第一篇：侦查学0（共）
刑事案件的含义
1、刑事案件是指侦查机关对于控告、检举、自首的材料，根据管辖范围进行审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任而决定立案侦查或审理的事件。
注意：刑事案件的管辖只能是有侦查权的国家机关；刑事案件是立案的犯罪事件；刑事案件是纳入刑事诉讼程序的犯罪事件。
分类：根据案件性质划分，可分为政治性刑事案件和普通刑事案件；根据案件危害后果和立案标准划分，可分为一般刑事案件、重大和特大案件；根据侦查途径划分，可分为“由人到事”和“由事到人”开展侦查的案件。
2、刑事案件的要素：犯罪时间；犯罪空间；犯罪主体；犯罪对象；犯罪行为
犯罪时间：是指犯罪分子产生犯罪意图到实施犯罪直至被抓获归案的一个较长的时间段。（广义）在刑事侦查中，犯罪时间－－是指犯罪分子实施犯罪的时间，即人们通常所说的犯罪分子在犯罪现场实施犯罪活动的时间。（狭义）
意义：有利于派查犯罪嫌疑对象;有利于刻画犯罪分子;有利于采取紧急措施。
犯罪时间差：时间差－－是指犯罪人与犯罪行为的实施与他人的活动在时间上存在的一种相互交叉重叠的现象。即时间与时间的重叠间隔。
3、犯罪分子常用的掩盖犯罪时间的手法A长途奔袭B幕后操纵C冒名顶替D利用物品、推迟犯罪时间E出示假证F利用他人作伪证
犯罪空间
概念：指犯罪分子实施犯罪的地点。意义A是审查犯罪嫌疑人的依据之一B是判明案情的重要依据C是推断犯罪分子情况的基本依据。
犯罪主体
概念：犯罪主体又称犯罪分子，是指达到法定责任年龄，具有刑事责任能力，实施了危害社会行为的自然人。表现形态：犯罪集团、犯罪团伙、单个犯罪人
4、侦查模式，是对各种普遍的侦查活动进行科学概括和抽象基础上形成的，反映侦查活动一般规律的侦查行为过程及其活动的方式。侦查过程一般运行图：
受案/立案→ →犯罪事件（犯罪现场、证人等）
↑↓
↓
↑↓
↓
破案←
← 犯罪行为人 ←
← 侦查措施
破案
← ← 犯罪事件（犯罪现场、证人等）
↑↓
↑
↑↓
↑
受案/立案→ → 犯罪行为人 → → 侦查措施
5、按侦查活动的起点不同，可分为“从事到人”和“从人到事”两种基本侦查模式。此外，还可进一步演生为：先“从事到人”再“从人到事”和先“从人到事”再“从事到人”等。
“从事到人”侦查模式的一般逻辑程序A提出侦查假设B验证侦查假设C作出侦查结论 内容结构A侦查起步阶段a立案和最初的侦查措施b分析判断案情c确定侦查方向和范围d选择侦查途径e制定侦查计划 B侦查开始阶段 C侦查深入阶段 D侦查终结阶段 “从人到事”侦查模式的一般逻辑程序A提出侦查假设B验证侦查假设C作出侦查结论 内容结构A侦查提起阶段a受理案件材料b审查案件线索材料c立案前的初步调查d立案提取侦查 B侦查实施阶段a侦查决策b调查取证 C侦查终结阶段
6、预谋犯罪案件的特点：作案目标的确定性；预谋活动的隐蔽性；预谋过程的演变性 线索的获取：通过刑事特情获取情报；通过公安机关日常业务工作发现；依靠内保组织获取；通过广大群众提供线索
对预谋线索的查证；是否有犯罪动机；与相关人员往来关系密切程度；作案工具的准备情况；现场窥探、踩点情况
预谋案件的案情分析：刑嫌犯罪分子的特点；犯罪意图；预谋活动进展情况与发展趋势 预谋案件的侦查方法A开展内线侦查a精心安设内线特情b指挥特情摸清预谋犯罪内幕c指挥特情秘密获取证据或为其他侦查手段取证创造条件d教育特情严守特情纪律
B进行外线侦查
C运用技术侦查手段
D选择时机、适时破案
7、专案侦查是指侦查机关对于刑事案件中那些案情比较复杂、危害比较大，涉及面比较广的重特大刑事案件，组织专门力量，综合运用各种侦查手段，实施专案专办的一种侦查破案形式。
基本特点A专案侦查主体的专门性B专案侦查对象的特定性C专案侦查手段的特殊性
专案的立案条件:根据有关规定，凡符合下列条件之一者，都应立为专案进行侦查：A必须采取综合的、特殊的侦查措施和手段才能侦破的重特大现行案件B刑事犯罪集体案件C重大和特大预谋犯罪案件(专案的立案由县公安局长或相当于这一级别的侦查部门负责人批准)
组织实施专案侦查应注意的问题：认真审查专案的立案条件;要善于采取各种措施、打破僵局、推进侦查工作;严密部署、持之以恒
8、并案侦查是指侦查机关对同一地区或相邻地区发生的两起以上的刑事案件，分析认定为同一人或同一伙犯罪人所为，而将这些案件结合起来，统一组织侦查的一种侦查破案方式。并案侦查的依据：犯罪的连续性；犯罪习惯的稳定性；犯罪活动的客观反映性 条件：犯罪行为人自身特征相同或相似；作案时间、地点相同或相似；作案目标相同或相似；作案说法相同或相似；现场遗留的痕迹物证相同或相似
并案的方法：交流分析法；特征比较法；犯罪方式判定法；技术检验鉴定法
并案侦查的组织实施：集中各串并案件的所有材料，全面分析案件情况；采取有针对性的措施，深入开展侦查；统一指挥，联合作战；实施并案侦查时应注意的问题
9、破案战役是针对某一时期、某一地区甚至在全国范围内某些刑事案件相对突出、严重危害社会的特点、集中力量，统一部署，以已经发生的刑事案件为对象，在一定时期内有计划、有步骤地深挖、围捕犯罪分子的集中行动。
破案战役的意义：A破案战役是向犯罪分子主动进攻的一种侦查破案方式B破案战役能够提高破案效率，打击犯罪嚣张气焰C破案战役能深挖犯罪分子，扩大战果D破案战役可以推动侦查的专门工作和基础业务建设
破案战役的条件:A战役所针对的案件，应是一定时期内在一定地区或全国范围内发案较多有较大影响、对社会造成严重危害的犯罪案件B有采用战役规模进行打击的必要性C在经过对社会情况和犯罪情况的调查分析，掌握了一定犯罪线索并有能力有条件组织破案战役的前提下进行D必须经有关领导的批准
破案战役的准备工作:进行调查研究;制定破案战役计划;进行宣传动员;进行组织协调
破案战役的实施原则:A战役组织机构要精心组织、科学决策B要把组织案件侦破作为破案战役的中心环节C要注意深挖细查，把破案战役推向深入D要强调真审结合，扩大破案战役的成果
开展破案战役的具体要求:A明确目的和战役期间安排B战役期间及其之后侦查工作的连续性C做好工作总结
开展破案战役应注意的问题:A要取得政府的领导和支持B要从实际出发，讲求实效C要将破案战役与经常性的个案侦破工作相结合D要严格执行纪律
10、立案的根据：所谓立案的根据，就是指立案的实施依据或立案的材料来源。通常立案的依据包括：12种材料来源。
审查事件性质的方法：A现场勘查：痕迹、遗留物品、尸体、被盗财物B调查访问：询问
事件的报告人和发现人；询问事主、被害人及其家属；走访现场周围群众。
立案程序:A填写《立案报告》或《立案请示报告》B报请有关领导批准
11、对案件性质的分析判断
（一）案件性质与事件性质的区别。二）确定案件性质的主要依据:行为人实施犯罪的动机和目的；犯罪人与事主、被害人的关系；犯罪人作案的行为方式及其人身特征
12、对实施犯罪情况的分析判断
（一）对犯罪时间的分析判断:A根据事主、被害人和知情群众提供的情况进行推断；B根据现场遗留的各种痕迹及其变化情况进行推断；C根据现场上物品的状况进行推断；D根据现场上有时间标志的物品进行推断；E根据尸体现象及其胃内容物进行推断；F根据被害人的生活习惯进行推断；
（二）对犯罪地点的分析判断：A研究现场上的反常情况；B研究现场上的犯罪痕迹；C研究尸体或尸体附近的异常物质；D研究现场上有无其它移尸现场；E结合现场其它环境、时间、对象之间的联系。
（三）对犯罪手段方法的分析判断：A研究现场上遗留的犯罪工具或凶器；B研究犯罪工具和被害人创伤；C研究犯罪人遗留在现场上的其它物品特征；D研究死亡原因和现场环境；E研究事主、被害人和其他知情人提供的有关情况；
（四）对犯罪活动情况的分析判断：A研究现场外围的痕迹物证及其通道情况；B研究犯罪人在现场中心的活动情况，判明其活动的先后顺序；C研究现场中心的遗留物品和其它迹象，判明实施侵害行为后的情况；D研究现场外围痕迹物品情况，判明逃离现场的方向路线；
13、对犯罪人的分析判断
（一）对犯罪分子人身形象及其年龄的分析判断：A事主、被害人、目睹人的陈述；B遗留在现场上的手印、脚印和其它痕迹；C犯罪人遗留的衣物等。
（二）对犯罪人职业、文化程度、语言习惯的分析判断：A根据事主、被害人提供的情况；B根据遗留在现场上的作案工具和工具痕迹；C根据遗留在现场上的文书和书写字迹。
（三）对犯罪人人数的分析判断：A根据事主、被害人和知情群众提供的情况判断；B根据现场痕迹和尸体上的伤痕推来判断；C根据损失财物的体积、数量和重量来判断。
（四）对犯罪思想基础和目的的分析判断。
（五）对犯罪人反常情况的分析判断。
14、侦查方向：就是对侦查目标展开侦查工作的指向，即为了解决从哪些人员中去查找犯罪分子问题而确定的各项具体工作指向。侦查范围：是指根据犯罪分子的居住地或隐蔽地，确定开展侦查工作的地域范围和行业范围。
确定侦查方向的依据：A以犯罪动机确定侦查方向；B以犯罪条件和犯罪人的个人特征确定侦查方向；C以犯罪动向、行踪确定侦查方向；
确定侦查范围的依据：A以犯罪时间确定侦查范围；B从犯罪分子与犯罪现场的关系确定 侦查范围；C以犯罪分子的穿戴、语言、遗留的随身物品确定侦查范围；D以犯罪手段、方法确定侦查范围。
15、在“由事到人”的侦查模式中，一般有以下一些侦查途径可供选择：从犯罪分子的人身形象入手开展侦查；从痕迹物证入手开展侦查；从因果联系入手开展侦查；从作案手法入手开展侦查；从活动规律入手开展侦查；从控制赃物入手开展侦查；从查明死者身份入手开展侦查；从查找杀人现场入手开展侦查；从疑人疑事入手开展侦查；
选择侦查途径的原则：
（一）根据现场勘验和现场访问的情况，把所有可供选择的侦查途径罗列出来，找出最有可能及时发现犯罪嫌疑人、获取证据证实犯罪的途径。实践工作中的做法是：“根据现场勘验和现场访问情况，在判明案件具体性质基础上，看哪一方面的情况有更加明显的表露，九从哪一方面去进行选择”。
（二）选择侦查途径时也要防止单打一，在集中力量对重点方向展开侦查时，也要安排一定力量对次要的途径展开侦查。
16、侦查计划通常包括以下内容：立案根据和对案情的初步分析判断；侦查方向和范围；侦查任务和查明案情应当采取的措施；侦查力量的组织与分工。
17、摸底排队是在现场勘查的基础上，经过分析判断案情，刻画犯罪条件和犯罪分子个人特
征，在一定范围内依靠基层公安保卫组织、治安积极分子，由侦查人员直接主持的寻找侦查线索和发现嫌疑人的一项专门调查工作。
客观依据：“犯罪条件”：A时间条件B现场遗留物品条件C工具、凶器条件D赃物条件E因果联系条件F技能条件G知情条件H体貌特征条件I反常条件
18、对犯罪嫌疑人的查证方法：A对有无作案动机、时间和空间条件进行初查B查证有无现场上遗留的作案工具、危险品或现场遗留物条件C查证是否具备现场所反映出来的竟能条件D查证是否具有相应的因果关系E体貌特征有无相似之处F有无反常表现
查证中需要注意的情况：在工作上要认真细致；要坚持依靠群众和基层组织的观点；客观上必须抓住时间、动机、证据等基本条件
查证工作主要应从以下几方面进行：A赃物及其它物证的获取B鉴定样本、样品的获取和鉴定C对犯罪嫌疑人和现场遗留物的辨认
19、破案时机的选择：要贯彻“及时破案”的方针；要掌握破案的基本条件；要兼顾侦查工作的进展情况
对破案证据的审查：审查证据材料是否具有客观真实性；审核证据与案件是否具有关联性；审查证据的来源是否具有合法性；审查证据材料之间是否具有一致性；审查证据中鉴定材料的科学可靠性；审查证据的数量是否充分
破案计划的制订与实施：破案的根据和理由；破案的方法和步骤；破案力量的组织与分工；对拘捕的犯罪嫌疑人的关押和讯问
第二篇：侦查论文（共）
浅议当前狱内侦查工作存在的不足及对策
狱内侦查是指根据法律的规定为防范和办理罪犯在狱内犯罪案件而实施的，有专门的调查工作和有关强制性措施组成的刑事司法活动。我们从狱内侦查的概念不难看出，狱内侦查的任务是防范与办理罪犯在监狱内的犯罪案件，而在当前监狱机关行使侦查权的是工作在基层的专兼职侦察员，要想把当前的狱内侦查工作搞好，确保监狱的安全与稳定，就必须充分调动这些专兼职侦查员的积极性，发挥他们的主观能动性，积极开展好隐蔽斗争工作。当然，狱内侦查工作是一项非常复杂而又艰巨的工作，绝不是我一个小小的兼职侦察员所能够讨论得了的，在这里，本人只想粗浅地谈一谈自己在工作中观察的和思考的一些粗略想法，以供商讨、交流。
一、当前狱内侦查工作存在的主要问题和原因分析
1、侦查员队伍比较薄弱
从我们监狱当前的实际情况来看，除了侦察科的专职侦查员以外，每个监区一般只有一名专职侦查员，其他的大都是兼职侦查员，其他监狱的情况也大致如此，首先是多数监狱专职侦查员的数量较少，只占监狱押犯比例的0.05%~0.1%，兼职侦查员也只占到押犯比例的0.2~0.5%。二是监狱侦查员90%以上地位不明确。有的既是侦查员，又是管教助理，有的既是侦查员又是内勤，兼职过多，有的既是侦查员，又是分监区长、副分监区长或带工队长，整日忙于日常的管理、教育和内勤事务，难以把精力集中在侦查业务上，存在应付、走过场的现象。三是机构改革、基层干警调整，侦查员队伍不稳定。据调查，基层侦查员多数不是“科班”出生，大都是“半路出家”，没有经过系统的侦查专业培训，基层侦查员监所管理专业、法律专业毕业生只占10%~20%，有的虽然拿到了法律本科的文凭，也大都是党校或是其他管理院校办的成人教育结业或毕业，对侦查业务不熟，很难满足当前侦查工作的需要。这不难看出在狱内侦查工作最前沿的侦查力量是多么的薄弱了。
2、侦查员工作方法缺乏策略性
狱内侦查工作是一项思想性、策略性很强的复杂细致工作，侦查员的工作方法在一定程度上决定了这项工作的成败。有的侦查员工作方法简单，工作标准低，缺乏思想性和策略性，难以及时收集到敌情。尤其在狱内敌情使用上，不求质量，只求数量，对特情缺乏全面考察和调查研究，跟着感觉走，认为只要能汇报情况就可以作为特情使用；有的不注意工作保密，不讲究科学的接头方法，不注意接头的时间、地点、方式，有的在众目睽睽之下，就单独把特情叫走；有的固定在管教室和特情接头；有的让值岗罪犯传信让特情去汇报情况；有的在得到情报后，就急欲解决问题，把相关人员一一过堂；有的只建不管，有事就叫来问问，没事的时候，就不管不问，工作方法简单，工作保密性较差，很容易使特情暴露身份，失去作用而且还会给特情带来伤害。
3、信息收集效果不好
在当前狱内侦查工作中，狱情收集的方法和渠道主要有（1）个
别谈话；（2）会见监听；（3）检查信件、邮包；（4）研究档案；（5）清监、查铺；（6）使用狱内特情；（7）三大现场直接观察；（8）开展坦白检举活动；（9）处理违规违纪案件；（10）侦查破案；（11）利用刑侦技术（包括电子监听、监视等）；（12）同行、同事间信息交流；
（13）召开犯情、敌情会议；（14）心理咨询；（15）短信平台。乍一看，信息收集的渠道真是不少，上来的东西看起来也不少，可真正有用的信息却不多，原因在哪里呢？其中的原因有罪犯的狡猾，还有我们信息收集的方法和渠道没有发挥最大的效能，首先在狱内特情使用上，没能真正调动狱内特情的积极性，这主要是由于奖罚不及时，奖罚力度太小，使特情失去源动力；二是狱内特情的质量差，存在滥竽充数的现象，狱内特情没有选好，就象聋子的耳朵，不起作用，个别单位为了使耳目数量达到规定的比例，敷衍了事，随便填一张表往上一报，就确定了耳目了，这纯粹是为了应付检查的极不负责任的行为；三是个别侦查员工作不细，致使可能发现的敌情没有及时发现，错过了时机。
二、针对性措施
1、提高认识，转变思想
纵观历史进程，存在斗争的地方就存在秘密侦查工作，秘密侦查为决策者提供信息和行动方向。监狱是国家的机器，其惩罚和改选罪犯的根本职能决定监狱永远也不是安祥、风平浪静的地方，反改、抗改的斗争将始终存在。各级领导对狱内侦查工作应给予高度重视，把狱内侦查工作提高到“能有效维护监管安全”的高度来组织实施，严格监督落实狱内侦查工作的“预防为主、防破结合、及时发现、迅速破案”的十六字方针。在人员配备、待遇等方面为狱内侦查工作提供保障。当务之急是解决狱内侦查的地位问题，进一步强化职能，健全体系，配齐、配强专职侦查员，解决侦查部门名不副实，责任不明，专人不专，专而不强的问题，这个问题有的监狱已经解决，专门成立了侦查科。建立“侦查员准入制”，每一名侦查员都要经过考试、考核，取得“侦查员证书”，持证上岗。建立“侦查员考核制度”，加强侦查员业务、工作能力、业绩考核，加大奖励力度，实行末尾淘汰，增强侦查员干警的进取心和竞争意识。
2、加强侦查员业务培训，提高素质
建设一支业务精、作风过硬的狱内侦查干警队伍，是做好狱内侦查工作的重要保证，监狱应加强狱内侦查干警的业务培训和知识更新培训，要坚持定期培训，每年都要抽出一定的时间，组班进行培训，聘请公安院校、政法大学的教授进行授课；聘请监狱侦查方面的专家、能手进行授课。每月定期组织一次侦查员座谈会，通过情况交流工作经验；坚持重点培训，重点培训专职侦查员和在重要岗位工作的侦查员，对在重要岗位工作的侦查员，要严标准，高要求，最好是专业院校毕业又有一定的侦查工作实践经验。要有计划地选派他们到公安院校、政法大学进行培训，或到地方公安机关参与侦查实践破案，开展具体案例培训活动，把全省乃至全国、世界的狱内侦查案例拿来，一个一个进行解剖，现场分析，现场讲解。“麻雀虽小，五脏俱全”，通过具体案例分析，警醒自己吸取他人教训，完善自我，增强侦查员的实战经验。
3、加强侦查员工作考核，制定出切实有效的激励机制 专兼职侦查员是狱内侦查工作的中坚力量，要想把狱内侦查工作搞上去，就必须充分调动侦查员的工作积极性和主观能动性，这就需要制定出一套切实可行而又行之有效的工作考核和激励机制，对侦查员的考核要注重实绩，平时考核与年终考核相结合，对那些积极工作，能及时发现敌情，及时破案的优秀侦查员应该给予奖励，对破获重大狱内案件的，要加大奖励的力度，并可作为年终评优的先决条件；而对少部分不太敬业，对狱内侦查工作不太热心，甚至应付差事，敷衍了事的，要及时清除出侦查员队伍；对部分有工作激情但对侦查业务不太熟练的，要安排参加每年一次的侦查员培训班，加强侦查业务专业知识的学习，及时提高他们的专业素质。只有加强考核，及时兑现奖罚政策，才能充分调动广大侦查员的工作热情和责任心，也才能保证狱内侦查工作的及时有效地开展，才能确保监狱的安全与稳定。
综上所述，当前监狱的狱内侦查工作还存在一定的不足之处，需要我们大家共同努力，把这项工作做好，如果侦查员都能有高度的事业心和责任感，有敏锐的观察力和果断的分析处置能力，再加上细致入微的工作，就一定能够把狱内侦查工作搞上去，也就能够确保监狱的安全与稳定。
2005年9月28日
第三篇：侦查措施
侦 查 措 施
第一节
调查访问
调查访问又称为调查询问，是指侦查人 员向有关人员和知情群众了解、查证与 案件有关问题的一项侦查措施。调查询问的对象和内容
案件的事主、被害人及其亲友 案件的知情人和发案时的目睹人 案件的揭发检举人
案件发生单位或地区的负责人 有关行业的专业人员 案件的嫌疑对象
调查访问的方式
（一）公开调查访问
1、个别走访
2、座谈会
3、通知询问
（二）秘密调查访问
第二节
通缉通报 通缉 通缉是指公安机关对于应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，通令缉捕归案的一项侦查措施。通报
通报是公安机关为了发现犯罪线索，查获赃款、赃物，查明身份不清的犯罪嫌疑人，查找碎尸或未知尸体身源等，请求有关公安机关和单位进行协查的一项侦查措施。通报的种类：可分为两大类
协查通报——是把具体案件中需查清的有关问题，通知有关地区的公安机关，请求协助调查解决的通报。
预警通报——把带规律性、发展性的犯罪类型、方法及有可能流窜作案的情况通知有关地区的公安机关，使其预先做好准备。第三节
侦查实验
侦查实验是指在侦查过程中，对与本案有关的某些事实，按照某一事件发生时的条件，进行实验性重演，以判明在特定情况下能否发生相同事实，或者造成某种特定后果的侦查活动。
第四节
侦查辨认
辨认是指在办理刑事案件的过程中，侦查人员组织辨认人对案件涉及的有关人、未知名尸体、物品或现场所进行辨别和确认的一种侦查措施。
混杂辨认 分别辨认 合法辨认 第五节
控制销赃
控制销赃是指在侦查破案中，刑事侦查部门组织专门力量或依靠群众，对犯罪分子可能销赃的有关场所进行监视控制，进而发现赃物，查获犯罪嫌疑人的一项侦查措施。第六节
搜 查
一、公开搜查规定
1、搜查由公安机关和人民检察院的侦查人员实施，其他机关、团体和个人等不得进行。
2、搜查的侦查人员不得少于两人。
3、进行搜查时，必须向被搜查人出示《搜查证》。
二、方法
（一）人身搜查的方法
（二）住所搜查
（三）露天场所搜查 第七节
追缉堵截
追缉堵截是指对逃跑的犯罪嫌疑人，根据其逃跑方向和路线，组织力量进行跟踪缉捕和设置堵截的一项侦查措施。
追缉就是在案件侦查过程中，查明犯罪分子或重大犯罪嫌疑人已经逃跑，及时组织力量，根据可能逃跑的方向和路线进行追捕的查缉活动。堵截是指在犯罪分子或犯罪嫌疑人逃跑的方向的前方和落脚点进行设卡守侯，拦截。
逮捕 第八节
强制措施
1、有证据证明有发案事实
• • • • •（1）必须有证据证明发生了犯罪
（2）必须有证据证明是犯罪嫌疑人实施的犯罪（3）证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实
2、可能判处徒刑以上的刑罚
3、有逮捕必要的 第九节
讯问犯罪嫌疑人
一、讯问犯罪嫌疑人
1、讯问的主体是侦查人员
2、讯问的对象是犯罪嫌疑人
3、讯问的内容包括侦查讯问和预审 讯问的任务
查清犯罪事实
追查同案犯及其犯罪线索 保障无罪的人不受刑事追究 教育犯罪嫌疑人认罪服法
掌握犯罪活动的主客观情况，强化同敌斗争能力
讯问的方针和原则
实事求是
重证据，重调查研究 严禁刑讯逼供
侦查强制措施
拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕
侦查紧急措施
追缉堵截、通缉通报、控制销赃、搜查、扣押物证书证、辨认
侦查常规措施
勘验、检查，侦查实验，询问证人、被害人，讯问犯罪嫌疑人 第十一章
立案
立案是刑事诉讼的开端，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二编第一章对立案作了专章规定。刑事诉讼程序主要分为：立案程序、侦查程序、提起诉讼程序、审判程序、执行程序和死刑
程序、审判监督程序。通常将最后两个程序称为特殊程序，前五个阶段的程序为普通程序，而立案就是刑事诉讼开始阶段的程序。受案
（一）受案的概念及案件来源 受案是指公安机关、人民检察院、法院等司法机关对公民或单位的报案、控告、举报及犯罪嫌疑人自首等情况予以审理的过程
• • •
立
案
1、单位及公民的报案、控告和举报
2、群众扭送
3、犯罪嫌疑人自首
刑事诉讼中的立案，是指公、检、法等部门对来自各方面的材料进行审查，认为有犯罪事实并需追究责任时，依法决定交付侦查或审理的一种诉讼活动。立案必须同时具备条件
有犯罪事实存在 需要追究刑事责任 属于自己管辖范围
立案程序
根据立案条件，经审查认为符合立案条件的，制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准后，予以立案。第十二章
侦查的一般方法 第一节
侦查的一般方法概述
一、侦查的一般方法
概念：是指检察院、公安机关、国家安全机关、军队保卫部门和监狱，在刑事案件的侦查过程中依法按照一定步骤普遍采用的专门调查和有关强制措施的方法。
（一）侦查的一般方法主要包括：
1、侦查决策的方法
（1）分析判断案情（2）选择侦查途径（3）制定侦查计划
2、调查取证的方法
（1）向知情人、被害人调查取证（2）对现场提取的痕迹、物证进行甄别（3）查证犯罪线索
3、对重点犯罪嫌疑人的侦查方法
（1）确定犯罪嫌疑人
（2）突破犯罪嫌疑人，打破侦查僵局
4、破案的方法
5、侦查终结
二、侦查的一般方法与特殊方法
第二节
侦查决策
侦查决策是指侦查人员为完成某个具体案件的侦查任务，对未来侦查实践的方向、目标、原则、措施、谋略、方法作出决定的活动。
一、分析案情
二、选择侦查途径
侦查途径是指从何处用何种方法开展侦查活动。(一)由事到人的侦查途径 从因果关系入手 从作案的规律入手 从作案手段入手 从并案侦查入手
（二）由人到事的侦查途径
1、从特定的嫌疑对象入手；
2、从人身形象入手。
（三）由物到人的侦查途径
1、从可疑痕迹入手；
2、从现场可疑物入手；
3、从控制赃物入手。
三、拟定侦查计划
（一）拟定侦查计划的步骤
1、轮廓设想
2、精心设计
3、领导抉择
（二）侦查计划的内容
1.立案的根据 2.对案情的分析判断 3.侦查的任务
4.侦查力量的组织和分工 5.有关工作制度
第三节
调查取证
一、深入地对有关知情人，被害人进行调查
调查核实的内容主要有：
（一）调查犯罪人体貌特征情况
（二）调查赃款、赃物情况
（三）调查被害人情况
1、案件情况不清；
2、案件发生因果关系明显；
二、对现场提取的痕迹、物品进行甄别
对手印的甄别 对足迹的甄别 对笔迹、证件的甄别 对血迹的甄别化验 对工具痕迹的鉴别 对液体物的化验 对犯罪遗留物的调查
三、邀请有关专家解决技术上的难题
四、对犯罪线索的查证
犯罪线索的来源 犯罪线索的查证方法 审查嫌疑人有无作案时间 审查嫌疑人有无作案因素 审查有无证明嫌疑人犯罪的证据
第四节 对重点犯罪嫌疑人的侦查 确定重点犯罪嫌疑人
动机目的方面的条件 行为实施方面的条件 物质方面的条件 相貌特征方面条件 案后表现方面的条件 第五节
破案
破案：指侦查机关依法将犯罪嫌疑人实施拘留逮捕或采取其他强制措施的活动。
一、破案条件 破案的基本条件必须是案件性质已经确定，主要犯罪事实和犯罪嫌疑人已经查清，并取得了揭露和证实犯罪的主要证据。
二、破案后的处理
讯问犯罪嫌疑人 追缴赃物（及时取证）整理材料档案
总结经验教训，做好善后工作
第六节
侦查终结
侦查终结是公安机关、检察院与有法定侦查权的机关，对自己立案并经过一系列的侦查活动，认为案件事实和证据已经查清，不需要继续进行侦查时，对侦查工作作出结论和案件作出进一步处理的活动，是侦查的最后程序。
一、侦查终结的条件
（一）案件事实清楚
（二）证据确实、充分
（三）案件性质认定准确
（四）法律手续完备
二、侦查终结的程序
（一）制作结案报告的内容
犯罪嫌疑人的基本情况 是否采取了强制措施 案件的事实和依据 法律依据和处理意见
（二）对案件提出处理意见
提出起诉意见，制作《起诉意见书》；
提出撤消案件的意见，制作《撤消案件报告书》。
（三）对案件物品的处理
（四）对案件材料的处理
诉讼卷——包括各种刑事诉讼文件和技术性鉴 定材料及其他需要移送的材料。
侦查卷——是公安机关在办理刑事案件过程中形成的内部使用的文书和技术侦查材料，以及其他不需移送检察院的材料。
三、关于补充侦查
补充侦查，是指检察院在审查提请公诉的过程中，对公安机关移送的案件或者在法庭审判过程中对提起公诉的案件，发现主要事实不清、证据不足或者尚有遗漏罪行，需要退回公安机关或者自己作进一步调查，补充证据的一种诉讼活动
第四篇：技术侦查
浅论技术侦查应用于职务犯罪侦查的适用
一、技术侦查的概念及特点
所谓技术侦查措施，指的就是侦查机关运用技术装备调查罪犯和案件证据的一种秘密侦查措施，包括电子窃听、秘密录象、秘密拍照、用机器设备排查、传递个人情况数据以及用机器设备对比数据等等。
1、技术侦查拥有全新的证据获取方式，有利于证据的保全和固定
在我国经济和科技高速发展的影响下，职务犯罪也已经成为高智能型、高隐秘型的犯罪，犯罪的的手段层出不穷，犯罪获得的钱、物藏匿的越来越深、犯罪涉及到的领域也越来越广。因而现阶段侦查中发现难、取证难、固定证据难的问题十分突出，运用通常的侦查措施往往很难奏效。而技术侦查手段主要是监听电话、监视录像、秘密搜查、秘密拍照、对侦查对象定位追踪、用机器设备排查、传递个人情况数据以及用机器设备对比数据等，因为技术侦查获得证据和保存证据的方式特殊，所以相对于口供证据更加有利于对犯罪证据的及时保全和固定，这些证据能够客观、准确地为侦查破案提供第一手资料，也为分析案情和进一步侦破案件提供有力依据和指示方向。
2、技术侦查改变了现有侦查模式，使侦查变得多样化 现阶段检察机关侦查职务犯罪案件，特别是贿赂犯罪这种行动隐秘的案件，侦查方式基本上还停留在原始模式上，而且现今保护人权的呼声越加强烈，随着国家各种防止刑讯逼供的法规、政策的相继出台，在规范文明执法的同时，也使得检察机关传统的侦查模式陷入窘境。“由供到证”的侦查模式愈演愈烈，这种“挤牙膏”的侦查方式，其工作效率、社会效果就可想而知了。转换侦查模式，不仅是刑事侦查发展的客观规律的要求，也是我国刑事诉讼法的内在要求。而
技术侦查正是适应这种时代的要求所产生的“由证到供”的侦查模式。在结合过去的“由供到证”的侦查模式，使侦查走向多样化，让证、供互相指引、互相佐证，拓宽侦查方向，提高破案效率。
二、使用技术侦查手段的必要性
我国正处在社会转型时期，在社会变革的过程中，管理制度方面的漏洞依然存在，法律制度不够健全，权力运行仍缺少完善的制约和监督。国家经济的高速发展、社会改革的不断深入，使职务犯罪呈现智能化、专业化、隐蔽化、国际化等特点。一方面，犯罪分子作案隐蔽、串供、毁证、伪造证据、转移赃物等反侦查活动越加普遍，给检察机关侦查、取证造成极大的困难；另一方面，随着法律的普及，检察机关办案流程和方法的公开化、透明化，犯罪分子对抗司法的心理也越来越强，尤其是刑事诉讼法对反渎反贪侦控能力的程序性控制和高检院的一系列规范性规定，更使得传统的侦查模式陷入了窘境。从司法体制上看，检察机关现行的管理体制使其难以抗拒地方保护主义的干扰，依法独立行使职权难以落到实处。受检察机关的双重管理机制所限，检察机关的经费来源和人事安排仍然要受制于地方政府，导致职务犯罪案件的侦查工作遇到的阻力和干扰难以在短期内消除。受发展超前、法律滞后的影响，无论是实体法还是程序法，都使检察机关对职务犯罪的查处工作面临困难。另外，基层检查机关侦查部门办案力量薄弱、侦察机制落后，很难在短期内得到扭转。在这种新的执法环境下，职务犯罪的侦查工作要有所突破，只能寻找新的侦查手段。
三、我国应对措施
1、检察机关必须设立独立的技术侦查系统
首先检察机关要建立独立的技术侦查系统，现今如果检察机关想要监听某嫌疑人的电话，只能寻求公安机关协助，使用公安机关的电话监听系统，但是公安机关隶属于政府，如果检察机关想要监听嫌疑人的电话不仅自己内部要进行审批，同时还有报请同级公安机关和政府有关部门审批，审批后还要报请上级公安机关和上级政府有关部门审批，审批的过程十分繁琐，而且耗时太长，不但不能及时的进入监听工作，再上时间的审批过后，极有可能错过最佳的监听时机。使监听工作成为“想用时用不上，而能用时又没用了”的鸡肋手段。而且检察机关侦查职务犯罪案件，尤其是在初查阶段，需要极高的保密性。这种长时间多部门的审批过程，存在较高的泄密隐患，而且也不符合宪法赋予检察机关的独立行使审查权的规定。因此检察机关应该建立独立的技术侦查系统，2、检察机关必须建立完善的技术侦查制度
运用技术侦查可能对公民的个人隐私构成威胁，但检察机关职务犯罪侦查主要针对的是国家一些热点权利机关的国家工作人员，这是一个范围较小的特殊群体。但每一个公民的隐私权都应该受到保护，所以检察机关对使用技术侦查应当建立严密的内部逐级审批制度，防止滥用职权行为发生；还要建立完善的技术侦查档案管理制度和报备制度，以备接受人大和有关部门的监督；更要建立严厉的惩罚措施，对滥用职权侵犯他人个人权利的人员一定严惩不贷、绝不姑息。再则在办案人员申请技术侦查时应该提出被侦查人员可能存在违法违纪行为的依据，并不需要严格的定罪量刑证据，但也不能仅凭空穴来风就对被侦查人员采取技术侦查手段。笔者在基层检察院办案多年，其中在一次查办某开发区城建局案件时，在初期的侦查过程中发现该城建局每年都有大量的城建、绿化等工程招标，但因开发区财政紧张，所以经常拖欠中标公司工程款，不能按照合同规定时间给付，在我们对给付情况秘密进行整理之后发现，大部分中标公司都是在工程结束后1年左右才能得到尾款（不包含质保金），只有一小部分公司在工程结束后两三个月左右就结清了工程款，根据举报的线索和办案人的分析，我们认为这一小部分公司能够在短时间内拿到工程款，虽然没有获得不正当利
益，但是违反了该城建局正常给付方式，其中可能存在行受贿嫌疑。后来经过大量的取证，又对一些公司的负责人进行询问，有些负责人终于承认在得到全部工程款后，都以电话相约，送给该领导钱物。这也证实了我们初期的猜想。如上述案件，如果提请使用技术侦查手段，在报请审批时应该说明报请的依据，就如此案优先得到工程款的公司虽然没有从中取得不正当利益，但是其优先取得工程款却违反了城建局正常给付方式。因此报请使用技术侦查手段还必须要有充分使用条件。
3、检察机关必须具备专业的技术侦查人员
随着科技强检工作的不断深入，技术侦查人才紧缺的问题更是凸现出来。尤其是基层检察院基本没有刑事侦查方面的人才,且侦查员结构不合理,掌握先进侦查技术难度大,检察机关缺乏大量的精通侦查技术的专业人员，也限制了技术侦查的运用。因此，检察机关必须把侦查技能培训纳入自侦科技工作范围，通过培训普及和提高侦查人员应用科学技术手段的能力，大力加强侦查人员的科技意识，使科学技术在职务犯罪侦查领域的强化与持续发展具有坚实的基础。
四、结论
借鉴国外大量的反贪实践，技术侦查手段已成为世界上许多国家采取的用于惩治腐败的重要手段，并取得了较好效果。在职务犯罪案件的侦查中，极利于隐藏调查意图，采用秘密方式，使用录音、录像等视听资料的形式,最大程度保证证据真实客观，并有利于抓住转瞬即逝的机会，做到快速出击，迅速查证，惩治腐败。由于其具有的秘密性、快速性、直接性，已然成为各国打击犯罪的威慑性力量。但是，技术侦查手段也是一柄双刃剑，很容易侵害公民的基本人权，使用必须在法律的规制之下，严格依照程序。遗憾的是，我国至今没有在职务犯罪侦查方面制定详细的、可依照执行的法律。我们应当以此次《刑事诉讼法》修改为契机，以《联合国反腐败公约》为指导，借鉴国内外先进的立法技术与实践经验，积极建立并完善我国的职务犯罪技术侦查制度。
东陵区人民检察院李栋
第五篇：侦查学复习提纲
1.侦查的概念：在刑事诉讼活动中，侦查机关为查明案情，收集证据，揭露和证实犯罪而依法采取的一系列专门调查工作和有关的强制性措施的总称。
2.侦查的目的：最终目的是消灭犯罪。(1)侦查的直接目的是及时、准确的查明案情，揭露和证实犯罪，并将犯罪嫌疑人缉拿归案。(2)保证无罪的人不受刑事追究。(3)预防和控制犯罪，保障人权。
3.侦查的活动内容：侦查机关所采取的各种专门调查工作和有关的强制性措施。4.侦查的主体是安全机关、公安机关、检查机关、军队保卫部门、监狱、海关。客体是：刑事案件。
5.侦查学的概念：是研究侦察活动及其规律的一门法律应用学科。是研究侦查主体如何根据法律的规定和要求，运用各种侦查技术、侦查策略和措施、方法对案件进行侦查，以查明案情、揭露和证实犯罪，查缉犯罪嫌疑人的一门对策性学科。侦查学研究的最终目的是：作为一种工具和方法为实现刑法和刑事诉讼法的目的服务。
侦查学的研究对象是：侦查活动及其规律。侦查学的体系是：理论研究。应用研究。比较研究。
6.侦查学的方法：(1)经验总结法（最基本的方法）(2)案例剖析法（实践运用得到的）(3)调查统计法(4)科学实验法(5)比较研究法
7.侦查学的原理：一。物质交换原理。物质交换的概念：是一种普遍现象，是指两种物质在外力条件下相互接触，从而引起两种物质接触地面上的物质成分相互交流的关系和变化的状态。条件：具备相互交换的物质实体；有外力作用；两个物质实体直接接触；使原有的物体状态发生变化。
犯罪过程中物质交换的类型：痕迹性物质交换；物品性物质交换；印象性物质交换。物质交换在侦查中的指导意义：物质狡猾是进行现场勘查的重要依据；物质交换是发现利用微量物证的理论依据；物质交换有利于帮助侦查人员制定正确的侦查对策；物质交换是进行刑事技术鉴定的理论依据。
二．同一认定原理。同一认定概念：从狭义上讲，是物证技术鉴定的基本理论，它是指以解决两个客体是否同一为目的而进行科学检验的理论与方法的总称。客体有两个：被寻找客体；受审查客体。
广义上讲，是指以解决两个客体是否同一为目的的一种判断型认识活动和实践过程，它不仅适用于物证技术鉴定，而且贯穿于整个侦查过程之中。
同一认定的依据和条件：客体的特定性；客体的相对稳定性；客体特征的反映性；客体特征的可识别性。
同一认定原理在侦查中的应用：贯穿于各项侦查措施和手段中；贯穿于侦查活动的全过程。
三．犯罪再现原理。
萌芽时期的侦查学的成就是：人体测量法；指纹鉴定法；笔迹鉴定法方面。1892年奥地利学者汉斯。格罗斯所著《犯罪侦查》。
8．侦查工作的任务：发现犯罪；制止犯罪；揭露犯罪；证实犯罪；预防犯罪。侦查工作的原则：专门工作与群众路线相结合的原则；迅速及时原则；客观原则；法治原则；侦查协作原则；保守秘密原则等。
9.侦查模式： 概念：是指在侦查实践的基础上总结概括出来的，具有一定代表意义的，可供侦查主体进行侦查实践活动时参照采用的程式。特点：概括性和抽象性；过去性和代表性；参照性和可供选择性。
几种常用的侦查模式：从案到人的侦查模式；从人到案的侦查模式；从案到案的侦查模式；口供型的侦查模式；物证性侦查模式；信息化侦查模式。
10.刑事犯罪情报信息系统：是指在犯罪侦查领域内一切信息系统的总称。它是以公安专用计算机网络为依托，以应用系统支持平台为支撑，以刑侦业务工作信息共享为目标的多层次结构、多功能效用的计算机应用系统。基本模式有：从案到人；从人到案；从案到案；从人到人。
刑事犯罪情报信息的来源：口头情报源；物品情报源；资料情报源；档案情报源。
刑事犯罪情报信息收集的方法：调查记录；原始复制；实物提取；刑事登记。11.现场保护：是指刑事案件发生后，为了保持案件发生、发现时的状态，保证现场勘查工作的顺利进行，而对刑事案件现场进行警戒、封锁和对痕迹、物品进行保全的一项专门工作。
意义：有利于收集证据、查明犯罪情况、采取紧急措施、保护现场、别犯罪嫌疑人的供述。
方法：一。室外现场：对于公路、街道或范围较大的现场，应注意现场的所有出入口，在通道的各个路口设置哨岗、路障，禁止行人和无关车辆进入。对于范围较小的现场，可派专人进行看守，并在现场周围绕以警戒线，设置告示牌。如果天气发生变化，如下雨，刮风等，应对已经发现的明显易变的痕迹、物品，采取相应的保护措施。二。室内现场：设两层保护，第一层，在室内现场的出入口，特别是们、窗处，设岗看守，禁止无关人员进入现场。第二层，在房门、窗户和房间外围3-5米的地方划出一道警戒线，设岗看守。三。尸体的保护方法：一般情况下，在现场的中心区域或尸体附近专门设置一名保护人员。室外现场中的尸体，天晴时可用芦苇等物遮盖。下雨、下雪、刮风时可用塑料布等不透风的物体遮盖，防止尸体上的附着物和微量物质丢失。如果尸体在森林。旷野中，应派专人看守。水中的尸体，不必打捞上岸。如果水流过急，尸体有被冲走的危险时，应设法固定。现场痕迹的保护方法：标记法；遮盖法；转移法。
12.现场勘查的任务：1.发现、固定。提取与犯罪有关的痕迹物品及其他信息。2.分析判断案情，判明案件性质。3确定侦查方向和范围。4.存储现场信息资料。基本要求：及时；全面；客观；细致；合法；规范；安全。顺序：先静后动，先下后上，先重点后一般，先固定后提取。
14.犯罪现场的分类：依据现场形成后至勘查前有无变动分；依据现场与实施主要犯罪行为的关系分；依据现场形成的先后顺序分；依据作案人对现场有无伪装、破坏分；依据现场所处的空间环境分。15.侦查的措施：
概念：是指侦查机关为了发现、收集犯罪证据，揭露和证实犯罪，抓获犯罪嫌疑人，而依据有关法律、法规所采用的具体方式和办法。
分类：常规侦查措施；紧急侦查措施；强制侦查措施；秘密侦查措施；基础侦查措施。
常规侦查措施有：调查讯问；摸底排队；侦查实验；辨认；并案侦查；公开侦查；侦查讯问；调取、扣押物证、书证和视听资料；查询、冻结存款、汇款。
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