董事会发言

第一篇：董事会发言

董事会发言：

首先非常感谢各位百忙之中参加我们的董事会，我们相信这次董事会意义非凡，因为这是我们曾经过去几年的努力获取收获的第一年，这是我们迎接挑战，考验我们产品服务能否真正的被市场接受从而达到我们预期目标的一年。

为此在本次董事会上，各位就今年和未来几年的经营目标和任务进行了讨论，已基本达成一致目标和意见。在此作为公司董事会主席，在此对董事会和长理会团队为确保完成今年的500万XXXXXX和7800万元的目标，提出如下要求：

1.希望在刘博ＸＸ的领导下尽快稳定ＰＯＴ，XXXXXX产品的生产质量，同时通过对产品工艺的改进和全过程质量保证体系的确定和实施，提

高一次性通过质量标准验收的比例，从而降低不合格率，已达到预期的直接生产成本的目标。

2.市场销售部门要利用此机会加大对本公司产品的宣传和维护力度，以

及销售渠道的开发，其中包括利用专业网络的ＸＸＸＸ销售，代理商的开发，以及医院直销渠道的建立，同时要做产品销售以后的服务和

市场反馈的ＸＸＸＸ，及时反馈有关产品应用后的信息给生产技术部

门，另外要制定２０１３年的而未来二年的营销计划提交给管理层和

董事会讨论。

3.从长而论，要根据目前劳动力市场的情况，做好对各类管理人员和第一线操作人员的招聘、培训和管理。要有专业的人力资源管理人员或

经理进行管理。一个企业能否长期在激烈竞争的市场立于不败之地，人力资源的管理是成功的关键。

4.财务部门要根据董事会确定的经营目标制定出2013年度和未来两年的财务预期和预算（在这一点上，我将请有关人士来帮助你们完成这

样的任务），以便于公司在一开始就为未来企业的发展打好基础，同

时要建立必要的财务控制程序对日常的经费进行控制，其中包括：销

售收入、ＸＸＸＸ，采购成本，应付账款，费用以及成本的支出。在还没有正式ＣＥＯ之前，作为董事长本人将直接对财务进行培训，并

每月向上级提交有关财务报告。

5.除正规财务内部控制程序以外，我们还要建立和完善全面质量管理制

度，争取在２０１４年通过ＩＳＯ质量年度的认证。同时要完善人力资源管理制度和员工手册，希望我们不仅在产品经营上取得成功，而且让要我们企业办成为一家对客户负责，对员工负责，对大众和社会负责以及对服务负责，受人尊重的企业。最后把我们企业办成为一家最具发展潜力的大众公司。为此我们必须要在此过程中对企业的正规化和规范化管理上下苦功夫。

6.继续加强和政府部门的沟通，争取XXX政府部门对企业资源税收和其

他政府的支持，这方面ＸＸＸＸ要更多地承担起这方面的责任。

7.XXX团队的培养和企业文化的整改将成为我们企业快速发展的关键，对此我们董事会认为，我们还将根据企业的发展引进专业管理和技术领军人物，同时培养企业自己的管理和技术团队。

另外，我要尽快建立起健康向上的企业文化，摆脱“游击队”式的XXX而变成一支正规军。而对目前的非常时期，我在此郑重希望各位以及管理层每周开一次经营和管理碰头会，对每周的公司经营情况，特别是销售、生产、以及财务等进行一次沟通，同时制定下周的主要工作目标和计划。我相信通过这种沟通一定会改变我们目前这种相互ＸＸＸＸ，XXX积极态度、团结一致战胜面对的挑战。

最后再次感谢各位参加我们2013年伊始第一次董事会，如果我们能达到全年的预期目标，我提议年底的第二次董事会，我们将ＸＸＸ一个大家都感兴趣的地方举行。

第二篇：董事会换届选举大会校长发言搞

金光中学董事会换届选举大会校长发言搞

尊敬尤祖举先生、尊敬的各位领导、各位来宾、各位乡贤：

上午好！

今天，金光中学高朋满座，蓬荜生辉。我们在这里隆重举行金光中学董事会换届选举大会，首先，请允许我代表金光中学全体教职员工向各位领导、各位来宾、各位乡贤的光临表示热烈的欢迎！向你们一直以来对我校的关心和支持表示衷心的感谢！向金光中学董事会换届选举大会的隆重召开表示热烈的祝贺！

五年前，也是在这里，金光中学董事会成立了。五年来，在各位领导、各位来宾、各位乡贤的关心支持下，在董事会主席尤成家先生辛苦操劳、无私奉献下，在金光中学全体教职员工的团结拼搏下，金光中学取得了一个又一个成果，现在就由我来向各位汇报一下金光中学这五年里的教育教学情况和今后学校的发展规划。

五年来，金光中学一直秉承“追求卓越、办人民满意教育”为办学理念，以“一切为了学生，为了学生一切”为办学宗旨，在学校党支部领导下，全体教职员工紧紧围绕学校班子成员周围，认真学习教育教学理论，积极探索教育教学方法，努力提高教学水平和业务素质。学校坚持育人为本、德育为先的原则，多渠道多方式对学生进行爱国主义教育、社会公德教育、民主法制教育、诚实守信教育、感恩励志教育、交通安全教育等。特别是我校正处于南金公路要冲，过往车辆多，车速快，存在很大安全隐患。学校非常重视交通安全教育，坚持周周讲，日日讲，在学生上学、放学重点时段都有值日人员进行护卫疏导，确保学生人身安全。在校内，学校严格执行24小值日制度，值日人员在职在岗，定时巡查，校内教学秩序井然。五年来，学校没有出现一起较大的安全事故。

在教学工作上，老师们兢兢业业，勤勤恳恳。学校五年来的中考成绩稳中有升，先后有49人被南安一中录取，一级达标中学录取总人数386人，一级达标中学上线率达37.25%，其中2007年取得考上南安一中、国光中学录取线25人的优异成绩，2010年再次取得了考上南安一中、国光中学录取线20人的好成绩，2009年尤国辉同学语、数、英中考成绩居南安市第五名，2010年尤志平同学语、数、英中考成绩居南安市第七名。学校教师参加各级各类竞赛，先后有51人次受到上级表彰；学生参与各级各类竞赛，先后有81人次获奖；学校还先后荣获第十届、十一届“泉州市文明学校”、“泉州市绿色学校”、“泉州市实施素质教育先进校”、“南安市平安校园”等荣誉称号，并于2011年5月以94分高分通过“福建省义务教育标准化学校”评估验收；这些成绩的取得，离不开上级领导的关心支持，离不开学校班子成员的携手同心和广大教职工的团结拼搏，离不开各位侨亲乡贤无私一如既往的捐助。在此，我谨代表全校师生向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

同时，为了给学生提供一个良好学习环境和享受较为优质的教育，学校一直致力于完善教学设施，提高办学条件。五年来，学校平整了大操场，加固了学校围墙，添设了一套健身器材，新筹建了一个篮球场和排球场，安装了部分铝合金窗，增添了一间电脑室，改进了多媒体教室的投影设备，添置了一些教学器材，正在筹建多功能大礼堂，并对学校进行绿化、美化、硬化。如今的金光中学已成为一所环境优美、校风良好、教学设施较为完善、教育教学质量较高的农村初中学校，是值得莘莘学子潜心求学、寄托梦想的地方。过去的五年是金光中学开拓进取，不断创新的五年，是团结协作，会拼敢赢，硕果累累的五年，是朝着办学有特色，质量有提升，服务上水平不断前进的五年。当前和今后一个时期，我们将继续以提高教育教学质量为中心，以更加昂扬的精神风貌，更加务实的工作作风，更加创新的时代精神，更加优异的工作业绩，树立终身学习观，保持开拓进取的昂扬锐气，增强学习意识，积极探索和改进教学方法，加强专业技能训练，不断提高教学实践能力，力争科研上有所建树，教学上形成完整体系，不断谱写学校教育教学的新篇章！

各位领导、各位来宾、各位乡贤，回首过去，我们倍感欣慰；展望未来，我们豪情满怀。我们将继往开来，以更为矫健的步伐向一个又一个更高的目标奋力前进，我们相信有了各位领导、各位来宾、各位乡贤的关心支持和全体教职员工团结拼搏，金光中学的明天一定更美好！

最后，预祝金光中学董事会换届选举大会取得圆满成功！祝尊敬尤祖举先生和各位领导各位来宾各位乡贤身体健康、工作顺利、合家幸福！

第三篇：董事会议事规则（范文模版）

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。

第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章 董事会的授权

第四条 在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）

(一)对董事长的授权：

第五条 董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。

董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。

第三章 董事会会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。董事会每年应召开四次定期会议，包括一次会议、一次半会议及两次季度会议。对公司上年工作完成情况、本（季度）计划安排、年中运行情况和公司相关重大事项进行审议、决策。每年首次定期会议应于上一会计完结之后的十五日内召开。

第七条 有下列情形之一的，董事长应在五日内签发召开临时董事会会议的通知：

(一)(二)(三)(四)董事长认为必要时； 三分之一以上董事提议时； 监事会提议时； 新兴重工认为必要时。

第八条 提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：(一)有权提请召开临时董事会的机构或个人要先签署书面提议（应注明会议议题），提请董事长召集临时会议；

(二)董事长必须在收到前述书面提议之日起五日内委托董事会秘书发出召集临时会议的通知。

(三)董事长不能履行职责时，应指定副董事长或一名董事代其召集和主持会议；董事长不履行职责，亦未指定一名董事代其履行职责的，董事会秘书应立即将该情况上报新兴重工，由新兴重工指定一名董事召集和主持董事会会议。

第九条 董事会会议通知和会务由董事会办公室负责安排。

第十条 董事会秘书应负责在会议召开十日（定期会议）或五日（临时会议）以前将书面形式的会议通知和议案文件以电子版或打印版方式寄送全体董事、监事及其他列席人员。

第十一条 董事会会议通知（格式见附件1）包括以下内容：

（一）会议举行方式；

（二）会议日期和地点；

（三）会议期限；

（四）议程、事由及议题；

（五）发出通知的日期；

（六）须经董事会决策的重大事项有关的各项议案资料及说明材料。对于不便送达的部分材料，董事长有权做出安排但应当在通知中说明。

当三分之一以上董事或两名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议董事会会议相关议题，董事长应予采纳。但该项提议应于董事

会会议召开两日以前以书面或者传真发送董事会秘书。

第十二条 董事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议、行程安排等）。

董事如已出席会议，且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十三条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议的投票表决权。

第十四条 董事会会议应当由二分之一以上（董事委托其他董事代为出席的，该委托的董事不计入出席人数）的董事出席方可举行。财务负责人、内部审计机构负责人等其他人员可根据需要列席会议。

第十五条 董事会会议一般应以现场会议的形式召开。遇特殊情况，经董事长同意，董事会会议也可以采取电话（视频）会议、分别邮寄签署书面表决材料等通讯方式召开。以通讯方式召开会议的，表决票应与会议通知一并送达董事。

以电话（视频）等通讯方式召开会议的，董事应当在表决时将已签署同意、反对或弃权的表决票以书面传真或电子

照片形式发送董事会秘书，并在会议结束以后的三日内将表决票以特快专递邮寄送交董事会秘书。

以分别邮寄签署书面表决材料审议的，董事应当在会议召开之日或之前将表决票以特快专递邮寄送交董事会秘书；如果受时间所限，董事可以书面传真或电子照片形式发送表决票，但必须同时将表决票以特快专递邮寄送交董事会秘书。

第四章 董事会会议议案

第十六条 董事会会议议案应通过以下方式提出：

（一）董事提议；

（二）监事会提议；

（三）总经理提议；

（四）上一次董事会会议确定的事项；

（五）其他合乎规范的方式。

议案经董事长确定后，由董事会办公室组织相关部门制作议案资料。

第十七条 董事会办公室应在董事会会议召开日前三十天内，向相关议案提议人征求当期议案内容，并报董事长确认后安排议案资料落实工作。各议案提议人根据议案编制要求认真准备议案，各项议案资料应于董事会会议召开之日的十二日（定期会议）或七日（临时会议）以前送交董事会秘书。董事会秘书有权报请董事长对资料不全或不符合议案编

制要求的议案予以暂缓申报处理。

第五章 董事会会议决议

第十八条 董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应经全体董事三分之二以上同意。（仔细比对公司章程）

审议以下事项应以特别决议通过：

（一）制订公司主营业务资产的股份制改造方案（包括各类股权多元化方案和转让国有产权方案）与其他企业重组方案；

（二）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（三）拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；

（四）制订公司章程的修改方案。

第十九条 董事会会议以记名投票方式等明示方式表决。每名董事有一票表决权。董事应按自己的判断独立表决。

第二十条 董事会秘书负责组织制作表决票（格式见附件2）。表决票应包括如下内容：

（一）董事会会议届次、召开方式、时间及地点；

（二）董事姓名；

（三）审议表决的事项；

（四）投同意、反对、弃权票的方式指示；

（五）其他需要记载的事项。

第二十一条 表决票由董事会秘书负责分发给出席会议 的董事，并在表决完成后由其负责收回。

受其他董事委托代为投票的董事，除自己持有一张表决票外，应代委托董事持有一张表决票，并在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。

第二十二条 就关联交易事项表决时，有利害关系的董事属于下列情形之一的，该董事可以出席会议并阐明意见，但不计入法定人数，亦不参与表决：

（一）董事个人直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时；

（二）董事担任法定代表人、董事、经理、财务负责人、总法律顾问，或者以其他形式直接或间接控制的非国有独资企业，直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时；

（三）董事的配偶、子女担任法定代表人、董事、经理、财务负责人、总法律顾问，或者以其他形式直接或间接控制的企业，直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时；

（四）法律、法规及公司章程规定应当回避时。第二十三条 未出席董事会会议的董事若与所议事项有关联关系，不得就该事项授权其他董事代理表决。

第二十四条 如果董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排之前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的

内容，公司日后达成的合同、交易、安排与该董事有利益关系，则在通知阐明的范围内，视为有关董事做了披露。

第二十五条 每一审议事项的投票，应当在董事会秘书的监督下进行清点，并由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。

第二十六条 出席会议的董事对表决结果有异议的，有权请求立即验票，董事长应当及时验票。

第二十七条 对于以通讯方式召开的会议，参加会议的董事应在送达的表决票上明确写明投同意、反对或弃权票。投弃权票的董事应说明理由。

第二十八条 董事对董事会决议承担相应责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议纪要的，该董事可免除责任。如董事不出席会议，也不委托代表、也未在会议召开之日或之前对所议事项提供书面意见，应视作未表示异议，不免除责任。

第二十九条 董事会会议应对所表决事项作出董事会书面决议，由出席董事签署。

第三十条 董事会决议（格式见附件3）应列明会议召开时间、地点、董事出席情况、议题内容和表决结果。

第三十一条 对于未出席会议的董事，或以通讯方式召开会议的，董事会秘书应负责在会议结束以后的三日内寄送决

议给每位董事。每位董事应在收到决议后的三日内在决议上签字，并将签字后的决议寄送董事会秘书。

第三十二条 董事会决议应该按照年、届、次分别编号并由董事会秘书保存。

第三十三条 董事会做出决议后，由总经理组织实施，并将执行结果在下一次董事会上向董事会报告。董事长有权指导和监督董事会决议的执行。

第六章 董事会会议记录

第三十四条 董事会会议应对所议事项作详细的录音记录和文字会议记录，负责会议记录的董事会秘书应在会议记录上签名。董事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存，保存年限至少二十年。

第三十五条 董事会会议记录（格式见附件4）包括以下内容：

（一）会议召开的方式、时间、地点和召集人姓名；

（二）出席会议和受他人委托出席董事会的董事姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；

（六）会议其他相关内容；

（七）会议记录人姓名。

第三十六条 会议记录签署后五日内，董事会秘书应将会议记录与董事会决议的复印件一并送交各位董事。

第三十七条 董事会决议、会议记录、委托人的授权书、表决票以及其他董事会会议相关资料均应存档，由董事会秘书保管，至少留存二十年。

第七章 董事会秘书和董事会办公室

第三十八条 公司设董事会办公室（可由其他部门合署办公），负责筹备董事会会议，办理董事会日常事务，组织董事会会议材料，反馈董事会决议执行情况，与董事沟通信息，为董事工作提供服务等事项，并负责对董事会各专门委员会提供专业服务及与有关部门的联络。

第三十九条 董事会秘书负责领导董事会办公室的工作，并列席董事会和各专门委员会会议，负责作董事会和专门委员会会议记录。董事会秘书属于公司高级管理人员。董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事会秘书应当具备企业管理、法律等方面专业知识和经验。

第四十条 董事会秘书的主要职责：

（一）筹备董事会会议，准备董事会会议议案和材料；

（二）列席董事会会议，据实制作董事会会议记录，草拟董事会会议决议；

（三）保管董事会会议决议、会议记录和会议其他材料；准备和递交需由董事会出具的文件；

（四）负责与董事的联络，负责组织向董事提供信息和材料的工作；

（五）筹备董事会各专门委员会会议，准备会议的有关材料，且可以列席该会议；

（六）负责编制董事会工作经费方案；

（七）协助董事长拟订重大方案、制订或者修订董事会运作的各项规章制度；

（八）跟踪了解董事会决议的执行情况，并及时报告董事长；

（九）负责草拟董事会工作报告；

（十）负责董事会与新兴重工和监事会的日常联络；

（十一）董事会授权行使的法律、行政法规和公司章程规定的其他职权。

第八章 董事会基金

第四十一条 董事会根据需要可设立董事会基金。第四十二条 董事会秘书负责制定董事会基金方案，由董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用。

第四十三条 董事会基金用途：

（一）董事的津贴；

（二）董事会会议的费用；

（三）中介机构咨询费；

（四）以董事会名义组织的各项活动经费；

（五）董事会的其他支出。

第四十四条 董事会基金由公司财务部门具体管理，各项支出由董事长审批。

第九章 附则

第四十五条 本议事规则表达数量所称的“以下”、“以内”均包括本数；“以上”、“超过”、“过”均不包括本数。

第四十六条 本议事规则所称“所投资公司”，指公司所投资的全资、控股子公司及参股公司。因此，本议事规则不仅适用于本公司，也适用于公司全资、控股子公司。公司参股公司可根据情况比照办理。

第四十七条 本议事规则所称“经理层”包括公司总经理、副总经理、财务负责人等人员。

第四十八条 有下列情形之一的，公司董事会应当修改本议事规则：

（一）国家有关法律、行政法规、规章及政策性文件修改，或制定并颁布新的法律、行政法规、规章及政策性文件后，本议事规则规定的事项与前述法律、行政法规、规章及政策性文件的规定相抵触时；

（二）新兴重工有关制度、文件修改，或制定并颁布新的制度、文件后，本议事规则规定的事项与前述制度、文件的规定相抵触时；

（三）公司章程修改后，本议事规则规定的事项与公司

章程的规定相抵触时；

（四）公司董事会决定修改本议事规则时。

第四十九条 新制定及修改后的议事规则须经全体董事三分之二以上通过，由董事长签发后生效。

第五十条 本议事规则由公司董事会负责解释。

第四篇：董事会工作报告

董事会工作报告

创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。

2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司vi手册，为整体实施公司cis创造了初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了2016年的经营指标。2016年预算实现利润11.3万元。一年来的主要工作

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由(第一§范┆文网)整理。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。2016年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。

在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。

二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。

我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。

对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。

其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。

公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从2016年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司生产经营指标的全面实现。

三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2016年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。

我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。

首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。

其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。

再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。

对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。

三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。

四、建设高素质的管理团队

稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。

首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。

第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。

第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。

公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。存在的问题

从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。

我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。下 步 打 算

为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。

一、关于业务拓展

2016年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。

（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫

高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。

（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫

2016年公司将以实现“631”业务拓展为目标。

“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。

（三）在落实多元化的投资方式上下功夫

1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；

2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；

3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。

二、关于成本控制 落实五项具体措施: 一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议财务预算方案、财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。共2页,当前第1页12 预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。

二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。

三是严格专项费用支出控制。结合2016年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口），必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。

五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。

三、关于人力资源

努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。

二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。

三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。

四、关于企业文化 用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，2016年的总体安排是：

一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。

二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在vi（视觉识别）系统的应用上，重点要从vi向bi（制度设计）、mi（理念设计）深入推进，初步构建公司的cis（企业形象、品牌战略）系统。

三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无形资产。

四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。

五、关于股权结构

解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。

总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。共2页,当前第2页12

第五篇：董事会管理制度[定稿]

贵州玖龙山旅游开发有限公司 董事会管理制度（试行）

总 则

为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。

第一章 董事会

一、董事会职责：

（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。

（二）制定公司的经营计划和投资方案。

（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度的贯彻执行。

（四）审议公司内部管理机构的设置、人员编制及薪酬体系。

（五）审议公司总经理和部门副职（含副职）以上人员任免及奖惩。

（六）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案。

二、董事长职责：

（一）负责公司发展战略管理，主持制定公司中长期发展战略与战略发展目标，并根据企业内外部环境的变化，主持调整公

司中长期发展战略。并推动、监督目标计划执行情况。

（二）主持召开董事会及董事会扩大会议，审议决议事项、决策，审批董事会会议纪要。

（三）对总经理的经营管理及财务审批进行授权，对重大越权行为做出处罚决定。

（四）审批超出总经理的经营管理及财务审批权限的项目立项、财务审批事项。

（五）审批公司重要规章制度，监督公司重要规章制度的贯彻执行。

（六）审批公司资本结构的变动，审批长期贷款项目和每年短期债务的最高限额，审批公司的年底财务报告，监督公司重大财务活动的执行情况。

（七）审批公司、季度工作计划和资金计划，对公司经营管理进行评估考核。

（八）审批公司人员编制及薪酬体系。

（九）审批公司总经理和部门正职以上人员任免、奖惩。

（十）对总经理、高管人员的工作进行考核和评估。

（十一）在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。

三、董事会董事职责：

（一）参加董事会会议及董事会扩大会议，审议董事会会议议案及相关文件。

（二）根据工作需要，提议召开董事会会议及董事会扩大会议。

（三）执行董事会决议、决定，在董事长的授权下主持公司日常工作，确保经营目标的实现。

（四）组织实施董事长批准的工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。

（五）组织指挥公司日常经营管理工作，在董事长的委托权限内，签署公司有关协议、合同及其它文件并处理有关事宜。

（六）审批公司部门主管（含主管）以下人员的任免、奖惩。

（七）对公司中层以上员进行考核和评估。

（八）审批各部门月度工作计划和资金计划。

四、董事会委员职责：

（一）董事长认为必要时，列席董事会会议；

（二）整理、审核董事会议案，并提出专业性意见；

（三）整理、审核各公司向董事长、董事会呈报及备案的文件，并提出专业性意见；

（四）负责董事会会议组织工作；

（五）负责董事会日常联络工作；

（六）负责董事长、董事会交办的其他事项。

第二章 会议制度

一、董事会会议的确定及通知

（一）董事长负责召集和主持。

（二）董事会的会议分为董事会会议、董事长办公会议。

（三）有下列情形之一的，董事长应在3个日内召集董事会会议：

1.董事长认为必要时；

2.董事会董事、公司总经理提议时。

（四）有下列事项之一需董事会审议的，董事（总经理）可向董事长申请召开董事会会议：

1.公司内部管理机构调整； 2.公司基本管理制度修订； 3.公司的经营计划和投资方案；

4.公司财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；

5.部门副职以上（含副职）的人事变动及奖惩； 6.其它需董事会审议的事项。

（五）按照前条规定董事（总经理）提议召开董事会会议的，提议人应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

1.提议人的姓名或者名称；

2.提议理由或者提议所基于的客观事由； 3.提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 4.明确和具体的提案；

（六）下列日常工作，董事会可以召开董事长办公会议进行讨论：

1.董事长与董事、董事之间的日常沟通； 2.讨论公司高级管理人员的提名事项； 3.对董事会会议议题需要共同磋商的事项。

（七）董事会会议通知以董事会办公室专人书面或OA发出的，由董事、相关与会人员或董事指定人员签收。

（八）董事会会议通知包括以下内容： 1.会议日期和地点； 2.议程； 3.事由及议题； 4.发出通知的日期。

（九）董事会会议议案及相关材料应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会办公室应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料。与会人员收到会议通知后，应对需要审议的事项做必要的调研，如需了解某项议案的有关情况，可要求董事会办公室提供必要的补充文件。

（九）董事（总经理）申请的董事会会议，会议议程、议案及相关材料就由董事（总经理）准备，并于会议前5日提交董事会办公室，报董事长审阅后和会议通知由董事会办公室统一发出。

二、董事会会议议事规则

（一）董事会成员出席董事会会议。

（二）董事会会议由董事长召集、主持，董事长可视需要邀请相关业务负责人、董事会委员列席会议。

（三）董事会决策程序：

1.投资与决策程序：董事长委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议，由总经理组织实施。

2.财务预、决算工作程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案，提交董事会审议。

3.重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，经董事会通过并形成决议后再签署意见，以减少决策失误。

4.公司内部管理机构调整、基本制度、薪酬方案修订程序：董事长委托或董事（总经理）认为必要时，由董事（总经理）组织有关部门（人员）拟定方案并提议召如开董事会会议，提交董事会审议，形成董事会决议，由总经理组织实施。

5.人事任免程序：根据董事长、董事（总经理）在各自的职权范围内提出的人事任免提名，由公司组织人事部门考核，向董事会提出任免意见，报董事长审批。

（四）董事会应对所议事项的决定作成会议记录并形成会议纪要，出席会议的董事应当在会议纪要上签名，不同意见要作在会议纪要上。

三、董事会会议记录

（一）董事会会议必须作出记录，记录应分别载明下列事项： 1.会议时间、会议地点、召集人姓名； 2.出席董事的姓名以及与会人员姓名； 3.会议议程；

4.每项决议事项的表决方式和结果； 5.董事发言要点；

6.出席董事要求记载的其他事项。

（二）董事会会议后3日内由董事会办公室形成会议纪要。

（三）出席董事会会议的董事、与会人员、记录人员必须在会议纪要上签字，报董事长审批后下发董事、相关与会人员。

（四）董事会会议纪要作为公司重要档案由董事会办公室存档。

第三章 董事会办公室及职责、工作流程

一、董事会办公室职责：

董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要任务是：根据董事会的指令，统筹管理工作，协调各部门的工作关系，理清各部门的职责范围，督促、检查董事会的各项指示和董事会会议决议的落实情况，传递和整理公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据。

（一）坚决服从董事会的统一指导，认真执行其工作指令，一切管理行为向董事会负责；

（二）负责各公司向董事长、董事会呈报、备案文件的审核、递交及反馈。

（三）做好董事会会议的组织、会务工作，形成会议纪要并存档；

（四）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作；

（五）传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

（六）负责收集行业资讯并协助董事长掌握企业状况，系统地为董事长提供信息和工作建议；

（七）协助董事长处理日常事务；

（八）负责董事会董事、委员的日常联络服务工作；

（八）负责对外联系及来访宾客的接待工作；

（九）负责董事会及董事长交办的其它事宜。

二、董事会办公室行政人员职责

（一）负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况；

（二）全面负责董事会办公室的各项工作；

（三）负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议；

（四）负责受理提交董事会审议的议案及相关资料；

（五）负责董事会相关会议的组织、会务工作，并做好会议记录，必要时形成会议纪要并下发；

（六）负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理；

（七）负责收集行业资讯并协助董事长掌握企业状况，系统地向董事长提供信息和工作建议；

（八）负责做好重要公文的审稿工作；

（九）负责与其它部门的工作协调；

（十）负责按有关规定做外来宾客的接待工作；

（十一）负责完成董事会及董事长交办的其它工作。

三、董事长秘书职责：

（一）负责董事长办公服务工作；

（二）负责董事长日程安排工作；

（三）协助董事长处理日常事务；

（四）协助董事会办公室副主任开展各项工作；

（五）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、催办、归档工作；

（六）负责对外联系及来访宾客的接待工作；

（七）完成领导交办的其它工作。

四、董事会办公室工作流程：

（一）来文处理流程：

1.登记、整理，接所属公司文件分类登记。

2．填写文件处理笺（董事会办公室内部使用）。呈报董事长审批的文件，由办公室附上文件处理笺并填写好收文时间、来文部门、文件编号等，并由董事会委员、董事会办公室提出拟办意见。

3.报送董事长阅示。董事长审批文件时间为每周二、四，属急件的，按照文件的紧急程度即时报董事长审批。

4．送承办部门（人员）办理。经董事长批示后需交由各承办部门（人员）办理的，由董事会办公室送达承办部门（人员），并签收。一般情况下，董事会办公室应在董事长批示后一个工作日内送达承办部门（人员），属急件范围，应按照文件的紧急程度随到随送。

5．文件办理及反馈。承办部门（人员）对董事长批示需要办理的文件认真抓好办理落实。对报董事会备案和抄报董事长的文件，由董事长在文件处理笺上批示办理意见，由董事会办公室根据董事长意见办理并存档。

6．督办和催办。董事长办公室对文件的承办情况要进行督促检查。对紧急或者重要文件应当及时催办，对一般文件应当定期催办，并随时或定期向董事长反馈办理情况。转给承办部门（人员）承办的文件，如果在规定的时限内未报结果或反馈情况的，应及时催办，并做好催办情况的记录。

7.存档。所有文件处理笺及备案文件由董事会办公室分类整理存档。

（二）董事会会议组织流程

1.准备会议议案和相关材料：会议前3日，由董事会办公室准备好会议议案和相关材料。如由董事（总经理）提议的会议，议案及相关材料由董事（总经理）于会议前5日报董事会办公室，由董事会委员审核并报董事长审阅。

2.下发会议通知：以董事会办公室专人书面或OA发出，由董事、列席会议人员或董事指定人员签收，会议议案及相关材料与会议通知同时送达董事及列席会议人员。

3.会议：由董事会办公室行政人员作会议记录。

4.形成会议纪要：会议后3日内由董事会办公室形成会议纪要，出席会议董事、列席会议人员、记录人员必须在会议纪要上签字。

5.下发会议纪要并存档：会议纪要须报董事长审批后下发董事、列席会议人员，并作为公司重要档案由董事会办公室存档。

（三）董事会决议、重大事项、工作计划督办流程 1.传达：董事会决议、工作计划由董事长批示后由董事会办公室下发。

2.督办：董事会办公室对根据督办事项设定检查周期，对承办部门执行情况进行督促检查。并随时或定期以书面形式向董事长反馈办理情况。如果承办部门在规定的时限内未报结果或反馈情况的，应及时催办，并做好催办情况的记录。

3.反馈：董事会办公室随时或定期向董事长反馈办理情况。

如董事长对督办事项有新指示时，由董事会办公室以书面形式知会承办部门。

第四章 董事会档案管理

一、董事会的文档保管范围：

（一）董事会会议签到表；

（二）董事会会议记录；

（三）董事会的会议文件；

（四）董事会会议决议；

（五）董事会会议纪要；

（六）董事会决议有保留意见之记载；

（七）由董事日常提交给董事会的各种文件；

（八）董事会其他相关文件。

二、文件处理：

（一）董事会文件在董事间传阅；

（二）董事会办公室副主任、董事长秘书有权根据董事会或董事长及

董事的要求向公司各业务管理部门索取所需要的文件和资料,并负责整理呈报董事或董事会；

（三）凡需董事长审批的文件应送董事会办公室备案、登记后呈报董事长。

（四）凡需提交董事会审议的文件应送董事会办公室备案，并由董事会办公室负责呈报各位董事、列席董事会会议人员。

第五章 印章管理

一、董事会印章用于董事会行文；

二、凡需加盖董事会印章的文件应先由董事长签名；

三、董事会印章由董事会办公室保管。

第六章 附则

一、本制度由董事会负责解释。

二、本制度由董事会审议通过之日起实施。