创立大会文书范本范文

第一篇：创立大会文书范本范文

创立大会文书范本

在有限责任公司整体变更为符合创业板上市条件的股份有限公司时，创立大会所需要的文书目录如下：

1．__________股份有限公司第一次股东大会会议议程 2．《__________股份有限公司筹办情况》议案

3．《__________有限公司依法整体变更设立__________股份有限公司及各发起人出资情况》议案 4．《__________股份有限公司筹办费用开支情况》议案

5．《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________股份有限公司承继》议案

6．《__________股份有限公司章程(草案)》议案

7．《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》议案 8．《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》议案 9．《__________股份有限公司股东大会议事规则》议案 10．《__________股份有限公司董事会议事规则》议案 11．《__________股份有限公司监事会议事规则》议案

12．《聘任__________会计师事务所有限公司为__________股份有限公司财务审计机构》议案 13．《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》议案 14．__________股份有限公司第一次股东大会议案表决票 15．关于召开__________股份有限公司第一次股东大会的通知 16．回执 17．委托书 18．签到册 19．主持词

20．关于__________股份有限公司职工监事选举情况的说明 21．__________股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表 22．__________股份有限公司第一次股东大会决议 23．__________股份有限公司第一次股东大会会议记录 各个文书范本如下：

1．__________股份有限公司第一次股东大会议程

一、大会主持人__________宣布__________股份有限公司第一次股东大会开始，并介绍参加会议的人员。

二、大会审议内容：

(一)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办情况》的报告；

(二)__________宣读关于《__________有限公司依法整体变更为__________股份有限公司及各发起人出资情况》的报告；

(三)__________宣读关于《__________股份有限公司筹办费用开支情况》的报告；

(四)__________宣读关于《确认、批准__________有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由__________股份有限公司承继》的议案；

(五)__________宣读关于《__________股份有限公司章程(草案)》的说明；

(六)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届董事会股东董事》的议案；(七)__________宣读关于《选举__________股份有限公司第一届监事会股东监事》的议案；(八)__________宣读关于《__________股份有限公司股东大会议事规则》的议案；(九)__________宣读关于《__________股份有限公司董事会议事规则》的议案；(十)__________宣读关于《__________股份有限公司监事会议事规则》的议案；

(十一)__________宣读关于《聘任__________会计师事务所有限公司所为__________股份有限公司财务审计机构》的议案；

(十二)__________宣读关于《授权董事会办理__________股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜》的议案。

三、与会发起人股东对上述议案进行审议

四、与会发起人股东进行投票表决

五、统计表决票并由主持人宣读表决结果

六、__________宣布第一届董事会和第一届监事会第一次会议产生的公司董事长、监事会召集人、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

七、__________宣读第一次股东大会决议(草案)

八、各位发起人股东签署第一次股东大会决议、会议记录

九、大会主持人宣布会议圆满闭幕

______年____月____日

2．__________股份有限公司筹办情况 各位发起人股东：

现将__________股份有限公司的筹办情况汇报如下：

(一)______年____月____日，__________有限公司确定了改制上市工作的指导思想，按照《公司法》、《证券法》等法规的要求，规范运行，全面提高企业业绩和管理水平，尽快实现上市的战略目标；

(二)______年____月____日，我公司召开第一次中介机构协调会议，会同__________证券公司、__________律师事务所、__________会计师事务所有限公司等编制“改制设立股份有限公司工作时间表”；

(三)______年____月____日，举行改制上市动员；

(四)______年____月____日开始，向中介机构提供尽职调查所需材料；(五)______年____月____日，办理股权转让相关事宜；

(六)______年____月____日，完成有限责任公司股东调整的工商登记；

(七)______年____月____日，召开股东会，正式决议整体变更设立股份公司相关事宜；(八)______年____月____日，取得工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》；(九)______年____月____日，发起人股东签订了发起人协议；

(十)______年____月____日，取得____会计师事务所有限公司的《验资报告》。

截至目前，改制工作进展顺利，待本次第一次股东大会后，董事会将汇总有关资料上报工商行政管理部门申请股份公司设立登记。

请大会审议。

______年____月____日

3．____公司整体变更为____股份公司及各发起人出资情况 各位发起人股东：

根据______年____月____日____有限公司股东会决议和各发起人股东______年____月____日共同签署的《发起人协议书》，________拟依法整体变更为________股份有限公司。

依据截至______年____月____日经________会计师事务所有限公司审计的公司净资产________元，按约________∶________的折股比例变更设立股份公司，拟设立的股份公司的股本总额为________万股，每股面值________元，溢价________元转入资本公积，各股东持股比例保持不变。此次依法变更为股份公司属于整体变更。________依法变更为股份公司后，其原有的债权、债务关系均为变更后的股份公司承继。

根据________会计师事务所有限公司______年____月____日出具的《验资报告》，股份公司发起人股东的投资已足额到位。各方发起人股东认购股份情况如下：

1．发起人名称或姓名________ 认购股份数(万股)________ 占总股份比例(%)________ 2．发起人名称或姓名________ 认购股份数(万股)________ 占总股份比例(%)________ 3．发起人名称或姓名________ 认购股份数(万股)________ 占总股份比例(%)________ 请大会审议。

______年____月____日

4．________股份有限公司筹办费用开支情况 各位发起人股东：

现将筹办________股份有限公司的费用开支情况汇报如下：

据统计截至______年____月____日，账面已记载筹办股份有限公司费用共计________元，实际发生额为________元。上述费用以实际发生额为准。

股份公司筹备费用及以后有关上市所发生的费用将列入公司股票发行上市费用。请大会审议。

附：改制筹办费用明细表

评估费： ________资产评估有限公司

合同金额________ 实际支付金额________ 券商费用： ________证券公司

合同金额________ 实际支付金额________ 律师费： ________律师事务所

合同金额________ 实际支付金额________ 审计费： ________会计师事务所

合同金额________ 实际支付金额________

第二篇：创立大会讲话

尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们：

上午好！

经过充分酝酿和精心筹备，********公司的创立大会于今天上午正式召开。这是公司发展史上一件具有里程碑式意义的大事！在此，请允许我代表公司的全体股东向参加会议的各位领导、全体来宾表示诚挚的谢意，衷心感谢你们关注******公司的创立，支持公司的发展！

从近几年来看，随着我国公路建设的飞速发展，我国即将步入公路养护的高峰期。公司着重高速公路的养护技术研发与应用，坚持“预防为主、防治结合；强化管理、改革创新；依靠科技、提高质量；反应快捷、保障畅通”的方针，进一步加强公司内部的科学管理，努力提高职工队伍素质，创新发展，树立良好的企业品牌形象，为我国的公路养护事业作出新的贡献。

******公司的创立，只是“而今迈步从头越”的序曲，尽管我们信心百倍，斗志昂扬，但她的发展离不开上级主管部门的坚强领导和有关部门的大力支持，离不开社会各界的关心与鼎力相助。在这里，我们真心期盼着出席创立大会的各位来宾能持续关注和支持公司的发展！我们一定不负期望和责任，发奋图强、开拓创新，再创新的业绩和辉煌！最后，祝大家生活幸福，万事如意！

第三篇：创立大会-议案

议案一：

XXXXXXXX股份有限公司

筹建情况报告

各位股东：

我受XXXXXXXX股份有限公司筹备组的委托，现就股份公司的筹建情况向大会作简要汇报。

在XXXXXXXX股份有限公司的筹组过程中，我们主要做了以下几方面的工作：

一、筹组准备工作；

经充分酝酿，2010年

月

日全体发起人签订了《发起人协议书》，并委托XXXXXXXX股份有限公司筹备组全权负责筹组股份公司工作，由此正式开始全面推进XXXXXXXX股份有限公司的筹组工作。

在股份公司筹组期间我们聘请

证券有限责任公司（或有）担任股份公司设立的主协调人及财务顾问；聘请北京市天银律师事务所为股份公司工作的法律顾问；聘请

会计师事务所有限公司为验资机构。

二、办理企业名称预核准；

2010年 月

日，我们获得了

工商行政管理局颁发的《企业名称变更预先核准通知书》，核准公司名称为XXXXXXXX股份有限公司。

三、完成公司的验资工作；

2010年

月

日

会计师事务所有限公司为本次设立股份公司的出资出具了

字【

】第 号《验资报告》，从而完成了全部验资工作。

回顾整个筹办过程，我们得到各股东及政府各职能部门的大力支持。今天召开XXXXXXXX股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，将成立股份公司董事会、监事会，设立股份公司的条件已经成熟，因此，公司筹备组的工作已经完成。在此，我谨代表公司筹备组向一直关心支持和帮助筹组工作的领导和各位股东表示衷心的感谢。

谢谢大家！

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010 年 月 日

议案二：

关于审议《公司章程》（草案）的议案

各位股东：

为保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理机构，XXXXXXXX股份有限公司各发起人依据《中华人民共和国公司法》及其他法律和法规制定了《XXXXXXXX股份有限公司》（草案）。

《公司章程》（草案）共计16章内138条，其内容符合现行《公司法》和其他法律法规及国家有关部门的规定，股东的权利得到了充分保护，不存在股东（特别是中小股东）依法行使权利的限制性规定。

现提请大会审议。

附：《XXXXXXXX股份有限公司章程》（草案）

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案三：

关于选举XXXXXXXX股份有限公司

第一届董事会组成人员的议案

各位股东：

为保证股份公司规范、高效的运行，经股份公司各发起人股东的同意，股份公司董事会成员候选人由XXXXXXXX股份有限公司筹备组提名，根据提名，推荐

先生、女士、先生为股份公司董事，推荐

女士、女士为股份公司独立董事，共同组成XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会。

各位董事候选人简历如下：

先生：

女士：

先生：

女士：

女士：

经认真审查，上述

位董事候选人不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

提请大会审议

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案四：

关于选举XXXXXXXX股份有限公司

第一届监事会组成人员的议案

各位股东：

为保证股份公司规范、高效的运行，经股份公司各发起人股东的同意，股份公司监事会成员候选人由XXXXXXXX股份有限公司筹备组提名，根据提名，推荐 先生、女士任股份公司监事，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事 先生共同组成股份公司第一届监事会。

各位监事候选人简历如下：

先生：

女士：

先生：

经认真审查，上述 位监事候选人以及经职工代表大会选举的职工代表监事不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》的任职条件。

提请大会审议

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

议案五：

XXXXXXXX股份有限公司

设立费用的报告

各位股东：

我受XXXXXXXX股份有限公司筹备组委托，将XXXXXXXX股份有限公司筹建以来所发生的各项费用报告如下，请各位股东予以审核。

费用总额：

元

其中：1.注册会计师验资费

元

2.律师费

元 3.财务顾问费

元 4.注册费

元

5.其他费用

元，其中：人员工资

元，办公费

元，招待费

元，交通费

元，设备购置费

元。

特此报告，请各位股东审议。

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

年 月 日

议案七：

关于授权公司董事会依法申请及全权代理 公司登记注册的各项报批事宜的议案

各位股东：

为了保证XXXXXXXX股份有限公司创立大会召开后公司登记注册工作的顺利进行，并使股份公司董事会有充分的权利进行该项工作，股份公司筹备组提议本次大会授予股份公司董事会行使依法申请及全权办理股份公司登记注册的相关事宜。

提请大会审议。

XXXXXXXX股份有限公司筹备组

2010年 月 日

第四篇：股份有限公司创立大会公证书

股份有限公司创立大会公证书

（____）字第____号

根据________股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证员________、________、________对________年________月________日在________举行的________创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。

经审查确认，公司发起人________、________、________、________符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的________批准文件和________出具的验资证明是法定机构依法出具的。

经审查确定，出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及股东代理人共________名（其中股东代表人________名），代表股份________万股，占全部股份总额的________%。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。创立大会由________主持，并以投票表决方式通过了以下决议：

一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

二、通过了公司章程。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

三、选举________、________、________、________为公司董事，组成公司第一届董事会。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

四、选举________、________、________、________为公司监事，组成公司第一届监事会。________名赞成，代表股份________万股；________名反对，代表股份________万股；________名弃权，代表股份________万股。

通过现场监督，本公证处确认，________股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有效。________、________及记录员________在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。

下列附件是本公证书的组成部分：

1．出席________股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。

2．由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。

3．由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。

4．创立大会会议记录。

中华人民共和国市（县）公证处 公证员：____________________ ________年______月________日

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第五篇：公告书（创立大会）

公告书（创立大会）

股份有限公司（下称公司）如本次公开募集成功将定于年月日召开创立大会，现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

2、审议通过公司章程；

3、选举董事会成员；

4、选举监事会成员；

5、对公司设立及A股发行费用

进行审核；

6、审议公司上市事宜。

二、出席会议资格

1、公司发起人，筹委会成员及高级管理人员；

2、凡持有本公司股份的股东；

3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席，出席会议食宿及交通费自理。

三、出席股东登记办法

1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、委托人帐户卡和委托人持股凭证进行登记；

4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

登记时间：年月　日

登记地点：股份有限公司证券部

四、会议时间地点及联系人

会议时间：

会议地点：

联系电话：

传真号码：

联系人：

股份有限公司筹委会

年月日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人出席股份有限公司创立大会，并代为行使表决权。

委托人：（签字）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：