关于准备1季度经济活动分析会材料的通知

第一篇：关于准备1季度经济活动分析会材料的通知

关于准备一季度经济活动分析及4月经营管理座谈会

会议材料的通知

各科室：

为不断提高经营管理水平，总结好一季度经营管理工作，确保上半年各项经营目标完成考核，根据领导安排，拟于近期合并召开一季度经济活动分析会及4月份经营管理座谈会，请各相关科室配合准备好以下所需资料：

一、需准备的相关资料

1、销售科：（1）2012年一季度商品煤销售量、发热量、销售单价情况；（2）2012年一季度销量、煤质情况并与上年同期作简要对比分析，针对存在的问题提出下一步的合理化建议；（3）对二季度销售各指标预计。

2、劳资科：（1）2012年一季度人工成本开支情况分析；（2）2012年一季度人工成本情况，工作量、工程量是否配比等，与同期对比分析；（3）对二季度人工成本支出进行预计。

3、供应科：（1）2012年一季度ERP系统材料消耗及实际消耗情况，ERP系统及实际单耗指标，修旧利废完成情况，材料消耗考核兑现情况，（2）2012年一季度ERP系统材料消耗及实际消耗情况，消耗较大的材料价格分析、要求与上年同期、计划定额、单耗指标进行比较分析；（3）已入库未出帐材料、已到货未入账材料、已出库未入账材料情况；（4）对材料库存占用情况作出说明，简要对废旧物资的回收、呆滞物资清理和修旧利废等情况进行总结；（5）对二季度材料消耗指标预计。

4、机电科：（1）2012年一季度及电费消耗及瓦斯发电、修理费使用情况及简要分析；（2）2012年一季度电费消耗、瓦斯发电、修理费使用、设备管理等情况并与同期对比分析（缴纳电费比上年同期增加，分析电价，电量等 影响）；（4）对二季度各项电费及修理费指标预计。

5、总经办：（1）通报2012年一季度办公费、印刷品等支出情况；（2）对二季度办公费、印刷品、牌板等支出进行预计。

6、计企科：（1）2012年一季度各项生产经营指标完成情况、专项资金完成情况；（2）指标完成存在的问题，提出改进措施；（3）对二季度指标及专项资金列报情况预计。

7、财务科：（1）2012年一季度主要经营指标完成情况及2季度指标预计；（2）2012年一季度经营指标完成情况与预算及上年同期作对比分析，找出存在的问题，提出改进措施；（3）对二季度主要经营指标预计。

二、时间要求及其他

1、准备材料的单位，请在13日前将电子版报财务科邮箱，由财务科统一汇总、整理。

2、有问题请联系电话5265 荣金昌 李贵荣 特此通知。

财 务 科

二O一二年四月九日

第二篇：2013第一季度经济活动分析会通知

保定市尧润环保科技有限责任公司

关于召开2013年第一季度经营活动分析会的通知

司属各分公司：

为强化司属各单位经营管理工作，提高经营管理水平，公司拟定于4月上旬召开第一季度经营活动分析会议（会议时间另行通知），望各单位认真做好会议资料准备工作。对第一季度经营管理情况进行分析，总结经验，找出存在的问题和不足，拟定下一季度工作计划和各项工作指标，具体要求如下：

1、总结分析第一季度工作完成情况及存在的问题，编制第一季度工作报告。

2、总结分析第一季度各项生产经营指标完成情况并与往年同期相比，找出差距及解决办法。以文字和报表形式编制。

3、编制财务及费用情况报告，分析财务费用开支情况，并制定降低生产经营成本费用的措施。

4、在第一季度经营活动分析的基础上，结合本厂实际情况，拟定第二季度工作计划和生产经营指标。

保定市尧润环保科技有限责任公司

二〇一三年三月二十日

第三篇：经济活动分析会.doc

坚定信心

决战决胜

为全面实现今年各项经济指标而努力奋斗

——在公司2014年一季度经济活动分析会上的讲话 尊敬的集团公司领导、同志们：

大家好！

首先,请允许我代表公司2020名职工向在百忙之中参加我们半年经济活动分析会的集团公司领导表示热烈的欢迎!同时也对集团2010年在资金贷款上、在铁路任务分配上、在水电和市政工程任务承揽上、在五公司人才队伍建设上以及在五公司全面提升活力、尽快走入正轨、实行“第二步”走的各个方面，所付出的心血表示衷心地感谢！并在此向从今年年初以来一直为实现年初既定目标，克服重重困难的各分公司领导、各项目部领导及全体员工，致以最崇高的敬意！下面，我着重讲五个方面的问题：

一、开这次半年经济活动分析会的目的

同志们，现在正是各个工地施工大忙时节，为什么还要召开全公司这样大型的会呢？我想主要有以下几个目的：第一，通报

和总结目前各项经济指标完成情况。通报在过去的大半年时间里我们各项指标完成情况，是要各级领导做到心里有数。总结上半年各项工作的成绩，分析经营管理中的问题，是为了让大家清楚各自肩上的责任，明确如何在剩余的四个月里通过努力完成甚至超越完成各项经济指标。第二，通过半年经济活动分析会再次盘点在建项目，让公司各级领导对所承建的在建项目从施工到各项经济效益指标有所了解，互相之间取长补短，表扬先进，鼓励后进，最终实现全面提升公司整体施工能力的目标。第三，参加半年活动分析会的各级领导所组成的这个团队，是我们五公司的精英，是五公司发展的中流砥柱，特别是今年还着重让各项目的计划负责人都来参加会议，其目的是想通过这样一次大会，紧紧抓住经济活动这个中心议题，在任务承揽、项目施工、对下承包、对上变更索赔、安全施工生产等一些关系着我们发展关键性的问题做深入的讨论，找出公司现在发展和管理过程中还有哪些工作是“死角”、是“盲点”，还有哪些工作虽然在抓，但抓的方法不对或

抓的工作不到位。第四，请集团公司领导听取我们半年来工作汇报，倾听集团公司领导更多地对我们上半年工作指出不足并给予我们下一步工作的指示。这次会议意义重大，希望各位领导既然千辛万苦来参加会议，就要发挥每一个领导的作用，不但要认真听好会还要充分地发表各自见解，做到“知无不言，言无不尽”。

二、通报各项经济指标完成情况

1、任务承揽完成情况

截止目前，全公司共承揽工程任务11项，计17.45亿元。占集团计划18亿元的96.94%,占公司计划19亿元的91.84%.比去年同期多完成10.15亿元。

其中：三分公司，承揽任务9437万元，完成计划10000万元的94%；四分公司，承揽任务64971万元,完成30000计划的217%;地铁公司，承揽任务75595万元,完成年计划10000万元的756%;建安公司，承揽任务24481万元，完成计划20000万元的122%。

承揽任务完成较好的单位有：地铁公司、四分公司、建安公司、三分公司；较差的单位有：一分公司、二分公司、六分公司、七分公司，承揽任务均为“0”。

2、施工产值完成情况

截止7月末，公司累计完成施工产值117413万元，占集团公司计划的41.93%，完成公司计划230000万元的51.05%，比去年同期多完成18470万元。

其中：一分公司，完成产值为12735万元，占计划23000万元的55%；二分公司，完成产值为6119万元，占计划10000万元的61%；三分公司，完成产值为13470万元，占计划24000万元的56%；四分公司，产值为9774万元，占计划22000万元的44%；地铁公司，完成产值为21592万元，占计划21000万元的103%；六分公司，完成产值为4196万元，占计划8000万元的52%；七分公司，完成产值为12942万元，占计划21000万元的62%；建安公司，完成

产值为6999万元，占计划12000万元的58%；京石铁路项目,完成产值1719万元，占计划4849万元的35%；兰渝铁路项目，完成产值5732万元，占计划16500万元的35%；兰州枢纽项目，完成产值9685万元，占计划45000万元的22%；大广南项目，完成产值4566万元，占计划4566万元的42%；兰新铁路项目，从年初上场到现在，完成产值5024万元。

产值完成较好的单位有：地铁公司、七分公司；较差单位有：兰州枢纽、兰渝铁路、京石铁路项目。

3、经济效益实现情况

截止7月末，公司共实现利润2238万元，消化以前潜亏2148万元，上报盈利90万元。

综合收益较好的分公司有：地铁公司、四分公司；较好的项目有：兰渝枢纽、贵广、黑水吉林大道、昆明地铁呈贡北站、兰渝铁路项目；较差的项目：有安毛、大广南、清水海、上海11

标、红旗河引水项目。

4、上交款完成情况

截止目前，所属各单位应缴上交款10235万元，实缴4428.51万元,完成应上缴的43%。

其中：一分公司（不含安毛项目和西安地铁二号线），上缴344.09万元，完成应上缴397万元的87%；二分公司，上缴-538.42万元，完成应上缴1434万元的-38%；三分公司(不含隆百八标项目)，上缴116.6万元，完成应上缴457万元的26%；四分公司，上缴2590.11万元，完成应上缴675万元的384%；六分公司，上缴-769.01万元，完成应上缴332万元的-232%；七分公司，上缴456.35万元，完成应上缴644万元的71%；地铁公司，上缴1035.03万元，完成应上缴2075的50%；建安公司，上缴-745.55万元，完成应上缴605万元的-123%；京石铁路项目，上缴99.46万元，完成应上缴396万元的25%；兰渝枢纽项目，上缴1225.21万元，完成应上缴2288万元的54%；兰渝铁路项目，上缴103.04万元；兰新铁路项目，上缴579.7万元。

上交款完成较好的单位有：一分公司、四分公司、七分公司、地铁公司、兰渝枢纽项目；较差的单位有：二分公司、六分公司、建安公司。

5、“四险一金”上缴情况

所属各单位“四险一金”上半年应缴1607万元，截止目前实缴1235万元，欠缴372万元，完成上半年应上缴的76.85%。

其中：一分公司，上缴71万元，完成上半年应上缴167万元的42.51%；二分公司，上半年应上缴65万元，上缴为0；三分公司，上缴136万元，完成上半年应上缴100%；四分公司，上缴166万元，完成上半年应上缴231万元的71.86%；六分公司，上缴3万元，完成上半年应上缴66万元的4.55%；七分公司，上缴111万元，完成上半年应上缴100%；地铁分公司，上缴102万元，完成上半年应上缴100%；建安公司，上缴80万

元，完成上半年应上缴104万元的76.92%。兰渝铁路项目，上缴50万元，完成上半年应上缴100%；兰州枢纽项目，上缴68万元，完成上半年应上缴100%；兰新铁路项目，上缴31万元，完成上半年应上缴的100%；京石铁路项目,上缴29万元，完成上半年应上缴100%；大广南项目，上半年应上缴43万元，上缴为0；小清河项目，上半年应上缴10万元，上缴为0；枣庄二期项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武吉项目，上半年应上缴1万元，上缴为0；武英项目，上半年应上缴3万元，上缴为0；阜新风电项目，上半年应上缴1万元，上缴为0。鄂尔多斯项目，上缴1万元，完成上半年应上缴100%；公司机关本级，上缴387万元，完成上半年应上缴的100%。

“四险一金”上缴较好的单位有：三分公司、七分公司、地铁公司和兰渝铁路、兰州枢纽、兰新铁路、京石铁路、内蒙鄂尔多斯项目及公司机关本级，100%完成上交；较差的单位有：二分公司和大广南、小清河、枣庄二期、武吉、武英、阜新风电项目。

三、上半年经营管理中的亮点

1、施工任务承揽有新的突破

——专业优势突显。我们着力打造长大隧道、水利水电、城市轨道交通施工领域，积极开发园林绿化市场，并取得了明显成效。今年上半年四川水电市场纵深发展，昆明地铁市场得到较好巩固，东北、广西区域市场进一步拓展。其中承揽水利水电工程3项64971万元，城市轨道交通工程2项71998万元，市政公用工程6项37515万元。水利水电、城市轨道交通比去年承揽额度翻了一番，市政工程达到去年全年的94.6%。

——区域滚动发展良好。我们以区域为依托，积极鼓励并大力扶持各分公司开拓区域市场，东北、西南、广西区域市场得到较好拓展，并形成了良好滚动发展之势。

——承揽质量优良。坚持有所为有所不为原则，不好的标不揽，投资风险大的不揽，揽一个赚一个，慎重揽好每一个项目。今年我们所承揽的这些任务，含金量都较高，杜绝了承揽亏损标，为下步公司实现稳中有升、起步发展目标奠定了较好基础。

——紧跟集团获得大力支持。我们依托集团，紧跟集团，尽力争取上铁路大项目，为脱困发展争得更好的利润点。集团公司在任务分配上给予了我们大力支持，今年新上兰新、沪昆铁路项目2个，投资总额达12亿元。

2、施工能力不断提高

目前我们在建项目均处于受控状态，重难点项目进展顺利。水利水电项目、地铁项目、新增市政工程、环保工程进展顺利，并和业主建立了良好关系，施工进度、安全质量都在业主标段内名列前茅。

——锦屏项目为公司赢得殊誉。我方施工的辅引三号支洞是在确保2012年首台机组发电的前提下，为增加工作面实现长隧短打目的设置的，该支洞能否按期完工决定了业主目标能否最终实现。该项目施工环境复杂，内外干扰大，条件苦、任务艰巨、施工难度大，没有完善的施工图纸及详细的地质资料。该项目在

全球最长隧道及最大隧道群里施工，施工单位多，交通复杂，相互干扰大，通风排烟困难，因隧道埋深达到2000多米，随时都面临强岩爆和突涌水的威胁。项目部人员克服重重困难，尤其是面对3次大的涌水（最大一次涌水量达到每秒3立方），合理组织，科学施工，取得了非常理想的成绩。目前，辅引三号支洞已完成近800米，按业主年底完成该支洞施工计划，我方可提前一个月左右。本月20日，二滩公司总经理陈云华专程到集团公司对我单位在锦屏电站项目施工中的表现表示感谢。

——地铁项目获业主好评。地铁公司上半年在昆明两个地铁项目施工中，以质量、安全为基础，以业主满意为目标，科学组织施工，保证了各节点工期的完成，得到了业主的好评，进一步巩固了昆明地铁市场。——昆明地铁呈贡北站项目，由于设计变更的原因，2009年10月12日至2009年12月16日呈贡北站暂停施工。为保证本车站按期完成，项目部加大人力、物力的投入，发动全员集中精力抓生产、促进度。经过半年的努力，工

程总工期基本不因停工受到影响。呈贡北站南端盾构井原设计为接收井，后变更为始发井。按市委、市政府的要求，2010年5月30日提供南端80m主体结构。为保证5·30节点工期的实现，项目部科学合理安排工程进度，充分调动员工生产积极性，5月份每天投入人力520人左右、吊车6台，完成混凝土12000方，钢筋4000t，土方开挖2万方，完成投资2500余万元，5月30日如期实现封顶。——昆明地铁土建六标，于今年4月30日开工，由于征地拆迁等方面原因，滞后原投标书中的开工日期一个月左右。为确保该工程顺利施工，开工伊始，地铁公司领导带领主要管理人员深入该项目的施工一线，指导帮扶工作。目前，区间高架桥、明挖段、小东村车站已全面进入施工生产高峰，施工进度已达到原投标书的计划要求，多次得到业主、监理单位的好评。

——五大铁路力排众难，信誉评价靠前。贵广、京石、兰渝铁路、兰州枢扭、兰新二线“五大”铁路项目克服种种困难，施

工进展顺利，信誉评价排名靠前，都在前四名以上，贵广、京石铁路项目信誉评价始终排名在前一、二名。兰渝铁路项目，化马隧道地质情况复杂，施工难度大，开工至今多次发生涌水，在今年7月2日化马隧道出口发生了一次大的涌水（每小时流量达11100立方米），8月11日化马沟斜井施工现场又遭遇了泥石流。在灾难面前，项目部领导班子精诚团结，靠前指挥，带领职工们攻克了一个又一个难题，展示了十三局人不畏艰险、勇敢拼搏的优良作风。目前遭遇泥石流危害的化马沟斜井施工现场已逐步恢复正常，可望于近期恢复正常生产。兰州枢纽项目，征地拆迁难度大，施工项目紧邻居民区、工厂等，施工干扰大，上半年在加大征拆力度的同时，狠抓已开工项目的施工生产，红山顶隧道于8月14日顺利贯通。红山顶隧道是兰州枢纽工程的重点、难点，也是工期关键线路的控制工程，红山顶隧道的贯通象征了兰州枢纽项目部兑现了施组阶段性节点工期，障显了企业的实力，展现了我们五公司的精神风貌，受到了兰州铁路局的高度评价和铁一

院监理的高度赞扬，赢得了良好的社会效益和经济效益。京石铁路项目，在去年良好的基础上继续努力，于今年6月份又承接了石家庄机场车站的施工生产任务。在上半年的施工生产中，项目领导以身作则深入施工第一线，全体员工团结一致，很好地完成了上半年的施工生产任务。目前，车站的CFG桩已完成过半，土方填筑陆续开始，获得了局指百日大干劳动竞赛三等奖的荣誉。贵广铁路项目，围绕局指挥部提出的“全面工作争第一”的目标，严格按照业主下发的检查表明细对照检查、准备，与局指检查组人员一同进行拉网式的检查。在信用评价时，全力以赴，全面迎检。今年上半年信誉评价排名第二。兰新铁路项目，上场迅速，开工保优。在业主组织的第一、第二阶段劳动竞赛活动中，获得业主样板段、第一个大临验收和第一个主体工程施工的单位褒奖，同时获得工程质量、文明施工第一名等共6项荣誉，获得奖励80万元，在高原铁路会战中取得了显著的初战成果，为企业赢得了信誉。

——难点项目扭转了被动局面。五公司原有的困难项目，因施工管理不善，工期滞后，在业主标段内大多排名靠后，业主投诉频繁。我们通过工程管理、施工进度、变更索赔等方面全方位帮扶，项目管理有了较大改观，较好地扭转了被动局面。大广南项目，为确保工期目标的实现，加大工程投入，科学组织施工，精心统筹安排，建立主管领导夜间施工值班制度，分工负责，全面协调现场资源，确保进度计划的实现，在业主、交通部多次检查中受到表扬。安毛项目，在上半年的施工生产中，对质量、安全严格要求，在保证施工进度的情况下，制定了详尽的质量、安全保障措施，建立健全了各种质量、安全紧急预案，规避了质量、安全问题，截止目前无重大质量、安全事故发生。目前，工程施工已近尾声，保证了业主工期目标的实现。隆百8标，由于人员频繁调动、资金状况不佳等历史原因，施工生产一直比较被动。上半年，在公司的大力支持下，在项目部全体人员的共同努力下，逐渐扭转了被动局面，可望实现业主年底通车的目标。

——其他在建项目施工进展顺利。各分公司积极履行对所属项目的监管职能，深入施工现场，帮助项目优化施工方案，科学组织施工，所属项目施工生产进展顺利。一分公司西安地铁一号线，加强施工组织优化、技术攻关、施工工艺改进、先进技术应用，围护钻孔施工采用干钻成孔，节省了泥浆用量，缩短了成孔时间，使总造价降低，总工期缩短，施工水平和工程质量得到大幅度提升，今年4月份获劳动竞赛第一名，6月份获信誉评价第二名，多次获得业主的奖励。六分公司清水海项目，在上半年的施工生产中，克服了运输难、单价低、资金紧张等困难，较好地完成了上半年的施工生产任务。建安公司哈尔滨大耿家立交桥项目，于今年5月29日开工，截至7月底已完成产值2900多万，目前已进入全面施工阶段，在7月份业主组织的第一次进度、质量、安全、文明施工综合评比中获得了第一名。

3、项目对上结算成效显著

对完工尚未结算的51个项目，经过项目人员与公司相关部

门的共同努力，目前已完成对上结算的项目共有26个，结算率为51%。已完成的26个对上结算项目，原预计结算额为180098万元，实际结算金额为183169万元，结算增加额为3071万元。

——一分公司：天王沟项目预计结算额为11375万元，实际结算额为11375万元，完成率100%，九甸峡项目预计结算额为12990万元，实际结算额为13144万元，超额完成154万元；柞小项目预计结算额为10038万元，实际结算额为10252万元，超额完成214万元；西汉项目预计结算额为12800万元，实际结算额为14157万元，超额完1357万元；吴子项目预计结算额为6340万元，实际结算额为6715万元，超额完成123万元；水泊峡项目预计结算额为12900万元，实际结算额为13476万元，超额完576万元。

——二分公司：上海上铁2#线延长线项目预计结算额为9299万元，实际结算额为9500万元，超额完成201万元；上海滴水湖旅游配套设施Ⅰ标项目预计结算额为1190万元，实际结算

额为1199万元，超额完成9万元。

——三分公司：可利江项目预计结算额为6783万元，实际结算额为6124万元，未完成预计结算额，差额为659万元。

——四分公司：阴坪水电站一标项目预计结算额为5316万元，实际结算额为5410万元，超额完成94万元；阴坪水电站二标项目预计结算额为9010万元，实际结算额为9222万元，超额完成212万元。

——六分公司：腊寨项目预计结算额为6450万元，实际结算额为6604万元，超额完成154万元；块择河项目预计结算额为3922万元，实际结算额为3972万元，超额完成50万元；东连接支线一标项目预计结算额为1696万元，实际结算额为1733万元，超额完成37万元；云鹏电站项目预计结算额为6138万元，实际结算额为5893万元，未完成结算指标，差额为245万元；昆明市环湖东路顶管项目预计结算额为4067万元，实际结算额为4155万元，超额完成88万元。

——七分公司：长春十一.五易地改造土方及桩基工程项目预计结算额为2647万元，实际结算额为2647万元，完成率为100%。

——建安公司：营口污水治理二期工程东环路截流干流管项目预计结算额为460万元，实际结算额为452万元，未完成计划结算额，差额为8万元，大唐长山电站项目预计结算额为3255万元，实际结算额为3276万元，超额完成21万元；长春市引松入长消力池项目预计结算额为120万元，实际结算额为133万元，超额完成13万元。

——直属项目：即平项目预计结算额为13333万元，实际结算额为13637万元，超额完成304万元；济荷高速公路项目预计结算额为19346万元，实际结算额为18659万元，未完成预计结算额，差额为687万元；王青项目预计结算额为2875万元，实际结算额为3319万元，超额完成444万元；武汉南三环项目预计结算额为5708万元，实际结算额为5640万元，未完成预计

结算额，差额为68万元；乌审西街下穿铁路工程项目预计结算额为3450万元，实际结算额为3584万元，超额完成134万元；岭南项目预计结算额为8590万元，实际结算额为8887万元，超额完成297万元。

4、积极清收还欠，生存环境较大改善

债务危机使五公司资金断链，在集团公司资金大力支持的同时，公司加大了债权回收和债务偿还力度。继去年之后，今年公司清收欠款6351万元，占年初计划的47.5%。上半年投入资金3769万元偿付外债，用于解决迫在眉睫的债务问题。通过大规模的外债偿付工作，扭转了高诉讼率、高投诉率的不利局面，在建项目的施工软环境大大改善，企业信誉度得到了大幅提升。

5、加大变更索赔，重难点项目减少损失明显

各项目积极与业主沟通，在新增项目单价上做文章，把新增项目单价的确认作为增加效益、减少亏损的主攻方向，通过各个项目对已完工程部分的梳理，找出变更索赔项目，做好变更索

赔工作，尽全力为企业减少损失。

——兰渝枢纽项目，业主批复变更索赔195万元，乌审铁路项目业主批复284万元。

——安毛项目，计划变更索赔5512万元，开累业主批复计价的变更索赔额为2805万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入2707万元。

——隆佰8标项目，计划变更索赔7329万元，开累业主批复计价的变更索赔额为4017万元，变更索赔后期做得好的话，变更索赔可增加收入3312万元。

——大广南项目，现有路堑挖方土石比变更、半山阚大桥水中桩基、墩身施工，筑岛、清理水库的措施费用和郭家冲大桥十字墩身、墩帽价差补偿费用等25项变更(补偿)费用还未得到业主批复，后期抓好此项工作，可争取项目扭亏。

——武吉项目，合同外业主批复1540万元，目前共上报变更资料32项，再加上材差预计还能批复535万元，合同外能达

到2075万元。

6、人才队伍建设得到新的加强

针对人才特别是经营管理、专业技术人才匮乏的局面，公司加大了人才队伍建设力度。在用好现有人才的基础上，大胆培养、大胆启用优秀大学生和对企业忠诚、有丰富经验、业绩良好、业主评价好的老同志，努力为他们提供施展才能的平台。同时加大了吸纳和培养力度，今年共接收所需各专业毕业生168名，并一一指派老学员结对培养，为加强人才队伍建设奠定了良好基础。

7、社会保障工作得到较好落实

各级、各单位把职工切身利益放在工作的重要位置的意识在增强。今年上半年，各单位“四险一金”上效情况总体向好，为近年来上缴最好水平，职工社会保障得到较好落实。

8、企业风气、作风得到改观

人心思变，期盼着公司再度崛起，外拓市场、内抓管理已成为各级经营管理者和员工们共同愿望。从机关到基层，各部门、各单位努力把“不畏艰险、勇于创新、科学管理、争创一流”的企业精神和企业经营管理先进理念结合起来，企业文化内涵建设不断加强。绝大部分员工以企业荣辱兴衰为己任，以对企业的爱和忠诚，在各自的岗位上努力工作着；有的承受着常人难以想象的压力，为公司脱困发展付出着、奉献着，原企业风气、工作作风都有了效大的改观。原五公司病退职工凌前礼，身患胰腺癌，公司得知他家庭特别困难需要救助时，党政工团联合发起倡议，为他爱心捐款。机关、基层积极响应，公司725人共捐款89007元。公司把关爱与亲情覆盖到每个员工，不断焕发员工为企业发展共同努力的活力，企业凝聚力不断增强。

四、值得引以为戒的一些问题

通过全公司各级领导干部和员工的共同努力，公司经营管理各方面取得了可喜变化，虽然取得了一些成绩，但在经营管理中仍然还存在许多亟待解决的问题。以下我点到的问题，有过去要存在的问题，也有现在仍然存在的问题，都需要我们高度重视。

1、项目经理任用缺乏全面考核。在项目经理任用上，缺乏严格的全面考核和业绩、政绩作支撑，凭印象、凭领导推荐用人的现象不同程度的存在，使得有的有德、有能的人没有得到很好任用。

2、缺乏好的、过硬的施工队伍。我们已完工的很多项目，都存在队伍扯皮、清退队伍的情况，甚至在建项目也有此情况发生。而每清退一个队伍，我们无论是在精力上，还是在财力上，都要付出惨痛的代价。这点，我想大家都会有深切的体会。

3、项目经营结果与评估指标出入较大。上场评估时的指标，在干的过程中就减少，有的甚至到收尾的时就亏损，施工过程中和工程结束后项目经营结果与评估时有很大差异。出现这样的情况，一是评估时人为因素加指标；二是项目施工过程中出现了重大调整、变更，没有及时跟踪评估，动态调整。三是项目施工过程中管理不善出了问题，人为地加大了施工成本。

4、对下承包不到位。一是项目队伍上场不能及时签订承包

合同，单价不能一次性包死；二是有的项目承包单价过低，导致施工过程中扯皮，影响或阻碍施工生产后再调整单价。上场时好像在业主的承包单价以下承包下去了，但干的过程中乃至到最后与队伍结算的价格远远超出当初承包的单价，得不偿失。

5、施工中材料超耗严重。材料成本占施工成本65%以上，材料成本控制好坏，直接影响项目的经营成果。而我们有的项目，施工现场材料采购、消耗控制得不好，造成了材料的大量浪费。如：大广南项目，开累完成施工产值1.2亿万,材料超耗高达200余万元。

6、破旧车辆、设备顶帐进入施工成本。今年上半年，抵入公司的设备有：大广南项目清队伍时，抵入设备车辆共计871155.00元；安装公司所属项目的业主抵入一台越野车145780.00元等。

7、成本核算管理流于形式。成本核算管理搞了很多年，但基本上流于形式，成本核算管理推着干，有的项目经理对施工成

本根本就是心中无数。

8、没有真正与业主建立良好关系。饭也吃了，客也请了，礼也送了，表面上不错，但到变更索赔时什么也办不了，停留在虚头上。截止目前，我公司业主批复变更索赔额占当年完成产值的7%，变更索赔批复率非常低。

9、工程质量意识淡薄。工程结束后，大部分项目都存在返修情况,工程质保金让业主大量扣回，少则几十万,多则几百万,有的甚至高达近千万。如：山东济荷项目，1000多万质保金被业主扣回。

10、对上对下结算不及时。工程结束项目，应该做到项目结束对上对下结算同步结束。工程干完结算久拖不结，对下扎不住“口子”，对上要不来“票子”，时间拖得太久，既造成大量人、财、物的浪费，又增大了开支，浪费颇多，收效很低。目前我们对下结算已经全部扎住了“口子”，但对上结算我们还有25个项目未完成。分别是：上海房建项目、广州新市地铁项目、广州黄沙路项

目、四川省阿坝州黑水河柳坪电站引水隧洞一标、四川宝兴水电站引水隧洞、昆明昆洛路项目、广福二期项目、玉溪项目、曲嵩项目、掌鸠河三、五标项目、水麻项目、长春市石头口门水库水源地污染治理项目、营口城市污水治理二期工程六干线14#泵站至东环路收集管道项目、营口市中水回用二期输水管线（三包）、山东马莱项目、山东枣庄项目、汉洪项目、京广项目、济南小清河项目、包神铁路项目、山东藏家庄项目、遵赤项目、武吉项目、通榆项目，未按时完成对上结算的项目预计结算总额为222289万元。希望这些项目对上结算的责任人，要引起高度重视，千方百计尽快按时完成对上结算工作。

上面我讲到的只是项目管理中存在的一些主要的问题，其他种种问题我不一一罗举。以上问题有的已有很大改进，有的仍然不同程度的存在。在今后的管理中，我们不能再延续这些问题，必须要在项目管理中加以解决。

五、怎么看待亏损3亿和发展的信心问题

1、正确看待3亿元亏损

去年我们对历史帐务做了清理，3亿的亏损是真实存在的。3亿亏损数额巨大，是很吓人。但建筑企业，三年河东三年河西，只要有好的项目、有好的管理，就不可怕，我们通过以下几个方面的努力，就会把亏损一点一点的消化掉。一是狠抓已亏项目后续工程的管理减亏。我们对个别重大亏损项目的领导班子进行调整后，派精兵强将强化项目管理，项目管理得到很大改观。去年我们减亏2000余万元，今年上半年又减亏2000多万元。二是通过对上强力结算额减亏。今年我们通过对已完工的51个项目的强力对上结算，增加收入3071万元，其中2000余万元用于减亏。三是争取减免集团项目上交款减亏。积极和集团沟通，在我们承建的集团公司在建重点工程项目上，尽最大努力争取集团政策支持，减免上交款。集团公司考虑到五公司目前的实际情况，同意在政策上给予进一步倾斜，已明确表态五大铁路项目和锦屏电站项目上交给予一定的减免。减免增加的收入，用于弥补亏损。

四是新增在建项目创效减亏。我们去年、今年新揽项目含金量都较高，只要我们加强项目管理，创效的效果应该是很不错。目前已评估的10个新上项目，预计综合收益8572万元。通过以上办法，我相信最终减掉亏损目标会在尽量短的时间实现，现在最需要的是各级领导坚决完成各项任务。我知道完成每一项工作都不是轻而易举的，但这是历史所赋予我们的使命，有条件的要完成，没条件的创造条件也要完成。只要我们上下一心，共同努力，没有办不成的事，没有完成不了的指标，这也是我们各级领导所担负的职责所在。

2、必须坚定发展信心

信心比黄金更重要。诚然，我们有些领导面对巨额亏损，悲观情绪浓厚，敬业精神不强，工作方法、思考问题简单，在项目管理上不能做到“运筹惟握”“决胜千里”。我们唯有转变思想，改变作风，才能坚定起企业发展信心。为此，我们一要转变思想，跟上公司总体思路。从去年4月17日至今，我们召开大型会议

10来次，其目的就是要尽快地让各级领导特别是项目领导思想和公司的总体工作思路相吻合。但有一些领导总是站在怀疑的态度，总是站在评论的角度去看待每一项工作要求，这是非常危险的。“思路决定出路”，“思想决定态度，态度决定行动”。公司的总体工作思路和每一项工作要求，都是经过班子成员深思熟虑提出来的，每项工作的落实都会对公司发展起到关键性作用。但是，我们有的人跟不上公司的思路，悲观、徘徊、犹豫、观望。思想问题不解决，就会“工作中行动迟缓”，“上有政策，下有对策”，“穿新鞋走老路”，很难在工作中做出成绩，很难打好翻身仗。我们各级领导必须把思想统一到公司总体思路上来，转变思想，坚定信心，结束以前工作中的失误，用谦虚的心态向好的单位学习，学习好的工作方法，理清工作思路，端正工作态度。否则，我们永远不能进步。二要改变作风，踏踏实实地干。我们是铁道兵带出的队伍，我们之所以能在国内外强手如林的施工队伍中始终站在前列，始终保持“能打硬仗，善打胜仗”的骄人业绩，其中很重要的一点就

是有部队传下来的高度的组织性和纪律性，有高效的执行力。为此，我希望各级领导在今后的工作中，要坚决带头执行上级的各项工作要求，不管有多大的困难都要克服，要在各个领域，各个战场都要取得胜利。我们要的是善打硬仗、能打胜仗的“常山赵子龙”，而不需要纸上谈兵的“马稷”；我们要的是能攻善战，有条件要上、没有条件创造条件也要上，敌我相逢敢于“亮剑”的“李云龙”式的人物，而不要身在其位却充当的是“评论家”、“牢骚家”的人；我们要的是在工作上提前预防风险的英明“指挥长”，而不要出事拍大腿的事后“马后炮”；我们要的是能管好项目给企业创造“真金白银”的“实干家”，而不要那些能汇报、善玩虚假数字的“游戏家”。三要争取利润，提高创效能力。五公司的现状是“负重爬坡”，特别是还有一些已经客观存在的不好项目。有些项目单价超低，先天不足的问题存在，虽然对这些项目人员进行调整，但项目自身存在的客观条件并没改变，因此这些项目的经理及项目班子压力巨大。客观存在的事实我们无法改变，我们只能面对现实，用后天的百

倍努力和聪明智慧，与业主斗智斗勇，改变现状。各项目要以经理为首，组建由总工程师、总经济师（计划科长）等为骨干的变更索赔小组，投入一切可以上的手段去争取利润，能持平的要持平，能少亏的要少亏。这是一场残酷“战斗”，关系着五公司的生死存亡，象安毛、隆百、大广南、西安地铁二号线等等这些项目的领导责任重大。“国难显忠臣”，“时势造英雄”。希望在你们中间能更多的涌现出为五公司发展而“力挽狂澜”的优秀干部来。具体的工作要求是：各分公司经理抓好所管辖的各个项目，各大直属项目经理亲自上手，做到领导亲自抓，亲自参与“策划”和“实施”；各项目的总工和计划负责人要有高度的责任心和敬业精神，捕捉到每一个机会，小则几万、几十万，大则几百万、上千万，每一项变更索赔和机会都不要放过。你们是每一项变更索赔的“发现者”和实际“操作者”，作用巨大。变更索赔工作不是简单的请客吃饭，要有高度的责任心，要有多年的工作经验，要有很高的理论水平，要有很好的人格魅力，要有很强的和业主的沟通、攻关能力。我

相信把这项工作当成自己家里的事来办，就一定能办好，公司期待着你们取得胜利的好消息。

3、加强施工现场管理

现场施工怎么加强？首先，做好项目上场的准备工作。在项目上场初期，就要做好项目人员、施工队伍、施工设备、征地拆迁、图纸变更、对下承包、变更索赔、施工方案等方方面面的准备。其次，抓好施工进度。一个项目如果进度上不去，不能走在各个标段的前列，那么施工过程中始终要处于被动局面，给项目创效包括变更索赔都会带来巨大的阻力，必须无条件地抓好工程进度。再者，选好项目经理。在今后的工作中，从选择项目经理开始就要认真对待。要针对每一个项目的特点，找最好的项目经理，坚决杜绝凭关系的好坏、印象的好坏去任用，要从对拟上项目否能胜任的角度去选拔项目经理。“英雄不问出处”，不论简历、不论学历、不论年龄，只要有拟上工程项目的实际经验，人品素质好，对企业忠诚的干部我们就大胆启用。此外，选择过硬的施

工队伍。不论哪一级领导打招呼，要看这个队伍的施工能力是否过硬，施工队长的人品和素质是否正派。要把长期和我们合作，服从我们企业大局利益，共同达到双赢的队伍吸收到我们项目上来，坚决杜绝用不合格队伍。用不好队伍而调换队伍，既影响工程进度，又要多付出更多的经济代价，给企业带来更大的损失，这样的事情不能再发生了。我们不反对用熟悉队伍，但良心一定要放正，要放在对企业高度负责的角度去推荐队伍、用队伍，绝不能为个人利益而损害企业。每个项目都不会轻而易举、一帆风顺的干完，每个项目都会存在这样或那样的困难，有困难而能克服困难把项目管好方显项目管理者的水平。项目的管理者要有真本事，平庸、没有作为、管理混乱、思路不清的项目管理者要坚决地从岗位上撤下来。不论是以前、现在还是将来，这一条原则不能变，否则企业永远不会转好。

4、全力控制施工安全

安全工作是保证施工生产的前提。凡是项目管理规范，项

目管理者责任心强的项目，安全出事故的几率就低，所以说安全工作抓的好坏，还是项目管理者责任心的问题。企业发展需要一个安全、稳定的局面，出了安全事故，国家要处罚，安全要通报，士气要低下，经济要受损失，所以安全工作是我们各级管理者都要认真长期抓好的一项工作。

今天是经济活动分析会，我不想过多地去讲企业与经济的关系。经济决定企业的命运。怎么去抓经济指标？今天参加会的，有铁道兵转工的同志，有多年施工经验的年富力强的同志，有毕业多年在施工一线成长起来的大学生，对经济决定企业命运都会有深刻的体会。对如何抓经济，如何完成经济指标都有各自的手段和办法。一个单位看什么，一个企业靠什么，我们施工为了什么，我想大家都很清楚，道理都明白，关键是看我们怎么做，怎么用心去做。任何成绩都不是白来的，它的背后浸满了汗水和心血。所以我在这里只想说：“同志们，我们肩上的担子责任重大，机不可失，失不再来。全局一万多名职工在看着我们五公司的发

展，全处2020名职工要靠我们创造效益养家糊口，期盼着我们带着企业早一天步入正轨。强企才能富工。不是我们选择了这条路，是这条路选择了我们，我们要在今年剩余的一百多天里努力工作，全力拼搏，全面实现和超额完成年初下达的各项指标，打好翻身的关键一仗。决战2010年，决战决胜！到年底各项经济指标完成的时候，我们再开怀畅饮，去体会为之付出的艰辛，去感受成功的喜悦。

同志们，公司第二次党代会的胜利召开，是全公司员工政治生活中的一件大事，党代会确定的以后四年发展目标，令人鼓舞和振奋。让我们在集团公司的正确领导下，按照第二次党代会确定的发展目标，以坚定的信心，百倍的努力，勇往直前，奋力拼搏，去完成也必须完成组织和员工赋予我们的历史使命吧！

最后祝大家工作顺利，一顺百顺，身体健康，在年底的时候等着你们凯旋归来！

谢谢大家！

第四篇：关于召开经济活动分析会的通知

集团有限公司文件

关于召开集团公司经济活动研讨会的通知

集团公司所属各单位、各部门：

为强化集团公司生产经济经营与管理工作，确保集团公司健康、持续、稳步发展，更好地完成2012各项工作目标，经集团公司党委会研究决定，召开集团公司经济活动研讨会，为切实开好此次会议，现就有关事宜通知如下：

一、会议形式：

此次研讨会分两个阶段举行：

第一阶段，集团公司党委委员和工会主席听取各单位、各部门主要负责人汇报，特别是要听取生产经营型单位部门的汇报。

第二阶段，集团公司所有中层以上管理人员在集团公司四楼多功能厅召开经济活动研讨分析会，要求与会人员全部发言。

二、会议内容：

1、汇报内容：各单位、各部门根据集团公司总体工作目标，结合集团公司和本单位、本部门所面临的形势、任务，就当前工作存在的问题、生产经营状况、管理内涵、本主要经济技术指标编制、工作目标计划安排等进行汇报。

2、研讨分析内容提示:

1、请对你单位、部门经营范围、管理内容、工作重点、机构和人员以及资产状况进行汇总梳理，同时简述目前正在开展的工作，并查找工作中存在的难点、问题。

2、面对当前严峻的市场形势、竞争环境，你单位、部门是否面临或存在急需研究解决的问题？应对的措施、招法有哪些？对上级部门、主管部门乃至集团的要求有哪些？

3、面对当前集团房地产开发与经营主业面临严峻的市场形势，你单位、部门掌握那些信息可供会议交流或向集团决策层反映？谈谈你单位、部门对目前形势的具体分析、判断？

4、你对集团现行经营方针、管理理念、发展规划、决策体制、运行机制、管理模式、用工制度的了解、理解与认识程度，可以谈综合印象也可以就某一方面提出看法。

5、结合岗位实际，你对本单位、本部门以及集团公司公司改革发展稳定的具体意见、建议。

三、会议时间：

第一阶段2012年2月5日至7日三天时间； 第二阶段2012年2月10日，会期一天。早8：00准时召开。

四、参加人员：

第一阶段参加人员另行通知。

第二阶段集团公司所有中层以上管理人员。

五、会议要求：

1、部门研讨。接通知之后，各单位、各部门应即刻进行会议准备，组织部门范围的会议，参照研讨分析内容提示，对集团公司和本单位、本部门工作进行研讨，集思广益，群策群力，形成研讨分析意见具有代表性。

2、撰写汇报提纲。各单位、各部门要结合实际撰写书面汇报发言提纲，字数限定在2000字以内，发言时间原则上不超过8分钟。（会后各单位、各部门的汇报提纲要上交集团公司）

3、各单位、各部门汇报生产经营状况要用数字、说真话、讲实情、亮实底；确定目标任务要明确具体；制定经济技术指标要切合实际，工作计划要富有挑战性。切忌假、大、空，不着边际。

4、此次会议由集团公司经营管理部负责组织统筹，办公室负责会议通知、会场布置服务。

二Ｏ一二年元月三十一日

第五篇：上半年经济活动分析会

上半年经济活动分析会

会 议 纪 要

时 间：2012年7月26日

地 点：1楼会议室

主持人：***

参加人：***

会上，库房、联合站及五个采油队，采用多媒体方式对本单位上半年生产经营情况进行了分析，提出了下半年生产经营目标和具体工作措施，领导对下步生产经营工作提出具体要求。现将会议主要内容纪要如下：

一、各单位生产经营汇报

1、材料分析：实际材料消耗915.25万元，比限额指标超56.47万元。油气提升过程：实际消耗688.99万元，比限额超支331.63万元，比去年同期实际增加231.57万元。油气处理过程：实际消耗205.92万元，比预算限额节约269.04万元。制造费用过程：实际消耗20.35万元，比限额节约6.11万元，比去年同期减少20.36万元。

2、联合站：1-6月份处理液量283.16万方，外输油量59.3万吨，处理污水量223.86万方，注水61.87万方，生化污水处理量24.79万方。成本消耗1741.43万元（含劳务费424.63万元），与预算相比节支855.38万元。破乳剂使

用去年库存量435.41吨，费用611.53万元，加上破乳剂费用611.53万元，实际比预算节支243.85万元。

3、采油一队：生产原油3.9515万吨，超产436吨。吨油完全成本1916.23元/吨，与计划1533.45元/吨相比增长382.78元/吨。吨油操作成本1058.82元/吨，与上年同期相比增加136.32元/吨。

4、采油四队：生产原油3.8687万吨，超产620吨。发生费用5699.97万元，吨油操作成本1640.5元/吨，与上年同期1463.7相比增加176.8元/吨。

5、采油五队：生产原油2.3319万吨，欠产1387吨。吨油完全成本3200.6元/吨，比预算超支42.37元/吨，同比上升422.82元/吨；吨油操作成本2249.4元/吨，比预算超支272.53元/吨，同比上升240.15元/吨。

6、采油九队：生产原油2.9041万吨，超产920吨。吨油完全成本3315.19元/吨，比预算超支57.28元/吨，同比上升612.89元/吨；吨油操作成本2261.39元/吨，比预算超支287.47元/吨，同比上升498.49元/吨。

7、采油十一队：生产原油1.7267万吨，超产1023吨。吨油完全成本2622.4元/吨，比预算节约106.75元/吨，同比上升599.99元/吨；吨油操作成本2317.86元/吨，比预算节约15.77元/吨，同比上升573.26元/吨。

二、下步跟踪落实的几项具体工作

1、库房：材料超限额较多，要求严格按照限额做计划、领料，摸索出正常消耗区间，对于突发事件发生的材料费用做好记录；限额降低了，月度消耗在上升，而库存与往年基本持平，需要查找原因。

2、联合站：机泵配件消耗主要发生在原油外输系统和注水系统，要积极探讨高罐存下如何保持系统平稳。优化破乳剂的配伍混配使用，根据药剂性质调整优化井楼区块联合站外破乳剂投加工艺，控制、减少破乳剂使用量。

3、采油队伍：

⑴ 单井吨油操作成本在1万元以上的井，多为低效井及实施辅助措施后效果仍差的井，剖析高成本油井的原因，挖掘潜力、措施前与专业技术人员及时沟通，做好能预测有效率，投入多少，增产目标多少，效益如何。

⑵ 具体到材料，皮带消耗较往年有所上升，一是皮带轮与皮带不匹配，小皮带轮割皮带；二是三点不呈一条直线；各队可加大变频调速装置的利用、可推广应用2米硬直尺法、可改进异次皮带轮、可深入开展修旧利废。

⑶ 维护作业量也较上年有所上升，多轮次作业60井次，要求充分利用功图液面资料，结合旬度工况，通过掺水、特车验泵，判断油井生产动态，减少维护作业量，达到降低作业频次的目的。测压是油矿自主安排的，务必与作业同时进行。

三、领导提出的具体要求

⑴ 分析要与生产紧密结合，用数字说话。在做好老井复查和老区挖潜的同时，做实当前的各项工作。

⑵ 预测下半年费用，并制定出控制成本的具体措施；关注局“比学赶帮超”专栏，关注本单位的数据，关注本单位的排名，激励开展赶帮超。

⑶ 加大抽油机井调参力度，特别是采油一队，通过这项工作的开展，把我们的材料消耗、电力消耗、作业频次降下来。

⑷只有控制好各项小指标，才能控制住大指标。各项工作一定要有计划，排好作业运行，排好注汽运行，组合车辆运行，组合材料计划，时刻关注指标变化，随时调整生产部署。