董事会主持词

第一篇：董事会主持词

********开发有限公司 2013年股东会、董事会主持词

主持人：**** 尊敬的各位股东代表、各位董事、监事：

大家上午好！

今天是三月二十五号，我们齐聚总公司五楼第二会议室召开****开发有限公司2013年股东会、董事会，对公司近一年以来的各项工作向各股东单位进行通报，同时共同商讨公司下一阶段工作部署。在此，对百忙之中参加今天会议的各位股东代表、董事、监事及各位朋友表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢！预祝北京中煤神州节能环保技术开发有限公司2013年度股东会、董事会圆满成功！

谢谢大家。主持人：** 现在召开***2013年度第一次股东会。首先进行会议第一项：

请允许我宣布：******2013年度第一次股东会开始。下面进行会议第二项： 听取并审议会议议案。

1、请工作人员宣读《审议关于董事会换届的议案》。

2、请工作人员宣读《审议关于监事换届的议案》。下面进行会议第三项：

请股东代表（或授权代表）对以上议案进行签字表决。下面进行会议第四项： 请工作人员宣读票决结果。下面进行会议第五项：

请到会股东代表（或授权代表）在会议纪要、决议上签字。现在我宣布：***技术开发有限公司2013年度第一次股东会议完成各项议程，会议结束。主持人：** 现在召开*****发有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会。

首先进行会议第一项：

请允许我宣布：***有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会正式开始。

下面进行会议第二项： 听取并审议会议议案。

1、请公司工作人员宣读《审议关于选举公司董事长的议案》。

2、请公司工作人员宣读《审议关于聘任公司经理的议案》。

3、请公司工作人员宣读《审议关于聘任公司副经理及财务负责人的议案》。

4、请公司经理**先生宣读《审议2012年度工作报告及2013年度工作部署的议案》。

5、请公司经理***先生宣读《审议2012年度财务决算报告和2013度年财务预算报告》。

6、请工作人员宣读《审议2012年度利润分配的预案》

7、请工作人员宣读《审议关于公司高级管理人员2012年度年薪参照<**总公司经济增加值考核试点单位负责人年度经营业绩考核试行办 法和单位负责人薪酬管理办法>的议案》。

8、请公司监事***先生宣读《监事2012年工作报告》。

9、请公司经理**先生宣读《关于公司三年（2013-2015）发展规划的预案》。

下面进行会议第三项：

请股东代表、董事（或授权代表）对以上议案进行签字表决。下面进行会议第四项： 请工作人员宣读票决结果。下面进行会议第五项：

请到会股东代表、董事（或授权代表）在会议纪要、决议上签字。现在我宣布：****8开发有限公司三届一次董事会及2013年度第二次股东会完成各项议程，会议结束。

第二篇：第二届董事会二次会议主持词

xx公司第二届董事会 第二次会议主持词

各位董监事：

大家下午好。根据xx公司《公司章程》，今天召开xx公司第二届董事会第二次会议，我是xx董事长xx，受董事会委托担任本次会议主持人。

会议第一项：介绍出席本次会议董事及监事 出席本次会议董事有：xx(介绍职务)。出席本次董事会监事有：xx（职务）

其中应参加会议的董事xx（职务）、由于工作原因不能来参加会议，特授权委托xx前来参加会议。

会议第二项：介绍列席本次董事会列席人员 列席本次董事会的有xx 会议第三项：通报董事会董事、监事出席情况

本次董事会，应到董事8名，实到董事8名，应到监事1人，实到1人,出席董事会的人数符合《公司法》的规定。我宣布xx公司第二届董事会第二次会议开始。

会议第四项：审议各项议题

第一项议题：审议《xx公司关于免去xx财务科长的议案》，由本人对议案进行说明。

下面请参会董事以举手表决的方式对《xx公司关于免去xx财务科长的议案》进行表决。

我宣布表决结果：5人赞成、0人反对、0人弃权，一致通过《xx公司关于免去xx财务科长的议案》。

第二项议题：审议《xx公司关于成立xx公司的议案》，由本人对议案进行说明。

下面请参会董事以举手表决的方式对《xx公司关于成立xx业公司的议案》进行表决。

我宣布表决结果：5人赞成、0人反对、0人弃权，一致通过《xx公司关于成立xx公司的议案》。

五、由记录员作出会议记录，请各位董事、监事对上述表决结果签字确认。

六、宣布董事会闭幕。

第三篇：0、×××公司一届十次董事会主持词

×××××公司一届十次董事会

主持词

主持人 ×××

各位股东代表，各位董事、监事：

大家下午好！

现在召开××××公司一届十次董事会。此次董事会应到董事8人，实到×人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。

列席会议的有：×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××；监事会主席×××先生；公司监事×××先生、职工监事×××先生；公司高级管理有：财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先生；纪委书记×××先生和工会主席×××先生。

特邀嘉宾及工作人员有：……

本次会议议程有：

1、审议通过《×××公司2012总经理工作报告》

2、审议通过《×××公司总经理工作规则》

3、审议《×××公司2012董事会工作报告》

4、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》

5、审议《×××公司中长期发展规划》

6、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》

7、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》

8、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》

9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则

10、审议《关于董事会换届选举的议案》

下面分项进行。

第一项：宣读议案

首先，请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司2012总经理工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《公司总经理工作规则》（书面审议稿 见“三会”材料之十一）请各位董事审阅……

下面，我向董事会作《×××公司有限公司2012董事会工作报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司财务总监×××作《×××公司有限公司2012年财务决算及2013年财务预算、资金预算报告》…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

下面，请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》（草案）…………

请各位董事对上述议案发表意见 …………

下面，我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》，（董事候选人及职工董事简历见书面材料）…………

请各位董事对上述议案发表意见…………

《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则，总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度，作为书面审议稿，就不再一一宣读了。请各位董事发表意见…………

会议进行第二项：推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××、×××、×

××为大会表决票的计票人。

请各位董事对上述监票人、计票人的人选，举手表决。同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……

会议进行第三项：请各位董事对《2012总经理工作报告》和《公司总经理工作规则》（见书面材料：“三会”材料之十二）两项议案进行表决，填写表决票…………

会议进行第四项：请监票人×××宣布表决结果 …………

会议进行第五项：下面，我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………

宣读完毕。

会议进行第六项：签署会议决议。

本次董事会各项议程已全部完成。

第四篇：1、×××公司二届一次董事会主持词

×××××公司二届一次董事会

主持词

主持人 ×××

各位股东代表，各位董事、监事：

刚刚经2012股东大会审议通过，产生了公司第二届董事会。现在召开×××公司二届一次董事会。

本次董事会应到董事8人，实到×人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。出席会议有公司董事、监事和经理层高管。

本次会议主要议程有：

1、选举产生第二届董事长、副董事长

2、聘任公司总经理

3、聘任公司总工程师、副总经理、财务总监

4、通过《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》 下面，分项进行。

会议进行第一项：选举董事长、副董事长

推选监票人、计票人，我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人；由×××公司办公室主任×××、×××办公室×××为大会表决票的计票人。请各位董事举手表决。同意的，请举手……[没有意见，通过]

请工作人员发选票。

[监票人报告计票结果]

请监票人秦越宣布表决结果。

×××先生当选董事长（董事长简历见书面材料）；×

××先生当选副董事长（副董事长简历见书面材料）。

会议进行第二项：由董事长提名公司总经理。我提议由×××担任公司总经理（总经理简历见书面材料），请各位董事举手表决…………[没有意见，通过]

会议进行第三项：请公司总经理×××提名总工程师、副总经理和财务总监。…………

（各位高管简历见书面材料）请各位董事举手表决…………[没有意见，通过]

会议进行第四项：由我宣读《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》…………请各位董事举手表决…………

[没有意见，通过]

均无异议，下面我宣读《×××公司二届一届董事会决议》…………

宣读完毕。

会议进行第五项：签署会议决议。

第五篇：第二届董事会第三次会议主持词.doc888

第二届董事会第三次会议 主持词及会议小结

同志们:

今天，我们在这里召开第三次董事会议。参加会议的有全体董事。

列席会议的有集团公司领导班子成员和全体监事。特别是我们的领导在百忙之中亲临会议，听取汇报，对他们的到来，表示热烈的欢迎！今天会议，主要有三大项内容：

第一大项是，听取汇报，由集团公司总经理，以及三大公司董事长分别汇报；

第二大项是，县领导讲话；

第三大项是，对两个议案进行审议。

现在，开始开会。

会议小结

同志们，今天，我们在这里召开集团公司二届三次董事会议。本次会议，是在当前集团公司安全生产、经营形势十分严峻的背景下召开的，是在盘点“全年时间过半、任务是否过半”的特定时期召开的。今天的会议，既是一次汇报会，也是一次履职会，更是一次统一思想，提高认识，凝心聚力的动员会。

刚才，总经理代表集团公司汇报了上半年的工作情况；三大矿不同侧面汇报了各自的生产、经营运行情况，尤其是就如何贯彻落实应对危机的“十条规定”和“十项措施”，做好下半年的工作，各自亮明了态度。特别是县长的讲话，思路清晰，切中要害，给集团及各子公司今后发展“把”了“一次脉”，指明了发展的方向。会后，大家务必要认真学习、深刻领会，创造性地抓好贯彻落实。

刚才，几位同志的发言，也道出了集团上半年安全生产经营管理的实际情况，用四句话概括：就是安全形势依然严峻，指标完成不尽人意，应对危机措施乏力，克服困难信心不足。下半年，随着煤炭价格的持续下滑，生产经营的压力将越来越大，应对危机的任务也越来越艰巨，为此，要求我们在座的，要以前瞻性思维、进取的姿态，把应对经济危机

过程，当作“冬训”的过程，全面提升企业管理水平。下面，结合县长讲话，就下半年的工作，我着重强调二点。

第一、下半年工作的基本思路：

以基建矿井改造升级为载体，以安全生产质量标准化建设为主线，以全面落实县长的讲话和不折不扣地执行“十条规定”和“十项措施”为抓手，不松劲、不手软，决战下半年，打好“扭亏增盈”翻身仗。

第二、总的工作要求。

从现在开始，集团公司上下都要树立“三种意识”，坚持全面从严从紧，层层传递压力的原则，反浪费、控成本、算细账、增效益，必须确保安全生产秩序正常，必须确保原煤产量圆满完成；必须确保“十项措施”落实到位；必须确保考核兑现踏石有印；必须确保职工工资按月兑现。

1、树立“三种意识”：

首先要树立背水一战的思想意识。上一次会上，我就讲到，煤炭行业经过“黄金十年”的高速发展，产能过剩的矛盾已日益突出。今天，我再一次提醒大家，此次我们遇到的情况与2008年的情况不完全相同，这将是一个周期性调整、反复振荡的过程。所以，我们不能寄希望于困难很快过去，必须背水一战，做好长期应对困难局面的思想准备。

其次要树立步调一致的团结意识。刚才，我们大家都听了上半年整个集团的经营形势，同志们，看一看，我们的形

势，听一听，我们的指标，想一想，我们的光景，我们还能不能座的住，所以，对于下半年的工作，我们在座的首先必须步调一致，这里的“一致”，就是要求我们大家把思想统一到县长的讲话上来，统一到不折不扣地落实好集团“十条规定”和“十项措施”上来，在这一点上，我特别指出，我们不能有丝毫的杂音。

第三、要树立日事日清的工作意识。面对当前的经济形势和安全生产情况，下半年，我们将在集团上下全面推行“日事日清工作法”，就是要求上至董事长，下到普通员工，无论在什么岗位，都应该十分清楚自己一天的工作目标，知道自己该做什么，按什么标准去做，要达到什么效果，并且当天发现的问题必须当天解决。目的是通过推行，进一步促进各级干部树立一种负责任的敬业精神，培养一种强有力的执行能力，养成一种良好的工作习惯。

2、抓好“五个必须”：

一、必须确保安全生产秩序正常在当前经济困难的情况下，安全工作抓不好，就是“难上加难”、“雪上加霜”。所以说，下半年我们更要把保证安全作为应对危机的首要措施，引导干部职工牢固树立“越是形势严峻，越要保证安全”的理念，时刻保持清醒认识和严抓严管的强劲态势，时刻做到警示高悬、警钟长鸣，确保安全思想不放松、现场管理不懈怠。

二、必须确保原煤产量圆满完成当前，企业效益差的直接原因是低迷的市场，而原煤产量的不足也是又一原因。对此，我们要认真研究煤炭市场走势，找准企业盈亏的平衡点，下半年，要开足马力生产，用煤炭增量拉动企业效益，逐步扭转经营被动局面。同时要引导广大干部职工牢固树立“煤质就是效益”“保煤质就是保饭碗”的理念，开创以质促销，以销促产的良好局面。

三、必须确保“十项措施”落实到位“十项措施”是集团公司站在企业保生存保发展、职工保岗位保饭碗的高度上，几经考虑，出台的重大举措。落实“十项措施”的态度，集团是坚决的，制定的指标是不可动摇的，也是必须完成的。希望在座的各位，必须认清形势，转变观念，不折不扣地贯彻执行到位。

四、必须确保考核兑现踏石有印下半年，集团除了按照“谁主管、谁牵头、谁负责”的原则进行落实外，重点将放在严格督查上，目的是及时了解和掌握重点工作的进度和成效，将落实考核的全过程臵于有效的监督之下，以此在推进落实上，形成实实在在的压力和动力。

五、必须确保职工工资按月兑现煤矿是我们每一个职工赖以生存的家园，所以说，不管企业形势有多么恶劣，我们首先必须确保职工工资按月发放。应对经济危机，拼的是实力，靠的是管理。对此，我们要把应对危机的过程，当作

提升管理，磨练队伍过程，通过广泛开展管理挖潜、降本提效竞赛活动，严把材料使用关口，严控各类不合理费用支出，增收节支，增强企业的盈利能力。

同志们，煤炭行业困难之时，正是强化管理之机，更是锤炼干部队伍之时。所以，我们各级一定转变作风，把落实好县长的讲话，把实施好“十项”经济工作措施和 “十条” 安全工作措施作为今后工作的重点，只要我们瞄准目标，主动应对，把握机遇，趋利避害，就一定能够战胜市场危机带来的挑战，顺利实现2013年确定的工作目标！