董事会依法行使权力

第一篇：董事会依法行使权力

董事会职责

董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》《广西南宁申联达机械设备有限公司章程》《广西南宁申联弘运输有限公司章程》《广西志恒机械设备有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规的的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。第三条 公司设董事会，对股东大会负责。第二章 董事会的组成及其职权

第四条 董事会由5 名董事组成，其中独立董事3 人。设董事长1 人，副董事长1 人。

第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向 股东大会作出说明。

第八条 董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出售资产、资产抵押、委 托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的20%，超过该数额的，需由股东大

会决定。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

除本章程第四十二条规定须经股东大会审议通过的对外担保事项外，公司其他对 外担保事项由董事会审议决定。

董事会决定关联交易的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的5%，对于交易 金额在3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交 易，需由股东大会决定。

第九条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，对董事会负责。

（一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。

（二）审计委员会的主要职责是提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其

披露；审查公司的内控制度。

（三）提名委员会的主要职责是研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提

出建议。

（四）薪酬与考核委员会的主要职责是研究董事与经理人员考核的标准，进行考 核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第十条 公司设董事会秘书，由董事会聘任。董事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋予的职责。第三章 董事长的职权

第十一条 董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律 规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。第四章 董事会会议的召集及通知

第十二条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前 书面通知全体董事和监事。

第十三条 代表1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。第十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送出、传真、电话或电 子邮件方式；通知时限为会议召开3 日以前。第十五条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托 其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效 期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。第五章 董事会会议的议事和表决程序

第十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 经全体董事的过半数通过。但是对于公司章程第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十条、第七十八条、第九十八条和第一百三十二条的修订所制订的修改方案应当取得全体董事2/3 以上签署同意。董事会决议的表决，实行一人一票。

第二十条 董事会召开会议时，首先由董事长或会议主持人宣布会议议题，并根 据会议议题主持议事。董事长或会议主持人应认真主持会议，充分听取到会董事的意见，控制会议进程、节省时间，提高议事的效率和决策的科学性。

第二十一条 董事会根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员列席会 议介绍有关情况或听取有关意见。列席会议的非董事成员不介入董事议事，不得影响会议进程、会议表决和决议。

第二十二条 董事会会议原则上不审议在会议通知上未列明的议题或事项。特殊 情况下需增加新的议题或事项时，应当由到会董事过半数同意将议题或事项列入会议议程后，方可对临时增加的议题或事项进行审议和表决。

第二十三条 出席会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认 真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见；并对本人的投票承担责任。

第二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该 项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。第二十五条 董事会应当充分保证独立董事依照相关法律、法规及规范性文件的 规定行使职权。

第二十六条 董事会决议表决方式为记名投票方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出 决议，并由参会董事签字。第六章 董事会会议记录

第二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事 应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10 年。第二十八条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票 数）。

第七章 董事会决议及公告

第二十九条 董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的 董事应当在决议的书面文件上签名。

决议的书面文件作为公司档案保存，保存期限不少于10 年。第三十条 董事会会议决议包括如下内容： 1.会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2.会议应到董事人数、实到人数、授权委托人数； 3.说明会议的有关程序及会议决议的合法有效性；

4.说明经会议审议并经投票表决的议案的内容（或标题），并分别说明每一项议案或事项的表决结果（如会议审议的每项议案或事项的表决结果均为全票通过，可合并说明）；

5.如有应提交公司股东大会审议的预案应单项说明； 6.其他应当在决议中说明和记载的事项。

第三十一条 董事会做出决议后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 法规要求，应当在会议结束后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案，并履行信息

披露义务。

第三十二条 公司指定《公司期刊》《公司网站》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。第八章 附则

第三十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定 执行。

第三十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多 于”，不含本数。

第三十五条 本规则由公司董事会负责解释。

第三十六条 本规则由公司股东大会审议通过之日起执行

第二篇：人大代表行使权力,选举流程

欢口镇人大代表代表活动方案 代表活动的原则和目标

2009年，欢口镇人大开展代表活动的总原则是坚持以人为本，以反映民意、集中发智、为民解忧和受民监督为主旨，通过深入研究和探索代表执行职务的特点和规律，提高代表履职的主动意识、责任意识，切实增强代表活动实效，在推进依法治市和口岸城市建设的进程中，使人大代表的监督作用更加明显。代表活动的内容和方法

2009年，欢口镇各人大之家，代表工作要有新措施、新特点、新突破。代表培训要有重点，代表活动要围绕热点，执法检查要解决难点。组织开展代表活动，要围绕中心，服务大局，准确把握全市“六项”重点工作内容，选准议题，把握切入点，依法履职，推动政府依法行政，促进司法公正。同时，要组织代表回原选区开展述职活动，接受选民监督。代表活动的方式和方法要灵活多样，要有新意。按照代表小组活动的内容开展代表活动

代表小组活动的内容虽然代表法没有具体规定，但各省、市人大通过的实施代表法办法应有明确规定。如《湖北省实施〈代表法〉办法》第十条规定，“代表小组活动的主要内容包括：

（一）学习宣传宪法、法律、行政法规、地方性法规以及政策，宣传贯彻本级和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定；

（二）就地开展调查和视察，对本级人民政府及其工作部门、人民法院、人民检察院的工作提出建议、批评和竞见，协助本级政府推行工作；

（三）采取多种形式联系人民群众，反映他们的意见和要求；

（四）交流代表工作经验；

（五）参加当地的人民代表大会常务委员会或乡、民族乡、镇人民代表大会主席团安排的其他活动。”密切联系选民，听取和反映群众的意见和要求，是代表小组活动的重要内容。在联系选民的过程中，应做到“三走访”，即：会前走访，通过视察和调查，听取他们的意见和要求；会后走访选民，向他们宣传法律、法规和政策，宣传人代会精神；日常经常性走访选民，随时了解民情民意。在密切联系选民、充分听取其意见的基础上，要全面分析，提出有理有据的建议，并提出切实可行的解决办法，及时送有关部门研究处理。

第三篇：弄清权力本质 正确行使权力

弄清权力本质 正确行使权力

——木子

关于公共权力的本质或称之为来源，可以从以下四个方面加以考证：

首先，从解文说字来看。字典、词典中对“权”字的解释均有一义项，“权是称锤”，即称砣。正所谓“四两压千斤”就是对权力的形象说法。电视连续剧《宰相刘罗锅》的主题歌中有句唱词“天地之间有杆称，那称砣就是老百姓”。权是称砣，称砣是老百姓，由此可以说，权就是老百姓。

其次，从公共权力的最初产生来看。人类社会早在原始社会，管理社会就以共同的方式即原始民主进行，氏族议事会是氏族内部的一切成年男女享有平等表决权的集会，是氏族的最高权力机关。一切重大事务由议事会讨论决定。氏族酋长由议事会选举产生并可随时撤换。

再次，从马克思历史唯物主义原理来看。唯物史观认为人民群众是真正的英雄，是历史的创造者、主宰者，少数领袖人物只有顺应历史潮流，组织人民群众实现其根本利益，才能发挥他们在历史中的应有作用。反之，任何“伟人”都将一事无成，甚至被历史所抛弃。最后，从宪法的规定来看。我国宪法总纲明确规定：“中华人民共和国的一切权力属于人民”。以马克思列宁主义为指导的中国共产党领导的社会主义中国制定的宪法是体现了马克思主义原理的，所以对权力的本质作了如此准确、高度的概括。由此可以得出结论：公共权力是属于人民群众的。

既然公共权力是属于人民群众的，执政为民就是情理之中的事。毛泽东说过：“我们的一切工作干部，不论职位高低，都是人民的勤务员，我们所做的一切都是为人民服务的。”邓小平指出：“中国共产党员的含义或任务，如果用概括的语言来说，两句话：全心全意为人民服务，一切以人民的利益作为每一个党员的最高准绳。”他还更加简明地说：“领导就是服务” 江泽民也反复强调：“全心全意为人民服务，是我们党的根本宗旨，是我们党始终得到人民群众拥护和爱戴的根本原因所在。”胡锦涛总书记提出：“立党为公，执政为民”也是对权力的本质的高度概括。孙中山把国家权力分为民权即政权和治权即管理权。他提出“权能分立”的政治主张。他认为人民群众应该是“有权的人”，即国家的主人；而政府则是“有能的人”，即受人民群众聘用的管理者。他还非常形象地比喻说：“驾驶汽车的车夫是有能无权的人，汽车的主人是无能而有权的人，这个有权的主人便应该靠有能的专门家代他驾驶汽车。国家的大事也是一样的道理。”（《孙中山选集·三民主义》）孙中山形象指出我们的领导机关及其干部与人民群众的关系是主人与车夫的关系。车夫理所当然要按照车主的意图开好

车，全心全意为车主服务，不得罢开、擅开，更不能私开。

弄清了权力的本质，知道了权力是为人民服务的，接下来就应该知道如何正确行使权力的问题了。笔者认为必须做到勤政、廉政、善政。

勤政。即在其位谋其政，利用人民赋予的权力为人民群众多做事、做实事、做好事，为官一任造福一方，甘当人民的老黄牛，为人民的利益吃苦耐劳，宵衣旰食。为人民的利益坚持好的，修正错的，惩恶扬善。而不能做官当老爷，尸位素餐，高高在上，浑浑噩噩，无所事事。人民赋予你的权力是要你为其行使的，不是让你来享清福的。“有权不用，过期作废”这句广为流传的戏谑贪官的谚语，用来刺激谋私是万万要不得的，但用来激励当官者抓紧时间为人民正确行使职权，多办事，办好事还是十分恰当的。否则就是失职渎职，无所作为，是个懒官。

廉政。即为官清廉，奉公守法，不谋私利。以权谋私是为官者的大忌，它将给国家和人民带来灾难，给自己带来毁灭。这方面的例证，古今中外俯拾即是，胡长清、成克杰、王怀忠就是人人皆知的事实。为官当以造福人民为己任，如果追逐个人、家庭或小集团的利益，迟早是要摔跟头的，要知“追求与追究，风光与风险，做官与坐牢”之间仅一步之遥。结果如何全在于为官者怎样对待做官掌权，即树立什么样的世界观、人生观、价值观。为官并不一定就能在人民群众心目中立下不朽的丰碑，弄不好还会遗臭万年。为官应有官德，要有高尚的追求。《左传》中说人生不朽有“三立”，即立德、立功、立言。立德居于首位。而为政清廉是立德的起码要求。否则，大肆敛财，就是胡作非为，是个赃官。

善政。即要有为人民掌好权用好权的真本领，具有所从事的本职工作的专业知识和能力，具有一定的领导方法和领导艺术，能够胜任本职工作，从容地为人民掌好权、用好权、办好事。而不能不读书不看报，不学无术，以己昏昏，使人昭昭，乱指示，瞎指挥，盲目决策，给人民的事业造成巨大损失毫不痛心。当今对为官的勤政、廉政强调的较多，而对善政讲得不够，这是有失偏颇的。很少有因决策失误给国家和人民造成巨大损失而受到追究的，有的还美其名曰“交学费”，这样的“学费”人民是交不起的。要做到善政，就要求我们的干部勤于学习新知识，善于思考新问题，做到决策民主化、科学化。否则就是为所欲为，当的是个昏官。

勤政、廉政、善政是三个有机的统一体，必须同时做到，不可偏废，才能称得上正确行使权力。

由上分析得知，我们必须牢记权力是人民给的，始终做到全心全意为人民服务，时刻提醒自己正确行使权力，做一个人民满意的好公仆。

第四篇：时代光华-如何有效行使权力-考试-答案

测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题

1.为了能有效地行使权力，部门经理必须具备自律能力、沟通能力、影响能力和协调能力。该说法: √

A B 正确

错误

正确答案： A

2.如果您是一位部门经理，您应当如何应对那些能力很强，对您很不服气的下属？√ A B C D 开除他

给他“穿小鞋”

只要完成工作就行了

凭借智慧跟他沟通，征服他

正确答案： D

3.以下哪项不是部门经理在行使权力时陷入的误区：√ A B C D 强制性命令下属

这个决定因为上级干涉，所以立刻放弃

对下属进行授权

优柔寡断，不敢做决定

正确答案： C

4.部门经理在行使权力时要留有空间，不要滥用职权。该说法: √

A B 正确

错误

正确答案： A

5.在工作中，部门经理与下属存在如下哪种关系时，更有利于成功的部门管理？√ A B C 只有威，没有信，下属工作时战战兢兢

跟下属过于亲密

既没有威，也没有信 D

既有威、又有信

正确答案： D

6.有一些因素影响了部门经理的威信。在影响威信的因素中，属于内因的有：√ A B C D 职位高低

工作作风

助手的水平

被领导者的期望值

正确答案： B

7.以下哪种方法不能帮助部门经理树立威信：√ A B C D 对人对事公平公正

做过的承诺一定算数

具有前瞻性

阻碍有能力下属的发展

正确答案： D

8.部门经理面对特别优秀、工作表现突出的员工时，应该注意控制自己的嫉妒心，允许下属有发展。该说法：√

A B 正确

错误

正确答案： A

9.作为一名部门经理，您只要有权力，自然就有威信了。该说法：√ A B 正确

错误

正确答案： B

10.作为一名优秀的部门经理，您一定要首先贯彻上级的意见，然后再考虑下级的感受。该说法: √ A 正确 B

错误

正确答案： B

11.部门经理要想有效行使权力，需要具备一定的影响能力，所谓影响能力是指：√ A B C D 以身作则的能力

沟通能力

能够积极正面影响下属的能力

协调能力

正确答案： C

12.小王是一名部门经理，某日他接到上级的指示，要求他们部门进行市场调查。几天后，上级说要求有所改变，又过了几天上级又通知他们进行改动，如果您是小王，您该如何应对？√ A B 把上级的指示原封不动地转给下属，就算三番两次的更改，那也是上级的问题

下达命令给下属前，先消化吸收领导的指示，清楚理解指示，若指示中有不妥，也应及时对上级提出疑问 C 前两次都把上级的指示直接转给下属，最后一次先不执行了，心想“也许还有什么变动呢”

正确答案： B

13.领导者的水平比如知识、经验以及能力是影响威信的内因。该说法：√

A B 正确

错误

正确答案： A

14.“新官上任三把火”，新任的部门经理在上任之初应该给下属一个“下马威”，这样有助于树立自己的威信。该说法: √ A B 正确

错误

正确答案： B

15.部门经理应该在下属心中树立奖罚分明的形象。该说法: √ A B 正确

错误

正确答案： A

第五篇：当有权者行使权力毫无规则

读《被权力毒化的日常生活》之感想

当有权者行使权力毫无规则、不讲道理的时候； 当政府权力的滥用，对有权者的飞扬跋扈的时候;当我们抱怨衙门门难进，脸难看，事难办的时候，搞不清楚为什么，权力总是横着使的时候？

没有一点道理，即使有道理，也不屑跟你解释，理解要执行，不理解也要执行的时候？ 每个老百姓都被要求像是军队里的士兵，奉行无条件服从主义，时刻准备着生吞横咽下若干你很不情愿的东西的时候。

我不知道作为老百姓的你怎么想？是忍着，但想法找机会熬成有权者，将现在忍受的一切加倍赏给后来的无辜者呢？还是忍着，然后找机会寻求体制以外的权力，比如黑社会，以最横暴的方式将目前受的还回来？

生活在一个婆罗门教没有影子，佛教也总是变不成国教的有着几千年中央集权专制的现代社会主义中国，当我们面对这些困境的时候，我不清楚作为90后的你怎么思考。我也在正在探索思虑中。

看到国进民退的状况，看到利欲熏心，看到我们的其中一些人已经不会爱，不会用关切的角度来看待周围的一切的时候。我很心痛。我们总是抱怨社会不公，抱怨体制不够民主，抱怨缺乏法制。抱怨各种社会问题。

但是你想没有想过，当碰上陌生人求我们自己的时候，我们自己又是个什么面孔？试想，如果我们每个人都从自己做起，改变我们自己的态度，这个社会又将面对什么样的改观？

随着当前经济的发展，产生的一些分配不公、诚信缺失、贪污腐败等权力滥用问题已经深入了我们的日常生活。要解决这些问题，我认为不仅仅在于适当的进行相关体制改革，比如经济体制，政治体制的改革，特别是党和国家领导制度的改革。建议最好要把反腐倡廉建设与政府各项业务工作和制度建设紧密结合起来。严格落实党风廉政建设责任制，做到有部署、有督查、有落实。要进一步加强民主监督，对群众举报、社会舆论和新闻媒体反映的问题，要及时回应，认真调查核实，依法处理，结果要反馈或向社会公布。以实现廉政建设。

当然，政治体制与经济体制的改革息息相关，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底，已经取得的成果还有可能得而复失，社会上新产生的系列相关问题，也不能从根本上得到解决。

还有我认为对权力滥用要进行改革的最大的难度，主要在于人民的觉醒。

民众意识是指以人为本的主体意识。它提倡的是人文精神和人文关怀。在此基础上形成的“民”的思想，从某种意义上说应是一种人人平等的思想，平等的交流、平等的面对。人本思想是民众意识的根本所在，是民众意识的主体，同时也是社会文明进步的表现，是时代发展的主流。要在中国这样有13亿人口的大国唤起民众意识，又必须从现实的国情出发，循序渐进地建立社会主义民主政治。实现全民的政治觉醒。虽然这不是一件轻而易举的事情，但是改革只能前进，不能停滞，更不能倒退，停滞和倒退都没有出路。

当然法律相关工作的完善也是一个不容忽视的问题，法律的更新具有滞后性，所以我们得随着社会出现的新情况不断的更新法律，不断完善法律以满足需要。，相信有你有我共同的奋斗，社会中出现的权力滥用的问题一定能大大的改观。