一起享受成功带给我们的喜悦感；带给我们那一丝的成就感。在此我谨代表我们所有的高管、总经办以及我个人的名义对所有的伙伴说一声：“你们辛苦了，公司谢谢大家！”

在过去的三个季度我们创造了无数个辉煌；创造了无数个第一；创造了无数个冠军。我觉得以下几个方面可以表述。第一个在春节的时候我们一过来，我们所有的伙伴没有请假。我们全员报到是全集团第一名。第二点，在二月份我们刚刚开年的销售中，我们总计拥有了**位准客户，我们是全集团的第一名。第三点，我们拿是无数冠军奖牌。那些奖牌足以证明朝阳分公司是无可战胜的。我觉得这一切都要归结于所有的伙伴辛勤得努力。我非常认可一句话，付出才有回报，换来了一块块金字招牌。那些招牌非常耀眼。很多客户来我们公司看到奖牌就问我，X总，怎么有这么多块奖牌。我说那全部是我们所有伙伴的功劳。因为是我们所有伙伴拿辛勤的汗水拼搏出来的。你可以骄傲地走出去，你是从一个冠军团队走出来的。那个团队就是××分公司，让你以此为自豪。我们有太多的第一，数也数不清，算也算不清。因为××分公司从诞生那天开始就是第一，就是冠军。我们骨子里面流的都是冠军的血液，这就是××分公司。在此我们要感谢很多身边的人。第一个感谢我们集团董事会给我们创造了这么好的条件，我们感恩董事会。第二个，我们要感谢我们尊敬的总裁创造了这个平台。正因为有这个平台我们才能相聚在此。北京虽然不适合居住，但适合创业，我们大家聚集在一起，这就是缘分，我们感谢总裁。我们更要感谢营销总经理×总的无限帮助，××分公司才能走得如此稳定。我们更要感谢各位兄弟分公司的支持。我们更要感谢可爱的客户，到现象为止××分公司已经突破了××百家客户。我们很有信心，到今年年底我们可以帮助到××家客户。更要感谢已经离开过我们的伙伴，××的冠军墙上也有他们的辉煌。××定当永远铭记他们。我更要感谢四位资深的战友，××总监、××总监、××总监、××总监。是因为有他们不断地支持，不断地努力付出，我想说，有你们四位真好。我更要感谢身边一群努力拼搏的经理和主管。正是因为有了努力××才能不断创造奇迹，谢谢你们。我更要感谢××最伟大的人物。那就是在座全场所有的伙伴，有你们××才能不断地做冠军，谢谢。

回首过去，展望未来。2012年是集团的科学发展年。更是集团的大发展、大团队、大梦想、大翻倍之年，那么2012年对于××分公司来说，我把它定义为大翻倍之年。„„

在此我对高管有几点要求。第一点，永远要紧随董事会脚步，思想高度统一，为了创造××奇迹而不断地努力奋斗。第二点，我期望所有的高管任何时候都要做到绝对得配合、绝对得服从、绝对得执行。大领导者一定是大配合者。第三点，我期望我们所有的高管永远地相信公司、永远地相信客户、永远地相信伙伴，方能成就伟大的自己。

在此我对所有的伙伴也有几点要求。第一点，我期望所有的伙伴永远地简单；永远地相信；永远的结果自然水到渠成；永远地听话照做，其实这就叫执行。第二点我期望所有的伙伴永远地瞄准标杆，那才会不断地前进。第三点，我期望所有的伙伴永远地做好榜样、做好表率，其实这就是冠军的体现。路漫漫其修远兮；吾将上下而求索。伙伴们在实现冠军的路上，有很多的困难与挫折，但只要我们齐心协力。所有的困难都可战胜，因为××的战士是不可战胜的。

2012年××业绩必须实现，一定实现，誓师实现。最后我非常欣赏朱镕基总理的一句话，他说不论前面是万丈深渊还是地雷战，我都将义无反顾地走下去。我想说，为了××分公司的奇迹，为了××业绩，我都将义无反顾地带着大家一起走下去，谢谢。

第三篇：总经理-经营目标责任书

总经理经营管理目标责任书

酒家经营管理团队由以下人员共同组成：

总经理，以及部门经理和由总经理推荐董事会批准的关键核心人员。其主要经营责任人为总经理。

在董事会的监督下，经营责任人及经营团队享有充分的人事权和经营管理权。

总经理对董事会承诺：

本人统领公司员工，共同努力，确保完成或超额完成经营目标和主要管理目标。

一、经营目标

2016年实现全年经营目标 1800万元人民币。

二、主要管理目标

公司在完成人员招聘和建立组织架构的基础之上，2016应重点完成的主要管理目标如下：

1、制定所有岗位的职位说明书，明确其职位目的、周边工作关系，以及主要工作职责与衡量标准。

2、建立各职位的考核标准及考核管理办法。

3、根据董事会下达的经营目标要求，组织制订与上报相关的市场营销政策和营销策略。主要包括：出品策略、推广策略、渠道政策及其相关的商务和服务政策、策略。

4、建立以经营目标为导向的业务管理体系，包括业务管理规范和流程，以及业务指导书与工作模板等。

5、建立以目标实现过程为导向的运作管理体系，通过对业务运作的监控、反馈、指导及实施，确保经营目标的完成。包括项目管理制度和例行的报告和会议制度。

6、建立完整的客户信息与项目管理档案。

7、配合做好董事会下达的其他工作。

三、绩效考核目标

 公司经营目标责任人及其管理团队按照公司董事会确认的20161800万元的目标任务，月均150万元。

 入职前期4月1日至5月31日二个月为调整期，经过前期调整后，务求在6月份实现经营目标130万元以上。

 入职6个月内务求实现月均150万元经营目标，并引领公司走上正规化发展轨道。

责任人：

签署时间：

第四篇：集团经营目标责任书

集团目标责任书

甲方：集团公司（以下简称甲方）

乙方：事业集团（公司）（以下简称乙方）

为了发挥整体效益，充分调动事业集团的积极性，按照责、权、利相结合，激励与约束并举的管理原则，经双方协商，确定中蒙药事业集团2004年目标责任如下：

一、责任期：2004年1月1日至2004年12月31日

一、责任目标

（一）经济指标

1.中蒙药现代化事业集团全年实现净利润1669万元。

2.中蒙药事业集团全年实现销售收入13亿元，防止刻意走量，必须

强化以甘草为主的产品自产自销。

3.良咽产品全年实现盈利。

4.2003货款回收达到90%，2003以前的货款回收根据帐龄

作具体分析制定回收计划；药业分公司本货款85%回收，医药

流通企业本货款90%回收，新产品销售本货款70%回收，其他应收款100%回收，收回货款必须统一存入公司指定银行账

户。

5.经营活动现金流量净增加额根据预算指标进行考核。

（二）管理指标

1.年内组建营销管理中心和生产管理中心，实行全员营销；

2.通过整合医药流通体系资源，构建医药物流系统；

3.制定甘草资源开发战略，推行品牌战略；

4.强化中蒙药事业集团的内部资源整合。

（三）其他指标

1.争取其他来源资金2000万元，同时要落实2003年的菊芋和中药现

代化其他来源资金7000万元，其中该7000万其他来源资金无息、不增加资产总量由中蒙药事业集团全额使用。

二、权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方的权利

（1）甲方有权对乙方的一切经营活动进行审计督察。

（2）甲方对乙方副总经理以上管理人员有聘免权，对中层管理人员有审核、备案权，对一般员工的聘用有审查权。

（3）甲方对乙方的经营预算和资本预算有审批、控制权。

（4）甲方对乙方预算外对外投资项目有审批、控制权。

（5）甲方通过审批信贷额度的方式对乙方在银行的信贷进行控制。

（6）甲方对乙方日常经营活动有按期审核，和年终考核奖惩的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方对乙方的经营活动有指导、服务义务。

（2）甲方对乙方在金融单位的融资活动有协调义务，在乙方提出申请，经甲方批准后，甲方有义务对乙方进行融资帮助。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方的权利

（1）乙方有日常经营管理的权利。

（2）乙方有中层及以下管理人员的聘免权，以及在生产经营活动中的用工自主权，对副总经理有提名权，对不称职的副总经理有权决

定是否调离原岗位或退回集团公司另行分配。

（3）乙方拥有预算内资金使用的自主权。

（4）乙方有权在甲方授信信贷额度内融资的权利。

（5）乙方拥有内部经营运作方式及组织结构设置的自主权。

2.乙方的义务

（1）乙方有认真贯彻国家政策、法规以及甲方制定的规章制度的责任和义务。

（2）乙方有合法经营、照章纳税及维护企业合法权益的责任和义务。

（3）乙方有不断进行管理与技术创新的责任和义务。

（4）乙方有推进企业文化建设、不断培养和提高管理人员以及全体员工专业技术素质、文化业务素质的责任和义务。

（5）对不良应收账款，乙方有责令经办人员负责的责任和义务。

（6）乙方负责缴纳所有人员的养老保险、失业保险、医疗保险。

（7）乙方占用的贷款利息必须自行按期给付。

（8）乙方占用的流动资金必须按期偿还。

（9）乙方必须按规定足额提取折旧和大修费用。

（10）乙方的流动资金缺口在计划的批准下必须自行内调解决。

三、考核与奖罚

1.由亿利资源集团公司对中蒙药事业集团进行考核；

2.实行坏帐损失终身负责制。

3.中蒙药事业集团总经理实行年薪制。年薪包括基本年薪、绩效年薪

和奖励年薪。

4.中蒙药事业集团总经理每月固定月收入为1.8万元，即基本年薪为

21.6万元；

5.在由亿利资源集团公司年终考核，确认全部完成全年责任目标后，兑现绩效年薪7.2万元。具体细节详见《亿利资源集团薪酬考核体

系》规定。

6.经审计考核后，当全年利润完成值超过1669万元（不含1669万

元）后，按下表兑现奖励年薪：

注注：

１）表中nn～mm，表示含mm；

２）上表采用超额累进制

举例：奖励年薪＝△X1*4%

+

△X2*5%

+

△X3*6%

7.现金流量指标没有达成预算指标的90%，否决绩效年薪和超额净利

润提成。

8.中蒙药事业集团净资产收益率达到股权激励的标准，根据新华信公

司拟定的股权激励方案进行奖励

四、上述奖罚由亿利资源集团公司董事会和监事会进行督察考核兑现。

五、责任书签字生效。

方协商决绝解决。

甲方：集团公司

代表人：

乙方：事业集团（公司）

代表人：

年1月1日

第五篇：房地产企业总经理经营目标责任书（推荐）

XXXX年总经理经营目标责任书内容格式 目录

§1 经营目标 2 1.1 业务目标 2 1.2 管理目标 3 1.3 费用开支控制目标 3 §2 总经理的管理权限 4 2.1 财务审批权限 4 2.2 人事权限 4 2.3 业务权限 4 §3 绩效挂钩方案 5 3.1 绩效考核指标体系 5 3.2 绩效考核指标的说明和计算方法3.3 绩效挂钩方案 7 XXXX年总经理经营目标责任书

为规范公司的授权经营体系，明确浙江众安房地产开发有限责任公司（以下简称“公司”）总经理的经营的责权利关系，切实推行董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系，发挥公司总经理领导下的公司高管人员的积极性和主动性，树立业绩目标意识，并约束、激励总经理带领全体员工实现公司的经营目标，强化经济责任，特制订本经营目标责任书。

§1 经营目标 1.1 业务目标

1.1.1 房地产开发目标

详细到每个项目的每个幢号的开发进度、质量标准、相应的项目可控成本控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）目标；

各项目进度的关键点控制目标：前期启动时间、项目规划审批通过时间、项目地质勘探完成时间、项目打桩开始时间、项目开盘时间、项目分幢号的结顶时间、项目配套工程完成时间、项目竣工交付时间

1.1.2 房地产销售目标

公司总体房地产销售回款每季度回款目标； 公司每季度可销售面积指标 1.2 管理目标

1.2.1 规范化管理目标

职能管理规范化：行政办公管理、后勤服务管理、人力资源管理（招聘、培训、薪酬、考核等）、财务工作（业务核算、财务分析、资金计划、财务审计等）、预决算工作等

业务管理规范化：前期工作、招投标工作、商务洽谈工作、工程质量管理（现场质量管理、工程图纸管理、工程建设质量管理体系等）、工程进度计划管理、工程联系单审批、销售管理（销售合同管理、业主信息管理等）1.2.2 公司文化建设

1.2.3 公司品牌、公司形象建设

1.2.4 组织运作体系建设：员工激励机制、部门职责规范化、管理流程清晰化、人力资源储备等

1.3 费用开支控制目标 1.3.1 相关概念界定 管理费用是指：。。。，包括以下具体内容：。。。营销费用是指。。。，包括以下具体内容：。。。财务费用是指。。。，包括以下具体内容：。。。1.3.2 XXXX年全年分期费用开支明晰预算表 序号

费用名称

时间段（从月初到月末）

预算目标值

相关说明 备注

01

管理费用

02

营销费用

03

财务费用

§2 总经理的管理权限

总经理具体权限按照《浙江众安房地产开发有限公司权责体系》执行。以下是总经理关于财务审批、人事和业务权限的概要。2.1 财务审批权限

2.1.1 XX金额以内XX费用开支的签批权； 2.1.2 XX金额以内按合同付款的签批权； „„

2.2 人事权限

2.2.1 公司一般员工招聘的审核权 2.2.2 公司中层管理人员招聘的推荐权 „

2.3 业务权限

2.3.1 XX金额以内业务合同的签批权 2.3.2 XX金额以内业务合同的审核权 §3 绩效挂钩方案 3.1 绩效考核指标体系 序号

考核指标

权重

目标值

评分规则

实际值

得分

数据来源

01

销售回款

1）＝目标值，得100分

2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分； 3）小于目标值的70％，本项不得分

4）介于100%与70%之间的，得分＝实际值/目标值×100

财务部和营销部关于销售回款数据的统计

02

可销售面积进度

1）＝目标值，得100分

2）比目标值每提高5%，加10分，最高120分； 3）小于目标值的70％，本项不得分

4）介于100%与70%之间的，得分＝实际值/目标值×100

工程副总、各工程项目部、营销部关于可销售面积的统计

03

项目可控成本控制

1）＝目标值，得100分

2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分； 3）超出目标值的120％，本项不得分

4）介于100%至120％的，得分＝100－30/20×（实际值/目标值×100－100）

财务部相关统计资料

04

总费用控制

1）＝目标值，得100分

2）比目标值每降低5%，加10分，最高120分； 3）超出目标值的120％，本项不得分

4）介于100%至120％的，得分＝100－30/20×（实际值/目标值×100－100）

财务部相关统计资料

05

工程质量评价

1）工程质量总体评价达到预定工程质量目标，得100分

2）工程质量总体评价超出预定工程质量目标的，加分，最高120分； 3）工程质量总体评价没有达到预定工程质量目标，本项不得分

总师办、质监站、监理公司关于工程质量的评价

06

公司内部管理评价

1）内部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得100分

2）内部管理总体评价超出预期管理水平目标的，加分，最高120分； 3）内部管理总体评价得分小于70分的，本项不得分 4）介于其中的，实际得分为评价得分

由董事长和高层管理人员共同协商评定

07

公司外部影响评价

1）内部管理总体评价达到预期管理水平目标的，得100分

2）内部管理总体评价超出预期管理水平目标的，加分，最高120分； 3）内部管理总体评价得分小于70分的，本项不得分 4）介于其中的，实际得分为评价得分

外部调查及董事长和高管人员共同协商评定

3.2 绩效考核指标的说明和计算方法 序号

考核指标

考核指标说明和计算方法

01

销售回款

1.指营销部按期回款的总额。

2.本期回款额度不足的部分乘以系数1.10后累加至后一期回款目标。后一期回款比例按新的累加后的目标作为基数计算。

3.销售回款在经营责任书中按季度设定目标进行考核。

4.销售回款的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

02

销售面积进度

1.计划销售面积进度是用于衡量项目开发进度的指标。

2.工程项目建设的进度按幢号折算后累计成计划销售面积进度。折算规则如下：

A.目标值计算为：各幢号计划销售面积进度总和＝所有项目的“各幢号的计划工期天数×该幢号的可销售面积”的总和

B.实际值计算：各幢号计划销售面积进度总和－幢号延期天数×该幢号的可销售面积＋幢号提前天数×该幢号的可销售面积

C.对于考核期内没有完成计划进度的延期幢号的延期时间确定采用工程项目部、总师办、预算部三方估算取平均值计算。

D.延期进度自动累加至后一期销售面积进度目标。

3.销售面积进度在经营责任书中按季度设定目标进行考核。

4.销售面积进度的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

03

项目可控成本控制

1.项目可控成本包括以下分项：迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款；

2.本指标分项目按年在经营责任书中设定各分项目标，但按项目的分项总和进行考核计算；

3.本指标进行季度考核时，由财务提交本指标执行状况分析，正常状况单和笔控制良好的下，本指标季度考核得分给100分；非正常情况下，本指标考核得分按70分计算。

4.本指标的计算分项目进行计算，取百分比的平均值作为“实际值/目标值”的计算值

04

总费用控制

1.总费用包括以下分项：管理费用、营销费用、财务费用等三项 2.本指标分项目按季度在经营责任书中设定目标进行考核计算；

3.本指标进行季度考核时，由财务部按约定的提交口径提交本指标的实际发生值； 4.本指标的“实现值/目标值”的比例按年内季度的平均值计算。

05

工程质量评价

1.由总师办、质监站、监理公司三方根据约定的质量标准对各工程项目进行工程质量打分，取平均值，然后按各工程项目进行加权汇总得到。2.本考核指标按年设定，每季度评价考核一次。

06

公司内部管理评价

1.由董事长和高层管理人员按照约定的内部管理目标，共同协商评定得到季度和得分。2.本指标按季度设定目标，按季度进行考核；

07

公司外部影响评价

1.按照经营目标责任书约定的企业品牌、公司形象建设目标，通过外部调查及董事长和高管人员共同协商评定得到季度和得分。2.本指标按设定目标，按季度进行过程考核。

总说明

1.本经营目标责任书约定的各项指标的具体数值，在特定外部约束的情况下，可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整。2.对本指标计算过程中遇到的含糊地带，应由公司财务部和人力资源部提出合理的解释，取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算。

3.本责任书约定双方应本着真诚、公平、公正、严肃认真的态度对待各考核指标的计算； 4.相关部门对提供的纳入计算的各种数据承担确保正确的责任。提供错误数据的，该部门经理应按照相应的影响承担责任。

5.人力资源部、董事长秘书、投资管理岗负责计算本考核体系的各指标数值。

3.3 绩效挂钩方案

总经理的薪酬按照如下计算规则计算、发放薪酬： A.季度奖金＝季奖基数×总评得分/100； B.年终奖＝年终奖基数×总评得分/100； C.薪酬发放按照公司薪酬管理办法执行。

总经理年终奖金与总评分直接挂钩。评分在90分以上，董事长将在约定的薪酬的基础上给予额外的红包。

评分大于、等于９０分，第二年岗位工资上调一级。

季度评分大于、等于１００分计两点；大于、等于80分但小于１００分计一点。

累计点数满6点，可以选择价值XX万元的出境旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。

B.累计点数满4点，可以选择价值XX万元的境内旅游一次，或分期报销同等价值的合法发票。发票的鉴定、确认和具体的报销时间及手续由财务部确定。总评分低于7０分，工资下调一级。

总评分低于６０分，总经理将按程序被解聘。总经理在考核其中出现重大失误，经董事长决议降级使用或解聘, 给公司造成损失的公司依法追究其经济责任。

总经理因渎职给公司造成损失的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。

总经理单独或伙同他人谋取私利、损害公司利益的，公司依法追究其刑事责任和经济责任。